Mise à jour RCS : le 09/06/2026
INTERIOR DECORATION GROUP
Active
•0837.724.761
Adresse
1A Hospitaalweg(Mar) 8510 Kortrijk
Activité
Activities of holding companies
Création
28/06/2011
Dirigeants
Informations juridiques
INTERIOR DECORATION GROUP
Numéro
0837.724.761
SIRET (siège)
2.201.329.579
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0837724761
EUID
BEKBOBCE.0837.724.761
Situation juridique
normal • Depuis le 28/06/2011
Capital social
1 061 500.00 EUR
Activité
INTERIOR DECORATION GROUP
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
INTERIOR DECORATION GROUP
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 95.0K | 50.5K | 26.9K | 31.5K |
| EBITDA - EBE | € | 85.3K | 20.5K | -18.3K | -24.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 85.3K | -13.0K | -34.3K | -24.2K |
| Résultat net | € | 54.0K | 6.5K | -29.9K | -36.5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 88,156 | 87,376 | -14,422 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 89,752 | 40,674 | -67,889 | -76,862 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 9.5K | 6.2K | 8.8K | 1.7K |
| Dettes financières | € | 671.7K | 631.0K | 628.4K | 628.4K |
| Dette financière nette | € | 662.2K | 624.7K | 619.5K | 626.6K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,767 | 30,423 | -33,869 | -25,894 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 483.4K | 429.4K | 422.9K | 452.8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 56,813 | 12,913 | -111,115 | -116,047 |
Dirigeants et représentants
INTERIOR DECORATION GROUP
36 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 06/06/2024
Qualité : Director
Depuis le : 06/06/2024
Qualité : Director
Depuis le : 30/09/2019
Qualité : Managing Director
Depuis le : 06/06/2024
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 16/07/2014
Jusqu'au : 20/07/2015
Qualité : Director
Depuis le : 26/01/2017
Jusqu'au : 18/09/2025
Qualité : Manager
Depuis le : 28/06/2011
Jusqu'au : 20/07/2015
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 26/01/2017
Jusqu'au : 18/09/2025
Entreprise : STECAMO
Numéro : 0459.354.188
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
INTERIOR DECORATION GROUP
Documents juridiques
INTERIOR DECORATION GROUP
1 document
Gecoördineerde statuten nv INTERIOR DECORATION GROUP - 13.06.2023
Gecoördineerde statuten nv INTERIOR DECORATION GROUP - 13.06.2023
13/06/2023
Comptes annuels
INTERIOR DECORATION GROUP
13 documents
Comptes sociaux 2023
27/06/2024
Comptes sociaux 2022
29/06/2023
Comptes sociaux 2021
25/06/2022
Comptes sociaux 2020
01/07/2021
Comptes sociaux 2019
25/06/2020
Comptes sociaux 2018
30/07/2019
Comptes sociaux 2017
14/06/2018
Comptes sociaux 2016
30/08/2017
Comptes sociaux 2015
04/05/2016
Comptes sociaux 2014
08/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
INTERIOR DECORATION GROUP
1 établissement
2.201.329.579
Actif
Adresse : 1A Hospitaalweg(Mar) 8510 Kortrijk
Date de création : 01/07/2011
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
INTERIOR DECORATION GROUP
16 publications
Démissions, Nominations
13/10/2025
Démissions, Nominations
24/06/2024
Statuts, Divers, Capital, Actions
18/07/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0837724761
Naam
(voluit) : INTERIOR DECORATION GROUP
(verkort) : IDG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hospitaalweg(Mar) 1A
: 8510 Kortrijk
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal (D2230343) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 13 juni 2023, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft: 1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2° om de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 - 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te herformuleren.
3° tot de afschaffing van de bestaande soorten (“categorieën”) van aandelen en tot schrapping in de statuten van alle bepalingen inzake het bestaan van soorten (“categorieën) van aandelen, zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
4° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake de zetel; kapitaalverhogingen in geld en het recht van voorkeur; niet-volgestorte aandelen en stortingsplicht; aard van de aandelen en andere effecten; registers van de aandelen en andere effecten; aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven; de samenstelling en werking van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de beraadslagingen van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de schriftelijke stem; de elektronische algemene vergadering; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting.
5° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “INTERIOR DECORATION GROUP”, in ’t kort “IDG”.
