RCS-bijwerking : op 05/05/2026
Wondercar Groot-Bijgaarden
Actief
•0554.771.605
Adres
5 Industrialaan 1702 Dilbeek
Activiteit
Carrosserieherstelling (inclusief spuiten en verven)
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
23/06/2014
Juridische informatie
Wondercar Groot-Bijgaarden
Nummer
0554.771.605
Vestigingsnummer
2.233.784.492
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0554771605
EUID
BEKBOBCE.0554.771.605
Juridische situatie
normal • Sinds 23/06/2014
Activiteit
Wondercar Groot-Bijgaarden
Code NACEBEL
95.314•Carrosserieherstelling (inclusief spuiten en verven)
Activiteitsgebied
Other service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Wondercar Groot-Bijgaarden
1 vestiging
Wondercar Groot-Bijgaarden
Actief
Ondernemingsnummer: 2.233.784.492
Adres: 5 Industrialaan 1702 Dilbeek
Oprichtingsdatum: 26/06/2014
Financiën
Wondercar Groot-Bijgaarden
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.7M | 875.2K | 676.4K | 622.0K |
| EBITDA | € | 184.2K | -206.8K | -100.4K | 10.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 184.1K | -206.9K | -100.5K | 9.6K |
| Nettoresultaat | € | 145.8K | -223.1K | -102.3K | -22.8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 94,651 | 29,392 | 8,74 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 10,814 | -23,629 | -14,85 | 1,651 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2.8K | 243,4 | 699,25 | 117.4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 168.9K |
| Netto financiële schuld | € | -2.8K | -243,4 | -699,25 | 51.4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 5,011 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 613.6K | 467.8K | -59.1K | 43.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 8,558 | -25,489 | -15,127 | -3,661 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Wondercar Groot-Bijgaarden
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Wondercar Groot-Bijgaarden
2 documenten
Wondercar Groot-Bijgaarden - COO - 28.04.2022
Wondercar Groot-Bijgaarden - COO - 28.04.2022
28/04/2022
Wondercar Groot-Bijgaarden - COO - 08.02.2024
Wondercar Groot-Bijgaarden - COO - 08.02.2024
08/02/2024
Jaarrekeningen
Wondercar Groot-Bijgaarden
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
07/06/2024
Jaarrekeningen 2022
04/09/2023
Jaarrekeningen 2021
04/09/2023
Jaarrekeningen 2020
26/07/2021
Jaarrekeningen 2019
09/10/2020
Jaarrekeningen 2018
02/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/03/2017
Jaarrekeningen 2015
15/01/2016
Publicaties
Wondercar Groot-Bijgaarden
11 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
09/09/2024
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering
01/03/2024
Maatschappelijke zetel
17/07/2017
Beschrijving:
Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
5 neergelegd/ontvangen op
06 JUL 207
— ter rif ie va
ES reefitis N Bis kee eirdistalige
ee i Ondernemingsnr: 0554.771.605 |
: Benaming !
(voluit): CARROSSERIE HEREMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v‚d. zetel: Industrialaan 1/A 1702 Dilbeek
‚ Onderwerp akte : Verplaatsing van maatschappelijke zetel
Ingevolge van een beslissing van het schepencollege op datum van 25/05/2017 wordt de maatschappelijke’ : zetel verplaatst van de industriataan 1/A te 1702 Dilbeek naar de Industrielaan 5 te 1702 Dilbeek.
(Get) |
: Jeroen Vanderlinden \
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dít geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-26/0015445
Jaarrekeningen
13/04/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-04-13/0050721
Rubriek Oprichting
07/07/2014
Beschrijving: Mod Word 41.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EA 26 1m 20
Sr
v
neergelegd/ontvangen op
ter griffie van deAfgerlandstalige 1 Brussel ne nee re ne tame eater ene ma ee Trachten TK. Wen KO tet deLBrus | Ondernemingsnr: 05549.I1. 605 Benaming
wok: CARROSSERIE HEREMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 1702 Groot-Bijgaarden, Industrialaan 1/A
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Frank VERLINDE, geas-socieerd notaris met standplaats te Asse, in datum van 23 juni 2014, blijkt het volgende:
VENNOTEN
1) De heer HEREMANS Alain Oscar, geboren te Anderlecht op 10 november 1964, (NN:64,11.10-429.13),' | echtgenoot van mevrouw CUYPERS Nathalie Thérèse, hierna vermeld, wonende te 1700 Dilbeek, Grote Sipestraat 10.
