Laatste update: 14/06/2026
X²O WALLONIE
Actief
•0867.099.727
Adres
80 Foreestelaan, 9000 Gent
Activiteit
Retail sale of sanitary ware and equipment
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
06/09/2004
Bestuurders
Juridische informatie
X²O WALLONIE
Nummer
0867.099.727
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0867099727
EUID
BEKBOBCE.0867.099.727
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 06/09/2004
Maatschappelijk kapitaal
80 925,35 €
Activiteit
X²O WALLONIE
Code NACEBEL
47.527•Retail sale of sanitary ware and equipment
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
X²O WALLONIE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 31,4M | 34,4M | 32,1M |
| Brutowinst | € | 7,8M | 7,9M | 7,0M |
| EBITDA | € | 1,0M | 1,0M | 905,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 940,9K | 1,0M | 904,6K |
| Nettoresultaat | € | 733,4K | 743,2K | 657,8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -8,726 | 7,153 | - |
| Brutomarge | % | 24,936 | 23,022 | 21,778 |
| EBITDA-marge | % | 3,319 | 2,979 | 2,823 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 224,0K | 235,1K | 170,5K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 333,3K |
| Netto financiële schuld | € | -224,0K | -235,1K | 162,9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | - | 0,18 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 129,3K | 856,8K | 173,6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 2,339 | 2,163 | 2,052 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
X²O WALLONIE
25 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/12/2024
Bedrijf: Blue Holdco
Bedrijfsnummer: 1011.763.052
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 13/12/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 13/12/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/12/2024
Bedrijf: DMTS
Bedrijfsnummer: 1014.003.950
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 13/12/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 13/12/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 09/02/2018
Tot: 01/03/2019
Bedrijfsnummer: 0682.583.852
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/10/2010
Tot: 09/02/2018
Bedrijf: SANITARY GROUP
Bedrijfsnummer: 0829.170.054
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/10/2010
Tot: 09/02/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 09/02/2018
Tot: 01/03/2019
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
X²O WALLONIE
Juridische documenten
X²O WALLONIE
1 document
BAV NV X2O WALLONIE
- coordinering
BAV NV X2O WALLONIE
- coordinering
13/04/2021
Jaarrekeningen
X²O WALLONIE
21 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/01/2024
Jaarrekeningen 2022
13/01/2023
Jaarrekeningen 2021
11/01/2022
Jaarrekeningen 2020
15/02/2021
Jaarrekeningen 2019
25/03/2020
Jaarrekeningen 2019
19/05/2020
Jaarrekeningen 2018
20/03/2019
Jaarrekeningen 2017
09/03/2018
Jaarrekeningen 2016
06/03/2017
Jaarrekeningen 2015
09/03/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
X²O WALLONIE
25 vestigingen
2.373.562.680
Actief
Adres: 154 Herbesthaler Strasse, 4700 Eupen
Oprichtingsdatum: 17/10/2024
Afzonderlijke activiteit: 46.471• Wholesale of household furniture
2.316.326.544
Actief
Adres: 7 Porte de Liège, 4342 Awans
Oprichtingsdatum: 14/05/2021
Afzonderlijke activiteit: 46.471• Wholesale of household furniture
2.316.326.643
Actief
Adres: 18 Aye, Rue Borchamps, 6900 Marche-en-Famenne
Oprichtingsdatum: 25/03/2021
Afzonderlijke activiteit: 46.471• Wholesale of household furniture
2.298.464.092
Actief
Adres: 105 Sterpenich, rue de Grass, 6700 Arlon
Oprichtingsdatum: 12/08/2019
Afzonderlijke activiteit: 46.471• Wholesale of household furniture
2.242.184.791
Actief
Adres: 96 Aarschotsesteenweg, 3012 Leuven
Oprichtingsdatum: 14/04/2015
Afzonderlijke activiteit: 46.471• Wholesale of household furniture
2.229.316.356
Actief
Adres: 17 Route Nationale, 7080 Frameries
Oprichtingsdatum: 03/06/2014
Afzonderlijke activiteit: 46.471• Wholesale of household furniture
2.225.623.923
Actief
Adres: 25 Rue de la Pépinière, 6041 Charleroi
Oprichtingsdatum: 02/01/2014
Afzonderlijke activiteit: 46.471• Wholesale of household furniture
2.213.563.853
Actief
Adres: 34 Rue de Maire(FRY), 7503 Tournai
Oprichtingsdatum: 16/10/2012
Afzonderlijke activiteit: 46.471• Wholesale of household furniture
2.203.598.686
Actief
Adres: 215 Verlengde Stallestraat Box 3, 1620 Drogenbos
Oprichtingsdatum: 01/03/2011
Afzonderlijke activiteit: 46.471• Wholesale of household furniture
2.203.598.587
Actief
Adres: 29 Weiveldlaan, 1930 Zaventem
Oprichtingsdatum: 14/12/2010
Afzonderlijke activiteit: 46.471• Wholesale of household furniture
Laden van vestigingen...
