WOONEXPONENT
Inactief sinds 25/07/2024
•0863.088.974
Adres
83 Schaubeke, 9220 Hamme (Vl.)
Activiteit
Residential property development
Oprichting
26/01/2004
Bestuurders
Juridische informatie
WOONEXPONENT
Nummer
0863.088.974
Vestigingsnummer
2.135.183.992
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0863088974
EUID
BEKBOBCE.0863.088.974
Juridische situatie
Sluiting van vereffening • Sinds 25/07/2024
Activiteit
WOONEXPONENT
Code NACEBEL
41.101, 41.201, 43.999, 71.111•Residential property development, General construction of residential buildings, Other specialised construction activities, Architectural activities
Activiteitsgebied
Construction, professional, scientific and technical activities
Financiën
WOONEXPONENT
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 45,3K | 167,0K | 108,9K | 120,2K |
| EBITDA | € | 47,8K | 167,5K | 109,3K | 121,9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 44,1K | 163,6K | 104,5K | 117,6K |
| Nettoresultaat | € | 31,9K | 110,6K | 68,5K | 76,5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -72,856 | 53,378 | -9,424 | - |
| EBITDA-marge | % | 105,512 | 100,305 | 100,382 | 101,39 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 50,6K | 33,9K | 75,8K | 45,8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -50,6K | -33,9K | -75,8K | -45,8K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 530,6K | 498,7K | 453,0K | 411,4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 70,31 | 66,264 | 62,918 | 63,681 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
WOONEXPONENT
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/09/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 26/01/2004
Tot: 01/09/2020
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 01/01/2007
Tot: 31/10/2008
Cartografie
WOONEXPONENT
Juridische documenten
WOONEXPONENT
1 document
COORDINATIE VAN DE STATUTEN
COORDINATIE VAN DE STATUTEN
01/09/2020
Jaarrekeningen
WOONEXPONENT
19 documenten
Jaarrekeningen 2023
18/04/2024
Jaarrekeningen 2022
28/04/2023
Jaarrekeningen 2021
28/04/2022
Jaarrekeningen 2020
29/04/2021
Jaarrekeningen 2019
29/05/2020
Jaarrekeningen 2018
18/04/2019
Jaarrekeningen 2017
16/05/2018
Jaarrekeningen 2016
15/05/2017
Jaarrekeningen 2015
04/04/2016
Jaarrekeningen 2014
07/04/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
WOONEXPONENT
1 vestiging
2.135.183.992
Gesloten
Adres: 83 Schaubeke, 9220 Hamme (Vl.)
Oprichtingsdatum: 26/01/2004
Sluitingsdatum: 25/10/2024
Afzonderlijke activiteit: 41.10101• Real estate development of new residential houses or renovations
Publicaties
WOONEXPONENT
20 publicaties
Rubriek Einde
26/08/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
11/09/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0863088974
Naam
(voluit) : WOONEXPONENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaubeke 83
: 9220 Hamme
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Michel Ide, te Hamme, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “IDE & IDE”, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9220 Hamme, Slangstraat 3, op 1 september 2020, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “Woonexponent”, met zetel te 9220 Hamme, Schaubeke 83, , ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0863.088.974 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE0863.088.974, volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 5.836,00), hetzij samen vierentwintigduizend vierhonderdzesendertig euro (€ 24.436,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van: - art. 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
*20342061*
Neergelegd
09-09-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Woonexponent ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
-het aannemen van alle openbare en private bouwwerken, nieuwbouw, renovaties, restauraties, verbouwingen en ondermeer de hieronder opgesomde werken, hetzij volledig zelfstandig, hetzij door bemiddeling van onderaannemers:
Ruwbouw:
Afbraakwerken, graafwerken, funderingen, rioleringen, metselwerken, betonwerken, metaalconstructies, dakconstructies, dakbedekkingen, ramen en deuren, garagepoorten, voegwerken, isolatiewerken, bezettingswerken.
Technische installaties:
Elektriciteit, sanitair, verwarming, luchtbehandeling.
Afbouw:
Chapewerken, vloerwerken, vloerbekledingen, binnen- en buitenschrijnwerken, trappen, binnendeuren, keukeninstallaties, kasten, sierschouwen, raamgarnieringen, zonweringen en schilderwerken.
Omgevingswerken:
Grondwerken, tuinaanleg.
-De opmaak van ontwerpplannen voor ruwbouw, technische installaties, afbouw of omgevingswerken.
-Het verstrekken van adviezen voor bouwen of verbouwen van woningen. -Het opmeten en tekenen van bouwwerken.
-Het uitvoeren van administratieve prestaties in het kader van bouwwerken. -Het bouwen of verbouwen van individuele huizen formule "sleutel op de deur", de algemene bouwonderneming.
