RCS-bijwerking : op 29/05/2026
WESTVLEES
Actief
•0442.637.526
Adres
9 Ommegang West(WRB) 8840 Staden
Activiteit
Activiteiten van slachthuizen
Personeel
Tussen 500 en 999 werknemers
Oprichting
30/01/1991
Bestuurders
Juridische informatie
WESTVLEES
Nummer
0442.637.526
Vestigingsnummer
2.051.521.888
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0442637526
EUID
BEKBOBCE.0442.637.526
Juridische situatie
normal • Sinds 30/01/1991
Maatschappelijk kapitaal
345 000.00 EUR
Activiteit
WESTVLEES
Code NACEBEL
10.111, 46.321, 46.231, 46.216•Activiteiten van slachthuizen, Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte, Groothandel in levend vee, Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
WESTVLEES
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 510.1M | 438.3M | 433.2M |
| Brutowinst | € | 96.3M | 97.7M | 88.0M |
| EBITDA | € | 1.6M | 11.2M | 10.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 798.3K | 10.5M | 6.8M |
| Nettoresultaat | € | 748.5K | 8.6M | 7.9M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 16,385 | 1,181 | 0 |
| Brutomarge | % | 18,875 | 22,286 | 20,306 |
| EBITDA-marge | % | 0,317 | 2,544 | 2,37 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 405.7K | 2.4M | 2.0M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -405.7K | -2.4M | -2.0M |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 85.2M | 84.4M | 75.8M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,147 | 1,951 | 1,821 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
WESTVLEES
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/01/2024
Bedrijfsnummer: 0667.764.826
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 18/06/2018
Bedrijfsnummer: 0439.414.156
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/01/1991
Bedrijfsnummer: 0442.637.526
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 30/01/1991
Bedrijfsnummer: 0442.637.526
Cartografie
WESTVLEES
Juridische documenten
WESTVLEES
1 document
WESTVLEES NV -COO
WESTVLEES NV -COO
08/11/2019
Jaarrekeningen
WESTVLEES
33 documenten
Jaarrekeningen 2022
24/08/2023
Jaarrekeningen 2021
18/08/2022
Jaarrekeningen 2020
26/08/2021
Jaarrekeningen 2019
27/08/2020
Jaarrekeningen 2018
21/08/2019
Jaarrekeningen 2017
23/08/2018
Jaarrekeningen 2016
09/08/2017
Jaarrekeningen 2015
29/07/2016
Jaarrekeningen 2014
29/09/2015
Jaarrekeningen 2013
12/08/2014
Vestigingen
WESTVLEES
12 vestigingen
WESTVLEES
Actief
Ondernemingsnummer: 2.051.521.888
Adres: 9 Ommegang West(WRB) 8840 Staden
Oprichtingsdatum: 13/02/1991
WESTVLEES
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.051.522.086
Adres: 4 Watervlietstraat(WRB) 8840 Staden
Oprichtingsdatum: 13/02/1991
Sluitingsdatum: 28/01/2026
WESTVLEES
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.051.522.185
Adres: 1 A Bruggestraat 8980 Zonnebeke
Oprichtingsdatum: 13/02/1991
Sluitingsdatum: 28/01/2026
WESTVLEES
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.051.521.987
Adres: 87 Oude Kortrijkstraat Box 87 8980 Zonnebeke
Oprichtingsdatum: 13/02/1991
Sluitingsdatum: 28/01/2026
WESTVLEES
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.051.522.482
Adres: 22 Bergstraat(Kem) 8956 Heuvelland
Oprichtingsdatum: 13/02/1991
Sluitingsdatum: 28/01/2026
WESTVLEES
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.051.522.284
Adres: 62 Westrozebekestraat 8980 Zonnebeke
Oprichtingsdatum: 13/02/1991
Sluitingsdatum: 28/01/2026
WESTVLEES
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.051.522.878
Adres: 10 Groenestraat 8650 MERKEM
Oprichtingsdatum: 18/02/1991
Sluitingsdatum: 28/01/2026
WESTVLEES
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.051.522.383
Adres: 8 Rekestraat(STA) 8840 Staden
Oprichtingsdatum: 13/02/1991