Publicaties
X²O WALLONIE
43 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
08/04/2025
Ontslagen, Benoemingen
23/01/2025
Ontslagen, Benoemingen
17/11/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT ‘NOE et Griffie Op de laatste biz. Ondernemingsnr : 0867 099 727 Naam (voluit : X20 Wallonië (verkort) : Rechtsvorm : NV Volledig adres v.d. zetel: Foresteelaan 80, 9000 Gent Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris (uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd 16/12/2021) De enige aandeelhouder beslist ra beraadslaging en met eenparigheid van stemmen Emst & Yourg Bedrijfsrevisoren BV - met zetel van de vennootschap, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en vestiging te 9051 Gert, Pauline van Pottelsberghelaan 12, ondernemingsnummer 0446.334.711, rechtspersonenregister Brussel, vertegerwoordigd door Mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een BV - als commissaris van de vennootschap te benoemen en dit voor een periode van 3 jaar, met name over de boekjaren afgesloten per 30/9/2022, 30/09/2023 en 30/09/2024. Het mandaat van de commissaris zat een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2025. Het ereloon wordt vastgesteld op € 5.000,00 Eur en zal jaarlijks worden geïndexeerd. X20 Brabant NV vast vertegenwoordigd door Safuco NV Gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger Veerle Hoebrechts | van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/10/2021
Beschrijving: | A OS Med DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
pal | na neeriogaing van de akte ter griffie
oud
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN Di:
behouden | N ONDERNEMINGSRECHTBANS GENT aan het , afdeling GENT
Belgisch , + mr
Staatsblad «21129 24 OKT. 9021
Griffie
Ondernemingsnr : 0867 099 727 Naam
(vouuit): X20 Wallonie
(verkort):
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Foreestelaan 80, 9000 Gent
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoorder SAFUCO NV dd 2 september 2021
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake wordt besloten de heer Jan Ollevier te vervangen door mevrouw Veerle Hoebrechs, wonende te Zele, Dokter Armand Rubensstraat 38, als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de vennootschap, belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat van de NV Safuco in de hieronder opgesomde vennootschappen, in zoverre dit haar wordt toevertrouwd en dit vanaf het ogenblik van haar benoeming.
r
1
1
+
y
1 -X20 West-en Oost-Vlaanderen NV — Foreestelaan 80, 9000 Gent BE0627.861.895 ! *X?0 Wallonié NV — Foreestelaan 80, 9000 Gent BE0867.099.727
| ! -X20 Antwerpen en Limburg NV — Foreestelaan 80,9000 Gent BE0733.853.401 ! 71 *X’O Brabant NV — Foreestelaan 80, 9000 Gent BE0733.853.597
I
I
1
i
1
1
t
u
t
Exspeca BV
met vaste tegenwoordiger
Peter Demets
Op de leatste biz. van LuicE vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persó(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Maam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
11/06/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor- ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
=) MM owe Staatsblad Griffie
Ondernemingsnr : 0867 099 727
Naam
woluit): XO Wallonie.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Legeweg 157D, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Volmacht
(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd, 8 aprit 2021}
1. Verplaatsing Zetel
De raad van bestuur beslist om de zetel van de Vennootschap, te verplaatsen van Legeweg 157D, 8020 Oostkamp naar Foreestelaan 80, 9000 Gent, met ingang van 1/05/2021.
