Mise à jour RCS : le 12/06/2026
A&M Genk
Active
•0411.902.382
Adresse
64 Bosdel 3600 Genk
Activité
Retail sale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons)
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
21/12/1971
Informations juridiques
A&M Genk
Numéro
0411.902.382
SIRET (siège)
2.154.513.718
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0411902382
EUID
BEKBOBCE.0411.902.382
Situation juridique
normal • Depuis le 21/12/1971
Capital social
134 000.00 EUR
Activité
A&M Genk
Code NACEBEL
47.811, 95.311, 95.314•Retail sale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons), General repair and maintenance of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons), Bodywork repair (including painting)
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, other service activities
Finances
A&M Genk
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 40.2M | 38.2M | 24.0M | 33.8M |
| Marge brute | € | 4.9M | 4.9M | 3.9M | 5.0M |
| EBITDA - EBE | € | 495.1K | 724.8K | -13.7K | 437.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 206.3K | 496.2K | -111.8K | 316.7K |
| Résultat net | € | -75.5K | 267.9K | -70.2K | 271.9K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 5,122 | 59,342 | -28,899 | -4,373 |
| Taux de marge brute | % | 12,127 | 12,797 | 16,085 | 14,679 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,232 | 1,895 | -0,057 | 1,297 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 331.3K | 13.0K | 171.4K | 61.9K |
| Dettes financières | € | 5.9M | 6.0M | 3.6M | 2.7M |
| Dette financière nette | € | 5.6M | 6.0M | 3.5M | 2.6M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,238 | 8,269 | -252,824 | 5,947 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 5.1M | 5.1M | 5.2M | 5.3M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -0,188 | 0,701 | -0,293 | 0,805 |
Dirigeants et représentants
A&M Genk
18 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 21/09/2021
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 21/09/2021
Entreprise : AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
Numéro : 0681.419.060
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 28/03/2022
Entreprise : Holding A&M Group
Numéro : 0895.260.015
Qualité : Managing Director
Depuis le : 21/09/2021
Qualité : Director
Depuis le : 21/09/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 03/04/2018
Jusqu'au : 20/09/2021
Entreprise : AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
Numéro : 0681.419.060
Qualité : Director
Depuis le : 13/12/2017
Jusqu'au : 20/09/2021
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 13/12/2017
Jusqu'au : 20/09/2021
Entreprise : Holding A&M Group
Numéro : 0895.260.015
Qualité : Director
Depuis le : 18/06/2001
Jusqu'au : 16/06/2014
Qualité : Director
Depuis le : 30/06/2008
Jusqu'au : 13/12/2017
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
A&M Genk
Documents juridiques
A&M Genk
2 documents
GECOORDINEERDE STATUTEN GARAGE WILLEMS NV 07.11.2023
GECOORDINEERDE STATUTEN GARAGE WILLEMS NV 07.11.2023
07/11/2023
GECOORDINEERDE STATUTEN GARAGE WILLEMS NV 21 09 2021
GECOORDINEERDE STATUTEN GARAGE WILLEMS NV 21 09 2021
21/09/2021
Comptes annuels
A&M Genk
49 documents
Comptes sociaux 2024
31/07/2025
Comptes sociaux 2023
11/07/2024
Comptes sociaux 2023
29/07/2024
Comptes sociaux 2022
07/07/2023
Comptes sociaux 2021
10/08/2022
Comptes sociaux 2020
27/04/2021
Comptes sociaux 2019
31/05/2020
Comptes sociaux 2018
02/04/2019
Comptes sociaux 2017
16/08/2018
Comptes sociaux 2016
15/06/2017
Chargement des comptes annuels...
Établissements
A&M Genk
2 établissements
2.154.513.718
Actif
Adresse : 86 Maaseikerbaan 3600 Genk
Date de création : 12/06/2006
Activité : 46.43102• Wholesale trade of audio and video equipment: radio, television, channels, VCRs, etc
2.007.015.122
Actif
Adresse : 146 André Dumontlaan 3600 Genk
Date de création : 01/01/1971
Activité : 50.10• Sale of motor vehicles
Publications
A&M Genk
62 publications
Démissions, Nominations
21/05/2024
Dénomination
11/12/2023
Démissions, Nominations
14/04/2022
Description : WEET LES
7) Le Vad wa sd
na neerlegging van de akte ter griffie ie ve pets
Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken. -kopie
Voor-
Staatsblad
Ondernemingsrechtbank
neergel le ter griffie
Antwerpen, afdeling TONGEREN
==, MN 08 A,
Ondernemingsnr : 0411 902 382
Naam
(alu): GARAGE WILLEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: André Dumontlaan 146, 3600 Genk
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger van een bestuurder
Holding Groep Delorge bv heeft beslist om te voorzien in de vervanging van haar vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 WVV voor uitoefening van haar bestuursmandaten.