Sluitingsdatum: 28/01/2026
WESTVLEES
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.051.522.581
Adres: 45 4 Trakelweg Box 47 8800 ROESELARE
Oprichtingsdatum: 20/02/1991
Sluitingsdatum: 28/01/2026
WESTVLEES
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.051.522.779
Adres: Schrevelstr 28 8600 WOUMEN
Oprichtingsdatum: 18/02/1991
Sluitingsdatum: 28/01/2026
Publicaties
WESTVLEES
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
20/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
03/10/2023
Jaarrekeningen
18/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-18/0132464
Ontslagen, Benoemingen
10/10/2006
Beschrijving: A
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsble
—
N
© 29
® ‚5
8 = Ss
= 3 5
8
: ï
© S
a Ss
SZ Ss
= 1
E à
= 8
a
3 4
ob ®
A =
3 a
im
5
5 S em
a
*06154823*
Benaming. WESTVLEES
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel Ommegang West 9, B8840 Westrozebeke
Ondernemingsnr 0442637526
Voorwerp akte : Ontslag en Benoeming bestuurders, benoeming gedelegeerd-bestuurder, benoeming commissaris
Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 21 juni 2006 en de notulen van de daaropvolgende raad. van bestuur van dezelfde datum blijkt
Het ontslag van de voltallige raad van bestuur.
A) De benoeming tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn ingaande op 21 juni 2006 en: eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012 van *
1) Proselect NV, Kwadestraat 151 te 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door de Heer Danny Deman, aangesteld als vast vertegenwoordiger van de vennootschap.
2) De Heer Jos Claeys, Provinciebaan 4 te 8840 Westrozebeke ad) u 3) de Heer Piet Claeys, Steenstraat 1 te 8920 Langemark-Poelkapelle
4) Fimadero NV, Langebrugstraaf 50 te 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door de Heer Philippe Debaillie, aangesteld als vast vertegenwoordiger van de vennootschap.
B) De benoeming tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap,» voor een termijn ingaand op 21 juni 2006 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012 van de. Heer Jos Claeys, wonende te Westrozebeke, Provinciebaan 4. :
De gedelegeerd-bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over all machten van en over de: maatschappelyke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.” Naar bankinstellingen en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer: dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of’ afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal tevens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle. verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, electriaiteit, gas, water en andere.
C) De herbenoeming tot commissaris van de vennootschap van de burgerlike vennootschap onder de vorm: van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN, met, zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 240, vertegenwoordigd door de Heer Mario De Keyser, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 31a, en dit voor een termijn ingaand op 21 juni 2006 en eindigend onmiddelijk na de jaarvergadering van 2009.
Waarvan akte.
Jos Claeys
gedelegeerd-bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aangien van derden te vertegenwaordigen
Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
03/01/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a
18001513*
Ondernemingsnr: 0442.637.526 Benaming (voluit}: WESTVLEES (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Ommegang West 9, 8840 Westrozebeke Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
| Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 19 juni 2017 en de notulen van de daaropvolgende raad! ; van bestuur van dezelfde datum blijkt: !
