RCS-bijwerking : op 29/05/2026
XEOS MEDICAL
Actief
•0738.435.957
Adres
1084 Kortrijksesteenweg Box 301 9051 Gent
Activiteit
Overige vormen van onderwijs
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
26/11/2019
Juridische informatie
XEOS MEDICAL
Nummer
0738.435.957
Vestigingsnummer
2.296.795.989
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0738435957
EUID
BEKBOBCE.0738.435.957
Juridische situatie
normal • Sinds 26/11/2019
Maatschappelijk kapitaal
4 355 000.00 EUR
Activiteit
XEOS MEDICAL
Code NACEBEL
85.599, 74.999, 46.460•Overige vormen van onderwijs, Overige activiteiten van vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g., Groothandel in farmaceutische en medische artikelen
Activiteitsgebied
Education, professional, scientific and technical activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
XEOS MEDICAL
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -1.4M | -1.2M | -1.2M | -317.7K |
| EBITDA | € | -3.4M | -2.7M | -2.0M | -665.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | -3.4M | -2.7M | -2.0M | -670.1K |
| Nettoresultaat | € | -3.4M | -2.7M | -2.0M | -669.8K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 874.1K | 2.3M | 1.5M | 2.3M |
| Financiële schulden | € | 39.5K | 73.6K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -834.6K | -2.2M | -1.5M | -2.3M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.2M | 3.0M | 1.7M | 2.3M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
XEOS MEDICAL
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/05/2024
Bedrijfsnummer: 0705.890.378
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/03/2024
Bedrijfsnummer: 0738.435.957
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2021
Bedrijfsnummer: 0738.435.957
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 12/12/2019
Bedrijfsnummer: 0738.435.957
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 12/12/2019
Bedrijfsnummer: 0738.435.957
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 12/12/2019
Bedrijfsnummer: 0738.435.957
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 12/12/2019
Bedrijfsnummer: 0738.435.957
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 12/12/2019
Bedrijfsnummer: 0648.864.672
Cartografie
XEOS MEDICAL
Juridische documenten
XEOS MEDICAL
5 documenten
Oorspronkelijke statuten
Oorspronkelijke statuten
25/11/2019
Gecoördineerde statuten dd 06.12.2022
Gecoördineerde statuten dd 06.12.2022
06/12/2022
Gecoördineerde statuten dd 22.12.2021
Gecoördineerde statuten dd 22.12.2021
22/12/2021
Gecoördineerde statuten dd 12.12.2019
Gecoördineerde statuten dd 12.12.2019
12/12/2019
gecoördineerde statuten - nv xeos medical d.d. 7.09.23
gecoördineerde statuten - nv xeos medical d.d. 7.09.23
07/09/2023
Jaarrekeningen
XEOS MEDICAL
4 documenten
Jaarrekeningen 2023
10/06/2024
Jaarrekeningen 2022
17/05/2023
Jaarrekeningen 2021
28/06/2022
Jaarrekeningen 2020
10/06/2021
Vestigingen
XEOS MEDICAL
1 vestiging
XEOS MEDICAL
Actief
Ondernemingsnummer: 2.296.795.989
Adres: 1084 Kortrijksesteenweg Box 301 9051 Gent
Oprichtingsdatum: 26/11/2019
Publicaties
XEOS MEDICAL
9 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
07/07/2025
Kapitaal, Aandelen
30/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
01/07/2024
Maatschappelijke zetel
15/02/2024
Statuten, Kapitaal, Aandelen
02/10/2023
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
13/01/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0738435957
Naam
(voluit) : XEOS MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 358
: 9000 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 12 december 2019 voor notaris Jeroen Parmentier, geassocieerd notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de NV “XEOS MEDICAL”, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 358, ondernemingsnummer 0738.435.957, RPR Gent, afdeling Gent, en heeft volgende te publiceren besluiten genomen:
KENNISNAME VERSLAG ARTIKEL 7:155 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 12 december 2019 dat werd opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de creatie van soorten van aandelen. De vergadering ontslaat de voorzitter er voorlezing van te geven en ontslaat de ondergetekende notaris ervan in dit proces-verbaal enige inhoud van weer te geven.
Het origineel van het verslag zal samen met een afschrift van dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
CREATIE VAN VIER SOORTEN VAN AANDELEN
De vergadering beslist om over te gaan tot creatie van vier soorten van aandelen, te weten A- aandelen, B-aandelen, C-aandelen en D-aandelen.
