Electroco
Active
•0686.572.829
Adresse
64 Coupure Box F, 9000 Gent
Activité
Activities of holding companies
Création
18/12/2017
Dirigeants
Informations juridiques
Electroco
Numéro
0686.572.829
SIRET (siège)
2.272.733.655
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0686572829
EUID
BEKBOBCE.0686.572.829
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 18/12/2017
Activité
Electroco
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
Electroco
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 95,5K | 110,4K | 116,3K | 122,6K |
| EBITDA - EBE | € | 514,4K | 559,4K | 515,3K | 1,0M |
| Résultat d’exploitation | € | 94,4K | 109,4K | 115,3K | 121,5K |
| Résultat net | € | 421,9K | 464,7K | 330,0K | 846,4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -13,49 | -5,126 | -5,103 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 538,8 | 506,883 | 442,976 | 817,085 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 41,6K | 12,2K | 36,7K | 17,1K |
| Dettes financières | € | 3,1M | 3,3M | 3,6M | 4,6M |
| Dette financière nette | € | 3,0M | 3,3M | 3,5M | 4,6M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,856 | 5,915 | 6,887 | 4,578 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 5,8M | 5,4M | 4,9M | 4,6M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 441,913 | 421,135 | 283,731 | 690,534 |
Dirigeants et représentants
Electroco
11 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/06/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/06/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/06/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/06/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 18/12/2017
Jusqu'au : 21/06/2019
Qualité : Gérant
Depuis le : 21/12/2017
Jusqu'au : 21/06/2019
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Electroco
Documents juridiques
Electroco
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
21/06/2019
Comptes annuels
Electroco
6 documents
Comptes sociaux 2023
05/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/06/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
25/06/2021
Comptes sociaux 2019
17/06/2020
Comptes sociaux 2018
20/06/2019
Établissements
Electroco
1 établissement
2.272.733.655
Actif
Adresse : 64 Coupure Box F, 9000 Gent
Date de création : 18/12/2017
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
Electroco
5 publications
Démissions, Nominations
16/07/2020
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN CE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
I 07 MI am Griffie
: \ 5 i Ondernemingsnr : 0686 572 829
| : Naam
woluit) : ELECTROCO
(verkort) :
! Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
i Volledig adres v.d. zetel: COUPURE 64/F - 9000 GENT
Onderwerp akte : BENOEMING
Uit het verslag van de algemene vergadering d.d. 05/06/2020, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met unanimiteit en met afzonderlijke stem werd beslist om Tofino CV, met zetel te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 104B10, BE 0700.247.750, vast vertegenwoordigd daor de heer Tim Baekelandt, te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf 01/06/2020 en dit voor onbepaalde duur.
Mad Men BV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
de heer Wim Vernaeve
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique, Rubrique Restructuration
25/07/2019
Description : Mod DOC 19.01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Vour- behouden san het N Il] aatsblad % "elygisch NEERLEGGING TER GR £ DU i ONDERNEMINGSRECHT BANK Guys MEE En *L Li Griffie Ondernemingsnr 0686.572.829 Naam (voluit): Electroco (verkort): Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: Coupure 64 bus F 9000 Gent Onderwerp akte :MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING — VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - AANNEMING NIEUWE STATUTEN — ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 21 juni 2019, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Electroco" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING: met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting. De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel. De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Gent op 13 maart 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2019 en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ASCHCROFT-BENCH", met zetel te 1850 Grimbergen, Oostvaartdijk 42, ondernemingsnummer 0807.677.626 rechtspersonenregister Brussel, bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap. De vergadering keurt aldus de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap en worden de aandelen van de over te nemen vennootschap die alle door de onderhavige vennootschap worden aangehouden, vernietigd. Er zullen geen aandelen worden uitgegeven gezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap. Vanaf 1 januari 2019 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap. Er zijn in de over te nemen vennootschap geen vennoten díe bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
JE
Mod DOG 19,01 - AL
Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de zaakvoerders van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.
