YOLOG

Actief

•

0897.379.464

Adres

56 Chaussée de Tervueren, 1160 Auderghem

Activiteit

Activities of holding companies

Oprichting

18/04/2008

Bestuurders

Karine t'Serstevens, Thibaut Meurice

Juridische informatie

YOLOG

Nummer

0897.379.464

Vestigingsnummer

2.170.337.584

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

BTW-nummer

BE0897379464

EUID

BEKBOBCE.0897.379.464

Juridische situatie

Normale toestand • Sinds 18/04/2008

Activiteit

YOLOG

Code NACEBEL

64.210, 68.110, 69.209, 70.200•Activities of holding companies, Buying and selling of own real estate, Other tax services, Business and other management consultancy activities

Activiteitsgebied

Financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities

Financiën

YOLOG

Prestaties		2023	2022	2021	2020
Brutowinst	€	123,7K	41,5K	157,9K	328,1K
EBITDA	€	348,4K	4,9K	120,6K	289,5K
Bedrijfsresultaat	€	85,0K	4,9K	120,2K	289,4K
Nettoresultaat	€	285,6K	-8,1K	71,5K	172,8K
Groei		2023	2022	2021	2020
Omzetgroeipercentage	%	197,825	-73,697	-51,877	-
EBITDA-marge	%	281,673	11,833	76,368	88,224
Financiële autonomie		2023	2022	2021	2020
Kaspositie	€	116,1K	334,0K	363,3K	316,7K
Financiële schulden	€	185,9K	209,0K	235,0K	258,4K
Netto financiële schuld	€	69,9K	-125,0K	-128,3K	-58,3K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)		0,201	-	-	-
Solvabiliteit		2023	2022	2021	2020
Eigen vermogen	€	612,0K	336,6K	350,1K	278,6K
Rentabiliteit		2023	2022	2021	2020
Nettomarge	%	230,889	-19,394	45,258	52,655

Bestuurders en Vertegenwoordigers

YOLOG

4 bestuurders en vertegenwoordigers

Karine t'Serstevens

Functie: Bestuurder

In functie sinds : 25/08/2020

Thibaut Meurice

Functie: Bestuurder

In functie sinds : 25/08/2020

Voormalige bestuurders

Thibaut Meurice

Functie: Zaakvoerder

In functie sinds : 18/04/2008

Tot: 25/08/2020

Karine t'Serstevens

Functie: Zaakvoerder

In functie sinds : 18/04/2008

Tot: 25/08/2020

Cartografie

YOLOG

Juridische documenten

YOLOG

1 document

Thibaut Meurice SPRL - Stat Coord. 25.08.2020

25/08/2020

Jaarrekeningen

YOLOG

14 documenten

Jaarrekeningen 2023

04/07/2024

Jaarrekeningen 2022

29/08/2023

Jaarrekeningen 2021

31/08/2022

Jaarrekeningen 2020

29/07/2021

Jaarrekeningen 2019

01/04/2020

Jaarrekeningen 2018

08/05/2019

Jaarrekeningen 2017

29/03/2018

Jaarrekeningen 2016

28/04/2017

Jaarrekeningen 2015

30/03/2016

Jaarrekeningen 2014

30/03/2015

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Vestigingen

YOLOG

1 vestiging

2.170.337.584

Actief

Adres: 56 Chaussée de Tervueren, 1160 Auderghem

Oprichtingsdatum: 18/04/2008

Afzonderlijke activiteit: 46.180

• Activities of agents involved in the wholesale of other particular products

Publicaties

YOLOG

10 publicaties

Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Diversen, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar

31/08/2020

Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0897379464 Nom (en entier) : THIBAUT MEURICE SPRL (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Chaussée de Tervueren 56 : 1160 Auderghem Objet de l'acte : ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS, DENOMINATION, OBJET, ASSEMBLEE GENERALE, MODIFICATION FORME JURIDIQUE D'un acte reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, le 25 août 2020, il résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « THIBAUT MEURICE SPRL », ayant son siège à Chaussée de Tervueren 56, 1160 Bruxelles, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes : Première résolution : Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures. En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré depuis la constitution et la réserve légale de la société, qui s’élève à un montant total de quatorze mille deux cent soixante euros (€ 14.260,00), (soit la somme de 12.400 euros provenant du capital social libéré et 1.860 euros provenant de la réserve légale), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit six mille deux cents euros (€ 6.200,00), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”. Deuxième résolution : Fractionnement des actions existantes. L’assemblée générale décide de fractionner les cents actions existantes, de sorte que les capitaux propres seront représentées par cent vingt (120) actions sans désignation de valeurs nominales. Troisième résolution : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations. (...) Quatrième résolution : Modification de la dénomination de la société. L’assemblée décide de remplacer la dénomination actuelle «THIBAUT MEURICE SPRL» de la société pour la remplacer par «YOLOG». Cinquième résolution : Rapport relatif à la proposition de modifier l’objet de la société L’assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport des administrateurs justifiant la proposition de modifier l’objet de la société établi le 24/08/2020 conformément à l’article *20339748* Déposé 27-08-2020 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 5 :101 du CSA. Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir reçu copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des membres de l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserves. Le rapport restera ci-annexé. Sixième résolution : Modification de l’objet de la société. L’assemblée décide de modifier l’objet de la société et remplacer l’objet par celui qui est mentionné ci-après : « La société? a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en participation avec qui que ce soit, en Belgique et a? l'étranger : 1. Le conseil, l’organisation et la consultance en gestion de projets de tous types : Marketing et Vente, Facility Management, Mobilier et Immobilier, Industriel, la réalisation d’études a? caractère économique, commercial, politique, sociologique ou légales dans les domaines les plus divers, et ce tant en Belgique qu’a? l’étranger, cette énumération n'étant pas limitative ; 2. L'étude, l'organisation et la consultance, ainsi que l’appui logistique pour la gestion d’entreprises commerciales et industrielles et la transformation d’immeuble ; - 3. La participation et le conseil en strate?gie et management d'entreprises dans le domaine immobilier et dans le domaine industriel et commercial ; 4. Une participation éventuelle au marché? immobilier par l'achat, l'e?change, le lotissement, la promotion, la vente, la location, la prise en location et en sous-location, la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, la construction, la re?novation et la transformation, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, et de manie?re ge?ne?rale, de biens immobiliers de toute nature, accorder et obtenir des droits contenant superficie, accession, emphyte?ose, usufruit et nue-proprie?te?, hypothe?que, privile?ge et option ainsi que toutes ope?rations de financement (pour son propre compte) ; 5. Toutes opérations immobilières et foncières quelconques, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l’emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l’acquisition, l’aliénation, l’acte de grever, l’échange, la rénovation, la transformation, l’aménagement, l’entretien, le lotissement, la prospection, l’exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre, d’immeubles et de droits réels immobiliers, sans que énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l’aménagement et l’équipement d’immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l’exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société. Aux fins de réaliser son objet, la société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et out autre emprunt analogue. La société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme représentant. Elle peut également constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier. Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce. Elle peut également – en fonction de ses intérêts propres – se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. 6. Toute contribution à l’établissement et au développement d’entreprises et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l’exception des conseils d’investissements au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d’organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques ; exécuter tous mandats sous forme d’études d’organisation, d’expertises, d’actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet. La société pourra également avoir la fonction d’ apporteur d’affaires ans tous les domaines relatifs à son objet. 1. Elle peut également s'intéresser par voie d'apport, cession, fusion, participation ou Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 autres voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou a? constituer ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature a? favoriser le développement de son entreprise, a? lui procurer des matières premières, ou a? faciliter l'écoulement de ses produits. 