Te dien einde beslist de vergadering dat het agendapunt sub 9, zijnde de voorgestelde wijziging van de vereffeningsprocedure, samen met dit agendapunt sub 2 zal worden behandeld. De wijze van vereffening wordt aldus aangepast teneinde voor de verschillende soorten van aandelen verschillende rechten op de netto-opbrengst van een Exit te voorzien, zoals omschreven in het voormeld verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de creatie van soorten van aandelen. Wijziging van artikel 31 van de statuten
Als gevolg van het genomen besluit wordt de tekst van artikel 31 van de statuten integraal vervangen zoals volgt:
“Artikel 31. Vereffening van de vennootschap - Verdeling van de netto-opbrengst in geval van een Exit
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke Exit, zoals een faillissement, vereffening, ontbinding of liquidatie van de vennootschap, vrijwillig of onvrijwillig, of elke andere gelijkaardige verrichting, een handelsverkoop, fusie, verwerving, controlewijziging, consolidatie, of andere verrichting of reeks van verrichtingen (andere dan een verrichting of reeks van verrichtingen waarin de aandeelhouders van de vennootschap een stemgerechtigde meerderheid van de uitstaande aandelen van de overblijvende of verwervende vennootschap bezitten, en een verkoop, leasing, overdracht, exclusieve licentie voor het geheel of voor een substantieel deel van de activa van de vennootschap of voor elke andere beschikking over alle of substantieel alle activa van de vennootschap, met dien verstande dat in geval de vergoeding plaatsvindt anders dan in geld, deze vergoeding gebaseerd zal zijn op de hierna vermelde regeling in geval van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
*20302657*
Neergelegd
09-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gelden om die te voldoen, wordt de netto-opbrengst van zulke Exit, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders verdeeld zoals volgt:
*eerst aan de houders van B-Aandelen en D-Aandelen, voorafgaand en bij voorkeur ten opzichte van alle andere aandeelhouders, voor een bedrag gelijk aan één (1) keer de originele inschrijvingsprijs per betrokken B- respectievelijk D-aandeel plus een gecumuleerde rente van 6%, berekend op euro voor euro basis en vóór eventueel verschuldigde belastingen, berekend op jaarbasis vanaf de datum van uitgifte van het relevante B- respectievelijk D- Aandeel, waarbij het totale bedrag wordt verminderd met enig dividend of andere bedrag betaald door de vennootschap aan de betrokken aandeelhouder, inclusief Bevoorrechte Dividenden. Als er onvoldoende activa of opbrengsten zijn om een dergelijk bedrag volledig aan de houders van B-en D-aandelen te betalen, wordt het beschikbare bedrag pro rata verdeeld en betaald tussen de houders van B-en D-Aandelen (de Eerste Bevoorrechte Exit);
*na uitkering van de Eerste Bevoorrechte Exit zoals hierboven uiteengezet, zal de netto-opbrengst ter gelegenheid van de Exit, die overblijft na de uitkering van de Eerste Bevoorrechte Exit, op een pari passu basis worden uitgekeerd aan:
-de houders van A-aandelen, tot een maximumbedrag van drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR); en -de houders van C-aandelen, tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten die het kader van het Stock Option Plan, zoals omschreven in de Aandeelhoudersovereenkomst, zijn toegekend;
*de resterende opbrengst na de uitkeringen (i) en (ii) zullen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders pro rata hun aandeelhouderschap.
Voormelde Exit-regeling zal niet van toepassing zijn indien, bij de realisatie van een Exit, de houders van B-aandelen en D-aandelen in een normale pro rata verdeling per aandeel, een cumulatief rendement op hun investering realiseren van 6% of meer per jaar op het totaal door hen geïnvesteerde bedrag. Dit rendement op investering zal worden berekend op euro voor euro basis en vóór eventueel verschuldigde belastingen en zal worden gebaseerd op de totaal gerealiseerde bedragen, rekening houdend met mogelijke uitgestelde betalingen. In het geval van uitgestelde betalingen hebben de houders andere dan B- of D-aandelen, slechts recht op deelname aan de verdeling van de opbrengsten vanaf het moment dat de houders van de B- en D-aandelen hun cumulatief rendement van 6% per jaar (op kasbasis) hebben gerealiseerd. Voormelde Exit-regeling zal eveneens niet van toepassing zijn indien, bij de realisatie van een Exit, houders van B- en D-aandelen in een normale pro rata verdeling per aandeel, een bedrag ontvangen dat gelijk is aan tweemaal de oorspronkelijk betaalde inschrijvingsprijs per B- respectievelijk D- aandeel. Dit zal worden berekend op euro voor euro basis en vóór eventueel verschuldigde belastingen en zal worden gebaseerd op de totaal gerealiseerde bedragen, rekening houdend met mogelijke uitgestelde betalingen. In het geval van uitgestelde betalingen hebben de houders andere dan B- of D-aandelen, slechts recht op deelname aan de verdeling van de opbrengsten vanaf het moment dat de houders van de B- en D-aandelen twee (2) keer hun totale geïnvesteerde bedragen in contanten hebben gerealiseerd (waarbij, voor alle duidelijkheid, het geïnvesteerde bedrag de oorspronkelijke inschrijvingsprijs is die voor de B- respectievelijk D-aandelen werd betaald). Indien de opbrengst als gevolg van de Exit niet in geld is, zal de waarde ervan worden bepaald door een deskundige die in overleg tussen de aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige bepaalt de waarde binnen dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval de aandeelhouders het niet eens worden over de benoeming van de deskundige, wordt de deskundige benoemd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank bevoegd in het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap. De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de vennootschap. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort.
KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
Afstand van het verslag van het bestuursorgaan en van het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Gelet op het feit dat alle aandeelhouders of de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en aangezien de kapitaalverhoging enkel geschiedt door middel van een inbreng in geld, besluit de vergadering overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eenparig afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting voorzien in artikel 7:179, § 1 van voormeld Wetboek, alsook van het controleverslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant voorzien in paragraaf 2 van voormelde wetsbepaling. Openstelling kapitaalverhoging
De vergadering beslist over te gaan tot kapitaalverhoging in geld ten belope van twee miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 2.875.000,00) om het kapitaal te brengen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00) naar twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (€ 2.938.000,00) tegen een uitgifteprijs van twee miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 2.875.000,00).
Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van tweeduizend achthonderdvijfenzeventig (2.875) nieuwe B-aandelen, hetzij duizend euro (€ 1000,00) per aandeel, zonder vermelding van nominale waarde en met rechten zoals bepaald in artikel 5 van de statuten.
Gelet op de uitgifte boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen, beslist de vergadering dat na de vaststelling van de kapitaalverhoging de fractiewaarde van de bestaande en de nieuw uit te geven aandelen zal gelijkgeschakeld worden.
Verzaking voorkeurrecht
De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze kapitaalverhoging verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.
Inschrijving - Volstorting - Bankattest
De intekenaars op deze kapitaalverhoging verklaren de volstorting van de inbreng in geld te hebben verricht door overschrijving op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar zijn.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (€ 2.938.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderdvijfenzeventig (5.875) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Niettegenstaande de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd door een uitgifte boven fractiewaarde, niet alle aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging én mede gezien het gegeven dat de aandelen geen nominale waarde hebben, besluiten en verzoeken de aandeelhouders mij, notaris, uitdrukkelijk akte te nemen dat na deze kapitaalverhoging voor hen de kapitaalvertegenwoordigende waarde van al hun aandelen gelijk is.
Wijziging artikel 5 van de statuten
Als gevolg van het genomen besluit wordt de eerste twee zinnen van de tekst van artikel 5 van de statuten vervangen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (€ 2.938.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) A-aandelen en tweeduizend achthonderdvijfenzeventig (2.875) B-aandelen, met rechten zoals hierna bepaald, zonder aanduiding van de nominale waarde."
UITGIFTE VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN
Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 12 december 2019 opgemaakt overeenkomstig artikel 7:180, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 12 december 2019, opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter verantwoording van de voorgestelde uitgifte van inschrijvingsrechten en ontslaat de voorzitter van de verplichting tot het voorlezen van dit verslag.
Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van deze verslagen te hebben verkregen en ervan kennis te hebben genomen.
Dit verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 december 2019 opgemaakt overeenkomstig de artikel 7:180, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de revisor de dato 12 december 2019, opgesteld overeenkomstig artikel 7:180, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De conclusie van dit verslag wordt hier letterlijk weergegeven:
“In het kader van de voorgenomen uitgifte van inschrijvingsrechten, werden wij verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat op basis van ons onderzoek niets onder onze aandacht is gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verenigingen, voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten en kan derhalve niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Melle, 12 december 2019
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Thomas DURIEUX”
Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van deze verslagen te hebben verkregen en ervan kennis te hebben genomen.
Dit verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Uitgifte inschrijvingsrechten
De vergadering beslist volgende inschrijvingsrechten aan te bieden: de uitgifte van inschrijvingsrechten onder en goedkeuring van het nieuw Warrantenplan, met inbegrip van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze inschrijvingsrechten, zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met dien verstande dat het aantal van de inschrijvingsrechten die toegekend kunnen worden onder het Warrantenplan vastgesteld wordt op maximaal zevenhonderdvijftig (750) C-aandelen zonder stemrecht.
Verzaking voorkeurrecht
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren ieder afzonderlijk en individueel te verzaken aan het voorkeurrecht dat zij bezitten naar aanleiding van de gezegde uitgifte van inschrijvingsrechten en bijkomende inbreng in geld die er het gevolg van kunnen zijn, ten gunste van de vennootschap, die deze inschrijvingsrechten niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar deze inschrijvingsrechten enkel zal kunnen toekennen aan de “Begunstigden” zoals gedefinieerd in het Warrantenplan. De vertegenwoordigde aandeelhouders hebben in de volmacht uitdrukkelijk afstand gedaan van voormeld voorkeurrecht.
Machtiging aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de uitoefenprijs De vergadering geeft alle machten aan het bestuursorgaan, teneinde de uitoefenprijs van de voormelde inschrijvingsrechten onder het Warrantenplan vast te stellen, de identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten onder het Warrantenplan, zoals voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de inschrijvingsrechten onder het Warrantenplan, zoals hoger omschreven.
Beslissing tot bijkomende inbreng in de vennootschap, onder opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de inschrijvingsrechten.
In verband met de uitgifte van voormelde inschrijvingsrechten vermeld in punt 7 van de agenda, beslist de algemene vergadering met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de inschrijvingsrechten, en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de inschrijvingsrechten door de houder ervan, met uitgifte van een aantal Klasse C Aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de inschrijvingsrechten onder het Warrantenplan, tot bijkomende inbreng in de Vennootschap. Volmacht voor de authentieke vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, alsook de daaruit voortvloeiende bijkomende inbreng en wijziging van de statuten. De vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om volmacht te geven aan 1 bestuurder benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders en 1 Investeerder Bestuurder van de vennootschap, gezamenlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissing, met inbegrip van de bevoegdheid om het volgende bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde inschrijvingsrechten onder het Warrantenplan en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende bijkomende inbreng, en (iii) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten. WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE HET BESTUUR
De vergadering beslist de regeling inzake het bestuur te wijzigen als volgt: Wijziging samenstelling raad van bestuur en invoering bindend voordrachtsrecht. De vergadering beslist dat de raad van bestuur voortaan uit minimaal acht (8) leden zal bestaan, van wie één (1) bestuurder een onafhankeljike bestuurder zal zijn. Daarenboven beslist de vergadering een bindend voordrachtsrecht in te voeren, waarbij aan de A- en B-aandeelhouders elk het recht wordt toegekend bestuurders ter benoeming aan de algemene vergadering voor te leggen. Wijziging van artikel 13, §1, eerste lid van de statuten.
