RCS-bijwerking : op 13/05/2026
ZAMIA
Actief
•0845.418.247
Adres
2A Bollebergen Box 32 9052 Gent
Activiteit
Activiteiten van holdings
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
18/04/2012
Bestuurders
Juridische informatie
ZAMIA
Nummer
0845.418.247
Vestigingsnummer
2.209.369.592
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0845418247
EUID
BEKBOBCE.0845.418.247
Juridische situatie
normal • Sinds 18/04/2012
Maatschappelijk kapitaal
75000.00 EUR
Activiteit
ZAMIA
Code NACEBEL
64.210, 62.900, 62.100•Activiteiten van holdings, Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
ZAMIA
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 239.7K | 347.8K | 306.4K | 430.1K |
| EBITDA | € | -135.0K | 4.8K | 30.3K | 183.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | -135.0K | 4.8K | 29.5K | 183.2K |
| Nettoresultaat | € | -138.4K | -815,96 | 17.7K | 129.6K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -31,081 | 13,515 | -28,763 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -56,307 | 1,391 | 9,89 | 42,606 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 89.3K | 150.7K | 249.7K | 236.4K |
| Financiële schulden | € | 1.5K | 7.2K | 12.9K | 22.8K |
| Netto financiële schuld | € | -87.8K | -143.5K | -236.8K | -213.6K |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 112.3K | 250.7K | 251.5K | 251.5K |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -57,754 | -0,235 | 5,777 | 30,136 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ZAMIA
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 24/03/2016
Bedrijfsnummer: 0845.418.247
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 02/05/2012
Bedrijfsnummer: 0845.400.035
Cartografie
ZAMIA
Juridische documenten
ZAMIA
1 document
coördinatie.2020_ZAMIA
coördinatie.2020_ZAMIA
18/08/2020
Jaarrekeningen
ZAMIA
12 documenten
Jaarrekeningen 2024
21/06/2024
Jaarrekeningen 2023
21/06/2023
Jaarrekeningen 2022
29/06/2022
Jaarrekeningen 2021
14/06/2021
Jaarrekeningen 2020
15/06/2020
Jaarrekeningen 2019
26/06/2019
Jaarrekeningen 2018
26/09/2018
Jaarrekeningen 2017
30/08/2017
Jaarrekeningen 2016
27/06/2016
Jaarrekeningen 2015
28/09/2015
Vestigingen
ZAMIA
1 vestiging
ZAMIA
Actief
Ondernemingsnummer: 2.209.369.592
Adres: 2A Bollebergen Box 32 9052 Gent
Oprichtingsdatum: 20/04/2012
Publicaties
ZAMIA
11 publicaties
Rubriek Herstructurering
05/09/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD |
NN 25 als zo 127030* RECHTBANK VANGGCRIANDEL GENT AEDELING.CENT HIN GENT
Ondernemingsnr : 0845.418.247 Benaming
{voluit) : ZAMIA
(verkort) : Y
Rechtsvorm : Naamioze vennootschap
: | Volledig adres v.d. zetel: Portalis, Bollebergen 2A, bus 32 - 9052 Zwijnaarde
i | Onderwerp akte : Fusievoorstel :
Er blijkt uit het fustevoorstel opgemaakt op datum van 22 augustus 2017 overeenkomstig art. 719 W.Venn onder meer hetgeen volgt:
Bij de fusie betrokken vennootschappen:
1. De NV ZAMIA, met zetel te 9052 Zwijnaarde, Portalis, Bollebergen 2A, bus 32, ingeschreven in het i rechtspersonenregister onder het nummer 0845.418.247 (overnemende vennootschap); i 2, De NV PRODATEX, met zetel te 9052 Zwijnaarde, Portalis, Bollebergen 2A, bus 32, ingeschreven in het : rechtspersonenregister onder het nummer 0872.557.857 (over te nemen vennootschap); ! 3. De BVBA CARBORES, met zetel te 9052 Zwijnaarde, Portalis, Bollebergen 2A, bus 32, ingeschrevenin ! het rechtspersonenregister onder het nummer 0508.701.751 (over te nemen vennootschap). 1
De voorgestelde verrichting karakteriseert zich als een met een fusie door overneming gelijkgesteide verrichting, zoals geregetd door de artikelen 681 tot 692 en 719 tot 727 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de naamloze vennootschap PRODATEX en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARBORES overgenomen worden door de naamloze vennootschap ZAMIA. - De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap: Er wordt voorgesteld om als datum vanaf dewelke de handelingen van naamloze vennootschap PRODATEX: en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARBORES boekhoudkundig voor rekening : van de naamloze vennootschap ZAMIA geacht zullen worden te zijn verricht, de 1s® april 2017 te nemen. : « De rechten die de overnemende vennootschapp toekent aan de vennoten van de over te nemen i vennootschappen die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de; jegens hen voorgestelde maatregelen: \
Er bestaan geen vennoten van de overte nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben en evenmin: houders van andere effecten dan aandelen.
- Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen:! Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren
vennootschappen. }
- Er gaan als gevolg van de fusie geen onroerende goederen over naar de overnemende vennootschap, de : naamloze vennootschap ZAMIA, zodat deze informatieverstrekking niet van toepassing is en zonder voorwerp.
Vaor analytisch uittreksel van het fusievoorstel.
Getekend te Zwijnaarde:
= LandMart BVBA, met als vaste vertegenwoordiger, Filip Van Wonterghem, bestuurder - Els Lippens, bestuurder
Tegelijk hiermee neergelegd: Fusievoorstel d.d. 22 augustus 2017
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Merso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
02/09/2020
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
Lis (| Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad
NIMM ee *2 24 AUK. ann 0101530* Cine
Op de laatste fe
Ondernemingsnr: 0845 418 247
Naam
{voluit) : ZAMIA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bollenbergen 2A bus 32, 9052 Zwijnaarde
Onderwerp akte : AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN - AANPASSING WVV - BENOEMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde op 18 augustus 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ZAMIA”, met zetel te 9052 Zwijnaarde, Bollenbergen 2A bus 32 (Ondememingsnummer 0845418247; bevoegde Rechtbank : Gent Af-deling Gent, BTW-nummer BE 0845.418.247). Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Marc Sledsens te Antwerpen op 18 april 2012, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 mei 2012 onder nummer 12083610. Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering, opgesteld door ondergetekende notaris op 26 oktober 2017, gepubliceerd in de voormelde bijlage van 20 november 2017 onder nummer 17161687, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
1) a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 09 juli 2020 aangaande de afschaffing van de soorten van aandelen overeenkomstig artikel 7:155 van het wetboek van vennootschappen; en verenigingen; |
b) De vergadering beslist tot afschaffing van de soorten aandelen. !
c) De statuten worden aangepast aan voormelde beslissing meer bepaald de artikelen 8.5, 12, 13en 18, ! 2) In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van hef Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemend vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 3) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering voliedig nieuwe statuten aan td nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwet een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. '
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt : | “Titel t: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur '
Artikel 4: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vermootschap. ! Zij draagt de naam "ZAMIA”. !
Artikel 2: Zetel '
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 1
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen; ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. 1
Artikel 3: Voorwerp I
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp : \ 1) alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, die verband houden met de uitbating van een onderneming die zich bezig houdt met: |
- het ontwikkelen, commercialiseren en beheren van programmatuur; \
- alle daden en verrichtingen te doen in groothandel of kleinhandel, voor eigen rekening of voor rekening var derden, die verband houden met informaticaproducten, software en hardware en toebehoren; en i
iz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nfen}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
- het verstrekken van alle diensten en adviezen zoals studie-activiteiten, management, analyse, controle, testen en expertiseopdrachien die verband houden met hiervoor vermelde activiteiten. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenperscan of als vertegenwoordiger.
2} het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. In dat verband mag de vennootschap belangen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap kan deelnemen aan de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren. 3) het beheren en besturen van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, ongeacht hun voorwerp, onder meer door het waamemen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité, vereffenaar of enige andere functie, door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.
4) het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en consultancy in het algemeen, dit alles in de breedste zin; alsook het in dienst nemen en verhuren van personeel.
5) met uitzondering van de transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en andere financiëte instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere financieringen of voorschotten (onder welke vorm ook) verstrekken aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of persanen met of zonder rechtspersoonlijkheid, zowel rechtspersonen als fysieke personen. In dat verband mag de vennootschap ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand op haar eigen handelszaak, en dit zowel als waarborg voor haar eigen ver- bintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende of andere verrichtingen af handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn en de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken of de ontwikkeling van haar activiteiten bevorderen. De vennootschap mag bovendien alle onroerende en andere goederen verwerven, ongeacht of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel Il: Kapitaat
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 76.000,00) en is verdeeld in VIJFENZEVENTIGDUIZEND (75.000) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde. Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe wordt overgegaan door de raad van bestuur, in uitvoering van een machtiging gegeven door de algemene vergadering, zulien de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Voor zover de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen en niet alle aandeelhouders van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, kunnen derden, na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van de voorkeurrechten, aan de verhoging van het kapitaal deelnemen, behoudens het recht van de raad van bestuur om te beslissen dat de voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Voar aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik be- zwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van vijftien dagen, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting tot de dag van de werkelijke storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In gevat van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel II: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven In een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van eer effect opgesplitst is in naakte eigendom eri vruchtgebruik, dan worderi de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen Is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Artikel 12.1 - Begrip “overdracht" en "overdragen”
Onder "overdracht” en "overdragen” wordt begrepen: elke vorm van beschikking over of overgang van een recht of verplichting, ten bezwarende titel of om niet, met het oog op of met als resultaat de overdracht van een zakelijk recht, inclusief maar niet beperkt tot overdracht als gevolg van verkoop, schenking, inbreng in ven- nootschappen, inpandgeving, vereffening, fusie, splitsing, toekenning van opties, wettelijke devolutie en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften die vaststaande of voorwaardelijke, onmiddellijke of toekomstige beschikkingen tot gevolg hebben of kunrien hebben.
