Mise à jour RCS : le 11/06/2026
FIVANCO
Active
•0407.099.793
Adresse
29 Beneluxpark(Kor) Box 21 8500 Kortrijk
Activité
Activities of holding companies
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
21/05/1970
Dirigeants
Informations juridiques
FIVANCO
Numéro
0407.099.793
SIRET (siège)
2.039.453.605
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0407099793
EUID
BEKBOBCE.0407.099.793
Situation juridique
normal • Depuis le 21/05/1970
Capital social
1 250 000.00 EUR
Activité
FIVANCO
Code NACEBEL
64.210, 68.201•Activities of holding companies, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities
Finances
FIVANCO
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 125.7K | 187.3K | 171.5K | 164.8K |
| Marge brute | € | 125.7K | 187.3K | 171.5K | 164.8K |
| EBITDA - EBE | € | 2.1M | 2.8M | 2.4M | 9.6M |
| Résultat d’exploitation | € | -496.8K | -797.8K | -518.6K | -458.7K |
| Résultat net | € | -1.2M | -19.1K | -31.6K | 532.2K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -32,868 | 9,161 | 4,07 | -1,537 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1.7K | 1.5K | 1.4K | 5.8K |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 421.1K | 551.6K | 4.5M | 577.9K |
| Dettes financières | € | 28.8M | 27.7M | 12.1M | 19.7M |
| Dette financière nette | € | 28.4M | 27.1M | 7.6M | 19.1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,555 | 9,797 | 3,13 | 1,998 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 56.4M | 57.7M | 57.7M | 57.7M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -980,96 | -10,179 | -18,405 | 322,867 |
Dirigeants et représentants
FIVANCO
22 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 24/06/2022
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 26/09/2014
Entreprise : DAVHOLD
Numéro : 0886.327.897
Qualité : Director
Depuis le : 26/09/2014
Anciens dirigeants
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 25/09/2001
Jusqu'au : 26/09/2014
Entreprise : TIMECO
Numéro : 0429.135.522
Qualité : Director
Depuis le : 27/02/1998
Jusqu'au : 22/02/2002
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 01/09/2002
Jusqu'au : 19/03/2014
Entreprise : ORION - MARKE
Numéro : 0456.829.913
Qualité : Director
Depuis le : 01/09/2002
Jusqu'au : 11/01/2017
Qualité : Director
Depuis le : 01/01/2011
Jusqu'au : 26/09/2014
Qualité : Director
Depuis le : 01/09/2002
Jusqu'au : 26/09/2014
Qualité : Director
Depuis le : 23/02/2001
Jusqu'au : 31/12/2010
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
FIVANCO
Documents juridiques
FIVANCO
1 document
coördinatie fivanco
coördinatie fivanco
19/07/2023
Comptes annuels
FIVANCO
48 documents
Comptes sociaux 2024
14/07/2025
Comptes sociaux 2023
04/07/2024
Comptes sociaux 2022
19/07/2023
Comptes sociaux 2021
19/07/2022
Comptes sociaux 2020
29/06/2021
Comptes sociaux 2019
07/07/2020
Comptes sociaux 2018
16/07/2019
Comptes sociaux 2017
01/08/2018
Comptes sociaux 2016
24/07/2017
Comptes sociaux 2016
21/10/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
FIVANCO
1 établissement
2.039.453.605
Actif
Adresse : 29 Beneluxpark(Kor) Box B0021 8500 Kortrijk
Date de création : 01/10/1969
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
FIVANCO
94 publications
Démissions, Nominations
29/01/2025
Statuts
14/08/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0407099793
Naam
(voluit) : FIVANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beneluxpark(Kor) 29 bus 0021
: 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester, Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 19 juli 2023, dragende volgende mededeling van registratie: “Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 20 juli 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8775 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen: Eerste besluit:
De vergadering beslist om haar huidige externe vertegenwoordiging te wijzigen zodanig er slechts één bestuurder dient op te treden om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden in en buiten rechte. Tweede besluit:
In toepassing van het voorgaande, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen dienaangaande artikel 16 van haar huidige statuten dat luidt als volgt: “1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.”
Integraal te vervangen door hetgeen volgt:
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
2. De bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.”
Derde besluit :
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
*23380990*
Neergelegd
10-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de bestuurders, bedienden en aangestelden van de De naamloze vennootschap “FIVANCO” met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 29 bus 0021, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0407.099.793, bevoegde ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, en met B.T.W.-nummer BE0407.099.793. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
• Expeditie van de akte statutenwijziging;
• Gecoördineerde statuten;
• Volmacht.
Annelies HIMPE
Geassocieerd Notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
08/06/2023
Description :
Mad DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor.
behoudei
aan het
Belgisch
Staatsbla
UML 1 | 3074804*. I
Ondernemingsnr : 0407 099 793
Naam
(volut): FIVANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: IEPERSTRAAT 188 - 8980 ZONNEBEKE
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 25/04/2023 :
De Raad van Bestuur beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8980 Zonnebeke, leperstraat 188 naar 8500 Kortrijk, Beneluxpark 29 bus 0021, met ingang vanaf 1 mei 2023.
