Laatste update: op 09/06/2026
WIFinance
Actief
•0883.155.702
Adres
71 Mastellestraat 3020 Herent
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
23/08/2006
Bestuurders
Juridische informatie
WIFinance
Nummer
0883.155.702
Vestigingsnummer
2.156.047.902
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0883155702
EUID
BEKBOBCE.0883.155.702
Juridische situatie
normal • Sinds 23/08/2006
Activiteit
WIFinance
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
WIFinance
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 444.9K | 782.0K | 270.0K |
| EBITDA | € | 449.6K | 764.5K | 216.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 405.6K | 726.3K | 215.8K |
| Nettoresultaat | € | 309.5K | 505.4K | 144.8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -43,108 | 189,6 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 101,071 | 97,759 | 80,196 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 58.3K | 70.5K | 230.0K |
| Financiële schulden | € | 87.8K | 114.1K | 140.4K |
| Netto financiële schuld | € | 29.5K | 43.6K | -89.6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,066 | 0,057 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1.6M | 1.4M | 1.6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 69,579 | 64,635 | 53,63 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
WIFinance
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 19/05/2021
Functie: Director
In functie sinds : 19/05/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 23/08/2006
Tot: 18/05/2021
Functie: Manager
In functie sinds : 01/05/2007
Tot: 18/05/2021
Cartografie
WIFinance
Juridische documenten
WIFinance
1 document
coördinatie
coördinatie
19/05/2021
Jaarrekeningen
WIFinance
16 documenten
Jaarrekeningen 2023
09/01/2024
Jaarrekeningen 2022
21/12/2022
Jaarrekeningen 2021
20/12/2021
Jaarrekeningen 2020
17/12/2020
Jaarrekeningen 2019
19/12/2019
Jaarrekeningen 2018
03/01/2019
Jaarrekeningen 2017
09/01/2018
Jaarrekeningen 2016
31/01/2017
Jaarrekeningen 2015
05/01/2016
Jaarrekeningen 2014
22/12/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
WIFinance
2 vestigingen
2.300.372.618
Actief
Adres: 4 Godtschalckstraat Box 3.02 8400 Oostende
Oprichtingsdatum: 01/03/2020
Afzonderlijke activiteit: 70.200• Business and other management consultancy activities
2.156.047.902
Actief
Adres: 71 Mastellestraat 3020 Herent
Oprichtingsdatum: 13/09/2006
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
WIFinance
19 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
01/06/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0883155702
Naam
(voluit) : WIFinance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mastellestraat 71
: 3020 Herent
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 19 mei 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “WIFinance”, met zetel te 3020 Herent, Mastellestraat 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0883.155.702, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd vijfentwintigduizend vierhonderd euro (€ 125.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vijfhonderd veertig euro (€ 12.540,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – Vermindering van het vermogen van de vennootschap De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verminderen met achtentachtigduizend tweehonderd euro (€ 88.200,00) om het te brengen van honderd vijfentwintigduizend vierhonderd euro (€ 125.400,00) op zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00) en dit door terugbetaling op ieder der honderd negenenzeventig (179) aandelen van werkelijk volstort kapitaal ten bedrage van vierhonderd tweeënnegentig euro vierenzeventig cent (€ 492,74) per aandeel, volledig aan te rekenen op het destijds fiscaal volstort kapitaal, naar aanleiding van de hiervoor vermelde kapitaalverhoging die plaats vond in het kader van artikel 537 WIB92. De vermindering van het vermogen zal plaats hebben zonder vernietiging van de aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Gezien de uitkering wordt aangerekend op ingebracht vermogen dat werd gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de beslissing tot uitkering buiten het toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de ‘pro rata-
*21333446*
Neergelegd
28-05-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
regel’ niet toegepast worden.
Voormelde beslissing is een uitkering aan de aandeelhouder waarbij de artikelen 5:142 (netto- actieftest) en 5:143 (liquititeitstest) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd dienen te worden.
De algemene vergadering verklaart dat ingevolge deze beslissing het netto-actief van de vennootschap zal dalen zonder evenwel negatief te zijn of te worden. De netto-actieftest zoals opgenomen in artikel 5:142 van het Wetboek van vennnootschappen en verenigingen is aldus vervuld.
