WILDO PROPERTIES
Actief
•0444.732.627
Adres
1 Le Domaine(CC), 7940 Brugelette
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
19/07/1991
Bestuurders
Juridische informatie
WILDO PROPERTIES
Nummer
0444.732.627
Vestigingsnummer
2.054.051.511
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0444732627
EUID
BEKBOBCE.0444.732.627
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 19/07/1991
Activiteit
WILDO PROPERTIES
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
WILDO PROPERTIES
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 1,0M | 197,7K | 176,5K | 331,7K |
| Brutowinst | € | 1,0M | 197,7K | 176,5K | 331,7K |
| EBITDA | € | 4,9M | 3,1M | 1,1M | 16,7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 980,6K | -136,7K | 506,4K | -147,8K |
| Nettoresultaat | € | 4,4M | 3,0M | 482,5K | -133,5K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 409,351 | 11,967 | -46,776 | - |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 483,42 | 1,6K | 640,662 | 5,037 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 150,6K | 112,8K | 63,5K | 77,8K |
| Financiële schulden | € | 2,8M | 3,5M | 4,1M | 6,1M |
| Netto financiële schuld | € | 2,6M | 3,3M | 4,1M | 6,0M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,537 | 1,073 | 3,603 | 359,345 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 47,3M | 45,4M | 51,6M | 54,3M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 437,787 | 1,5K | 273,302 | -40,258 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
WILDO PROPERTIES
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 25/01/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/10/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/10/2019
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 19/07/1991
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/10/2019
Cartografie
WILDO PROPERTIES
Juridische documenten
WILDO PROPERTIES
0 documenten
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Jaarrekeningen
WILDO PROPERTIES
38 documenten
Jaarrekeningen 2024
17/07/2024
Jaarrekeningen 2023
28/07/2023
Jaarrekeningen 2022
13/10/2022
Jaarrekeningen 2022
13/09/2022
Jaarrekeningen 2021
29/10/2021
Jaarrekeningen 2020
12/11/2020
Jaarrekeningen 2019
29/11/2019
Jaarrekeningen 2018
21/03/2019
Jaarrekeningen 2018
29/11/2018
Jaarrekeningen 2017
22/12/2017
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
WILDO PROPERTIES
2 vestigingen
2.054.051.511
Actief
Adres: sn Le Domaine(CC), 7940 Brugelette
Oprichtingsdatum: 24/12/1998
Afzonderlijke activiteit: 68.201• Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
2.054.051.412
Gesloten
Adres: 45 Rue Edith Cavell, 1180 Uccle
Oprichtingsdatum: 05/09/1991
Sluitingsdatum: 08/12/1998
Afzonderlijke activiteit: 70.201• Rental of dwellings, excluding social housing
Publicaties
WILDO PROPERTIES
43 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
27/06/2023
Beschrijving:
3 I are ~ Mod DOC 19.04
== Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
a A après dépôt de l'acte au greffe
TL = DEP Réservé OSE AU GREFFE LE
= EU | ee DU HAINAUT SHEER ET 1 5 N° d'entreprise : 0444 732 627
Nom
I SIC TO om a
{en entier) : Wildo Properties
{en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Domaine Cambron,1 - 7940 Brugelette
Objet de l’acte : Nomination des administrateurs délégués pour la gestion journaliére et d'un commissaire.
Extrait du PV de la réunion du conseit d'administration en date du 25 janvier 2022:
Le conseil d'administration, à l'unanimité:
DECIDE de confier la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter du 25 janvier 2022 à Monsieur Eric Domb et Monsieur Yvan Moreau
Messieurs Eric Domb et Yvan Moreau porteront le titre d’ « administrateur délégué ».
A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de :
-signer la correspondance journalière,
-représenter la Société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, le registre des personnes morales, Bpost, les services de téléphonie et toute administration fiscale
-signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressés à la Société par le biais de Bpost, de toute société de courrier express ou de toute autre société ;
-représenter la Société auprès des organisations patronales ou syndicales ;
-prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.
Chaque administrateur délégué pourra sous-déléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs pouvoirs spéciaux entrant dans le cadre de la gestion joumalière, à des employés de la Société ou à toute autre personne de son choix, sans toutefois être autorisé à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que teile.
DECIDE, en outre, que le mandat de Monsieur Domb pourra être rémunéré :
pouvoirs spéciaux limitativement énumérés ci-dessous :
(a)engager et licencier tout salarié de la Société quelles que soient ses fonctions ou sa position hlérarchique : déterminer les fonctions, la rémunération, ainsi que les conditions d'emploi, de promotion ou de licenciement de tout salarié de la Société ;
(b)conclure tout contrat avec tout prestataire de services indépendant ;
(c)conclure tout contrat avec tout agent, distributeur ou foumisseur de ta Société ; (d)réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, tous documents et biens de toute espèce et en donner quittance ; .