DAVHOLD B.V.
vertegenwoordigd door David Vanbiervliet
Op de laatste blz, van LuikB vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet vaor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/09/2022
Description : | [ NN RE | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging van de akte ter griffie
(Sagan
— Ode: az CO
a: FIVANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamioze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: leperstraat 188, 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering, gehouden op de zetel van de vennootschap op 24/06/2022 :
De vergadering stelt voor Mevrouw Fransiska Bulkens met ingang van 24 juni 2022 te benoemen tot bestuurder van Fivanco.
Davhoid B.V.
vv. David Vanbiervliet
Bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/08/2020
Description :
Mod DOC 19,01
DO 5.2 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : ms na neerlegging van de 3kfe,ter!gri
A gging HG serene
i
ce IA ¢ ni 5 Staatsblad D see 97447* AN
] meej peen enenenmennennenennansnnnennennennennenn denn ne eeen nnn enen à
‘ Ondernemingsnr : 0407 099 793
Naam
(otuit) : FIVANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel: leperstraat 188 - 8980 Zonnebeke/België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 26 juni 2020 :
De Algemene Vergadering besluit unaniem om de commissaris, de Burg. CVBA ‘BDO BEDRIJFSREVISOREN’, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Veerle Catry, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 5, te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren. Het mandaat vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2023. De mandaatprijs van de commissaris wordt vastgelegd op 16.000 EUR. De mandaatprijs wordt jaarlijks onderworpen aan de index van de consumptieprijzen en is exclusief BTW en onkosten ((BR bijdrage, verplaatsing en dergelijke).
David Vanbiervliet
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
26/05/2020
Description : Mod DOG 18.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
S &
15 MEI 2020
iffie
Ondernemingsnr 0407.099.793
Naam
(oui: FIVANCO
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: leperstraat 188
8980 Zonnebeke
Onderwerp akte : CONFORMEREN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - AANNENING NIEUWE STATUTEN
\Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te leper, die haar ‘ambt uitoefent in de vennootschap “Eric & Annelies HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel te 8900 leper, ‘Boterstraat 46, op negenentwintig april tweeduizend twintig, dragende volgende melding van registratie: “Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid leper ap 6 mei 2020; {Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 3750 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)", blijkt dat de! {buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen: ! \ Eerste besluit :
+ _Ín toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het: ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene; vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en; iverenigingen.
+ _ Tweede besluit :
tAls gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, {die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
‘De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel): : Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “FIVANCO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
l. Voor eigen rekening en voor rekening van derden: de uitbating van kleiontginning. ‚JL. Voor eigen rekening:
thet verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende: ‘waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerende vermogen.
Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en del ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
ta. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; ; ip. de samenstelling en het beheer van een onroerend en de huurfinanciering van onroerende goederen aan; ‘derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het
'
1 t
1
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
e. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van aile projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
í. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteits-verkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven; g. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
ì het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent; j. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
k. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De algemene vergadering beraadslagende en besluitende in de vormen en voorwaarden voorzien door de toepasselijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen, is gemachtigd het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen. :
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€ 1.250.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door negen en dertigduizend veertig (39.040) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 39.040, met een fractiewaarde van één/negen en dertigduizend veertigste (1/39.040ste) van het maatschappelijk kapitaal. Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere ‘volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
à aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht. Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
=de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, ín voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23: Stemming per brief
In de mate dat de enige bestuurde deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurde ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alie aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
1 ï t t } '
Mod DOG 19.01 - AL
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel varı besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. :
4, Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniern goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 27; Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
Artikel 30: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt, De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. .
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder bepaalt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordeliijjkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.04 - AL
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie: - de besloten vennootschap “DAVHOLD”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer David Vanbiervliet, voornoemd;
- de heer David Vanbiervliet, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaîre enige bestuurder, de besloten vennootschap “DAVHOLD”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer David Vanbiervliet, voornoemd, hier vertegenwoordigd als voormeld, en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering. Vierde besluit :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8980 Zonnebeke, leperstraat 188. Vijfde besluit :
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier vertegenwoordigde bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de bestuurders, bedienden en aangestelden van de naamloze vennootschap “FIVANCO*, voornoemd.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
» expeditie van de akte-statutenwijziging
- volmacht
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/10/2019
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie EE na neerlegging van de abto-ter-atific
à TSRECH Te
26 SEP. 208
Griffie
Ondernemingsnr : 0407 099 793
Naam
(vauit) : FIVANCO
i
i
'
(verkort) : \
Rechtsvorm : N.V. !
Volledig adres v.d. zetel: leperstraat 188 - 8980 Zonnebeke '
‘
1
i !
1
v
i !
Onderwerp akie : Herbenoeming (Gedelegeerd) Bestuurders + Voorzitter
Als bestuurders :
„de heer David VANBIERVLIET, wonende te 8506 Kortrijk, Groeningestraat 32 -Davhold BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer David Vanbiervliet
De voomoemde bestuurders, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Als gedelegeerd bestuurder + voorzitter van de raad van bestuur :
-de heer David VANBIERVLIET, wonende te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 32
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, zoals bepaald in artikel 19 en 20 van de statuten.