2) Mevrouw CUYPERS Nathalie Thérèse Francine, geboren te Elsene op 23 mei 1968, (NN:68.05,23- 350.35), echtgenote van de heer Heremans Alain, hiervoor vermeld, wonende te 1700 Dilbeek, Grote Sijpestraat 10.
VORM EN NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennoot-schap met, beperkte aanspra-kelijksheid.
Zij neemt als naam "CARROSSERIE HEREMANS".
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met : beperkte aan-sprake-lijk-heid" of de initialen "BVBA".
ZETEL De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Industrialaan 1/A. |
De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaams of Brussels! Gewest bij eenvoudige beslis-sing van de zaakvoerder. De zaak-voerder zorgt voor de bekendmaking van dit! “ besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerders ad-ministratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, be-waar- en werkplaatsen, in België of in het buitentand oprichten.
DOEL. :
De vennootschap heeft tot doel in België en ìn het bui-tenland, zo in eigen naam, als in naam en voor rekening van derden:
-Het herstellen van koetswerk en alle handelingen die betrekking hebben op een garagebedrijf en het verhuren van allerhande voertuigen;
-De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van nieuwe en occasiewagens, bedrijfswagens, vrachtwa-gens, motorvoertuigen, motorrijwielen, fietsen en toebehoren, alsook van alle onderdelen en vervan-gingsstukken, aanhangwagens en caravans, en het verrichten van alle herstellingen aan deze voertui-gen; -De uitbating van een servicestation of carwash;
-De aan- en verkoop, de ín- en uitvoer van alle smeermiddelen en brandstoffen; -Het optreden ais tussenpersoon in de handel in het algemeen
«het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administra-tief en commercieel beheer, het uitwerken van orga-nisatieprojecten in alle ondememingen; «alle activiteiten die behoren tot het verstrekken van adviezen van bedrijfseconomische aard; -het organiseren en voeren van de volledige adminis-tratieve organisatie voor bedrijven; -marketing en publiciteit in de meest brede zin en dit met inbegrip van alles wat rechtstreeks en on- rechtstreeks in verband staat met hetgeen voo-rafgaat;
-de verinootschap mag voorzien in supervisie, be-heren, het raad geven en controleren van filialen, van alle onroerende en roereride goederen, het be-heren van vernootschappen in de meest uitgebreide zin;
Op de laatste blz van Luik B vermelden. Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natans, hetzij van de persc{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoor digen
Verso . Naam en handlekenmg.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge -het opnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen evenals het vervullen van de func- tie van vereffenaar;
-de huur en verhuur van alle transportmiddelen en voertuigen;
-het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;
-het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparti-cipaties in bestaande en/of nog op te richten on- dernemingen, het verstrekken van financiële mid-delen, het uitwerken van rendementstudies en tech-nische studies, het creëren van prototypes en nieu-we producten en markten;
-de vennootschap mag bouwen, verbouwen voor rekening van derden, kopen en verkopen van alle roerende en onroerende goederen, het beheren van alle roerende en onroerende goederen, het optreden als agentuur en/of makelaar in onroerende goederen, het verrich-ten van expertises in de meest ruime zin van het woord.
Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of on-recht=streeks in verband staan met haar doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,
Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken, ondernemin-gen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreinding van haar onderne-ming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclussief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens feningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wette-lijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aandui-dend.
TIJDSDUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een be-sluit van de algemene vergadering.
Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbe-kwaamverklaring, het faillissement of de staat van on- vermogen van een vennoot.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFENTWINTIGDUI-ZEND EURO (25.000,00€) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandeten op naam, zonder vermel-ding van nominale waarde, ieder aandeel één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigend.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaak-voer“ders, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechts-personen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoer-der benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor reke-ning van de rechtspersoon, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, no-dig of dienstig voor de verwezenlijking van het doe! van de vennootschap. Zij zijn bevoegd alle daden te stellen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden,
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, bestuurt deze at-leen. Indien er twee zaakvoerders zijn zullen zij geza-menlük het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergade-ring.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Ingeval een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de vennootschap, is deze gehouden de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappenen dienaangaande na te leven.
ARTIKEL 2 — VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De zaakvoerder en indien er meerdere zaakvoerders zijn, elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap in alle omstandigheden alle daden van bestuur en beschikking te stellen binnen het kader van het maatschappelijk doel.
Alle akten die de vennootschap verbinden en noch door het wetboek van vennootschappen, noch door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, zullen geldig ondertekend worden door de zaakvoerder.
De zaakvoerder mag welbepaalde bevoegdheden delegeren onder zijn verantwoordelijkheid aan zulke personen die hij zaì aanduiden met geschreven mandaat.
VERGADERING EN JAARVERGADERING
De jaarvergadering der vennoten wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand december om tien uur,
BOEKJAAR
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. INSCHRIJVING
De honderd (100) maatschappelijke aandelen worden in kontanten inge=schreven en volledig afbetaald, als volgt :
1. Door de heer HEREMANS Alain, voornoemd, op vijftig (50) aandelen, hetzij voor twaalfduizend tweehonderd vijftig (12,500,00€) euro, volledig volstort;
2. Door mevrouw CUYPERS Nathalie, voornoemd, op vijftig (50) aandelen, hetzij voor twaalfduizend tweehonderd vijftig (12.500,00€) euro, volledig volstort;
TOTAAL : vijfentwintigduizend (25.000,00€) euro verte-genwoordigende de honderd aandelen of de algeheelheid van het kapitaal, volledig volstort.
AFBETALING.
De comparanten verklaren dat het bedrag van de afbetaling van de aldus ingeschreven aandelen, zijnde vijfen-twintigduizend euro (25.000,00E), gedeponeerd is bij KBC bank op een bijzondere rekening op naam van de ven-nootschap in oprichting geopend onder het nummer
Een bewijs van die deponering van ‚ wordt ín het ‘dossier van
ondergetekende Notaris be-waard.
OVERGANGSBEPALINGEN EN BESLISSINGEN VAN DE OPRICHTERS.
Nadat de statuten van voormelde vennootschap aldus zijn vastgesteld, beslissen de oprichters nog hetgeen volgt:
1. Benoeming van zaakvoerders.
De oprichters beslissen het aantal niet-statutaire zaak-voerders te bepalen op twee. Voor de eerste maal benoemen de oprichters :
- mevrouw CUYPERS Nathalie, voornoemde oprichter,
- de naamloze vennootschap 'BERGHEMBERG', met maatschap-pelijke zetel te 1700 Dilbeek, Grote Sijpestraat, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0450,960.225. Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris André De Ryck, te Asse, op 21 september 1993, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 oktober nadien, onder nummer 931019-377, Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en een laatste maal ingevolge beslissing van de buitenge-wone algemene vergadering gehouden voor notaris Koen De Puydt, te Asse, op 29 januari 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 februari na-dien, onder nummer 13026280. Vertegenwoordigd door de heer Heremans Alaìn, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger. tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur, die aanvaarden.
Op de vraag hen door ons, notaris, gesteld, hebben de hiervoor benoemde zaakvoerders verklaard te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van zaakvoerder te mogen uitoefenen. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende be-slissing van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering zou beslissen het mandaat te vergoeden, dan kan dit zowel onder de vorm van een geldelijke toelage, ofwel via voordelen in natura.