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de liquititeitstest uitgevoerd en zich ervan vergewist dat de voormelde uitkering toegestaan door de algemene vergadering niet als gevolg zal hebben dat de vennootschap niet langer in staat is haar schulden te betalen gedurende een termijn van ten minste twaalf maanderen te rekenen vanaf de datum van de uitkering. Het bestuursorgaan heeft zijn beslissing gerechtvaardigd in een verslag opgemaakt op 19 mei 2021. VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “WIFinance”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
- het verlenen van diensten zowel consultancy als implementatie aan derden, op het vlak van bedrijfs-beleid, financieel beheer, HRM, operationeel beheer, sales en marketing : a) managementadvies aan bedrijven in binnen en buitenland op strategisch en operationeel vlak; b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van bedrijfsplannen, het financieel plannen en modellen en dies meer;
c) adviesverlening rond fusies, overnames en verkopen van bedrijven, bedrijfstakken of activa van bedrijven;
d) adviesverlening rond bedrijfsinformatieverstrekking en interne en externe rapportering van bedrijfsinformatie;
e) uitoefenen van bestuurdersmandaten in bedrijven ;
f) het verzamelen van publiciteitsgelden ter financiering van diverse sportactiviteiten en sportuitoefening ; het voeren van publiciteit via sport ; het vertegenwoordigen, managen, adviseren en ondersteunen van sportteams en sportclubs ; het in ruime zin begeleiden en adviseren van individuele atleten ; het promoten van sport en het organiseren van sportwedstrijden ; de aankoop en verkoop van sportartikelen ; het organiseren van sportevenementen, beurzen en collaquia; g) het dienen en bevorderen van het welzijn van haar zaakvoerders om zodoende haar huidige en toekomstige inkomsten te bestendigen.
- het beheer, de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het productief maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer. - het verstrekken van alle commerciële en administratieve diensten aan derden. - tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden, uitbating van agenturen, import export en distributie.
- de vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met haar voorwerp.
- het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties; - het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negenenzeventig (179) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van december om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 22. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen. TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ZESDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer FOLENS Wim, voornoemd;
- Mevrouw VERHAEGHE Veroniek, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3020 Herent, Mastellestraat 71.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 19 mei 2021;
- gecoördineerde statuten;
Peter Verstraete, notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
27/09/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
um am Griffie orn
Ondernemingsnr: 0883. 155. 702
‘ Benaming
(voluit): WIFinance
(verkort) :
: Rechisvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Mastellestraat 71, 3020 Herent
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 25 augustus 2017 door notaris Peter Verstraete te Roeselare,: neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkkheid WiFinance, met zetel te 3020 Herent, Mastellestraat 71,: ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met BTW nummer BE-0883.155.702, onder meer heeft besloten:
VOORSTELLING VAN DE VERSLAGEN
De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld ín de! agenda, te weten:
1/ Het verslag op 26 mei 2017 opgesteld door de respectieve bestuursorganen van de betrokken: vennootschappen in overeenstemming mét artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de: : vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen wordt opgegeven en waarin, vanuit een juridisch en: ! economisch oogpunt, worden toegelicht en verantwoord:
-de wenselijkheid van de fusie;
i -de voorwaarden van de fusie;
-de wijze waarop de fusie wordt doorgevoerd;
„haar gevolgen;
-de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat : aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt; -de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan;
-de voorgestelde ruilverhouding.
2/ Het controleverslag over het fusievoorstel voor de verschillende bij de fusie betrokken vennootschappen,’ opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid LUG CALLAERT, te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, vertegenwoordigd door de heer Luc: Callaert, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen, op datum van 30: juni 2017.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“7, BESLUIT
In uitvoering van artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en in onze hoedanigheid van: : bedrijfsrevisor werd ondergetekende, LUC CALLAERT BV ow EBVBA, vertegenwoordigd door de heer Luc: Callaert, aangesteld om verslag uit te brengen aangaande een fusievoorstel door overname van de BVBA Wim Folens (0539.876.957) door de BVBA WlFinance (0883.155.702).
: Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met : betrekking tot fusieverrichtingen van handelsvennootschappen, verklaren wij hetgeen volgt: | «De door de bestuursorganen weerhouden waarderingsmethode, met name de methode van het boekhoudkundig netto actief, is in het geval van onderhavige fusie passend en verantwoord, rekening houdend; : met het feit dat de waarderingsmethode goedgekeurd werd door alle betrokken partijen; «De weerhouden waarderingsmethode leidt tot een waarde van 5.488,20 EUR per aandeel van de BVBA WiFinance, en een waarde van 181,83 EUR per aandeel van de BVBA Wim Folens. : *De ruilverhouding van 30 nieuwe kapitaalaandelen van de BVBA WiFinance voor 1.000 aandelen van de: BVBA Wim Folens is redelijk en werd op passende wijze bepaald volgens de bovenvermelde. : waarderingsmethode;
«De wederkerige rechten van de betrokken partijen werden gerespecteerd en hun verplichtingen werden » volledig vastgesteld,
i
à '
3
:
: :
t t
\
:
:
ı t
\ t
I ı
t
‘ '
: :
: 1
:
' t
t \
‘
I 1
\
t
\ \
\
' '
'
\ \
\
\ \
t
;
' 1
I
t \
' '
t t
à i
‘ '
:
i :
:
i t
t \
ï 5
: i
i 1
1
‘
:
i 3
4 :
\ t
i
} t
\ t
'
‘
Op de laatste biz, ‘van Luik. B vermelden : “Recto: ‘Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van | de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2017 - Annexes du Moniteur belge Wij begrijpen dat de vennoten van de bij de fusie betrokken vennootschappen uitdrukkelijk zullen verzaken aan hun recht om de in artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslagen een maand voor de Bijzondere Algemene Vergadering te ontvangen.
