Dernière mise à jour : le 21/06/2026
HR Talents
Active
•0894.588.933
Adresse
26 Beneluxpark(Kor) Box b46, 8500 Kortrijk
Activité
Business and other management consultancy activities
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
27/12/2007
Dirigeants
Informations juridiques
HR Talents
Numéro
0894.588.933
SIRET (siège)
2.305.292.694
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0894588933
EUID
BEKBOBCE.0894.588.933
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 02/01/2008
Capital social
600 300,00 €
Activité
HR Talents
Code NACEBEL
70.200, 78.100, 78.200•Business and other management consultancy activities, Activities of employment placement agencies, Temporary employment agency activities and other human resource provisions
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
HR Talents
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 20,3M | 21,2M | 13,5M |
| Marge brute | € | 7,8M | 7,9M | 4,9M |
| EBITDA - EBE | € | 1,1M | 2,2M | 960,8K |
| Résultat d’exploitation | € | 913,0K | 2,1M | 916,1K |
| Résultat net | € | 581,9K | 1,4M | 641,1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -4,022 | 56,37 | 17,306 |
| Taux de marge brute | % | 38,307 | 37,381 | 36,212 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 5,325 | 10,349 | 7,1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 1,4M | 438,5K | 1,1M |
| Dettes financières | € | 1,6M | 724,7K | 700,0K |
| Dette financière nette | € | 127,3K | 286,2K | -372,2K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,118 | 0,131 | - | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 6,3M | 5,7M | 4,3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 2,865 | 6,685 | 4,738 |
Dirigeants et représentants
HR Talents
24 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/10/2018
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/03/2019
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 03/06/2019
Jusqu'au : 08/02/2023
Entreprise : SALES TALENTS
Numéro : 0897.532.882
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2015
Jusqu'au : 01/03/2016
Numéro : 0822.848.129
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/02/2011
Jusqu'au : 31/07/2014
Entreprise : HR-Vibe
Numéro : 0832.114.597
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/09/2016
Jusqu'au : 01/10/2017
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
HR Talents
Documents juridiques
HR Talents
1 document
Gecoördineerde statuten nv HR BUILDERS - 28.01.2026
Gecoördineerde statuten nv HR BUILDERS - 28.01.2026
28/01/2026
Comptes annuels
HR Talents
16 documents
Comptes sociaux 2023
15/07/2024
Comptes sociaux 2022
18/07/2023
Comptes sociaux 2021
28/07/2022
Comptes sociaux 2020
06/07/2021
Comptes sociaux 2019
20/07/2020
Comptes sociaux 2018
26/06/2019
Comptes sociaux 2017
27/07/2018
Comptes sociaux 2016
24/08/2017
Comptes sociaux 2015
29/08/2016
Comptes sociaux 2014
30/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
HR Talents
6 établissements
2.323.326.578
Actif
Adresse : 120 Verlorenbroodstraat Box 2, 9820 Merelbeke-Melle
Date de création : 19/10/2021
Activité : 62.20001• Advising users on the type and configuration of computer hardware and software applications
2.305.292.201
Actif
Adresse : 3 Av. du Bourg. Etienne Demunter, 1090 Jette
Date de création : 01/07/2020
Activité : 62.20001• Advising users on the type and configuration of computer hardware and software applications
2.305.292.694
Actif
Adresse : 26 Beneluxpark(Kor) Box 46, 8500 Kortrijk
Date de création : 01/07/2020
Activité : 62.20001• Advising users on the type and configuration of computer hardware and software applications
2.218.139.283
Actif
Adresse : 214 Grotesteenweg Box 7, 2600 Antwerpen
Date de création : 01/01/2013
Activité : 62.20001• Advising users on the type and configuration of computer hardware and software applications
2.305.294.476
Fermé
Adresse : 50 Rue Hors-Château, 4000 Liège
Date de création : 01/07/2020
Date de clôture : 30/09/2024
Activité : 62.02001• Advising users on the type and configuration of computer hardware and software applications
2.168.009.188
Fermé
Adresse : 68 Stropkaai, 9000 Gent
Date de création : 10/01/2008
Date de clôture : 19/10/2021
Activité : 62.02001• Advising users on the type and configuration of computer hardware and software applications
Publications
HR Talents
32 publications
Démissions, Nominations
07/01/2025
Démissions, Nominations
12/03/2024
Démissions, Nominations, Siège social
31/05/2023
Description : .
. Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a ne ing van de akte ter griffie À nan erlegging 9 NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE NBERNEMINGSEECE ELA ue GENT
afdeling KORTAIJK
15 MEI 2023
SE (NU — Griffie
V | i Ondernemingsnr : 0894 588 933 i
Naam :
vou): HR BUILDERS
i {verkort) :
1
Voor-
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
i Volledig adres v.d. zetel: President Kennedypark 8B, 8500 Kartrijk
Onderwerp akte : Ontslag-benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger - zetelverplaatsing - volmachten
Uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 08.02.2023 bij dat:
| - de vergadering het ontslag als bestuurder aanvaardt< met ingang van 08.02.2023 van de nv ! SALES TALENTS (0897.532.882), met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8B. Opi : 08.02.2023 komt er biigevolg ook een einde aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van: i mevrouw Doris Boterberg, wonende te 9940 Evergem, Riemesteenweg 51b, voor het; : bestuursmandaat van de NV SALES TALENTS in de NV HR BUILDERS. i ~ de vergadering benoemt tot nieuwe bestuurder, met ingang van 08.02.2023 voor een termijn die: zal aflopen na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2028: de NV SOROMA; (0667.826.390), met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8B, voor wie mevrouw Liesbeth: Tielemans, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 84 als vaste vertegenwoordiger! : zal optreden. :
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 21.04.2023 blijkt dat: i
- de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar Beneluxpark 26, b46 te 8500 Kortrijk; i ~ bijzondere volmacht wordt verleend aan elke bestuurder, alleen handelend om: {a) de} i Vennootschap rechtsgeldig alleen te vertegenwoordigen bij het uitgeven of indienen van offertes, : voorstellen of aanbiedingen ten aanzien van publieke en private opdrachtgevers; en (b) rechtsgeldig! | alleen in naam en voor rekening van de Vennootschap enige en elke andere rechtshandeling of; : feitelijke handeling te stellen met betrekking tot of in het kader van de inschrijving op of deelname aan: overheidsopdrachten, aanbestedingen en inmededingingstellingen van opdrachten van publieke en ! private opdrachigevers, alsook om de Vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van de! | onderhandeling, afsluiting, ondertekening, implementatie en uitvoering van voormelde! | aanbestedingen, overheidsopdrachten, en inmededingingstellingen van opdrachten. ‘ t t
i
!
t {
\
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders i Vertegenwoordigingsbevoegdheid
| of door één gedelegeerd-bestuurder.
Opgesteld te Kortrijk, op 21 april 2023.
Getekend: Liesbeth Tielemans, bijzonder gevolmachtigde
; ‘
la eed i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/02/2021
Description : Mod DOC 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TES GRIFFIE Vian Cc
shouden OTRAS KORTRIJK "
a - Jun 15 a 2021
| | Sense
\/ | Ondememingsnr: 0804 588 983 oes |
an: HR BUILDERS ' (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ;
Volledig adres v.d. zetel: 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8B
nderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d, 17/12/2020 blijkt dat de vergadering: eslist heeft om de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk; resident Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer: 433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te herbenoemen tot commissaris en dit: ‚ voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren: ‘eindigend per 31/12/2020, 31/12/2021 en 31/12/2022. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse: : algemene vergadering die de jaarrekening per 31/12/2022 goedkeurt.
De CVBA Vandelanoite Bedrijfsrevisoren duidt de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor! i ingeschreven bij het IBR onder het nummer A02110, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Gedaan te Kortrijk, op 17/12/2020. |
Getekend: '
De BV MC PRO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Steve Rousseau |
Bestuurder :
De NV SOROMA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Doris Boterberg;
Bestuurder |
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden 1 Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Objet, Capital, Actions, Statuts, Rubrique Restructuration
20/08/2020
Description : Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie AN DE
=
NEERLEGGING TER GRIPPE DENT
DERNEMTNOSRE CITE
on afdeling KORTRIJK
- 4 Aus. 2020
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Htaatsblad *2 0
9523 DE GRIFFIER rd
“ Griffie | i MONITEUR BELGE Ondernemingsnr 0894.688.933 En 13 ms 2020 |
Naam BELGISCH STAATSBLAD
voluit): HR BUILDERS
(verkort):
|
Rechtsvorm: naamloze vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel: President Kennedyiaan 8B :
8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Fusie door overneming — Vaststelling zetelverplaatsing - Afschaffing categorieën aandelen - Kapitaalverhogingen — Wijziging voorwerp — - Aanpassen statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen — Aanneming van volledig nieuwe statuten — Bijzondere volmacht
Uit 2 processen-verbaal (D.2200416) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 30 {juni 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de voornoemde; ‘vennootschap, onder meer besloten heeft:
! 1) dat alle aandeelhouders van elke bij de fusie betrokken vennootschap afstand hebben gedaan van: - het omstandig schriftelijk verslag overeenkomstig artikel 12:25, laatste lid van het Wetboek van; vennootschappen en verenigingen;
- het verslag over het fusievoorstel op te stellen door de commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe! accountant, overeenkomstig artikel 12:26, $ 1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 2) tot fusie door overneming van a) “HR Builders Europe”, naamloze vennootschap met zetel te 8500 Kortrijk} ‘President Kennedypark 8B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met: iondernemingsnummer 0832.134.690, en met btw-nummer BE 0832.134.690, b) “PAYROLL Builders’, naamloze' ivennootschap met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8B, ingeschreven in het rechtspersonenregister: ite Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0678.602.892, en met btw-nummer BE 0678.602.892, en c): SALES BUILDERS’, naamloze vennootschap met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8B, ‘ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0663.802.771 ren met bfw-nummer BE 0663.802.771, door overdracht door deze laatsten, tengevolge van hun ontbinding zonder; ‘vereffening, van alle activa en passiva van hun respectievelijke vermogens, niets uitgezonderd noch voorbehou-; ‚den, op basis van de staten van activa en passiva afgesloten op 31 december 2019. 13) tengevolge van de overdracht van het vermogen van de voornoemde naamloze vennootschappen “HR Builders: Europe”, “PAYROLL Builders” en “SALES BUILDERS’, het kapitaal een eerste maal te verhogen met; ‘honderdvijfenveertigduizend zevenhonderd euro (€145700,00) om het te brengen van ‘ierhonderdeneenduizend honderd euro (€ 401 100,00) op vijfhonderdzesenveertigduizend achthonderd euro; Ke 546 800,00), door creatie van duizend vierhonderd zevenenvijftig (1,457) nieuwe aandelen, zonder nominale! ‘waarde, met een fractiewaarde van één vijfduizend vierhonderdachtenzestigste (1/5.468°t°) van het kapitaal, van: dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winst ‘delen vanaf 1 januari 2020. ;
‘Deze nieuwe aandelen zijn uit te geven en in te schriven tegen de globale pris van! ‘honderdnegenennegentigduizend tweehonderd euro (€ 199 200,00), waarin begrepen een globale uitgiftepremie! ‘van drieënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 53 500,00), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening; i'uitgiftepremie”.