Het mandaat van de heer LAMBERT, Tom Luc Marina als vaste vertegenwoordiger van bestuurder Holding Groep Delorge bv wordt per 28 maart 2022 beëindigd.
De heer GOEDGEZELSCHAP, Wim Gaston M, geboren te Dendermonde op 19 augustus 1969, wonende te 9200 Dendermonde, Heirbaan 156, wordt vanaf die datum aangesteld als nieuwe vaste vertegenwoordiger van Holding Groep Delorge bv voor uitoefening van haar bestuursmandaat binnen de Vennootschap.
Peter Guelinckx, vaste vertegenwoordiger van Automotive & Mobility Invest bv, gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Objet, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
08/10/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0411902382
Naam
(voluit) : Garage Willems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel André Dumontlaan 146
: 3600 Genk
Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op éénentwintig september.
Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3. Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van: de naamloze vennootschap “GARAGE WILLEMS”, met zetel te 3600 Genk, André Dumontlaan 146, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0411.902.382, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0411.902.382, hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc Van den Hove te Genk op 21 oktober 1971, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 1972 onder nummer 76.6, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Ivo Vrancken, te Genk, op 13 december 2004, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna onder nummer 04181438.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op 03 september 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 september 2018 onder nummer 2018-09-26 / 0143359.
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer GUELINCKX Peter, hierna genoemd. Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld. II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
1. Aandeelhouders
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
...
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: tweeduizend vierhonderd zestien (2.416) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
1. Bestuurders
Alle bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
1. "HOLDING GROEP DELORGE" BV, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 en met ondernemingsnummer BE 0895.260.015.
*21359545*
Neergelegd
06-10-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
de heer GUELINCKX Peter Paul Benoit, ...
(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering en raad van bestuur van 13 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2018 onder nummer 18010496)
Hier aanwezig en die verklaart afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden. 2. “AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST” NV, met zetel te 3500 HASSELT, Herkenrodesingel 8 C, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0681.419.060, Bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer LAMBERT, Tom, ...
(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering van 3 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni daarna onder nummer 18089560) Volmacht-Verzaking
Hier niet aanwezig, maar vertegenwoordigd door de heer GUELINCKX Peter voornoemd ingevolge onderhandse volmacht-verzaking opgemaakt op 16 september 2021, welk document aan deze akte zal gehecht blijven.
In welke volmacht-verzaking hij verklaard heeft kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het dossier bewaard blijven.
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hem moeten ter beschikking gesteld worden krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. Commissaris
Werd als commissaris herbenoemd blijkens de notulen van de jaarvergadering van 29 maart 2021, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder referte 2021-05-27 / 0062665: Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv (RPR Hasselt 0818.373.063), Kuringersteenweg 172 te 3500 Hasselt, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, en dit voor een termijn van 3 boekjaren (30/09/2021, 30/09/2022, 30/09/2023). Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering van 2024.
en dit voor een termijn van 3 boekjaren (30/09/21, 30/09/22 en 30/09/23). Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering van 2024.
De commissaris, Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt, voormeld, vertegenwoordigd door mevrouw Els LOENDERS bedrijfsrevisor, hier niet aanwezig, heeft bij document daterende van 19 september 2021 verklaard kennis te hebben genomen van de datum en agenda van onderhavige buitengewone algemene vergadering en verklaard afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als tevens van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.
Voormeld verzakingsdocument zal hieraan gehecht blijven.
III. TOELICHTING VAN DE AKTE – GEDEELTELIJKE VOORLEZING De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen. IV. Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
1. Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 3 van de nieuw aan te nemen statuten; 2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering en wijziging van artikel 23. van de nieuw aan te nemen statuten;
3. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering;
4. Lezing van het verslag van de bestuurder i.v.m. de uitbreiding van het doel (voorwerp) van de vennootschap.
5. Besluit tot wijziging van het doel (voorwerp) en aanpassing van artikel 3. van de nieuw aan te nemen statuten.
6. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met voormelde wijzigingen. 8. Bijzondere machtiging aan de bestuurders.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
10. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s) en benoeming gedelegeerd bestuurder Automotive & Mobility Invest.