2. Volmacht
De raad van bestuur beelist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde in hun naam te handelen en hen qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de orıdernemingsioketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om diensvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen (met inbegrip van de publicatieformulieren) en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Ad-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
de heer Adriaan de Leeuw
vaste vertegenwoordiger
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
27/04/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
x
Voor- NEERLEGGING TER GPIERIE van ne
EE mn SET
Ondernemingsnr : 0867 099 727
Naam
(voluit) : X20 WALLONIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Legeweg 157 bus D, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand - Volmacht
(Uittreksel uit de verklaring van de raad van bestuur d.d. 30 maart 2021)
1. De raad van bestuur heeft vastgesteld dat volgend op de aandelentransactie van 30 maart 2021 alle aandelen van de Vennootschap in één hand verenigd zijn, wat leidt tot de toepassing van artikel 2:8, $4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2. De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan BV Ad-Ministerie, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, aan wie hij de volledige bevoegdheid geeft om in zijn naam te handelen en hem te vertegenwoordigen, qualitate qua, bij de ondernemingsrechtbank, het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en het bevoegde BTW-kantoor, teneinde alle nodige stappen te ondernemen om de neerlegging overeenkomstig artikel 2:8, 84 VVV te doen, elke publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te maken, en bijgevolg alle formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen af te leggen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van dit mandaat, en bekrachtiging daarvan te geven indien nodig.
AD-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan De Leeuw
Bijzonder gevolmachtigde
= Iz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
16/04/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0867099727
Naam
(voluit) : X²O WALLONIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Legeweg 157 bus D
: 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 13 april 2021, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap “X²O WALLONIE”, met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 157/D B.T.W.-BE 0867.099.727 (RPR Gent, Afdeling Brugge), gehouden op 13 april 2021, heeft beslist wat volgt: EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging en herformulering van de bepalingen inzake de overdracht en overgang van aandelen en dit zoals bepaald in het derde besluit hierna. DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die (terminologisch) in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “X²O WALLONIE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: • De aankoop, de verkoop, import, export, de distributie in klein- en groothandel van sanitair materiaal zowel algemeen als technisch, tuinmeubilair in alle mogelijke materialen, binnenmeubilair,
*21324355*
Neergelegd
14-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
artikelen voor de “gedekte tafel”, keukenmaterieel, binnenhuisdecoratie, verlichtingsmateriaal voor binnen en buiten; elektrotoestellen in de breedste zin, artikelen voor de tuininrichting, ijzerwaren, elektrisch materieel, opbergsystemen, ladders, elektrische handmachines, stenen en tegels in de breedste zin, artikelen voor vrije tijd en sport, toebehoren voor auto’s, textielwaren in de ruimste zin, benodigdheden voor de horeca zowel binnen- als buitenmeubilair, zaal- en keukenbenodigdheden, alle materialen met betrekking tot I.T., artikelen voor hygiëne en huidverzorging, speelgoed en kerstartikelen, artikelen voor huisdieren in de breedste zin, kantoorbenodigdheden, huishoudartikelen, geschenkartikelen, reiskoffers en investeringsgoederen voor inrichting van magazijn, kantoor en winkel, rollend materieel.