Artikel 12.2 - Toetreding
Elke overdracht van Aandelen van de Vennootschap, met inbegrip van de Vrijgestelde Overdrachten waarvan sprake hiema, zal desgevallend slechts geldig en tegenstelbaar zijn aan de Vennootschap en de Aandeelhouders, op voorwaarde dat de toetredende Aandeelhouder, -in geval van bestaan van een eventueel tussen aan- deeihouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst (de "Aandeelhoudersovereenkomst") - zich verbindt tot naleving van alle voorwaarden en bepalingen van die Aandeeihoudersovereenkomst, door de ondertekening van een toetredingsverklaring bij die Aandeelhoudersovereenkomst, overeenkomstig de relevante bepalingen van de Aandeethouders-overeenkomst.
Artikel 12.3 - Voorkooprecht
1) Indien een Aandeelhouder (de "Overdrager”) zijn Aandelen in de Vennootschap (de "Aangeboden Aandelen") geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen (of de intentie heeft dat te doen) aan een derde partij te goeder trouw, dient hij de Raad van Bestuur en de andere Aandeelhouders hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen (de “Eerste Overdrachtskennisgeving”) teneinde de Aandeelhouders toe te laten hun voorkooprecht uit te oefenen op de Aangeboden Aandelen. .
De Overdrachtskennisgeving dient, voor zover van toepassing, de volgende gegevens te bevatten: - de volledige identiteit van diegene die een bad heeft gedaan op de Aangeboden Aandelen; = het aantal Aangeboden Aandelen;
- een beschrijving van de prijs (of andere tegenprestatie) (de "Voorgestelde Prijs"), evenals alle overige voorwaarden en modaliteiten (de "Voorgestelde Voorwaarden"), zoats voorgesteld door de derde partij te goeder trouw in verband met de overdracht van de Aangeboden Aandelen en een kopie van diens schriftelijk bod; - bevestiging dat het bod werd uitgebracht door de (rechts)persoon daarin geïdentificeerd en niet door een tussenpersoon handelend in naam van een niet-geïdentificeerde derde. Indien niet alle informatie, zoals hierboven aangegeven, beschikbaar is op de datum waarop de Overdrachtskennisgeving wordt verstuurd, zal de ontbrekende informatie schriftelijk worden ter kennis gebracht vanaf het ogenbfik waarop die informatie beschikbaar wordt. De periode van twintig (20) Werkdagen, zoals hierna verder bepaald, om het voorkooprecht uit te oefenen, zal slechts een aanvang nemen op het ogenblik dat alle ontbrekende informatie werd ter kennis gebracht.
Indien de Aandeelhouders de Aangeboden Aandelen wensen te kopen aan de Voorgestelde Prijs en aan de Voorgestelde Voorwaarden, dienen zij binnen de twintig (20) Werkdagen vanaf de datum van de Overdrachtskennisgeving (de "Uitoefenperiode") de Raad van Be-stuur en de Overdrager hiervan op de hoogte te brengen (het Antwoord"), met vermelding van het aantal Aangeboden Aandelen dat zij wensen te verwerven. 2) Indien meerdere Aandeelhouders aangeven gebruik te willen maken van hun recht van voorkoop, worden de Aangeboden Aandelen toegekend in de verhouding van de door hun gehouden Aandelen tot het geheel van Aandelen (waarbij, desgevallend, abstractie gemaakt wordt van de Aangeboden Aandelen). De eigendom van de Aangeboden Aandelen zal overgaan op het ogenblik van de betaling van de Voorgestelde Prijs, ten laatste vijftien (15) Werkdagen na het Antwoord.