(e)faire et accepter toute offre de prix, passer et accepter toute commande, et conclure tout contrat concernant l'achat ou la vente de tout bien meuble ;
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir dé représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). |
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge Réservé aw ‘fr Moniteur belge (g)prendre ou donner tout bien immeuble en location et conclure tout contrat de leasing relatif à ces biens ; {h)négocier et conclure tout contrat de transaction (à l'exclusion des cpérations commerciales ou boursières) V ! ; représenter la Société en justice (en ce compris devant le Conseil d'Etat) ou dans des procédures arbitrales, ! en tant que demandeur ou défendeur ; prendre toute mesure nécessaire ou utile pour ces procédures, obtenir : tous jugements et les faire exécuter. : Chaque administrateur délégué pourra sous-déléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs des pouvoirs : spéciaux énumérés oi-dessus, à des employés de la Société ou à toute autre personne de son choix. ‘ Notons ensuite qu'en date du ter juillet 2022, l'assemblée générale décide de nommer en tant que : commissaire aux comptes pour les exercices 2022-2024 : Monsieur Pierre SOHET, représentant de la société DGST & Partners — Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège social est sis Avenue Van Becelaere, 28A/71 à 1170 Bruxelles, n° d'entreprise 0458.736.952. Son mandat s’achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes arinuels clôturés au 31 janvier 2025. Certifié conforme et signé par Yvan Moreau, Administrateur délégué ‘ ; ' ; t I ; 3 ï t ‘ 4 ’ ’ ‘ } t ‘ \ ; : } ; ; } ; ; ' ; ' t ï \ \ : t t t ; Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de lä personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
24/02/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19 01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| |
|
Réservé
au
Moniteur
belge
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
WEN en ll.
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TS ER NA
N° d'entreprise : 0444 732 627
Nom
{en entier): WILDO PROPERTIES
{en abrégé)
Forme légale : SA \
Adresse complète du siège : 7940 Brugelette, Domaine de Cambron, 1 \
Objet de l’acte : Transformation en SRL-Adoption des statuts de la SRL
Extrait du procès-verbal dressé par le notaire Jean-Marc Michiels, à Mons, le 25 janvier 2022, en cours d'enregistre-ment.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée approuve le :
1) Rapport du conseil d'administration conformément à l'article 14 :5 du Code des sociétés et des
associations exposant la justification de la transformation de la société en société à res-ponsabilité limitée, à ce : rapport est joint un état résumant la si-tuation active et passive de la saciété arrêté au 30 novembre 2021. 2) le rapport de Monsieur Michaël De Ridder, pour la SRL DGST & Partners, Réviseurs d'entreprises, établi le 19 jan-vier 2022 en application de l'article 14 :4 du Code des sociétés et des associations sur l'état résumant la situation active et passive de la société, joint au rapport du conseil d'administration. Les conclusions dudit rapport sont textuellement li-bellées en ces termes:
« En conciusion, et tout en rappelant que nos contrôles avaient pour seul but d'identifier une éventuelle surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 30 no-vembre 2021 établie par l'organe d'administration de la société, nous attestons conformément aux normes de révision, nos travaux n'ont pas fait apparaître de surévaluation de l'actif net.
L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée s'établit à un montant positif de 54.819.055,01 EUR. Suivant le nouveau Code des Sociétés et Associations, le capital de 3.000.000 EUR est suffisant par rapport au minimum prévu de capitaux propres statutairement indisponibles ou disponibles pour la forme juridique d’une société à responsabilité limitée.
5:3 du Code des So-ciétés et Associations, à ce que la société dispose de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l'activité projetée.
L'opération de transformation de la forme juridique actuelle en société à responsabilité limitée peut se » réaliser sans apport exté-rieur complémentaire.
Date et signature, »
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Pré-sident de donner lecture desdits rapports, chaque actionnaire pré-sent ou représenté reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire des rapports sera déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent, en même temps qu'une expé-dition des présentes.
L'assemblée, après avoir constaté qu'aucune disposi-tion statutaire n'interdit la transformation de la forme juridique de la société décide de transformer la présente société anonyme en société à responsabilité limitée ayant la même personnalité ju-ridique, la même dénomination sociale, les mêmes actionnaires, d'une durée illimitée, sans changement ni à l'objet statutaire, ni au capital ou réserves, ni à l'évaluation des éléments
Rappelons qu'il appartient toutefois à l'organe d'administration de veiller, conformément l'esprit de l'article |
actifs ou passifs du patrimoine social :
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de cléturer l’exercice social au 31 janvier de chaque année. L'exercice social commencera donc le 1er février de chaque année et se terminera le 31 janvier de l'année suivante.
En conséquence, l'exercice social 2021-2022 commen-cé le 1er avril 2021 se clôturera après dix mois au 31 janvier 2022.
L'assemblée générale décide en conséquence de modi-fier la date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci le quatrième vendredi du mois de juin à 16h30.
TROISIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts de société à responsabilité limitée complètement nouveaux, qui sont en con-cordance avec le Code des sociétés et des associations, sans tou-tefois apporter une modification à son objet. En conséquence de la transformation de la société en SRL, l'assemblée générale décide de rendre disponible le compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nou-veaux statuts est rédigé comme suit :
CHAPITRE PREMIER : CARACTERE DE LA SOCIETE
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée WILDO PROPERTIES.
ARTICLE DEUX : SIEGE
Le siège est établi dans la Région wallonne.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l'organe d'administration. La décision de transfert du siège prise par l'organe d'administration au sein de la Région wallonne ne modifie les statuts que si l'adresse précise du siège y figurait. Dans ce der-nier cas, la décision de transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la décision prise par l'organe d'administration modifie les statuts et doit être consta-tée par acte authentique. La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers :
1.toutes opérations immobilières, notamment la vente, l'achat, la revente, l'échange, la location, le
lotissement, la gestion, la transformation, l'aménagement, la mise en valeur de tous im-meubles bâtis et non bâtis appartenant â la société ou à des tiers, ainsi que la promotion immobilière au sens le plus large; 2.toutes activités de construction ou de promotion de biens im-mobiliers appartenant à la société ou à des tiers.