• Het transport voor eigen rekening van de goederen bestemd voor de diverse vestigingen, zowel in binnen- als buitenland;
• Het huren van panden voor de verkoop en stockage van de goederen, zowel in binnenland als het buitenland;
• Het aangaan van samenwerkingsverbanden met leveranciers, zowel in het binnenland als het buitenland;
• Participaties nemen op welke wijze ook, in Belgische of buitenlandse ondernemingen ; • Het verkrijgen door aankoop, door onderschrijving of op enige andere wijze, evenals de vervreemding door verkoop, ruil, of op enige andere wijze, van titels, obligaties en andere waarden, in welke vorm ook ;
• Het bezit, de administratie en het beheer van haar portefeuille.
• Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechterlijk statuut, alsook alle financiële transacties en verrichtingen waaronder ook alle termijnverrichtingen;
• Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, administratieve en ondersteunende diensten, en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; • Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
• Het ontwikkelen, ondersteunen, uitwerken, van nieuwe concepten, logo’s, merken, producten en materialen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend- en onroerend vermogen met in het bijzonder de mogelijkheid tot het leasen van roerende- en onroerende goederen met daaruit voortvloeiend de mogelijkheid tot aankoop en verkoop van roerende- en onroerende goederen die werden gehuurd alsook het in leasing geven van alle roerende- en onroerende goederen;
• De bevordering en de financiële ondersteuning van iedere organisatie en/of samenwerking die streeft naar wellevendheid, vrede, het bevorderen van sociale projekten met een goed doel en dienstbetoon.
De vennootschap kan hiertoe elk initiatief nemen om activiteiten in te richten en/of dienaangaande alle medewerking te verlenen in de breedste zin van het woord.
• De aankoop en verkoop van diverse soorten roerende goederen in stock dan wel per stuk, zowel food als non-food, in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap kan daartoe onder alle vormen leningen aangaan met of zonder waarborg. De vennootschap mag deelnemen aan de oprichting van industriële en commerciële bedrijven en aan het bestuur ervan.
Zij kan om het even welke hulp verlenen door het voorschieten van financiële middelen en/of geven van garanties en/of op enige andere wijze, aan de vennootschappen in dewelke zij een belang heeft. De vennootschap mag haar voorwerp realiseren, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, in eigen naam of voor rekening van een derde, door zowel in België als in het buitenland iedere roerende of onroerende, commerciële, burgerlijke, financiële of industriële handeling te verrichten, die van die aard is om de ontwikkeling van het eigen voorwerp te bevorderen of het voorwerp te bevorderen van de vennootschappen in dewelke zij enig belang kan doen gelden.
De vennootschap mag haar voorwerp op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geschikt zal achten verwezenlijken.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TACHTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIJF EN TWINTIG EURO VIJF EN DERTIG CENT (€ 80.925,35).
Het wordt vertegenwoordigd door dertig duizend vierhonderd vijf en veertig (30.445) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
I. OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL
De overdracht van aandelen onder levenden en ten bezwarende titel is steeds onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1.1. De aandeelhouder die van een Kandidaat-Overnemer een bindend bod heeft ontvangen voor het geheel of een deel van zijn aandelen en die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna <<de Kandidaat-Overdrager>> genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de <<Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders>> genoemd). Daartoe meldt de Kandidaat-Overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de Kandidaat-Overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de Kandidaat-Overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.
1.2. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht door de Kandidaat-Overdrager binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 1.1.
1.3. Elk voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aangeboden aandelen en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) kalenderdagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 1.2.
1.4. Indien meerdere voorkoopgerechtigde aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenen, dan worden de aangeboden aandelen aan hen toegewezen in evenredigheid tot hun aandelenbezit. Daarbij wordt de teller van de toepasbare breuk bepaald door het aantal aandelen in het bezit van de betrokken voorkoopgerechtigde aandeelhouder, en is de noemer van de breuk gelijk aan het totaal aantal aandelen in het bezit van alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen, samen.
