Dernière mise à jour : le 25/06/2026
Aciers Crustin
Active
•0402.324.920
Adresse
56 Rue Simon Lobet, 4800 Verviers
Activité
Wholesale of metals and metal ores
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
01/01/1958
Dirigeants
Informations juridiques
Aciers Crustin
Numéro
0402.324.920
SIRET (siège)
2.002.758.505
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0402324920
EUID
BEKBOBCE.0402.324.920
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 01/01/1958
Capital social
61 973,38 €
Activité
Aciers Crustin
Code NACEBEL
46.820•Wholesale of metals and metal ores
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Aciers Crustin
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 498,1K | 571,3K | 778,7K | 852,0K |
| EBITDA - EBE | € | 403,9K | 383,9K | 505,1K | 647,3K |
| Résultat d’exploitation | € | 333,8K | 320,2K | 470,2K | 642,9K |
| Résultat net | € | 300,2K | 285,5K | 376,8K | 483,3K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | -12,812 | -26,639 | -8,596 | 37,091 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 81,089 | 67,207 | 64,859 | 75,976 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 165,9K | 181,8K | 159,2K | 124,7K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -165,9K | -181,8K | -159,2K | -124,7K |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 969,7K | 2,3M | 2,0M | 1,7M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | 60,263 | 49,975 | 48,385 | 56,723 |
Dirigeants et représentants
Aciers Crustin
17 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 17/02/2009
Entreprise : MLF CONSULT
Numéro : 0890.298.761
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 21/06/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/06/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/06/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 17/02/2009
Jusqu'au : 20/06/2025
Entreprise : COV CONSULT
Numéro : 0890.297.276
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 21/06/2022
Jusqu'au : 20/06/2025
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 13/03/1997
Jusqu'au : 17/02/2009
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/06/2002
Jusqu'au : 03/06/2002
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/06/2002
Jusqu'au : 03/06/2002
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 17/02/2009
Jusqu'au : 29/03/2024
Entreprise : VMCV CONSULT
Numéro : 0890.299.949
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Aciers Crustin
Documents juridiques
Aciers Crustin
1 document
Statuts coordonnées ACIERS CRUSTIN 10.02.2022
Statuts coordonnées ACIERS CRUSTIN 10.02.2022
10/02/2022
Comptes annuels
Aciers Crustin
49 documents
Comptes sociaux 2025
09/06/2026
Comptes sociaux 2024
16/06/2025
Comptes sociaux 2023
23/07/2024
Comptes sociaux 2022
26/07/2023
Comptes sociaux 2021
24/08/2022
Comptes sociaux 2020
13/07/2021
Comptes sociaux 2019
27/08/2020
Comptes sociaux 2018
27/06/2019
Comptes sociaux 2017
18/06/2018
Comptes sociaux 2016
10/07/2017
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Aciers Crustin
1 établissement
2.002.758.505
Actif
Adresse : 56 Rue Simon Lobet, 4800 Verviers
Date de création : 01/01/1958
Activité : 46.820• Wholesale of metals and metal ores
Publications
Aciers Crustin
52 publications
Démissions, Nominations
22/07/2025
Démissions, Nominations
06/06/2024
Démissions, Nominations
13/11/2023
Démissions, Nominations
02/08/2022
Description :
+
DA md Mod DOC 19,0% Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après spa de l'acte au ge I
Réservé
au
Moniteur Lt
belge
asen 3001*
ee 5 Lia UeTEnfre 3 de Lise
5 N © Division Verviers a
25 JUIL. 2022
7 -Greffke greffier
N° d'entreprise : 0402 324 920 Nom
{en entier) : Aciers Crustin
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte :
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 21 juin 2022:
3. DÉCISIONS
Les soussignés, qui détiennent la totalité des actions de la Société décident de :
(a) PRENDRE ACTE de la démission des personnes suivantes, en leur qualité d'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes résolutions :
- VMCV CONSULT SRL, représentée par Madame Anne Vermeire ;
- COV CONSULT SRL, représentée par Monsieur Benoit Vermeire ;
- MLF CONSULT SRL, représentée par Monsieur Roland Vermeire ; et
- Monsieur Stéphane Vermeire.
