RCS-bijwerking : op 08/06/2026
Wyre
Actief
•0787.805.690
Adres
4 Liersesteenweg(MeSK) 2800 Mechelen
Activiteit
Activiteiten van hoofdkantoren
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
29/06/2022
Juridische informatie
Wyre
Nummer
0787.805.690
Vestigingsnummer
2.342.116.864
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0787805690
EUID
BEKBOBCE.0787.805.690
Juridische situatie
normal • Sinds 29/06/2022
Activiteit
Wyre
Code NACEBEL
70.100, 61.100•Activiteiten van hoofdkantoren, Draadgebonden en draadloze telecommunicatie en telecommunicatie via satelliet
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
Wyre
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Omzet | € | 345.8M |
| Brutowinst | € | 345.8M |
| EBITDA | € | 35.1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 33.7M |
| Nettoresultaat | € | -67.3M |
| Groei | 2023 | |
| Brutomarge | % | 100 |
| EBITDA-marge | % | 10,145 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 30 |
| Financiële schulden | € | 2.4Mds |
| Netto financiële schuld | € | 2.4Mds |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 68,694 | |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 689.5M |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | -19,451 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Wyre
13 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 15/05/2025
Bedrijfsnummer : 0787.805.690
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2023
Bedrijfsnummer : 0787.805.690
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2023
Bedrijfsnummer : 0787.805.690
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 15/05/2025
Bedrijfsnummer : 0787.805.690
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2023
Bedrijfsnummer : 0787.805.690
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2023
Bedrijfsnummer : 0787.805.690
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2023
Bedrijfsnummer : 0787.805.690
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 26/03/2025
Bedrijfsnummer : 0787.805.690
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2023
Bedrijfsnummer : 0787.805.690
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2023
Bedrijfsnummer : 0787.805.690
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Wyre
Juridische documenten
Wyre
5 documenten
Wyre - coördinatie 1.07.2023
Wyre - coördinatie 1.07.2023
09/11/2023
Wyre - coördinatie 1.07.2023
Wyre - coördinatie 1.07.2023
01/07/2023
Wyre - COO - 09.06.2023
Wyre - COO - 09.06.2023
09/06/2023
Telenet Newco 1 - COO - 27.06.2022
Telenet Newco 1 - COO - 27.06.2022
15/03/2023
Telenet Newco 1 - COO - 27.06.2022
Telenet Newco 1 - COO - 27.06.2022
27/06/2022
Jaarrekeningen
Wyre
1 document
Jaarrekeningen 2023
26/04/2024
Vestigingen
Wyre
4 vestigingen
2.347.257.765
Actief
Adres : 33 Ambachtenstraat 8870 Izegem
Oprichtingsdatum : 29/06/2023
2.347.257.963
Actief
Adres : 1 Sluisweg Box 12 9000 Gent
Oprichtingsdatum : 29/06/2023
2.347.257.864
Actief
Adres : 5 Saffierstraat(HRT) 2200 Herentals
Oprichtingsdatum : 29/06/2023
2.342.116.864
Actief
Adres : 4 Liersesteenweg(MeSK) 2800 Mechelen
Oprichtingsdatum : 29/06/2022
Publicaties
Wyre
15 publicaties
Kapitaal, Aandelen
15/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
11/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
02/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
30/04/2025
Ontslagen, Benoemingen
08/01/2025
Ontslagen, Benoemingen
24/09/2024
Diversen
24/11/2023
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
27/10/2023
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
09/08/2023
Beschrijving : Mod Doc 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Pe PAL ET EERGELIG
b
U 01 A, Zi *23103443* Ondernemingsrechtbank Antwerp@riffieling MECHELEN
Ondernemingsnr : 0787 805 690
Naam
qwoluit): WYRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Correctie
Materiële vergissing: bij publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad met datum van 28/07/2023 en met betrekking tot de neerleging van een uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 1/07/2023 werd een materiële vergissing vastgesteld in Bijlage 4, Delegatie van Bevoegheden.
Sectie B, punt 7 en 12 van de delegatiebesluiten moesten als volgt gelezen worden:
7)Met betrekking tot alle commerciële handelingen in het licht van aankoop van goederen, leverancierscontracten, contracten van alle aard en waarvan de waarde €1.000.000 niet overschrijdt: daor een persoon van categorie B en F, samen handelend.
12) Met betrekking tot de registratie, wijzigingen en schrappingen van de Vennootschap bij de BTW- administratie, het indienen van alle mogelijke aangiften en wijzigingen bij alle fiscale administraties en het ondertekenen van alle officiële correspondentie met de fiscale administraties: door een persoon van categorie E, alleen handelend.
Voor de volledigheid wordt hierbij de volledige Bijlage 4 opnieuw neergelegd:
BIJLAGE 4
DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
A. Overeenkomstig de statuten van Wyre BV (de “Statuten” en Wyre” of de Vennootschap”), worden het dagelijks bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 5:79 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de bijzondere machten opgesomd onder deze titel A toegekend aan A&M Berger Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Micah BERGER, Chief Executive Officer (the “CEO”, met uitzondering van de bevoegdheid om beslissingen te nemen die overeenkomstig artikel 1183 van de Statuten een bijzondere meerderheid vereisen binnen de raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad van Bestuur”).