1.5. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de Kandidaat-Overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de Kandidaat-Overdrager, een onafhankelijke deskundige te laten aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig (30) kalenderdagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de onafhankelijke deskundige, zal deze aangesteld worden door de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze wordt hiertoe verzocht door de meest gerede partij binnen de zeven (7) kalenderdagen na de vaststelling dat er geen overeenkomst bestaat over de identiteit van de onafhankelijke deskundige, en zal een onafhankelijke deskundige aanduiden binnen de zeven (7) kalenderdagen na voormeld verzoek. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de gebruikelijke waarderingsmethodes voor gelijkaardige bedrijven, alsook met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de Kandidaat-Overdrager worden gedragen.
1.6. De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, beschikken over een termijn van twee (2) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder interest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur, die niet later zal gebeuren dan zeven (7) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkooprecht.
1.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat geen van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders zijn voorkooprecht uitoefent, heeft de Kandidaat-Overdrager de plicht om het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde Kandidaat-Overnemer tegen de aangekondigde prijs en betalingsvoorwaarden. De Kandidaat-Overdrager legt het bewijs van het voltrekken van deze overdracht voor aan de raad van bestuur.
1.8. Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
1.9. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea’s, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.
VOLGRECHT
Indien geen van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders zijn voorkooprecht uitoefent, dan kan de Kandidaat-Overdrager de aangeboden aandelen slechts overdragen indien hij vooraf van de Kandidaat-Overnemer(s) een schriftelijke verbintenis heeft bekomen, waarbij deze Kandidaat- Overnemer(s) er zich toe verbind(t)(en) alle aandelen die de andere aandeelhouders zouden wensen over te dragen, mee over te nemen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als deze die gelden tussen de Kandidaat-Overdrager en de Kandidaat-Overnemer(s).
De hierboven vermelde schriftelijke verbintenis moet door de Kandidaat-Overdrager gevoegd worden bij de melding aan de raad van bestuur van zijn intentie tot overdracht zoals bedoeld onder 1.1.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hiervoor. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van deze schriftelijke verbintenis tegelijk met de kennisgeving van de intentie tot overdracht van de Kandidaat- Overdrager, zoals bedoeld onder 1.2. hiervoor.
De voorkoopgerechtigde aandeelhouders die op het voorstel van de Kandidaat-Overnemer(s) wensen in te gaan, stellen de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) kalenderdagen nadat zij daarover werden ingelicht door de raad van bestuur dat niemand zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend.
II. OVERDRACHT TEN KOSTELOZE TITEL
De overdracht van aandelen onder levenden ten kosteloze titel, is steeds onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna <<de Kandidaat-Overdrager>> genoemd), moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de <<Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders>> genoemd). Daartoe meldt de Kandidaat-Overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de Kandidaat-Overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen. De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder I. <<OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL>>.
De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds door een onafhankelijke deskundige worden vastgesteld. Deze wordt aangesteld en zal zijn waardering uitvoeren overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld onder I hiervoor.
III. OVERDRACHT WEGENS OVERLIJDEN
De overdracht van aandelen ingevolge overlijden is steeds onderworpen aan een voorafgaandelijke toelating als aandeelhouder. De erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap kunnen slechts aandeelhouder blijven mits zij door alle andere aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden. De raad van bestuur zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouderserfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In het geval één, meer of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie (3) maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd afkopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruikmaken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.
De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgelegd die in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhouders wordt aangesteld tenzij de afkopende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening moeten houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap horen. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders worden gedragen.
Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie (3) maanden waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.