-Aan- en verkoop van gronden of panden.
-Het coördineren van bouwwerken.
-Veiligheidscoördinatie van bouwwerken.
-Het toezicht en begeleiding van bouwwerken.
-De uitvoering van alle montage- en constructiewerken.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.
De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; zij mag tevens alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard; zij mag door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.
De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het kader van het voorwerp.
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren. Artikel 4. Duur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die door de blote eigenaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Titel III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden of elke overgang door overlijden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : De heer LAPERS Guido Jeannine René, geboren te Hamme (Vl.) op 7 augustus 1953, wonende te 9220 Hamme, Schaubeke 83, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt. Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college. De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht. Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Titel V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de derde donderdag van de maand maart, om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Op de algemene vergadering kan alleen beraadslaagd worden over de voorstellen die zijn opgenomen op de agenda, behalve indien alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 21. Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting van de gewone algemene vergadering, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Titel VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar, om te eindigen op dertig september van elk daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbare beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid. Artikel 26. Vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschappen en verenigingen is/zijn, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 4. Vierde besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer LAPERS Guido Jeannine René, geboren te Hamme op 7 augustus 1953, wonende te 9220 Hamme, Schaubeke 83, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als statutair bestuurder van de besloten vennootschap ‘Woonexponent‘ en dit voor onbepaalde duur en onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9220 Hamme, Schaubeke 83.
6. Zesde besluit
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. - De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de CV(BA) “De Decker & Co”, met zetel te Dendermonde, Vosmeer 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0479.812.775 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE0479. 812.775, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
Voor ontledend uittreksel.
Michel Ide, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-Uitgifte akte wijziging statuten.
-Coördinatie statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
24/08/2018
Beschrijving: Word mod 15,1 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Ki = mn ya “1 2 | | GRIFFIE REC TBÄNK VAN | Griffie AFDELING DENDERMONDE Ondernemingsnr 0863.088.974 Benaming ! wolf): Woonexponent {verkort): Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: Schaubeke 83 9220 Hamme : Onderwerp akte : Statutenwijziging (kapitaalvermindering} : Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 8 augustus 2018, ; dat de buitengewone algemene vergadering van de de enige vennoot van de besloten vennootschap: ; met beperkte aansprakelijkheid "Woonexponent", te 9220 Hamme, Schaubeke 83, RPR Gent, | ! afdeling Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0863.088.974, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen : Voorafgaande verklaring Verklaring : ! (1) dat de Vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van : : artikel 537 W.L.B, 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een “kleine \ ! vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen; : E (2) zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende hebben laten informeren omtrent de fiscale en! ‘ juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn; (3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.1.B. 1992 gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.1.B. 1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden | nageleefd, zoals — zonder deze opsomming exhaustief is — de effectieve en tijdige indiening weleer | van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, ; evenals — desgevallend — de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde; | lid W.LB. 1992; : (4) dat sinds de eerdere kapitaaiverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.1.B. 1992 de! buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere kapitaalvermindering. : : EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering ! ı Beslissing om in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te ! ; verminderen ten belope van vijftigduizend vierhonderd euro (€ 50.400,00) om het terug te brengen } van negenenzestigduizend euro (€ 69.000,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) { docr terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van vijfhonderdenvier euro ! (€ 504,00) zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. i Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te ' brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recfo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2018 - Annexes du Moniteur belge Pay 9 »
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15,1 - AL
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5¢ lid W.|.B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.1.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 23 juni 2014 waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris Michel Ide, te Hamme, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli daarna, onder nummer 14130341.Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING: Statutenwijziging
Beslissing om artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in cvereenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5 : Dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), verdeeld in honderd (100) aandelen op naam, die elk één/honderdste (1/100e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
Verlening aan Catherine Braem, notarieel juriste, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor van notaris Michel Ide, te Hamme, Slangstraat 3, van alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan
Verlening van alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
Verlening van bijzondere volmacht aan Kantoor De Decker & C°, Vosmeer 1, 9200 Dendermonde (RPR Gent, Afdeling Dendermonde 0479.812.775) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor ontledend uittreksel
Michel Ide, notaris te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte akte wijziging statuten.
