Mise à jour RCS : le 10/06/2026
Ark Holding
Active
•0867.271.456
Adresse
2 Zeilstraat Box 1 3000 Leuven
Activité
Activities of fitness centres
Création
08/09/2004
Dirigeants
Informations juridiques
Ark Holding
Numéro
0867.271.456
SIRET (siège)
2.208.525.395
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0867271456
EUID
BEKBOBCE.0867.271.456
Situation juridique
normal • Depuis le 26/10/2023
Activité
Ark Holding
Code NACEBEL
93.130•Activities of fitness centres
Domaines d'activité
Arts, sports and recreation
Finances
Ark Holding
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 15.0K | 56.0K | 96.8K |
| EBITDA - EBE | € | -227.2K | -152.8K | 21.7K |
| Résultat d’exploitation | € | -235.8K | -158.0K | -29.3K |
| Résultat net | € | -412.1K | -390.5K | -83.0K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -73,271 | -42,207 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -1.5K | -272,99 | 22,415 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.3K | 7.1K | 7.1K |
| Dettes financières | € | 576.9K | 649.5K | 818.7K |
| Dette financière nette | € | 575.6K | 642.4K | 811.6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,534 | -4,204 | 37,386 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -376.8K | 35.3K | 425.8K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -2.8K | -697,716 | -85,699 |
Dirigeants et représentants
Ark Holding
9 dirigeants et représentants
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 19/09/2017
Entreprise : R&A HOLDING
Numéro : 0836.994.291
Anciens dirigeants
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 19/09/2017
Jusqu'au : 02/10/2024
Entreprise : R&A HOLDING
Numéro : 0836.994.291
Qualité : Manager
Depuis le : 01/12/2012
Jusqu'au : 19/09/2017
Qualité : Manager
Depuis le : 19/09/2017
Jusqu'au : 20/01/2020
Qualité : Manager
Depuis le : 19/09/2017
Jusqu'au : 20/01/2020
Qualité : Manager
Depuis le : 08/09/2004
Jusqu'au : 19/09/2017
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 19/09/2017
Jusqu'au : 20/01/2020
Numéro : 0837.205.515
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 01/12/2012
Jusqu'au : 19/09/2017
Numéro : 0887.510.903
Qualité : Manager
Depuis le : 08/09/2004
Jusqu'au : 19/09/2017
Cartographie
Ark Holding
Documents juridiques
Ark Holding
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Ark Holding
18 documents
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Comptes sociaux 2020
30/07/2021
Comptes sociaux 2019
31/07/2020
Comptes sociaux 2018
13/07/2019
Comptes sociaux 2017
09/07/2018
Comptes sociaux 2016
27/06/2017
Comptes sociaux 2015
26/09/2016
Comptes sociaux 2014
29/08/2015
Comptes sociaux 2013
31/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Ark Holding
3 établissements
2.382.061.266
Actif
Adresse : 49 Hoevensebaan 2950 Kapellen
Date de création : 01/05/2025
Activité : 56.112• Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities
2.208.525.395
Actif
Adresse : 2 Zeilstraat Box 1 3000 Leuven
Date de création : 01/04/2011
Activité : 56.112• Activities of limited-service restaurants, except mobile food service activities
2.142.225.994
Fermé
Adresse : 25 St. Jansstraat 9220 Hamme (Vl.)
Date de création : 08/09/2004
Date de clôture : 08/09/2014
Activité : 56.10205• Counter sales or by telephone, fax or internet of food and beverage: cafeterias
Publications
Ark Holding
19 publications
Rubrique Fin
31/10/2023
Rubrique Fin
04/07/2023
Description : Ondernemingsrechtbank Leuven
Ondernemingsrechtbank Leuven.
Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:
ARK HOLDING BV DIESTSESTEENWEG 143/2/1, 3202 RILLAAR.
Ondernemingsnummer: 0
Datum uitspraak: 29/06/2023
Referentie: 20230011
Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord
Gedelegeerd rechter: RENE THIELENS - met e-mailadres: [email protected].
Einddatum van de opschorting: 27/10/2023.
Stemming van schuldeisers op: donderdag 19/10/2023 om 15:00 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 3000 Leuven, Vaartstraat 5.