In de statuten van de onderhavige vennootschap worden geen wijzigingen aangebracht die rechtstreeks verband houden met de fusie. Gezien de activiteiten van de over te nemen vennootschap overeenstemmen met deze beschreven in het doel van de over te nemen vennootschap is het niet nodig het doel van de onderhavige vennootschap aan te passen.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE EN DE VERDWIJNING VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP.
De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden op heden, en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan onderhavig proces-verbaal het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de over te nemen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan, gezien de opschortende voorwaarde werd vervuld.
DERDE BESLISSING: vervroegde onderwerping aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, 81, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING: aanpassing rechtsvorm en kapitaal
In aansluiting bij de vorige beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort "BV") en dit met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij één miljoen vijfendertigduizend éénentachtig euro negenentachtig cent (€ 1.035.081,89), van rechtswege cmgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLISSING: omvorming statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschibare eigen vermogensrekening
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
ZESDE BESLISSING: aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt als volgt luidt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: "Electroco".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel! van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
À. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge Mad DOG 19,01 - AL
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen Vobı-
pehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. 4. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen - Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. Artikel 11, Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan. Artikel 14. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte. 2. Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 17. Bijeenkomst
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Artikel 18. Oproepingen en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst. Artikel 19. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 20. Volmachten .
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).
Artikel 21. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering Kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
voor:
behouden
aan het
Beigiscth
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering. Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. ZEVENDE BESLISSING: ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nimora", met zetel te 2610 Wilrijk, Berkenlaan 32, ondernemingsnummer 0825.625.101, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Froyman, Jan Michel Ivan, wonende te 2610 Antwerpen, Berkenlaan 32;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mad Men", met zetel te 9830 Sint- Martens-Latem, Kapitteldreef 35, ondernemingsnummer 0825.625.594, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Vernaeve, Wim Gilbert Maria, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 35; en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NAPTON", met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, ondernemingsnummer 0864.879.219, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Vander Elst, Frederik Walter Hendrik Amedé, wonende te 1332 Genval, Avenue Gevaert 91.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontstagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VASTSTELLING ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Coupure 64 bus F.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge . Mod DOC 19.01 - AL
Vôur- Maggy Vancoppernolle
behouden Notaris
aan het
Belgisch
Staatsblad Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.
or satte gan Luik 2 vermelden Voorkant Naanı en hoedanigheid van de mstumenterende nobu held war
bevvegd de rechtspersoon ten daliZien van derden le verlegenwuot ngen
Achterkant Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type Mer tedehngen )
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
25/03/2019
Description :
| ENEN: Mad Word 15.1
| \ | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie La ! na neerlegging ter griffie van de akte
Yoo
kehou
= NN Een _ 1 13 Kuie2019
Ondernemingsnr : 0686.572.829
Benaming
(voluit) : ELECTROCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
\ Volledig adres v.d. zetel : Coupure 64 bus F - 9000 Gent
„Onderwerp akte : NEERLEGGING VOORSTEL VAN EEN MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING IN DE ZIN VAN DE
ARTIKEL 676, 1° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Op 24/01/2019 is in overeenstemming met artikel 719 Wetboek van vennootschappen, door de zaakvoerders: van bvba “Electroco” en door de zaakvoerders van bvba “Aschcroft-Bench”, in gemeen overleg, het voorstel van - met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie), opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt:
De deeinemers aan de voorgestelde fusie zijn:
1.De bvba “Aschcroft-Bench”, met zetel te Grimbergen, Oostvaartdijk 42, BTW BE 0807.677.626.
: De vennootschap zal door de vennootschap “Electroco” overgenomen worden, en wordt hierna genoemd de! “OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP” of "OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP”.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Denis Deckers, met standplaats te Brussel, op 06/11/2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07/11/2008, onder het nummer 08303489.
De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door de zaakvoerders, te weten:
-Bvba Napton (0864.879.219), met maatschappelijke zetel Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg en vast, - vertegenwoordigd door-de heer Frederik Vander Elst, zaakvoerder.