- Coördinatie statuten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/05/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-05-26/0061507
Jaarrekeningen
08/04/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-04-08/0055068
Jaarrekeningen
14/04/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-04-14/0055248
Kapitaal, Aandelen
07/07/2014
Beschrijving: Na neerlegging ter griffie van de akte i
A _ [Em ET in de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
En GRIFFIE RECHTBANK VAN | | KOOPHANDEL GENT |
OLIE NUN 26 UN 204 | 14130341* AFDELING DENDERMONDE |
7 i : Ondernemingsnr : 0863.088.974 H u ie
z h
A } Benaming {voluit) : Woonexponent 3
i (verkort) ; "
i Rechtsvorm ; Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 5
ï Zetel: Schaubeke 83 5
3 9220 Hamme 5
5 Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën, zonder uitgifte van nieuwe ; Hy aandelen - Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen a beslissing(en) - machtiging bestuursorgaan - volmacht:
ter blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 23 juni 2014, dat de :: uitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte \i aansprakelijkheid "WOONEXPONENT", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Schaubeke 83, ndernemingsnummer 0863.088.974, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met eenparigheid van 8 temmen de volgende beslissingen heeft genomen : ë
oorafgaandelijke uiteenzetting : 4
p de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden op 6 juni 2014 werd beslist aan Ë e vennoten een tussentids dividend uit te keren afkomstig uit de belaste reserves van de 3 ennootschap zoals deze voorkomen op de jaarrekening per 30 september 2012, goedgekeurd door : i le algemene vergadering van de vennoten op 21 maart 2013. i
et uitgekeerde bruto-dividend bedroeg zesenvijftigduizend euro (€ 56.000,00) te verminderen met § et bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, hetzij vijfduizend zeshonderd euro (€ Ë 5.600,00), zijnde in het totaal vijftigduizend vierhonderd euro (€ 50.400,00) netto-dividend. 5 AFHANDELING AGENDA: i
unt 1 : Kapitaalverhoging door inbreng in speciën : t
i ı A) Beslissing om, met toepassing van artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen, het ï kapitaal te verhogen met vijftigduizend vierhonderd euro (€ 50.400,00) om het te brengen van i chttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op negenenzestigduizend euro (€ 69.000,00), i onder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande andelen, en waarop zal worden ingetekend door de enige vennoot die deze voor de totaliteit zal fbetalen met gelden verkregen uit de voormelde dividenduitkering waartoe werd beslist op oormelde algemene vergadering van vennoten de dato 6 juni 2014. Aangezien de enige vennoot lleen en volledig intekent, is dit in verhouding tot het aandelenbezit waardoor het voorkeurrecht, oals voorzien in de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen, niet expliciet ende te worden aangeboden.
B) Verklaring door de enige vennoot op deze kapitaalverhoging in te tekenen en deze voor de # totaliteit in geld af te betalen, hetzij voor een bedrag van vijftigduizend vierhonderd euro (€ i# 50.400,00). Aangaande de dividendenpolitiek in de toekomst, erkende de vergadering volledig te zij gelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het i : bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten : a À opzichte van de 5 voorbije boekjaren.
i C) Bankattest :
i ! Tot bewijs van deze betaling heeft de enige vennoot aan ondergetekende notaris een bankattest de i i dato 19 juni 2014 overgelegd, uitgaande van de KBC bank waaruit blijkt dat de som van ï i vijftigduizend vierhonderd euro (€ 50.400,00) gestort werd op de speciale rekening geopend ten i name van de vennootschap. Dit attest zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notari # Michel Ide.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge a
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘Vaststelling en vraag aan de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door {inbreng in geldspeciën daadwerkelijk werd gerealiseerd. De vennootschap beschikt derhalve, ‘ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën over een
Vv i maatschappelijk kapitaal van negenenzestigduizend euro (€ 69.000,00), vertegenwoordigd door i honderd (100) aandelen op naam, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste). De statuten worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld. Punt 2; Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) : Beslissing om artikel 5 van de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt: “ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: i: Het maatschappelijk kapitaal! is vastgesteld op negenenzestigduizend euro (€ 69.000,00), verdeeld ti in honderd (100) aandelen op naam, die elk één/honderdste (1/100e) deel van het kapitaal
‘ vertegenwoordigen.”
Punt 3 : Volmacht coördinatie statuten
‘Verlening aan ondergetekende notaris, van alle machten om de gecoördineerde tekst van de ; statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, ; Punt 4 : Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht: ; -Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen ; : beslissingen en aanpassing van de statuten.
t-Verlening bij deze van bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de CVBA ‘De Decker & Co, met zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, en diens medewerkers en t aangestelden en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor
t \
: '
' '
' '
t '
ï t
+ t
} '
ii het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde i i identificatiegegevens, alsook bij alle Federale Overheidsdiensten. i i Voor ontledend uittreksel
} Michel Ide, notaris te Hamme
: Tegelijk hiermee neergelegd :
| - Uitgifte akte wijziging statuten.
:- Coërdinatie statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/04/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-04-04/0049092
Jaarrekeningen
03/04/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-04-03/0044805
Jaarrekeningen
29/03/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-03-29/0044089
Publicaties laden...
Contactgegevens
WOONEXPONENT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
83 Schaubeke, 9220 Hamme (Vl.)