t
\
t
ı
i
: ;
ï
{
t t
i :
: 1
; i
i i
1 i
i Al de herbenoeming van de voltallige raad van bestuur tot de algemene vergadering van 2023: 1) de heer Jos CLAEYS, wonende te 8840 Westrozebeke, Provinciebaan 4
2) de heer Piet CLAEYS, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Steenstraat 1 3) de NV FIMADERO, met zetel te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 50, BTW 0437.587. 685, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philippe DEBAILLIE, wonende te 8800! ; Roeselare, Langebrugstraat 44
4) de NV 'T PARADIJS, met zetel te 8840 Westrozebeke, Provinciebaan 4, BTW 0440.579. 938, ertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Danny DEMAN, wonende te 8830 Hooglede; Gits), Gitsbergstraat 84/E
B/ de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap! ot de algemene vergadering van 2023 van de heer Jos CLAEYS, wonende te 8840 Westrozebeke, rovinciebaan 4
De heer Jos CLAEYS
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. ‘van L uik B vermeiden: ‘Recto : ‘Naam: en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/09/2012
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ét
— ! ee ee / i | Ondernemingsnr: 0442637526 \
Benaming \
wow): WESTVLEES |
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: 8840 WESTROZEBEKE, OMMEGANG WEST 9
(volledig adres)
‘ Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 18 juni 2012 blijkt dat het mandaat van de commissaris BV‘ ‚onder de vorm van een CVBA DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN ten einde loopt. Er wordt voorzien in de, “benoeming tot commissaris van de BV onder de vorm van een BVBA "VAN CAUTER — SAEYS & Co” met zetel: te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, met als vaste vertegenwoordiger de BV onder de vorm van een BVBA J.: DEGRYSE BEDRIJFREVISOR, met zetel te 8840 Staden, Roeselarestraat 8, vertegenwoordigd door de Heer: J. Degryse, kantoorhoudende te 8840 Staden, Roeselarestraat 8. Het mandaat eindigt na de jaarvergadering. van 2015. :
De gedelegeerd bestuurder
CLAEYS Jos
;
t
; '
'
ee
pete
eae
eee
nee
mae
nee
eee
ne
eee
ee
naeh
nun
nenn
anamennan
nennen
sane
cng
at ew
emmnewann
rane
nee
nennen
[I
Op de laatste biz van Luik B vermelden * Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzj van de perso(ojn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/10/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
sG 18147699*
\7 | Ondememingsnr : 0442.637.526
Benaming
| (voluit): WESTVLEES
(verkort) :
26 SEP, 2018 - Sriffie
| Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Ommegang West 9, 8840 Westrozebeke
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 18 juni 2018 blijkt:
het ontslag van de NV 'T PARADIJS (BE 0440.579.938), met zetel te 8840 Westrozebeke, Provinciebaan 4, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Danny DEMAN, wonende te 8830 Hooglede : (Gits), Gitsbergstraat 84/E;
de benoeming van de NV PROSELECT (BE 0439.414.156), met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Danny DEMAN, wonende te 8830 Hooglede (Gits), Gitsbergstraat 84/E, tot de algemene vergadering van 2023;
! de herbenoeming tot commissaris van de Burg. BVBA Vandelanotte Audit (B00111), BE 0438.507.702, met : zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan DEGRYSE (A01695). i; Het mandaat eindigt na de jaarvergadering van 2021.
: De heer Jos CLAEYS
! Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/06/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/141043
Ontslagen, Benoemingen
11/08/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 août 2001 147 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001
N. 20010811 — 280
T SCHAEK
Naamloze vennootschap
Dorpsstraat 62
8840 Westrozebeke
IEPER NR. 027388
BE 418.430.482
Benoeming bestuurders
In de algemene vergadering d.d. 14/06/2001 werden volgende
bestuurders verkozen :
de Heer Gerard Claeys, Dorpsstraat 62, 8840 Westrozebeke
de Heer Jan Claeys, Kapellestraat 13, 8970 Poperinge
Mevr. Els Parmentier, Kapellestraat 13, 8970 Poperinge
De Heer Bert Claeys, Kapellestraat 13, 8970 Poperinge
Mej. Nele Claeys, Kapellestraat 13, 8970 Poperinge
De Raad van Bestuut dd 14/06/2001 heeft beslist volgende
personen met het dagelijks bestuur te belasten :
de Heer Gerard Claeys, Dorpsstraat 62 te 8840 Westrozebeke
de Heer Jan Claeys, Kapellestraat 13 te 8970 Poperinge
Waarvan akte.