11. Adres van de zetel.
12. Website en e-mailadres.
13. Volmacht
1. Oproeping bestuurders/commissarissen
De bestuurders/commissaris, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
1. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans tweeduizend vierhonderd zestien (2.416) kapitaalaandelen zijn uitgegeven.
Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat. 4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. 5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.
V. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
VI. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van hetzelfde jaar. De vergadering beslist eenparig om de tekst van artikel 26 van de huidige statuten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst in artikel 31 van de nieuw aan te nemen statuten: “Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist eenparig om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste maandag van de maand juni om 10.30 uur. Indien feestdag dan de volgende werkdag, zelfde uur. De vergadering beslist eenparig om de tekst van artikel 19 van de huidige stauten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst in artikel 23 van de nieuw aan te nemen statuten:
“Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand juni om 10.30 uur op de zetel van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk zetel van de vennootschap;
indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
Derde beslissing
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 oktober 2020 te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2021. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni om 10.30 uur van het jaar 2022.
Vierde beslissing
Na lezing van het verslag van de bestuurder overeenkomstig de bepaling van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering eenparig tot de aanpassing van het voorwerp.
Vijfde beslissing
Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het huidige doel te schrappen en een nieuw doel (voorwerp) aan te nemen dat in artikel 3 van de nieuwe aan te nemen statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) ;
• Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
• Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
doeleinden (b.v. ambulances) ;
• Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
• Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz. • Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz.
• Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
• Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
• Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz. • Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
• Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) • Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) • Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
• Revisie van automotoren
• Carrosserieherstelling
• Bandenservicebedrijven
• Wassen en poetsen van motorvoertuigen
• Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden • Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen
• Groothandel in banden voor motorvoertuigen
• Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen
• Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
• Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder • Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen • Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
• Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
• Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
• Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
• Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
• Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
• Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
• Onderhoud en reparatie van bromfietsen
• Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g. • Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
• Afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer
• Activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten afsluiten met een consument : verkopen en leningen op afbetaling, financieringshuur, kredietopeningen, enz. • Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur
• Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur • Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens :spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen, enz.
• Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
• Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname) • Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
• Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
• Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement)
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel/voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Zesde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zevende beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met de voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “
Statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "GARAGE WILLEMS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) ;
• Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances);
• Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) ;
• Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
• Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz. • Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps), enz.
• Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
• Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
• Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz. • Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
• Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) • Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) • Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
• Revisie van automotoren
• Carrosserieherstelling
• Bandenservicebedrijven
• Wassen en poetsen van motorvoertuigen
• Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden • Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen
• Groothandel in banden voor motorvoertuigen
• Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen
• Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
• Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder • Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen • Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
• Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
• Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
• Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
• Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
• Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
• Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
• Onderhoud en reparatie van bromfietsen
• Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g. • Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
• Afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer
• Activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten afsluiten met een consument : verkopen en leningen op afbetaling, financieringshuur, kredietopeningen, enz. • Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur • Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens :spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers, aanhangwagen, enz.
• Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
• Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname) • Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
• Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
• Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement)
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel/voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERD VIERENDERTIGDUIZEND EURO (134.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zestien (2.416) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.
Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom. Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm indien de Raad van Bestuur daartoe beslist.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, die alleen optreedt
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand juni om 10.30 uur op de zetel van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk zetel van de vennootschap;
indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 26. Samenstelling van het bureau
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27. Beraadslaging
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
elke rechtskracht.
Artikel 29. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 30. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 39. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Achtste beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Negende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing
1. Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, en dit met ingang vanaf heden:
1. "HOLDING GROEP DELORGE" BV, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 en met ondernemingsnummer BE 0895.260.015.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
de heer GUELINCKX Peter Paul Benoit, ...
Bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Hier aanwezig en die aanvaardt.
2. “AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST” NV, met zetel te 3500 HASSELT, Herkenrodesingel 8 C, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0681.419.060, Bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer LAMBERT, Tom, ...