Elke voormelde zaakvoerder erkent dat ondergetekende no-tasris hem ingelicht heeft over het feit dat hij moge-lijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenis=sen aangegaan in naam en voor reke-ning van de ven=nootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de ver=krij=ging van haar rechtspersoon-lijkheid, ten=zij de vennootschap deze ver-bintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennoot-schappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de rechtshandelingen in haar naam en voor haar rekening ge-steld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.
Hij erkent tevens ingelicht te zijn omtrent de moge-lijkheid om bijzondere clausules op te nemen in met der- den te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging van rechtspersoonlijk- heid teneinde zijn aansprakelijkheid te be=perken dit in toepassing van artikel 52 van het Wetboek van vermoot- schappen.
2. Afsluiting van het eerste boekjaar.
De oprichters beslissen dat het eerste boekjaar begint te lopen op de datum van het verkrijgen van rechtsper-soonliijkheid en zal worden afgesloten op 30 juni 2015.
3. Datum van de eerste jaarvergadering.
De oprichters beslissen dat de eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2015, 4, Commissaris.
Aangezien er blijkt uit de te goeder trouw verrichte schattingen dat voor het eerste maatschappelijk boekjaar de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in arti-kel 12, §2, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhou- ding en de jaarrekening van de ondernemingen, beslissen de oprichters geen commissaris te benoemen. 5. Bekrachtiging verbintenissen gesteld voor de vernoot-schap in oprichting. Overeenkomstig artikel! 60 van het Wetboek van ven-nootschappen en onder de opschortende voorwaarde van het neerleggen ter griffie van de bevoegde handelsrechtbank van een afschrift of een uittreksel van de oprichtings-akte, worden alle rechtsthandelingen in naam van de ven-nootschap in oprichting gesteld sinds heden door de op-richters handetend in naam en voor rekening van de ven-nootschap, goed=genkeurd, over>geriomen en be-krach-tigd.
6. Volmacht voor vervulling wettelijke formaliteiten
Tot bijzondere lasthebbers worden door de oprichters aangesteld alle voornoemde oprichters, alsook het boek-houdkantoor de gewone commarndataire vennootschap met be-perkte aansprakelijkheid ‘Thesorafisc’, gevestigd te 1755 Gooik, Letterbeekstraat 18b bus 5, ieder met de be-voegdheid om afzonderlijk te handelen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge {
: i
;
i
i
: :
i
t
t
i À
i
i '
: t
} {
:
{ i
t
} t
; :
; ;
: ‘
:
x i i
ï t
5 t i
t i
} i
t ;
: i
} {
î t
î
i \
: { H
; :
i
i t
x
' t
H {
:
t
s alle
het
jegen
ingen en in
r de in=schrijving van de vennoot=schap
alle forma-liteiten
eid van indeplaatsstelling om het nodige te doen voor de in=s
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor de vervulling van
Rects . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de persofo)nfen)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
= expeditie van de oprichtingsakte de dato 23/06/2014
algemeen, alle andere nuttige of nood-zakelijke formaliteiten te vervullen om de vennootschap toe te laten haar
Tegelijk hiermee neergelegd:
ondernemingsloketten alsook jegens de diensten van de BTW, de diensten der Directe Belas-t
Tr 5
Voor-
<
vs
Q
=
5
2
S ©
a
©
€
=
2
5
a
5
©
cal
o
5
=
=
2
=
5
3
3
:
>
$
£
5
8
:5
8
ni
RE
OBS
diner
nennen
ennen
enenene
renderen
nennen
eneen
eeemeennnenenersen
venmennnen
daneen
enenannnenr
sneven
sac
vervensve
venenseenen
enen
veen
oons
nun
3
een
12
8
7
:2
G28
ig
5095
iS
Zes
A
en
2
IE
BEDS
10
5
ie
ge
Ose
8
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
04/07/2017
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a ; Reergelegelontvangen op
= MU am an 17094901*
Benaming
(voluit): CARROSSERIE HEREMANS
i (verkort) :
i Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
| Volledig adres v.d. zetel: Industrialaan 1/A, 1702 Groot-Bijgaarden
| Onderwerp akte : statutenwijziging
! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CARROSSERIE HEREMANS”, waarvan de maatschappelijke: : zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Industrialaan 1/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter! : griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel met ondememingsnummer 0554.771.605,: ‘ opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 12 juni 2017, neergelegd ter! : registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen: i EERSTE BESLUIT: VERLENGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen met 6 maanden zodat het loopt van 1 juli 2016 tot en
: Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten:
met 31 december 2017 en dienovereenkomstig artikel 20 van de statuten als volgt te wijzigen: | “Artikel 20 : BOEKJAAR !
