XINIR
Actief
•0455.856.547
Adres
5 Nachtegaalstraat(West), 8640 Vleteren
Activiteit
Activities of agents involved in the wholesale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods
Oprichting
24/08/1995
Bestuurders
Juridische informatie
XINIR
Nummer
0455.856.547
Vestigingsnummer
2.073.345.009
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0455856547
EUID
BEKBOBCE.0455.856.547
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 24/08/1995
Activiteit
XINIR
Code NACEBEL
46.110, 77.310•Activities of agents involved in the wholesale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods, Rental and leasing of agricultural machinery and equipment
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, administrative and support service activities
Financiën
XINIR
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 192,4K | 116,7K | 252,0K |
| EBITDA | € | 226,2K | 57,2K | 157,5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 128,6K | 57,2K | 157,5K |
| Nettoresultaat | € | 172,4K | 16,9K | 85,7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 64,859 | -53,67 | - |
| EBITDA-marge | % | 117,519 | 48,983 | 62,492 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 83,6K | 4,4K | 87,0K |
| Financiële schulden | € | 501,8K | 553,1K | 388,7K |
| Netto financiële schuld | € | 418,2K | 548,6K | 301,7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,849 | 9,595 | 1,916 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 443,2K | 270,8K | 253,9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 89,607 | 14,473 | 33,996 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
XINIR
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/12/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/11/2019
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 01/10/1995
Tot: 08/11/2019
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 24/08/1995
Tot: 28/11/2011
Cartografie
XINIR
Juridische documenten
XINIR
2 documenten
XINIR BAV - statuten
XINIR BAV - statuten
21/03/2022
APOTHEEK GERMONPRE -statuten
APOTHEEK GERMONPRE -statuten
23/12/2020
Jaarrekeningen
XINIR
28 documenten
Jaarrekeningen 2023
28/03/2024
Jaarrekeningen 2022
31/03/2023
Jaarrekeningen 2021
31/03/2022
Jaarrekeningen 2019
14/07/2020
Jaarrekeningen 2018
12/07/2019
Jaarrekeningen 2017
30/05/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
22/06/2016
Jaarrekeningen 2014
05/06/2015
Jaarrekeningen 2013
24/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
XINIR
1 vestiging
2.073.345.009
Actief
Adres: 5 Nachtegaalstraat(West), 8640 Vleteren
Oprichtingsdatum: 04/10/1995
Afzonderlijke activiteit: 51.1• Sales agents
Publicaties
XINIR
31 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
19/12/2025
Statuten, Doel
25/03/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0455856547
Naam
(voluit) : XINIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat(West) 5
: 8640 Vleteren
Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato EENENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG “ter registratie aangeboden”, dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “XINIR” waarvan de zetel gevestigd is te 8640 Vleteren, Nachtegaalstraat 5
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0455.856.547 en BTW-plichtig onder het nummer BE 0455.856.547, RPR Gent - afdeling Ieper
Opgericht onder de maatschappelijke benaming “LAMAIRE” blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Werner Coudyzer, Notaris destijds te Langemark op vierentwintig augustus negentienhonderd vijfennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien september daarna, onder nummer 1995.09.15/165;
Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd (ondermeer aannemende actuele maatschappelijke benaming) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Wim Van de Putte, Notaris te Poperinge op negenentwintig maart tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad van veertien april daarna, onder nummer 2006-04-14/0068450. Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato achtentwintig november tweeduizend elf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf december daarna onder het nummer 2011.12.12/0186400;
Waarvan de statuten een derde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato acht november tweeduizend negentien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig november daarna onder het nummer 2019.11.29/155671;
Waarvan de statuten een vierde en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato drieëntwintig december tweeduizend twintig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december daarna onder het nummer 2020.12.29/0365.994; Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard. In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd
Eerste besluit - Uitbreiding maatschappelijk voorwerp
a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van VIER MAART TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging/uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp. Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier
*22319848*
Neergelegd
23-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bewaard te blijven.
b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De uitbreiding zal bestaan in de toevoeging van volgende activiteiten “- het uitbaten van vakantiewoningen en vakantieverblijven als ‘Bed & Breakfast’ - het aankopen en verkopen van levensmiddelen, dranken en streekproducten - het verlenen van managementprestaties, consultancy en advies
- het uitvoeren van administratieve dienstprestaties
- het verwerven, behouden, beheren en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit onroerende goederen
- het aankopen en verkopen van onroerende goederen
- het verwerven, behouden, beheren en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende goederen
- het optreden als tussenpersoon in de dienstverlening”
Aldus wordt besloten dat het voorwerp vanaf heden als volgt luidt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer, doorvoerhandel, het opslaan, verwerken en vervoeren van aardappelen, verse groenten, fruit en diepvriesprodukten. - tussenpersoon in de handel.