Als gevolg van het genomen besluit wordt de tekst van artikel 13, § 1, eerste lid vervangen als volgt: “De raad van bestuur bestaat uit ten minste acht (8) bestuurders en wordt samengesteld uit leden die als volgt worden voorgedragen en benoemd:
-De houders van Klasse A aandelen zijn gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders (de A-Bestuurders);
-De houders van Klasse A Aandelen zijn gerechtigd kandidaten voor te dragen voor de benoeming
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van één (1) onafhankelijke bestuurder (de Onafhankelijke Bestuurder); -De houders van Klasse B Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor ten minste vijf (5) mandaten (de Investeerder Bestuurders):
*Eén (1) Bestuurder zal worden benoemd op voorstel van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) Powergraph, met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0454.469.744;
*b. Drie (3) Bestuurders zullen worden benoemd op gezamenlijk voorstel van de heer Jan Baptiste Santens, de maatschap ‘KALINDA’ met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0726.449.430, de heer Franklin Busschaert, de heer Ludwig Lemenu en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Peerdebos, met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0807.159.467;
*Eén (1) bestuurder wordt benoemd op gezamenlijk voorstel van de maatschappen LAURENCE, met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0720.656.946 en CHARLOTTE, met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0720.648.929.”
Wijziging van de regeling inzake het dagelijks bestuur.
De vergadering beslist dat de raad van bestuur onder zijn leden een gedelegeerde bestuurder zal benoemen, die een A-bestuurder zal dienen te zijn.
De vergadering beslist daarenboven een lijst aan te nemen van verrichtingen die als handelingen van dagelijkse bedrijfsvoering zullen worden beschouwd, waarbij zij beslist dat het in hoofdzaak gaat om dagdagelijkse bestuurshandelingen, alsook betalingen en verbintenissen die het bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) niet te boven gaan.
Wijziging van artikel 13, §7 van de statuten.
Als gevolg van de genomen besluiten wordt de tekst en titel van artikel 13, §7 van de statuten integraal vervangen als volgt:
"§7 gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een gedelegeerd bestuurder, die de titel CEO krijgt, en die een A-bestuurder zal zijn.
De handelingen van dagelijks bestuurd alsook de volgende verrichtingen behoren tot zijn bevoegdheid:
-Het uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur;
-Het afhandelen van dagelijkse zaken;
-Het managen van en toezicht op het personeel;
-Het aangaan van overeenkomsten met derden die het bedrag van 25.000 EUR niet te boven gaan; -Het aangaan van investeringen voor een bedrag dat het goedgekeurde investeringsbudget voor die investering met niet meer dan 10 % overschrijdt;
-De verkoop van activa volgens het normaal bedrijfsverloop, die het bedrag van 25.000 EUR niet te boven gaat;
-Het ondertekenen van dagelijkse correspondentie;
-Het vertegenwoordigen van de vennootschap ten overstaan van alle overheids- en private diensten, het ondernemingsloket, de douane- en accijnzenadministratie, alle belastingadministraties, zoals directe belastingen, belasting op de toegevoegde waarde, postkantoor, telefoniebedrijven, spoorwegbedrijven, scheepvaartbedrijven, luchtvaartbedrijven en alle mogelijke andere transportbedrijven;
-Het ontvangen, in naam en voor rekening van de vennootschap, van alle post, ter post aangetekende brieven, pakketten en andere, betaalopdrachten, ontvangstbewijzen, documentair krediet en andere waardepapieren, en het geldig ondertekenen en afleveren van ontvangstbewijzen; -Het betalen van opeisbare en onbetwiste schulden die het bedrag van 25.000 EUR niet te boven gaan;
-Het ontvangen van betalingen in naam en voor rekening van de vennootschap en het afleveren van geldige ontvangstbewijzen;
-Het aanvaarden en goedkeuren van creditnota’s die het bedrag van 25.000 EUR niet te boven gaan; -Het aanwerven, ontslaan en/of bepalen van de vergoeding van het personeel, met uitzondering van de hogere kaderfuncties (vergoed met 100.000 EUR of meer per jaar), waarvoor de raad van bestuur bevoegd blijft;
-Het ondertekenen van commerciële boden, offertes of « requests for proposals » binnen de grenzen van de normale bedrijfsvoering, ongeacht het bedrag.
De gedelegeerd bestuurder kan het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur kan de gedelegeerd bestuurder op elk ogenblik ontslaan.” WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan geldig vertegenwoordigd zal worden door één A-bestuurder en één Investeerder Bestuurder, die gezamenlijk optreden. De vergadering beslist bovendien dat de vennootschap, voor wat betreft de aangelegenheden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toevertrouwd aan de gedelegeerd bestuurder, geldig vertegenwoordigd zal worden door de gedelegeerd bestuurder en voor deze zaken die behoren tot het dagelijks bestuur enkel in de mate dat deze verbintenissen het bedrag van 15.000 EUR niet te boven gaan, met dien verstande dat voor de uitvoering van betalingen aan een filiaal van de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur tevens de handtekening van een andere bestuurder vereist zal zijn.
Wijziging van artikel 13, §8, eerste en tweede lid van de statuten.