3.toutes les opérations se rapportant directement ou indirecte-ment à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la ges-tion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la ges-tion, a la mise en valeur et a la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement, et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cessions, d'échange ou autre-ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéressetous concours, prêts, avances où garanties.
4.la réalisation de toutes études dans les domaines de l'économie, des finances, de la stratégie industrielle, et des sciences appliquées.
5.l'activité de management sous toutes ses formes consistant notamment à gérer d'autres entreprises, filiales ou non, ou d'assumer en leur sein tout mandat et fonction de direction sous toutes ses formes, l'organisation et de conseil en ma-tières financière, commerciale, zoologique, marketings ou rela-tive â la gestion en général, l'activité d'organisation et de conseil en matière de création, fusions et acquisition de socié- tés, l'activité d'organisation et de conseil en matière d'achat, vente, location, gestion, construction, restructuration et déve-loppement, de courtage à la vente, à l'achat ou à la location de tous immeubles commerciaux, industriels ou à usage privé en Belgique et à l'étranger, l’activité d'organisation et de con-seil dans les domaines de la planification et la restructuration.
6.l'activité de représentation de sociétés contractantes,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
7 l'activité de coordination et de gestion de consortium d'entreprises dans tous domaines y compris dans le domaine de l'électromécanique, de la santé, de la sous-traitance indus-trielle, de la sous-traitance de services et de la production de biocarburants.
8.la recherche, le développement, l'investissement, la production, la commercialisation et l'exploitation sous
toutes ses formes de tous procédés permettant la production d'énergie à partir de tout procédé non polluant et/ou renouvelable, y compris de tout composant chimique, organique et autre, en ce compris notamment fa biotechnologie et la bio méthanisation.
Elle peut s'intéresser directement ou indirectement, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes so-ciétés, associations où
entreprises, tant en Belgique qu'à l'étran-ger dont l'objet social serait similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable à l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
Elle peut faire toutes opérations mobilières, immobi-lières, commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement où indirectement à son objet social, ou pouvant con-tribuer ä son
développement.
Le conseil d'administration est apte à interpréter la portée et la nature de l'objet de la société.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assem-blée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdic-tion, la faillite ou la déconfiture d'un actionnaire.
CHAPITRE DEUX : PATRIMOINE DE LA SOCIÈTE
ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres statutairement indisponibles de la société s'élèvent à zéro euros.
ARTICLE SIX : APPORTS ULTERIEURS
Pendant la durée de la société, les actionnaires ou les tiers qui veulent devenir actionnaires et qui sont agréés confor-mément à l'article 10 des statuts, peuvent apporter à la société des éléments de patrimoine ou leur industrie, moyennant une dé-cision de l'assemblée générale des actionnaires.
Les apports se font en numéraire, en nature ou en industrie, dans le respect des règles prescrites pour chaque type d'apport par le Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée générale des actionnaires détermine les conditions, les modalités et la rémunération de chaque apport en droits d'actionnaires.
Les conditions d'émission déterminent si les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres indisponibles. À défaut de sti-pulation à cet égard dans les conditions d'émission, ils sont pré-sumés être inscrits sur ce compte de capitaux propres disponibles.
CHAPITRE TROIS : DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION
ARTICLE SEPT : DES TITRES
La société peut émettre tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci. Les titres sont nominatifs. lis portent un numéro d'ordre.
Il est tenu un registre, au siège de la société, pour chaque catégo-rie de titres nominatifs. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de son registre.
Des certificats constatant les inscriptions sur le registre seront délivrées aux titulaires de titres. L’organe d'administration peut décider que le/les registres seront tenus sous forme électronique. Chaque registre contient les mentions prescrites par le Code des Sociétés et des Associations. Le transfert de titres s'opère selon les règles du droit civil et dans le cadre des conditions prévues aux articles 10 et 11 des présents statuts. Une cession ou une transmission n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert ins-crite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cé-dant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs en cas de cession entre vifs, et par un membre de l'organe d'administration et les bénéficiaires en cas de transmission à cause de mort. Toute personne inscrite dans le registre des actions en qualité d’actionnaire est réputée être actionnaire jusqu'à preuve du contraire.
ARTICLE HUIT : DES ACTIONS
8.1. La société a émis 12.800 actions, sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement
libérées.
8.2. La société doit émettre au moins une action et une action au moins doit avoir le droit de vote. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport. Toutefois, l'assemblée générale statuant à la majorité simple a le pouvoir d'accepter des apports supplémentaires sans émission d'actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte authentique.
Chaque action donne droit à une voix. La société peut émettre des actions sans droit de vote.
Chaque action participe au bénéficie et au solde de la liquidation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
8.3. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générate.
Les droits et obligations attachés aux actions les suivent en quelques mains qu'elles passent. Les héritiers ou légataires d'actions et les créanciers d'un action-naire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le par-tage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale. 8.4, Sauf dispositions contraires, les actions émises par la société doivent être intégralement et inconditionnellement souscrites à la souscription.