(Get.) Claeys, Gerard,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 31 juli 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(94150)
N. 20010811 — 281
WESTVLEES N.V.
Naamloze vennootschap
Ommegang West 9
8840 Westrozebeke
IEPER NR. 33294
BE 442.637,526
Ontslag - benoeming bestuurders
Uit het verslag van de algemene vergadering d.d. 18/06/2001
blijkt dat de Heer Jan Claeys ontslag genomen heeft als
bestuurder met ingang van 01/01/2001.
De algemene vergadering heeft volgende bestuurders benoemd
voor een termijn van 6 jaar : ,
de Heer Jean-Pierre Dejaeghere, Oude lepersestraat 43 te 8870
Izegem
Dirk Degrauwe NV, Canadalaan 18 te 8980 Passendale
Proselect NV, Kwadestraat 151 te 8800 Roeselare
(Get.) Claeys, Jos,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 31 juli 2001.
1 2 000 BTW 21 % 420 2 420
(94152)
N. 20010811 — 282
Equipements Grandes Cuisines
En abrégé E.G.C.
Société anonyme
Rue des îles 5
4970 STAVELOT
BP 45
VERVIERS 47970
BE 419-245-183
Nomination de deux administrateurs
L'assemblée générale du 27/06/2001
a act& la nomination de deux
nouveaux administrateurs pour une
durée de 6 ans.
Mme Marie-Thérése PEETERS, mariée
et de nationalité belge, domiciliée
au n°8 de la Luithagenlaan à 2640
MORTSEL,
et de Mme Maïté ARISTU, mariée et
de nationalité belge, domiciliée
au n°7 de la Bredabaan à 2930
BRASSCHAAT.
(Signé) Georges Rubbens,
administrateur délégué. .
Déposé, 1°" août 2001.
1 2 000 TVA. 1% 420 2420
(94550)
N. 20010811 — 283
HUYLEBROECK
Naamloze vennootschap
HEKKESTRAAT 55
9308 HOFSTADE (0.-VL.)
Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
12/08/2010
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staat end te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de B AOD
& à
Voor- ix 2
== NIMM gern Belgisch Staatsblad *10120705*
} ] enne
I
: Ondernemingsnr : 0442,637.526
Benaming
tvoluit : WESTVLEES
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Ommegang West 9 8840 Westrozebeke (Staden)
: Onderwerp akte : Fusie door overname
Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene te Roeselare op 28/07/2010 blijkt dat volgende beslsissingen: werden genomen: 5
EERSTE BESLUIT: FUSIE
A/ FUSIEVERRICHTINGEN
a. Vermogensovergang i
1. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap N.V. DENALI en van de NV WESTVLEES: keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te leper, : : op elf juni tweeduizend en tien, waarvan de neerlegging bekend gemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch: : Staatsblad van tweeëntwintig juni daarna onder nummer 10090049, voor wat betreft het fusievoorstel: : neergelegd door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “N.V. DENALI” en onder nummer: . 10090050, voor wat betreft het fusievoorstel neergelegd door de raad van bestuur van de NV “WESTVLEES”. 2. De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap besluit de vennootschap te ontbinden,’ : zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de NV “WESTVLEES”. 3. De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit tot fusie door overneming van het: ‘ vermogen van de naamloze vennootschap “N.V. DENALI’.
4. Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap N.V. DENALI, met: alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap WESTVLEES waarvan: : het kapitaal ingevolge de fusieverrichtingen in diverse stappen gebracht wordt van zes miljoen euro (€: : 6.000.000,00) op twaalf miljoen negenhonderdduizend euro (€ 12.900.000,00). : b. Kapitaalverhogingen van de overnemende vennootschap - Vergoeding en wijze van uitreiking 1. Eerste kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap :
Als gevolg van de fusie door overneming wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap: WESTVLEES een eerste maal verhoogd met zes miljoen tweehonderd vijfenvijftigduizend achthonderd en elf: euro en vijfentachtig cent (€ 6.255.811,85) om het kapitaal te brengen van zes miljoen euro (€ 6.000.000,00) op twaalf miljoen tweehonderd vijfenvijftigduizend achthonderd en elf euro en vijfentachtig cent (€ 12.255.811,85) met een uitgiftepremie van zeshonderd vierenveertigduizend honderd achtentachtig euro en vijftien cent (€ : 644.188, 15), die geboekt wordt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”. 2. Vergoeding - ruilverhouding
Tengevolge van deze eerste kapitaalverhoging worden met akkoord van alle aandeelhouders van beide bij de fusie betrokken vennootschappen dertienduizend achthonderd eenennegentig (13.891) volledig volgestorte: i ! kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven en: t: toegekend aan de enige aandeelhouder van N.V. DENALI, met name: de NV WESTVLEES GROUP,: : voornoemd, die aanvaardt. :
Deze dertienduizend achthonderd eenennegentig (13.891) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en! : plichten als de bestaande aandelen en zullen deeinemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf één: anuari tweeduizend en tien, zelfs indien een eventuele uitkering betrekking heeft op eerder gerealiseerde: winsten. :
3. Wijze van uitreiking :
De dertienduizend achthonderd eenennegentig (13.891) nieuwe aandelen van de overnemende; : vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:
Na het fusiebesluit tekent de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister: : van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:
- identiteit van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandeten van de overnemende vennootschap dat aan hem toekomt; - de datum van het fusiebesluit.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2010 - Annexes du Moniteur belge Deze inschrijving wordt door de raad van bestuur namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend. ‘
De raad van bestuur van de overnemende vennootschap vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap door het aanbrengen van de vermelding “vernietigd” op elke bladzijde. 4. Tweede kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap
Vervolgens besluit de vergadering van de overnemende vennootschap het kapitaal een tweede maat te verhogen met zeshonderd vierenveertigduizend honderd achtentachtig euro en vijftien cent (€ 644.188,15) om het kapitaal te brengen van twaalf miljoen tweehonderd vijfenvijftigduizend achthonderd en elf euro en vijfentachtig cent (€ 12.255.811,85) op twaalf miljoen negenhonderdduizend euro (€ 12.900.000,00), door inlijving van de onbeschikbare rekening “uitgiftepremie” ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
c. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en tien met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
d. Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven. e. Aan de bestuurders van de overnemende en overgenomen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.
De besluiten van het verslag van de commissaris voor de naamloze vennootschap WESTVLEES luiden als volgt:
Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de fusie van vennootschappen, verklaren wij hetgeen volgt: “De ruilverhouding van 13.891 nieuwe aandelen van Westvlees NV op naam en zonder nominale waarde in ruil voor 27.000 aandelen van Denali NV op naam is redelijk;
«De weerhouden waarderingsmethode, zijnde het boekhoudkundig geconsolideerd eigen vermogen (1.443,00 EUR per aandeel) voor de overgenomen vennootschap Denali NV enerzijds en het gecorrigeerd eigen vermogen (2.804,58 EUR per aandeel) voor de overnemende vennootschap Westvlees NV anderzijds, is passend en verantwoord rekening houdend met het feit dat de relatieve verhouding in waarde van beide vennootschappen bij toepassing van eender welke waarderingsmethode quasi dezelfde blijft gezien Denali NV 99,11% van de aandelen van Westvlees NV aanhoudt.
Kortrijk, 2 juli 2010
De commissaris
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Mario Dekeyser
B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De voorzitter van beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen
2. Algemene voorwaarden van overgang
Zoals voorzegd worden alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en tien met betrekking tot de overgenomen activa en passiva bestanddelen, boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliëntele, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak. Aldus gaan van de overgenomen vennootschap op de overnemende de volgende immateriële vermogensbestanddelen over met name het voordeel van de boekhouding, de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en haar aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap,
verbonden aan haar handelszaak.
