Laatste update: 27/06/2026
ZEWATCHERS
Actief
•0650.561.182
Adres
304 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
Activiteit
Motion picture production activities
Oprichting
18/03/2016
Bestuurders
Juridische informatie
ZEWATCHERS
Nummer
0650.561.182
Vestigingsnummer
2.256.413.703
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0650561182
EUID
BEKBOBCE.0650.561.182
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 18/03/2016
Maatschappelijk kapitaal
2 061 500,00 €
Activiteit
ZEWATCHERS
Code NACEBEL
59.111, 59.130, 70.200, 73.300•Motion picture production activities, Motion picture and video distribution activities, Business and other management consultancy activities, Public relations and communication activities
Activiteitsgebied
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
ZEWATCHERS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 256,4K | -21,9K | 60,0K | 70,3K |
| EBITDA | € | -113,2K | 209,4K | -253,7K | -150,5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -137,3K | -294,7K | -267,0K | -165,8K |
| Nettoresultaat | € | -116,2K | 18,9K | -259,5K | -159,6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | - | -100 | -14,594 | - |
| EBITDA-marge | % | -44,129 | - | -422,627 | -214,117 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 16,2K | 58,0K | 36,9K | 207,0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -16,2K | -58,0K | -36,9K | -207,0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 135,2K | 251,5K | 232,6K | -1,5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -45,326 | - | -432,367 | -227,066 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ZEWATCHERS
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/03/2016
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/03/2016
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 18/03/2016
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/03/2018
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/03/2016
Tot: 23/02/2018
Cartografie
ZEWATCHERS
Juridische documenten
ZEWATCHERS
0 documenten
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Jaarrekeningen
ZEWATCHERS
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
13/06/2024
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2021
25/07/2022
Jaarrekeningen 2020
30/08/2021
Jaarrekeningen 2019
20/11/2020
Jaarrekeningen 2018
25/09/2019
Jaarrekeningen 2017
30/08/2018
Jaarrekeningen 2016
07/07/2017
Vestigingen
ZEWATCHERS
1 vestiging
2.256.413.703
Actief
Adres: 304 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 18/03/2016
Afzonderlijke activiteit: 59.112• Television film production activities
Publicaties
ZEWATCHERS
4 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
05/04/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Ré Déposé / Recu le
Ill TT. 3* | au greffe du tribunal de l'entreprise
| Ee prrenennnnennnnnnnnnnnennenenennn nennen francophone de Bruxelles 5 N° d'entreprise : 0650 561 182 Nom ten entien : ZEWATCHERS ten abrégé) Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 304
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 23 mars 2023
L'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
L Première résolution
L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de :
- Madame Chantal Barry, demeurant au 304 avenue Louise à 1050 Bruxelles, - Madame Anne Colaux, demeurant au 37-39 rue de la Eongue Haie ä 1000 Bruxelles et - Monsieur Luc Geoffroy, demeurant au 37-39 rue de la Longue Haie & 1000 Bruxelles.
Leurs mandats débutent avec effet rétroactif au Ter janvier 2022 et prendront fin le 31 décembre 2027.
Leurs mandats ne sont pas rémunérés.
il. Deuxième résolution
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Xavier Van der Mersch, avocat, dont les bureaux sont établis au 81 avenue Louise à 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, afin de prendre toutes les mesures et procéder à toutes les démarches utiles et nécessaires pour mettre en œuvre les décisions prises par cette assemblée, agissant au nom et pour compte de la Société et afin de modifier les inscriptions et autres données de la Société auprès des greffes du tribunal de l’entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises et, si nécessaire, auprès d'autres administrations.