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.” :
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM WAAROP DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN: WORDT !
De vergadering besluit de algemene vergadering voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand; juni om 10 uur en dienovereenkomstig de eerste alinea van artikel 15 van de statuten als volgt te wijzigen: : “Artikel 15 : VERGADERINGEN EN JAARVERGADERINGEN i
De jaarvergadering der vennoten wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand Juni om 10 uur.” }
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte — gecoördineerde statuten.
Koen Diegenant,
Notaris.
Op de laatste b iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
13/12/2021
Beschrijving: 2
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
i 05 a 2 ter griffie van de Nederlandstalige onderneming@eififbenk Brussel
L..]
heden:
bed
onbepaalde duur:
L..}
T
5 ,
v
ı ı
' 1
t t
1 Tr
1 t
t t
‘ r
1 :
1
1 ‘
, 1
t t
t
I ‘
t 1
1 1
I
F
t 1
1 i
1 t
t
1
1 1
1 1
1 1
I
!
t ! De aandeelhouder dankt de bestuurders voor de geleverde diensten aan de Vennootschap.
ı '
t t
t ‘
t i
t t
' i
t t
; 1
1 1
1 I
, 1
ı 1
; 1
1 1
3 à
1 1
3 1
1 t
1 ı
i
i
‘ 1
ı i
1
J
t
' \
Ondernemingsnr: 0554 771 605
Naam
out): CARROSSERIE HEREMANS
(verkort) ;
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industriafaan 5, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Mededeling vereniging van alle aandelen in één hand - Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - Benoeming commissaris
A. Werd neergelegd op de griffie van de ondememingsrechtbank van Brussel - Nederlandstalige afdeling:
De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artike! 2:8, $4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
B. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 24 november 2021:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders met ingang vanaf
= Mevrouw Nathalie Cuypers;
= Berghemberg NV, vast vertegenwoordigd door de heer Alain Heremans.
2. De enige aandeelhouder beslist vervolgens om in de vervanging van de gewezen bestuurders te voorzien.
De enige aandeelhouder benoemt tot bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden, voor
- De heer Kevin LOGIST,
- AVIM BV, vast vertegenwoordigd door de heer Claude WILLAERT,
- VCO Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Oliver VAN CROMBRUGGE.
Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Zij doen allen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
3. De enige aandeelhouder beslist te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar, i.e, tot aan de jaarvergadering te houden in 2024:
De besloten vennootschap ‘KPMG Bedrijfsrevisoren’, met zetel te 1930 Zaventem, Luchihaven Brussel Nationaal 1K, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), BTW BE 0419.122.548, vast vertegenwoordigd door de heer Axel Jorion, bedrijfsrevisor.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
4
> 4
Voor. ¥
behoud
aan het n de volgende personen, elk ve
Belgisch “handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nadige te doen voor de registratie en publicatie Staatsblad ivan deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen van formulieren | met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad evenals de publicatie van de mededeling
‘van de vereniging van alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8, $4 van het Wetboek van
+ vennootschappen en verenigingen en de ondertekening van de formulieren Il, en in het algemeen om haar te : vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten ren akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de | wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het ‘algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften):
}___- Mevrouw Karlien Delesie, wonende te 1501 Buizingen, Vinkenlaan, 21:
= Mevrouw Aurélie Van Oost, wonende te Rue Emile Vandevandel 34, 1470 Genappe; - Mevrouw Romane Vanden Dael, wonende te Nachtegalenstraat 76, 3001 Heverlee: - Mevrouw Mercedes Smeets, wonende te Siní-Servaasstraat 40, 1850 Grimbergen. Deze bijzondere volmachten zullen zij uitoefenen onder hun eigen handtekening.