i 3
i
3
i i
i
:
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Veor-
en
dan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
4) het kapitaal! van de vennootschap een tweede maal te verhogen met drieënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 53 500,00) teneinde het te brengen van vijfhonderdzesenveertigduizend achthonderd euro (€ 546 800,00) op zeshonderdduizend driehonderd euro (€ 600 300,00), door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van drieënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 53 500,00) dat wordt afgenomen van de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aandelen. 5) vast te stellen dat in het laatst gepubliceerde besluit inzake de verplaatsing van de zetel van de vennootschap, te weten het Besluit van de Raad vart Bestuur de dato 13 maart 2018, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 12 april erna, onder nummer 19050912, er ten onrechte werd aangeduid: “te 8500 Kortrijk, President Kennedy/aan 8B”.
Deze materiële vergissing dient rechtgezet te worden en de zetel aldus verplaatst naar: te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8b.
Verder stelt de voorzitter vast dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet vereist dat de zetel van de vennootschap in de statuten zelf wordt vermeld. In de navolgende aanname van de nieuwe tekst van de statuten zal hiermee rekening worden gehouden.
6) tot de afschaffing van de bestaande categorieën van aandelen en tot schrapping in de statuten van alle bepalingen inzake het bestaan van categorieën van aandelen.
7) teneinde de overnemende vennootschap toe te laten de activiteit van de overgenomen vennootschappen uit te oefenen, in toepassing van artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgié of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: Consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als publieke sector, inzake human resources, personeelsmanagement, personeelsbeleid, incluis fraining, coaching en selectie van personeel; Consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als de publieke sector inzake commerciële aangelegenheden, vertegenwoordiging, call-center activiteiten, communicatie in de ruime zin incluis training, coaching en selectie van personeel:
De administratieve en inteme organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen; strategisch advies, change- management, reorganisaties; kwaliteitszorg, corporate govemance; informatica en automatisering; PR en marketing; commercieel en technisch management; algemeen management, bedrijfsvoering en beheer, bedrijfsbeleid.
Het voeren van interim-management, crisismanagement, projectmanagement en dienstverlening via kennisoverdracht.
Het aanbieden van on-site payroll diensten aan Klanten, persaneelsadministratie, loonberekeningen, payroll consulfancy en ontwikkelen evenals het ontwikkelen en verkopen van software en payrolisoftware. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondememingen van alle aard, onder meer inzake technische, commerciële, financiéle, administratieve, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden.
Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dít doel ín verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen fe bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het nemen van participaties en deelnemen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden. Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede hef nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.
De vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raad geven en controleren van filialen. Het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.
De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van alle schoonheidsproducten en relatiegeschenken, alsook alle aanverwante artikelen en dit in de meest uitgebreide zin van het woord. De vennootschap kan eveneens optreden voor derden als agent of vertegenwoordiger, op het gebied van verkoop, aankoop van voormelde schoonheidsproducten en relatiegeschenken. Het nemen, verwerven, deponeren en uitbaten van octrooien, brevetten en licenties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voomoemd voorwerp. De administratieve ondersteuning van bedrijven en overheden, het uitvoeren van secrefariaatswerk, publiciteit. Diverse zakelijke dienstverlening. Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten. Het verstrekken van diverse trainingen, opleidingen en workshops. Het commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake voormelde werkzaamheden. Dit alies in de meest uitgebreide betekenis van de fermen. De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen. De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
SVoor. |
behouden
dan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag zowel in België als ín het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, afie bijhuizen, agentschappen, handefskantoren of stapeiplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.”
8) om, in toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 9) teneinde de tekst van de statuten na de beslissing tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de zetel en de benaming van het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het kapitaal en de aandelen, alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; kapitaaiverhogingen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhogingen door inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandeten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening. 10) tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
11) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1, Rechtsvorm — naam — gewest: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap De naam luidt: "HR BUILDERS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2, Zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8b. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitentand. 3, Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4, Bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt zeshonderdduizend driehonderd euro (€ 600 300,00), vertegenwoordigd door vijfduizend vierhonderd achtenzestig (5.468) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één vijfduizend vierhonderd achtenzestigste (1/5.468°°) van het kapitaal. 5, Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
6, Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een/twintigste (1/20°®) ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/109°) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/iende (1/10%) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de Winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. .
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
dan het
Beigisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende valgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7, Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
- Raad van bestuur -
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Externe verlegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door één gedelegeerd-bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. 9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.
10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel voor eiger rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: :
Consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als publieke sector, inzake human resources, personeelsmanagement, personeelsbeleid, incluis training, coaching en selectie van personeel; Consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als de publieke sector inzake commerciële aangelegenheden, vertegenwoordiging, call-center activiteiten, communicatie in de ruime zin incluis training, coaching en selectie van personeel;
De administratieve en interne organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen; strategisch advies, change- management, reorganisaties; kwaliteitszorg, corporate governance; informatica en automatisering; PR en marketing; commercieel en technisch management; algemeen management, bedrijfsvoering en beheer, bedrijfsbeleid.