IV. VRIJE OVERDRACHTEN
Is vrij en valt bijgevolg niet onder de toepassing van de punten I en II hierboven, de overdracht aan een rechtspersoon waarover de betrokken aandeelhouder de controle in rechte heeft in de zin van artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze vrijstelling geldt slechts op voorwaarde dat de gecontroleerde vennootschap aan de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap “SAFUCO” door middel van een kennisgeving haar verbintenis meedeelt om de betrokken aandelen terug over te dragen aan de overdragende aandeelhouder, zodra zij niet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
langer als een door die aandeelhouder gecontroleerde vennootschap gekwalificeerd kan worden, en de overdragende aandeelhouder eenzelfde verbintenis aangaat om de betrokken aandelen terug over te nemen van de door hem gecontroleerde vennootschap, zodra hij niet langer de controle over die vennootschap uitoefent. Ook dergelijke vrijwillige of gedwongen terugname van de aandelen is een vrije overdracht.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan desgevallend een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij door twee bestuurders, samen optredend, hetzij één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer (rechts)personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand februari om veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Voorafgaande stem
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief of via de vennootschapswebsite te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste één werkdag vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven via het e-mail adres van de vennootschap.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, overeenkomstig artikel 36.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over de uitkering van voorschotten op dividenden (“interimdividend”) te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp, Legeweg, 157D.
VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 13 april 2021;
- Coördinering van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Diversen
27/04/2020
Beschrijving: ES Mod DOC 18.01 * =
ne Prix In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N
x Li na neerlegging van de akte ter griffie
| NEERLESGING TER GRIFFIE VAN DE Voor- ONDERNEMINGSRES- :
behouden L 4 E afdelin.
aan het
Staatsblad [_ |
*20053032* crie
TJ Eee Ee mn namen 5 d 5 : Ondernemingsnr : 0867 099 727
! Naam
{voip : X20 Wallonië
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Legeweg 157D, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Rectificatie publicatie Benoeming Dagelijks Bestuur dd. 18/02/2020
Bij de publicatie neergetegd op 24 februari 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 04 maart 2020 onder nummer 20034566 werd een vergissing begaan. De benoeming van Dagelijks Bestuur dient als volgt te worden gewijzigd :
“De Raad van Bestuur beslist unaniem om aan Exspeca BV, met als vaste vertegenwoordiger Peter Demets, de bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen en dit vaor onbepaalde duur met ingang van 13 februari 2020. Exspeca BV kan in haar hoedanigheid van dagelijks bestuurder alleen besluiten nemen en alleen de vennootschap vertegenwoordigen voor zover het handelingen betreffen die binnen het dagelijks bestuur vallen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. Zijn uitdrukkelijk uitgestoten van dagelijks bestuur de voorbehouden materies van de Raad van Bestuur zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Het dagelijks bestuur zoals hier bepaald is tegenstelbaar aan derden.
Het dagelijks bestuur bevat onder meer, zonder dat deze opsomming limitatief is: -ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
-de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de Post, de telefoonoperatoren en alle belastingadministraties;
-ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;
-de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties;
-alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, uitgezonderd CEO, de CFO, Key Persons of andere leden van het directie team;
-alle contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de Vennootschap afsluiten en beëindigen uitgezonderd contracten buiten het budget met een waarde hoger dan € 100.000 per jaar, een looptijd van meer dan drie jaar of een opzegtermijn van meer dan zes maanden. Contracten met een waarde buiten het budget en een waarde hoger dan € 50.000, en deze binnen het budget met een waarde hoger dan € 150.000 dienen door een ander lid van het management mee ondertekend te worden;
-het afsluiten, vernieuwen en beëindigen van handelshuurovereenkomsten; -de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures (inclusief onderhandelen en afsluiten van dadingen), alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering en/of het betrokken dispuut niet meer dan € 250.000 overschrijdt.”
Exspeca BV
met vaste vertegenwoordiger
Peter Demets
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/03/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
nyu 16 mu a 00440
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
68 Griffie
x N Op de laatste biz.
Ondernemingsnr: 0867 099 727
Naam
(voluit) : X20 Wallonië
(verkort) : \
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Legeweg 157D, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Wijziging mandaat bestuurder dd. 13 februari 2020
De vennootschap heeft kennis genomen van het feit dat Safuco NV, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 maart 2020, een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, met name de heer Jan Ollevier, wonende te Magere Schasre 47, 8300 Knokke-Heist (en dit ter vervanging van Tradesco BV wiens opdracht als vaste vertegenwoordiger van Safuco NV in de uitoefening van voormelde mandaten eindigt op datum van 29 februari 2020).