Dit rapport werd opgesteld ten behoeve van de vennoten van beide vennootschappen in het kader van de voorgenomen fusie door overname en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
Opgemaakt te Londerzeel op 30 juni 2017,
LUC CALLAERT BV ovv EBVBA
Vertegenwoordigd door
Luc Callaert, Bedrijfsrevisor”
Algemeen
Een origineef exemplaar van deze verslagen wordt door de voorzitter van de vergadering en door mij notaris, “ne varietur’ geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notulen ín het archief van de vennootschap bewaard worden.
Een exemplaar wordt neergelegd ter griffie.
EERSTE BESLUIT — FUSIE
Al FUSIEVERRICHTINGEN
1. Vermogensovergang
1.1.De algemene vergaderingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WIM FOLENS en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WlFinance keuren het fusievoorstel goed zoals het voor de over te nemen vennootschap werd neergelegd op 7 juni 2017 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven en voor de overnemende vennootschap werd neergelegd op 7 juni 2017 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven zijnde ten minste zes weken vóór datum van huidige algemene vergadering.
1.3. De algemene vergadering van de overnemende vennootschap WlFinance besluit tot fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap WIM FOLENS. 1.4. Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap met alle rechten en plichten onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, waarvan het kapitaal ingevolge de fusieverrichtingen gebracht wordt van honderd en zesduizend achthonderd euro (€ 106.800,00) op honderd vijfentwintigduizend vierhonderd euro (€ 125.400,00) zoals bepaald hierna. 2. Kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap naar aanleiding van de fusie - Vergoeding en ruilverhouding - wijze van uitreiking der aandelen
Kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap
Als gevolg van de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WIM FOLENS wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap verhoogd met achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), om het kapitaal te brengen van honderd en zesduizend achthonderd euro (€ 106.800,00) op honderd vijfentwintigduizend vierhonderd euro (€ 125.400,00), mits creatie en uitgifte van dertig (30) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
De vergadering die tot de fusie besluit, beslist dat overeenkomstig artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, de kapitaalvorming geschiedt als volgt: - vanuit het kapitaal van de overgenomen vennootschap: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Vergoeding — ruilverhouding
Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden dertig (30) volledig volstorte kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven. Deze dertig (30) aandelen worden toegekend aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap, met name:
De heer FOLENS Wim, voornoemd, die aanvaardt.
Deze dertig (30) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2017 en zijn dividendgerechtigd vanaf heden.
Wijze van uitreiking
De dertig (30) nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:
Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister de toekenning van deze nieuwe aandelen aan de vennoot van de overgenomen vennootschap inschrijven.
Tegelijkertijd zal de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap ingeschreven worden en zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overgenomen vennootschap vernietigen door het aanbrengen van de vermelding “vernietigd” op elke bladzijde van het aandelenregister.
3. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2017 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
4, Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven. 5.Aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUC CALLAERT, te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, bedrijfsrevisor, aan wie opdracht gegeven werd het controleverstag op te maken, waarvan de besluiten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2017 - Annexes du Moniteur belge >
voor
a | Sr
yaarvan het bedrag opgenomen is in het: Belgisch ' fusievoorstel.
|
Staatsblad 6. Aan de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap ;
Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap ! i over op de overnemende vennootschap.
' worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.
| 7,9. De overnemende vennootschap zet het bestuursmandaat van de overgenomen vennootschap verder i in! ‘de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FORSITE”, met zetel te Zellik, Zuiderlaan, 14, ; met ondernemingsnummer BE-0540.742.039; als bestuurder benoemd bij de oprichtingsakte van de! ! ‘vennootschap, blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 10 oktober 2013, bekendgemaakt ín de : ‘ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna, onder nummer 13160251. De heer Wim Folens bijft; ! | vaste vertegenwoordiger van de overnemende vennootschap;
: 7,10. De overnemende vennootschap zet het bestuursmandaat van de overgenomen vennootschap verder | ; tin de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkneid “THE HOUSE OF LOYALTY”, met zetel te Zellik, ; : Zuiderlaan, 14, met ondernemingsnummer BE-663.687.559; als zaakvoerder benoemd bij de oprichtingsakte ; ‘van de vennootschap, blijkens akte verleden voor notaris Lemmerling te Brussel op 29 oktober 2016, : ‘bekendgemaakt in de Bijtagen bij het Belgisch Staatsblad van vier oktober daarna, onder het nummer 2016-10- : | 04/0319912. De heer Wim Folens blijft vaste vertegenwoordiger van de overnemende vennootschap. ! } TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING IN DE: ‘ OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP |
De vergadering stelt vast dat hiervoor vermelde kapitaalverhoging, effectief verwezenlijkt is. : Het kapitaal van de overnemende vennootschap bedraagt bijgevolg thans honderd vijfentwintigduizend : ‘vierhonderd euro (€ 125.400,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd negenenzeventig (179) aandelen, : : zonder aanduiding van nominale waarde, elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigend. : | DERDE BESLUIT — VASTSTELLING BEËINDIGING BESTUURSMANDATEN - KWIJTING | | ingevolge de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap WIM FOLENS vervallen de! i bestuursmandaten in deze vennootschap op heden.
Bij afzonderlijke stemming besluit de vergadering van de overnemende vennootschap kwijting te verlenen | ‘aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat sinds hun ; : benoeming in die functie, i
! VIERDE BESLUIT — AANPASSING VAN DE STATUTEN !
De vergadering besluit ingevolge de hiervoor genomen besluiten, de statuten van de overnemende ‘vennootschap aan te passen als volgt:
-artikel 4 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijfentwintigduizend vierhonderd euro (€ 125.400 00. | : Het is verdeeld in honderd negenenzeventig (179) gelijke aandelen zonder vermelding van de nominale ; ‘waarde.
De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het aandelenregister.” VIJFDE BESLUIT — OPDRACHT - VOLMACHT :
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders van de overnemende vennootschap tot ! t uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het! opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde | | ‘tekst der statuten. :
Met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht verleend aan : i ‘PwC Business Services CVBA, met ondernemingsnummer BE0652.934.318, gevestigd te 2550 Kontich Prins : ‘Boudewijnlaan 128, vertegenwoordigd door Geert Schellekens, om alle verrichtingen te doen, alie verklaringen ! Laf te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de ; vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) met inbegrip van een eventuele verbetering ; | en/of wijziging van inschrijving, en met oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige en om het nodige ! i ‘te doen bij andere (fiscale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: !
: - een afschrift van het proces-verbaal van 25 augustus 2017; :
: - verslag van de revisor; t
- verslag van de zaakvoerders; ‘
| «de gecodrdineerde tekst van de statuten. |
Peter Verstraete, notaris
vermelden :
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Op de laatste biz. van Lu
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
16/06/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte vo behot aan Belg. Staat‘ RECHTBANK VAN EB re ar 7084590* Wen hameamarsnerend 1 meer queen ere cou eneccceccsc ec ene see ene ane cac ce nme eee eme eee eue ee Ce re = ; | Ondernemingsnr: 0883.155.702 i : Benaming ! wowoit) : WIFINANCE | ! (verkort) : i Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid : Voliedig adres v.d. zetel: Mastellestraat 71, 3020 Herent : Onderwerp akte : Neeriegging fusievoorstel i Fusievoorstel bij fusie door overneming ! De zaakvoerders van onderstaande vennootschappen hebben op 31 maart 2017 beslist het onderhavig; ; fusievoorstel, opgesteld overeenkornstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan: t_ hun Buitengewone Algemene Vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 693 tot en: met 704 van het Wetboek van Vennootschappen: Voor de uitvoering van deze beslissingen, werden volgende personen gemachtigd om dit fusievoorstel te tekenen: “voor de overgenomen vennootschap: de heer Wim Folens, Mastellestraat 71, 3020 Herent, die alleen handelt; : _ voor de overnemende vennootschap: mevrouw Veroniek Verhaeghe, Mastellestraat 71, 3020 Herent, die‘ : alleen handelt. De zaakvoerders van hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te: ; brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de; verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van! artikelen 682 