In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomsten nummer 32bis en volgende van zeven juni negentienhonderd vijfentachtig, verbindt de naamloze vennootschap “WESTVLEES" er zich uitdrukkelijk toe de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2010 - Annexes du Moniteur belge personeelsleden met betrekking tot de overgenomen vennootschap “N.V. DENALI’, die op datum van de ondertekening van onderhavige akte gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de naamloze vennootschap *N.V. DENALI” of die de naamloze vennootschap “N.V. DENALI” op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, onverminderd over te nemen en te werk te stellen.
TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING KAPITAALVERHOGINGEN
De vergadering stelt vast dat voorgaande kapitaalverhogingen in de overnemende vennootschap verwezenlijkt werden zodat het kapitaal van de NV WESTVLEES thans twaalf miljoen negenhonderdduizend euro (€ 12.900.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door veertienduizend en negen (14.009) aandelen die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering besluit om de eerste paragraaf van artikel vijf van de statuten van de overnemende vennootschap hieraan aan te passen en te vervangen door de tekst zoals bepaald hierna: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf miljoen negenhonderdduizend euro (€ 12.900.000,00) en is verdeeld in veertienduizend en negen (14.009) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.”
DERDE BESLUIT: WIJZIGING DOEL
De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het feit dat artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen stelt dat de wijziging van het doel onmiddellijk na het besluit tot de fusie dient vastgesteld te worden volgens de regels van aanwezigheid en meerderheid in dit wetboek vereist. Formaliteiten van verslaggeving en staat van activa en passiva zijn in onderhavige situatie niet vereist. De vergadering van de overnemende vennootschap besluit vervolgens tot wijziging en herformulering van het huidige doel van de overnemende vennootschap ingevolge uitbreiding ervan met de activiteiten zoals vermeld in het doel van de overgenomen vennootschap, waardoor artikel drie van de statuten van de overnemende vennootschap vervangen wordt door de tekst zoals bepaald hierna: “Artikel 3. : Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
a) Het fokken, kweken, mesten en veredelen van vee, varkens en alle vieessoorten, het uitvoeren in verband hiermede van selectiekwaliteitscontroles en opzoekingen.
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van vlees en vleeswaren, levend en geslacht vee en varkens. De versnijding, bewerking, verwerking en verpakking van vers en diepgevroren vlees. De fabricage van vleeswaren. De bewerking, verwerking en verhandeling van alle dierlijke afval. Het stockeren, produceren en verhandelen van vleesmeel en bloedmeel. Het uitbaten van slachterijen. De fabricage, het samenstellen, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van allerlei samengestelde veevoederproducten met de eraan verbonden kwaliteitsselectie en research.
Het aankopen, verkopen, stockeren, verwerken, bewerken, mengen, malen en persen van granen en grondstoffen voor de veevoeding.
Het stockeren, produceren en verhandelen van organische meststoffen. Het aannemen van bouwwerken in de ruimste zin. Het smelten, produceren, stockeren en verhandelen van vet voor menselijke en dierlijke consumptie.
Het stockeren van goederen voor derden in de ruimste zin van het woord. De aan- en verkoop van alle machines en know-how die betrekking hebben met de verschillende activiteiten. b) De aankoop, de verkoop, de leasing, de commissiehandel van onroerende goederen, zowel onbebouwde als bebouwde van alle aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen, voor eigen rekening als voor rekening van derden; Het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alte adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen — zowel onbebouwde als bebouwde, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle onroerende goederen, alsmede financierings-, verzekerings-, leasing- en factorverrichtingen, gene uitgezonderd, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze verrichtingen.
c) Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, daarin begrepen zijnde deze nader gepreciseerd sub a) hierboven, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarden van het bekomen van de eventueel noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen.
d) Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen en andere maatschappelijke rechten, obligaties en in 't algemeen van alle roerende waarden, het nemen van participaties onder welke vorm ook; in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen; het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
e) Het verlenen zo van persoonlijke als van zakelijke roerende en/of onroerende waarborgen ten voordele van derden.
f) De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen, in- en uitvoeren, ruilen en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen.
g) Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management, schuldfinanciering, zekerheden, en andere diensten aan bedrijven, privé-personen en instellingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2010 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe taadgever of orgaan van de cliént.