1. La conception, la création, la réalisation, la gestion, le dépôt, l’achat, la vente, la location à court ou long terme de toute licence, brevet, marque, know-how et tout autre droit intellectuel en matière de ce qui précède. 1. L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences, l’achat, la vente, le courtage, la commission et la prise de brevets, des marques, de droits d’auteur et de tout droit intellectuel, ainsi que tout conseil en la matière. 1. La socie?te? peut accomplir tant en Belgique qu'a? l'e?tranger, toutes ope?rations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières ou financières, de nature a? favoriser ou étendre, directement ou indirectement son industrie et son commerce. Au cas où? la prestation de certains actes serait soumise a? des conditions préalables d’accès a? la profession, la socie?te? subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, a? la réalisation de ces conditions. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sureté? personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou socie?te? liée ou non. La socie?te? pourra e?galement effectuer et gérer tous investissements et placements tant mobiliers qu'immobiliers dans les limites de la loi. 1. La société peut notamment, exercer toutes opérations relatives à la pratique de l’Art infirmier, dont : • La prestation de soins de santé au domicile ou à la résidence du ou des patients. • La prestation des soins de santé au cabinet du praticien de l’Art infirmier. • La prestation dans les résidences communautaires, momentanées ou définitives, ou en maisons de convalescence, de personne âgées et/ou handicapées. • La prestation dans un centre de jour pour personnes âgées. • La prestation dans un centre hospitalier ou psychiatrique. • L’exploitation d’un centre médical et paramédical. • L’exploitation d’un dispensaire de soins. • L’activité de gardemalade. • La tarification des prestations de soins de santé. • La société pourra dans ce cadre acheter, louer, vendre, distribuer, importer, exporter, en gros ou en détail toute marchandise, fourniture, produit de toilette, matériel médical et paramédical nécessaire à l’exercice de professions médicales et/ou paramédicales. Au cas où la prestation de certaines activités serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.» Septième résolution : Prolongation de l’exercice social en cours et modification de la date de l’ assemblée générale actuelle et de l’exercice social de la société pour les années suivantes. L'assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 31 décembre 2020. En conséquence, l’exercice social de la société courra dorénavant du premier janvier au 31 décembre de chaque année. L'assemblée décide notamment de remplacer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de sorte qu'elle se tienne dorénavant, chaque année à compter de 2021, le 26 du mois de mai à 19 heures et ce, même si c’est un jour férié. Huitième résolution : Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet de la société. (...) Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée «YOLOG». Article 2. Siège Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts,. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société? a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en participation avec qui que ce soit, en Belgique et a? l'étranger : 1. Le conseil, l’organisation et la consultance en gestion de projets de tous types : Marketing et Vente, Facility Management, Mobilier et Immobilier, Industriel, la réalisation d’études a? caractère économique, commercial, politique, sociologique ou légales dans les domaines les plus divers, et ce tant en Belgique qu’a? l’étranger, cette énumération n'étant pas limitative ; 2. L'étude, l'organisation et la consultance, ainsi que l’appui logistique pour la gestion d’entreprises commerciales et industrielles et la transformation d’immeuble ; - 3. La participation et le conseil en stratégie et management d'entreprises dans le domaine immobilier et dans le domaine industriel et commercial ; 4. Une participation éventuelle au marché? immobilier par l'achat, l'échange, le lotissement, la promotion, la vente, la location, la prise en location et en sous-location, la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, la construction, la rénovation et la transformation, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, et de manière générale, de biens immobiliers de toute nature, accorder et obtenir des droits contenant superficie, accession, emphytéose, usufruit et nue-propriété?, hypothèque, privilège et option ainsi que toutes opérations de financement (pour son propre compte) ; 5. Toutes opérations immobilières et foncières quelconques, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l’emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l’acquisition, l’aliénation, l’acte de grever, l’échange, la rénovation, la transformation, l’aménagement, l’entretien, le lotissement, la prospection, l’exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre, d’immeubles et de droits réels immobiliers, sans que énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l’aménagement et l’équipement d’immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l’exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société. Aux fins de réaliser son objet, la société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et out autre emprunt analogue. La société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme représentant. Elle peut également constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier. Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce. Elle peut également – en fonction de ses intérêts propres – se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. 