van het Wetboek van Vennootschappen: -de overgenomen vennootschap Wim Folens BVBA, met maatschappelijke zetel te Mastellestraat 71, 3020. Herent, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer 0539.876.957; | -de overnemende vennootschap Wifinance BVBA met maatschappelijke zetel te Mastellestraat 71, 3020: : Herent, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer 0883.155.702. Voornoemde zaakvoerders verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op: : de verwezenlijking van de fusie ofider de hiema gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende: fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke Buitengewone, : Algemene Vergaderingen. L Wettelijke vermeldingen 1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 693 1° W Venn.) 1.1.1. Identificatie van de overnemende vennootschap Oprichting WiFinance BVBA werd opgericht op 23 augustus 2006 bij akte verleden voor notaris Gwen Daniels ; kantoorhoudend te Oud-Heverlee. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van: 4 september 2006 onder het nummer 2006-09-04/0138106; hierna genoemd ‘de overnemende vennootschap’. : Statutenwijziging i De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op: ' -22 september 2008 bij akte verleden voor notaris Gwen Daniels kantoorhoudend te Oud-Heverlee en: gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2008 onder het nummer 2008- 10-; 07/0159453; -29 oktober 2013 bij akte verleden voor notaris Peter Verstraete kantoorhoudend te Roeselare en: : Orte in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 2013 onder het nummer 2013-11-: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzj van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldf niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2017 - Annexes du Moniteur belge -27 november 2015 bij akte verleden voor notaris Peter Verstraete kantoorhoudend te Roeselare en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015 onder het nummer 2015-12- 1410173808.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Mastellestraat 71, 3020 Herent.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden 106.800,00 EUR en is vertegenwoordigd door 149 gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort.
Doel
De vennootschap heeft als doel :
„het verlenen van diensten zowel consultancy als implementatie aan derden, op het vlak van bedrijfs=beleid, financieel beheer, HRM, operationeel beheer, sales en marketing : '
a)managementadvies aan bedrijven in binnen en buitenland op strategisch en operationeel vlak; b)begeleiden van bedrijven in de opmaak van bedrijfsplannen, het financieel plannen en modellen en dies meer;
c)adviesverlening rond fusies, overnames en verkopen van bedrijven, bedrijfstakken of activa van bedrijven; d) adviesverlening rond bedrijfsinformatieverstrekking en interne en externe rapporte ring van bedrijfsinformatie;
e)uitoefenen van bestuurdersmandaten in bedrijven ;
fihet verzamelen van publiciteitsgelden ter financiering van diverse sportactiviteiten en sportuitoefening ; het voeren van publiciteit via sport ; het vertegenwoordigen, managen, adviseren en ondersteunen van sportteams en sportclubs ; het in ruime zin begeleiden en adviseren van individuele atleten ; het promoten van sport en het organiseren van sportwedstrijden ; de aankoop en verkoop van sportartikelen ; het organiseren van sportevenementen, beurzen en collaguia;
g)het dienen en bevorderen van het welzijn van haar zaakvoerders om zodoende haar huidige en toekomstige inkomsten te bestendigen.
«het beheer, de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het productief maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer. «het verstrekken van alle commerciële en administratieve diensten aan derden. «tussenpersoon in alle handelsaangetegenheden, uitbating van agenturen, import export en distributie. -de vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met haar doel.
-het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties; «het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin=tenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stel=len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht=streeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of fen dele te vergemakkelijken.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door:
-Wim Folens, zaakvoerder;
„Veroniek Verhaeghe, zaakvoerder.
Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder het ondernemingsnummer 0883.155.702.
Vennoten
De huidige vennoten van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn: „Wim Folens: 148 aandelen
-Veroniek Verhaeghe: 1 aandeel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2017 - Annexes du Moniteur belge 1.1.2. Identificatie van de overgenomen vennootschap
Oprichting
Wim Folens BVBA werd opgericht op 30 september 2013 bij akte verleden voor notaris Peter Verstraete kantoorhoudend te Roeselare. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2013 onder het nummer 2013-10-11/0154731; hierna genoemd ‘de overgenomen vennootschap’.
Statutenwijziging
De statuten van de vennootschap werden niet gewijzigd.
Zetel .
De zetel varı de vennootschap is gevestigd te Mastellestraat 71, 3020 Herent.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt sinds de oprichting 18.600,00 EUR. Het is verdeeld in 1.000 aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde. Het kapitaal werd tot op heden volgestort tot 12.400,00 EUR.