-Bvba Efectroco (0686.572.829), met maatschappelijke zetel Coupure 64F, 9000 Gent en vertegenwoordigd: : door Nimora bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Froyman, zaakvoerder. -Bvba Mad Men (0825.625.594), met maatschappelijke zetel Kapitteldreef 35, 9830 Sint-Martens-Latem, vast : vertegenwoordigd door de heer Wim Vernaeve, zaakvoerder.
2.De bvba “Etectroco”, met zetel te Gent, Coupure 64F, BTW BE 0686.572.829.
De vennootschap zal de sub 1 vermelde betrokken vennootschap bij wijze van fusie overnemen en wordt: ‚ hierna genoemd de “OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP",
: De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Tim Carnewal, met standplaats te Brussel, op. : 18/12/2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18/12/2017, onder het nummer 17328997.
De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door de zaakvoerders, te weten:
: -Bvba Nimora (0825.625.101), met maatschappelijke zetel Pekelharing 3, B301, 9000 Gent en vast: ‘ vertegenwoordigd door de heer Jan Froyman, zaakvoerder. :
\ -Bvba Mad Men (0825.625.594), met maatschappelijke zetel Kapitteldreef 35, 9830 Sint-Martens-Latem, vast: : vertegenwoordigd door de heer Wim Vernaeve, zaakvoerder. |
-Bvba Napton (0864.879.219), met maatschappelijke zetel Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg en vast: : vertegenwoordigd door de heer Frederik Vander Elst, zaakvoerder.
Op de laatste b biz van Luik B B vermelden : : “Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge |
De overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap worden gezamenlik de “FUSERENDE VENNOOTSCHAPPEN" genoemd.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De zaakvoerders van de fuserende vennootschappen hebben beslist een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) door te voeren waarbij, met toepassing van de bepalingen van de
artikelen 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen van de overgenomen vennootschap, als gevolg van de ontbìnding zonder vereffening, overgaan op de overnemende vennootschap, die reeds houdster is van alle effecten uitgegeven door de overgenomen vennootschap waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden.
De zaakvoerders verbinden zich er toe te doen wat in hun macht ligt om tussen de fuserende vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna genoemde voorwaarden. Ze leggen bij dezen het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.
De fuserende vennootschappen verklaren dat ze op de hoogte zijn van de verplichting overeenkomstig art 719 van het Wetboek van Vennootschappen het fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen eik van de fuserende vennootschappen haar zetel heeft, ten minste 6 weken vóór de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die wordt bijeengeroepen ten einde te beslissen over de fusie.
Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen worden de volgende vermeldingen opgenomen in onderhavig fusievoorstel:
A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, DE ZETEL EN HET DOEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
1. De overgenomen vennootschap: Aschcroft-Bench BVBA
De bvba “Aschcroft-Bench”, zetel te Grimbergen, Oostvaartdijk 42, BTW BE 0807.677.626, heeft volgens arilkel 3 van haar statuten het volgende doel:
“Artikel 3 — Doel ,
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam: 1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan - en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur - en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechistreeks of onrechistreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. 2) Het aanleggen, het oordeeikundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan - en verkoop, de huur - en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de vaiorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; 3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw - of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuteren, de planning en cordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buiteniand, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.”
2. De overnemende vennootschap: Electroco BVBA
De bvba “Electroco”, zetel te Gent, Coupure 64F BTW BE 0686.572,829, heeft volgens artikel 3 van haar statuten het volgende doel:
“Artikel 3 — Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: 1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge publiekrechterfijk statuut ; 2. het beheren van beleggingen en van participaties ìn dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. 3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alie verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. De vennootschap heeft eveneens tot doel uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking toi onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doet of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. B. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP Het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de overgenomen vennootschap, gaan over naar de overnemende vennooischap met retroactieve werking vanaf 1 Januari 2019. Alle handelingen en verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 januari 2019 geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap. CG. DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap hebben geen bijzondere rechten. In de overgenomen vennootschap zijn er geen andere effecten uitgegeven dan kapitaalsaandelen. Bijgevolg dienen er geen bijzondere rechten door de overnemende vennootschap toegekend te worden aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap. D. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend. E. INFORMATIE Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten. De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Dit vertrouwelijke karakter mag niet geschonden worden. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte documenten die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt. De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 31 maart 2019. F. NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Er wordt volmacht verleend aan: -de “Finivo Accountancy”, met zetel te 1853 Grimbergen, Kieinewinkellaan 14/0001, of aan Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voar-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: -Mevrouw Sandy Ronsmans, bevoegd om op te treden, handelend en met recht van indeplaatsstelling om het “fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, waarbij er naar gestreefd wordt het : voorstel uiterlijk op 10/02/2019 neer te leggen.