Si elles ne sont pas entièrement libérées, les appels de fonds sont décidés souverainement par l'organe d'administration.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'organe d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les can-ditions auxquelles les versements anticipés sont admis. L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bo-nifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un action-naire ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les actions de l'actionnaire défaillant.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'action-naire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. Le transfert des actions sera signé par l'actionnaire défaillant ou à son défaut par l'organe d'administration dans les huit jours de ta sommation recommandée qu'elle lui aura adressée. 8.5. L'émission d'actions nouvelles nécessite une mo-dification des statuts, dans le respect des articles 5:120 et 5:121 du Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification des statuts, détermine les conditions etles modalités d'émission des actions nouvelles, Seules les personnes répondant aux conditions définies dans l’article 10 des statuts pour pouvoir devenir actionnaires peuvent souscrire des actions nouvelles. Les actions à souscrire en numéraire doivent étre offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, le cas échéant dans le respect des classes d'actions.
ARTICLE NEUF : INDIVISIBILITE DES TITRES
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut sus-pendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
ARTICLE DIX : CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément d’au moins trois cinquième du nombre d'actionnaires détenant au moins soixante pourcents du
nombre d'actions, en ce compris les ac-tions faisant l'objet du projet de cession. Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'ap-pliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne mo-rale.
La cession réalisée en méconnaissance des prescrip-tions ci-avant n'est pas opposable à la société ni aux tiers, la bonne ou la mauvaise foi du cessionnaire étant indifférente.
En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.
ARTICLE ONZE : TRANSMISSION D'ACTIONS A CAUSE DE MORT
Les héritiers et légataires d'actions, non visés à l’article 10 des présents statuts, qui ne peuvent devenir action-naires parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des actions transmises. Les actionnaires survivants bénéficient d’un droit de préemption pour le rachat des actions. L'assemblée générale fixe les conditions de rachat et le délai dans lequel les actionnaires auront à se prononcer pour exercer leur droit de préemption.
Les actions qui ne seront pas rachetées dans le cadre de ce droit de préemption seront offertes aux autres actionnaires au prorata du nombre de leurs actions anciennes, ou au plus of-frant si une répartition n'est pas possible.
Les actions restantes pourront être attribuées à des tiers agréés spécialement par les actionnaires
réunis en assemblée générale délibérant comme pour la modification des statuts et avec l'agrément d'au moins trois cinquième du nombre d'actionnaires détenant au moins soixante pourcents du nombre d'actions. Le prix d'achat par action est fixé par l'organe d'administration en accord avec les héritiers et légataires visés à l'alinéa 1er ci-dessus. Si aucun accord ne peut être réalisé, l'organe d'administration d'une part, et les héritiers et légataires d'autre part, endéans les quinze jours qui suivent la notification par lettre recommandée du refus d'agrément, nommeront chacun un expert, avec mission d'établir le prix d'achat de l'action. En-déans les huit jours de leur nomination, les deux experts s'en ad-joindront un troisième. Ce collège d'experts, endéans le mois de la nomination du troisième expert, établira, à la majorité, le prix de vente de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
l’action. Le collège des experts notifie la décision prise endéans les trois jours, sous pli recommandé à la poste, à l'organe d'administration et aux héritiers et légataires. Cette dé-cision n'est susceptible d'aucun recours.
CHAPITRE QUATRE : ADMINISTRATION - CONTROLE
ARTICLE DOUZE : ORGANE D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un organe d'administration collégial, composé de deux administrateurs au moins, actionnaires ou non.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.
L'organe d'administration se réunit sur la convoca-tion et sous la présidence de son président où en cas d'empêche-ment de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un administrateur le demande.
L'organe d'administration ne peut valablement déli-bérer et statuer que si la majorité absolue (50% + 1) de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administra-teurs étant admis. Un administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.
Pour être valable, une décision de l'organe d'administration doit être prise à la majorité absolue des votes exprimés par les membres présents ou représentés.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre d'administrateurs et, le cas échéant, leur qualité statutaire, nomme ceux-ci, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de délégation.
La participation aux réunions de l'organe d'administration par visioconférence, conférence téléphonique ou tous autres moyens de télécommunication est autorisée pour au-tant que chaque participant puisse être identifié et soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est-à-dire notamment d'entendre et d'être entendu. Dans un tel cas, les administrateurs utilisant ce moyen de communication seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une dé-cision prise à une réunion de l'organe d'administration. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs, ou par l'administrateur délégué.
ARTICLE TREIZE : VACANCE
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, l'(les}administrateur(s) restant{s} a(ont) le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le man-dat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela ne porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à cette date.
ARTICLE QUATORZE : POUVOIRS DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION Sans préjudice de ce qui est dit à l'article 13 ci-dessus, l'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposi-tion qui rentrent dans l'objet de la société entendu dans son sens le plus large ou qui peuvent en favoriser l'accomplissement. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés ex-pressément par la loi applicable et les statuts à l'assemblée géné-rale.
Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement et mener à bien toute activité, acte ou opération portant sur un bien immobi-lier et impliquant des engagements vis-à-vis de la Conservation des Hypothèques.
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
-soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué -soit à un où plusieurs directeurs choisis dans ou hors de son sein.
Le conseil d'administration peut également confier la direction d'une où plusieurs branches des affaires sociales à un ou plu-sieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L'administrateur délégué peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine à telles personnes qu’il agrée.
Le conseil d'administration détermine les rémunérations, indem-nités ou appointements résultant de ces délégations.
ARTICLE QUINZE: REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES Sauf pour les actes relevant de la gestion journalière pour lesquels la société est valablement représentée par un admi-nistrateur délégué, la société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans tous les actes, et notamment les actes en justice, par deux (2) administrateurs agissants conjointement. Ces signa- taires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préa-lable du Conseil d'Administration.
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En outre, la Société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
ARTICLE SEIZE: RESPONSABILITE
Les administrateurs ne contractent aucune responsabi-lité personnelle relativement aux engagements de ia société.