Doel
Het doel van de vennootschap is:
-Het verlenen van diensten zowel consultancy als implementatie aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, financieel beheer, HRM, operationeel beheer, sales en marketing:
„Managementadvies aan bedrijven in binnen en buitenland op strategisch en operationeel vlak, -Begeleiden van bedrijven in de opmaak van bedrijfsplannen, het financieet plannen en modellen en dies meer „Adviesverlening rond fusies, overnames en verkopen van bedrijven, bedrijfstakken of activa van bedrijven -Adviesverlening rond bedrijfsinformatieverstrekking en interne en externe rapportering van bedrijfsinformatie -Uitoefenen van bestuurdersmandaten in bedrijven
oHet dienen en bevorderen van het welzijn van haar zaakvoerders
oHet beheer, de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het productief maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer oHet verstrekken van alle commerciële en administratieve diensten aan derden oTussenpersoon in alle handelsaangelegenheden, uitbating van agenturen, import export en distributie oDe vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met haar doel
oHet beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens
oHet verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen, het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties oet uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen, het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten, het deelnemen aan het toezicht op ondernerningen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiëte, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door:
-Wim Folens, zaakvoerder;
-Veroniek Verhaeghe, zaakvoerder.
Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister fe Leuven onder het ondernemingsnummer 0539.876.957.
Vennoten
De huidige vennoten vari de vennoatschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn: -Wim Folens: 1.000 aandelen
1.2 Waardering van de vennootschappen
Zowel de overnemende vennootschap WiFinance BVBA als de overgenomen vennootschap Wim Folens BVBA worden gewaardeerd op datum van 31 maart 2017 op basis van hun respectievelijk eigen vermogen op datum van 31 maart 2017.
Deze waarderingsmethode wordt geacht representatief en fair te zijn in het kader van deze fusie.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Het kapitaal van de overnemende vennootschap WiFinance BVBA wordt op heden vertegenwoordigd door 149 aandelen. De waarde van de overnemende vennootschap WiFinance BVBA wordt gewaardeerd op 817.742,02 EUR zijnde 5.488,20 EUR per bestaand aandeel.
Het kapitaal van de overgenomen vennootschap Wim Folens BVBA wordt op heden vertegenwoordigd door 1.000 aandelen. De waarde van de overgenomen vennootschap Wim Folens BVBA wordt gewaardeerd op 181.825,89 EUR.
De fusie zal op basis van de financiële staten per 31 maart 2017 uitgevoerd worden (zie Bijlage 1 en Bijlage 2). Maer de effectieve fusie zal pas van kracht gaan vanaf 1 juli 2017.
4.3. Ruilverhouding (art. 693 2° W.Venn.)
Op basis van de bovenvermelde waardering van de vennootschappen worden de 1.000 bestaande aandelen in de overgenomen vennootschap gewaardeerd tegen 181.825,89 EUR / 5.488,20 EUR of afgerond 30 aandelen van de overnemende vennootschap. .
De 30 nieuw volgestorte aandelen van de ovememende vennootschap worden uitgereikt aan de vennoten van de overgenomen vennootschap.
Deze 30 nieuwe aandelen zullen van dezeifde aard zijn als de 149 bestaande aandelen.
Deze 30 nieuwe aandelen zullen door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap aan de vennoten van de overgenomen vennootschap worden toegekend als volgt:
-aan Wim Folens 30 nieuwe aandelen in ruil voor 1.000 aandelen van de overgenomen vennootschap.
14. Wijze van uitreiking (art 693 3° W.Venn.)
De inruiloperatie van de aandelen van de overgenomen vennootschap tegen aandelen van de overnemende vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.
De vennoten van de overgenomen vennootschap kunnen - na afspraak met 1 van de zaakvoerders van de overnemende vennootschap - hun aandelen inruilen tegen het hoger bepaald aantal aandelen in de overnemende vennootschap.
Na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal de zaakvoerder van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overnemende vennootschap met volgende gegevens aanvullen:
-de identiteit van de vennoten van de overgenomen vennootschap;
-het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt; „de datum van het fusiebestult.
Deze inschrijving wordt door 1 van de zaakvoerders gedaan namens de overnemende vennootschap en door de vennoot of zijn gevolmachtigde ondertekend.
Eén van de zaakvoerders van de overnemende vennootschap vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap, door het aanbrengen van de vermelding “vernietigd” op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar per vennoot aangetekende aandelenbezit, omgeruild tegen de aandelen van de overnemende vennootschap, met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.
1.5. Datum van deelname in de winst (art. 693 4° W.Venn.)
De fusie zal ap basis van de financiële staten per 31 maart 2017 uitgevoerd worden (zie Bijlage 1 en Bijlage 2).
De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap nemen deel in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2017.
1,6. Boekhoudkundige datum (art. 693 5° W.Venn.)