Als gevolg van het genomen besluit wordt de teskt van artikel 13, § 8, eerste en tweede lid van de statuten vervangen als volgt:
“Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één A-bestuurder en één Investeerder Bestuurder, die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. De vennootschap zal, voor wat betreft de aangelegenheden toevertrouwd aan de gedelegeerd bestuurder, geldig vertegenwoordigd worden door de gedelegeerd bestuurder en voor deze zaken die behoren tot het dagelijks bestuur enkel in de mate dat deze verbintenissen het bedrag van 15.000 EUR niet te boven gaan, met dien verstande dat voor de uitvoering van betalingen aan een met de gedelegeerd bestuurder verbonden (rechts)persoon deze evenwel mede ondertekend dient te worden door een andere bestuurder.”
WIJZIGING VAN DE REGELING MET BETREKKING TOT DE ALGEMENE VERGADERING De vergadering beslist de regeling inzake de algemene vergadering van de aandeelhouders te wijzigen als volgt:
Wijziging van de regeling inzake de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist dat, aangezien de gewone algemene vergadering vastgesteld is op een maandag, de verwijzing naar een zondag overbodig is.
Wijziging van artikel 16, eerste lid van de statuten.
Als gevolg van het genomen besluit wordt de tekst van artikel 16, eerste lid van de statuten gewijzigd als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei, om 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
MACHTIGING COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot de aanpassing van het elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sanders-Mesdom Tax & Accountancy", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Cyriel Buyssestraat 1, ondernemingsnummer BE0663.735.168, RPR Gent afdeling Gent, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om op naam van de Vennootschap het elektronisch effectenregister aan te passen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan voornoemde vennootschap "Sanders-Mesdom Tax & Accountancy", met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
ONTSLAG BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde heren Keereman, Vincent en Van Holen, Roel in hoedanigheid van bestuurder op 12 december 2019. De vergadering beslist dat de eerstkomende jaarvergadering van de aandeelhouders zal beslissen omtrent de kwijting voor de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat vanaf de oprichting tot op heden.
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:
-De heer Keereman, Vincent, voornoemd, en de gewone commanditaire vennootschap “Nuclear Imaging Consultancy”, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Kasteelstraat 24, ondernemingsnummer 0648.864.672, vast vertegenwoordigd door de heer Van Holen, Roel, voornoemd, op voordracht van de A-bestuurders, hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden;
-De heer Van der Schueren, Guido, voornoemd, op voordracht van de BVBA “POWERGRAPH”, voornoemd;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-De heer Keereman, Patrick, voornoemd, de heer Mastelinck, Walter, voornoemd, en de heer Santens, Jan Baptiste, voornoemd, op gezamenlijke voordracht van de BVBA De Peerdebos, de heer Santens, Jan Baptiste, de maatschap KALINDA, de heer Busschaert, Franklin en de heer Lemenu, Ludwig, allen voornoemd, hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden; -De heer Dehoorne, Koen, geboren te Oostende op 30 augustus 1973, echtgenoot van mevrouw Levrau, Laurence, gedomicilieerd en verblijvende te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 157, op gezamenlijke voordracht van de maatschap LAURENCE en de maatschap CHARLOTTE, beiden voornoemd, en die verklaart het mandaat te aanvaarden.
De mandaten zijn onbezoldigd.
RAAD VAN BESTUUR
BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDER
De raad van bestuur beslist met unanimiteit de gewone commanditaire vennootschap "Nuclear Imaging Consultancy", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Van Holen, Roel, voornoemd, tot degelegeerde bestuurder te benoemen met ingang vanaf heden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van het bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
28/11/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : XEOS MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 358
: 9000 Gent
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit de akte verleden voor notaris Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 25 november 2019, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens: Oprichters:
• De heer Keereman, Vincent, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, François Benardstraat 64;
• De heer Van Holen, Roel, gedomicilieerd en verblijvende te 9820 Merelbeke, Kasteelstraat 24. Het kapitaal bedraagt 63.000 euro, volledig volgestort.
Ondergetekende notaris bevestigt dat een bankattest werd afgeleverd door de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis met vermelding van het bedrag van het gestort kapitaal. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “XEOS MEDICAL”. Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting “NV” worden voorafgegaan of gevolgd. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:
• Het wetenschappelijk onderzoek naar moleculaire beeldvorming en de verschillende toepassingen in dit veld;
• Het verwerven van intellectuele eigendomsrechten;
• Het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van alle mogelijke producten en toepassingen op vlak van moleculaire beeldvorming (inclusief CT en MRI), zowel met het oog op de onmiddellijke toepassing ervan, als op verder onderzoek of uitwerking;
• Het geven van advies, opleiding, technische expertise en bijstand op vlak van moleculaire
*19345438*
Neergelegd
26-11-2019
0738435957
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beeldvorming.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Deze opsomming is niet beperkend en moet in de meest uitgebreide zin worden geïnterpreteerd. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 13: Raad van bestuur
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of
door de afgevaardigd bestuurder.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering: organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei, om 20 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
EXTRASTATUTAIRE OVERGANGSBEPALINGEN
Ontstaan rechtspersoonlijkheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 358. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 3 mei 2021.
Bestuurders
Worden benoemd tot bestuurder van de vennootschap, voor een duur van zes jaar, vanaf heden, de heer Keereman, Vincent, voornoemd, en de heer Van Holen, Roel, eveneens voornoemd, die hun opdracht aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de oprichters op dit moment geen commissaris te benoemen.