()
(b) NOMMER les personnes suivantes en qualité d'administrateurs, qui acceptent chacune respectivement leur mandat, pour une durée de six ans :
(i) Willem Baan, (...);
(ii) Paul van der Rest, (...) ;
Leur mandat en-qualité d’administrateurs de la Société (...) prendra fin au plus tard immédiatement a [issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2027.
(c) DONNER TOUS POUVOIRS à Monsieur Jacques Meunier, Mesdames Céline Tallier et Olivia Szerer, et Monsieur Harold Legrand, avocats auprès du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires.
(...)
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs du 21 juin 2022:
()
4. DÉCISIONS
Rue Simon Lobet 56, 4800 Verviers
Nomination et démission d'administrateurs - Démission d'administrateurs délégués à la gestion journalière - Nomination des délégués à la gestion journalière et délégation de pouvoirs spéciaux - Nomination du Président
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso:
Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
Moniteur | : LeSadministrateurs, dans l'intérêt de ia Société et à l'unanimité, décident de : \ belge
V
{a) PRENDRE ACTE de la démission des personnes suivantes, en leur qualité d'administrateurs délégués de ta Société, avec effet à la date des présentes résolutions :
- VMCV CONSULT SRL, représentée par Madame Anne Vermeire ;
- COV CONSULT SRL, representée par Monsieur Benoit Vermeire ;
- MLF CONSULT SRL, representée par Monsieur Roland Vermeire.
! {b) NOMMER les personnes suivantes en qualité de délégués à la gestion joumalière, avec effet à la date : des présentes résolutions :
- VMCV CONSULT SRL, dont le siège est situé rue de la Filature 41 à 4800 Verviers, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0890.299.949, représentée par son représentant permanent Madame Anne Vermeire ;
- COV CONSULT SRL, dont le siège est situé rue de la Filature 41 à 4800 Verviers, enregistrée à la Banque- : Carrefour des Entreprises sous le numéro 0890.297.276, representée par son représentant permanent Monsieur Benoït Vermeire ;
- MLF CONSULT SRL, dont le siège est situé rue de la Filature 41 à 4800 Verviers, enregistrée à la Banque- Carrefour des Entreprises sous le numéro 0890.298.761, representée par son représentant permanent + : Monsieur Roland Vermeire.
! Les personnes visées ci-dessus auront le pouvoir d'exercer la gestion joumalière de ta Société et pour autant ! : que de besoin, les pouvoirs spéciaux suivants :
(i} décider des achats, des ventes et de la gestion des stocks ;
H {ii) decider des embauches et des licenciements de personnes (dont le coüt global est inférieur à cent mille ! ‘euros (100.000 EUR)) ;
: {iii) décider des Opex et Capex jusqu'a un montant de cinquante mille euros (50.000 EUR) ;
étant précisé que, nonobstant ce qui prècède, les personnes visées ci-dessus ne pourront pas, sans l'accord écrit et préalable du conseil d'administration où d'un administrateur de la Société, conclure de contrats avec ‘des clients qui (i) résulteraient en une responsabilité plus grande de la Société que celle qui découle des ! Conditions Générales du Groupe Vermeire et (ii) qui l'exposeraient à des prix fixes au-delà du 31 décembre : 2022 non couverts par des stocks (commandes) ou des contrats avec des fournisseurs, sauf si la conclusion : de tels contrats est conforme aux pratiques antérieures et intervient dans le cours normal des affaires.
(c) NOMMER M. Paul van der Rest, qui accepte, en qualité de Président du conseil d'administration de la « Société, pour la durée de son mandat d'administrateur.
(...)
(e) DONNER TOUS POUVOIRS à
(..)
! (ji) Monsieur Jacques Meunier, Mesdames Céline Tallier et Olivia Szerer, et Monsieur Harold Legrand, \_avocats auprès du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant seul et avec faculté de substitution, afin ! . d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes : . du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires.
(.)
Pour extraits conformes
Haroïd Legrand (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
14/02/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0402324920
Nom
(en entier) : Aciers Crustin
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Simon Lobet 56
: 4800 Verviers
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue Hoyoux, 87, en date du 10 février 2022, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ACIERS CRUSTIN » ayant son siège à 4800 Verviers, rue Simon Lobet, 56.
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
I- ADAPTATION DES STATUTS POUR LES METTRE EN CONCORDANCE AVEC LE CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts de la société afin de les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
TITRE PREMIER.
Caractère de la société.