De verichtingen van de over te nemen vennootschap zuilen boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2017 om 00.00 uur,
1.7. Bijzondere rechten (art. 693 6° W.Venn.)
Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt warden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
1.8. Bijzondere bezoldiging (art 693 7° W,Venn.)
Er werd aan LUC CALLAERT BV owe EBVBA, met maatschappelijk zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, bedrijfsrevisor, gevraagd de verslagen op te stellen waarvan sprake in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.
De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht is in onderling overleg vastgesteld geworden op 1.000 EUR.
1.9. Bijzonder voordelen (art. 693 8° W.Venn.)
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap, noch aan de zaakvoerders van de overmernende vennootschap.
„1.10. Overdracht onroerend goed
De overgenomen vennootschap is geen eigenaar van een onroerend goed.
1.11. Vereisten om aandeefhouder/vennoot te kunnen worden (art. 698 $1 W.Venn.) {enkel indien de overnemende vennootschap een BVBA of CVBA is)
De houders van de aandelen van de overgenomen vennootschap voldoen aan alle voorwaarden om vennoot te kunnen worden van de overnemende vennootschap.
2. Bijkomende vermeldingen
2.1. Samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap
Hierna -wordt de staat actief en passief van de vennootschappen weergegeven (bijlage t en 2).
Bodemgesteldheid:
2.2. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap
In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen er aan de statuten van de overnemende vennootschap geen wijzigingen aangebracht te worden.
2.3. Kosten van de fusieverrichting .
De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt:
-In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zuilen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap. -In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.
24. Verbintenissen
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de Buitengewone Algemene Vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de vennoten alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappert voorgeschreven wijze.
De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. De uitgewisselde documenten zulien worden genummerd en opgenomen in een inventaris.
2.5. Buitengewone Algemene Vergadering
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de over te nemen en van de overemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, voorzien bij artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat het college van zaakvoerders alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring rond de eerste week van juli zou kunnen zijn.
Onderhavige tekst werd opgesteld op 26 mei 2017 te Herent, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de Rechtbanken van Koophandel van Leuven overeenkomstig de arfikelen 693 van het Wetboek van Vennootschappen.
Voor de overgenomen vennootschap
Wim Folens, Zaakvoerder
Voor de overnemende vennootschap
Veroniek Verhaeghe,Zaakvoerder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/02/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-02-06/0022132
Jaarrekeningen
11/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-11/0005063
Doel, Statuten
14/12/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
(Im X © In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NN) wt *15173808 sols 3 DEL 205 Gri a ty
JT | Ondememingenr : 0883.155.702 |
Benaming !
wou): WIFinance |
(verkort) : !
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid !
Zetel: Mastellestraat 71, 3020 Herent
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING :
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 27 november 2015, . neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten: : vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WlFinance", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te; ‚ 3020 Herent, Mastellestraat 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer: 0883.155.702, onder meer heeft besloten:
à EERSTE BESLUIT - Doelswijziging
te De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 12 november 2015,: | ; opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij dit verslag is een staat van! | + actief en passief gevoegd, opgemaakt op 30 september 2015.
i Een exemplaar van het verslag en van de staat van actief en passief wordt neertegd op de Griffie van de} ! ! Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavige notulen. ! De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst van de! | . doelsomschrijving die wordt opgenomen in het tweede besluit hierna.
i’ TWEEDE BESLUIT — Aanpassing statuten
! De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissing, volgend artikel van de statuten: : aante passen!
; - Artikel 3 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
i : Toevoeging van de volgende paragrafen :
“%) het verzamelen van publiciteitsgelden ter financiering van diverse sportactiviteiten en sportuitoefening :! i! het voeren van publiciteit via sport ; het vertegenwoordigen, managen, adviseren en ondersteunen van: sportteams en sportclubs ; het in ruime zin begeleiden en adviseren van individuele atleten ; het promoten van: : sport en het organiseren van sportwedstrijden ; de aankoop en verkoop van sportartikelen ; het organiseren van! : Sportevenementen, beurzen en collaquia;
: g) het dienen en bevorderen van het welzijn van haar zaakvoerders om zodoende haar huidige en; 1 toekomstige inkomsten te bestendigen.” ‘
| DERDE BESLUIT — Coérdinatie — volmacht !
i
: De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten; | en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen; i jo de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten. :
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 27 november 2015;
- verslag van de zaakvoerders, inhoudende een staat van actief en passief; > de gecoördineerde tekst van de statuten.
