Laatste update: op 11/06/2026
YELLOW SUBMARINE
Actief
•0870.662.793
Adres
51 Falconplein 2000 Antwerpen
Activiteit
Public relations and communication activities
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
16/12/2004
Bestuurders
Juridische informatie
YELLOW SUBMARINE
Nummer
0870.662.793
Vestigingsnummer
2.145.655.242
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0870662793
EUID
BEKBOBCE.0870.662.793
Juridische situatie
normal • Sinds 20/12/2004
Activiteit
YELLOW SUBMARINE
Code NACEBEL
73.300•Public relations and communication activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
YELLOW SUBMARINE
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 617.1K | 476.0K | 447.1K |
| EBITDA | € | 141.0K | 75.5K | 89.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 141.0K | 75.5K | 86.4K |
| Nettoresultaat | € | 87.3K | 42.2K | 50.1K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 27,077 | 6,478 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 22,847 | 15,856 | 19,962 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 74.9K | 77.7K | 239.6K |
| Financiële schulden | € | 225.5K | 213.4K | 259.0K |
| Netto financiële schuld | € | 150.7K | 135.8K | 19.4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,069 | 1,799 | 0,217 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 296.0K | 208.7K | 166.5K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 14,15 | 8,865 | 11,215 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
YELLOW SUBMARINE
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 01/12/2025
Functie: Director
In functie sinds : 01/01/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 16/12/2004
Tot: 30/09/2005
Functie: Manager
In functie sinds : 20/02/2007
Tot: 01/01/2020
Functie: Manager
In functie sinds : 16/12/2004
Tot: 20/02/2007
Cartografie
YELLOW SUBMARINE
Juridische documenten
YELLOW SUBMARINE
1 document
Gecoördineerde statuten YELLOW SUBMARINE
- laatste versie
Gecoördineerde statuten YELLOW SUBMARINE
- laatste versie
03/03/2023
Jaarrekeningen
YELLOW SUBMARINE
19 documenten
Jaarrekeningen 2022
09/08/2023
Jaarrekeningen 2021
27/06/2022
Jaarrekeningen 2020
28/06/2021
Jaarrekeningen 2019
13/08/2020
Jaarrekeningen 2018
31/07/2019
Jaarrekeningen 2017
09/08/2018
Jaarrekeningen 2016
10/07/2017
Jaarrekeningen 2015
18/08/2016
Jaarrekeningen 2014
02/07/2015
Jaarrekeningen 2013
30/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
YELLOW SUBMARINE
1 vestiging
2.145.655.242
Actief
Adres: 51 Falconplein 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 10/03/2005
Afzonderlijke activiteit: 70.10001• Holding management activities: intervention in day-to-day management, representation of companies on the basis of ownership or control of the share capital, etc
Publicaties
YELLOW SUBMARINE
21 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
09/12/2025
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
11/04/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0870662793
Naam
(voluit) : YELLOW SUBMARINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Falconplein 51
: 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te Antwerpen op 3 maart 2023, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
EERSTE RESOLUTIE
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn. Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering voormeld gegeven en verzoekt de vergadering ondergetekende notaris uitdrukkelijk om het voorgaande te akteren en in het uittreksel van onderhavige akte op te nemen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn. De vergadering verzoekt de notaris tevens de identiteit van de enige aandeelhouder neer te leggen in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de mededeling van deze neerlegging tevens in toepassing van artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekend te maken. TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en dit eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. De vergadering besluit dat het artikel in de statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.
Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat elke uitkering moet worden voorafgegaan door een dubbele test, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om zogenaamde interimdividenden uit te keren. Ingevolge hiervan kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, en dit binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten zullen in die zin worden gewijzigd (toekomstig artikel 25 van de statuten).