Ils sont responsables dans les conditions prescrites par la loi.
ARTICLE DIX-SEPT: REMUNERATIONS
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunéra-tions fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux adminis-trateurs et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
ARTICLE DIX-HUIT: CONTRÔLE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pré-vait, le contrôle de la société est assuré par un où plusieurs com-missaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
CHAPITRE CINQ : ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE DIX-NEUF: ASSEMBLEE ORDINAIRE
Hest tenu chaque année, le quatrième vendredi du mois de juin à 16h30, une assemblée générale ordinaire des ac-tionnaires.
ARTICLE VINGT : ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
L'assemblée se réunit spécialement ou extraordinaire-ment chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la de-mande d'actionnaires représentant le dixième du capital confor-mément à l’article 5 :83 du Code des Sociétés et des Associa-tions.
Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège ou ail-leurs en Belgique, à l'endroit indiqué dans
les convocations.
Les assemblées générales spéciales au extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations. ,
ARTICLE VINGT BIS : ASSEMBLEE GENERALE ELECTRONIQUE
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doi-vent être reçues dans un acte authentique.
ARTICLE VINGT ET UN : CONVOCATIONS
Les assemblées générales des actionnaires sont con-voquées par l'organe d'administration conformément aux disposi-tions légales. Les convocations sont adressées aux actionnaires, porteurs d'obligations convertibles, aux titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, aux titulaires de droits de souscription.
Les administrateurs et les commissaires sont également invités à l'assemblée. À ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Sociétés et des Associations. La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires, porteurs d'obligations, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, administrateurs et commis-saires sont présents ou valablement représentés.
Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires, porteurs d'obligations, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, administrateurs et com-missaires consentent à
se réunir.
ARTICLE VINGT-DEUX : ADMISSION - REPRESENTATION
Les actionnaires sont admis de plein droit à l'assem-blée générale pourvu qu'ils soient inscrits dans le Registre des actionnaires.
Tout actionnaire peut se faire représenter aux assem-blées par un mandataire. La procuration doit porter une signature (en ce compris une signature digitale telle que prévue à l'article 1322 alinéa 2 du Code Civil) et doit être remise ou notifiée au bureau de l'assemblée par lettre, fax, courrier électronique ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil.
Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même per-sonne; en cas d'usufruit, le droit de vote est réservé à l'usufrui-tier. L'organe d'administration peut arrêter la formule des procura-tions et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle trois jours au plus tard avant l'assemblée.
ARTICLE VINGT- TROIS: LISTE DES PRESENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste des présences, la-quelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomi-nation et le siège des
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actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent. Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter cette liste.
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut par un administrateur délégué ou à son défaut encore, par le plus âgé des administra-teurs, Le président désigne le secrétaire.
S'il y a lieu, l'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.
ARTICLE VINGT- QUATRE : PROROGATION
L'organe d'administration a te droit de proroger séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels a trois semaines.
Cette prorogation n'annule pas les décisions prises sauf si l'assembiée en décide autrement. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à la première assernblée (lettres ou procurations) sont valables pour la seconde; celle-ci statue définitivement.
ARTICLE VINGT- CINQ: NOMBRE DE VOIX
Chaque action donne droit à une voix.
ARTICLE VINGT- SIX: DELIBERATIONS
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises a la simple majorité des voix que! que soit le nombre d’actions représentées.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et marquent leur accord à l'unanimité pour délibérer sur de nouveaux points, ou sauf le cas de circonstances exception-nelles inconnues au moment de la convocation exigeant une déci- sion dans l'intérêt de la société.
ARTICLE VINGT- SEPT: PROCES-VERBAUX
Les procès-verbaux des assemblées générales sont si-gnés par les membres du bureau et les actionnaires qui le deman-dent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux membres au moins de l'organe d'administration.
CHAPITRE SIX : ECRITURES SOCIALES
ARTICLE VINGT- HUIT : ANNEE SOCIALE
L'année sociale commence le premier février de chaque année et finit le trente et un janvier de l'année suivante.
ARTICLE VINGT-NEUF: ECRITURES SOCIALES
A cette dernière date, les écritures sociales sont arré-tées et l'organe d'administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
ARTICLE TRENTE: DISTRIBUTION
L'assemblée générale, statuant à la majorité des voix, sur proposition de l'organe d'administration, a le pouvoir de dé-cider de l'affectation des sommes distribuables. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société, tel qu'il apparait de la situation comptable récente sur laquelle l'assemblée générale est appelée à décider de la distribu-tion, est négatif ou le deviendrait à la suite d'une telle distribu-tion. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légale-ment ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au montant de ces capi-taux propres indisponibies ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est réputée indispo-nible. Par actif net, on entend le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et d'expansion et des frais de recherche et de développement. La décision de distribution prise par l'assemblée gé-nérale ne produit ses effets qu'après que lorgane d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes venant à échéance pendant une période d'au moins un an à comp-ter de la date de la distribution. La décision de l'organe d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas dépo-sé.
La société peut demander le remboursement de toute distribution effectuée en violation des alinéas précédents par les actionnaires qui l'ont reçue, qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi, conformément
à l’article 5:144, al. 2, du Code des Sociétés et des Associations.
Le paiement des dividendes et tantièmes se fait aux époques et aux endroits désignés par l'organe d'administration. Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.
Sauf convention autre entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, l’usufruitier perçoit tous les capitaux et produits financiers atta-chés ou résultant d’une action.