Machtigingen
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sanders-Mesdom Tax & Accountancy", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Cyriel Buyssestraat 1, ondernemingsnummer BE0663.735.168, RPR Gent afdeling Gent, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling/delegatie om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruistpuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
De oprichters machtigen voornoemde vennootschap "Sanders-Mesdom Tax & Accountancy", met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De oprichters machtigen voornoemde vennootschap "Sanders-Mesdom Tax & Accountancy", met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de oprichtingsakte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
16/01/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0738435957
Naam
(voluit) : XEOS MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 358
: 9000 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 6 december 2022 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "XEOS MEDICAL", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 358, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0738.435.957, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
(...)
Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van drie miljoen vierduizend achthonderd euro (€ 3.004.800,00), om het kapitaal te brengen van vijf miljoen achthonderddertienduizend euro (€ 5.813.000,00) op acht miljoen achthonderdzeventienduizend achthonderd euro (€ 8.817.800,00), met uitgifte van duizend achthonderdachtenzeventig (1.878) B- aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande B- aandelen, in te schrijven tegen de uitgifteprijs boven fractiewaarde van duizendzeshonderd euro (€ 1.600,00) per B-aandeel.
De fractiewaarde van de bestaande en de nieuw uit te geven aandelen zal na de verwezenlijking van de kapitaalverhoging worden gelijkgesteld.
1. Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen
- (...) door de besloten vennootschap “POWERGRAPH”, waarvan de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0454.469.744, RPR Gent afdeling Gent: op vijfhonderddrieënzestig (563) nieuwe B- aandelen;
- (...)
2. De voorzitter verklaart en alle op de vergadering aanwezigen of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort zijn, met uitzondering van de B-aandelen waarop wordt ingeschreven door de voornoemde vennootschap “POWERGRAPH” dewelke voor de helft zijn volgestort; Voornoemde vennootschap “POWERGRAPH”, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart en erkent dat op ieder aandeel waarop door haar werd ingeschreven nog een bedrag dient te worden volgestort van achthonderd euro (€ 800,00), hetzij een totaal nog te volstorten bedrag van vierhonderdvijftigduizend vierhonderd euro (€ 450 400,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening (...), zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op heden, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
*23304850*
Neergelegd
12-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en gelijkstelling van de fractiewaarde De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van drie miljoen vierduizend achthonderd euro (€ 3.004.800,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op acht miljoen achthonderdzeventienduizend achthonderd euro (€ 8.817.800,00), vertegenwoordigd door tienduizend zeshonderdachtentwintig (10.628) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan drieduizend (3.000) Klasse A Aandelen en zevenduizend zeshonderdachtentwintig (7.628) Klasse B Aandelen.
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris daarenboven te akteren dat na deze kapitaalverhoging de kapitaalvertegenwoordigende waarde van al hun aandelen gelijk is. STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, besluit de vergadering de hierna gemelde artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:
• de tekst van artikel vijf wordt vervangen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt acht miljoen achthonderdzeventienduizend achthonderd euro (€ 8.817.800,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend zeshonderdachtentwintig (10.628) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in de volgende soorten, met rechten zoals bepaald in deze statuten:
• drieduizend (3.000) Klasse A Aandelen, met stemrecht;
• zevenduizend zeshonderdachtentwintig (7.628) Klasse B Aandelen, met stemrecht; • nul (0) Klasse C Aandelen, zonder stemrecht;
• nul (0) Klasse D Aandelen, met stemrecht.”
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
21/01/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0738435957
Naam
(voluit) : XEOS MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 358
: 9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal, verleden op 22 december 2021 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "XEOS MEDICAL", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 358, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0738.435.957, RPR Gent afdeling Gent, en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
WIJZIGING VAN DE REGELING MET BETREKKING TOT DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
(...)
De vergadering besluit de statutaire regeling met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen teneinde te bepalen dat de raad van bestuur van de Vennootschap voortaan zal zijn samengesteld uit ten hoogste acht (8) bestuurders, die zullen worden voorgedragen en benoemd zoals door de statuten voorgeschreven.
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
(...)
De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van twee miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 2.875.000,00), om het kapitaal te brengen van twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (€ 2.938.000,00) op vijf miljoen achthonderddertienduizend euro (€ 5.813.000,00), met uitgifte van tweeduizend achthonderdvijfenzeventig (2.875) B-aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande B-aandelen, in te schrijven tegen de uitgifteprijs boven fractiewaarde van duizend euro (€ 1.000,00) per B-aandeel.
De fractiewaarde van de bestaande en de nieuw uit te geven aandelen zal na de verwezenlijking van de kapitaalverhoging worden gelijkgesteld.
(...)
De voorzitter verklaart en alle op de vergadering aanwezigen of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van de helft. (...)
De heer Roel Van Holen, gedomicilieerd en verblijvende te 9820 Merelbeke, Kasteelstraat 24, verklaart en erkent dat hij nog een totaal bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) dient te volstorten.
De heer Vincent Keereman, gedomicilieerd en verblijvende te 9051 Afsnee, Ewald Delbaerestraat, verklaart en erkent dat hij nog een totaal bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) dient te volstorten.
De heer Jared Moore, gedomicilieerd te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 232 bus 0801 doch verblijvende te 3750 E Via Palomita Apt 24204, Tucson AZ 85718 (Verenigde Staten van Amerika), verklaart en erkent dat hij nog een totaal bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) dient te volstorten.
De besloten vennootschap “DE PEERBEDOS”, waarvan de zetel gevestigd is te 9630 Zwalm,
*22305190*
Neergelegd
19-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zavelputstraat 8, verklaart en erkent dat zij nog een totaal bedrag van honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00) dient te volstorten.