- het bewerken, verwerken, wassen en verpakken van aardappelen en afgeleide produkten. - het voorbereiden van landbouwvelden.
- het opzetten van landbouwteelten.
- het oogsten en behandelen van landbouwgewassen.
- het verhuren van landbouwmachines en -werktuigen met of zonder bedieningspersoneel. - het vervoeren van goederen over de weg in opdracht van derden, alsook alle commerciële en industriële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteit. - het uitbaten van vakantiewoningen en vakantieverblijven als ‘Bed & Breakfast’ - het aankopen en verkopen van levensmiddelen, dranken en streekproducten - het verlenen van managementprestaties, consultancy en advies
- het uitvoeren van administratieve dienstprestaties
- het verwerven, behouden, beheren en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit onroerende goederen
- het aankopen en verkopen van onroerende goederen
- het verwerven, behouden, beheren en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende goederen
- het optreden als tussenpersoon in de dienstverlening
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag zonder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordele van derden.” Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de Algemene Vergadering dat de tekst van de statuten als volgt luidt, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
STATUTEN
A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP – STATUTAIR
Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “XINIR”. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer, doorvoerhandel, het opslaan, verwerken en vervoeren van aardappelen, verse groenten, fruit en diepvriesprodukten. - tussenpersoon in de handel.
- het bewerken, verwerken, wassen en verpakken van aardappelen en afgeleide produkten. - het voorbereiden van landbouwvelden.
- het opzetten van landbouwteelten.
- het oogsten en behandelen van landbouwgewassen.
- het verhuren van landbouwmachines en -werktuigen met of zonder bedieningspersoneel. - het vervoeren van goederen over de weg in opdracht van derden, alsook alle commerciële en industriële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteit. - het uitbaten van vakantiewoningen en vakantieverblijven als ‘Bed & Breakfast’ - het aankopen en verkopen van levensmiddelen, dranken en streekproducten - het verlenen van managementprestaties, consultancy en advies
- het uitvoeren van administratieve dienstprestaties
- het verwerven, behouden, beheren en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit onroerende goederen
- het aankopen en verkopen van onroerende goederen
- het verwerven, behouden, beheren en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende goederen
- het optreden als tussenpersoon in de dienstverlening
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag zonder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordele van derden. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening HONDERD TWINTIGDUIZEND HONDERD DRIE EURO ACHTENDERTIG EUROCENT (€ 120.103,38) B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door de wet zijn verboden. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD ACHTTIEN (118) aandelen op naam, die ieder één/honderd achttiende (1/118de) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangetekend:
...
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten. b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap. c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Overdracht van aandelen onder levenden
...
Overgang van aandelen bij overlijden
...
Uittreding
Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben. Indien de vordering wordt ingesteld door of tegen een titularis van een deel van het eigendomsrecht op de over te nemen aandelen, moeten de overige titularissen van het eigendomsrecht op deze aandelen mee in de zaak worden betrokken.
Uitsluiting
Eén of meer aandeelhouders van een besloten vennootschap die gezamenlijk effecten bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen, of waaraan 30 % van de winstrechten zijn verbonden, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eisers overdraagt.
Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.130 e.v. WVV. C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon- bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
D. TOEZICHT
Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. E. ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand maart om drie uur in de namiddag (15u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
...
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
...
Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
...
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
...
Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV). Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden. De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).
Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op EEN OKTOBER en eindigt op DERTIG SEPTEMBER van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV. Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
H. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. I KEUZE VAN WOONPLAATS
Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering, Boekjaar
29/12/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0455856547
Naam
(voluit) : XINIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat(West) 5
: 8640 Vleteren
Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE met standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato DRIEËNTWINTIG DECEMER TWEEDUIZEND TWINTIG “ter registratie aangeboden” dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “XINIR” waarvan de zetel gevestigd is te 8640 Vleteren, Nachtegaalstraat 5
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0455.856.547 en BTW-plichtig onder het nummer BE 0455.856.547, RPR Gent - afdeling Ieper
Opgericht onder de maatschappelijke benaming “LAMAIRE” blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Werner Coudyzer, Notaris destijds te Langemark op vierentwintig augustus negentienhonderd vijfennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien september daarna, onder nummer 1995.09.15/165;
Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd (ondermeer aannemende actuele maatschappelijke benaming) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Wim Van de Putte, Notaris te Poperinge op negenentwintig maart tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad van veertien april daarna, onder nummer 2006-04-14/0068450. Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato achtentwintig november tweeduizend elf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf december daarna onder het nummer 2011.12.12/0186400;
Waarvan de statuten een derde en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato acht november tweeduizend negentien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig november daarna onder het nummer 2019.11.29/155671; Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard. In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd
Eerste besluit
De Algemene Vergadering verwijst naar de laatste statutenwijziging dewelke werd verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato acht november tweeduizend negentien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig november daarna onder het nummer 2019.11.29/155671. In het vierde besluit van gezegde akte werd het statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening verkeerdelijk beschreven.
Onderhavige besluit vervangt – retro-actief – voorzegd besluit als volgt “In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ad HONDERD ACHTTIENDUIZEND EURO (€
*20365994*
Neergelegd
24-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
118.000) en de wettelijke reserve ad TWEEDUIZEND HONDERD DRIE EURO ACHTENDERTIG EUROCENT (2.103,38) van de vennootschap, hetzij gezamenlijk HONDERD TWINTIGDUIZEND HONDERD DRIE EURO ACHTENDERTIG EUROCENT (€ 120.103,38), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.”
De aanpassing in de statuten geschiedt in het vierde besluit.
Tweede besluit
De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar zal voortaan aanvatten op EEN OKTOBER en zal eindigen op het DERTIG SEPTEMBER van het daaropvolgend jaar. Het lopend boekjaar – aangevat op één januari tweeduizend twintig - loopt aldus tot en met DERTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
Derde besluit
De vergadering besluit om de jaarvergadering te wijzigen. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand MAART om drie uur in de namiddag (15u00) De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de EERSTE ZATERDAG van de maand MAART TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG om drie uur in de namiddag (15u00) Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering dat de tekst van de statuten – alhier geciteerd bij wijze van uittreksel -
STATUTEN
A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP – STATUTAIR
Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “XINIR”. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer, doorvoerhandel, het opslaan, verwerken en vervoeren van aardappelen, verse groenten, fruit en diepvriesprodukten. - tussenpersoon in de handel.
- het bewerken, verwerken, wassen en verpakken van aardappelen en afgeleide produkten. - het voorbereiden van landbouwvelden.
- het opzetten van landbouwteelten.
- het oogsten en behandelen van landbouwgewassen.
- het verhuren van landbouwmachines en -werktuigen met of zonder bedieningspersoneel. - het vervoeren van goederen over de weg in opdracht van derden, alsook alle commerciële en industriële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteit. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag zonder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordele van derden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening HONDERD TWINTIGDUIZEND HONDERD DRIE EURO ACHTENDERTIG EUROCENT (€ 120.103,38) B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door de wet zijn verboden. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD ACHTTIEN (118) aandelen op naam, die ieder één/honderd achttiende (1/118de) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:
...
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap. c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
...
Uittreding
Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben. Indien de vordering wordt ingesteld door of tegen een titularis van een deel van het eigendomsrecht op de over te nemen aandelen, moeten de overige titularissen van het eigendomsrecht op deze aandelen mee in de zaak worden betrokken.
Uitsluiting
Eén of meer aandeelhouders van een besloten vennootschap die gezamenlijk effecten bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen, of waaraan 30 % van de winstrechten zijn verbonden, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eisers overdraagt.
Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.130 e.v. WVV. C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming - Ontslag
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon- bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
D. TOEZICHT
Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. E. ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand maart om drie uur in de namiddag (15u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
...
Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
...
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
...