Zij mag om op het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke handelsvennootschap of onderneming. De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende of alle welkdanige andere verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met één of andere branche van haar sociale voorwerpen of die eenvoudig of nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar doel te verwezenlijken. De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat worden. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.”
VIERDE BESLUIT: KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Ingevolge de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap vervallen de bestuurs- en controlemandaten in deze vennootschap. Bij afzonderlijke stemming besluit de vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat sinds hun benoeming in die functie.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN AARD AANDELEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen in die zin dat de aandelen die thans statutair ofwel op naam ofwel aan toonder zijn, voortaan enkel op naam zullen kunnen zijn.
De vergadering besluit hiertoe artikel acht van de statuten van de overnemende vennootschap aan te passen en te vervangen door de tekst zoals bepaald hierna:
“De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.”
De overige artikelen van de statuten worden dienovereenkomstig aangepast, zoals bepaald in het achtste besluit hierna.
ZESDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL
De vergadering besluit de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur betreffende toegestaan kapitaal af te schaffen, en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan. ZEVENDE BESLUIT: HERFORMULERING MODALITEITEN
De vergadering besluit de modaliteiten van: rechtsvorm — naam — zetel — doel — duur; kapitaal; aandelen en andere effecten; bestuur — controle; algemene vergadering; boekjaar — winstbesteding; ontbinding — vereffening — omzetting, te herformuleren, en dit alles zoals bepaald in het achtste besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten invoert.
ACHTSTE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen van de vennootschappenwet.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
ARTIKEL EEN — RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “WESTVLEES’.
ARTIKEL TWEE — ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Westrozebeke, Ommegang West 9. ARTIKEL VIER — DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
ARTIKEL VIJF — KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf miljoen negenhonderdduizend euro (€ 12.900.000,00) en is verdeeld in veertienduizend en negen (14.009) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL ACHT — VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. ARTIKEL TIEN — SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2010 - Annexes du Moniteur belge twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. ° De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
ARTIKEL ELF — VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
ARTIKEL TWAALF — VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowe! de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening. ARTIKEL DERTIEN — NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
ARTIKEL VEERTIEN — BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
ARTIKEL VIJFTIEN — OPDRACHTEN
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2010 - Annexes du Moniteur belge wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt. Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van
vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zuilen aangerekend worden op de algemene kosten.
ARTIKEL ZESTIEN — EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee bestuurders gezamelijk optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde{n), die alieen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht. ARTIKEL ACHTTIEN — BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde maandag van de maand juni om vijftien uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een aigemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit. Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2010 - Annexes du Moniteur belge ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. ARTIKEL NEGENTIEN — VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING — STEMRECHT
ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld ais volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. ARTIKEL TWINTIG — TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend. ARTIKEL DRIEËNTWINTIG — BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. ARTIKEL VIERENTWINTIG — WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad é&én/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk dee).
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet—afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn. ARTIKEL VIJFENTWINTIG — ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijnfhun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | Be aigemene vergadering bepaalt de modaïteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van! Belgisch | : stemmen.
|
Staatsblad | : Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. : : Het vennootschapsvermogen za! eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de: vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden : : : goedgekeurd. i
: Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij : voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen : : + die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van ‘stortingen. :
‘ : Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen : ! massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald. :
Voor beredeneerd uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie proces-verbaal dd. 28/07/2010
gecoordineerde statuten met historiek
“Op de laatste biz. Van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
WESTVLEES
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
9 Ommegang West(WRB) 8840 Staden