De GEO is gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking tot deze materies en om deze machten verder te delegeren.
1) FINANCIËLE ZAKEN:
a. Leningen tot een bedrag van €10.000.000 afsluiten met Belgische of internationale financiële instellingen; b. Kredietafspraken aangaan met dochtervennootschappen van de Vennootschap ongeacht de bedragen; c. Alle leningen of andere schuldinstrumenten onderzoeken en onderhandeten om voor te leggen aan de Raad van Bestuur;
d. Elke waarborg, zekerheid (bv. panden) of last, voor rekening van de Vennootschap of voor rekening van de dochtervennootschappen van de Vennootschap (in hoeverre en zoals toegestaan) toekennen tot een bedrag van €10.000.000;
e. Elke waarborg, zekerheid of last aanvaarden of eraan verzaken;
f. Elke hedging overeenkomst aangaan die betrekking heeft op de dekking van interestrisico's of wisselkoersrisico’s tot een bedrag van €10.000.000.
van Luik B vermelden. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de persa(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
2) COMMERCIELE ASPECTEN:
a. Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren, die, binnen de grenzen van het goedgekeurde jaarlijks budget, kunnen resulteren in kasuitgaven (met uitzondering van de kosten van de verkochte goederen) binnen de grenzen van onderstaand punt f,
b. Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de commerciële activiteiten van de Vennootschap (zoals de aankoop en verkoop van goederen, grondstoffen en diensten) onderhandelen en
aangaan binnen de grenzen van onderstaand punt f;
c. Overeenkomsten aangaan voor het verlenen van advies, studie of diensten van administratieve, revisorale, technische, commerciële, IT, juridische, fiscale of financiële aard, hetzij als begunstigde hetzij als verlener ervan, binnen de grenzen van onderstaand punt f;
d. Elke uitrusting, alte meubilair of ander materiaal vereist voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap verwerven binnen de grenzen van onderstaand punt f;
e. leder verzekeringscontract aangaan dat op redelijke wijze de risico’s dekt die eigen zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen binnen de grenzen van onderstaand punt f;
f. Alle handelingen zoals bepaald in hogervermelde punten a tot en met e kunnen binnen de volgende grenzen gesteld worden:
+ Meerjaarlijkse verplichtingen moeten goedgekeurd of bekrachtigd worden door de Raad van Bestuur indien het gedeelte daarvan dat betrekking heeft op het jaar van goedkeuring buiten het goedgekeurde budget valt;
* Verplichtingen binnen het budget en met een waarde lager dan €10.000.000 behoeven geen afzonderlijke goedkeuring van of kennisgeving aan de Raad van Bestuur; * Verplichtingen binnen het budget en met een waarde tussen €10.000.000 en €20.000.000 behoeven geen voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur, maar moeten nadien aan het bestuursorgaan gemeld worden;
* Verplichtingen binnen het budget en met een waarde hoger dan €20.000.000 moeten altijd door de Raad van Bestuur goedgekeurd of bekrachtigd worden;
* Verplichtingen buiten het budget met een waarde per verplichting van maximum €2.500.000 behoeven geen afzonderlijke goedkeuring van of kennisgeving aan de Raad van Bestuur;
* Verplichtingen buiten het budget moeten goedgekeurd of bekrachtigd worden door de Raad van Bestuur indien de waarde per verplichting €2.500.000 overschrijdt.
3) ONROERENDE GOEDEREN:
a. Zakelijke rechten ap onroerende goederen die verbonden zijn met, deel uitmaken van of in verband staan met telecommunicatienetwerken, kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren en taekennen, ten belope van een bedrag van €1.000.000;
b. Zakelijke rechten op kantoorgebouwen kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren en toekennen, ten belope van een bedrag van €1.000.000.
4) INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:
Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van patenten, octrooien, handelsmerken en auteursrechten, beschermen (door middel van neerlegging, aanvragen, registraties), verwerven en overdragen.
5) INVESTERINGEN, SAMENWERKINGSVERBANDEN EN TRANSACTIES VAN VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE AARD:
Het onderzoeken, onderhandelen, aangaan, goedkeuren, herzien en beëindigen van alle investeringen,
samenwerkingsverbanden, en transacties van vennootschapsrechtelijke aard, telkens in de meest ruime zin, met inbegrip van iedere kapitaalverhoging en/of vermindering, fusie, splitsing, inbreng, of vereffening van vennootschappen, al dan niet onder de vorm van een rechtspersoon, de oprichting of overname van iedere vennootschap, vereniging of groepering van belangen, alsook iedere inbreng, overname of verkoop van activa, bedrijfseenheden of aandelen.
Dit voor zover de handelingen zoals hierin beschreven het totale bedrag of de totale waarde van €5.000.000 niet overschrijden. Handelingen waarvan het totale bedrag of de totale waarde hoger ligt dan €5.000.000 moeten altijd aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd ter goedkeuring of bekrachtiging.