Agissant en qualité de mandataire spéciai,
Xavier Van der Mersch
Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto Nom et qualite du notaire insirumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
27/10/2021
Beschrijving: 7 Mod DOC 19,01 „Copie à à publier aux annexes au Moniteur belge. après dépôt de l'acte au greffe NN oo num Déposé / Recu le au greffe du téjunal de l'entreprise N° d'entreprise : 0650 561 182 V ! Nom ‘ - ! (en entier): ZeWatchers (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Avenue Louise, numéro 304 à 1050 Bruxelles de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations- Adoption de nouveaux statuts-Pouvoirs Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ZeWatchers | », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 304, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0650.561.182, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK. de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le quinze octobre deux mil vingt et un, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes : Première résolution - Augmentation de capital par apport(s) en nature Rapports L'assemblée prend préalablement connaissance : a) du rapport de l'organe d'administration établi conformément aux articles 7:179, & 1er, alinéa 1er et 7: 197, 8 1er, alinéa fer du Code des sociétés et des associations qui justifie spécialement le prix d'émission des actions! nouvelles et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des! actionnaires et qui expose l'intérêt que l'apport en nature présente pour la société ; \ b) du rapport du réviseur d'entreprises Monsieur Ghislain DOCHEN, réviseur d’entreprises, établi! conformément aux articles l'article 7:179, 8 1er, alinéa 2 et 7:197, 8 jer, alinéa 2 du Code des sociétés et des! associations dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe; d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale: et examine la description faite par l'organe d'administration de chaque apport en nature, l'évaluation adoptée et; les modes d'évaluation appliqués. : Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants : i « Conformément aux articles 7:179 et 7:197 du Code des sociétés et des associations, nous vous présentons: les conclusions de la mission de réviseur d'entreprises qui nous a été confiée le 24 septembre 2021 par |’ organe; d'administration de la SA « ZEWATCHERS », dans le cadre de l'apport en nature envisagé. Nous avons exécuté notre mission conformément à à la Norme relative à la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi- apport édictée par l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Nos: responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section « Responsabilités du réviseur‘ d'entreprises ». ; L'apport en nature à la SA « ZEWATCHERS » porte sur une créance certaine, liquide, quitte et libre de tout; gage ou sûreté quelconque, d'un montant en principal de 1.999.500,00 EUR détenue sur la société par la SA: WATCHERS & CO. : Conclusions concernant l’apport en nature ! Conformément à l'article 7:197 du Code des sociétés et des associations, nous avons examiné les aspects: décrits ci-dessous, tels qu'ils figurent dans le rapport spécial de l'organe d'administration qui nous a été transmis; en projet en date du 7 octobre 2021, et n'avons aucune constatation significative à formuler en ce qui concerne :: Objet de Pacte : Augmentation de capital par apport en nature-Décision d’adapter les statuts! - la description des biens à apporter; - l'évaluation appliquée; - les modes d'évaluation utilisés à cette fin. ! Nous concluons également que les modes d'évaluation appliqués pour l'apport en nature conduisent à la; valeur de l'apport et que cette dernière correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie. Mentionner sur ta dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge La rémunération réelle de l'apport en nature, proposée par l'organe d'administration sous sa responsabilité, consiste en 3:225:äctions identiques aux actions existantes, avec droit de vote, sars mention de valéur nominale, entièrement libérées, qui seront sauscrites par et attribuées à l'apporteur. Ce dernier ne bénéficiera d'aucun avantage particulier du fait de l'apport en nature. . \ Conclusions concernant l'émission d'actions Sur la base de notre évaluation des données comptables et financières contenues dans le rapport spécial de l'organe d'administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que ces données — qui comprennent la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires — ne sont pas, dans tous leurs aspects significatifs, fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération proposée. No fairness opinion Notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l'opération, ni sur l'évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération ». A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture desdits rapports, chaque actionnaire présent ou représenté reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance. L'assemblée approuve ces rapports à l'unanimité, Augmentation de capital L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d'un million neuf cent nonante-neuf mille cinq cents euros (1.999.500,00€) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 €) à deux millions soixante et un mille cing cents euros (2.061.500,00€ €), avec création de trois mille deux cent vingt-cing (3.225) actions, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, de méme nature et offrant les mémes droits et avantages, participant aux bénéfices prorata temporis, par apport par un actionnaire actuel, d'une créance certaine, liquide et exigible qu'il détient sur la société, pour un montant total d'apport d'un million neuf cent nonante-neuf mille cing cents euros (1.999.500;00€). Cet apport en nature de créances se fait aux conditions reprises dans les rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises dont mention ci-avant, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance. Intervention