WIELFAERT
Actief
•0870.075.449
Adres
9 Nokerseweg, 8790 Waregem
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
19/11/2004
Bestuurders
Juridische informatie
WIELFAERT
Nummer
0870.075.449
Vestigingsnummer
2.144.013.962
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0870075449
EUID
BEKBOBCE.0870.075.449
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 19/11/2004
Activiteit
WIELFAERT
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
WIELFAERT
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 558,4K | 858,4K | 549,0K |
| EBITDA | € | 183,7K | 290,8K | 260,0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 172,5K | 284,2K | 256,6K |
| Nettoresultaat | € | 76,7K | 136,3K | 118,3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -34,947 | 56,345 | - |
| EBITDA-marge | % | 32,895 | 33,878 | 47,362 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 84,5K | 24,4K | 118,1K |
| Financiële schulden | € | 1,5M | 1,4M | 797,8K |
| Netto financiële schuld | € | 1,5M | 1,4M | 679,7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 7,942 | 4,898 | 2,614 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2,5M | 2,1M | 1,5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 13,739 | 15,874 | 21,542 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
WIELFAERT
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/06/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 19/11/2004
Tot: 15/06/2021
Cartografie
WIELFAERT
Juridische documenten
WIELFAERT
2 documenten
Gecoördineerde statuten 2025
Gecoördineerde statuten 2025
21/01/2025
Gecoördineerde of oorspronkelijke statuten
Gecoördineerde of oorspronkelijke statuten
16/06/2021
Jaarrekeningen
WIELFAERT
17 documenten
Jaarrekeningen 2023
09/10/2023
Jaarrekeningen 2022
28/10/2022
Jaarrekeningen 2020
16/02/2021
Jaarrekeningen 2019
30/01/2020
Jaarrekeningen 2018
10/01/2019
Jaarrekeningen 2017
09/01/2018
Jaarrekeningen 2016
23/12/2016
Jaarrekeningen 2015
27/01/2016
Jaarrekeningen 2014
23/01/2015
Jaarrekeningen 2013
30/01/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
WIELFAERT
1 vestiging
2.144.013.962
Actief
Adres: 9 Nokerseweg, 8790 Waregem
Oprichtingsdatum: 19/11/2004
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
WIELFAERT
17 publicaties
Statuten, Doel
23/01/2025
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
22/06/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0870075449
Naam
(voluit) : WIELFAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nokerseweg 9
: 8790 Waregem
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ann De Block, te Puurs-Sint-Amands, op 16 juni 2021, welke akte eerstdaags geregistreerd zal worden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WIELFAERT", met zetel te 8790 Waregem, Nokerseweg 9, ingeschreven in het rechtspersonen-register Gent afdeling Kortrijk onder nummer BTW BE0870. 075.449, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten nam:
EERSTE BESLUIT – BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan op 1 april begint en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het huidig boekjaar te verlengen tot en met 31 maart 2022.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, zodat deze voortaan de derde zaterdag van de maand september om tien uur gehouden zal worden. De vergadering stelt vast dat de eerstkomende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in 2022 op datum en uur zoals voormeld.
DERDE BESLUIT – OPHEFFEN STATUTAIRE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
*21338034*
Neergelegd
17-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Wielfaert”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
[...]
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het leveren van advies aan derden, het besturen van organisaties en vennootschappen, het leveren van consultancy, het opnemen van mandaten van zaakvoerder/ bestuurder/ vereffenaar etc; - Het organiseren van evenementen, incentive-activiteiten, recepties, productlanceringen, marketing- campagnes, BBQ’s en allerlei “social events”, teambuildingreizen;
- Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van roerende waarden, beleggingen en investeringen; - Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van onroerende goederen; - Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van motorvoertuigen, oldtimers, antiquiteiten, kunstvoorwerpen en verzamelobjecten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, organisaties of particulieren onder om het even welke vorm;
- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden; - De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200,00) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. [...]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
[...]
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
[...]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bijzondere volmachten
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
in geval van overdreven volmacht.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Een gedelegeerd bestuurder of directeur aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen kan alleen optreden wat dat dagelijks bestuur aangaat.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand september om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17bis - Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om mits naleving van de wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. [...]
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[...]