6) MANDATEN:
a. De Vennootschap vertegenwoordigen in elke juridische handeling, hetzij als verzoeker hetzij als verweerder; ieder vonnis, oordeel of beslissing uitvoeren of laeten uitvoeren en dadingen onderhandeten, afsluiten en uitvoeren tijdens de gewone bedrijfsuitoefening en in elk geval tot een bedrag van €5.000.000; b. De Vennootschap vertegenwoordigen als aandeelhouder, vennoot, lid, bestuurder, vereffenaar of anderszins in elke rechtspersoon, vereniging, partnerschap of groepering wiens voorwerp verwant is met het voorwerp van de Vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
7) HUMAN RESOURCES:
Met betrekking tot personeelsleden en aangestelden van de Vennootschap: a. Alle personeelsleden en aangestelden van de Vennaatschap in dienst nemen, benoemen en ontslaan; b. Hun wedden, commissies, vergoedingen, gratificaties en alle andere voorwaarden van hun tewerkstelling of ontslag vaststellen, hierin begrepen het ondertekenen namens de Vennootschap van elke dading in geval van ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer of aangestelde;
c. Het personeelsbeleid vaststellen en hef opzetten van aanmoedigingsplannen voor personeelsleden (met uitzondering van op aandelen gebaseerde aanmoedigingsplannen);
d, Het uitvoeren van collectieve arbeidsovereenkomsten.
Dit alles met dien verstande dat indien de beslissingen onder bovenvermelde punten a tot en met d betrekking hebben op de CEO, de CEO de voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur moet verkrijgen (op het advies van het remuneratie- en nominatiecomité van de Vennootschap).
B, Overeenkomstig de Statuten, en met uitzondering van de bevoegdheid om beslissingen te nemen die overeenkomstig artikel 1183 van de Statuten een bijzondere meerderheid vereisen binnen de Raad van bestuur, worden de bijzondere machten hieronder opgesomd toegekend aan de genaamde gedelegeerden.
De gedelegeerden zijn gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking tot deze materies en om deze machten verder te delegeren.
1) Aangaande alle zaken van dagelijks bestuur en de bijzondere machten uitdrukkelijk toegekend aan de CEO onder titel A, alsook de bijzondere machten opgesomd onder deze titel B, door twee personen van categorie A, samen handelend.
2) De machten hierboven vermeld onder titel A.1 “Financiële zaken”, door Laurent Eeckhout, Head of
Business & Finance, alleen handelend.
3) Aangaande handelingen van dagelijks financieel! bestuur, zoals onder meer: a. Het openen, beheren en afsluiten van bankrekeningen en het toekennen, wijzigen of intrekken van bijzondere volmachten op deze bankrekeningen: door twee personen van categorie A of B, samen handelend. b. Toegang verlenen, wijzigen en verwijderen tot online banking tools en bankrekeningen binnen deze tools: door twee personen van categorie B, samen handelend;
c. Stortingen, opnames en andere transacties van gelden bij financiëte instellingen: - tot een bedrag of tegenwaarde van €4.000.000, door twee personen van categorie A of Bi, samen handelend;
- voor een bedrag of tegenwaarde dat €4.000.000 overschrijdt, door een persoon van categorie A of B1, samen handelend.
d. Overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van de vennootschappen van de Telenet groep voor een onbeperkt bedrag: door twee personen van categorie A of B1, samen handelend. e. Het verhandelen en innen van coupons, waardepapieren, effecten, cheques, orders en andere documenten voor het innen of voor endossement, het opnemen of deponeren van effecten of andere waarden door middel van deponering, pand of op andere wijze;
- tot een bedrag of tegenwaarde van €4.000.000: door twee personen van categorie A of B1, samen handelend;
- voor een bedrag of tegenwaarde die €4.000.000 overschrijdt: door twee personen van categorie A of B1, samen handelend;
f. Het toekennen, aanvaarden en beëindigen van bankgaranties en waarborgen, alsook het verstrekken, aanvaarden en lichten van iedere zekerheid of last en de inpandgeving van iedere bankrekening: door twee personen van categorie A of B1, samen handelend;
g. Het aangaan van hedging activiteiten tegen wisselkoers- en interestrisico's tot een bedrag of tegenwaarde van €4.000.000: door twee personen van categorie A of B1, samen handelend; h. Het verrichten van korte en lange termijn investeringen: door twee van de volgende personen, samen handelend: de heer Rob Goyens, de heer Peter De Coster, mevrouw Gyongi Kis; i. Met betrekking tot kennisgevingen, verklaringen, registraties, wijzingen, schrappingen, of vertegenwoordiging inzake customer due diligence onderzoeken, Know-Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) processen, alsook Ultimate Beneficial Ownership/uiteindelijke begunstigden (UBO) rapporteringsverplichtingen: door een persoon van categorie C4, alleen handelend.
4) Aangaande handelingen betreffende “human resources” (personeelszaken): Aangaande alle personeelszaken (human resources), waaronder het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten (individueel en collectief), dadingen, beëindigingen van arbeidsovereenkomsten en meer algemeen alle dacumenten aangaande de arbeidsrelatie wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door mevrouw Vicky Van Acker, alleen handelend.