Article 1. Forme Dénomination.
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « ACIERS CRUSTIN ».
Article 2. Siège.
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision du conseil d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer.
Article 3. Objet.
La société a pour objet la négociation, la représentation, l’exportation et l’importation d’aciers et de tous produits métallurgiques généralement quelconque, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières ou financières généralement quelconques se rapportant directement ou
*22310654*
Déposé
10-02-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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belge
Réservé
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indirectement à cet objet.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle pourra établir, par simple décision du conseil, des agences, dépôts et succursales en Belgique et à l’étranger.
Article 4. Durée.
La société a une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification aux statuts.
TITRE DEUX.
Capital.
Article 5. Montant et représentation.
Le capital est fixé à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit centimes (61.973,38 €).
Il est représenté par deux cents (200) actions sans désignation de valeur nominale.
Article 6. Augmentation de capital.
En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire, les obligations convertibles ou les droits de souscription, doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, au jour de l'émission, dans le délai et aux conditions fixées par l'assemblée Générale.
Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, le conseil d'administration pourra, selon les modalités arrêtées par lui, autoriser les tiers à y participer, sauf s'il décide que les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire, par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs dans le capital, à la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l’émission.
Article 7. Appels de fonds.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le conseil d'administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous les actionnaires.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommagesintérêts.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
Article 8. Nature des titres.
Les titres sont nominatifs.
Il est tenu au siège un registre des actions nominatives, et, pour les autres titres, un registre des titres nominatifs de la classe à laquelle ils appartiennent, dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les transferts de titres sont inscrits au registre des titres correspondant et signés par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs et par le Président du conseil d'administration et le bénéficiaire ou par leurs mandataires en cas de transmission pour cause de mort.
Le conseil d’administration peut décider que les registres seront tenus sous la forme électronique.
Article 9. Obligations - Droits de souscription.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non par décision du conseil d'administration qui en déterminera le type, le taux des intérêts, le mode, l'époque des remboursements, ainsi que toutes autres conditions de l'émission.
L'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ne peut toutefois être décidée que par l'assemblée générale.
TITRE TROIS.
Administration et Contrôle.
Article 10. Composition du conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil d’administration composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.
Article 11. Vacance.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir par cooptation. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, confirme le mandat de l’ administrateur coopté.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci- dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 12. Présidence.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un Président.
Article 13. Réunions.
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
Article 14. Délibération.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les objets portés à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, email ou tout autre support écrit ou assimilé à un écrit conformément à la loi, mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le mandant sera réputé présent en ce qui concerne les votes.
Toute réunion du Conseil d’administration peut être tenue au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, telles que les conférences téléphoniques ou en vidéo.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage, la voix du Président du conseil est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Moniteur
belge
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Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Article 15. Procèsverbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les délégations et avis y sont annexés. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux administrateurs.
Article 16. Pouvoirs du conseil.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Article 17. Gestion journalière.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à un ou plusieurs directeurs et autres agents, actionnaires ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 18. Délégations
Le conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Il peut créer tout comité dont il fixe la mission, la composition et les pouvoirs au sein de la société. Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Il peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent. Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
Article 19. Représentation de la société.
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant, par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier d'une délibération préalable du conseil d'administration.
Article 20. Contrôle.
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
Article 21. Indemnités.
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité à charge des frais généraux. Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs, directeurs ou mandataires, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
TITRE QUATRE.
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ASSEMBLEE GENERALE.
Article 22. Composition et pouvoirs.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle exerce les pouvoirs que lui confèrent la loi et les statuts. Elle a notamment le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration ainsi que d'approuver les comptes annuels.
Article 23. Réunion Convocation.
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier lundi de juin à quinze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant autre que le samedi. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être dans un délai de trois semaines sur la demande d'actionnaires représentant ensemble un dixième du capital.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.
Les convocations pour toute assemblée sont faites conformément aux dispositions légales et pourront notamment être effectuées par email.
Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 24. Admission à l'assemblée.
Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d’actions nominatives informent de leur intention de participer à l’assemblée cinq jours francs avant la date fixée pour cette dernière.
Article 25. Vote par correspondance.
Tout actionnaire peut voter par correspondance ou par le site internet de la société au moyen d'un formulaire arrêté par le conseil d'administration qui reprend obligatoirement le projet de procès-verbal de l'assemblée et, à la suite de chaque proposition de résolution, les mentions "pour", "contre" et "abstention".