Het voeren van interim-management, crisismanagement, projectmanagement en dienstverlening via kennisoverdracht.
Het aanbieden van on-site payroll diensten aan klanten, personeelsadministratie, loonberekeningen, payroll consultancy en ontwikkelen evenals het ontwikkelen en verkopen van software en payrollsoftware. Het verlenen van diensten en adviezen ín de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondememingen van alle aard, onder meer inzake technische, commerciële, financiële, administratieve, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Véor-
behouden
dan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde persanen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het nemen van participaties en deelnemen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden. Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.
De vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raad geven en controleren van filialen. Het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.
De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van alle schoonheidsproducten en relatiegeschenken, alsook alle aanverwante artikelen en dit in de meest uitgebreide zin van het woord. De vennootschap kan eveneens optreden voor derden als agent of vertegenwoordiger, op het gebied van verkoop, aankoop van voormelde schoonheidsproducten en relatiegeschenken. Het nemen, verwerven, deponeren en uitbaten van octrooien, brevetten en licenties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemd voorwerp. De : administratieve ondersteuning van bedrijven en overheden, het uitvoeren van secretariaatswerk, publiciteit. Diverse zakelijke dienstverlening. Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten. Het verstrekken van diverse trainingen, opleidingen en workshops. Het commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake voormelde werkzaamheden. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen. De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde; gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de laatste maandag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur. 11.B. Voorwaarden van toelating: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten: .
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de vennootschap of bìj een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste drie werkdagen vóór de vergadering;
- de eigenaars van aandelen op naam ten minste drie werkdagen vóór de vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, * inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de afgemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst. 11.,C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven eik recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaaivertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
12) Besluiten van het verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura: “8, BESLUIT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
’
“
Mod DOC 19.01 - AL
Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng ín natura in HR Builders NV ten belope van 833.981,08 EUR, ingevolge fusie door overneming van HR Buifders Europe NV, Payroll Builders NV en Sales Builders NV, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 7:197 van het Wetboek van Vennoofschappen en Verenigingen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotfe, bedrijfsrevisor, van oordeel dat: 1, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2, de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
3, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de netto boekwaarde op 31 december 2019 verantwoord zijn, rekening houdend met de in huidig controleverslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context van de continuïteit in het kader van de Voorgenomen fusieoperatie, Er werd bij de bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met de mogelijke latente meer- of minwaarden van de in te brengen bestanddelen ín ‘going-concerm’ optiek. De toegepaste waardering leidt niet fot een overwaardering van de inbreng in natura. De gebruikte methoden leiden tof een waarde die minstens overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting;
De vergoeding van de inbreng bestaat uit 1.457 aandelen volledig volgestorte aandelen van HR Builders NV, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/5.468* van het kapitaal vertegenwoordigen. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen “faimess opinion” is,
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij kapitaalverhoging naar aanleiding van een fusie door overneming en kan derhalve niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Kortrijk, 25 juni 2020
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA,
Vertegenwoordigd door
Nikolas Vandelanotte,
Bedrijfsrevisor”
13) opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren. De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed. 14) als bijzonder gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling aan te stellen, mevrouw Doris BOTERBERG, Voormeld, aan wie zij de macht verleent om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze fusie door overneming en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie. :
Tegelijk hiermee neergelegd :
= een expeditie van het proces-verbaal van kapitaalverhoging-fusie door overneming-wijziging van de statuten; - een volmacht, aangehecht;
- verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura; - verslag van het bestuursorgaan omtrent de afschaffing van bestaande categorieën van aandelen; en, - de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bruno Raes
Geassocieerde notaris
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
18/06/2020
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A NE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Voor- . afdeling KORTRIJK
behouden
aan het
3taatsblad
Griffie
ven = ns ee en eene ee ed SE eo emme
Ondernemingsnr: 0894 588 933
Naam
tvolui : HR Builders
(verkort) :
en
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: President Kennedypark 8B
8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Toekenning handtekeningsbevoegdheid
{uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 april 2020)
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN om Sofia Van Overmeire (de ‘Volmachthouder), per 30 april 2020 de volgende handtekeningsbevoegdheden (de ‘Volmachten’) voor onbepaalde duur, zonder recht op subrogatie, voor de merken HR Talents, Executive Talents en Financial Talents, toe te kennen:
1. het afsluiten van contracten naar aanleiding en in het kader van openbare aanbestedingen; Il het afsluiten van klantencontracten, andere dan deze vermeld onder I, ten belope van een maximumbedrag van 100.000 EUR (exclusief BTW) per transactie;
Ill. het afsluiten van commerciële contracten, andere dan deze vermeld onder Il en Il, ten belope van een maximumbedrag van 5.000 EUR (exclusief BTW) per transactie [voor alle duidelijkheid deze Volmacht geldt niet voor het afstuiten van arbeidsovereenkomsten];
IV. het afsluiten van freelancecontracten voor een maximumbedrag van EUR 80.000 (exclusief BTW) per transactie;
V. het goedkeuren van wettelijke verlofdagen onder de arbeidsovereenkomsten; en VI. het afsluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten,
indien en in de mate deze Volmachten niet kwalificeren als ‘Voorbehouden Bestuursmateries’ van de naamloze vennootschap Eagle Holdco BE, met ondernemingsnummer 0719.727.627, in de zin van artikel 15 van de statuten, waarvan een uittreksel gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2019.
BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Didier Roemers en Charlotte Bonamie en elke andere advocaat var: het advocatenkantoor Argo Law BCVBA, gevestigd te Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BVBA, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al hun aangestelden, elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Mathieu De Donder
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
27/05/2020
Description : Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONBERNEMINGGREGHTBANK-GENT deling KORTE Un: i LIT LL *20060736* afd. feeen Ondernemingsnr : 0894 588 933 Naam woluit): HR BUILDERS (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap i Volledig adres v.d. zetel: President Kennedypark 8B, 8500 Kortrijk i Onderwerp akte : Fusievoorstel “Fusievoorstel opgesteld in uitvoering en bij toepassing var artikel 12:24 van het Wetboek van: vennootschappen en verenigingen door de raden van bestuur van de NV HR BUILDERS, de NV HR! Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES: : BUILDERS en gedaan aan de aandeelhouders van de NV HR BUILDERS, de NV HR Builders Europe,’ de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS, die in: ‚ buitengewone algemene vergadering zullen bijeengeroepen worden teneinde onder meer over dit; + fusievoorstel te beraadslagen en te beslissen. 1.De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen 4.* NAAM: HR BUILDERS * RECHTSVORM: naamloze vennootschap * ZETEL: President Kennedypark 8B, 8500 Kortrijk * INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0894.588.933 * VOORWERP: De vennootschap heeft tot doel: : : Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of Ì in! “samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of! “onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: consulting: en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als publieke sector, inzake human: ‚ resources, personeelsmanagement, personeelsbeleid, incluis training, coaching en selectie van: personeel, de administratieve en interne organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen: strategisch advies, change-management, reorganisaties; kwaliteitszorg, corporate governance:: informatica en automatisering; PR en marketing; commercieel en technisch management; algemeen: _ management, bedrijfsvoering en beheer, bedrijfsbeleid. De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van: “alle schoonheidsproducten en relatiegeschenken, alsook alle aanverwante artikelen en dit in de meest: “uitgebreide zin van het woord. De vennootschap kan eveneens optreden voor derden als agent of: vertegenwoordiger, op het gebied van verkoop, aankoop van voormelde schoonheidsproducten en; ‘relatiegeschenken. Het nemen, verwerven, deponeren en uitbaten van octrooien, brevetten en: licenties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemd doel. De administratieve: ondersteuning van bedrijven en overheden, het uitvoeren van secretariaatswerk, publiciteit. Diverse zakelijke dienstverlening. Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises! inzake voormelde activiteiten. Het verstrekken van diverse trainingen, opleidingen en workshops. Het: } commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake voormelde werkzaamheden. Dit: ‘alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. De vennootschap kan deelnemen als; : bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen. De: ‘ vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur. Zij mag tevens om het; “ even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar: ‘ doel te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks: ‘belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële: ‘tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of: vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig: iz. van Luik B vermelden: Voarkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. ï ' ' : ‘ t t \ ‘ t ' ' i ‘ t t ‘ ' t ‘ ‘ t ‘ t t ‘ ‘ ı I ; \ ; t ‘ t t ‘ t t ‘ t ‘ ; t \ i t ' t \ ‘ ï ‘ ï t \ t I t ! : 4 } t ' i t ‘ 1 ! t : i ' : i i : i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2020 - Annexes du Moniteur belge zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen,
Zij wordt hierna genoemd “overnemende vennootschap”.
Hier vertegenwoordigd door twee bestuurders, met name :
1.BV MC Pro, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Pottelberg 175, hierbij vertegenwoordigd door de heer Steve Rousseau, vaste vertegenwoordiger;
2.NV SALES TALENTS, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8B, hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Doris Boterberg, vaste vertegenwoordiger.
2. “NAAM: HR Builders Europe
* RECHTSVORM: naamloze vennootschap
* ZETEL: President Kennedypark 8B, 8500 Kortrijk
* INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0832.134.690 * VOORWERP : De vennootschap heeft tot doel:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in het buitenland of in België, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als publieke sector, inzake human resources, personeelsmanagement, personeelsbeleid, incluis training, coaching en selectie van personeel, de administratieve en interne organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen; strategisch advies, change-management, reorganisaties; kwaliteitszorg, corporate governance; informatica en automatisering; PR en marketing; commercieel en technisch management; algemeen management, bedrijfsvoering en beheer, bedrijfsbeleid. De groot- en kleinhandel, aan-en verkoop van alle schoonheidsproducten en relatiegeschenken, alsook alle aanverwante artikelen en dit in de meest uitgebreide zin van het woord. De vennootschap kan eveneens optreden voor derden als agent of vertegenwoordiger, op het gebied van verkoop, aankoop van voormelde schoonheidsproducten en reletiegeschenken. Het nemen, verwerven, deponeren en uitbaten van octrooien, brevetten en licenties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemd doel. De administratieve ondersteuning van bedrijven en overheden, het uitvoeren van secretariaatswerk, publiciteit,
Diverse zakelijke dienstverlening. Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten. Het verstrekken van diverse trainingen, opleidingen en workshops. Het commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake voormelde werkzaamheden. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen. De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doe! te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
Hier vertegenwoordigd door twee bestuurders, met name :
1.BV MC Pro, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Pottelberg 175, hierbij vertegenwoordigd door de heer Steve Rousseau, vaste vertegenwoordiger;
2.NV SALES TALENTS, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8B, hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Doris Boterberg, vaste vertegenwoordiger.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
3. *NAAM: FINANCE BUILDERS
* RECHTSVORM: naamloze vennootschap
* ZETEL: President Kennedypark 8B, 8500 Kortrijk
* INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0663.847.907 * VOORWERP : De vennootschap heeft tot doel:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alieen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als publieke sector, inzake financiële aangelegenheden, financieel management, boekhouding in de ruime zin, incluis training, coaching en selectie van personeel, de administratieve en interne organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen; strategisch advies, changemanagement, reorganisaties; kwaliteitszorg, corporate governance; informatica en automatisering; PR en marketing; commercieel en technisch management; algemeen management, bedrijfsvoering en beheer, bedrijfsbeleid. Het voeren van interim management, crisismanagement, project management en dienstverlening via kennisoverdracht.