5) Met betrekking tot alle juridische handelingen betreffende onroerende goederen, met inbegrip van (i) de aankoop en verkoop, ruil, huur en verhuur, pacht, opstal, erfpacht, verzaking aan het recht van natrekking,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
bouwvergunning, mede-eigendom, het toekennen, verlengen, hernieuwen, beëindigen of verzaken aan zakelijke rechten, garanties, erfdienstbaarheden (anders dan in titel B.6), hypotheken, voorrechten, beslag en registraties; evenals (ii) het ondertekenen van alle akten, contracten, verslagen, notuten, beschrijvingen en verwante documenten: door een persoon van categorie A en een persoon van categorie B of C1, samen handetend, en met recht van indeplaatsstelling middels een bijzondere volmacht die niet notarieel opgemaakt dient te zijn, onder meer aan werknemers vermeld in categorie D.
6) Met betrekking tot alle juridische handelingen betreffende erfdienstbaarheden om niet en het ondertekenen van alle akten, contracten, verslagen, notulen, beschrijvingen en verwante documenten hiermee verband houdend: door een persoon van categorie C1 of D, alleen handelend.
7) Met betrekking tot alle commerciële handelingen in het licht van aankoop van goederen, teverancierscontracten, contracten van alle aard en waarvan de waarde €1.000.000 niet overschrijdt: door een persoon van categorie B en F‚ samen handelend.
8) Met betrekking tot alle juridische handelingen betreffende het voorbereiden/afsluiten van commerciële overeenkomsten, miv. de ondertekening van zulke overeenkomsten en alle voorbereidendel/bijhorende documentatie, in relatie tot projectontwikkelaars: door een persoon van categorie B en G, samen handelend.
9) Met betrekking tot het aanspannen van, het tussenkomen in en het afstand doen van rechtsgedingen, als eiser dan wel als verweerder, en het ondertekenen van alle mogelijke documenten die hiermee verband houden, door een persoon van categorie A en C1, samen handelend.
10) Met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij Belgische, Europese, internationale of buitentandse publieke of private autoriteiten en instellingen: door een persoon van categorie A en C1, samen handelend.
11) Met betrekking tot de registratie in, wijzigingen in en schrappingen uit het register van rechtspersonen, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de neerleggingen bij de bevoegde griffie, de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het doorgeven aan post- en andere bedrijven van adreswijzigingen, opdrachten tot door-, na- of omzending van post, het geven van postvolmachten en dergelijke: door een persoon van categorie A, Ct, C2 of C3, alleen handelend.
12) Met betrekking tot de registratie, wijzigingen en schrappingen van de Vennootschap bij de BTW- administratie, het indienen van alle mogelijke aangiften en wijzigingen bij alle fiscate administraties en het ondertekenen van afle officiële correspondentie met de fiscale administraties: door een persoon van categorie E, alleen handelend.
13) Met betrekking tot confidentialiteitsovereenkomsten (‘Non Disclosure Agreemenis'), engagement letters en clean team agreements: door een persoon van categorie C1 of C2, alleen handelend.
14) Met betrekking tot het uitoefenen van alle rechten met betrekking tot aandelen gehouden door de Vennootschap, inclusief maar niet beperkt tot stemrechten op een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, rechten onder aandeelhoudersovereenkomsten, statuten of andere onderhandse of authentieke akten, alsook, desgevallend, de ondertekening van volmachten voor deze doeleinden: door de Company Secretary (zoals vermeld in categorie C2).
15) Aile voorbereidende en begeleidende documentatie met betrekking tot de hoofdovereenkomsten
waarnaar wordt verwezen in de hierboven vermelde bijzondere machten, met inbegrip van maar niet beperkt tot overeenkomsten zonder waarde zoals geheimhoudingsovereenkomsten, gegevensverwerkingsovereenkomsten, _ niet-bindende _intentieverklaringen of memoranda van overeenstemming, gedragscodes voor leveranciers en alle andere beleidslijnen: de afgevaardigden die werden aangeduid om de Vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking tot het laagste drempelbedrag (indien van toepassing) van de relevante hoofdovereenkomst, zijn ook gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking tot deze overeenkomsten zonder waarde.