De beide namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel:
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
*23372914*
Neergelegd
14-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal:
Het kapitaal bedraagt één miljoen éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€1.061.500,00), vertegenwoordigd door honderdenzesduizend honderdvijftig (106.150) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdenzesduizend honderdvijftigste (1/106.150ste)van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. 6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
- Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst tot de definitieve benoeming over. De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. 8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. - Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, alle verrichtingen zowel in België als in het buitenland en dit in de meest uitgebreide zin, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: 1. het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van de bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle functies die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;
2. het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime zin van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
3. het verlenen van dienstprestaties van administratieve, bedrijfseconomische en economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Daartoe behoren onder meer:
- het aanwerven van “overhead”-personeel zoals accounting, logistiek, human resources manager, et cetera, dienstig voor eigen rekening, voor eigen vennootschappen of voor rekening van derden; - de raadgeving, studie en organisatie inzake handels-, financiële en sociale aangelegenheden; - het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief, financieel en bedrijfseconomisch vlak; - het organiseren van de administratieve diensten van ondernemingen, evenals de consulting inzake deze organisatie;
- het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, installaties en van personeel, voor zover wettelijk toegelaten; 4. het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden, natuurlijke personen en rechtspersonen, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen; 5. het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwensen, zowel van publicitaire als van wetenschappelijke aard;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
6. het verwerven en beheren van alle intellectuele rechten;
7. de oprichting en het beheer van aankooporganisaties;
8. de vertegenwoordiging van elke handelsvorm, die werkzaam is op industrieel vlak of op de markt van onroerende goederen;
9. het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard;
10. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
11. het beheer en oordeelkundig uitbreiden, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, de verkoop, het ruilen, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst;
12. het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, zowel bestaande als op te richten; 13. het nemen van belangen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel bestaande als op te richten, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen;
14. het deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp en dit bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze;
15. het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; 16. het verwezenlijken van haar voorwerp, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten;
17. in het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.
Deze opsomming van de bovengenoemde items dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de eerste donderdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping. 11.B. Voorwaarden van toelating:
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
6° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8510 (Marke), Hospitaalweg 1A.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
7° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren. De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed. 8° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap de besloten vennootschap “Luminad”, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0822.321.062 en met btw-nummer BE0822.321.062, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de afschaffing van de soorten van aandelen; - de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/06/2021
Description : KES
NT
-
i =
Med DOC 19.01 ZEN
a Y À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad =
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
M | mm pe c@rifkin vaan
Ondernemingsnr : 0837 724 761
Naam
(voluit) : INTERIOR DECORATION GROUP
{verkort) : IDG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Hospitaalweg 1A te 8510 Kortrijk-Marke
Onderwerp akte : Bekrachtiging ontslag bestuurder, herbenoeming, bestuurder & gedelegeerd bestuurders, voorzitter van de raad van bestuur
Verwijzend naar de notulen het verslag van de algemene vergadering dd. 03/06/2021, gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 03/06/2021 : Gelet op de vereffening van de BV SATHYLO op datum van 14 december 2020 is het mandaat als bestuurder van de BV SATHYLO, thans met ondernemingsnummer 0452.571.41, zetel te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 74/0005, vertegenwoordigd door Mevrouw Ann POTTEAU beëindigd.
Kwijting wordt verleend voor het mandaat.
Om te herbenoemen voor een nieuwe termijn van zes jaar als bestuurders : - De Heer Paul Potteau wonende in de Pastoriestraat(Heu) 10 /0021 te 8501 Kortrijk-Heule; - de BV TMPTT, ondernemingsnummer 0728.753.872, met zetel in de Sint-Eloois-Winkelsestraat 26A te 8800 Roeselare-Oekerie, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Tom POTTEAU & - NV STECAMO, ondernemingsnummer 0459.354.188, met zetel in de Wittestraat 14 te 8501 Heule vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Steven POTTEAU; - NV MIVETECH, ondernemingsnummer 0463.800.649, met zetel in de Koffiehoekstraat 16 te 8501 Kortrijk-Bissegem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw Griet POTTEAU.
De mandaten zullen aldus eindigen in de gewone algemene vergadering van 2027. Onmiddellijk na de huidige algemene vergadering wordt een raad van bestuur gehouden ten zetel dd. 03/06/2021, met als agendapunt : herbenoeming voorzitter van de raad van bestuur en herbenoeming en herbenoeming gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.
De Raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf 03/06/2021 voor een periode van zes jaar hetgeen volgt : te herbenoemen afs voorzitter van de raad van bestuur : - de Heer Paul Potteau wonende in de Pastoriestraat(Heu) 10 /0021 te 8501 Kortrijk-Heule, die bij deze zijn mandaat aanvaardt.
Tevens wordt er beslist om met ingang vanaf 03/06/2021 voor een periode van zes jaar te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder :
~ de BV TMPTT, ondernemingsnummer 0728.753.872, met zetel in de Sint-Eloois-Winkelsestraat 26A te 8800 Roeselare-Oekene, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Tom POTTEAU & - NV STECAMO, ondernemingsnummer 0459.354.188, met zetel in de Wittestraat 14 te 8501 Heule vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Steven POTTEAU,
die bij deze hun mandaat aanvaarden.
De mandaten zullen eindigen in de gewone aigemene vergadering van 2027.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend & handtekening bevoegdheid gegeven aan de Heer Geert Dupont, wonende in de Hopstraat 23 te 8500 Kortrijk, om alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van bovengemelde beslissing.
Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.
Aldus opgesteld te Kortrijk op 03/06/2021,
Getekend door :
De heer Geert Dupont,
in de hoedanigheid van lasthebber
Op de laatste blz van Luik B vermelden Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededetingen }
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/11/2019
Description : Med Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte NEERL EGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
+aatsblad
RNEMINGSRECH TEARS GENT
D
ONDE afdeling KORTRISK
LL ay our, 209
WNB ie wall, | Cri 9 -11- 2019 Ondernemingsnr : 0837.724.761 BELGISCH STAATSBLAD
Benaming
woluit): INTERIOR DECORATION GROUP
tverkort): IDG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Hospitaalweg 1 bus A te 8510 Kortrijk-Marke
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en voorzitter raad van bestuur, Benoeming gedelegeerd bestuurder, Benoeming bestuurder en voorzitter raad van bestuur.
Verwijzend naar het verslag van de raad van bestuur dd. 30/09/2019, gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt met ingang vanaf 30/09/2019 : aanvaard de raad van bestuur het ontslag als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de BVBA P.P.G.GROUP met zetel te 8510 Kortrijk Marke, Hospitaalweg 1 a met vaste vertegenwoordiger de Heer Paul POTTEAU en dit op heden.
Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder de NV STECAMO (ON. 0459.354.188) met zetel te 8501 Kortrijk Heule, Wittestraat 14 met vaste vertegenwoordiger de Heer Steven POTTEAU. Zijn mandaat zal vervallen in de gewone algemene vergadering van 2021. Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur de Heer Paul POTTEAU , (N.N.37.03.15-219-32) wonende te 8501 Kortrijk - Heule, Pastoriestraat 10 bus 0021. Het mandaat zal eindigen in de gewone algemene vergadering van 2025.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend & handtekening bevoegdheid gegeven aan de Heer Geert Dupont, wonende in de Hopstraat 23 te 8500 Kortrijk met als rijksregisternummer : 55.08.18-391-86, om alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van bovengemelde ontslag/benoemingen. Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Getekend door de heer Geert Dupont,
in de hoedanigheid van iasthebber
op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/09/2019
Description : Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte EL NEERLI ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK INN 05 59. 2 *19123383* Griffie Op de laatste Ondernemingsnr: 0837.724.761 Benaming voluit): INTERIOR DECORATION GROUP (verkort) : IDG Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d, zetel: Hospitaalweg 1 bus A te 8510 Kortrijk-Marke Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders/gedelegeerd bestuurders. Verwijzend naar het verslag van de raad van bestuur dd. 19/08/2019, gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt : Met 66nparigheid van stemmen aanvaardt de raad van bestuur op heden het ontslag van de NV JUTHO (voorheen GCT) (ON 0450.297.061), met zetel te 8800 Oekene, St. Eloois-Winkelsestraat 28 bus a, met vaste vertegenwoordiger de Heer Tom POTTEAU, als gedelegeerd bestuurder en bestuurder van de vennootschap. In haar plaats wordt als bestuurder en gedelegeerd bestuurder benoemd de BV TMPTT, (ON 0728.753.872) met zetel te 8800 Oekene, St, — Eloois-Winkelsestraat 26 bus a, met vaste vertegenwoordiger de Heer Tom POTTEAU en dit tot in de algemene vergadering van 2021. Die bij deze het mandaat aanvaardt. Er wordt een bijzondere volmacht verleend & handtekening bevoegdheid gegeven aan de Heer Geert Dupont, wonende in de Hopstraat 23 te 8500 Kortrijk met als rijksregisternummer : 55.08.18-391-86, orn alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van bovengemelde ontslag/benoemingen. Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten. Getekend door de heer Geert Dupont, in de hoedanigheid van lasthebber biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/03/2017