Volmacht:
Hier niet aanwezig maar vertegenwoordigd door de heer GUELINCKX Peter voornoemd ingevolge onderhandse volmacht-verzaking opgemaakt op 16 september 2021, welk document aan deze akte zal gehecht blijven.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
1. BENOEMING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een termijn van 6 jaar ingaande op heden, 21 september 2021:
1. "HOLDING GROEP DELORGE" BV, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 en met ondernemingsnummer BE 0895.260.015.
Met als vaste vertegenwoordiger:
De heer LAMBERT, Tom, ...
Volmacht:
Hier niet aanwezig maar vertegenwoordigd door de heer GUELINCKX Peter voornoemd ingevolge onderhandse volmacht-verzaking opgemaakt op 16 september 2021, welk document aan deze akte zal gehecht blijven.
1. “AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST” NV, met zetel te 3500 HASSELT, Herkenrodesingel 8 C, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0681.419.060, Met als vaste vertegenwoordiger:
de heer GUELINCKX Peter Paul Benoit, ...
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. De bestuursmandaten lopen tot de (jaarlijkse) gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt overeenkomstig artikel 7:85 §1 WVV. Indien de (jaarlijkse) gewone algemene vergadering niet op de statutair bepaalde datum kan worden gehouden, zal het mandaat niettemin worden verlengd tot de datum waarop de uitgestelde (jaarlijkse) gewone algemene vergadering zal worden gehouden.
Elke bestuurder wordt geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
1. BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Vervolgens besluiten de bestuurders aan te stellen als gedelegeerd bestuurder: “AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST” NV, met zetel te 3500 HASSELT, Herkenrodesingel 8 C, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0681.419.060, met als vaste vertegenwoordiger de heer GUELINCKX Peter voornoemd. hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Elfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, André Dumontlaan 146.
Twaalfde beslissing
De algemene vergadering verklaart op heden geen e-mailadres en geen website van de vennootschap aan te houden.
Dertiende beslissing
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan Studiecentrum voor Fiskaliteit en Boekhouding - Afdeling Hasselt bv, KBO 0408.327.141 met vaste vertegenwoordiger de heer Rudi Vleugels, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. De vergadering machtigt de bestuurders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen en de coördinatie van de statuten te verzorgen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10 uur.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
Slotbepalingen
Dubbele hoedanigheid ondertekenaars
De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden bevestigen dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte. Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www. ombudsnotaris.be.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Studiecentrum voor Fiskaliteit en Boekhouding - Afdeling Hasselt bv, KBO 0408.327.141, met vaste vertegenwoordiger de heer Rudi Vleugels, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online te kunnen consulteren, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn- akten. Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift. Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.
IZIMI-kluis
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN proces-verbaal.
Gedaan en verleden te Sint-Truiden, op de bovenge-schreven dagtekening. Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.
Volgen de handtekeningen
Voor eensluidend afschrift
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Samen neergelegd: expeditie akte met bijlagen + gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/05/2021
Description :
Mod DOC 19.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie ‘
fv |
Voo
behou
aan k
Belgi:
Staats
*
Ondernemingsnr : 0411 902 382
_ Naam
out}: GARAGE WILLEMS
(verkort) :
Ondern Antw emingsrechtbank
erpen. afdeling TONGEREN
18 MEI 2021 Griffie
neergelegd ter griffie TE GS bonn ;
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: André Dumontlaan 146, 3600 Genk
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Op de jaarvergadering van 29 maart 2021 werd herbenoemd tot commissaris:
FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT BV (RPR Hasselt 0818.373.063), met maatschappelijke zetel te Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt,
Dit, voor een termijn van 3 boekjaren (30/09/21, 30/09/22 en 30/09/23). Het mandaat loopt dus tot. de jaarvergadering van 2024. :
De vergadering neemt akte van het feit dat mevrouw Els LOENDERS, bedrijfsrevisor, wonende te Spoorwegstraat 16b, 3900 Pelt, ingeschreven op het tableau van bedrijfsrevisoren onder het nummer A02305, za! optreden als vaste vertegenwoordiger van de commissaris (Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv) inzake bovenvermeld mandaat.
Peter Guelinckx, vaste vertegenwoordiger van Holding Groep Delorge bv,
gedelegeerd bestuuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en fiandtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/01/2020
Description : Mod DOG 19.01
In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
_ nn _ LL TA
Voor- Antwerpen, aidgiing TOMGERET
behouden 2 1 |
aanhet !+-
Staatsblad neergelegd ter griffie
*20017554* degerffier. 1
Te Lj TT TT TT TT TT TT TT TT ANT TT TT TNT TT TT 1 it Ondernemingsnr : 0411 902 382 ;
il Naam !
i (ui) : Garage Willems !