Vv
De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de buitengewone algemene vergaderingen
: van de fuserende vennootschappen is vastgesteld op 31/03/2019. .
G. KOSTEN
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen | - gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel.
Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.
Onderhavig document bevat 7 bladzijden.
Opgemaakt en getekend te Gent, op de zetel van de overnemende vennootschap op 24/01/2019, in 4 :exemplaren.
Elk van de fuserende vennootschappen erkent twee ondertekende exemplaren van dit fusievoorstel te hebben . ntvangen, waarvan één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te . orden bewaard op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.
Ronsmans Sandy
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/03/2018
Description : Mod Word 15.1
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| na neerlegging ter griffie van de akte
5
F pt
mu
St RNN
21 Fa, zoe
| NEERGELEGD
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT
Benaming
{woluit) :
{verkort) :
Rechisvorm :
: Volledig adres v.d. zetel :
Mad Men BVBA
v.v. Wim Vernaeve
zaakvoerder
Napton BVBA
v.v, Frederik Vander Elst
zaakvoerder
Ondernemingsnr :
B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) |
0686 572 829
Electroco
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Coupure 64/F, 9000 Gent
‘ Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 21 december 2017 blijkt dat Napton BVBA, met: » maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 149, B-3070 Kortenberg en ondernemingsnummer RPR (Leuven); : 0864,879.219, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Vander Elst, werd benoemd als zaakvoerder van: ‚de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde termijn.
De vergadering bevestigt dat het college van zaakvoerders momenteel als volgt is samengesteld:
= Nimora BVBA (RPR 0825.625.101), vast vertegenwoordigd door Jan Froyman - Mad Men BVBA (RPR 0825.625.594), vast vertegenwoordigd door Wim Vernaeve - Napton BVBA (RPR 0864,879.219), vast vertegenwoordigd door Frederik Vander Elst
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
20/12/2017
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Electroco
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Coupure 64 Bus F
9000 Gent
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op achttien december tweeduizend zeventien, voor Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel,
dat :
1/ de heer VERNAEVE Wim Gilbert Maria, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 35, en
2/ de heer FROYMAN Jan Michel Ivan, wonende te 9000 Gent, Pekelharing 3 bus 301, volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Electroco".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Coupure 64 bus F. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut ;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.
De vennootschap heeft eveneens tot doel uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
*17328991*
Neergelegd
18-12-2017
0686572829
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achttien december tweeduizend zeventien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de heer VERNAEVE Wim, ten belope van 500 aandelen;
- door de heer FROYMAN Jan, ten belope van 500 aandelen.
totaal: 1.000 aandelen.
Ieder aandeel werd volgestort ten belope van 100%.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 1.000.000,00 euro. Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE50 3631 7024 2518 bij de ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 15 december 2017 afgeleverd bankattest.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18:00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
VERTEGENWOORDIGING
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
In geval er één zaakvoerder is, vertegenwoordigd deze zaakvoerder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nimora, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Pekelharing 3 bus 301, met ondernemingsnummer 0825.625.101, vast vertegenwoordigd door de heer FROYMAN Jan, voornoemd;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mad Men, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 35, met ondernemingsnummer 0825.625.594, vast vertegenwoordigd door de heer VERNAEVE Wim, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 18 december 2017 en zal worden afgesloten op 31 december 2018.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Hooyberghs Wout en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Quinz Advocaten, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28 B, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Electroco
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
64 Coupure Box F, 9000 Gent