G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op EEN OKTOBER en eindigt op DERTIG SEPTEMBER van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV. Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
H. ONTBINDING – VEREFFENING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. I KEUZE VAN WOONPLAATS
Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourrisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
29/11/2019
Beschrijving:
Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
*19155671* Ondernemingsnr 0455.856. 547 Naam (voluit): XINIR (verkort): Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: Nachtegaalstraat 5 8640 Vleteren Onderwerp akte :REEËLE KAPITAALVERMINDERING — VERMINDERING AANTAL AANDELEN - OPT-IN : VERVROEGDE ONDERWERPING AAN NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING — AANPASSING RECHTSVORM : OMZETTING BVBA NAAR BV & OPHEFFING BESTAANDE STATUTEN — INVOERING NIEUWE STATUTEN GELDEND ALS COÖRDINATIE — VOLMACHT - OMZETTING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER IN NIET- STATUTAIR BESTUURDER ’ ; 1 ; 3 ; ‘ ‘ t : ‘ Er- blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE met ‘standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE op ACHT NOVEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN: “ter registratie aangeboden” dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennoten van: ide Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “XINIR” waarvan de zetel gevestigd is te 8640, Vleteren, Nachtegaalstraat 5 i ! Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0455.856.547 en BTW-plichtig onder het nummer BE !0455.856.547, RPR Gent - afdeling leper Opgericht onder de maatschappelijke benaming “LAMAIRE” blijkens akte verleden voor het ambt van Meester ‘Werner Coudyzer, Notaris destijds te Langemark op vierentwintig augustus negentienhonderd vijfennegentig,! igepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien september daarna, onder nummer; :1995.09.15/165; | Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd (ondermeer aannemende actuele maatschappelijke ' ! !benaming) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en; ï ‘afgesloten voor het ambt van Meester Wim Van de Putte, Notaris te Poperinge op negenentwintig maart: ! ‘tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad van veertien april daarna, onder; ; nummer 2006-04-14/0068450. i i | Waarvan de statuten een tweede en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de: { :Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende; + INotaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato achtentwintig november tweeduizend elf; i ‘gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf december daarna onder het nummer; 12011.12.12/0186400; : Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard. | | In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, jalhier letterlijk geciteerd : ! EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING | De Algemene Vergadering besluit het kapitaal te verminderen met EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00); tom het te brengen van EEN MILJOEN HONDERD ACHTTIENDUIZEND EURO (€ 1.118.000,00) op HONDERD; i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
ACHTTIENDUIZEND EURO (€ 118.000,00), door terugbetaling van een globaal bedrag van EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00), pro rata te verdelen over alle aandelen,
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het geplaatst kapitaal.
De kapitaalvermindering zal in eerste instantie plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De Algemene Vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerders om dit besluit te concretiseren,
De zaakvoerders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen. TWEEDE BESLUIT : VERMINDERING AANTAL AANDELEN
De Algemene Vergadering besluit — gezien het voorgaande besluit — om het aantal aandelen te reduceren door het vernietigen van VIERDUIZEND DRIEHONDERD VIERENVIJFTIG (4.354) aandelen om aldus het aantal aandelen te brengen op HONDERD ACHTTIEN (118), die allen dezelfde rechten en plichten hebben. Bijgevolg zal in de hierna vermelde vijfde besluit het vermogen uitgedrukt worden als volgt : “Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door de wet zijn verboden. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD ACHTTIEN (118) aandelen op naam, die ieder één/honderd achttiende (1/118de) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.” DERDE BESLUIT : VERVROEGDE ONDERWERPING AAN NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, 81, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. VIERDE BESLUIT : AANPASSING RECHTSVORM : OMZETTING BVBA IN BV — OPHEFFING TOT OP HEDEN BESTAANDE STATUTEN
In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de Algemene Vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van HONDERD ACHTTIENDUIZEND EURO (€ 118.000,00) van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Ingeval van een nog niet gestort deel van het kapitaal, zal dit worden geboekt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Opheffing van de tot op heden bestaande statuten, met uitzondering van de bepalingen inzake het voorwerp boekjaar, jaarvergadering, maatschappelijke benaming.
VIJFDE BESLUIT : INVOERING NIEUWE STATUTEN GELDEND ALS COÖRDINATIE Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de Algemene Vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De Algemene Vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (alhier geciteerd bij wijze van uittreksel) :
STATUTEN
A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “XINIR”. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. ledere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 13,01 - AL
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer, doorvoerhandel, het opslaan, verwerken en vervoeren van aardappelen, verse groenten, fruit en diepvriesprodukten.
- tussenpersoon in de handel.
- het bewerken, verwerken, wassen en verpakken van aardappelen en afgeleide produkten. - het voorbereiden van landbouwvelden.