L'actionnaire émet son choix par une signature apposée au bas d'un de ces trois termes ou par un procédé de signature électronique.
Le formulaire doit également prévoir un endroit où l'actionnaire signera et indiquera la date et le lieu de signature.
Tout actionnaire qui en fait la demande a le droit d'obtenir ce formulaire au siège quinze jours au moins avant l'assemblée.
Le conseil d'administration peut exiger que le formulaire soit déposé au lieu indiqué par lui cinq jours avant l'assemblée.
Article 26. Participation à distance.
Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique mis à la disposition par la société. Les actionnaires qui participent par cette voie à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où l’assemblée générale se tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité. Les membres du bureau de l’ assemblée générale, les administrateurs et le commissaire ne peuvent pas assister par voie électronique à l’assemblée générale.
Article 27. Assemblée générale écrite.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies.
Article 28. Représentation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Tout titulaire d'actions pourra se faire représenter à l'assemblée par un mandataire spécial. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Les copropriétaires doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. L'exercice des droits afférents aux actions indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun.
Le droit de vote attaché aux actions données en gage ou faisant l’objet d’un nantissement est exercé par le propriétaire constituant du gage ou du nantissement.
Les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne. A défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.
Article 29. Bureau.
Toute assemblée générale est présidée par le Président du conseil d'administration ou à défaut par le plus âgé des administrateurs.
Le Président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Article 30. Délibération.
Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
En cas de vote par correspondance, le formulaire visé à l'article 26 est annexé à la liste de présence. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés, à la majorité des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Article 31. Nombre de voix.
Chaque action de capital donne droit à une voix.
Article 32. Prorogation.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le conseil d'administration même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises, sauf si l’assemblée générale en décide autrement.
Les formalités remplies pour assister à la première séance resteront valables pour la seconde.
Article 33. Procèsverbaux.
Les procèsverbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.
TITRE CINQ.
Exercice social Répartitions bénéficiaires.
Article 34. Exercice social.
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 35. Adoption des comptes annuels.
L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par vote séparé sur la
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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décharge des administrateurs et des commissaires, s'il en est nommé. Cette décharge n'est valable que lorsque les comptes annuels ne contiennent pas d’omissions ou de mentions erronées qui sont de nature à donner une image de la société qui ne correspond pas à la réalité, et pour les violations des statuts ou du Code des Sociétés et des Associations lorsque les administrateurs ont expressément mentionné ces violations dans l’ordre du jour de l’assemblée générale. Les comptes annuels sont dans les trente jours de leur approbation, déposés à la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi.
Article 36. Distribution.
L’assemblée générale fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Article 37. Acomptes sur dividendes.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'un acompte à imputer sur le dividende, aux conditions prévues par la loi.
Article 38. Paiement des dividendes.
Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'Administration.
TITRE SIX.
Dissolution Liquidation.
Article 39. Perte du capital.
Lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, le conseil d’administration doit convoquer l’assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l’être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l’ordre du jour afin d’assurer la continuité de la société.
A moins que le conseil d’administration propose la dissolution de la société, il expose dans un rapport spécial, tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société quinze jours avant l’ assemblée générale, les mesures qu’il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux actionnaires en même temps que la convocation.
Les mêmes règles sont observées lorsque, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital mais, en ce cas, la dissolution aura lieu lorsqu’elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Article 40. Liquidation.
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale. L'assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs. Dans les cas prévus par la loi, ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le Tribunal de l’Entreprise de leur nomination. Le conseil d'administration reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de l’Entreprise.
Article 41. Répartition.
Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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concurrence de leur montant de libération non amorti.
Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.
TITRE SEPT.
Dispositions générales.
Article 42. Election de domicile.
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou directeur non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège, pour la durée de ses fonctions et pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège. Ils peuvent toutefois également communiquer une adresse électronique aux fins de communiquer avec la société.
Article 43. Code des Sociétés et des Associations
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et des Associations. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.
II- ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4800 Verviers, rue Simon Lobet, 56.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés », ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : - expédition de l’assemblée comprenant 2 procurations.
- la coordination des statuts.