Derhalve is de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van de vennootschap sedert 13/02/2020 als volgt samengesteld:
Gedelegeerd bestuurder: Safuco met als vaste vertegenwoordiger Jan Ollevier Bestuurder: Exspeca BV met als vaste vertegenwoordiger Peter Demets
Dagelijks bestuur: Exspeca BV met als vaste vertegenwoordiger Peter Demets, die binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur alleen besluiten kan nemen en de vennootschap alleen kan
Exspeca BV
met vaste vertegenwoordiger
Peter Demets
van Luik B vermelden :
t
1 N
‘
+
t
'
1 8
1
1
i
F
t
i 1
1
1 i
1
i
'
i
t t
!
1
1 t
1 t
!
I
1 1
1 1
i
t
1 1
1 1
1 t
t
1 ;
t
t
vertegenwoordigen. :
1 '
1 i
'
i '
à
i
'
y
t
' t
I
t
i
t
t
t
1 t
'
i 1
v
4 F
I
' '
t
; t
t F
rt
t
1
1 1
I
'
I à
'
1 F
'
1
y
\ 1
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/03/2020
Beschrijving: Mod DOG 16,01 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter r griffie == - - oe et mene NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE Voor. | ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT behouden afdeling BRUGGE =, mm | | “er 20034566* Griffie Ondernemingsnr : 0867 099 727 Naam (voluit): X2O Wallonië {verkort) : Rechtsvorm : NV Volledig adres v.d, zetel: Legeweg 157D, 8020 Oostkamp Onderwerp akte : Benoeming Dagelijks Bestuur dd. 18/02/2020 Besloten Vennootschap Exspeca vertegenwoordigd door Peter Demets wordt vanaf heden belast met het Dagelijks Bestuur van de vennootschap Safuco NV. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van dagelijks bestuur de voorbehouden materies van de Raad van Bestuur zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Het dagelijks bestuur zoals hier bepaald is tegenstelbaar aan derden. t 1 1 1 1 ' ' À i t 1 k tE t 1 i À + i F C 1 i { 1 4 i L + + 1 1 8 t i 1 1 i 1 i $ i Het dagelijks bestuur bevat onder meer, zonder dat deze opsomming limitatief is: t » ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling; } - de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare \ diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondememingen, de griffie, de Post, de : telefoonoperatoren en alle belastingadministraties; \ - ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de t Vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven; ' - de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties; ï - alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, uitgezonderd CEO, de CFO, ' Key Persons of andere leden van het directie team; ! - alle contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van ! de Vennootschap afsluiten en beëindigen uitgezonderd contracten buiten het budget met een waarde t hoger dan € 100.000 per jaar, een looptijd van meer dan drie jaar of een opzegtermijn van meerdanzes | maanden, Contracten met een waarde buiten het budget en een waarde hoger dan € 50.000, en deze ! binnen het budget met een waarde hoger dan € 150.000 dienen door een ander lid van het management 1 mee ondertekend te worden; . 1 - het afsluiten en beëindigen van handelshuurovereenkomsten na goedkeuring door de Raad van Bestuur; | - de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) ! en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures ; (inclusief onderhandelen en afsluiten van dadingen), alie uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, ' voor zover de vordering en/of het betrokken dispuut niet meer dan € 250.000 overschrijdt. | i € 1 i 3 1 1 1 1 t C 1 i i t i \ i ' Safuco NV met vaste vertegenwoordiger Tradesco BV met vaste vertegenwoordiger Jan Ollevier van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). 5 N iz. Op de laatste Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
X²O WALLONIE
Telefoon
050 32 82 00
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
80 Foreestelaan, 9000 Gent