Categorieën:
A:
O Micah Berger (A&M Berger Consulting BV)
D Laurent Eeckhout
0 Philip Cauwel
D Bart Acke
0 Els Jacobs
© Luc Van Den Bosch
U Vicky Van Acker
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
B:
O Leentje Demeester
D Walter Eembeeck
D Peter De Coster
O Gyongyi Kis
D Rob Goyens
0 Bernadette Vandamme
0 Karl Abelshausen
D Walter Eembeeck
0 Ive Rijmenans
U David Van der Linden
0 Bart Acke
B1:
D Peter De Coster
0 Rob Goyens
0 Gyongyi Kis
D Bernadette Vandamme
D Karl Abelshausen
C1:
0 Pieter Debaene
O Annemie Wynants
C2:
u Bart van Sprundel
0 Quinten Helsen
0 Charlotte Wuyts
{Company Secretary)
C3:
D Annemarie Kappelle
0 Els Bruninx
0 Valerie Lanis
C4:
0 Rob Goyens
D Gyongyi Kis
U Peter De Coster
0 Pieter Debaene
D Quinten Helsen
0 Charlotte Wuyts
D:
D Katleen Wouters
0 Bart Delaey
D Peter Heeze
D Tom Vercammen
0 Tom Van Wassenhove
0 Dries Uyttersprot
D Joris Van Lijsebeth
0 Luc Strouven
0 Benjamin Beerens
CO Willem Verstraeten
D Kris Ons
D Kim Aerts
E:
U Laurent Eeckhout
D Walter Eembeeck
DO Leentje Demeester
D Karl Abefshausen
F:
0 Nathalie Verrijken
D Evelien Herman
D Filip Schwartz
G:
U Koen De Raedt
Deze delegatie van bevoegdheden treedt in werking op 1 juli 2023, wordt beheerst door Belgisch recht en is geldig totdat zij wordt ingetrokken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
aia
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
“xxx VOLMACHT Ondergetekende:Quinten Helsen
stelt aan als bijzondere gevolmachtigden
Susana Gonzalez Melon en Michiel Fraussen, die keuze van woonplaats doen te Allen & Overy (Belgium) LLP, Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel,
elk afzonderlijk bevoegd met mogelijkheid van indeplaatsstelling om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Ondermemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten en BTW administratie teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de publicatie van de besluiten genomen door de Algemen Vergadering of de Raad van Bestuur van de Vennootschap, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/07/2023
Beschrijving :
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
18 JULI 2023 }
OnderremingGtiffimank
cn 3097373*
Antwernan af MECHELEN r ELEN a5
Op de laatste a N
Ondernemingsnr : 0787 805 690
Naam
(vou): WYRE
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuur - voorzitter - delegaties
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 1/07/2023.
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in met de volgende besluiten:
- Benoeming van A&M Berger Consulting BV vast vertegenwoordigd door de heer Micah Berger als persoon betast met het dagelijks bestuur (CEO) van de Vennootschap. Het mandaat zal ingang nemen vanaf 1 juli 2023.
~ Benoeming van de heer John Porter als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap. Het mandaat zal een ingang nemen vanaf de ondertekening van deze besluiten en zal automatisch een einde nemen bij de beëindiging van het respectievelijke bestuursmandaat.
- Goedkeuring van de delegatie van bevoegdheden zoals aangehecht aan deze besluiten als bijlage 4.
BIJLAGE 4
DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
DELEGATIEBESLUITEN
A. Overeenkomstig de statuten van Wyre BV (de “Statuten” en “Wyre” of de “Vennootschap”), worden het dagelijks bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 5:79 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de bijzondere machten opgesomd onder deze titel A toegekend aan A&M Berger Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Micah BERGER, Chief Executive Officer (the CEO”), met uitzondering van de bevoegdheid om beslissingen te nemen die overeenkomstig artikel 1183 van de Statuten een bijzondere meerderheid vereisen binnen de raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad van Bestuur”).
De CEO is gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking tot deze materies en om deze machten verder te delegeren.
1) FINANCIËLE ZAKEN:
a. Leningen tot een bedrag van €10.000.000 afsluiten met Belgische of internationale financiële instellingen; b. Kredietafspraken aangaan met dochtervennootschappen van de Vennootschap ongeacht de bedragen; c. Alle leningen of andere schuldinstrumenten onderzoeken en onderhandelen om voor te leggen aan de Raad van Bestuur;
d. Elke waarborg, zekerheid (bv. panden) of last, voor rekening van de Vennootschap of voor rekening van de dochtervennootschappen van de Vennootschap (in hoeverre en zoals toegestaan) toekennen tot een bedrag van €10.000.000;
e. Elke waarborg, zekerheid of last aanvaarden of eraan verzaken;
f. Elke hedging overeenkomst aangaan die betrekking heeft op de dekking van interestrisico's of wisselkoersrisico’s tot een bedrag van €10.000.000.
. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij var de persofo)n{en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
2) COMMERCIELE ASPECTEN:
a. Bedrijfsopportuniteiten onderzoeken, onderhandelen, goedkeuren en uitvoeren, die, binnen de grenzen van het goedgekeurde jaarlijks budget, kunnen resulteren in kasuitgaven (met uitzondering van de kosten van * de verkochte goederen) binnen de grenzen van onderstaand punt f;
b. Alle overeenkomsten, orders of voorstellen met betrekking tot de commerciële activiteiten van de Vennootschap (zoals de aankoop en verkoop van goederen, grondstoffen en diensten) onderhandelen en aangaan binnen de grenzen van onderstaand punt f,
c. Overeenkomsten aangaan voor het verlenen van advies, studie of diensten van administratieve, revisorale, technische, commerciële, IT, juridische, fiscale of financiële aard, hetzij als begunstigde hetzij als verlener ervan, binnen de grenzen van onderstaand punt f;
d. Elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap verwerven binnen de grenzen van onderstaand punt f,
e. leder verzekeringscontract aangaan dat op redelijke wijze de risico's dekt die eigen zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen binnen de grenzen van onderstaand punt f;
f. Alle handelingen zoals bepaald in hogervermelde punten a tot en met e kunnen binnen de volgende grenzen gesteld worden:
Meerjaarlijkse verplichtingen moeten goedgekeurd of bekrachtigd worden door de Raad van Bestuur indien het gedeelte daarvan dat betrekking heeft op het jaar van goedkeuring buiten het goedgekeurde budget valt,
* Verplichtingen binnen het budget en met een waarde lager dan €10.000.000 behoeven geen afzonderlijke goedkeuring van of kennisgeving aan de Raad van Bestuur; * Verplichtingen binnen het budget en met een waarde tussen €10.000.000 en €20.000.000 behoeven geen voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur, maar moeten nadien aan het bestuursorgaan gemeld worden;
* Verplichtingen binnen het budget en met een waarde hoger dan €20.000.000 moeten altijd door de Raad van Bestuur goedgekeurd of bekrachtigd worden;
« Verplichtingen buiten het budget met een waarde per verplichting van maximum €2.500.000 behoeven geen afzonderlijke goedkeuring van of kennisgeving aan de Raad
van Bestuur; .
* Verplichtingen buiten het budget moeten goedgekeurd of bekrachtigd worden door de Raad van Bestuur indien de waarde per verplichting €2.500.000 overschrijdt.
3) ONROERENDE GOEDEREN:
a. Zakelijke rechten op onroerende goederen die verbonden zijn met, deel uitmaken van of in verband staan met telecommunicatienetwerken, kopen en verkopen, ruien, huren en verhuren en toekennen, ten belope van een bedrag van €1.000.000;
b. Zakelijke rechten op kantoorgebouwen kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren en toekennen, ten belope van een bedrag van €1.000.000.
4) INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:
Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van patenten, octrooien, handelsmerken en auteursrechten, beschermen (door middel van neerlegging, aanvragen, registraties), verwerven en overdragen.
5) INVESTERINGEN, SAMENWERKINGSVERBANDEN EN TRANSACTIES VAN VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE AARD:
Het onderzoeken, onderhandelen, aangaan, goedkeuren, herzien en beëindigen van alle investeringen, samenwerkingsverbanden, en transacties van vennootschapsrechtelijke aard, telkens in de meest ruime zin, met inbegrip van iedere kapitaalverhoging en/of —-vermindering, fusie, splitsing, inbreng, of vereffening van vennootschappen, al dan niet onder de vorm van een rechtspersoon, de oprichting of overname van iedere vennootschap, vereniging of groepering van belangen, alsook iedere inbreng, overname of verkoop van activa, bedrijfseenheden of aandelen. -
Dit voor zover de handelingen zoals hierin beschreven het totale bedrag of de totale waarde van €5.000.000 niet overschrijden. Handelingen waarvan het totale bedrag of de totale waarde hoger ligt dan €5.000.000 moeten altijd aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd ter goedkeuring of bekrachtiging.
6) MANDATEN:
a. De Vennootschap vertegenwoordigen in elke juridische handeling, hetzij als verzoeker hetzij als verweerder; ieder vonnis, oordeel of beslissing uitvoeren of lafen uitvoeren en dadingen onderhandelen, afsluiten en uitvoeren tijdens de gewone bedrijfsuitoefening en in elk geval tot een bedrag van €5.000.000; b. De Vennootschap vertegenwoordigen als aandeelhouder, vennoot, lid, bestuurder, vereffenaar of anderszins in elke rechtspersoon, vereniging, partnerschap of groepering wiens voorwerp verwant is met het voorwerp van de Vennootschap.
7) HUMAN RESOURCES:
Met betrekking tot personeelsleden en aangestelden van de Vennootschap:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
a. Alle personeelsleden ent aangestelden van de Vennootschap ín dienst nemen, benoemen en ontslaan; b. Hun wedden, commissies, vergoedingen, gratificaties en alle andere voorwaarden van hun tewerkstelling of ontslag vaststellen, hierin begrepen het ondertekenen namens de Vennootschap van elke dading ín geval van ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer of aangestelde;
c. Het personeelsbeleid vaststellen en het opzetten van aanmoedigingsplannen voor personeelsleden (met uitzondering van op aandelen gebaseerde aanmoedigingsplannen);
d. Het uitvoeren van collectieve arbeïidsovereenkomsten.
Dit alles met dien verstande dat indien de beslissingen onder bovenvermelde punten a tot en met d betrekking hebben op de CEO, de CEO de voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur moet verkrijgen (op het advies van het remuneratie- en nominatiecomité van de Vennootschap).
B. Overeenkomstig de Statuten, en met uitzondering van de bevoegdheid om beslissingen te nemen die overeenkomstig artikel 1183 van de Statuten een bijzondere meerderheid vereisen binnen de Raad van bestuur, worden de bijzondere machten hieronder opgesomd toegekend aan de genaamde gedelegeerden.