; ı (verkort) : ! 1 '
H Rechtsvorm : naamloze vennootschap i 1 t T
!1 Volledig adres v.d. zetel: André Dumontlaan 146, 3600 GENK i at 1
vr 1
11 1
11 Onderwerp akte : ontslag bestuurder
i | Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30 december 2019: i I ” ,
i | 1.Ontslag bestuurder ! ji 1
15 . s 1
i De vergadering neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer Peter Guelinckx alg it bestuurder. ‘ I 1 1
it 1
I \ De vergadering beslist het ontslag van deze bestuurder te aanvaarden. Over de kwijting wordt beslist tet i! gelegenheid van de jaarvergadering. :
hi 1
! i Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ij | | t ı 2.Volmacht administratieve formaliteiten 1
i ! Mevrouw Miek Van Pelt wordt gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om te voorzien in de wettelijke ! : publicatieverplichtingen en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen, inclusief de volmacht om de ! 1 publicatieformulieren te ondertekenen, neer te leggen en deze wijzigingen door te voeren in de Kruispuntbank, i ! Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid vari stemmen.
ui
H it
} Voor eensluidend uittreksel
M
it Get. i Miek Vari Pelt
i Lasthebber js
hh fr
ve
ie
TY
rt EL
it Lt
Ir A1
Vy 11
fa ji
ji ji
ja +
on EN
fa ot
te
a4
Hi Hi
it
H te Ih
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Année comptable, Statuts
26/09/2018
Description : Mod Word 15.1
ME In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
gn | vom
MONITEU laeraciadd tar griffie der renhtban v. kaaphandal Antwamen, afd. Tongeren
De Grifike Ondernemingsnr : 0411.902.382
__ Benaming
(voluit): GARAGE WILLEMS
(verkort): *
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, André Dumontlaan 146
Onderwerp akte : Statutenwijziging
„ STATUTENWIJZIGING
“GARAGE WILLEMS”
Naamloze vennootschap
te 3600 Genk, André Dumontlaan 146
== HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.
--- Op drie september.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-
Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Philip
Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
nee WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“GARAGE WILLEMS", met zetel te 3600 Genk, André Dumontlaan 146, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer
0411.902.382, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0411.902.382,
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris
Luc Van den Hove te Genk op 21 oktober 1971, bekendgemaakt in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 1972 onder nummer 76.6, waarvan
de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor
notaris Ivo Vrancken, te Genk, op 13 december 2004, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna onder nummer
04181438.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Peter GUELINCKX hierna
genoemd. .
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder
samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders
die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
€.)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: 2.416 aandelen, hetzij de
totaliteit van de bestaande aandelen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2018 - Annexes du Moniteur belge 4
Voor-
‘behouden Luik B - vervolg
aan het
Belgisch
Staatsblad
<P Bestuurders
i. “HOLDING GROEP DELORGE" Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt onder
het nummer BIW BE 0895,260.015. gedelegeerd bestuurder
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer
GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april
negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer (.) echtgenoot van
mevrouw CLAEYS Margaretha Heidi M, wonende te 3540 Herk-de-Stad,
Stevoortweg 162,
(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering en raad van
bestuur_van 13 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 15 januari 2018 onder nummer 18010496)
Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum
van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en
afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van
het Wetboek van vennootschappen. .
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken
die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking
gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van
vennootschappen.
2. De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april
negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer (..), echtgenoot van
mevrouw CLAEYS Margaretha Heidi M, wonende te 3540 Herk-de-Stad,
Stevoortweg 162, bestuurder,
(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering van 13 december
2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15
januari 2018 onder nummer 18010496)
Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum
van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en
afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bíj artikel 533 van
het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken
die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking
gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van
vennootschappen.
3. De Naamloze Vennootschap "AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST", met zetel te
3540 Herk-de-stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BIW
BE 0681.419.060, bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de_heer Tom
LAMBERT, geboren te Brugge op 31 augustus 1972, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Lusthofstraat 35,, rijksregisternummer (..)
{Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering van 3 april 2018,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni daarna
onder nummer 18089560)
Hierbij niet aanwezig, maar die bij schrijven van 28 augustus 2018
verklaard heeft kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van
vennootschappen.
Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris
overhandigd en zal in het dossier bewaard blijven
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2018 - Annexes du Moniteur belge . Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg V Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen. Commissaris Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 31 juli 2018, neer te leggen ter publicatie in het Belgisch Staatsblad: Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv bvba {RPR Hasselt 0818.373.063) , Kuringersteenweg 172 3500 Hasselt, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, en dit voor een termijn van 3 boekjaren (2018, 2019, 2020). Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering van 2021 over het boekjaar 30/09/2020. heeft bij schrijven van 27 augustus 2018 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het dossier bewaard blijven Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen. „ee III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER A. Agenda De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten: 1. Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 26. van de statuten; 2. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering; 3. Bevestiging van de beslissing van de algemene vergadering van 31 juli 2018 tot ontslag/benoeming commissaris; 4. Volmacht voor coördinatie van de statuten; 5. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten. B. Vaststellingen 1/ De voorzitter deelt mee dat er thans tweeduizend vierhonderd zestien (2.416) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten. 2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering. 3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat. 4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op &en stem. 5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan. Iv. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
„ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Vv
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als
juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en
bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en
te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende
besluiten met unanimiteit van stemmen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het
voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig
september van het volgende jaar.
De vergadering beslist eenparig om de tekst van artikel 26 van de
statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van
het daaropvolgende jaar.”
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend
boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2018 te verkorten tot
en af te sluiten op 30 september 2018,
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op de laatste maandag
van de maand maart (of de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag
is) om 14.00 uur.
De vergadering beslist om artikel 19 van de statuten aan te passen
als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste
maandag van de maand maart (of de eerstvolgende werkdag indien die dag een
feestdag is) om 14.00 uur op de maatschappelijk zetel van Automotive &
Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks
of onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde
heldingvennootschap, bij gebreke waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op
de maatschappelijk zetel van de vennootschap”
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering
gehouden op 31 juli 2018 waarin het ontslag werd aanvaard van de hierna
vermelde commissaris: .
BVBA BECKERS, LOENDERS en Co met maatschappelijke zetel te 3510
Hasselt, Diestersteenweg 146, ondernemingsnummer 0434.036.891 RPR Antwerpen
Afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door mevrouw Els LOENDERS
De vergadering bevestigt tevens de voormelde beslissing van de
algemene vergadering gehouden op 31 juli 2018 waarin als nieuwe commissaris
vanaf 31 juli 2018 werd aangesteld:
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv bvba {RPR Hasselt 0818.373.063), Kuringersteenweg 172 3500 Hasselt, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, en dit voor een termijn van 3 boekjaren (2018, 2019, 2020). Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering van 2021 over het boekjaar 30/09/2020.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoerdigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
„ Voor-
, behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V7
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering machtigt de bestuurders van de vennootschap om de
genomen beslissingen uit te voeren, met name alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de
openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad te volbrengen.
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 11,45 uur
geheven.
on. TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip
Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd
aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.
WAARVAN PROCES VERBAAL
= Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op
datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen,
en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in
bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben
de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)
Samen neergelegd: afschrift van de akte + gecoordineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/06/2018
Description : Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie der rechtbank v‚ koophaadel Anlworpen, afd. Tongeren
ayaa i
3 De Tg \/ | Ondernemingsnr : 0419 .902. 2.382 | Benaming :
(voluit): GARAGE WILLEMS |
(verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: Zetel : André Dumontlaan 146, 3600 GENK
! (volledig adres)
: Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN: ! AANDEELHOUDERS DD. 03.04.2018
1.benoeming bestuurder
De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang als bijkomende bestuurder te benoemen: !
Automotive & Mobility Invest nv (A&M Invest nv), met maatschappelijk zetel te 3540 HERK-DE- „STAD, : Stevoortweg 162, met KBO nr. 0681.419.060, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAMBERT, Tom Luc: Marina, geboren te Brugge op éénendertig augustus negentienhonderd tweeénzeventig, wonende te 3550; Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35;
De vergadering bevestigt voorts dat het mandaat van de bestuurder wordt toegekend voor een periode vant 6 jaar, hetgeen betekent dat het mandaat van rechtswege zat eindigen na de algemene vergadering van: aandeelhouders te houden in de loop van 2023. :
Voormelde bestuurder verklaart bij monde van haar vaste vertegenwoordiger dat zij haar mandaat' aanvaardt. :
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. !