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden.
Het nemen, verwerven, deponeren en uitbaten van octrooien, brevetten en licenties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemd doel.
De administratieve ondersteuning van bedrijven en overheden, het uitvoeren van secretariaatswerk, publiciteit.
Diverse zakelijke dienstverlening.
Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
Het verstrekken van diverse trainingen, opleidingen en workshops.
Het commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake voormelde werkzaamheden. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
Zij mag tevens om het even welke gelijkeardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die . rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
Hier vertegenwoordigd door twee bestuurders, met name :
1.BV MC Pro, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Pottelberg 175, hierbij vertegenwoordigd door de heer Steve Rousseau, vaste vertegenwoordiger;
2.NV SOROMA, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8B, hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Doris Boterberg, vaste vertegenwoordiger.
4. *NAAM: PAYROLL Builders
* RECHTSVORM: naamloze vennootschap
* ZETEL: President Kennedypark 8B, 8500 Kortrijk
* INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0678.602.892
* VOORWERP : De vennootschap heeft als doel:
Het aanbieden van on-site payroll diensten aan klanten, personeelsadministratie, loonberekeningen, payroll consultancy en ontwikkelen evenals het ontwikkelen en verkopen van software en payrollsoftware.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het nemen van participaties en deelnemen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden. Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controieren of er deel in te hebben. De vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raad geven en controleren van filialen. Het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.
Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, op gebied van technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
Het commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake voormelde werkzaamheden.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
Hier vertegenwoordigd door twee bestuurders, met name :
1.BV MC Pro, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Pottelberg 175, hierbij vertegenwoordigd door de heer Steve Rousseau, vaste vertegenwoordiger;
2.NV SOROMA, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8B, hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Doris Boterberg, vaste vertegenwoordiger.
5. “NAAM: SALES BUILDERS
* RECHTSVORM: naamloze vennootschap
* ZETEL: President Kennedypark 8B, 8500 Kortrijk
* INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister onder het nummer 0663.802.771
* VOORWERP : De vennootschap heeft tot doel:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als publieke sector, inzake commerciële aangelegenheden, vertegenwoordiging, callcenter activiteiten, PR en marketing, communicatie in de ruime zin incluis training, coaching en selectie van personeel; de administratieve en interne organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen; strategisch advies, changemanagement, reorganisaties; kwaliteitszorg, corporate governance; informatica en automatisering; commercieel en technisch management; algemeen management, bedrijfsvoering en beheer, bedrijfsbeleid.
Het voeren van interim management, crisismanagement, project management en dienstverlening via kennisoverdracht.
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Het nemen, verwerven, deponeren en uitbaten van octrooien, brevetten en licenties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemd doel.
De administratieve ondersteuning van bedrijven en overheden, ‘het uitvoeren van secretariaatswerk, publiciteit.
Diverse zakelijke dienstverlening.
Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
Het verstrekken van diverse trainingen, opleidingen en workshops.
Het commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake voormelde werkzaamheden.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
Hier vertegenwoordigd door twee bestuurders, met name :
1.BV MC Pro, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Pottelberg 175, hierbij vertegenwoordigd door de heer Steve Rousseau, vaste vertegenwoordiger;
2.NV SOROMA, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8B, hierbij vertegenwoordigd ... door mevrouw Doris Boterberg, vaste vertegenwoordiger.
De vennootschappen vermeld onder 2. tot en met 5. worden hierna genoemd “over te nemen vennootschappen”.
2. Algemeen
De voorgestelde fusieverrichting karakteriseert zich als een fusie door overneming door de NV HR BUILDERS van de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS, zoals geregeld door de artikelen 12:12 tot 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals geregeld door de fiscale definitie van een fusie, zoals opgenomen in artikel 2, $1, 6°/1, a) Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.
De fusie heeft van rechtswege en gelijktijdig tot gevolg dat:
-het gehele vermogen van de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS, zowel de rechten als de verplichtingen, op de NV HR BUILDERS overgaat;
- voortvloeiend uit de ontbinding zonder vereffening van de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS;
- tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap, de NV HR BUILDERS, aan de aandeelhouders van de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS.