6. Toute contribution à l’établissement et au développement d’entreprises et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l’exception des conseils d’investissements au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d’organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques ; exécuter tous mandats sous forme d’études d’organisation, d’expertises, d’actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet. La société pourra également avoir la fonction d’ apporteur d’affaires ans tous les domaines relatifs à son objet. 7. Elle peut également s'intéresser par voie d'apport, cession, fusion, participation ou autres voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou a? constituer ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature a? favoriser le développement de son entreprise, a? lui procurer des matières premières, ou a? faciliter l'écoulement de ses produits. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 8. La conception, la création, la réalisation, la gestion, le dépôt, l’achat, la vente, la location à court ou long terme de toute licence, brevet, marque, know-how et tout autre droit intellectuel en matière de ce qui précède ; 9. L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences, l’achat, la vente, le courtage, la commission et la prise de brevets, des marques, de droits d’auteur et de tout droit intellectuel, ainsi que tout conseil en la matière. 10. La socie?te? peut accomplir tant en Belgique qu'a? l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières ou financières, de nature a? favoriser ou étendre, directement ou indirectement son industrie et son commerce. Au cas où? la prestation de certains actes serait soumise a? des conditions préalables d’accès a? la profession, la socie?te? subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, a? la réalisation de ces conditions. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sureté? personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou socie?te? liée ou non. La socie?te? pourra e?galement effectuer et gérer tous investissements et placements tant mobiliers qu'immobiliers dans les limites de la loi. 1. La société peut notamment, exercer toutes opérations relatives à la pratique de l’Art infirmier, dont : - La prestation de soins de santé au domicile ou à la résidence du ou des patients. - La prestation des soins de santé au cabinet du praticien de l’Art infirmier. - La prestation dans les résidences communautaires, momentanées ou définitives, ou en maisons de convalescence, de personne âgées et/ou handicapées. - La prestation dans un centre de jour pour personnes âgées. - La prestation dans un centre hospitalier ou psychiatrique. - L’exploitation d’un centre médical et paramédical. - L’exploitation d’un dispensaire de soins. - L’activité de garde-malade. - La tarification des prestations de soins de santé. - La société pourra dans ce cadre acheter, louer, vendre, distribuer, importer, exporter, en gros ou en détail toute marchandise, fourniture, produit de toilette, matériel médical et paramédical nécessaire à l’exercice de professions médicales et/ou paramédicales. Au cas où la prestation de certaines activités serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions. (...) Article 5: Apports - Compte de capitaux propres statutairement disponible En rémunération des apports, cent vingt (120) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Pour les apports effectués ultérieurement, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible. (...) Article 10. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration §1. Pouvoirs S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Si la société est administrée par deux administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. §2. Représentation externe En cas d’administrateur unique, celui-ci représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 En cas de pluralité d’administrateurs, chaque administrateur agissant seul représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. (...) Article 13. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Article 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 26 du mois de mai, à 19 heure et ce, même si ce jour est férié. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. (...) Article 18. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. Tout actionnaire peut voter à distance et à l’avance sur chaque point à l’ordre du jour, les voix ainsi exprimées devant être reçues à l’adresse électronique de la société (ou celle du président de l’ assemblée générale ou de l’organe d’administration) au plus tard avant la tenue de ladite assemblée. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. (...) Article 21. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 22. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 23. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 24. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 25. Répartition - réserves Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. (...) Septième résolution : Renouvellement des mandats des gérants comme administrateurs L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des gérants actuels, mentionnés ci-après, comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée : 1. Monsieur MEURICE Thibaut Yves Lionel Georges, né à (...), domicilié à 1160 Auderghem, Chaussée de Tervueren 56, qui est présent et accepte le renouvellement de son mandat 2. Madame t’Serstevens Karine Marie Chantal Olivier Ghi, née à (...), domiciliée à 1160 Auderghem, Chaussée de Tervueren 56 qui est ici présente et qui accepte le renouvellement de son mandat. Huitième résolution : Adresse du siège L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : Chaussée de Tervueren 56, 1160 Bruxelles. Neuvième résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts. L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts. VOTE Ces résolutions ainsi que, article par article, les modifications aux statuts, sont adoptées successivement à l'unanimité des voix. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, Déposés en même temps : - 1 expédition de l'acte - 1 coordination des statuts - 1 Rapport du conseil d’administration Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2020-08-31/0339748