2.volmacht administratieve formaliteiten
Mevrouw Miek Van Pelt en de heer Rudi Vleugels worden elk gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling,; om te voorzien in de wettelijke publicatieverplichtingen en de wijzigingen in de Kruispuntbank der: Ondernemingen, inclusief de volmacht om de publicatieformulieren te ondertekenen, neer te leggen en deze: wijzigingen door te voeren in de Kruispuntbank. In het kader van deze volmacht zijn voornoemde: volmachtdragers alleen handelingsbevoegd. :
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
! Miek Van Pelt
gevolmachtigde
Gelijktijdig hierbij neergelegd:
de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten dd. 03.04.2018
Op de faatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/02/2018
Description : Mod Werd 11.1
4 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelege-ier-griffio-der-tochtbank
v | v. koophandel Antwerpen, afd, Tongeren
oh
= MMMINUMIN wa Siaa 180385 De gren erie
Ondernemingsnr : 0411.902.382
Benaming
wei) : GARAGE WILLEMS
{verkart} :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: André Dumontlaan 146, 3600 Genk
(voledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP’ DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 15 DECEMBER 2017 OM 13U:
EERSTE BESLUIT ï
: De vergadering neemt akte van het ontslag van onderstaande commissaris, Het einde van het mandaat . wordt geacht te zijn ingegaan per 31 december 2016. :
-MULTUM BEDRIJFSREVISOREN bv bvba, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren,. Brusselsesteenweg 415 bus 1, met ondernemingsnummer 0425.688.557, ingeschreven op het tableau van: | bedrijfsrevisoren onder het nummer B00130 en vast vertegenwoordigd door de heer Criel Luc, ingeschreven op . het tableau van bedrijfsrevisoren onder het nummer A00799.
De vergadering beslist verder om tot commissaris van de vennootschap te benoemen: -Beckers, Loenders & Co bv bvba, met maatschappelijke zetel te 3510 Kermt, Diestersteenweg 146, met ondernemingsnummer 0430898843 en ingeschreven op het tableau van bedrijfsrevisoren onder het nummer Bo0043.
De vergadering beslist dat het mandaat van de commissaris voor een periode van 3 jaar zal gelden, met : ingang vanaf 1 januari 2017, hetgeen betekent dat dit mandaat van rechtswege zal eindigen na de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in de loop van 2020 die zal beslissen over de jaarrekening per 31 december 2019.
Tenslotte neemt de algemene vergadering akte van het feit dat mevrouw Els Loenders, bedrijfsrevisor, wonende te Rietstraat 61, B- 3900 Overpelt, België, ingeschreven op het tableau van bedrijfsrevisoren onder het nummer A02305 zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de commissaris (Beckers, Loenders & Co bv: bvba) inzake bovenvermeld mandaat.
\ |
TWEEDE BESLUIT |
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de heer Wesley Clemens en de heer Kris Verhees, | beiden accountant/belastingconsulent en vertegenwoordigers van de vennootschap Cynex Tax & Accounting bv cvba met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 305 bus 5, 3500 Hasselt, om in naam en voor: ‚ rekening van de Vennootschap en beiden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle daden te stellen en alle - documenten te tekenen die nodig zijn voor de publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen tot het Belgisch. „ Staatsblad. in het kader van deze volmacht zijn voornoemde volmachtdragers alleen handelingsbevoegd,
Voor analytisch uittreksel, |
Wesley Clemens,
Cynex Tax & Accounting bv cvba
Gevolmachtigde
Gelijktijdig hierbij neergelegd; de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel ‚van de vennootschap op 15.12,2017.