ZESDE BESLUIT – HERNIEUWING BESTUUR
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer WIELFAERT Tim Luc Karel, wonende te 8573 Anzegem (Tiegem), Hellestraat 8. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Nokerseweg 9, 8790 Waregem.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ann DE BLOCK, notaris te Puurs-Sint-Amands
Bijlage: - uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/12/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-29/0413453
Jaarrekeningen
05/02/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-02-05/0022927
Jaarrekeningen
30/01/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-01-30/0016706
Jaarrekeningen
31/01/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-01-31/0012701
Statuten
24/05/2013
Beschrijving: A À A
F
A
Mod 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
r
egg un m
NEERGELEGD
RECHTBAN HAND OR RR MANOEL
| /
Ondernemingsnr :0870.075.449
Benaming (voluit) :WIELFAERT
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Nokerseweg 9, 8790 Waregem
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een PV. van buitengewone algemene vergadering verleden door notaris Ann De Block te Sint- Amands op 30 april 2013 met als registratierelaas : Geboekt te Puurs, de 03 mei 2013, Dee! 487, blad 29, vak 09, zeven bladen en geen verzendingen Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (€ 25) De Ontvanger (getekend) R. VAN DE VELDE, - dat de statuten van de BVBA WIELFAERT met zetel te 8790 Waregem, Nokerseweg 9 BTW 0870.075.449-RPR Kortrijk gewjizigd werden en meer bepaald :
« dat de statuten werden aangepast aan de recente wetsbepalingen en in overeenstemming werden gebracht met het wetboek vennootschappen; |’
(getekend)
Ann DE BLOCK, notaris te Sint-Amands.
Tegelijk hiermee neergelegd :
= afschrift PV, van statutenwijziging.
- gecoördineerde tekst van de statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
10/05/2013
Beschrijving: Mod 41.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
|) mans =LEGO 25. 04. 2013 BELGISCH STAATSBLAD
RECHTBANK KOR KOOPHAN TIE DEL 1 / Ondernemingsnr :0870.075.449
Benaming (voluit) :WIELFAERT ARCHITECTEN
(verkort):
Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
Zetel :Nokerseweg 9, 8790 WAREGEM
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een PV. van buitengewone algemene vergadering verleden door notaris Ann De Block te Sint- Amands op 19 maart 2013 met als registratierelaas : Geboekt te Puurs, de 22 maart 2013, Deel 487, blad 08, vak 02, twee bladen en geen verzendingen Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (€ 25) De Ontvanger (getekend), R. VAN DE VELDE dat de statuten van de Burgerlijke Vennnotschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid WIELFAERT ARCHITECTEN met zetel te Waregem, Nokerseweg 9, BTW 0870.075.448-RPR Kortrijk gewjizigd werden en meer bepaald :
- dat de naam van de vennaatschap werd gewijzigd in WIELFAERT;
- dat ontslag en kwijting wordt verleend aan de statutaire zaakvoerder, de heer Tim Wielfaert, -dat de Tim Wielfaert wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder,
De heer Wielfaert Tim aanvaardt dit en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat. Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist, De heer Wielfaert kan de vennootschap ín en buiten rechte alleen vertegenwoordigen; - dat het doel werd gewijzigd en voortaan luidt het doel van de vennootschap als volgt: “Het leveren van advies aan derden, het besturen van organisaties en vennootschappen, het leveren van consultancy, het opnemen van mandaten van zaakvoerder/bestuurderf{vereffenaar etc; - Het organiseren van evenementen, _incentive-activiteiten, recepties, productlanceringen, marketingcampagnes, BBQ's en allerlei “social events”, teambuildingreizen; - Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van roerende waarden, beleggingen en investeringen; - Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van onroerende goederen; = Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van motorvoertuigen, oldtimers, antiquiteiten, kunstvoorwerpen en verzamelobjecten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, organisaties of particulieren onder om het even welke vorm;
- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden; - De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreek, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuftig zijn of dif doel vergemakkelijken,” - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap van een burgerlijke vennootschap naar een handelsvennootschap ingevolge de doelswijziging;
- Volmacht wordt verleend aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren, volmacht wordt verleend aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en volmacht wordt verleend en dit teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingstoket, de kruispuntbank, de griffie van het rechtspersonenregister teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennoofschap uit te voeren aan bv bvba Waregemse Fiduciaire, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, BTW BE 0422,119.056, vertegenwoordigd door de zaakvoerder, de heer Jan Baert of een van haar aangestelden met recht van indeplaatstelling.
(getekend)
Ann DE BLOCK, notaris te Sint-Amands.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge rs Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad TE
Luik B - vervolg
- afschrift P.V. van statutenwijziging.
- gecoördineerde tekst varı de statuten.
- bijzonder verslag van de zaakvoerder
- staat van activa en passiva de dato 31/12/2013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/01/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-01-16/0007554
Jaarrekeningen
01/03/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-03-01/0030638
Publicaties laden...
Contactgegevens
WIELFAERT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
9 Nokerseweg, 8790 Waregem