Peter Verstraete, notarìs !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/12/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-12-31/0409231
Jaarrekeningen
15/01/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-01-15/0006650
Kapitaal, Aandelen
14/11/2013
Beschrijving: Na Voor- behouden aan het :
Belgisch
Staatsbiad
‘ E Ondernemingsnr: 0883. 155.702
: Onderwerp akte : VERNIETIGING AANDELEN - KAPITAALVERHOGING
Mod Word 11.1
[uik 5 B | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1
Neergelegd ter ortie der
m Sn DE GRIFFIER, Griffie
Benaming
tit : WiFinance
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel. Mastellestraat 71, 3020 Herent
(volledig adres)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 29 oktober 2013,:
! neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WlFinance", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te! 3020 Herent, Mastellestraat 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer; 0883.155.702, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT — Vernietiging van aandelen
De voorzitter bevestigt dat de zaakvoerders op 25 november 2011 zijn overgegaan tot de inkoop van: * zevenendertig (37) aandelen jegens de heer Wim Folens, voornoemd, destijds enige vennoot, voor een bedrag; van honderd en negenduizend vijfhonderd zesentwintig euro negenendertig cent (€ 109.526,39). : Door de inkoop van deze aandelen werd een onbeschikbare reserve ‘verwerving eigen aandelen’; aangelegd, ter grootte van de aankoopprijs van de ingekochte aandelen, en dit vanuit de beschikbare en! belaste reserves en/of overgedragen winsten, gevolgd door de onmiddellijke vernietiging van de verworven: aandelen door aanrekening op de onbeschikbare reserve ‘verwerving eigen aandelen’, die aldus afgeboekt: wordt, :
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om deze zevenendertig! (37) ingekochte aandelen onmiddellijk te vernietigen, om het aantal te brengen van honderd zesentachtig (186): naar honderd negenenveertig (149) aandelen zonder nominale waarde, met verhoging van de fractiewaarde: van de resterende aandelen. |
TWEEDE BESLUIT — Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering :
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 22 oktober! : 2013, die beslist heeft tot toekenning van een dividend voor een bruto bedrag van achtennegentigduizend euro: (€ 98.000,00), te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van tien (10) procent, zijnde: negenduizend achthonderd euro (€ 9.800,00), in totaal achtentachtigduizend tweehonderd euro (€ 88.200,00): netto dividend.
DERDE BESLUIT — Kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achtentachtigduizend! tweehonderd euro (€ 88.200,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00): op honderd en zesduizend achthonderd euro (€ 106.800,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen! ; doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door inbreng in geld overeenstemmend; : met het netto dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering. VIERDE BESLUIT - Voorkeurrecht
Elke vennoot verklaart voldoende en tijdig in kennis gesteld geweest te zijn van de mogelijkheid van: : intekening op de kapitaalsverhoging krachtens het wettelijk toegekende voorkeurrecht, alsook omtrent de; mogelijkheid tot verhandeling van dit voorkeurrecht; de voornoemde vennoot sub 2 verklaart uitdrukkelijk te; verzaken aan dit wettelijk voorkeurrecht,
VIJFDE BESLUIT - Onderschrijving - Volstorting
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de vennoot sub 1 en dit als volgt: -de heer FOLENS Wim, voornoemd, schrijft in voor een bedrag van achtentachtigduizend tweehonderd: euro (€ 88.200,00).
Bewijs van deponering
De verschijner verklaart en erkent dat tot gehele volstorting van de kapitaalverhoging in geld een globaal; bedrag van achtentachtigduizend tweehonderd euro (€ 88.200,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd; werd op een bijzondere rekening BE63 3631 2631 9908 op naam van de vennootschap, bij ING.
Op de laatste biz. van L uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oynten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden ... “Óndergetekende notaris verklaart dat vooroemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat’ Belgisch | : het bedrag van achtentachtigduizend tweehonderd euro (€ 88.200,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd Staatsblad ‘werd op de voornoemde bijzondere rekening.
: Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van . ‚ achtentachtigduizend tweehonderd euro (€ 88.200,00). ;
‘ ZESDE BESLUIT - Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging : i De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal ‘van de vennootschap thans honderd en zesduizend achthonderd euro (€ 106.800,00) bedraagt, : ‘vertegenwoordigd door honderd negenenveertig (149) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die : Lieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
ZEVENDE BESLUIT — Aanpassing statuten
De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, artikel vier van de statuten te wijzigen als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD EN ZESDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ * 106.800,00). Het is verdeeld in honderdnegenenveertig (149) gelijke aandelen zonder vermelding van de + nominale waarde.
: De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het aandelenregister.” ! ACHTSTE BESLUIT — Coördinatie — volmacht
! De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten | ten volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen top de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
i
: 3
\ ‘
t
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 29 oktober 2013;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Peter Verstraete, notaris
Op de laatst biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
“&
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/02/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-02-14/0021621
Publicaties laden...
Contactgegevens
WIFinance
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
71 Mastellestraat 3020 Herent