Op le laatste biz. van Luik 8 varmelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevosgd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/01/2018
Description : Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Heers ek ge tor mis aer rechthenk
== DIN —- Beigisch Staatsblar *18010496* De olene
\ Ondememingsnr : 0411902382 MONITEUR BELGE
Benaming
wouit}: GARAGE WILLEMS 08:-01- 2018
(verkon) ! 7 "
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap BELGISCH STAATSBLAD
’ Volledig adres v.d. zetel: André Dumontlaan 146, 3600 Genk
: Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders/gedelegeerde bestuurder
|. Uitreksel notulen buitengewone algemene vergadering d.d. 13 december 2017
EERSTE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag op datum van vandaag, met name 13 december 2017, met + onmiddellijke ingang vanaf heden van de volgende bestuurders:
- Mevrouw Karlien DEGROOT, wonende te 3970 Heppen, Nieuwstraat 72; - De heer Wim DEGROOT, wonende te 3600 Genk, Maaseikerbaan 86;
- De heer Freddy VAN HOE, wonende te 3600 Genk, Molenstraat 8;
- Mevrouw Paula WILLEMS, wonende te 3600 Genk, D'ierdstraat 20.
Er wordt beslist om mevrouw Karlien Degroot, de heer Wim Degroot, de heer Freddy Van Hoe en mevrou Paula Willems op de eerstvolgende jaarvergadering kwijting te verlenen voor het door hen gevoerde beleid.
TWEEDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDERS
Vervolgens beslist de vergadering bij unanimiteit om met onmiddellijke ingang en voor max. 6 jaar de volgende: nieuwe bestuurders te benoemen: :
-De heer Peter GUELINCKX, wonende te 3540 HERK-DE-STAD, Stevoortweg 162; en -HOLDING GROEP DELORGE bvba, met maatschappelijke zetel te 3540 HERK-DE-STAD, Stevoortweg 162, : met ondernemingsnummer 0895.260.015, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter GUELINCKX, wonende; te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162.
Voornoemde bestuurders, te weten de heer Peter GUELINCKX en HOLDING GROEP DELORGE bvba, met : inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Bovenstaande beslissingen werden beiden bij unanimiteit genomen.
: De vergadering beslist vervolgens unaniem volmacht te verlenen aan Mr. Joris DE ROO en Mr. Jens BEHETS, : : advocaten bij NELISSEN GRADE ADVOCATENASSOCIATIE cvba om (met recht van indeplaatsstelling door: : iedere advocaat van hogervermeld advocatenkantoor) alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met; : betrekking tot de bekendmaking van de ontslagen en benoemingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ; : Zoals onder meer doch niet beperkt tot de ondertekening van de publicatieformulieren en de neerlegging ervan! : bij de Rechtbank van Koophandel.
ll. Uitreksel notuten raad van bestuur d.d. 13 december 2017,
De Raad van Bestuur neemt keninis van het ontslag van de gedelegeerde bestuurder, mevrouw Paula’ : WILLEMS, wonende te 3600 Genk, D'ierdstraat 20. Ingevoige de beéindiging van haar mandaat, vervallen van;
‘Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto: : Naam en hoëdanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
w
Veor-
behoeden
r aan het
Belgisch
Staatsblad
EU
2
1
t
\
ï
:
t
:
| wege alle toegekende voimachten en vertegenwoordigingsbevoegdheden dewelke haar eerder in haar : : vorige hoedanigheid werden toegekend. !
Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
De Raad van Bestuur beslist om met onmiddellijke ingang HOLDING GROEP DELORGE bvba, met ' maatschappelijke zetel te 3540 HERK-DE-STAD, stevoortweg 162, en met ondernemingsnummer 0895.260.015, : en met vast vertegenwoordiger de heer Peter Guelinckx, aan te stellen als gedelegeerde bestuurder. :
De Raad van bestuur beslist bijgevolg om hem het dagelijks bestuur van de Vennootschap over te dragen.
:_Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader : ‘van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen, en dit overeenkomstig de statuten van de ; Vennootschap.
De Vennootschap is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de handtekening van : : een gedelegeerd bestuurder. :
Deze beslissing is aanvaard met unanimiteit van stemmen.
‘ De vergadering beslist vervolgens unaniem volmacht te verlenen aan Mr. Joris DE ROO en Mr. Jens BEHETS, : "advocaten bij NELISSEN GRADE ADVOCATENASSOCIATIE cvba om (met recht van indeplaatsstelling door : ‘iedere advocaat van hogervermeld advocatenkantoor) alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met : : betrekking tot de bekendmaking van deze benoeming in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer : : doch niet beperkt tot de ondertekening van de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de Rechtbank : ‚van Koophandel. :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen
Versa : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
A&M Genk
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
64 Bosdel 3600 Genk