De gedelegeerden zijn gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking tot deze materies en om deze machten verder te delegeren.
1) Aangaande alle zaken van dagelijks bestuur en de bijzondere machten uitdrukkelijk toegekend aan de CEO onder titel A, alsook de bijzondere machten opgesomd onder deze titel B, door twee personen van categorie A, samen handelend.
2) De machten hierboven vermeld onder titel A.1 “Financiële zaken”, door Laurent Eeckhout, Head of Business & Finance, alleen handelend.
3) Aangaande handelingen van dagelijks financieel bestuur, zoals onder meer: a. Het openen, beheren en afsluiter: van bankrekeningen en het toekennen, wijzigen of intrekken van bijzondere volmachten op deze bankrekeningen: door twee personen van categorie A of B, samen handelend. b. Toegang verlenen, wijzigen en verwijderen tot online banking tools en bankrekeningen binnen deze tools: door twee personen van categorie B, samen handelend;
e. Stortingen, opnames en andere transacties van gelden bij financiële instellingen: - tot een bedrag of tegenwaarde van €4.000.000, door twee personen van categorie A of B1, samen handelend;
- voor een bedrag of tegenwaarde dat €4.000.000 overschrijdt, door een persoon van categorie A of B1, samen handelend.
d. Overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van de vennootschappen van de Telenet groep voor een onbeperkt bedrag: door twee personen van categorie A of B1, samen handelend. e. Het verhandelen en innen van coupons, waardepapieren, effecten, cheques, orders en andere documenten voor het innen of voor endossement, het opnemen of deponeren van effecten of andere waarden door middel van deponering, pand of op andere wijze;
- tot een bedrag of tegenwaarde van €4.000.000: door twee personen van categorie A of B1, samen handelend;
- voor een bedrag of tegenwaarde die €4,000.000 overschrijdt: door twee personen van categorie A of B1, samen handelend;
f. Het toekennen, aanvaarden en beëindigen van bankgaranties en waarborgen, alsook het verstrekken, aanvaarden en lichten van iedere zekerheid of last en de inpandgeving van iedere bankrekening: door twee personen van categorie A of B1, samen handelend;
g. Het aangaan van hedging activiteiten tegen wisselkoers- en interestrisico's tot een bedrag of tegenwaarde van €4.000.000: door twee personen van categorie A of B1, samen handelend; h. Het verrichten van korte en lange termijn investeringen: door twee van de volgende personen, samen handelend: de heer Rob Goyens, de heer Peter De Coster, mevrouw Gyongi Kis; i. Met betrekking tot kennisgevingen, verklaringen, registraties, wijzingen, schrappingen, of vertegenwoordiging inzake customer due diligence onderzoeken, Know-Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) processen, alsook Ultimate Beneficial Ownership/uiteindelijke begunstigden (UBO) rapporteringsverplichtingen: door een persoon van categorie C4, alleen handelend.
4) Aangaande handelingen betreffende “human resources” (personeelszaken): Aangaande alle personeelszaken (human resources), waaronder het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten (individueel en collectief}, dadingen, beëirdigingen van arbeidsovereenkomsten en meer algemeen alte documenten aangaande de arbeidsrelatie wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door mevrouw Vicky Van Acker, alleen handelend.
5) Met betrekking tot alle juridische handelingen betreffende onroerende goederen, met inbegrip van (} de aankoop en verkoop, ruil, huur en verhuur, pacht, opstal, erfpacht, verzaking aan het recht van natrekking, bouwvergunning, mede-eigendom, het toekennen, verlengen, hernieuwen, beëindigen of verzaken aan zakelijke rechten, garanties, erfdienstbaarheden (anders dan in titel B.6), hypotheken, voorrechten, beslag en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
registraties; evenals (ii) het ondertekenen van alle akten, contracten, verslagen, notulen, beschrijvingen en verwante documenten: door een persoon van categorie A en een persoon van categorie B of C1, samen handelend, en met recht van indeplaatsstelling middels een bijzondere volmacht die niet notarieel opgemaakt dient te zijn, onder meer aan werknemers vermeld in categorie D.
6) Met betrekking tot alle juridische handelingen betreffende erfdienstbaarheden om niet en het ondertekenen van alle akten, contracten, verslagen, notulen, beschrijvingen en verwante documenten hiermee verband houdend: door een persoon van categorie C1 of D, alleen handelend.
7) Met betrekking tot alle commerciële handelingen in het licht van aankoop van goederen, leverancierscontracten, contracten van alle aard en waarvan de waarde €1.000.000 niet overschrijdt: door een persoon van categorie B en J, samen handelend.
8) Met betrekking tot alle juridische handelingen betreffende het voorbereiden/afsluiten van commerciële overeenkomsten, miv. de ondertekening van zulke overeenkomsten en alle voorbereidende/bijhorende documentatie, in relatie tot projectontwikkelaars: door een persoon van categorie B en G, samen handelend.