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ARTICLE TRENTE- ET UN : PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport du/des commis-saire(s), les comptes annuels ainsi que les documents prévus par l'article 3:12 du Code des Sociétés et des Associations, sont dé-posés, par voie informatique ou autre, par les soins de l'organe d'administration à la Banque Nationale de Belgique.
Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 3:16 et 3:17 du Code des Sociétés et des Associations.
CHAPITRE SEPT : DISSOLUTION — LIQUIDATION
ARTICLE TRENTE-DEUX : PROCEDURE DE SONNETTE D'ALARME
Lorsque l'actif net de la société risque de devenir ou est devenu négatif, l'organe d'administration convoque l'assemblée générale dans un délai de deux mois maximum après que la situation ait été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales, aux fins de délibérer, et le cas échéant, de décider sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d’autres mesures annoncées dans l’ordre du jour pour assurer la continuité de la société. Dans ce dernier cas, l'organe d'administration ex-pose dans un rapport spécial quelles mesures seront prises pour assurer la continuité de la société.
ARTICLE TRENTE-TROIS : LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et 4 quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du (des) liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée géné-rale et à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins de l'organe d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87 et suivants du Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.
ARTICLE TRENTE-QUATRE : ASSEMBLEE DE LIQUIDATION
Les liquidateurs, ou le cas échéant, les administra-teurs charges de la liquidation forment un collège qui délibérera suivant les règles admises pour tes administrateurs délibérants. Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) a l'assembiée gé-nérale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée. Ils se conformeront aux articles 3 :1 et suivants du Code des Sociétés et des Associations relatifs à la confection et au dépôt des comptes annuels. Les assemblées se réunissent sur convocation et sous la présidence du liquidateur conformément aux dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les sta-tuts sous réserve des restrictions légales.
Lors de la première assemblée générale ordinaire qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers administrateurs et commissaires.
ARTICLE TRENTE-CINQ : REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet ef-fet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuff-samment libérées, soit par des remboursements préalables en es-pèces au profit des actions libérées dans une proportion supé-rieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
CHAPITRE HUIT : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE TRENTE-SIX : DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et des Associations. En conséquence, les dispositions de ce Code aux-quelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.
ARTICLE TENTRE-SEPT : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire domicilié à l'étranger, tout administrateur, liquidateur, fait élection de domicile au siège de la société où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être faites.
ARTICLE TENTRE-HUIT: COMPETENCE JUDICIAIRE
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„| Réserve
au
Moniteur
belge
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément.
QUATRIEME RESOLUTION
Suite à la transformation de la forme juridique de la société en société à responsabilité limitée, l'assemblée prend acte de la démission des administrateurs de la société anonyme. L'assemblée leur donne décharge pleine et entière de leur gestion et pour tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.
L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateur non statutaire, ici présents ou représentés et qui acceptent : - Monsieur Eric DOMB, né à Uccle le 11 novembre 1960, domici-lié à Waterloo, avenue Beau Séjour, 79B ; - Monsieur Yvan René Michel Serge MOREAU, né à Anderlecht le 5 juillet 1962, domicilié à 1300 Wavre, avenue Thomas Lopez, 6 ;
- Monsieur Steffen PATZWAHL, né a Goppingen (Allemagne), le 15 avril 1960, domicilié a 7940 Brugelette, Domaine de Cam-bron, 1
Le mandat de Monsieur PATZWAHL est rémunéré.
Les mandats de Messieurs DOMB et MOREAU est gratuit sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
CINQUIEME RÉSOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée générale confère tous pouvoirs aux ad-ministrateurs, avec possibilité de substitution, pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
CES RESOLUTIONS SONT PRISES A L'UNANIMITE
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise du Hainaut — Division Tournai et la publication aux annexes du Moniteur belge.
Jean-Marc MICHIELS, notaire
Déposé en même temps :
— expédition du procès-verbal ;
— statuts coordonnés ;
— rapport du réviseur ;
— rapport du conseil d'administration ;
— Situation comptable ;
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/12/2020
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Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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DEPOSE AU GRErre cr
LU 042 20 TRIBUNAL DE LENTREPRISE *20149361* Du HAINAME DIMISION TOURNAI
N° d'entreprise : 0444 732 627
Nom
(en entier): Wildo Properties
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Domaine de Cambron 1, 7940 Brugelette
Objet de Pacte : Renouvellement des mandats des administrateurs et de commissaire
L'assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2019 a décidé de :
1° nommer en tant que commissaire la SPRL "DGST & PARTNERS - réviseurs d'entreprises", avenue Van Becelaere 27/A, 1170 Bruxelles. Ce cabinet a déclaré désigner actuellement comme représentant Michael De Ridder. Son mandat s'achèvera lors de l'assembiée appelée à statuer sur les comptes annuels ciôturés au 31 mars 2022.
2° renouveler le mandat des administrateurs suivant, pour une durée de 6 années à compter de ce jour. Ces mandats prendront fin après la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mille vingt-cinq.
- DOMB Eric, Avenue Beau Séjour 79B, B1430 Waterloo.
- MOREAU Yvan, Avenue Thomas Lopez 6, B1300 Wavre.
- PATZWAHL Steffen, Le Domaine 1/33, B7940 Brugelette.
Ceux-ci, ont tous déclaré accepter leur mandat.
ll est précisé que le nombre d' Administrateurs est fixé a trois. .