Jaarrekeningen

08/05/2017

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-05-08/0058061

Jaarrekeningen

05/04/2016

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-04-05/0049943

Jaarrekeningen

09/04/2015

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-04-09/0051784

Boekjaar, Statuten

17/01/2014

Beschrijving: Mod 11.1 Mallie | Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 7 8 JAN 204 Taren ennneere end 1348* u N° d’entreprise : 0897.379.464 ı Dénomination (en entier): THIBAUT MEURICE SPRL " {en abrégé}: ÿ Forme juridique :société privée à responsabilité limitée i Siége :chaussée de Tervueren, 56 i 1160 Bruxelles # _Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS - MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL "un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 9 décembre 2013, il résulte que s'est} éunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée’ THIBAUT MEURICE SPRL », ayant sont siège social à 1160 Bruxelles, Chaussée de Tervueren 56 laquelle“ valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions!: # suivantes : i u } Premißre résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social Ë i L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que, dorénavant, il commencera le premier octobre de chaque année et se terminera le trente septembre de l'année suivante. Par conséquent a À l'assemblée décide que l'exercice social en cours, ayant débuté le 1% janvier 2013 se terminera le 30! À septembre 2014. I ı Deuxième résolution : Modification de la date de la tenue de l'assemblée générale i i L'assemblée décide de remplacer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de sorte qu'elle se ‘tienne, chaque année à compter de 2015, le troisième vendredi du mois de mars à douze heures. Pari a + conséquent, l'assemblée générale annuelle qui se réunira pour approuver les comptes annuels cléturés le 303 i septembre 2014 se tiendra en mars 2015. : roisième résolution : modifications aux statuts “ n conséquence, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance! vec les décisions prises. i Article 13 : pour remplacer le premier alinéa par le texte libellé comme suit : 4 «il est tenu une assemblée annuelle le troisième vendredi du mois de mars de chaque année à douze heures.» * Atticle 18 : pour le remplacer par le texte libellé comme suit: u ! «L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de l'annéeï * suivante.» 2 Quatriéme résolution : Exécution des décisions prises u ‘assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des décisions prises, et au Notaire’ oussigné en vue de la coordination des statuts. ñ i Maitre Jean Vincke, Notaire associé a Bruxelles, i a ‘Déposé en même temps : ne i - 1 expédition de l'acte u i+ 1 extrait analytique i t= | coordination i “ ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-01-17/0017348