3) Indien de Aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk (ie. niet op het totale aantal Aangeboden Aandelen) uitoefenen, of indien de Overdrager gedurende de Uitoefenperiode geen Antwoord ontvangt, mag de Overdrager de Aangeboden Aandelen overdragen aan de derde partij te goeder trouw zoals vermeld in de Overdrachtskennisgeving, gedurende een periode van zestig (60) Werkdagen na het verstrijken van de Uitoefenperiode (de "Verkoopperiode”) aan een prijs die niet minder dan vijfennegentig ten honderd (95%) van de Voorgestelde Prijs mag bedragen en onder gelijkaardige voorwaarden en modaliteiten als de Voorgestelde Voorwaarden. iedere overdracht die plaatsvindt na verstrijken van de Verkoopperiode, of tijdens de Verkoapperiode tegen een prijs die lager is dan vijfennegentig ten honderd (95%) van de Voorgestelde Prijs of tegen voorwaarden en modaliteiten die niet gelijkaardig zijn aan de Voorgestelde Voorwaarden, dient te voldoen aan de procedure van dit artikel 12.3.
Artikel 12.4 - Voigrecht .
Orıverminderd de toepassing van de bepalingen opgenomen in artikel 12.3 hierboven, heeft iedere Aandeelhouder ingeval van een voorgenomen overdracht door (een) Aandeelhouder(s) (de "Verkopende Aandeelhouder(s)") aan een derde partij, het recht om te eisen dat (i) een aantal van diens Aandelen evenredig aan het percentage van Aandelen dat zou worden overgedragen worden gekocht door die derde partij aan dezelfde prijs (of andere tegenprestatie) en onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten ais voorgesteld door die derde partij aan de Verkopende Aandeelhouder(s).
indien een Aandeelhouder zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, dient hij binnen tien (10) Werkdagen na de Overdrachtskennisgeving (zoals gedefinieerd in artikel 12.3) de Verkopende Aandeelhouder(s) en de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte te brengen (de "Voigrecht Kennisgeving"). De Verkopende Aandeelhouder(s) bewerkstelligen dat de derde partij het aantal Aandelen zoals aangegeven in de Volgrecht Kennisgeving koopt. Een Verkopende Aandeelhouder kan zijn Aandelen slechts overdragen indien de derde partij heeft aanvaard om het aantal Aandelen zoals aangegeven in de Voigrecht Kennisgeving te kopen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
De prijs voor het aantal Aandelen zoals aangegeven in de Volgrecht Kennisgeving wordt betaald binnen de vijftien (15) dagen vanaf de dag waarop de Aandelen waarvoor de Overdrachtskennisgeving is gegeven, zijn overgedragen.
De eigendom van de Aandelen die worden overgedragen ingevolge uitoefening van het Volgrecht gaan slechts over na integrale betaling van die prijs.
Artikel 12.5 - Vrijgestelde Overdrachten
Onverminderd enige hierboven beschreven beperking is een overdracht van Aandelen vrij en niet onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen opgesomd in de artikelen 12.3 en 12.4 indien het een overdracht betreft:
(a) tussen Aandeelhouders zelf, en
(b) ten gevolge van wettelijke devolutie aan de erfgenamen van een Aandeelhouder, of overgang via testament of legaat.
Indien een Aandeelhouder overgaat tot een Vrijgestelde Overdracht van Aandelen, brengt hij (of desgevallend zijn rechtsopvolgers) de andere Aandeelhouders daarvan op de hoogte ten laatste tien (10) Werkdagen na de datum van overdracht.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en van maximaal vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden beroemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervuilen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermetd in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek, ten laatste acht volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verstag van de vergadering. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de op-roepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er ir zijn plaats te stemmen. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel! spoor nablijft, uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en be-sluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegerwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur stelt de perso{o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien één of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd (ì) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, en (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden In feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, atleenhandelend, of 2 bestuurders die samen optreden.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, Onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad vari bestuur in geval van overdreven volmacht. Artikel 21: Vergoedirg van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aar de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de persorien belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titet V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist of wanneer de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemené vergadering vindt plaats op de eerste donderdag van juni om 14 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binrten drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
De oproepingen voor de vergadering gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering; indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. :
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de raam van de aandeelhouders, het aanfal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming per brief
Indien daarvan melding wordt gemaakt ín de oproeping, heeft elke aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeefhouder
= zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alie aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden,
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alie vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste hardtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel vari schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
moet binnen de twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven behoorlijk ondertekend teruggestuurd worden naar de zetel van de vennootschap of raar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld, om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is het schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die bestuiten kennis nemen.