Voor eensluidend uittreksel: LENAERTS CRISTEL.
Siège social
23/06/2021
Description : Moë DOG 19,04 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie 1 Voor- =, N 7 21074573* zu os 16 JUNI 202, ""TEUVEN" Ondernemingsnr: 0867 271 456 Naam ! toluip : Ark Holding (verkort) : 5 ; Rechtsvorm : Besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Postbaan 38 - 3290 Diest Onderwerp akte : zetelverplaatsing “De vennootschap wenstmee te delen dat zij de zetel verplaatst vanaf 10 juni 2021 naar: Diestsesteenweg 143 bus 0002 verdieping 1 3202 Aarschot Conform de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap in en buiten rechte.” R&A Holding NV : bestuurder : vast vertegenwoordigd door Raf Swerts \ Pee nn re en mern anne anna ae ene aE Re EEE ne el ae em ne ean On wees nenmernmennennanenemuunannnn Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/02/2020
Description : Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap !
Volledig adres v.d. zetel: 3290 Diest, Postbaan 38
| u ee ONDERNEMINGSRECHTBANK
ne OFB = || Ne;
d 7 | Ondernemingsnr: 0867 271 456 a ae
tou : ARK Holding 3 5
Ì {verkort) :
> a |
: Onderwerp akte : AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN AANGEPAST AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN !
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - OPHEFFING VAN DE : STATUTAIRE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE EIGENVERMOGENSREKING : - ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDER — MACHTEN |
Bij akte verleden voor Jan Van Gorp geassocieerd notaris te Diest op twintig januari tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de! ' Besloten Vennootschap "ARK Holding" met ondernemingsnummer Belasting-over-de- -Toegevoegde-Waarde, ' BE0867.271.456 Rechtspersonenregister Leuven, en met zetel te 3290 Diest, Postbaan 38. ao arhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en bestuiten te nemen over volgende, AGENDA:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van!
vennootschappen en verenigingen. :
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en: beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
8. Ontslag van de statutaire zaakvoerders en benoeming van bestuurder; 4, Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. 5. Vaststelling adres zetel van de vennootschap; Website en e-mailadres. 6. Machten.
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt, na omstandige beraadslaging,’ volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang: : EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van; vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen zoals bekendgemaakt in het Belgisch: Staatsblad op 4 april 2019, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen;
;
! van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap; ! (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van! : vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen zoals bekendgemaakt in het Belgisch; Staatsblad op 4 april 2019, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro; : (20.000,00 €), en de wettelijke reserve varı de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (2.000,00 €), van! : rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de: ! statutenwilziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering: : van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair: : onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt akte van de Vennootschap onder Firma "KEFAMOS”, voornoemd, om niet langer als : statutaire zaakvoerder op te treden. Haar ontslag wordt aanvaard met ingang sedert 4 oktober 2019. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor! ‚de uitoefening van haar mandaat.
Op de laatste blz. van Luik B B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
De vergadering besluit de Commanditaire Vennootschap op Aandelen “R&A HOLDING’, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie als statutair zaakvoerder vanaf heden en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.,
De Commanditaire Vennootschap op Aandelen “R&A HOLDING”, voornoemd, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordigers, aangesteld conform artikel 61, $ 2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer SWERTS Raf en mevrouw ANTHEUNIS Annick, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zander evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: TITEL |. : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “ARK Holding". Artikel 2. : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van het bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
ledere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door zorg van het bestuur.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, hetzij onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. Het bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitentand. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld: 1. De verzorging van de algemene lichamelijke gesteldheid door ontwikkeling en relaxatie van de spieren door middel van sportbeoefening en therapieën in het algemeen en meer bepaald door in- of outdoor conditietrainingen, turnoefeningen, bodybuilding en fitness, al of niet onder begeleiding. De uitbating en/of verhuring van sportzalen voor het beoefenen van fitness, gymnastiek, aerobic, lichaamstraining en aanverwante sporten in de meest brede zin. De begeleiding van sportbeoefenaars in de meest brede zin, 2. De exploitatie van fitness concepten via een franchisenetwerk
3. Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn, zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidsverzorging, huidverzorging, gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie, thalassotherapie, kuuroorden, wellness centra, massagesalons, ergotherapie, schoonheidssalons en solaria.