Jaarrekeningen

05/09/2013

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-05/0299067

Jaarrekeningen

01/06/2012

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-01/0079276

Jaarrekeningen

17/05/2011

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-05-17/0065186

Jaarrekeningen

07/06/2010

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-07/0078820

Rubriek Oprichting

22/04/2008

Beschrijving: Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe N° d’entreprise : Dénomination : (en entier) : THIBAUT MEURICE SPRL Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1160 Auderghem, Chaussée de Tervueren 56 Objet de l’acte : Constitution D'un acte reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, le 17 avril 2008, il résulte que Monsieur MEURICE Thibaut Yves Lionel Georges, né à Uccle, le quinze décembre mil neuf cent septante- trois, domicilié à 1160 Auderghem, chaussée de Tervueren, 56 Lequel a requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "THIBAUT MEURICE SPRL", ayant son siège social à 1160 Auderghem, Chaussée de Tervueren 56, dont le capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cet (100) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ième) de l'avoir social. Le comparant déclare et reconnaît que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence de douze mille quatre cents (12.400) euros par un versement en espèces, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de douze mille quatre cents (12.400) euros. Le comparant déclare et reconnaît devoir à la société un solde de six mille deux cents (6.200) euros. Objet. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers : ∑ La gestion journalière de sociétés, entreprises, associations ou groupements de personnes ayant ou non la personnalité morale, de nationalité belge ou étrangère et dans ce cadre, toutes missions d'organisation, de planification stratégique, de conseil et d'assistance au niveau opérationnel, commercial, comptable et financier, administratif, économique et de ressources humaines, de même que des missions de services en matière commerciale; ∑ Le conseil, de manière générale, en ces domaines aux sociétés, entreprises, associations, groupements et personnes physiques; ∑ L’organisation de séminaires, ateliers, évènements, conférences, symposia et congrès; ∑ La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ; le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci ; ∑ La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits immobiliers, notamment l’achat, la mise en valeur, le lotissement, l’échange, l’amélioration, la location meublée ou non, la vente, la cession, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers, et, en général, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion ou à l’exploitation de biens ou de droits immobiliers ; ∑ L’achat, la vente, la cession et l’échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, bons de caisse, fonds d’état, options et de tous droits mobiliers ; ∑ Le négoce en vin sous toutes ses formes; ∑ L'achat, la vente d'œuvres d'art, d'antiquités, de biens d'occasion et d'une manière générale, toute opération ayant trait aux œuvres d'art, antiquités et biens d'occasion, y compris l'expertise. La société pourra exercer la fonction de gérant, d’administrateur, liquidateur, directeur, consultant, délégué à la gestion journalière ainsi que toute autre fonction autorisée dans des sociétés, entreprises, associations ou groupements de personnes ayant ou non la personnalité morale, de nationalité belge ou étrangère. Elle peut participer à la constitution de toutes sociétés, entreprises, associations ou groupements de personnes, de nationalité belge ou étrangère, ayant ou non la personnalité morale ainsi que stimuler, organiser et coordonner le développement de ces sociétés, entreprises, associations ou groupements. Elle pourra par voie d’apport en espèce ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou de quelque manière que ce soit, prendre directement ou indirectement des participations dans d’autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. Greffe Réservé au Moniteur belge Mod 2.0 *08301295* Déposé 18-04-2008 0897379464 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2008 - Annexes du Moniteur belgeLa société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce. D’une façon générale, la société peut accomplir, en son nom et pour son compte et au nom et pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, industrielles, économiques, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser la réalisation. Gestion. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Chaque gérant peut démissionner à tout moment. Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Pouvoirs du gérant. Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des mandataires spéciaux, associés ou non. Réunion. Il est tenu une assemblée annuelle le dernier vendredi du mois de mai de chaque année, à douze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant. Présidence -délibération . Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix. Exercice social. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Affectation des bénéfices. Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, dans le respect des dispositions légales. Assemblée générale extraordinaire Le comparant, ici présent, déclare ensuite se réunir en assemblée générale et prendre à l'unanimité les résolutions suivantes : 1. Clôture du premier exercice -Prem ière assemblée annuelle. Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille neuf. Par conséquent, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille dix. 2. Nomination d'un gerant non-statutaire. Sont nommés en qualité de gérants pour une durée illimitée : -Monsieur MEURICE Thibaut, prénommé. -Madame T'SERSTEVENS Karine, demeurant Chaussée de Tervueren, 56, 1160 Auderghem, 740919-126-48 Monsieur Thibaut MEURICE ici présent accepte le mandat qui lui est conféré. Le mandat de Madame Karine t'SERSTEVENS est accepté en vertu d'une lettre datée du 15 avril deux mille huit qui est remise au Notaire instrumentant. Le mandat de Monsieur Thibaut Meurice sera rémunéré et celui de Madame Karine t'SERSTEVENS sera exercé à titre gratuit. 3. Ratification des engagements Pris au nom de la societe en formation. Le comparant déclare reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution depuis le premier janvier deux mille sept. Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. Formalités légales Monsieur Thibaut MEURICE, gérant non-statutaire de la société, prénommé, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la société anonyme TAX CONSULT, ayant son siège à 1170 Bruxelles, avenue du Dirigeable, numéro 8 avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2008 - Annexes du Moniteur belgeMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Réservé au Moniteur belge Volet B - Suite personnes morales, d’un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Maître Jean VINCKE, notaire associé à Bruxelles Déposé en même temps: -1 expédition de l'acte; -1extrait analytique conforme. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-04-22/0301295

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