De heer Franklin Busschaert, gedomicilieerd en verblijvende te 8790 Waregem, Ganzendries 22, verklaart en erkent dat hij nog een totaal bedrag van honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00) dient te volstorten.
De maatschap “KALINDA”, waarvan de zetel gevestigd is te 9680 Maarkedal, Delfdries 7, verklaart en erkent dat zij nog een totaal bedrag van honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00) dient te volstorten.
De heer Jan Santens, gedomicilieerd en verblijvende te 9680 Maarkedal, Bossenaarstraat 1, verklaart en erkent dat hij nog een totaal bedrag van honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00) dient te volstorten.
De besloten vennootschap “POWERGRAPH”, waarvan de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens- Latem, Zuylenveld 10, verklaart en erkent dat zij nog een totaal bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) dient te volstorten.
De heer Ludwig Lemenu, gedomicilieerd en verblijvende te 8954 Heuvelland (Westouter), Sint- Pietersstraat 8, verklaart en erkent dat hij nog een totaal bedrag van honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) dient te volstorten.
De maatschap “LAURENCE”, waarvan de zetel gevestigd is te 9771 Kruisem (Nokere), Lindeknokstraat 45, verklaart en erkent dat zij nog een totaal bedrag van honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00) dient te volstorten.
De maatschap “CHARLOTTE”, waarvan de zetel gevestigd is te 9771 Kruisem (Nokere), Lindeknokstraat 45, verklaart en erkent dat zij nog een totaal bedrag van honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) dient te volstorten.
(...)
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van twee miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 2.875.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijf miljoen achthonderddertienduizend euro (€ 5.813.000,00), vertegenwoordigd door achtduizend zevenhonderdvijftig (8.750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan drieduizend (3.000) Klasse A Aandelen en vijfduizend zevenhonderdvijftig (5.750) Klasse B Aandelen.
(...)
RECHTZETTING IN HET KADER VAN DE STATUTAIRE REGELING MET BETREKKING TOT DE EERSTE BEVOORRECHTE EXIT
(...)
De vergadering stelt vast dat, zoals uiteengezet in het voormelde verslag van de raad van bestuur, de huidige statutaire regeling met betrekking tot de Eerste Bevoorrechte Exit niet volledig overeenstemt met hetgeen in de aandeelhoudersovereenkomst van 20 november 2019 werd overeengekomen.
De vergadering besluit aldus de regeling met betrekking tot de Eerste Bevoorrechte Exit te wijzigen, door te bepalen dat zulke Eerste Bevoorrechte Exit maximaal twee keer de originele inschrijvingsprijs per Klasse B respectievelijk Klasse D Aandeel kan bedragen.
De vergadering besluit daarenboven de verwijzing naar “Bevoorrechte Dividenden” te schrappen, gezien de statuten niet in dergelijke bevoorrechte dividenden voorzien. STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, besluit de vergadering de hierna gemelde artikelen van de statuten te wijzigen als volgt: - de tekst van artikel vijf wordt vervangen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt vijf miljoen achthonderddertienduizend euro (€ 5.813.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend zevenhonderdvijftig (8.750) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in de volgende soorten, met rechten zoals bepaald in deze statuten: - drieduizend (3.000) Klasse A Aandelen, met stemrecht;
- vijfduizend zevenhonderdvijftig (5.750) Klasse B Aandelen, met stemrecht; - nul (0) Klasse C Aandelen, zonder stemrecht;
- nul (0) Klasse D Aandelen, met stemrecht.”
- de tekst van artikel 13, §1, eerste lid wordt vervangen als volgt:
“De raad van bestuur bestaat uit ten hoogste (8) bestuurders en wordt samengesteld uit leden die als volgt worden voorgedragen en benoemd:
(a) De houders van Klasse A aandelen zijn gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders (de A-Bestuurders);
(b) De houders van Klasse A Aandelen zijn gerechtigd kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) onafhankelijke bestuurder (de Onafhankelijke Bestuurder);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(c) De houders van Klasse B Aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor ten minste vijf (5) mandaten (de Investeerder Bestuurders):
a. Eén (1) Bestuurder zal worden benoemd op voorstel van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) Powergraph, met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0454.469.744;
b. Drie (3) Bestuurders zullen worden benoemd op gezamenlijk voorstel van de heer Jan Baptiste Santens, de maatschap ‘KALINDA’ met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0726.449.430, de heer Franklin Busschaert, de heer Ludwig Lemenu en de besloten vennootschap De Peerdebos, met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0807.159.467; c. Eén (1) bestuurder wordt benoemd op gezamenlijk voorstel van de maatschappen LAURENCE, met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0720.656.946 en CHARLOTTE, met zetel in het Vlaams Gewest, ondernemingsnummer 0720.648.929.”