4. Het verstrekken van advies en consultancy in verband met al het voorgaande en in het bijzonder op het gebied van schoonheidszorg, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, het aanbrengen van make-up, het gebruik van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten, esthetiek, het lichamelijk welzijn, voeding- en dieetproducten, trainings- en bewegingstherapie en ontspanning in de ruimste zin van het woord. 5. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alte mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
6. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de vervaardiging van alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddeten, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartiketen; parfums en ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische en para farmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, machines en toestellen; alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun accessoires, geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden en gadgets; toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn; alle sportartikelen, met inbegrip van sportkledij en - schoenwaren.
7. Ontwerpen, verhuren en voeren van rectame- en promotiecampagnes via de verschillende media 8. Concipiëren en verhuren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz. 9. Productie, verhuren en realisatie van radiospots, publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips 10. De verhuring, aan- en verkoop alsook leasing, uitbating en franchise van allerhande roerende goederen in verband met de hierboven beschreven afslank- gezondheids-, schoonheids- en sportactiviteiten, waaronder 11. De verhuring, aan- en verkoop alsook leasing van overige roerende goederen, zoals (niet limitatief), de verhuur van meubels en inrichting, auto's en andere vervoersmiddelen, sport- en recreatieartikelen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
12. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Dit alles uitgezonderd de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
13. Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daerop, in België of in het buitenland; Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen; Het huren en verhuren van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes en residentiële gebouwen, inclusief onroerende leasing; Het huren en verhuren van handelszaken, garageplaatsen, staanplaatsen voor auto's;
14, De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier, belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maafschappelijk doel.
15. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, vennoot of lid is. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering) verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
16. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op aile wijzen en alle manieren die zij het best geschikt acht. De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Artikel 4. : Duur -
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL li. : EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN
Artikel 5. : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. teder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. : Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per gewone post. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
TITEL IH. : EFFECTEN
Artikel 8. : Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. : Ondeelbaarheid van de effecten
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten.
Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
Artikel 10, : Overgang van aandelen
1.Wanneer de vennootschap één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.
2.Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden slechts toegelaten mits de toestemming van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie‚vierden van het eigen vermogen vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. De aandeelhouders beschikken over een recht van voorkoop voor de overname van het geheel van de aandelen waarvan de overdracht is voorzien of voorwerp uitmakende van de overgang door overlijden, dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten. Zijn evenwel aan geen enkele beperking onderworpen, de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden, als ze gedaan worden ten voordele van een vennoot of van een erfgenaam in rechte lin of de echtgenoot van een vennoot.
In alle andere gevallen moet de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen of, in geval van overgang wegens overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden, de andere aandeelhouders hiervan op de hoögte brengen bij een aangetekende brief; deze brief vermeldt de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de kandidaat overnemer of van de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden en, in geval van overdracht, het aantal overgedragen aandelen, alsook de voorwaarden van de voorgestelde overdracht en de geboden prijs.
De andere aandeelhouders dienen, binnen de maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht,
hetzij hun beslissing tot uitoefening van hun recht van voorkoop, hetzij hun weigering tot goedkeuring, te bevestigen bij aangetekende brief; bij gebrek aan antwoord binnen voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overdracht of overgang wegens overlijden en definitief af te zien van hun voorkooprecht.
In geval van uitoefening van het recht van voorkoop, dient de afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs te geschieden ten laatste binnen de twee maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht; bij gebrek hieraan te voldoen, kunnen de overdrager of de rechthebbenden, ofwel de weigerende aandeelhouders tot gezegde afkoop dwingen door alle rechtelijke middelen, ofwel hun aandelen geldig overdragen aan de kandidaat overnemer, aan de voorwaarden en de prijs welke aangeduid werden in het voorstel tot overname. Bij weigering tot goedkeuring zullen de andere aandeelhouders gehouden zijn binnen een termijn van zes maand te rekenen vanaf het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, ofwel om kopers te vinden, ofwel de weigering op te heffen, ofwel zelf de aandelen aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.
