Laatste update: op 12/06/2026
Zwaenepoel Invest
Actief
•0766.818.553
Juridische informatie
Zwaenepoel Invest
Nummer
0766.818.553
Vestigingsnummer
2.316.614.673
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0766818553
EUID
BEKBOBCE.0766.818.553
Juridische situatie
normal • Sinds 16/04/2021
Activiteit
Zwaenepoel Invest
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
Zwaenepoel Invest
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 132.1K | 239.0K |
| EBITDA | € | 131.4K | 239.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 131.4K | 239.0K |
| Nettoresultaat | € | 95.9K | 182.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -44,73 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 99,418 | 100 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 43.0K | 907,49 |
| Financiële schulden | € | 732.6K | 1.1M |
| Netto financiële schuld | € | 689.6K | 1.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 5,25 | 4,509 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 352.9K | 257.0K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 72,572 | 76,151 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Zwaenepoel Invest
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 16/04/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 16/04/2021
Tot: 01/06/2023
Cartografie
Zwaenepoel Invest
Juridische documenten
Zwaenepoel Invest
1 document
Zwaenepoel Invest eerste versie statuten
Zwaenepoel Invest eerste versie statuten
15/04/2021
Jaarrekeningen
Zwaenepoel Invest
2 documenten
Jaarrekeningen 2023
03/07/2024
Jaarrekeningen 2022
12/07/2023
Vestigingen
Zwaenepoel Invest
1 vestiging
2.316.614.673
Actief
Adres: 117 Nieuwe Steenweg 8420 De Haan
Oprichtingsdatum: 16/04/2021
Afzonderlijke activiteit: 68.110• Buying and selling of own real estate
Publicaties
Zwaenepoel Invest
3 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
19/06/2023
Beschrijving: Mod DOC 1901
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEG: I
_ — ONDERNEMINGSRECHTE, ANK
Yan. afdeling BRUGGE GENT
\ | we with
ved
ED oa” . *23079378* nn ee
Ondernemingsnr: 0766 818 553
Naam
talus : ZWAENEPOEL INVEST
(verkort) : i
Rechtsvorm: BV :
Volledig adres v.d. zetel: Bredeweg 2/A - 8420 De Haan i
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Heden 30/05/2023, om 10.00u wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden : op de maatschappelijke zetel te 8420 De Haan, Bredeweg 2/A onder het voorzittersachap van dhr. Nicola ; Zwaenepoel, heeft volgende besluiten genomen:
Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door - mevr, Mia Vandenbriele wonende te Grotestraat 199, 8420 De Haan.
Dit ontslag gaat in op 01 juni 2023.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
De Voorzitter ‘
Dhr. Nicola Zwaenepoel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarié, hetzi van de persotujn(en)
bevoegd de rechtspersoor: ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nlet voor akten van hel type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
28/07/2022
Beschrijving: Mod DOC 19 01
SET we Ss onda In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
1
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor. ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
zee I | | || |) | | | Il | ]
aanhet — ”
Belgisch ...
Staatsblad *22090725 18 JULI 2022
Griffie
*
Ondernemingsnr: 0766 818 553 Naam
(voit): ZWAENEPOEL INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe Steenweg 117, 8420 De Haan
Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel
De vergadering wordt gehouden om 14 uur onder het voorzitterschap van de heer Nicola Zwaenepoel, wonende te Nieuwe Steenweg 117 te 8420 De Haan.
De voorzitter stelt vast dat aile aandeelhouders aanwezig zijn, zodat er geen verantwoording dient gegeven te worden, nopens voorgaande vervulling van om het even welke formaliteit.
De aanwezigheidslijst wordt ondertekend door de aanwezige aandeelhouders en voor juist verklaard door de leden van het bureau
De vergadering verklaart dat alle formaliteiten vervuld zijn en dus correct is samengesteld, en bevoegd is te beraadslagen over de volgende dagorde:
Agenda:
1.Verplaatsing maatschappelijke zetel;
Besluiten:
1.De vergadering beslist om met éénparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel vanaf heden, 14 juli 2022 te verplaatsen naar volgend adres:
Bredeweg 2A, 8420 De Haan
Daar de dagorde afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om 14 u 30, na voorlezing en goedkeuring van deze notulen.
De Haan, 14 juli 2022
De Voorzitter
Nicola Zwaenepoel
Bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden: Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen") Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
20/04/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Zwaenepoel Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Steenweg 117
: 8420 De Haan
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenbergen op 15 april 2021, te registreren, blijkt dat de heer ZWAENEPOEL Nicola, wonende te 8420 De Haan, Nieuwe Steenweg 117 een besloten vennootschap heeft opgericht genaamd "Zwaenepoel Invest", met een aanvangsvermogen van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Voornoemde heer ZWAENEPOEL Nicola heeft een inbreng in geld gedaan voor een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), waarvoor hem honderd (100) aandelen worden toegekend. Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort en het bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer geopend namens de vennootschap in oprichting.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten luiden bij uittreksel als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Zwaenepoel Invest”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle handel in onroerende goederen voor haar rekening of voor rekening van derden en of tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zoals gronden als gebouwen, zowel op het platte land als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, renovatie, heropbouw of verbouwing. Het kopen, verkopen, en ruilen van alle welk danige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties en in het algemeen van roerende waarden,
Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en
*21324676*
Neergelegd
16-04-2021
0766818553
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze belang heeft. De vennootschap kan optreden als holding. Het verlenen van persoonlijke als zakelijke roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.
Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies en dienstverlening.
Het beheer van onroerend vermogen en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en van die aard zijn opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, de verfraaiing en verhuring van deze goederen.
De uitgifte van vastgoedcertificaten. Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere met uitzondering alle financiële verrichtingen specifiek voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen.
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bijdragen.
Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke handelsvennootschap of onderneming. De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële roerende en onroerende en alle welk danige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branches van haar voorwerp of die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar voorwerp te verwezenlijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Vermogen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven die het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderdste (1/100ste) van het vermogen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. De inbreng van de aandeelhouder bij de oprichting; en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid. Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega’s. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gedelegeerde kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.
Dagelijks bestuur en gedelegeerd bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Indien deze dag een feestdag is, vindt deze plaats op de eerst volgende werkdag.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail meegedeeld aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen die aan de vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Interim dividend of tussentijds dividend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Vereffenaars
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Slot- en (of) overgangsbepalingen
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2023.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8420 De Haan, Nieuwe Steenweg 117. 3. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist als niet-statutaire bestuurders te benoemen, voor een duur van zes jaar: 1. De heer ZWAENEPOEL Nicola, wonende te 8420 De Haan, Nieuwe Steenweg 117. 2. Mevrouw Mia Vandenbriele, wonende te 8421 De Haan, Grotestraat 199 Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op vraag van het aldus samengestelde bestuursorgaan wordt de vergadering geschorst teneinde overleg van het bestuursorgaan inzake de benoeming van een gedelegeerd bestuurder toe te laten. De vergadering neemt vervolgens kennis van de beslissing van de raad van bestuur om voornoemde heer ZWAENEPOEL Nicola te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een duur van 6 jaar en dit tot na de algemene vergadering van 2027. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om de aanstelling van de gedelegeerd bestuurder mee te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 november 2020 door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
6. Volmachten
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, alsook voor de inschrijving/registratie in het elektronisch aandelenregister en het UBO-register met eventuele latere wijzigingen aan Fiduciaire du Coq te 8420 De Haan, Stationsstraat 24 of elke andere door hem aangewezen persoon.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Zwaenepoel Invest
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
2 Bredeweg Box A 8420 De Haan