Artikel 30bis. Elektronische algemene vergadering
Een aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middet van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de venmootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alie punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De vorige alinea's zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen, vóór de algemene vergadering, overeenkomst de manier voorzien in eert intern reglement. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriitelijke vragen uiterlijk op de 5° dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 31: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantat effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen ret drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algernene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zulien de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één gedelegeerd-bestuurder dan wel door twee bestuurders.
Titel VI: Boekjaar — Jaarrekening — Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar — Jaarrekening .
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daarop volgende jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel Vilt: Ontbinding — Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid var stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, tasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderfing, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 41: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen cf betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel! 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 43 : Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscate bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereen- komsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”
4) a) De vergadering beslist (als gevolg van de afschaffing van de categorieën van aandelen) tot ontslag van de hierna gemelde bestuurders met ingang vanaf heden en hun onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor de duur van zes jaar, van :
+ de besloten vennootschap "LANDMART”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegeriwoordiger, de Heer VAN WONTERGHEM Filip, voornoemd.
+ Mevrouw LIPPENS Els, voornoemd;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
f_ Belgisch
Staatsblad
V7
ib) De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de: t ontslagnemeride bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
! 5) Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 9052 Zwijnaarde, Bollenbergen 2A bus 32. : Elke communicatie via dit adres door de aardeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de } vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht: ‘ geldig te zijn gebeurd.
! 6) Volmacht wordt verleend aan.:
! + het bestuursorgaan om de geriomen beslissingen ten uitvoer te brengeri en/of ondergetekende notaris om | de statuten te coördirıeren, aan te passen en neer te leggen volgens de wettelijke bepalingen dienaangaarıde. } + de bestoten vennootschap "DIVO”, kantoor houdende te 9030 Mariakerke, Treurwilgenstraat 19: ! (ondernemingsnummer 0477918010), alsmede aan al haar aangestelden, bestuurders en werkriemers, die elk ! ‘afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstellirg, om in raam en voor rekening van ! t voormelde venriootschap rechtstreeks of via een ondememirgsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te : ‘ vervullen bij orider meer de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte : ‘belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO register en de inschrijvingen in het elektronisch effecten- : ‘ register.
Raad van Bestuur
En onmiddellijk ria deze algemene vergadering is haar raad van bestuur bijeengekomen en werd er beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor de duur van 6 jaar :
de vennootschap “LANDMART” BV, voornoemd, vertegerwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de : Heer VAN WONTERGHEM Filip, voornoemd.
VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT, afgeleverd vóór Registratie overeenkomstig het artike! 3.12.3.0.5, $2 Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde
; ’
\
} t
3
‘
‘
4 t
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van het proces-verbaal.
2. Verslag bestuurders.
3. Coördinatie der statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
03/05/2012
Beschrijving: mod 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken ‘kopie | na neerlegging ter griffie van de akte 2 Sta: 2 N mn NEERGELEGD RECHTBA NH VAN i KOOPHAN pei tie GENT Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto | Ondernemingsnr: o24 S HAD 2 N À Benaming (voluit) : ZAMIA (verkort) < Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: te 9052 Gent (Zwijnaarde), Portalis, Bollebergen 2A, bus 32 Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN À Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, ! | Broederminstraat 9, op achttien april tweeduizend twaalf, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel teil A ‚| worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. ; “ Wd Oprichters | ED de heer KEPPENS Alain Georges Elisabeth, van Belgische nationaliteit, wonende te 9220 Hamme,’ “| Drapstraat 28. i i 52) de heer VERLINDEN Wouter Joanna Jan, van Belgische nationaliteit, wonende te 9840 De Pinte | ‘| Rubenslaan 4. i De comparanten werden vertegenwoordigd door de heer VAN CAUWENBERGHE Jan Marcelle Omer Mari, ivan Belgische nationaliteit, wonende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Rucaplein 521, ingevolge’ # onderhandse volmacht. ‘ A # 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap \ # b) Naam : "ZAMIA" i 3. Zetel : te 9052 Gent (Zwijnaarde), Portalis, Bollebergen 2A, bus 32 * 4. Doel «, De vennootschap heeft tot doel: i iD alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, die verband houden met de uitbating van een Bi onderneming die zich bezig houdt met: ' - het ontwikkelen, commercialiseren en beheren van programmatuur; ae alle daden en verrichtingen te doen in groothandel of kleinhandel, voor eigen rekening of voor rekening van’ arden, die verband houden met informaticaproducten, software en hardware en toebehoren; en 5 :- het verstrekken van alle diensten en adviezen zoals studieactiviteiten, management, analyse, controle, testen; i en expertiseopdrachten die verband houden met hiervoor vermelde activiteiten, i " x À Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon; Y 5 © of als vertegenwoordiger. 4 2) het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in alle bestaande of nog op te richten! "Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder’ | rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, ‚het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. In dat verband mag de vennootschap” " belangen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in} } vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De # vennootschap kan deelnemen aan de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten oft ¥ personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren. " „ 3) het beheren en besturen van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder _ rechtspersoonlijkheid, ongeacht hun doel, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder,” : zaakvoerder, lid van een directiecomité, vereffenaar of enige andere functie, door het deelnemen in de: 3 | organisatie, herstructurering of leiding, door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en; licenties of andere intellectuele rechten. 4 Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgiseh
Staatsblad
V
: \
3 i
t
t
t
t t
t
t }
i '
; '
t t
t
' \
\
‘
\ '
' '
\
med 11.1
4) ‘het verlenen van diensten of prestaties op ‘technisch, commercieel, juridisch en financieel ‘gebied; onder “meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en consultancy in het algemeen, dit alles ; ‘in de breedste zin; alsook het in dienst nemen en verhuren van personeel. ‘
:5) met uitzondering van de transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en andere ; ‘financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere financieringen of voorschotten ; ! (onder welke: vorm ook) verstrekken aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met ! ‘of zonder rechtspersoonlijkheid, zowel rechtspersonen als fysieke personen. In dat verband mag de vennootschap ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en. waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, ; ! inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand op haar eigen handelszaak, en dit zowel als waarborg ; ‘ voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met | : de dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht,
‚De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende of andere , verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan, met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn en de verwezenlijking van haar doel vergemakkelijken of de, ontwikkeling van haar activiteiten bevorderen. De vennootschap mag bovendien alle onroerende en andere ' ! goederen verwerven, ongeacht of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk : t doel. :
5. Duur ‘De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
‚6, Geplaatst kapitaal '
‚ VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00), verdeeld in VIJFENZEVENTIGDUIZEND (75, 000) | t aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, : ! zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Dexia Bank, waarvan | ! VIJFENTWINTIGDUIZEND (25.000) aandelen van klasse A, genummerd van 1 tot en met 25.000, en! | VIJFTIGDUIZEND (50.000) aandelen van klasse B, genummerd van 25.001 tot en met 75.000. Naar houders : ‘van Klasse A aandelen wordt verwezen als A-Aandeelhouders. Naar houders van klasse B aandelen wordt ‚ verwezen als B-Aandeelhouders. ,
: Toegestaan kapitaal |
‘De raad van bestuur is gemachtigd om bij notariële akte het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te ; | ‘verhogen met een maximum bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00). : : Aandelen |
. De overdracht van aandelen is onderworpen aan toetredingsvoorwaarden, een voorkooprecht, een volgrecht en, een volgplicht voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 8 van de statuten. ‘7, Boekjaar : begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daarop volgende jaar. Het eerste : : : boekjaar loopt tot eenendertig maart tweeduizend dertien. !
; 8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo . ‘
! Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. : i ‘Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk Kapitaal , “bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. ‘De raad van bestuur bepaalt de-datum en plaats van betaling van de dividenden. ‚De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van. ‘het Wetboek van Vennootschappen. |
‘In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de! ‘wettelijke bepalingen. |
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun | : “ aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. 19, Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de: Í bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste donderdag van juni om 14 uur. ‚De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien. : Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur ! ‘tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te: } wonen. |
| De vervuiling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot !
; de vergadering. |
i Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door ! : middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter ; ‘beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders. |
! Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de‘ | woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt ' i aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de! Loproeping..dit. vereist, (v) -de..agenda. van .de -algemene. vergadering. en-.de. -voorgestelde.-besluiten, - (vi). de.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
rr ,
Voor-
behoud pre me mere res san het i ' stemwijze ‘of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de ‘bevoegdheden. die aan een bepaalde '
‘Belgisch | :lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene Staatsblad | | vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de ë i stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig. ‘
: Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen, !
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs ! i ‘van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan | wel vertegenwoordigd zijn. \
‘De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering als volmachtdrager aanstellen, al dan niet “aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten, } voorzien.
V
: De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de : : : : vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt i in; ‚de oproeping.
; Elk aandeel geeft recht op één stem.
; ; 10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend | i zeventien :
| * tot B Bestuurders op voordracht van de houders van Klasse B Aandelen: de heren Alain Keppens en Wouter |
: Verlinden, beiden voornoemd. i
De algemene vergadering zal beslissen over het bezoldigd dan wel onbezoldigd karakter van de! : bestuurdersmandaten.