In de gevallen voorzien in de voorgaande alinea en behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de koopprijs vastgesteld worden op basis van het netto actief van de vennootschap zoals weergegeven in de laatste door de aandeelhouders goedgekeurde balans, daarbij rekening houdende met de eventuele niet uitgedrukte meer- en minderwaarden, alsook met de evolutie van het vermogen sindsdien. In geval deze prijs betwist wordt, zal deze worden bepaald volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door een accountant '|AB' aangesteld door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Bij weigering tot goedkeuring dient de afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs in elk geval te gebeuren binnen de zes maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht; bij gebrek hieraan te voldoen, kunnen de overdrager of de rechthebbenden, ofwel de weigerende aandeelhouders tot gezegde afkoop dwingen door alle rechtelijke middelen, ofwet hun aandelen geldig overdragen aan de kandidaat overnemer, aan de voorwaarden en de prijs welke aangeduid werden in het voorstel tot overname. De overdrager of de rechthebbenden zullen in geen geval de ontbinding van de vennootschap magen eisen. Tegen een weigering tot goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de rechter open.
3.De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar zoals hierboven beschreven. TITEL IV. : BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. : Bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders (in deze statuten "het bestuur"), natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aarideelhouders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform artikel 2:55 WVV. Een bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de bestuurder kosteloos uitgeoefend.
Artikel 12. : Interne bestuursbevoegdheden
De bestuurder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zadanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 13. : Externe vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.
Artikel 14. : Bijzondere volmachten
Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorioofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht. Artikel 15. : Aansprakelijkheid
Een bestuurder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL V. : CONTROLE .
Artikel 16. : Controle van de vennootschap
indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiéte toestand vari de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL VI. : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. : Gewone algemene vergadering
leder jaar wordt een geworie algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 18. : Oproeping
De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroeperi. Wanneer alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegerwoordigd zijn op de algemene vergadering, moet ten aanzien van hen geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping. Artikel 18, : Buitengewone Algemene Vergadering
Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Artikel 20. : Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.
Artikel 21. : Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.
Artikel 22. : Beraadslaging - Besluiten
a) Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
b) Besluiten
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten een bijzondere meerderheid voorziet. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.
De nief-statutaire bestuurders en de commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. ls deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald. .
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen. Artikel 23. : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder vaorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Artikel 24. : Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging
a)Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telf, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
b)Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, kan elke aandeelhouder zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld. Schriftelijk stemmen is niet toegelaten.
Artikel 25. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik a)Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b)Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars. c)ls het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeet verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
d)Het stemrecht verbanden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving. Artikel 26. : Besluiten buiten de agenda
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Artikel 27. : Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de aandeelhouders die dit wensen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden. .
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door het bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een bestuurder.
TITEL VII : BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 28. : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 29, : Bestemming van de winst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaart, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. TITEL VIII. : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 30. : Ontbinding
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding als gevolg van een rechterlijke uitspraak die op vraag van iedere belanghebbende kan worderi gevorderd, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Artikel 31. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting
De vermootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 32. : Benoemirig van verefferiaar(s)
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding als gevolg van een rechterlijke uitspraak die op vraag van iedere belanghebberide kan worden gevorderd, wordt de vereffenaar beroemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze vari vereffening.
De vereffenaar treedt pas in functie nadat de ondernemirgsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De berioeming vari de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuur. De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de ondernemingsrechtbarik.
Artikel 33. : Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het everiwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in riatura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL IX. : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 34. : Waarnemen van opdrachten . |
Voor zover haar voorwerp het toelaat, indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dient het bestuur onder aandeelhouder(s), bestuurders(s) of werknemer(s) van de verinootschap een "vaste vertegenwoordiger" te berioemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid var de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.
Indien het voorwerp daarin voorziet, kan de vennootschap everieens de opdracht waarnemen van vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35. : Geschillen - Bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 36. : Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland woriende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, verefferiaar of obligetiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in Belgié voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 37. : Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennoofschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT
De algemerie vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3290 Diest (Schaffen), Postbaan 38.