Indien het fusievoorstel door de vif algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen, dit wil zeggen van de NV HR BUILDERS, de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS, op geldige wijze wordt goedgekeurd, treden van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen op:
- de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS zullen door deze loutere beslissing zelf, ophouden te bestaan; - het gehele vermogen van de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS, zowel de rechten als de verplichtingen, gaan over op de NV HR BUILDERS; :
- de aandeelhouders van de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS worden aandeelhouder van de NV HR BUILDERS.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2020 - Annexes du Moniteur belge 3.De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen, de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de NV HR BUILDERS.
De raden van bestuur van de NV HR BUILDERS, de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS stellen voor om als datum vanaf dewelke de handelingen van de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS boekhoudkundig en fiscaal (directe belastingen) voor rekening van de NV HR BUILDERS geacht zullen worden te zijn verricht, de eerste januari tweeduizend twintig te nemen.
De bestuursorganen bevestigen dat de voormelde voorgestelde fusies juridische uitwerking zullen hebben met ingang van 1 juli 2020 om 00.00 uur ’s ochtends.
4.De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap, de NV HR BUILDERS, recht geven te delen in de winst van de NV HR BUILDERS, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht
De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de aandeelhouders van de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS uitgereikte aandelen in de NV HR BUILDERS zullen dezelfde rechten geven als de bestaande aandelen van de NV HR BUILDERS.
De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de aandeelhouders van de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS uitgereikte aandelen in de NV HR BUILDERS zullen recht geven te delen in de winst van de NV HR BUILDERS vanaf één januari tweeduizend twintig.
Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen,
5. Ruilverhouding van de aandelen bij de overgang van het vermogen van de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS naar de NV HR BUILDERS - Opleg
Het kapitaal van de NV HR BUILDERS is verdeeld in 4,011 aandelen.
In ruil voor de 76.200 bestaande aandelen van de NV HR Builders Europe worden 1.142 nieuwe aandelen van de NV HR BUILDERS uitgereikt.
In ruil voor de 620 bestaande aandelen van de NV FINANCE BUILDERS wordt 1 nieuw aandeel van de NV HR BUILDERS uitgereikt.
In ruil voor de 61.500 bestaande aandelen van de NV PAYROLL Builders worden 309 nieuwe aandelen van de NV HR BUILDERS uitgereikt,
In ruil voor de 1.000 bestaande aandelen van de NV SALES BUILDERS worden 6 nieuwe aandelen van de NV HR BUILDERS uitgereikt.
In totaal worden ter vergoeding voor de overneming van het vermogen van de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS door de NV HR BUILDERS 1.458 nieuwe aandelen van de NV HR BUILDERS uitgereikt, Er wordt geen oplegsom toegekend.
6. Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap zullen worden uitgereikt Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad nodigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen uit om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de overnemende vennootschap.
De raad van bestuur van de overnemende vennootschap zal volgende gegevens aanbrengen in het register van aandelen van de overnemende vennootschap:
het aantal aandelen dat aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschappen wordt uitgereikt ten gevolge van de fusies; en
«de datum van het besluit tot fusies.
De aandelenregisters van de over te nemen vennootschappen zullen na goedkeuring van de fusie worden geannuleerd.
7. De bezoldiging toegekend aan de commissaris of bedrijfsrevisor die belast is met het opstellen van de in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen Aangezien zal voorgesteld worden aan alle aandeelhouders van de NV HR BUILDERS, de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS om met eenparigheid van stemmen af te zien van het in artikel 12:26 §1, laatste alinea
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
V7 1 1 ı 1 \ ‘ \
i
;
i
\
;
\
1
} ‘
} t
\
'
t
à }
i '
t
i
‘
i ‘
\ t
\
‘
’
\
7
\
;
'
;
1
i
;
3 3
:
:
; :
;
:
}
:
: :
:
‘ :
:
} t
} t
t t
} t
t t
}
'
t t
}
}
'
‘
t
î
t t
: i
5
‘ }
bamanmramnneend
Op de laatste biz, van. n Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de perso(o)n(en) |
‘van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag, hetgeen betekent dat: ‘overeenkomstig artikel 12:26 82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het verslag “in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient: ‘opgesteld te worden, wordt er geen bedrag bepaald voor de bezoldiging die wordt toegekend aan de : ‘commissaris of bedrijfsrevisor voor het opstellen, in uitvoering en bij toepassing van artikel 12:28 van : ‘het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de schriftelijke verslagen over onderhavig - - fusievoorstel.
8.Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken ‘vennootschappen :
: Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan de bestuurders van de NV HR: BUILDERS, noch aan de bestuurders van de NV HR Builders Europe, de NV FINANCE BUILDERS, : de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS. :
9. Rechten die de overnemende vennootschap, de NV HR BUILDERS, toekent aan de. ‘aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen, de NV HR Builders Europe, de NV: ‘ FINANCE BUILDERS, de NV PAYROLL Builders en de NV SALES BUILDERS, die bijzondere rechten : ‘hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde. ‘maatregelen :
Aangezien er geen aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen bestaan die: ‘bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, is de sub 9: : vermelde informatieverstrekking niet van toepassing en zonder voorwerp. :
Opgemaakt te Kortrijk, op 13 mei 2020, in 10 exemplaren.”
Opgemaakt te Kortrijk, op 13 mei 2020.