: De A-Aandeelhouders hebben verklaard nog geen gebruik te willen maken van hun bindend voordrachtrecht : hen toegekend door artikel 12 van de statuten van de vennootschap.
; De vennootschap wordt bestuurd door een raad van maximaal vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders, :
: : waarvan (1) op verzoek van A-Aandeelhouders die de meerderheid van A-Aandelen houden minstens één OD:
bestuurder dient gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door de A-Aandeelhouder(s) en (ii) op! : verzoek van B-Aandeelhouders die de meerderheid van de B-Aandelen vertegenwoordigen maximaal drie (3): : bestuurders dienen gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door de B-Aandeelhouders (de ‘B - Bestuurders’). !
’De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende ;
bestuurders zijn herbenoembaar.
i : Wanneer een Plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de: ‘ vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de: i | algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij! ‚vervangt.
‚Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden’
bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap ; : meer dan twee aandeelhouders heeft.
iin dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem { : toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat, : : Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, | ‘overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
‘De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking '
! van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene ï ; vergadering bevoegd is.
: Directiecomité . |
De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een: 1 ! directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen !
‘bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de. “bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op’ : handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een ; } directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité. ‘ | De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, : : hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze. | ; Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap ‚vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren. : Dagelijks bestuur
: Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunmen worden toevertrouwd aan één | : of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap. ! : De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van : ‘zijn/hun. aanstelling. Indien.een of meer-personen worden. belast.met het.dagelijks-bestuur, zonder dat deze.worden.:
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
r 1
i
' i
1
1 4
' '
+ }
' t
' I
\ ı
1 :
’ :
; 3
' 3
'
'
ı
i 1
t '
} t
; \
1
‘ 1
t t
I
F t
} t
t
t ’
\ ï
} t
' }
‘ ‘
'
' \
‘ ‘
' ‘
' 1
‘ \
1 4
i ‘
1 i
t }
} ‘
t
'
: i
1 i
1
; 1
ı 1
i 1
} 8
‘ t
t }
} t
; }
t ;
; t
; t
t t
t '
} :
x }
t F
t '
' \
: :
‘ ‘
t t
: i
1 i
1
ı }
} ‘
ï '
t '
' 1
‘ ! t
4 ‘ }
' ‘
‘ '
‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Et
.
Voor-
behouden
aan het
Belgisth
Gtaatsblad
mod 11,1
yer
"Verenigd i in een college, dan heeft elke persoon ‘belast met het dagelijks bestuur’ afzonderlijk handelend de. macht | ; om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon “gedelegeerd ;
V
t bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur” of, naar keuze van de raad van; bestuur, ‘algemeen directeur’. ; Bijzondere volmachten
| ‘ Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigde ! : van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn} N | geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, : “ onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. \ Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de . vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks ; bestuur en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van : ! ‚derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door 2 bestuurders die samen optreden waarvan minstens 1 B-! ‚Bestuurder. ï
‘ Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap ' ! enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. ‘ Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. , 2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde heer KEPPENS. '
1
| | Niet-aanstelling van commissaris ! ; De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder zouw!
| tverrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een : | ! commissaris te benoemen. |
: “Volmacht Volmacht u
i ‚ Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en’ i ‚de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere !
i : ‘wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte ; i i taansprakelijkheid "B-DOCS", gevestigd te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, met macht van ; ! ‘ indeplaatsstelling
i VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
i Notaris Mare SLEDSENS
| ! Tegelijk hiermee
| | neergelegd :
| *- afschrift van
: | de akte;
} : - volmacht
eee sn dae vennen men de nme means enen eens on oenen an ven ann annen eneen aam ann gaen vee serve ann
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/04/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1
Lai Kee iS In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGE SLEGD
nent jn RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELINGTIENe
' ‘ Ondernemingsnr: 0845418247
Benaming
(voluit): Zamia
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Bollebergen 2A bus 32, 9052 Zwijnaarde !
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 24 maart 2016:
De vergadering neemt akte van het ontslag van volgende bestuurders met ingang van 24 maart 2016:
- Sperto BVBA (ondernemingsnummer 0846.404.578), vast vertegenwoordigd door de heer Afain Keppens, : met maatschappelijke zetel te Drapstraat 28, 9220 Hamme; !
! - Ignite BVBA (ondernemingsnummer 0820.445.202), vast vertegenwoordigd door de heer ‘ Wouter Verlinden, met maatschappelijke zetel te Park Ter Poldere 9 bus 10, 9840 De Pinte.