De vergadering beslist geen uitdrukkelijke melding te maken van een website of een e-mailadres. ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
:
=
}
5
i
®
!
8
'
&
'
© 2
7
Go
!
8
:
8
'
Oc
‘
ag
|
:
OS
|
:
5
|
:
8
|
!
ss
\
mc
!
ING
|
22
!
i
®
|
Fr
5
a
|
!
ie
:
Se
1
ee
|
I
LES
I
[Qo
;
Se
|
;
igs
:
lbs
:
‚Ze
|
ies
i
igs
!
Ee
;
ES
!
a
1
i
a
r
Es
'
z
\
£
!
5
:
38
!
of
DP
:
6
5
€
‘
ac
:
288
1
ce
:
s58
:
225
!
238
‘
eg
2
:
SE
:
E RES.
;
Le
‘8
8
e$
32
:
So
1
à!
:
95
5
a
:
e
5
g
:
are
©
:
GO
À
3
>
;
>
ors
!
ce
"ai
\
So
:
2380
7
2
ce
!
SESS
!
20>%
!
Seok
:
4222
:
ETS
'
8
&
8
5
858
!
95
8
x
>
1
boone
eb
eee
eee
vane
eeae
pec
eev
nae
cuaecceeebevecenesstucevssuceenservarae
N
|
Ds
Zenne
emanenr
eren
3
aN
ae
er
ne
meee
me
ene
en
nee
ee
eee
nee
ee
eee
nee,
®
Ss
‚3958 53225 SEP
+
SHH
Ss
4
7
®
L :
7
|
.
-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Objet, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Statuts
04/10/2017
Description : a Mod Word 15.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | N | Fr L On: 0 {voluit) : (verkort) : : agenda: : volgende tekst: nd schoenwaren. - Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : 0867. 271 „456 EASYFIT HAMME Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 3290 Diest, Postbaan 38 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS — WIJZIGING VAN DE NAAM - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL. — WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - AANPASSING STATUTEN — ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN : Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op negentien september tweeduizend: : zeventien, neergelegd ter registratie, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der: ‘ aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EASYFIT HAMME" met; ! ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0867.271.456 Rechtspersonenregister. Leuven, en met zetel te 3290 Diest, Postbaan 38. Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende, 1. Verslag door de zaakvoerder over de voorgestelde wijziging van het doel, Bij dit verslag is een staat: : gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesioten per 30 juni 2017, heizij op minder dan drie; - maand vóór de datum van de te houden algemene vergadering. 2. Ontslag en benoeming van de zaakvoerders; 3. Wijziging van de naam van de vennootschap in “ARK Holding”. 4. Wijziging van de statuten ter omschrijving van het doel van de vennootschap om het te vervangen door “1. De verzorging van de algemene lichamelijke gesteldheid door ontwikkeling en relaxatie van de spieren! door middel van sportbeoefening en therapieën in het algemeen en meer bepaald door in- of outdoor: : eonditietrainingen, turnoefeningen, bodybuilding en fitness, al of niet onder begeleiding. De uitbating en/of: i verhuring van sportzalen voor het beoefenen van fitness, gymnastiek, aerobic, lichaamstraining en aanverwante; : sporten in de meest brede zin. De begeleiding van sportbeoefenaars in de meest brede zin, : 2. De exploitatie van fitness concepten via een franchisenetwerk : 3. Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn, zoals: onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidsverzorging, huidverzorging,’ gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie, thalassotherapie, kuuroorden, wellness centra,; : massagesalons, ergotherapie, schoonheidssalons en solaria. ! 4. Het verstrekken van advies en consultancy in verband met ai het voorgaande en in het bijzonder op het. gebied van schoonheidszorg, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, het aanbrengen van make-up, het gebruik’ ‚van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten, esthetiek, het lichamelijk welzijn, voeding- en: dieetproducten, trainings- en bewegingstherapie en ontspanning in de ruimste zin van het woord. 5. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke : voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het: „ algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel: van de vennootschap. 6. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de vervaardiging van alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten,: cosmetica, manicure- en pedicureartiketen; parfums en ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische en’ : para farmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, machines en toestellen; alie natuurproducten, ' ! kruiden, dragisterij-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun accessoires,’ 1. geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden en gadgets; toestellen, + oor gezondheidstechniek en algemeen welzijn; alle sportartikelen, met inbegrip van sportkledij en - : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2017 - Annexes du Moniteur belge 7. Ontwerpen, verhuren en voeren van reclame- en promotiecampagnes via de verschillende media 8. Concipiëren en verhuren van reclametechnieken die emaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstelien, enz.