Ll]
C. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 24 november 2021:
L.-]
Na overleg, worden met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
1. Het bestuursorgaan beslist om de heer Kevin Logist als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te enoemen en dit met ingang vanaf heden.
Zijn mandaat geldt voor de volledige duur van zijn mandaat als bestuurder, met inbegrip van eventuele | hemieuwingen van dit bestuurdersmandaat. Dit mandaat is niet bezoldigd.
Voor ontledend uittreksel
VCO Management BV
vast vertegenwoordigd door Olivier Van Crombrugge
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming
03/05/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0554771605
Naam
(voluit) : CARROSSERIE HEREMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrialaan 5
: 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, achtentwintig april tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CARROSSERIE HEREMANS", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Dilbeek, Industrialaan 5, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "Wondercar Groot-Bijgaarden", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van 750.000,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng en dat gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 750.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng. (...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng werd volgestort ten belope van 100%, hetzij 750.000,00 EUR.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
*22329140*
Neergelegd
29-04-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "Wondercar Groot-Bijgaarden".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaamse Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zo in eigen naam, als in naam en voor rekening van derden:
- het herstellen van koetswerk en alle handelingen die betrekking hebben op een garagebedrijf en het verhuren van allerhande voertuigen;
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van nieuwe en occasiewagens, bedrijfswagens, vrachtwagens, motorvoertuigen, motorrijwielen, fietsen en toebehoren, alsook van alle onderdelen en vervangingsstukken, aanhangwagens en caravans, en het verrichten van alle herstellingen aan deze voertuigen;
- de uitbating van een servicestation of carwash;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle smeermiddelen en brandstoffen; - het optreden als tussenpersoon in de handel in het algemeen;
- het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen; - alle activiteiten die behoren tot het verstrekken van adviezen van bedrijfseconomische aard; - het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven; - marketing en publiciteit in de meest brede zin en dit met inbegrip van alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staat met hetgeen voorafgaat;
- de vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raad geven en controleren van filialen, van alle onroerende en roerende goederen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin;
- het opnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen evenals het vervullen van de functie van vereffenaar;
- de huur en verhuur van alle transportmiddelen en voertuigen;
- het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben; - het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten; - de vennootschap mag bouwen, verbouwen voor rekening van derden, kopen en verkopen van alle roerende en onroerende goederen, het beheren van alle roerende en onroerende goederen, het optreden als agentuur en/of makelaar in onroerende goederen, het verrichten van expertises in de meest ruime zin van het woord.
Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming §1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. §2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Het bestuursorgaan zal samenkomen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail of enig ander schriftelijk communicatiemiddel.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. (...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan. De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap, voor de duur van hun lopende mandaat:
- de heer LOGIST Kevin;
- de vennootschap "AVIM", met als vaste vertegenwoordiger de heer WILLAERT Claude; en - de vennootschap "VCO Management", met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Crombrugge Olivier.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Aurélie Van Oost, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Elsene, Maliestraat 50, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/01/2022
Beschrijving: Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
Voc &
behot ir
aan | : . 1 8 JAN. 2022
Belgi .
Staats ter griffie van de Nederlandstelige
ondernemingsrechtbank Brusse
Griffie
Ondernemingsnr : 0554 771 605 Naam
woluit): Carrosserie Heremans
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v‚d. zetel: Industrielaan 5, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 23 december 2021:
"1,De enige aandeelhouder neemt kennis van de beslissing van haar commissaris KPMG om haar vaste vertegenwoordiger te vervangen door de heer Xavier Nys (IBR Nr. A02619)} met ingang van 29 november 2021 voor een periode van drie jaar, tot de jaarvergadering te houden in 2024."
Voor eensluidend uittreksel
Aurélie Van Oost
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Wondercar Groot-Bijgaarden
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
5 Industrialaan 1702 Dilbeek