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Démissions, Nominations
02/07/2020
Description : Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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d / N° d'entreprise : 0402 324 920
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(en entier) : ACIERS CRUSTIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Simon Lobet 56 à 4800 VERVIERS
Objet de Pacte : Nomination, Cessation
S.A. « ACIERS CRUSTIN »
Rue Simon Lobet, 56
4800 VERVIERS
Numéro d'entreprise BE 0402.324.920
Extrait du PROCES-VERBAL
de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes
tenue au siège social le lundi 1 juin 2020 à 15h00
(ler lundi de juin ou jour svt ouvrable si férié)
Le 01/06/2019, au siège social, s'est réunie en séance ordinaire, l'assembiée générale des actionnaires de ia société anonyme ACIERS CRUSTIN.
1.Composition du bureau
La séance est ouverte à 15 h, sous la présidence de Monsieur Stéphane VERMEIRE.
Le Président désigne en qualité de secrétaire la SRL VMCV CONSULT, représentée par son représentant permanent, Madame Anne VERMEIRE.
L'assemblée choisit la SA PROCOMIN représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Benoît; VERMEIRE et la SA VERMEIRE TRANSMISSIONS, représentée par l'un de ses administrateurs-délégués, la! SRL MLF CONSULT, elle-même représentée par son représentant permanent, Monsieur Roland VERMEIRE, en! qualité de scrutateurs. i
|
|
En qualité de secrétaire, la SRL VMCV CONSULT, représentée par Madame Anne VERMEIRE, est! | notamment chargée de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'établissement du procès-verbal de! |
la présente assemblée et d’en obtenir les signatures requises. i
2.Composition de l'assemblée
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes i
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2020 - Annexes du Moniteur belge Le Président invite la secrétaire à établir la liste des présences.
Sont présents ou représentés, les actionnaires dont les nom et prénom ou la dénomination ainsi que le nombre d'actions et le nombre de voix dont chacun dispose figurent sur la liste des présences annexée au présent procès- verbal. Celle-ci est immédiatement clôturée et signée par les membres du bureau.
3.Exposé du président
Le Président expose et requiert le secrétaire de dresser le procès-verbal de ce qui suit :
A.La présente assemblée a pour ordre du jour:
1.Discussion et approbation des comptes annuels de la société relatifs a l'exercice social clôturé au 31/12/2019.
2.Affectation des résultats.
3.Décharge aux administrateurs pour Fexercice de leur mandat au cours de l'exercice social écoulé. 4.Nomination, démissions d'Administrateurs ;
6.Divers.
B. Chaque action donne droit à une voix, sauf les limites légales ou statutaires.
C. Suivant la liste des présences ci-annexée, les actionnaires possédant 200 actions, soit la totalité des actions représentant l'intégralité du capital social sont présents ou représentés, ce que les scrutateurs confirment. Par conséquent, il est satisfait aux conditions de présences exigées par le code des sociétés et les statuts.
D. Tous les administrateurs ont déclaré renoncer aux formalités et aux délais de convocations et sont présents pour répondre aux questions des actionnaires.
4.Constatation de la validité de l'assemblée
Tous les faits exposés par le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'Assemblée : celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du'jour sans qu’il soit nécessaire de justifier de convocations. :
5.Délibérations et résolutions
Premiére résolution :
M. le Président passe en revue les différentes rubriques du bilan, du compte de résultat, et de l'annexe formant le projet de comptes annuels de la présente société arrêté par le Conseil.
Après avoir discuté les comptes annuels, l'Assemblée décide ce qui suit: —
L'Assemblée approuve, à l'unanimité des voix, les comptes annuels arrêtés au 31/12/2019.
Ces comptes présentent un total de bilan de 1.693.176,79 euros. Le compte de résultats présente un bénéfice à affecter de 106.666,23 euros. Compte tenu de l'absence de bénéfice reporté de l'exercice précédent, le bénéfice à affecter s'élève à 106.666,23 euros.
Deuxième résoiution : (...)
Troisiéme résolution :
Par vote spécial, l'Assemblée générale donne, à l'unanimité des voix, décharge aux administrateurs de la présente société pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.
Quatrième résolution :
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Réservé
au
Moniteur
belge
Les mandats des administrateurs étant arrivés à échéance, l'Assemblée, à l'unanimité décide de reconduire | ! | les mandats comme suit :
Vv
Mentionner sur la derniére page du Volet B :
: N° entreprise 0890.297.276.