9. Productie, verhuren en realisatie van radiospots, publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips 10. De verhuring, aan- en verkoop alsook leasirg, uitbating en franchise ven allerhande roerende goederen in verband met de hierboven beschreven afslank- gezondheids-, schoonheids- en sportactiviteiten, waaronder 11, De verhuring, aan- en verkoop alsook leasing van overige roerende goederen, zoals (niet limitatief), de verhuur van meubels en inrichting, auto's en andere vervoersmiddelen, sport- en recreatieartikelen, 12. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Dit alles uitgezonderd de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
13. Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland; Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen; Het huren en verhuren van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstelfingsruimtes en residentiële gebouwen, inclusief onroerende leasing; Het huren en verhuren van handelszaken, garageplaatsen, staanplaatsen voor auto's;
14. De venriootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier, belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analaag aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
15. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, vennoot of lid is. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering) verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de verinootschap.
16. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap atle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en alle manieren die zij het best geschikt acht. De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondememingen om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, iribreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.”
5. Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
6. Wijziging aan de statuten — actualisatie en omwerking van de statuten 7. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt, na beraadslaagd te hebben, volgende besluiten met vier vijfden van de stemmen voor wat betreft het besluit tot wijziging van het doel, de andere besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben, drie vierden van de stemmen: EERSTE BESLUIT:VERSLAG
Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de zaakvoerder op elf september tweeduizend zeventien, een verslag opgemaakt, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap wordt gegeven. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2017. TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS De vergadering neemt akte van de heer SWERTS Raf, de heer MOSTAERT Kenny en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “EFG Sport’, allen voomoemd, om riet langer als zaakvoerder op te treden. Hun ontslag wordt aanvaard met ingang van heden.
Worden bevestigd in hun mandaat van statutaire zaakvoerders, benoemd vaar onbepaalde termijn: 1. De Vennootschap onder Firma “KEFAMOS”, met zetel te 9111 Belsele, Bookmolenstraat 85, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder ondernemingsrummer BE0837.205.515, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht vertegenwoordigd zal zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61 8 2 van het Wetboek vennootschappen, zijnde de heer MOSTAERT Kenny, voornoemd; 2. De Commanditaire Vennootschap op Aandelen “R&A HOLDING”, voornoemd, dewelke voor het waamemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordigers, aangesteld conform artikel 61, 8 2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer SWERTS Raf en mevrouw ANTHEUNIS Annick, voornoemd;
Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2017 - Annexes du Moniteur belge De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ARK Holding”. VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET DOEL
Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van het desbetreffende verslag van de zaakvoerder met tussentijdse staat van actief en passief afgestoten per 30 juni 2017, zoals voorgesteld in agendapunt 1, besluit de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING AAN DE STATUTEN — ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN
Agendapunt 6 wordt goedgekeurd.
Volgende tekst zal voortaan gelden als de enige nog vigerende tekst der statuten : NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ARK Holding”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest (Schaffen), Postbaan 38. DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
1. De verzorging van de algemene lichamelijke gesteldheid door ontwikkeling en relaxatie van de spieren door middel van sportbeoefening en therapieën in het algemeen en meer bepaald door in- of outdoor conditietrainingen, tumoefeningen, bodybuilding en fitness, al of niet onder begeleiding. De uitbating en/of verhuring van sportzalen voor het beoefenen van fitness, gymnastiek, aerobic, lichaamstraining en aanverwante sporten in de meest brede zin. De begeleiding van sportbeoefenaars in de meest brede zin, 2. De exploitatie van fitness concepten via een franchisenetwerk
3. Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn, zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidsverzorging, huidverzorging, gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie, thalassotherapie, kuuroorden, wellness centra, massagesalons, ergotherapie, schoonheidssalons en solaria.