et apport Et le jour de l'acte, est ici intervenue la société à responsabilité limitée « Watchers & Co. », précitée, représentée comme dit est, qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance des statuts de la présente société et de la situation financière de la société, ainsi que du montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, mis à charge de la société du chef de tout ce qui précède, Nous a déclaré apporter une créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient sur la société, pour un montant d'apport d’un million neuf cent nonante-neuf mille cing cents euros (1.999.500,00€). En contrepartie de cet apport, trois mille deux cent vingt-cinq (3.225) actions nouvelles lui sont attribuées. Deuxième résolution - Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et . des associations En application de l'article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations. - Troisième résolution - Adoption de nouveaux statuts Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : EXTRAIT DES STATUTS Forme - dénomination La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA. Elle est dénommée "ZeWatchers ». Siège Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. H pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l'organe d'administration, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, l'organe d'administration est compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts. Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l'étranger, par décision de l'organe d'administration. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge Objet : tri bo: Jt. Us CRE Re compte propre que pour le: compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-après : - toute activité de production et d'édition ainsi que la prestation de tout service dans le-domaine du multimédia, de l'internet, de l'intranet, des réseaux sociaux, de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse, de Pinformatique, de la télématique, de la communication interne et externe, du commerce digital, de l'audiovisuel, de la réalisation de films, de clips vidéo, de prise de son, d'effets spéciaux, d'enregistrement sur tout support et comprenant notamment des prestations d'animation, de conseil, de conception et d'hébergement de tous systèmes, réseaux ou sites, de design et de marketing. - l'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation d'actions, parts sociales, obligations, certificats, crédits, prêts de consommation, prêts ordinaires, bons de caisse et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères, ainsi que la gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, à l'exception de toutes activités de gestion de fortune telles que réglementées par la législation belge. - accorder des prêts et avances sous quelque forme et durée que ce soit, à des entreprises liées ou dans lesquelles elle possède une participation, et garantir tout engagement pris par ces entreprises. La société peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers. - toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et notamment dispenser des conseils en stratégie et fournir des avis dans les domaines managériaux, opérationnels, financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement, d'argent ou autres, fournir des conseils et assistance ainsi qu'exécuter des services de gestion administrative, financière et comptable, de la vente ou de la production ou relatifs aux techniques d'organisation et de distribution commerciales, et plus généralement la gestion en général et l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils stratégiques, techniques ou autres dans tous domaines rentrant dans son objet. - l'exercice de tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit. Cette énumération est exemplative et nullement limitative. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions. La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, Seule l'assemblée générale a qualité pour interpréter cet objet, Capital L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, peut autoriser l'organe d'administration, pendant une période de cinq ans, à compter du jour fixé par la loi comme point de départ de ce délai, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois, d'un montant maximal déterminé. Cette autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs périodes de cinq ans maximum. L'organe d'administration ne peut pas utiliser l'autorisation pour les opérations suivantes : 1° l'émission de droits de souscription réservée à fitre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel; 2° l'émission d'actions à droit de vote multiple ou de titres donnant droit à l'émission de ou à la conversion en actions à droit de vote multiple; 3° les augmentations de capital à réaliser principalement par des apports en nature réservées exclusivement à un actionnaire de la société détenant des titres de cette société auxquels sont attachés plus de 10 % des droits de vote. 4° l'émission d'une nouvelle classe de titres. Les actions, mêmes entièrement libérées, sont et restent nominatives. Répartition bénéficiaire Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solide restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix sur proposition de l'organe d'administration et dans les limites fixées par la loi. Aucune distribution ne peut être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d'une telie distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (« test de l'actif net »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
dissolution et une dote de la iden en ún saul acte pourront être cfféétüéés., Fab pe ! “A défaut, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque. moment que ce soit, la : * liquidation s'opère par.les.soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut : de pareille nomination; la liquidation s'opère par les soins des administrateurs en fonction a cette é Spoque, agissant : en qualité de comité de‘ liquidation.