La SRL « COV CONSULT » intervient aux présentes et accepte le mandat qui lui est conféré. ! Conformément à l'article 2 :55 du Code des Sociétés et des Associations, la SRL « COV CONSULT » nomme : en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur au sein de la SA « ACIERS : CRUSTIN » au nom et pour compte de la SRL « COV CONSULT », Monsieur Benoît VERMEIRE, administrateur : i de société, demeurant à 4802 HEUSY, Avenue de Ningloheid, 156.
-La SRL « COV CONSULT », ayant son siège social à 4800 ENSIVAL, rue de la Filature, 41, RPM Verviers,
-La SRL « VMCV CONSULT », ayant son siège social à 4800 ENSIVAL, rue de la Filature, 41, RPM Verviers, ‚N° entreprise 0890.299.949.
La SRL « VMCV CONSULT » intervient aux présentes et accepte le mandat qui lui est conféré. Conformément à l’article 2 :55 du Code des Sociétés et des Associations, la SRL « VMCV CONSULT » nomme en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur au sein de la SA « ; ACIERS CRUSTIN » au nom et pour compte de la SRL « VMCV CONSULT », Madame Anne VERMEIRE, administrateur de société, demeurant à 4802 HEUSY, Avenue de Thiervaux, 93.
-La SRL « MLF CONSULT », ayant son siège social à 4800 ENSIVAL, rue de la Filature, 41, RPM Verviers, N° entreprise 0890.298.761.
La SRL « MLF CONSULT » intervient aux présentes et accepte le mandat qui lui est conféré.
Conformément à l’article 2 :55 du Code des Sociétés et des Associations, la SRL « MLF CONSULT » nomme : en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur au sein de la SA « ACIERS ; i i CRUSTIN » aunom et pour compte de la SPRL « MLF CONSULT », Monsieur Roland VERMEIRE, administrateur ! i de société, demeurant à 4860 WEGNEZ, Rue de Tribomont, 49.
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-Monsieur Stéphane VERMEIRE, administrateur (non exécutif) de société, demeurant 4 1170 BRUXELLES, Terhulpsesteenweg, 213, lequel intervient aux présentes et accepte le mandat qui lui est conféré.
Ces mandats sont conférés pour une durée de 6 ans maximum prenant cours le 01/06/2020 et expirant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026.
Cinquième résolution :
Aucun point divers n'est soulevé.
6. Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 16 heures.
Dont procès-verbal, >
Dressé a Verviers, le 01/06/2020.
Lecture faite, les membres du bureau, ainsi que les actionnaires qui le souhaitent ont signé.
Le Président, Le secrétaire,
Monsieur Stéphane VERMEIRE Pour la SRL VMCV CONSULT
Madame Anne VERMEIRE
Représentant permanent
Un scrutateur Un scrutateur
Pour la SA PROCOMIN Pr SA VERMEIRE TRANSMISSIONS
Benoît VERMEIRE La SRL MLF CONSULT
Administrateur-délégué Administrateur-délégué
Représentée par Roland VERMEIRE
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ja personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/06/2019
Description :
: | Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
A
Tribunal de l'entreprise de Liègel
Réservé Division Verviers
Moniteur ;
belge 1 8 JUIN 2019
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N’ d’entreprise : 0402 324 920 Nom
(en entier) : ACIERS CRUSTIN
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse compiète du siège : Rue Simon Lobet 56 à 4800 VERVIERS
Objet de l’acte : Nomination, Cessation
S.A. « ACIERS CRUSTIN »
Rue Simon Lobet, 56
4800 VERVIERS
Numéro d'entreprise BE 0402.324.920
PROCES-VERBAL
de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 12 juin 2019 à 15h00
Le 12/06/2019, au siège social, s'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme ACIERS CRUSTIN.
1.Composition du bureau
La séance est ouverte à 15 h, sous la présidence de Monsieur Stéphane VERMEIRE.
Le Président désigne en qualité de secrétaire la SPRL VMCV CONSULT, représentée par son représentant! permanent, Madame Anne VERMEIRE.
L'assemblée choisit la SA PROCOMIN représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Benoît; VERMEIRE et la SA VERMEIRE TRANSMISSIONS, représentée par l'un de ses administrateurs-délégués, la! SPRL MLF CONSULT, elle-même représentée par son représentant permanent, Monsieur Roland VERMEIRE, } | en qualité de scrutateurs.