De vergadering verleent, onder voorbehoud van artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen, aan de hierboven vernoemde ontslagen bestuurders een kwijting voor het gevoerde bestuur.
De vergadering beslist om met ingang van 24 maart 2016 volgende nieuwe bestuurder te benoemen ! en dit tot en met de jaarvergadering van het jaar 2017:
Mevrouw Els Lippens, wonende te Serpentsstraat 26, 9700 Eine.
i Haar mandaat is onbezoldigd.
LandMart BVBA
vertegenwoordigd door de heer Filip Van Wonterghem \
bestuurder ‘
i i :
' t '
\ : '
t ‘ t
t t t
' '
i t i
t t !
1 i !
: t
' t '
H i i
i '
t : :
i i \
t ! 1
i t t
t :
i ! t
\ \ \
1 i t
t t t
: i
: : t
t { :
| t
t i
i :
‘ : '
: i
\ ! t
t i !
\ i t
\ i !
\ i 1
i 1
i t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ‘de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-28/0121927
Jaarrekeningen
08/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-08/0369845
Ontslagen, Benoemingen
30/05/2012
Beschrijving: Mod Ward 11,1 FE) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte \ NEERGELEGD DD 16 ME 20 12096760* REC aK VAN KOOPHAR TE GENT, Ondernemingsnr: 0845418247 Benaming qwoluit): Zamia (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Bollebergen 2A bus 32 - 9052 Zwijnaarde (volledig adres) : Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen (Uitreksel uit de Notulen van de Bijzondere algemene vergadering dd 02 mei 2012) Er bljkt uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 02 mei 2012 dat werd benoemd tot A-bestuurder met ingang van 2 mei 2012 van de vennootschap Zamia NV en dit tot en met de jaarvergadering van 2017: LandMart BVBA (ondernemingsnummer 0845,400.035), vast vertegenwoordigd door de heer Filip Van Wonterghem, met maatschappelijke zetel te Serpentstraat 26, 9700 Oudenaarde De algemene vergadering zal beslissen over het bezoldigd dan wel onbezoldigd karakter van dit bestuurdersmandaat. Verlinden Wouter Bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/02/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
ENTRE | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van I 1
A MONITEUR BELeH EERGELEGD EN DEL:
= MIND seta | re me Belgise 1403637 * CH STAATS R Staatsbl. 5 B ere de
Ondernemingsnr : 0845418247
Benaming
(Wwoluit): Zamia
(verkort) :
Zetel: Bollebergen 2A bus 32, 9052 Zwijnaarde
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van 17 september 2013:
De vergadering neemt akte van het ontslag van volgende bestuurders met ingang van 17 september 2013: ! - de heer Wouter Verlinden, wonende te Rubenslaan 4, 9840 De Pirite;
- de heer Alain Kepperis, wonende te Drapstraat 28, 9220 Hamme
De vergadering verleent, onder voorbehoud van artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen, aan de hierboven vernoemde ontslagen bestuurders een kwijting voor het gevoerde bestuur.
De vergadering beslist om met ingang van 17 september 2013 volgende nieuwe bestuurders te benoemen en dit tot en met de jaarvergadering van het jaar 2019:
« Sperto BVBA (ondernemingsnummer 0846.404.578), vast vertegenwoordigd door de heer Alain Keppens, met maatschappelijke zetel te Drapstraat 28, 9220 Hamme;
- Ignite BVBA (ondernemingsnummer 0820.445.202), vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Verlinden, met maatschappelijke zetel te Rubenslaan 4, 9840 De Pinte.
De algemene vergadering zal beslissen over het bezoldigd dan wel orıbezoldigd karakater van dit bestuurdersmandaat.
LandMart BVBA
vertegenwoordigd door de heer Filip Van Wonterghem
bestuurder
r t
4 i
ı t
4 ı
1 i
i :
i ‘
‘ t
1 i
t '
} ï
t i
È '
‘ 1
1 i
1 :
1 1
: i
‘
‘ t
4 i
‘
1 1
! '
'
' '
: i
3 1
1 {
' t
'
' '
' '
' '
1 1
‘ ï
i i
1 :
1 '
' '
'
t
t '
: ;
t t
ï t
} ,
‘ '
t
\ i
i ‘
:
1 1
: i
t '
1
i \
‘ :
i 1
! 1
ï t
4
t t
\ t
1 ‘
\ t
t ı
t t
\ ‘
\
' '
‘ :
' t
: :
' }
ë i
}
i i
: '
' ’
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-01/0349470
Jaarrekeningen
30/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-30/0345564
Contactgegevens
ZAMIA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
2A Bollebergen Box 32 9052 Gent