Le ou les liquidateurs: disposent à à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par te Code des sociétés : et associations. , .
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation où consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer la société à l'adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation de leur volonté de participer à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. - Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, dobligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectué les formalités que ceux- ci doivent accomplir pour être admis à Fassemblée générale.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que sait le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions.
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
1. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales. Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni a titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
2. En cas d'administrateur unique, celui-ci peut être nommé dans les statuts ou par l'assemblée générale. II peut être nommé pour une durée déterminée ou indéterminée.
Même si le consentement de l'administrateur unique est nécessaire à sa révocation en vertu d'une disposition statutaire, l'assemblée générale peut mettre fin à son mandat sans son consentement, aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, pour de justes motifs. Les titulaires d'actions avec droit de vote qui représentent au moins 10 % du capital peuvent néanmoins désigner à l'unanimité un mandataire spécial, actionnaire ou non, chargé d'introduire une demande de révocation de l’administrateur unique pour de justes motifs.
3. Sil y a plusieurs administrateurs, ils forment le conseil d'administration qui compte au moins le nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au mandat de chaque administrateur.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l'organe d'administration. À la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18 du Code des sociétés et des associations,
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
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! ‘Hin après l'assemblée générale, ‘sants ‘que’ cela puisse porter préjudice ala régularité de fa composition du éonseil ! 7 1 : d'administration jusqu'à cette date. \ vint
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un où plusieurs comités consultatifs. |l.définit leur composition et leur mission.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut détéguer la gestion jounatre de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce quiconcerne cette gestion : - Soit à un ou plusieurs de ses membres, qui agissent chacun individuellement, conjointement ou ‘ collégialement, et qui porte(nt) le titre d’administrateur(s)-délégué(s);
- Soit à une ou plusieurs délégués choisis hors de son sein, qui agissent chacun individuellement, conjointement où coilégialement.
L'organe d'administration qui a désigné l’organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui- ci,
La gestion joumaliére de la société comprend tous les actes et les décisions qui n’excédent pas les besoins ! de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l'intérêt mineur qu'ils : : représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration. Les restrictions apportées au pouvoir de représentation de l'organe de gestion journalière ne sont pas | opposables aux tiers, méme si elles sont publiées.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un ! officier ministériel et en justice :
- soit par l'administrateur unique soit, en cas de conseil d'administration, par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Quatrième résolution - Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe : du Tribunal de l'Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés, rapport de l'organe d'administration et rapport du réviseur d'entreprise.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes |
ayant pouvoir de représenter la personne morale à Fégard des tiers
Au verso ; Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/06/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
_osé/Reou le
N . 31 il
089747* zu vials du tribunal de coramerce
francophone dréfaxelles
N° d'entreprise : 0650 561 182 Dénomination
{en entier) : ZEWATCHERS
{en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 504, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Décès et cooptation
CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 29 MARS 2018
{i} Décès de Monsieur Jean Pierre Barry
Les administrateurs prennent acte du décès de feu Monsieur Jean-Pierre Barry en date du 23 février 2018. Ce dernier exerçant le mandat d'administrateur et de Président du conseil d'administration de la Société.
{ii} Cooptation de Madame Anne Colaux
Les administrateurs decident de pouvoir au mandat d'administrateur devenu vacant, par la cooptation de Madame Anne Colaux, demeurant 2 rue Auguste Orts à 1000 Bruxelles, à partir de ce jour et pour achever le terme du mandat d'administrateur de feu Monsieur Jean-Pierre Barry, prenant fin le 31 décembre 2021. Madame Anne Colaux a déclaré accepter ce mandat.
Le mandat de Madame Anne Colaux est gratuit.
