Laatste update: op 11/06/2026
ZAKENKANTOOR DE GROOTE
Actief
•0423.292.855
Adres
5 Eikendreef 9690 Kluisbergen
Activiteit
Other information service activities
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
06/12/1982
Juridische informatie
ZAKENKANTOOR DE GROOTE
Nummer
0423.292.855
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0423292855
EUID
BEKBOBCE.0423.292.855
Juridische situatie
normal • Sinds 06/12/1982
Maatschappelijk kapitaal
61 500.00 EUR
Activiteit
ZAKENKANTOOR DE GROOTE
Code NACEBEL
63.920, 66.220, 70.100, 94.200•Other information service activities, Activities of insurance agents and brokers, Activities of head offices, Activities of trade unions
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, other service activities
Financiën
ZAKENKANTOOR DE GROOTE
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 0 | 0 | 803.0K |
| Brutowinst | € | 398.2K | 369.1K | 406.0K | 443.0K |
| EBITDA | € | 102.8K | 82.3K | 149.5K | 160.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 101.9K | 81.2K | 146.1K | 157.1K |
| Nettoresultaat | € | 53.9K | 36.9K | 4.3K | -17.5K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 7,864 | -9,077 | -49,442 | -2,763 |
| Brutomarge | % | 0 | 0 | 0 | 55,168 |
| EBITDA-marge | % | 25,826 | 22,297 | 36,82 | 19,998 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 182.8K | 94.2K | 37.3K | 171.9K |
| Financiële schulden | € | 205.1K | 267.2K | 279.3K | 299.9K |
| Netto financiële schuld | € | 22.3K | 173.0K | 241.9K | 127.9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,217 | 2,102 | 1,618 | 0,797 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 180.0K | 126.2K | 89.3K | 85.0K |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 13,528 | 9,993 | 1,05 | -2,177 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ZAKENKANTOOR DE GROOTE
9 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 26/04/2010
Functie: Director
In functie sinds : 26/04/2010
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 26/04/2010
Bedrijf: HOLDING KLUISRODE
Bedrijfsnummer: 0825.371.317
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 15/05/2024
Bedrijf: Mindset Invest
Bedrijfsnummer: 1002.913.484
Functie: Managing Director
In functie sinds : 15/05/2024
Functie: Director
In functie sinds : 15/05/2024
Functie: Managing Director
In functie sinds : 26/04/2010
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 06/12/1982
Tot: 30/06/2010
Functie: Director
In functie sinds : 26/05/2015
Tot: 15/05/2024
Cartografie
ZAKENKANTOOR DE GROOTE
Juridische documenten
ZAKENKANTOOR DE GROOTE
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
ZAKENKANTOOR DE GROOTE
42 documenten
Jaarrekeningen 2024
25/07/2025
Jaarrekeningen 2023
26/07/2024
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2020
29/07/2021
Jaarrekeningen 2019
29/07/2020
Jaarrekeningen 2018
26/07/2019
Jaarrekeningen 2017
27/07/2018
Jaarrekeningen 2016
28/07/2017
Jaarrekeningen 2015
30/07/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ZAKENKANTOOR DE GROOTE
2 vestigingen
2.232.905.455
Actief
Adres: 20 Rue de Menin Box F12 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 01/01/2008
Afzonderlijke activiteit: 66.220• Activities of insurance agents and brokers
2.021.636.287
Actief
Adres: 2 Kortrijkstraat 8580 Avelgem
Oprichtingsdatum: 01/01/1983
Afzonderlijke activiteit: 67.20• Activities auxiliary to insurance and pension funding
Publicaties
ZAKENKANTOOR DE GROOTE
44 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
10/06/2024
Jaarrekeningen
05/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-05/0227411
Ontslagen, Benoemingen
01/12/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
Lai | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Gent
wg LN av Oe 2 0 NOV. 2015
167925*
Griffie
| Ondernemingenr: 0423.292.855 | Benaming :
wolui) ; NLV. ZAKENKANTOOR DE GROOTE |
(verkort) : à
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP i
Zetel: Eikendreef 5, 9690 Kluisbergen
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Benoemingen : nieuw en herbenoemingen
: Dd. 26 mei 2015 werden op de AV volgende beslissingen genomen met algemeenheid van
| stemmen :
: Wordt benoemd als bestuurder dhr. Michiel De Groote, geboren te Kortrijk op 30 april
| 1979, NN 79043018718 woonachtig te Avelgem, Oudenaardsesteenweg 100. Het mandaat
loopt tot na de AV van 2021. ij
\ Worden herbenoemd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder Holding Kluisrode bvba, ON
i BE0825.371.317 met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen vertegenwoordigd door dhr. i
| Bart De Groote NN 53042519740 en wordt herbenoemd als bestuurder mevr. Margriet | |
‘ Vanhoutte NN 53041832483 beiden woonachtig te Kluisbergen, Eikendreef 5.