De heer David VANBIERVLIET verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.
David VANBIERVLIET
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldi niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/08/2017
Description :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
€ 7 Ondernemingsnr : 0407.099.793
: Benaming
; (voluit): FIVANCO
; {verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
‘ Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
| Volledig adres v.d. zetel: Ieperstraat 188, 8980 Zonnebeke
| Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 30 juni 2017 :
De Algemene Vergadering besluit unaniem om de commissaris, de Burg. CVBA ‘BDO BEDRIJFSREVISOREN', vast vertegenwoordigd door Mevrouw Veerle Catry, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 5, te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren. Het mandaat vervalt. ‚ onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2020. De mandaatprijs van de commissaris wordt vastgelegd op. : 15.400 EUR. De mandaatprijs wordt jaarlijks onderworpen aan de ìndex van de consumptieprijzen en is exclusief BTW en onkosten (IBR bijdrage, verplaatsing en dergelijke). :
: David Vanbiervliet
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hosdanighaid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Marso : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het tyoe "Mededelingen”}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/02/2017
Description :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
2U Jah. Zu AAA
n,
*17018431* "
|
: 7 i Ondememingsnr: 0407.099.793
i Benaming
: (wotuit) : FIVANCO
{verkort :
Rechísvorm ; Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ieperstraat 188, 8980 Zonnebeke
: Onderwerp akte : ontslag/benoeming/wijziging permanente vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 11 januari 2047 :
De vergadering stelt het ontslag vast, ter zitting aangeboden, van :
WOODROW & BLUM BVBA, met zetel te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 30, vertegenwoordigd door haar : vaste vertegenwoordiger, de heer David Vanbiervliet
als bestuurder, met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot bestuurder, eindigend onmiddelijk: : na de jaarvergadering van 2019 : |
De heer David VANBIERVLIET, wonende te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 32
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 11 januari 2017 :
De vergadering stelt het ontslag vast, ter zitting aangeboden, van :
WOODROW & BLUM Bvba, met zetel te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 30, vertegenwoordigd door haar vaste: vertegenwoordiger de heer David Vanbiervliet, :
als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit, met eenparigheid-van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op heden en: : eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019 tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de Raad: van Bestuur,
De heer David VANBIERVLIET, wonende te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 32
De Raad van Bestuur neemt kennnis van de beslissing van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA: : betreffende de aanstelling van mevrouw Veerle Catry als permanente vertegenwoordiger van BDO: : Bedrijfsrevisoren voor de uitoefening van haar commissarismandaat binnen Fivanco NV. ; : Mevrouw Veerle Catry vervangt de heer Koen De Brabander als permanente vertegenwoordiger van BDO: : Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA met ingang van 1 oktober 2016 voor de resterende looptijd van het mandaat. :
David Vanbiervliet
: Gedelegeerd Bestuurder
1
banen nnen .
Op de faatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Année comptable
12/01/2017
Description : Mes
a
A
Mod Word 18.1
Lux In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: artikel drie en dertig van de statuten te vervangen door de volgende tekst. “Het maatschappelijk boekjaar vangt; taan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.”
| van de maand juni om tien uur.
|
AEN 17007657*
Ondernemingsnr : 0407.099.793
Benaming
(voluit) : FIVANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
‘ Volledig adres v.d. zetel: Ieperstraat 188, 8980 Zonnebeke
! Onderwerp akte : VERVROEGDE AFSLUITING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM : JAARVERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke: + maatschap “Eric HIMPE — Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te leper op twintig december: tweeduizend zestien, dragende volgende melding van registratie “Bladen 4 Verzendingen O Geregistreerd op! : het registratiekantoor leper-AA op 22 december 2016 Register 5 Boek O Blad O Vak 12377 Ontvangen: registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende: : besluiten heeft genomen: !
Eerste besluit : :
De vergadering besluit het lopende boekjaar vervroegd af te sluiten op eenendertig december tweeduizend: zestien.
De vergadering besluit verder dat het boekjaar voortaan loopt vanaf één januari om te eindigen op: eenendertig december van ieder jaar.
Het lopende boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend zestien. Om de statuten in overeenstemming te brengen. met dit besluit, besluit de vergadering de eerste zin van:
Dan
een
nee
ee
ten
nee
ere
need
Tweede besluit :
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te laten doorgaan op de laatste vrijdag;
De eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan in het jaar tweeduizend zeventien. Om de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit, besluit de vergadering in de eerste zin van: ! artikel vijfentwintig van de statuten de woorden “de laatste vrijdag van de maand september om tien uur” te! vervangen door de woorden “de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur’. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte-statutenwijziging
= gecoördineerde statuten
Geassocieerd Notaris Eric Himpe te leper
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
FIVANCO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
29 Beneluxpark(Kor) Box 21 8500 Kortrijk