(iii) Nomination du président du conseil d'administration
Les administrateurs décident d'élire Madame Chantal Barry (née Duc) comme Président du Conseil d'administration de la Société, à partir de ce jour.
(iv) Pouvoirs.
Les administrateurs décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Xavier Van der Mersch et Madame Laetitia De Smet, tous deux avocat au sein du cabinet DALDEWOLF, sis Avenue Louise 81 à 1000 Bruxelles, avec droit de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour publer les décisions du conseil d'administration aux Annexes: du Moniteur Belge et de modifier l'inscription de ta société dans le registre des personnes moraies, de remplir. toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de leur choix et le greffe du Tribunal de Commerce.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
22/03/2016
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
ZEWATCHERS
Avenue Louise 304
1050 Bruxelles
Société anonyme Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par le notaire Olivier de CLIPPELE, à Bruxelles, le 16/03/2016, il résulte que ; I. La société anonyme « WATCHERS & CO », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue Royale, 97, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0891.776.032, II. Monsieur BARRY Jean Pierre, né à Gosselies, le 29 mars 1947, époux de Madame Chantal Marcelle Raymonde DUC, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Louise 304. III. Madame DUC Chantal Marcelle Raymonde, née à Marseille (France), le 11 août 1956, épouse de Monsieur Jean Pierre BARRY domiciliée à 1050 Bruxelles, avenue Louise 304. IV. Monsieur GEOFFROY Luc Willy, né à Charleroi, le 21 juin 1955, époux de Madame Anne Denise COLAUX, domicilié à 1000 Bruxelles rue Auguste Orts 2.
V. Madame COLAUX Anne Denise, née à Charleroi, le 28 février 1958, épouse de Monsieur Luc Willy GEOFFROY domiciliée à 1000 Bruxelles rue Auguste Orts 2.
Ci-après dénommés « les comparants ».
Est considérée comme fondatrice, la société comparante WATCHERS & C°, les autres comparants étant considérés comme simples souscripteurs.
Les comparants, après que le Notaire soussigné les eût éclairés sur les conséquences des dispositions légales relatives à la responsabilité des fondateurs lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant, en leur qualité de fondateurs, ont requis le Notaire soussigné de constater authentiquement les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer comme suit:
TITRE I CARACTERE DE LA SOCIETE
ARTICLE 1 La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée « Zewatchers». ARTICLE 2 Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 304. Le Conseil d'administration peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur Belge : - transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,
- établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger. ARTICLE 3 La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-après :
- toute activité de production et d’édition ainsi que la prestation de tout service dans le domaine du multimédia, de l’internet, de l’intranet, des réseaux sociaux, de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse, de l’informatique, de la télématique, de la communication interne et externe, du commerce électronique, de l’audiovisuel, de la réalisation de films, de clips vidéo, de prise de son, d’effets spéciaux, d’enregistrement sur tout support et comprenant notamment des prestations d’animation, de conseil, de conception et d’hébergement de tous systèmes, réseaux ou sites, de design et de marketing.