: De mandaten gaan in op 26 mei 2015 en lopen tot na de AV van 2021.
! Holding Kluisrode bvba
‘ Vertegenwoordiger Bart De Groote.
Tekst
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-29/0198996
Jaarrekeningen
25/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-25/0191257
Jaarrekeningen
02/10/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-10-02/0350327
Jaarrekeningen
03/10/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-10-03/0345422
Jaarrekeningen
07/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-07/0300494
Jaarrekeningen
23/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-23/0178159
Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
25/05/2010
Beschrijving: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte EN mm Oudenaarde Griffie Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Rec 2010: Ondernemingsnr: 0423.292.855 Benaming i waluit) : N.V. ZAKENKANTOOR DE GROOTE Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel : EIKENDREEF 5, 9690 KLUISBERGEN Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING - OMZETTING ’ KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOGING - (HER)BENOEMING BE- STUURDERS — BEKRACHTIGING HANDELINGEN -DOELSWIJZIGING - WIJ- : ZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID- AANNEMING VAN | NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN -BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER Er blijkt uit de akte verleden voor Meester WIM TAELMAN, Geassocieerd Notaris te Deerlijk op 26 april: : £ 2010, dragende volgende vermelding: “te kantoor der registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 29 aprit 2010, elf: : bladen twee renvooien Boek 939 Blad 75 Vak 10, Ontvangen vijfen-twintig euro (25 EUR).(getekend) L.; ı : Vanheuverzwijn.” dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze: ‘ : vennootschap "N.V. ZAKENKANTOOR DE GROOTE“, onder meer volgende besluiten heeft genomen : : EERSTE BESLUIT : De vergadering besluit tot wijziging van de huidige naam “N.V. ZAKENKANTOOR DE GROOTE”, door: | schrapping van “N.V.”. Artikel 1 van de hierna nieuw aarivaarde statuten wordt in die zin aangepast. TWEEDE BESLUIT : De vergadering stelt vast dat de zetel laatst ver-plaatst werd naar huidig adres door beslissing van het be-: É stuursorgaan d.d. 1 maart 2010, bekeridgemaakt in de Bijla-gen bij het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2010: : onder nummer 10046420 en bekrachtigt deze beslissing. Artikel 2 van de statuten zullen in die zin worden; : aangepast. | DERDE BESLUIT | De vergadering besluit tot uitdrukking van het kapitaal, volgens de statuten bepaald op één miljoen: | tweehonderd vjjftig duizend Belgische frank (BEF 1.250.000), in dertig dui-zend negenhonderd zesentachtig: : euro negenenzestig cent (€ 30.986,69). : VIERDE BESLUIT : De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met der-tig duizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent: ï (€ 30.513,31) om het kapitaal te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig; : cent (€ 30.986,69) op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door incorporatie van overgedragen: : winst, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, zonder crea-tie van aandelen, doch met verhoging: : van de fractiewaarde. : VIJFDE BESLUIT De vergadering benoemt tot bestuurders voor een ter-mijn ingaand op heden en eindigend na de: : jaarvergadering van tweeduizend en vijftien: 1/ mevrouw VANHOUTTE Margriet Julia Johanria María, geboren te Waregem op 18 april 1953, Nationaal: ! } nummer : 53041832483 samen wonende te 9690 Kluisbergen, Eikendreef 5 : 2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOLDING KLUISRODE”, met: maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Eikendreef 5. Ondernemingsnummer0825.371.317 RPR: Oudenaarde, hier vertegenwoordigd door haar vaste ver-tegenwoordiger, benoemd bij oprichting, de heer D GROOTE Bart, voornoemd, De vergadering benoemt tot derde bestuurder voor een ter-mijn ingaand op heden en eindigend op 30 ju de heer DE GROOTE Geert, voornoemd, Voormelde bestuurders die allen uitdrukkelijk aanvaar-den en verklaren niet te zijn getroffen daor enig bepaling die zich hiertegen verzet. id van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2010 - Annexes du Moniteur belge Het mandaat van de BVBA HOLDING KLUISRODE en de Heer Geert DE GROOTE is bezoldigd, de andere bestuurder is onbe-zoldigd.
ZESDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het feit dat in de pe-riode ingaande onmiddellijk na de jaarvergadering van 2006 tot op heden, de heer DE GROOTE Bart en de Heer DE GROOTE Geert, beiden voornoemd, de naamloze vennootschap verder hebben vertegenwoordigd en verbonden als feitelijke be-stuurders; en dit ondanks het feit dat hun bestuurdersman-daat een einde had genomen door het verstrijken van de duur ervan. De algemene vergadering stelt vast dat de heer DE GROOTE Bart en de Heer DE GROOTE Geert, in voornoemde peri-ode, inderdaad in alle soevereiniteit en onafhankelijkheid een positieve activiteit van leiding en bestuur hebben uit-geoefend en derhalve kunnen beschouwd worden als feitelijke bestuurders voor de periode die loopt van onmiddellijk na de jaarvergadering van 2006 tot op heden. Voor zoveel als nodig bekrachtigen zij alle handelin-gen die voornoemde personen hebben gesteld in hun hoedanig-heid van feitelijk bestuurder.
ACHTSTE BESLUIT: DOELUITBREIDING
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 W.Venn., houdende verantwoording van de voorgestelde doeluitbreiding, waarbij een samenvattende staat is gevoegd betrekkelijk de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 28 februari 2010, hetzij minder dan drie maanden voor huidige vergadering.
DOELUITBREIDING
Daarop besluit de vergadering het doel van de vennootschap te vervangen als vermeld onder agendapunt 8. AANPASSING STATUTEN
De statuten worden aangepast aan de gestemde doeluit-breiding als vermeld onder artikel 3 van de hierna nieuw aanvaarde statuten.
TIENDE BESLUIT
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigings-bevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan ten aanzien van derden en in rech-te geldig vertegenwoordigd wordt door een gedelegeerd be-stuurder alleen optredend : “Voor alle handelingen VAN da-gelijks bestuur alsook alle handelingen BUITEN dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden en vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, afzonder-lijk optredend.”
Aanpassing van het artikel zeventien van de hierna nieuw te aanvaarden statuten. ELFDE BESLUIT
De vergadering besluit tot herformulering van de statu-ten en tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
TWAALDE BESLUIT
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedge-keurd, besluit de vergadering dat de statuten van de ven-nootschap voortaan zuilen luiden als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel één : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is handeisvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt : “ZAKENKANTOOR DE GROOTE”.
Artikel twee : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9690 Kluisbergen, Eikendreef 5. Artikel drie : Doel
De vennootschap heeft tot doel :
De activiteiten van bemiddelaar met het oog op de ver-koop, de aankoop, de ruit, de verhuring of afstand van on-roerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
De activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten , ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom. Schatten en evalueren van onroerend goed;
En alle activiteiten die verband houden met de activi-teit van vastgoedmakelaar. Verhuur van voertuigen;
De activiteiten van verzekeringsmakelaar;
De activiteiten van kredietmakelaar;
Algemene activiteiten.
A het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaaride of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördina-tie, de ontwikkeling van en de investering in rechtsperso-nen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondememingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2010 - Annexes du Moniteur belge C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake befeggingen en geldplaat-singen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of on-rechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrach-ten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa,
F/ het verlenen van administratieve prestaties en compu-terservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en behe-ren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbou-wen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle hande-lingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roe-rende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en behe-ren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met be-trekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te rich-ten rechtspersonen en ondernemingen. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financië-te aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kun-nen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van in-breng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Ko-ninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werk-zaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel vier : Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel vijf : Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominate waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volgestort.