- het opzetten van landbouwteelten.
- het oogsten en behandelen van landbouwgewassen.
- het verhuren van landbouwmachines en -werktuigen met of zonder bedieningspersoneel. - het vervoeren van goederen over de weg in opdracht van derden, alsook alle commerciële en industriële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteit. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap zal haar doel op alie plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag zonder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordele van derden. B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door de wet zijn verboden. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD ACHTTIEN (118) aandelen op naam, die ieder één/honderd achttiende (1/118de) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonpíaats en voor rechtspersonen riaam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren; 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden; 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten. b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik — blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alie aan die aandelen verbonden rechten uit.
Overdracht van aandelen onder levenden
Overgang van aandelen bij overlijden
Uittreding
ledere aandeelhouder kan om gegronde redenen ín rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
Indien de vordering wordt ingesteld door of tegen een titularis van een deel van het eigendomsrecht op de over te nemen aandelen, moeten de overige titularissen van het eigendomsrecht op deze aandelen mee in de zaak worden betrokken.
Uitsluiting
Eén of meer aandeelhouders van een besloten vennootschap die gezamenlijk effecten bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen, of waaraan 30 % van de winstrechten zijn verbonden, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eisers overdraagt.
Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten maeten eerst worden aangeboderi aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artike! 5:102 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders ir dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.130 e.v. VVVV, C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoardiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vermootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. .
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht. Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WWV na te leven.
D. TOEZICHT
Benoeming en bevoegdheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
E. ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand mei om twee uur in de namiddag. indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tof haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten cp naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld, Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
ls de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drievierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
6 ! : : } : ‘ ‘ ‘ } à
Mod DOC 19.01 - AL
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen. Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. :
Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).
Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden. De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).
Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden. G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat ìn op EEN JANUARI en eindigt op EENENDERTIG DECEMBER van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht. H. ONTBINDING — VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, 8 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. | KEUZE VAN WOONPLAATS
Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT : VOLMACHT
De Algemene Vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de neerlegging van de nieuwe statuten in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT : ONTSLAG NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER & BENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDER
De Algemene Vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer LAMAIRE Bart, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8640 Vleteren, Nachtegaalstraat 5
Vervolgens wordt laatstgenoemde herbenoemd als niet-statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan MOURISSE te Roesbrugge-Haringe
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-28/0122588
Jaarrekeningen
10/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-10/0088449
Jaarrekeningen
27/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-27/0122170
Jaarrekeningen
27/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-27/0119394
Jaarrekeningen
11/06/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-11/0088482
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
12/12/2011
Beschrijving: af KE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. bekend te > maken k kopie na neerlegging ter griffie van de akte cave" B : IMA 11186400* FT Ondernemingsnr : 0455.856.547 Benaming (voluit) : XINIR (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: WESTULETERENSTRAAT 25 A 8640 VLETEREN Onderwerp akte : BVBA: wijziging Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mourisse, notaris te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op acht en twintig november tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden. De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '""XINIR"', opgericht onder de naam LAMAIRE blijkens akte verleden voor notaris Werner COUDYZER te Langemark op vierentwintig augustus negentienhonderd vijfennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien september negentienhonderd vijfennegentig onder nummer 950915-165. Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8640 Vleteren, Westvleterenstraat 25A, BTW BE 0455.856.547, rechtspersonenregister 0455.856.547. De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Wim Van de Putte te Poperinge op negenentwintig maart tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van veertien april daarna, onder nummer 2006-04-14/0068450. EERSTE BESLUIT : WIJZIGING ZETEL. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de zetel te verhuizen van de Westvleterenstraat 25 À naar de Nachtegaalstraat 5 te Vleteren. Aanpassing van de statuten. De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel drie van de statuten te wijzigen als volgt: De vennootschap is gevestigd te 8640 Vleteren, met als adres Nachtegaalstraat nummer 5. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in de Nederlandse taalgebeid of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit v an de zaakvoerder(s). TWEEDE BESLUIT: VERHOGING VAN HET KAPITAAL: Inbreng in natura. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen van tweehonderdvijftigduizend (250.000,00)euro te verhogen naar een miljoen honderdachttìenduizend (1.118.000,00) euro met creatie van drieduizend vierhonderdtweeënzeventig (3.472)nieuwe aandelen. De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen wat zal verwezenlijkt worden door de inbreng in natura van tweeënzestig (62) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BARTS POTATO COMPANY", met maatschappelijke zetel te 8640 Vleteren, Westvieterenstraat 25A. Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0458.475.745. - BTW BE 0458.475.745. Opgericht onder de benaming “ Westland ” bij akte verleden voor notaris Verschoore Xavier te Nieuwkerke op negenentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli negentienhonderd zesennegentig onder nummer 960724-520. En waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Wim Van de Putte te Poperinge op zeventien december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie januari tweeduizend en twee onder het nummer 20020103-1259. En dit voor een inbrengwaarde VAN ACHTHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND (868.000,00) euro. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR. Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig aktief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift de Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behsuden
aan het
Belgisch
Siaatsblad
mod 11.1
: Vansteelant, bedrijfsrevisor. i
; daartoe aangesteld door het bestuursorgaan van de voormelde vennootschap. ;
Om te voldoen aan de voorschriften van de Vennootschappenwet wordt er hier akte van genomen dat dit : verslag in volgende termen besluit:
8, Besluit
“ De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA Xinir met zetel te 8640 Vleteren, Westvleterenstraat -25A, RPR Ieper 0455.856.547, voor een totale inbrengwaarde van 868.000,00 EUR, bestaat uit: : > een pakket van 62 aandelen van BVBA Barts Potato Company,
: met zetel te 8640 Vleteren, Westvleterenstraat 25A, RPR leper 0458.475.745, ‘in te brengen door de heer Bart Lamaire. :
: De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.472 aandelen van de BVBA Xinir zonder vermelding van : “nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. : : Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel
> dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der: Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de: waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap : uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; i
> dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van! nauwkeurigheid en duidelijkheid; :
> dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering : bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van’ waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de : i inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. ‘Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de - rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de : ; aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
: Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 18 november 2011.
: CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren
: vertegenwoordigd door
Sven Vansteelant
: Bedrijfsrevisor
: Verslag van het bestuursorpaan.
: Tevens wordt aan deze het bijzonder verslag van het bestuursorgaan gehecht van achttien november ‘ tweeduizend en elf, waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
: Beide verslagen worden aan huidige akte gehecht om samen te worden geregistreerd en neer te leggen ter
‚griffie van de Rechtbank van Koophandel.
! Aanpassing van de statuten.
‘De vergadering besluit om het eerste lid van artikel vijf van de statuten te wijzigen door volgende tekst:
: Artikel 5- Kapitaal,
‚Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen honderdachttienduizend :(1.118.000,00) euro. Het is verdeeld in vierduizend vierhonderdtweeënzeventig (4.472) aandelen zonder : vermelding van nominale waarde, die elk één/ vierduizend vierhonderdtweeënzeventigste van het kapitaal : vertegenwoordigen.
‘DERDE BESLUIT: BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER IPV, NIET- STATUTAIR : ZAAKVOERDER.
: De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de heer Bart Lamaire voornoemd, te benoemen tot
: statutair zaakvoerder in plaats van niet-statutair zaakvoerder.
: Voormeld zaakvoerder is hier tevens aanwezig en verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en
t verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat. : Aanpassing van de statuten.
: De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de artikel [1 te wijzigen als volgt:
: Artikel 11- Benoeming — Ontslag.
: De heer Bart Lamaire wordt benoemd als statutair zaakvoerder.
: VIERDE BESLUIT.
: ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING NIEUWE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER. : De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden van:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
.. Voor-
‘behbuden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11.1
“De heer LAMAIRE José Joseph Cornelius, ‘echtgescheiden, geboren te Westvleteren op drieëntwintig j januari: : negentienhonderdvijftig (nationaal nummer 50.01.23-453.11), wonend te 8640 Vleteren (Westvleteren), : Eikhoekstraat 23. :
© En dit met ingang van heden en er wordt hem décharche verleend voor het tot op heden uitgeoefende mandaat. , i_: VIJFDE BESLUIT- OPDRACHTEN
: : De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en t volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie ; ‚van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
: Voor ontledend uittreksel.
: Stephan MOURISSE.
! : Notaris. :
|; Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte + verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura bij de : ‘ kapitaalverhoging en het verslag van de zaakvoerder van 18/11/2011 + gecoördineerde statuten van |
28/11/2011.
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
XINIR
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
5 Nachtegaalstraat(West), 8640 Vleteren