4. Het verstrekken van advies en consultancy in verband met al het voorgaande en in het bijzonder op het gebied van schoonheidszorg, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, het aanbrengen van make-up, het gebruik van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten, esthetiek, het lichamelijk welzijn, voeding- en dieetproducten, trainings- en bewegingstherapie en ontspanning in de ruimste zin van het woord. 5. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ‚ ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
6. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de vervaardiging van alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddeten, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en ander reukwerk, aile scheikundige, farmaceutische en para farmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, machines en toestellen; alie natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun accessoires, geschenkartiketen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden en gadgets; toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn; alte sportartikelen, met inbegrip van sportkledij en - schoenwaren.
7. Ontwerpen, verhuren en voeren van reclame- en promotiecampagnes via de verschillende media 8. Concipiëren en verhuren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middei van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.
9. Productie, verhuren en realisatie van radiospots, publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips 10. De verhuring, aan- en verkoop alsook leasing, uitbating en franchise van allerhande roerende goederen in verband met de hierboven beschreven afslank- gezondheids-,
schoonheids- en sportactiviteiten, waaronder
11. De verhuring, aan- en verkoop alsook leasing van overige roerende goederen, zoals (niet limitatief), de verhuur van meubels en inrichting, auto’s en andere vervoersmiddelen, sport- en recreatieartikelen, 12. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Dit alles uitgezonderd de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
13. Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland; Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen; Het huren en verhuren van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2017 - Annexes du Moniteur belge tentoonstellingsruimtes en residentiéle gebouwen, inclusief onroerende leasing; Het huren en verhuren van handelszaken, garageplaatsen, staanplaatsen voor auto’s;
14. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier, belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doet gelijkaardig, analoog aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
15. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, vennoot of lid is. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering) verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doet van de vennootschap.
16. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en alle manieren die zij het best geschikt acht. De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België ats in het buitenland zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend (20.000) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR -
De vennootschap wordt bestuurd daor één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten. Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het dael, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en ín rechte; Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen. CONTROLE
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijsenroeping, op de zetel van de vennootschap.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. WINST
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/liende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het college van zaakvoerders en aan ondergetekende notaris om de uitvoering te verzekeren van de bij deze genomen beslissingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2017 - Annexes du Moniteur belge A
gheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam én handtekenin:
Voor-
+
2 8 oO ©
a
:
L
Oo
WW
E
E
8
5
zZ
=
es
7
>
s®
: al
+
Oo
oO
A.
cP.
&
oO
Soo
!
Z
>ò
gS
<-°%
is
ui
Seo
‚8
co
538
3
X
Rés
"Ee
©
8583
"6
Re)
27
>
>
222
a
2
ET
3
|
oo
3
:
3%
ic
:
Et
Ee
:
N
!
JN +O 1e 12
54228
ig
292
=
5
+2
ig
853%
ig
©
1
gag
‘6
g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-30/0358430
Comptes annuels
09/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-09/0337081
Comptes annuels
11/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-11/0329464
Comptes annuels
11/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-11/0090280
Démissions, Nominations
22/02/2013
Description : Dt Mod Word 41,1 / ik] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte A I I Neergelegd ter griffie der Rechtbank van K en INN UN laven LIE. DE GRIFFIER, *13032070* Griffie LL 1 i 7 À : Ondememingsnr: 0867271456 i } f Benaming : ! bh won: EASYFIT HAMME i } i ! (verkort) : : i i! Rechtsvorm: BVBA i Zetel: POSTBAAN 38 - 3290 DIEST : i? (volledig adres) i i ! | Onderwerp akte : BENOEMING MEDE-ZAAKVOERDER | i i | Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering op 01/12/2012 werd beslist EFG Sport bvba, met | i i: maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Postbaan 38, met als vaste vertegenwoordigers : i 1; Ohr. Raf Swerts en Mevr. Annick Antheunis, te benoemen tot mede-zaakvoerder vanaf 01/12/2012. ‘ | || Swerts Raf i il zaakvoerder | Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Ark Holding
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Zeilstraat Box 1 3000 Leuven