Artikel elf : Benoeming bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-stuur, bestaande uit minstens drie leden, of indien wette-lijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet aandeel-houders.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone al-gemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuur-der, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuur-ders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor re-kening van de rechtspersoon. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd, komt de benoeming van de vaste vertegenwoordiger toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergade-ring van de aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontstaan.
De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de ter-mijn van zes jaar niet overschrijden. De mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen. De ‘benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2010 - Annexes du Moniteur belge Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vaca-ture te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Artikel vijftien : Bevoegdheid raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegd-heden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschappen aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel zestien : Delegatie bevoegdheden
Adviescomité - Directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die gedelegeerd bestuurder worden genoemd, hetzij aan één of meerdere direc-teurs. Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doelein-den aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde ver-bindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verant-woordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht. De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen. Artikel zeventien: Vertegenwoordiging raad van bestuur
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap voor alle handelingen VAN dagelijks bestuur alsook alle handelingen BUITEN dagelijks bestuur rechtsgeldig verbonden en vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, gel-dig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Artikel negentien : Samenstelling algemene vergadering
De regelmatig samengestelde atgemene vergadering verte-genwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.
Artikel twintig : Vertegenwoordiging op algemene vergadering
ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergade-ring laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmach-tigde al dan niet aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de formulering van de volmach-ten vaststellen en eisen dat laatstgenoemden neergelegd wor-den in de door hem aangeduide plaats en termijn.
De vertegenwoordiging kan geschieden door middel van een stuk dat hun handtekening draagt (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. .
Artikel tweeéntwintig : Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste werkdag van de maand mei om 14 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de ge-meente van de zetel van de vennootschap, behoudens anders-luidende bijeenroeping
Artikel vierentwintig : Toelatingsvoorwaarden
Indien dit in de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vereist, dient elke aandeelhouder, minstens vijf werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering, zijn voomemen om aan de vergadering deel! te nemen ter kennis te brengen van de raad van bestuur. De aan-deelhouders die dit niet hebben gedaan, worden niet toegela-ten tot de algemene vergadering indien dit in de oproeping wordt voorzien.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neertegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ver-gadering behoren, met uitzondering van die welke bij authen-tieke akte moeten worden verleden. De houders van obliga-ties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten ken-nis nemen. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2010 - Annexes du Moniteur belge 1 oe
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aan-deelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aan-delen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel vijfentwintig : Stemrecht - Wijze van stemmen
leder aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhou-ders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap be-reiken uiterlijk één dag voor de vergadering en het ge-schrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen. Artikel éénendertig : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december daarop.
Artikel tweeëndertig : Inventaris - jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening. De jaarrekening om-vat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig de wet.
Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is stellen de bestuurders bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.
Artikel drieëndertig : Winstbestemming
Het saldo van de resultatenrekening vormt het te be-stemmen resultaat van de vennootschap. Van de winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden af-genomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt. Over de aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist. Geen winstuitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeer-derd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interim-dividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar. Artikel vierendertig : Vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijn-de bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdhe-den en vergoedingen vaststelt.
De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen. Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank wei-gert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. Artikel vijfendertig : Verdeling vereffeningsoverschot
In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling.
De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.
Artikel zesendertig : Omzetting
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere aard mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten zoals voor-zien in het Wetboek van Vennootschappen.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en ge-last ondergetekende notaris met de coördinatie van de statu-ten. De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BV-BA Accountantskantoor DECOSTERE & Co, kantoor houdende te Avelgem, Burchthof 10-11, vertegenwoordigd door haar zaak-voerder evenals aan haar bedienden, aangestelden en lastheb-bers, met mogelijkheid tot indepfaatsstelling, om bij de be-voegde diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), het ondernemingstoket en andere administraties alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot eventuele in-schrijving, wijziging en schrapping.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen en heeft benoemd als gedelegeerd bestuurder: De besloten vennootschap met be-perkte aansprakelijkheid "HOLDING KLUISRODE", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, benoemd bij oprichting, de heer DE GROOTE Bart, voomoemd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Geassocieerd Notaris Wim TAELMAN,
Tegelijk hiermee neergelegd,
-expeditie akte en gecoördineerde statuten
bijzonder verslag 559 W.VENN.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2010 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
ZAKENKANTOOR DE GROOTE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
5 Eikendreef 9690 Kluisbergen