VIERDE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap verder aan te passen en te herwerken in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
*23332793*
Neergelegd
06-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ten slotte wordt door de voorzitter voorgesteld om de statuten aan te passen aan voormelde resoluties, te actualiseren en te hernummeren.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe. De vergadering besluit om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de statuten door een nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als volgt (bij uittreksel):
I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en haar naam luidt “YELLOW SUBMARINE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in het groot en in het klein, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins:
- Het beheer van beleggingen en vermogens;
- Beheer van onroerende goederen, welke onder meer omvat:
• De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valrisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij evenals wel danige onroerende verhandeling in de meest ruime zin; • De participatie, onder welke vorm het ook zijn, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titel of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze; • Het deelnamen aan het beheer, bestuur en tezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; en
• Meer in het algemeen alle nroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met het voorwerp en welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- Voor zover de volgende activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen: de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruiksalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees en – viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- Het geven van workshops van allerlei aard, zoals bijvoorbeeld kunst(educatieve)-, naai-, teken-, ontwerp-,.. workshops;
- Het organiseren van evenementen van allerlei aard, zoals bijvoorbeeld een muziekconcert; - Activiteiten die verband houden met interieurdecoratie;
- Het ter beschikking stellen van ruimtes voor diverse doeleinden en apparatuur van diverse aard, bijvoorbeeld fuseer-, zakkende en koud werkende apparatuur;
- Het uitbaten en het al dan niet kosteloos ter beschikking stellen van sportterreinen, zoals bijvoorbeeld voetbalvelden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Het uitbaten van een publiciteitsonderneming, omvattende reclameagentschap, reclameadviseur, reclameverdeler, impresario en agentschap voor public relations, ontwerpbureau, ontwikkeling en verpakking, organisator van promoties, uitvoering van advertentie en public-relationscampagnes. Voorgaande opsomming is niet limitatief, hierna wordt tevens een louter exemplatieve oplijsting gegeven:
• het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes;
• het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes via kranten en tijdschriften, radio of televisie, internet of via andere media;
• het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, bijvoorbeeld op reclameborden en – panelen, op uitstalramen, in winkels, op auto's en bussen, enz.;
• de luchtreclame;
• het verspreiden van monsters en reclamemateriaal;
• het ontwerpen van reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame; • het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen;
• promotiecampagnes voor producten;
• directe marketing in verkooppunten;
• geadresseerde reclame;
• advies op het gebied van marketing;
Daartoe kan de vennootschap alle bestuursopdrachten waarnemen in verband met het hierboven omschreven voorwerp. Tevens mag de vennootschap voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het bovenstaand voorwerp. Het is de vennootschap toegestaan om samen te werken met, deel te nemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen te nemen in andere vennootschappen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan, alsook waarborgen verlenen zowel voor eigen verbintenissen alsook zich borgstellen tot waarborg van verbintenissen van andere ondernemingen of vennootschappen waarin ze een belangen bezit als mede-eigenaar, schuldeiser of op enige andere wijze, dit onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 16 december 2004 en bestaat voor een onbepaalde duur. II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(...)
IV. Bestuur - Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum, zonder opgave van reden, bij besluit van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen. Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
12.1 Bestuursregelingen
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
12.2 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de vierde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 18. Algemene vergadering op afstand
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen eveneens de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan in de oproeping. De oproeping kan tevens de wijze bepalen waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1. de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
2. de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 21. Beraadslagingen
(...)
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk, namelijk per brief of langs elektronische weg, uit te brengen, door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
VI. Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar en gaat aldus in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VII. Ontbinding - Vereffening
(...)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. Algemene maatregelen
Artikel 29. Woonstkeuze
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, (gewezen) bestuurders, (gewezen) dagelijks bestuurders, (gewezen) directeurs, (gewezen) vaste vertegenwoordigers, (gewezen) commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt. Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de vennootschap, te weten de heer TROOST Dennis Renée Karel, geboren te Gent op 22 september 1973, wonende te 2000 Antwerpen, Klapdorp 71, voornoemd, ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 is overgegaan in de functie van bestuurder van de vennootschap.