Getekend: :
1. BV MC Pro, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Steve Rousseau, vaste: : vertegenwoordiger \
2. NV SALES TALENTS, bestuurder, vertegenwoordigd door mevrouw Doris Boterberg, vaste | ertegenwoordiger
Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/05/2020
Description : Mod DOG 18,01
ask In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Kesm Se 2G TER GESTS wo AS
4 ODER AAGSRECHTEA a GENT
Voor- oe , adeliag KORTRIIK
behouden
het —
Belgisch — 12 MEI 2020 Staatsblad
. Griffie
Dp Fey EO 5 Ondernemingsnr : 0894 588 933 Naam
(voluit) : HR BUILDERS
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: President Kennedylaan(Kor) 8B , 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Volmachten
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 4 mei 2020.
1.BIJZONDERE OPERATIONELE VOLMACHT AAN FREDERIK HECTORS
De Raad van Bestuur besluit:
(a) de heer Frederik Hectors, geboren te Brasschaat op 12 augustus 1986 met ingang vanaf 6 april 2020 een bijzondere volmacht te verlenen om:
alleen handelend in naam en voor rekening van de Vennootschap, de Vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen (a) bij het uitgeven of indienen van offertes, voorstellen of aanbiedingen ten aanzien van publieke en private opdrachtgevers; en (b) enige en elke andere rechtshandeling of feitelijke handeling met betrekking tot of in het kader van de inschrijving op of deelname aan overheidsopdrachten, aanbestedingen en inmededingingstellingen van opdrachten van publieke en private opdrachtgevers, evenwel steeds beperkt tot een bedrag van maximaal 300.000,00 EUR per offerte of openbare opdracht, alsook om de Vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van de onderhandeling, afsluiting, ondertekening, implementatie en uitvoering van voormelde aanbestedingen, overheidsopdrachten en inmededingingstellingen van opdrachten.
(b) telkens voor zoveel als nodig: de handelingen die door de heer Frederik Hectors binnen het kader van voormelde volmacht werden verricht sinds 6 april 2020 te bevestigen, te ratificeren, te bekrachtigen en indien nodig te herhalen.
2.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Raad van Bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, en (li) de heer Gwen Bevers, de heer Joost van Riel en elke andere advocaat verbonden aan het kantoor Schoups, voor deze doeleinden allen woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
Voor eensluidend uittreksel
Joost van Riel
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/04/2020
Description :
Mod DOC 18.01
Lu, iu In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
MEERLEC
ONDENN
ardeling KORTRIIK
ml (TI 15m. am Griffie
Ondernemingsnr: 0894 588 933
Naam
woluit): HR BUILDERS ;
(verkort) : i
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| i ‚ Volledig adres v.d. zetel: 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8B
| Ì Onderwerp akte : Benoeming commissaris
! Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 16/12/2019 blijkt dat de vergadering! ! | beslist heeft om de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, } ı President Kennedypark ja, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te benoemen tot commissaris en dit voor! ! i een hernieuwbare termijn van 3 jaar. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren: ! : eindigend per 31/12/2019, 31/12/2020 en 31/12/2021. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaariikse; i algemene vergadering die de jaarrekening per 31/12/2021 goedkeurt.
ji De CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren duidt de heer Nikolas Vandelanotte, bedrifsrevisor, t ingeschreven bij het IBR onder het nummer A02110, aan als haar vaste vertegenwoordiger. ° !
Gedaan te Kortrijk, op 16/12/2019.
Getekend: i
De NV SALES TALENTS vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Doris! ! Boterberg :
Bestuurder , E
De BVBA MC PRO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Steve | Rousseau
: Bestuurder !
\
ste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Divers
14/08/2019
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
DE NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
MONITEUR BELGE ateling KORTRUK
HUMAN ae ee BELGISCH S STAAFSBLAD Griffie
Ondememingsnr : 0894 588 933
Benaming
{voluit) : HR BUILDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: President Kennedypark 8B, 8500 Kortrijk
\ Onderwerp akte : Diversen - Volmacht
Verklaring en volmacht van 3 juni 2019.
: HR BUILDERS NV een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te! ‚ President Kennedypark 88, 8500 Kortrijk, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RER; : Gent, afdeling Kortrijk) onder het nummer 0894.588.933,
: hierbij vertegenwoordigd door twee bestuurders, overeenkomstig artike! 12 van haar staiuten, nl.:
- McPro BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Steve Rousseau; en
- CPC GCB, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Claeys,
: (i) verklaart kennis te hebben genomen van het ontslag van Carlo Daelemans als vaste vertegenwoordiger! ‘ van haar bestuurder Sales Talents NV, en van de benoeming van mevrouw Doris Boterberg als nieuwe vaste; ; vertegenwoordiger van haar bestuurder Sales Talents NV;
: (ii) verleent hierbij volmacht aan Willem Witters, Celine Feys, Régis Panisi, Patrick Van Eyck en Marcos: Lamin Busschots, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de: : mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de wijziging van de vaste: ! vertegenwoordiger van Sales Talents NV als bestuurder van de Vennootschap (conform de publicatie van Sales: | Talents NV d.d. 17 april 2019 in het Belgisch Staatsblad, waarvan een kopie aan onderhavige volmacht wordt: ! gehecht) te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (daarin begrepen het tekenen van de: . formulieren I en Il), om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij bet rechispersonenregister, om in: ! het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennoofschap te: | veregenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze, bij de BIW: i ; en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Marcos Lamin Busschots
{ mandataris
Op de laatste biz ‘van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
HR Talents
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
26 Beneluxpark(Kor) Box b46, 8500 Kortrijk