2.Composition de l'assemblée
Le Président invite la secrétaire à établir la liste des présences.
Sont présents ou représentés, les actionnaires dont les nom et prénom ou la dénomination ainsi que le nombre! d'actions et le nombre de voix dont chacun dispose figurent sur la liste des présences annexée au présent proces-! verbal. Celle-ci est immédiatement clôturée et signée par les membres du bureau.
3.Exposé du président
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
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au ee ee ee em mme en mm em eme eee te ee 4 Le Président expose que l'assemblée s'est réunie avec pour ordre du jour : ar Moniteur
beige
Démission de Monsieur Stéphane Vermeire en sa qualité d'administrateur délégué en date du 07/06/2019. Nomination de Monsieur Stéphane Vermeire en sa qualité d'administrateur (non exécutif) en date du
07/06/2019 et expirant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2020.
1.Constatation de la validité de l'assemblée
Tous les faits exposés par le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'Assemblée : celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour sans qu'il soit nécessaire de justifier de convocations.
2. Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 15 heures 30 après lecture, approbation et signature du présent procès-verbal.
Le Président, Le secrétaire,
Monsieur Stéphane VERMEIRE Pour la SPRL VMCV CONSULT
Madame Anne VERMEIRE
Représentant permanent
Un scrutateur Un scrutateur
Pour la SA PROCOMIN Pr SA VERMEIRE TRANSMISSIONS
Benoit VERMEIRE La SPRL MLF CONSULT
Administrateur-délégué Administrateur-délégué
Représentée par Roland VERMEIRE exte
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-24/0114328
Comptes annuels
21/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-21/0251934
Démissions, Nominations
02/10/2014
Description : Mod PDF 11.1
.afti 5° Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe Déposé au Greffe du ToIBUNAL DE CO EPE DELIËGE, 1,
GIVISTOIT GE Verviers
AU ans 14179357*
Vl venen — arne ‘ Dénomination {en entier): Aciers Crustin
{en abrégé) :
: Forme juridique : Société anonyme \
' Siege ! Rue Simon Lobet 56 - 4800 Verviers :
: (adresse complète) |
: Objet(s) de Paste : Reconduction
Texte:
‘Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire dd 02/06/2014
. L'Assemblée décide de reconduire les mandats d'administrateurs comme suit : - La SPRL « COV CONSULT », 4800 ENSIVAL - Rue de la Filature 41, représenté par Mr. Benoît : VERMEIRE, 4802 HEUSY - Avenue de Ningloheid 156.
: - La SPRL « VMCV CONSULT », 4800 ENSIVAL - Rue de la Filature 41, représenté par Mme. : Anne VERMEIRE, 4802 HEUSY - - Avenue de Thiervaux 93. i
_ + La SPRL « MLF CONSULT », 4800 ENSIVAL - Rue de la Filature 41, représenté par Mr. Roland : ‚ VERMEIRE, 4860 WEGNEZ - Rue de Tribomont 49. i
ie Mr Stéphane VERMEIRE, 1170 BRUXELLES - Terhulpsesteenweg 213, lequel intervient aux ! ! présentes et accepte le mandat qui lui est conféré.
| ! Ces mandats sont conférés pour une durée de 6 ans maximum prenant cours le 03/06/2014 et ‘ expirant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2020.
: Extrait du PV du Conseil d'Administration dd 02/06/2014
i Le Conseil reconduit :
it. Stéphane VERMEIRE, prénommé, en qualité de Président et d'administrateur délégué . +++ La SPRL « MLF CONSULT », prénommé, représentée par Mr. Roland VERMEIRE, prénommé, : : en qualité d'administrateur délégué ;
{:- La SPRL « COV CONSULT », prénommé, représentée par Mr. Benoît VERMEIRE, prénommé, en; i: qualité d'administrateur délégué
i; + La SPRL « VMCV CONSULT », prénommé, représentée par Mme. Anne VERMEIRE, prénommé, | ! { ; en qualité d' administrateur délégué
VMCV CONSULT SPRL, représenté par Mme. Anne VERMEIRE
Administrateur délégué
Mentionner sur ia “dernière page du Valet B B: Au recto : Nom. et qualité du notaire instramentant ( ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou fa fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
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