- de tekst van artikel 31 wordt vervangen als volgt:
“Artikel 31. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders overeenkomstig artikel 32 van deze statuten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen
- een nieuw artikel 32 wordt ingevoegd, waarvan de tekst zal luiden als volgt: “Artikel 32. Verdeling van de netto-opbrengst in geval van een Exit
In geval van een Exit (te weten een faillissement, vereffening, ontbinding of liquidatie van de vennootschap, vrijwillig of onvrijwillig, of elke andere gelijkaardige verrichting, een handelsverkoop, fusie, verwerving, controlewijziging, consolidatie, of andere verrichting of reeks van verrichtingen (andere dan een verrichting of reeks van verrichtingen waarin de aandeelhouders van de vennootschap een stemgerechtigde meerderheid van de uitstaande aandelen van de overblijvende of verwervende vennootschap bezitten), en een verkoop, leasing, overdracht, exclusieve licentie voor het geheel of voor een substantieel deel van de activa van de vennootschap of voor elke andere beschikking over alle of substantieel alle activa van de vennootschap), wordt de netto-opbrengst van zulke Exit als volgt verdeeld en betaald aan de aandeelhouders:
i) eerst aan de houders van Klasse B Aandelen en Klasse D Aandelen, voorafgaand en bij voorkeur ten opzichte van alle andere aandeelhouders, voor een bedrag gelijk aan één (1) keer de originele inschrijvingsprijs per betrokken Klasse B resp. Klasse D Aandeel plus een gecumuleerde rente van 6%, berekend op euro voor euro basis en vóór eventueel verschuldigde belastingen, berekend op jaarbasis vanaf de datum van uitgifte van het relevante Klasse B resp. Klasse D Aandeel, met een maximum van tweemaal de originele inschrijvingsprijs, waarbij het totale bedrag wordt verminderd met enig dividend of andere bedrag betaald door de vennootschap aan de betrokken aandeelhouder. Als er onvoldoende activa of opbrengsten zijn om een dergelijk bedrag volledig aan de houders van Klasse B en Klasse D Aandelen te betalen, wordt het beschikbare bedrag pro rata verdeeld en betaald tussen de houders van Klasse B en Klasse D Aandelen (de Eerste Bevoorrechte Exit); ii) na uitkering van de Eerste Bevoorrechte Exit zoals hierboven uiteengezet, zal de netto-opbrengst ter gelegenheid van de Exit, die overblijft na de uitkering van de Eerste Bevoorrechte Exit, op een pari passu basis worden uitgekeerd aan:
a. de houders van Klasse A Aandelen, tot een maximumbedrag van drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR); en
b. de houders van Klasse C Aandelen, tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten die in het kader van het Stock Option Plan, zoals omschreven in de Aandeelhoudersovereenkomst, zijn toegekend;
iii) de resterende opbrengst na de uitkeringen (i) en (ii) zullen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders pro rata hun aandeelhouderschap.
Voormelde Exit-regeling zal niet van toepassing zijn indien, bij de realisatie van een Exit, de houders van Klasse B Aandelen en Klasse D Aandelen in een normale pro rata verdeling per aandeel, een cumulatief rendement op hun investering realiseren van 6% of meer per jaar op het totaal door hen geïnvesteerde bedrag. Dit rendement op investering zal worden berekend op euro voor euro basis en vóór eventueel verschuldigde belastingen en zal worden gebaseerd op de totaal gerealiseerde bedragen, rekening houdend met mogelijke uitgestelde betalingen. In het geval van uitgestelde betalingen hebben de houders andere dan Klasse B of Klasse D Aandelen, slechts recht op deelname aan de verdeling van de opbrengsten vanaf het moment dat de houders van de Klasse B en Klasse D Aandelen hun cumulatief rendement van 6% per jaar (op cashbasis) hebben
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gerealiseerd.
Voormelde Exit-regeling zal eveneens niet van toepassing zijn indien, bij de realisatie van een Exit, houders van Klasse B en Klasse D Aandelen in een normale pro rata verdeling per aandeel, een bedrag ontvangen dat gelijk is aan tweemaal de oorspronkelijk betaalde inschrijvingsprijs per Klasse B resp. Klasse D Aandeel. Dit zal worden berekend op euro voor euro basis en vóór eventueel verschuldigde belastingen en zal worden gebaseerd op de totaal gerealiseerde bedragen, rekening houdend met mogelijke uitgestelde betalingen. In het geval van uitgestelde betalingen hebben de houders andere dan Klasse B of Klasse D Aandelen, slechts recht op deelname aan de verdeling van de opbrengsten vanaf het moment dat de houders van de Klasse B en Klasse D Aandelen twee (2) keer hun totale geïnvesteerde bedragen in contanten hebben gerealiseerd (waarbij, voor alle duidelijkheid, het geïnvesteerde bedrag de oorspronkelijke inschrijvingsprijs is die voor de Klasse B resp. Klasse D Aandelen werd betaald).
Indien de opbrengst als gevolg van de Exit niet in geld is, zal de waarde ervan worden bepaald door een deskundige die in overleg tussen de aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige bepaalt de waarde binnen dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval de aandeelhouders het niet eens worden over de benoeming van de deskundige, wordt de deskundige benoemd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank bevoegd in het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap. De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de vennootschap.” - de artikelen 32, 33 en 34 worden hernummerd naar de artikelen 33, 34 en 35. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de heer Koen Dehoorne, wonende te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 157, met onmiddellijke ingang ontslag te geven uit zijn functie als bestuurder. De vergadering benoemt vervolgens tot bestuurder van de Vennootschap, op voordracht van de maatschappen LAURENCE en CHARLOTTE, beiden voornoemd, voor een termijn van vier (4) jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, te houden in het jaar 2025: mevrouw Levrau, Laurence Marie Louise Julienne, wonende te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 157.
Mevrouw Laurence Levrau, voornoemd en aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden. MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
XEOS MEDICAL
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1084 Kortrijksesteenweg Box 301 9051 Gent