Zijn mandaat, dat niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. Krachtens de statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om individueel namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. ZESDE RESOLUTIE:
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN’, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), een ondernemingsloket aan te duiden of de gegevens bij het ondernemingsloket te wijzigen, aanpassingen te verrichten inzake het UBO-register en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen, en in het algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van onder meer van de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
Notaris Gert Siffert
3 maart 2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Doel
21/03/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0870662793
Benaming : (voluit) : YELLOW SUBMARINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Falconplein 51
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gert Siffert te Antwerpen op 19 maart 2019 , neergelegd ter registratie, dat volgende resoluties werden genomen:
EERSTE RESOLUTIE: DOELWIJZIGING
De vergadering verklaart kennis het hebben genomen van het verslag van de enige zaakvoerder betreffende de doelwijziging overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en erkent er een afschrift van te hebben ontvangen, met als bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2018.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van artikel 3 van de statuten door onderstaande tekst:
‘De Vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in het groot en in het klein, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins:
- Het beheer van beleggingen en vermogens;
- Beheer van onroerende goederen, welke onder meer omvat:
• De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij evenals wel danige onroerende verhandeling in de meest ruime zin; • De participatie, onder welke vorm het ook zijn, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titel of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze; • Het deelnamen aan het beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; en
• Meer in het algemeen alle onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel en welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- Voor zover de volgende activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen: de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruiksalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees en –
*19311610*
Neergelegd
19-03-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- Het geven van workshops van allerlei aard, zoals bijvoorbeeld kunst(educatieve)-, naai-, teken-, ontwerp-,.. workshops;
- Het organiseren van evenementen van allerlei aard, zoals bijvoorbeeld een muziekconcert; - Activiteiten die verband houden met interieurdecoratie;
- Het ter beschikking stellen van ruimtes voor diverse doeleinden en apparatuur van diverse aard, bijvoorbeeld fuseer-, zakkende en koud werkende apparatuur;
- Het uitbaten en het al dan niet kosteloos ter beschikking stellen van sportterreinen, zoals bijvoorbeeld voetbalvelden;
- Het uitbaten van een publiciteitsonderneming, omvattende reclameagentschap, reclameadviseur, reclameverdeler, impresario en agentschap voor public relations, ontwerpbureau, ontwikkeling en verpakking, organisator van promoties, uitvoering van advertentie en public-relationscampagnes. Voorgaande opsomming is niet limitatief, hierna wordt tevens een louter exemplatieve oplijsting gegeven:
• het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes;
• het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes via kranten en tijdschriften, radio of televisie, internet of via andere media;
• het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, bijvoorbeeld op reclameborden en – panelen, op uitstalramen, in winkels, op auto's en bussen, enz.;
• de luchtreclame;
• het verspreiden van monsters en reclamemateriaal;
• het ontwerpen van reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame; • het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen;
• promotiecampagnes voor producten;
• directe marketing in verkooppunten;
• geadresseerde reclame;
• advies op het gebied van marketing;
Daartoe kan de vennootschap alle bestuursopdrachten waarnemen in verband met het hierboven omschreven doel. Tevens mag de vennootschap voor de verwezenlijking van haar doel alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het bovenstaand doel. Het is de vennootschap toegestaan om samen te werken met, deel te nemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen te nemen in andere vennootschappen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan, alsook waarborgen verlenen zowel voor eigen verbintenissen alsook zich borgstellen tot waarborg van verbintenissen van andere ondernemingen of vennootschappen waarin ze een belangen bezit als mede-eigenaar, schuldeiser of op enige andere wijze, dit onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.’
DERDE RESOLUTIE: BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN’, met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, in-geschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met ondernemingsnummer 0875.430.542, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.
Voor analytisch uittreksel,
Samen neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten, historiek, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief
Notaris Gert Siffert
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
19/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-19/0246758
Jaarrekeningen
07/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-07/0150274
Jaarrekeningen
07/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-07/0146220
Jaarrekeningen
01/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-01/0203848
Jaarrekeningen
24/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-24/0182542
Jaarrekeningen
04/11/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-11-04/0344168
Jaarrekeningen
25/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-25/0182035
Publicaties laden...
Contactgegevens
YELLOW SUBMARINE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
51 Falconplein 2000 Antwerpen