9) Met betrekking tot het aanspannen van, het tussenkomen in en het afstand doen van rechtsgedingen, als eiser dan wel als verweerder, en het ondertekenen van alle mogelijke documenten die hiermee verband houden, door een persoon van categorie A en C1, samen handelend. .
10) Met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij Belgische, Europese, internationale of buitenlandse publieke of private autoriteiten en instellingen: door een persoon van categorie A en C1, samen handelend.
11) Met betrekking tot de registratie in, wijzigingen in en schrappingen uit het register van rechtspersonen, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de neerleggingen bij de bevoegde griffie, de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het doorgeven aan post- en andere bedrijven van adreswijzigingen, opdrachten tot door-, na- of omzending van post, het geven van postvolmachten en dergelijke: door een persoon van categorie A, C1, C2 of C3, alleen handelend.
12) Met betrekking tot de registratle, wijzigingen en schrappingen van de Vennootschap bij de BTW- administratie, het indienen van alle mogelijke aangiften en wijzigingen bij alle fiscale administraties en het ondertekenen van alle officiële correspondentie met de fiscale administraties: door een persoon van categorie F, alleen handelend.
13) Met betrekking tot confidentialiteitsovereenkomsten (‘Non Disclosure Agreements’), engagement letters en clean team agreements: door een persoon van categorie C1 of C2, alleen handelend.
14) Met betrekking tot het uitoefenen van alle rechten met betrekking tot aandelen gehouden door de Vennootschap, inclusief maar niet beperkt tot stemrechten op een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, rechten onder aandeelhoudersovereenkomsten, statuten of andere onderhandse of authentieke akten, alsook, desgevallend, de ondertekening van volmachten voor deze doeleinden: door de Company Secretary (zoals vermeld in categorie C2).
15) Alle voorbereidende en begeleidende documentatie met betrekking tot de hoofdovereenkomsten waarnaar wordt verwezen in de hierboven vermelde bijzondere machten, met inbegrip van maar niet beperkt tot overeenkomsten zonder waarde zoals gehelmhoudingsovereenkomsten, gegevensverwerkingsovereenkomsten, _ niet-bindende _intentieverklaringen of memoranda van overeenstemming, gedragscodes voor leveranciers en alle andere beleidslijnen: de afgevaardigden die werden aangeduid om de Vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking tot het laagste drempelbedrag (indien van toepassing) van de relevante hoofdovereenkomst, zijn ook gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen en geldig te verbinden met betrekking tot deze overeenkomsten zonder waarde,
Categorieën:
A:
O Micah Berger (A&M Berger Consulting BV)
O Laurent Eeckhout
G Philip Cauwel
0 Bart Acke
O Els Jacobs
O Luc Van Den Bosch
D Vicky Van Acker
B:
0 Leentje Demeester
0 Walter Eembeeck
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
O Peter De Coster
0 Gyongyi Kis
O Rob Goyens
O Bernadette Vandamme
0 Karl Abelshausen
O Walter Eembeeck
C ive Rijmenans
© David Van der Linden
u Bart Acke
B1:
C Peter De Coster
D Rob Goyens
0 Gyongyi Kis
0 Bernadette Vandamme
U Karl Abelshausen
Ct:
DB Pieter Debaene
0 Annemie Wynants
C2:
0 Bart van Sprundel
Ct Quinten Helsen
D Charlotte Wuyts
(Company Secretary)
C3:
0 Annemarie Kappelle
U Els Bruninx
0 Valerie Lanis
C4:
DI Rob Goyens
EI Gyongyi Kis
U Peter De Coster
D Pieter Debaene
O Quinten Helsen
0 Charlotte Wuyts
D:
0 Katleen Wouters
0 Bart Delaey
0 Peter Heeze
U Tom Vercammen
El Tom Van Wassenhove
0 Dries Uyttersprot
ù Joris Van Lijsebeth
0 Luc Strouven
© Benjamin Beerens
U Willem Verstraeten
O Kris Ons
0 Kim Aerts
E:
U Laurent Eeckhout
D Walter Eembeeck
DO Leentje Demeester
0 Kari Abelshausen
F:
U Nathalie Verrijken
0 Evelien Herman
0 Filip Schwartz
G:
OD Koen De Raedt
Deze delegatie van bevoegdheden treedt in werking op 1 juli 2023, wordt beheerst door Belgisch recht en is geldig totdat zij wordt ingetrokken.
Fer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoyden
aan het
Belgisch
Staatsblad =
VOLMACHT
Ondergetekende:Quinten Helsen i
stelt aan als bijzondere gevolmachtigden :
Susana Gonzalez Melon en Michiel Fraussen, die keuze van woonplaats doen te Allen & Overy (Belgium) ' : LLP, Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, i
elk afzonderlijk bevoegd met mogelijkkheid van indeplaatsstelling om de Vennootschap te t vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende Ì ondernemingsloketten en BTW administratie teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, ; documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de publicatie van de besluiten genomen door de | Algemen Vergadering of de Raad van Bestuur van de Vennootschap, en in het algemeen, alles te doen wat ‘nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Wyre
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
4 Liersesteenweg(MeSK) 2800 Mechelen