- l’investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l’achat et la
*16306390*
Déposé
18-03-2016
0650561182
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négociation d’actions, parts sociales, obligations, certificats, crédits, prêts de consommation, prêts ordinaires, bons de caisse et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères, ainsi que la gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, à l’exception de toutes activités de gestion de fortune telles que réglementées par la législation belge. - accorder des prêts et avances sous quelque forme et durée que ce soit, à des entreprises liées ou dans lesquelles elle possède une participation, et garantir tout engagement pris par ces entreprises. La société peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n’effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers. - toute contribution à l’établissement et au développement d’entreprises et notamment dispenser des conseils en stratégie et fournir des avis dans les domaines managériaux, opérationnels, financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l’exception des conseils de placement, d’argent ou autres, fournir des conseils et assistance ainsi qu’exécuter des services de gestion administrative, financière et comptable, de la vente ou de la production ou relatifs aux techniques d’organisation et de distribution commerciales, et plus généralement la gestion en général et l’exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d’études d’organisation, d’expertises, d’actes et de conseils stratégiques, techniques ou autres dans tous domaines rentrant dans son objet social. - l’exercice de tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit. Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Seule l’assemblée générale a qualité pour interpréter cet objet
ARTICLE 4 La société est constituée pour une durée illimitée à partir de ce jour. TITRE II FONDS SOCIAL
ARTICLE 5 Le capital social est fixé à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 €). Il est représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Toutefois, l'Assemblée générale peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer ce droit de préférence, en se conformant aux prescriptions de la loi; cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation. ARTICLE 6 Les cent (100) actions sont souscrites en espèces, au prix unitaire de six cents vingt (620) euros et libérées intégralement, comme suit :
- La société anonyme « WATCHERS & CO », prénommée, souscrit
nonante-six actions : 96
- Monsieur Jean Pierre BARRY, prénommé, souscrit une action : 1
- Madame Chantal DUC, prénommée, souscrit une action : 1
- Monsieur Luc GEOFFROY, prénommé, souscrit une action : 1
- Madame Anne COLAUX, prénommée, souscrit une action : 1
-----
Ensemble les cent actions : 100
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que chacune des actions ainsi souscrites est intégralement libérée en espèces par les souscripteurs respectifs, de telle sorte que la somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 €) se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société. A cet effet, les comparants remettent au Notaire soussigné une attestation remontant à moins de trois mois, justifiant du dépôt de la susdite somme sur un compte auprès de CBC Banque.
ARTICLE 7 Les titres sont nominatifs.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre.
La société peut émettre des obligations par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Le
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Conseil d'administration en déterminera les conditions.
TITRE III ADMINISTRATION CONTROLE
ARTICLE 8 Sauf si la loi impose un nombre supérieur d'administrateurs, la société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la nouvelle élection.
Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, conformément à la loi.
En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.
ARTICLE 9 Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président. ARTICLE 10 Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours francs à l'avance.
ARTICLE 11 Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, la majorité de ses membres étant présente ou représentée. Un administrateur peut donner, par écrit, par tout moyen électronique, par fax ou par télégramme, à un autre administrateur, délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieu et place.
En outre, pour autant que les décisions à prendre ne doivent pas être constatées par acte notarié et sauf disposition impérative et contraire de la loi, les administrateurs peuvent également voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs à cet effet, dûment signé par le mandant, et, d'une manière générale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit précisé par écrit et signé ou, à défaut, qu'il soit suivi dans les plus brefs délais d'un écrit confirmant le vote et dûment signé, et ce en cas d'urgence des décisions à prendre, justifiée par l'intérêt de la société, la présence en personne d'un administrateur étant toujours nécessaire pour délibérer valablement.
Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.
Ces procès verbaux sont tenus dans un registre spécial.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.
ARTICLE 12 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou au représentant permanent.
ARTICLE 13 Le Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, qui portent le titre d'administrateurs délégués, qui exercent la gestion journalière sous leur seule signature.
Toutefois, les mandats d'administrateur ou de gérant confiés à la société ne sont valablement exécutés, en son nom et pour son compte, que par son représentant permanent, comme stipulé à l'article 8 des présents statuts.
Le ou les administrateurs-délégués peuvent, sous leur propre responsabilité, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur rémunération éventuelle imputable sur les frais généraux, et nommer un directeur général et un ou plusieurs directeurs dont ils déterminent les fonctions, les pouvoirs et la rémunération imputable sur les frais généraux. ARTICLE 14 Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires si l'assemblée le décide ou si la loi l'exige, suivant les conditions prévues par celle ci.
ARTICLE 15 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues ou suivies au nom de la société par deux administrateurs ou par un administrateur délégué ou par un mandataire désigné à cet effet.
ARTICLE 16 Sauf délégation spéciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journalière et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par deux administrateurs ou par un
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administrateur délégué, qui n'ont à justifier en aucun cas à l'égard des tiers d'une décision préalable du Conseil d'administration.
TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 17 L'Assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 15 heures et pour la première fois en deux mil dix-sept.
Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.
ARTICLE 18 Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.
ARTICLE 19 Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs.
En outre, pour autant que l'ordre du jour ne concerne pas une modification des statuts sociaux ou nécessitant un acte notarié et sauf disposition impérative et contraire de la loi, les actionnaires peuvent également voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs à cet effet, dûment signé par le mandant, et, d'une manière générale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit précisé par écrit et signé ou, à défaut, qu'il soit suivi dans les plus brefs délais d'un écrit confirmant le vote et dûment signé.
Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentés par leurs organes légaux ou statutaires. Les personnes mariées, non séparées de biens, peuvent être représentées par leur conjoint.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. ARTICLE 20 Toute assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur délégué, ou, à son défaut encore, par le plus âgé des administrateurs.
ARTICLE 21 Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales. ARTICLE 22 Les copies, expéditions ou extraits des procès verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou un administrateur-délégué. TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS
ARTICLE 23 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et finira le trente et un décembre deux mil seize.
Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et le Conseil d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des résultats et l'annexe et qui forment un tout, conformément à la loi. ARTICLE 24 Sur le bénéfice net, après déduction des impôts de l'exercice, il est prélevé: 1 Cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social ou si la loi ne l'impose plus. 2 Le solde est laissé à la disposition de l'assemblée.
Toutefois, le Conseil d'administration peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du bénéfice net, après le prélèvement prévu sous le numéro 1, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision ou de réserve extraordinaire.
Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions légales. TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION
ARTICLE 25 Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des actions. Le solde est réparti également entre toutes les actions.
TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 26 Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire domicilié à l'étranger, tout administrateur, fondé de pouvoirs ou liquidateur, fait élection de domicile à la dernière adresse qu'il a notifiée au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
FRAIS
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille neuf cent trente euros (1.930,00 €) NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DU COMMISSAIRE EVENTUEL A l'instant, sous la condition suspensive du dépôt des documents requis au Greffe du Tribunal de Commerce compétent :
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1° Les comparants décident, à l'unanimité, de fixer le nombre primitif des administrateurs à trois. Ils appellent aux fonctions d'administrateur :
- Madame Chantal DUC, épouse BARRY, prénommée
- Monsieur Jean Pierre BARRY, prénommé,
- Monsieur Luc GEOFFROY, prénommé
Qui acceptent.
Leur mandat est gratuit.
Leur mandat expirera le trente et un décembre deux mil vingt et un. 2° Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire.
NOMINATIONS DES PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR-DELEGUE AINSI QUE D'UN REPRESENTANT PERMANENT
Immédiatement et sous la même condition suspensive stipulée ci-avant, les administrateurs prénommés ont désigné :
- en qualité de président du Conseil d'administration :
Monsieur Jean Pierre BARRY, qui accepte;
- aux fonctions d'administrateur délégué :
Madame Chantal DUC, épouse BARRY, qui accepte. Son mandat est gratuit. Son mandat expirera le trente et un décembre deux mil vingt et un et au plus tard en même temps que son mandat d'administrateur.
Comme la société pourrait envisager d'accepter des mandats d'administrateur ou gérant d'autres sociétés, ils désignent à cet effet, conformément à la loi, en qualité de représentant permanent Madame Chantal DUC, épouse BARRY, pour laquelle accepte son mandataire, Monsieur Xavier Van der Mersch, avocat, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 81, en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.
MANDAT SPECIAL
Le Conseil d'administration ainsi constitué confère tous pouvoirs à Xavier Van der Mersch ainsi qu’à tout autre avocat du cabinet DALDEWOLF, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 81, avec possibilité de sous-délégation, aux fins d'effectuer toutes formalités nécessaires à l'inscription ou à la modification ultérieure de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la T.V.A.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Olivier de CLIPPELE, Notaire
Déposé en même temps : 1 expédition, 5 procurations.
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Contactgegevens
ZEWATCHERS
Telefoon
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E-mail
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Websites
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Adressen
304 Avenue Louise, 1050 Bruxelles