* Pour autant que de besoin, l'assemblée Générale entérine les décisions prises par les Administrateurs entre la date du 20 septembre 2019 et ce jour.
Les administrateur se sont ensuite réunis en conseil d'administration et ont nommé Monsieur Eric Domb en qualité d'administrateur délégué.
À titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de :
- signer la correspondance journaliére,
- représenter la Société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, le registre des personnes morales, Bpost, les services de téléphonie et toute administration fiscale : - signer tous reçus paur des lettres recommandées, documents ou colis adressés à la Société par le biais de Bpost, de toute société de courrier express ou de toute autre société ;
- représenter la Société auprès des organisations patronales ou syndicales ;
- prendre toute mesure nécessaire ou utile a la mise en ceuvre des décisions du conseil d'administration.
entrant dans le cadre de la gestion journalière, à des employés de la Société ou à toute autre personne de son choix, sans toutefois être autorisé à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.
DECIDE, en outre, que le mandat de Monsieur Domb pourra être rémunéré ;
i t € t ‘ ‘ ‘ 1 1 L'administrateur délégué pourra sous-déléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs pouvoirs spéciaux \ 1 1 \ 1 1 1 1 1 t t t 1 Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
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: DECIDE, que l'administrateur-délégué jouira, même au-delà des limites de la gestion journalière, des pouvoirs spéciaux limitativement énumérés ci-dessous :
: : (8) engager et licencier tout salarié de la Société quelles que soient ses fonctions ou sa position ' : hiérarchique ; déterminer les fonctions, la rémunération, ainsi que les conditions d'emploi, de promotion ou de ! licenciement de tout salarié de la Société ;
: (b) conciure tout contrat avec tout prestataire de services indépendant ;
i(e) conclure tout contrat avec tout agent, distributeur ou fournisseur de la Société ; : (d) réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, tous documents et biens de toute espèce et en ! donner quittance ;
| :(e) faire et accepter toute offre de prix, passer et accepter toute commande, et conclure tout contrat !_: concernant achat ou la vente de tout bien meuble ;
i i prendre ou donner tout bien meuble en location et conciure tout contrat de leasing relatif à ces biens ; : (9) prendre ou donner tout bien immeuble en location et conclure tout contrat de leasing relatif à ces biens
h) négocier et conclure tout contrat de transaction (à l'exclusion des opérations commerciales ou ! boursières) ; représenter la Société en justice (en ce compris devant le Conseil d'Etat) ou dans des procédures arbitrales, en tant que demandeur ou défendeur ; prendre toute mesure nécessaire ou utile pour ces procédures, obtenir tous jugements et les faire exécuter.
: L'administrateur délégué pourra sous-déléguer, sous leur responsabilité, un ou plusieurs des pouvoirs spéciaux ployés de la Société ou à toute autre personne de son choix.
! Certifié conforme et signé par Yvan Moreau et Steffen Patzwahl, tous deux Administrateurs.
Nom et qualité du notaire instrumentant o ou de la | personne < ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/09/2017
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Mod Word 15.1
Nie Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMER
mai Ber 988% PRESIDENT DIV. MONS Greffe
N° d'entreprise : 0444.732.627 Dénomination
{en entier): Wildo Properties SA
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Domaine de Cambron 1, 7940 Brugelette
Objet de l’acte : Nomination du Commissaire i
L'assemblée générale extraordinaire du 07 mars 2017 a décidé de nommer en tant que cammissaire la SPRL; "DGST & Partners - réviseurs d'entreprises", avenue Van Becelaere 28, 1170 Bruxelles. Ce cabinet a déclaré: désigner actuellement comme représentant Marc Gilson et/ou Michael De Ridder. Son mandat s'achèvera a: l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes annuels cléturés au 31 mars 2019.
Certifié conforme et signé par Eric Domb, Administrateur Délégué
Mentionner ur la derniére page du Volet B B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/12/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-23/0408561
Jaarrekeningen
16/11/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-11-16/0391781
Jaarrekeningen
03/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-03/0393218
Jaarrekeningen
24/11/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-11-24/0389918
Kapitaal, Aandelen
03/03/2014
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4 TRIBUNAL DE COMMERCE |
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N° d'entreprise : 0444,732.627
Dénomination
(en entier): WILDO PROPERTIES
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège: Domaine de Cambron, 1- 7940 Brugelette
(adresse complète)
Obiet(s) de l’acte : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATIONS DES STATUTS
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D'un acte qui a été reçu le trente et un décembre deux mille treize, par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de! ésidence à Saint-Gilles Bruxelles, et portant la mention d'enregistrement suivante : « Enregistré trois rôles, un: envoi(s), au 1er bureau de l'Enregistrement d'Anderlechit, le 24 janvier 2014, Volume 77 folio 16 case 08, regu :! inquante euros (50 EUR), le receveur a.i : B.FOUQUET », il résulte que l'Assemblée Générale extraordinaire: les associés de la Société Anonyme ” WILDO PROPERTIES", dont le siège social est établi à 7940 Brugelette, Domaine de Cambron, 1 a notamment décidé :
l- CAPITAL SOCIAL.
- L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions d'euros (3.000.000 EUR): pour le porter de trois millions cent septante-trois mille trente-sept euros et douze cents (3.173.037,12 EUR) ai six millions cent septante-trois mille trente-sept euros et douze cents (6.173.037,12 EUR), sans création: d'actions nouvelles et par incorporation au capital d'une somme équivalente à prélever sur les bénéfices; reportés de la société.
- Après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de trois! millions cent septante-trois mille trente-sept euros et douze cents (3.173.037,12 EUR), pour le ramener de six: millions cent septante-trois mille trente-sept euros et douze cents (6.173.037,12 EUR) à trois millions d'euros: (3.000.000 EUR), sans annulation d'actions, par le remboursement à chaque action d'une somme en espèces: de vingt-quatre euros virgule sept mille huit cent nonante-trois (24,7893 €). Toutefois ce remboursement ne pourra être effectué que dans les deux mois de la publication de la decisioi de réduction du capital social au Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions des articles 316 et 31 du Code des Sociétés.
- L'assemblée décide, en raison de l'augmentation du capital social et de sa réduction subséquente, dei modifier les articles 5 et 6 des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions prises et remplacer! le texte de ces articles comme suit :
Le texte de l'article 5 est remplacé par le texte suivant :
Le capital social est fixé à la somme de trois millions d'euros (3.000.000 €) et est représenté par douze mille huit cents actions sans mention de valeur nominale.
It est inséré a l'article 6 un troisième et quatrième alinéa rédigés comme suit : "83.- Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, en date du trente et un! décembre deux mille treize, le capital social a été porté à la somme de six millions cent septante-trois mille; trente-sept euros et douze cents (6.173.037,12 EUR) sans création d'actions nouvelles, par incorporation au; capital d'une somme équivalente à prélever sur les bénéfices reportés de la société. 1 §4.- Par decision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, en même date, le capital a été: réduit de trois millions cent septante-trois mille trente-sept euros et douze cents (3.173.037,12 EUR), pour lei ramener de six millions cent septante-trois mille trente-sept euros et douze cents (6.173.037,12 EUR) à trois!
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
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Volet B- Suite
Ì somme en espèces de vingt-quatre euros digues vant mille huit cent nonante-trois (24,7893 €)."
L'assemblée décide de modifier les dates de début et fin de l'exercice social de la société, pour fixer ! dorénavant cet exercice social du premier avril d'une année au trente et un mars de l'année suivante. ! L'assemblée décide dès lors de modifier le texte de l'article 38 des statuts pour mettre le texte de cet article en: concordance avec la décision prise relativement à la durée de l'exercice social et de remplacer le premier alinéa ; ;par le texte suivant :
" L'exercice social commence le premier avril d'une année et se clôture le trente-et-un mars de l'année ; ! suivante. À cette dernière date, les écritures sont arrêtées et le conseil d'administration établit les comptes ! ; annuels."
I1.- EXERCICE SOCIAL
: IL- ASSEMBLEE GENERALE
! L’assembl&e décide de modifier les date et heures de l'assemblée générale ordinaire de la société, pour ‘fixer dorénavant celles-ci au troisième vendredi du mois de septembre à quatorze heures. i En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 29 des statuts pour mettre le i texte de cet article en concordance avec la décision prise et de remplacer te cette phrase par le texte suivant : ! "L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de septembre à ! quatorze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure. ! L'Assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige par le ; ‚conseil d'administration où les commissaires. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant le; cinquième du capital social. Les Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège : ! social ou à l'endroit indiqué dans la convocation."
IV. DISPOSITION TRANSITOIRE :
L'assemblée décide qu'à titre transitoire, l'exercice social qui a pris cours le 01 janvier 2013 prendra fin le 3 mars 2014, et la prochaine assemblée générale annuelle se réunira le troisième vendredi du mois de septembre 2014.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
objet de la publicité: expédition de l'acte, statuts coordonriés.
Signé Hervé Behaegel, Notaire.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/11/2013
Beschrijving: X MOD WORD 11.1
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In d’entreprise: 0444.732.627 : Dénomination
(en entier) : WILDO PROPERTIES SA
(en abrégé) :
‘Forme juridique : SOCIETE ANONYME
siège : DOMAINE DE CAMBRON 1 7940 BRUGELETTE
: (adresse complete)
| Objet(s) de l’acte :NOMINATIONS D’ADMINISTRATEURS
En date du 11 octobre 2013, l'Assemblée Générale extraordinaire de la SA Wildo Properties a adopté les! résolutions suivantes : :
i 1) fixer à trois le nombre d'administrateurs.
21 reconduire pour six ans à compter de ce jour les mandats d'administrateurs suivants : DOMB Eric, Rue Emile Bouilliot 50, B-1050 Ixelles,
MOREAU Yvan, Avenue Thomas Lopez 6, B-1300 Wavre,
PATZWAHL Steffen, Le Domairie1/33, B-7940 Brugelette,
qui ont tous déclaré accepter leur mandat.
: Ces mandats prendront donc fin après la teriue de l'Assemblée Générale ordinaire de l'an deux mile: ! dix-neuf. :
Les administrateurs se sont ensuite réunis en Conseil d'Administration et ont décidé : 1) de designer Monsieur Erie Domb en qualité de président du conseil d'administration. : 2) de reconduire son mandat d'administrateur délégué. |
Monsieur Eric Domb a accepte les mandats proposés. :
En qualité d'administrateur délégué, il pourra accomplir l'ensemble des actes de gestion joumaliére prévu à l'article 23 des statuts et représentera la société dans tous les actes comme prévu à l'article 24 des statuts. Le mandat d'administrateur délégué prendra fin en même temps que le mandat d'administrateur, soit après! la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire de l'an deux mille dix-neuf.
i Certifié conforme et signé par Eric Domb, Administrateur délégué et Yvan Moreau, Administrateur.
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Au verso : Nom et signature
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