Description : Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Ln 39532* NEERGELEGD 13 FEB. 2017 Rechtbank van KOOPHANDEL Gent, afd. KORTRIJK Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Mevrouw Griet POTTEAU ; Mevrouw Ann POTTEAU ; aandeelhouders van 2021. Getekend door : Peene MONITEUR BELGE —— 0837.724.761 INTERIOR DECORATION GRoup 08 "8° 2017 IDG BELGISCH STAATSBLAD Naamloze Vennootschap Hospitaalweg 1A te 8510 Marke Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurders Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 26/01/2017, gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt : De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder en + bestuurder ingediend door de BVBA CHA-VA INVEST met maatschappelijke zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0453.665.436 met als vaste vertegenwoordiger de Heer Karel LEBBE, van het ontslag uit de functie van bestuurder door de BVBA BVA3, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9800 Deinze, Kouterlosstraat 66, ingeschreven in het . rechtspersonenregister onder het nummer 0823.870.263 met als vaste vertegenwoordiger de Heer Johan VANDER MIJNSBRUGGE. Dit ontslag gaat in op 26 januari 2017. De bijzondere algemene vergadering dd. 26/01/2017 beslist als nieuwe bestuurders te benoemen : de NV MIVETECH met zetel te 8501 Bissegem, Koffiehoekstraat 16, ingeschreven in het: rechtspersonenregister onder het nummer 0463.800.649 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger; Volgend op de bijzondere algemene vergadering komt ten zetel dd. 26/01/2017 de voltallige Raad van Bestuur samen en beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf 26/01/2017 : de NV GCT met zetel te , St Elooiswinkelsestraat 26, bus a, 8800 Oekene, vertegenwoordigd door de Heer: Tom POTTEAU te benoemen als gedelegeerd bestuurder. Als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap wordt benoemd de COMM VA P.P.G. GROUP, vertegenwoordigd door de Heer Paul POTTEAU. Die bij deze hun mandaat aanvaarden, De mandaten zullen verstrijken in de algemene vergadering van 2021. de vennootschap de NV GOT , vertegenwoordigd door de Heer Tom POTTEAU, in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen"). de NV SATHYLO met zetel te 8500 Kortrijk-Marke, Ter Duinenstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0452.571.415, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger! de NV STECAMO met zetel te 8501 Kortrijk-Heule, Wittestraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister: onder het nummer 0459.354.188, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Steven: POTTEAU, die bij deze hun mandaat aanvaarden. Hun mandaat gaat in op 26 januari 2017 en zal eindigen op het ogenblik van de algemene vergadering der: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/05/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-05-13/0067354
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Modification de la forme juridique
04/01/2016
Description : Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken Kopie |
na neerlegging ter griffie van de akte !
MONIT NEERGELEGD
IM 2 4 = | 24 HE. 2 == | 16000654* EL
Rechtbank van KOOPHAND,
BELGISCH STaATsBLAG SGEIIRORTRUN
| Ondernemingsnr : 0837.724.761 L \ nn
Benaming (voluit) : INTERIOR DECORATION GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel : HOSPITAALWEG 1A
8510 KORTRIJK (MARKE)
: Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING — WIJZIGING DATUM EN UUR VAN DE : È JAARVERGADERING — OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ‘ - VASTSTELLING VAN DE BEEINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE “ ZAAKVOERDERS — GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP — BENOEMINGEN.
Tekst : Uit een proces-verbaal (D.2150799) opgemaakt door Liesbet DEGROOTE, notaris te Kortrijk, op 18 november 2015, blijkt:
He Kapitaalverhoging — Wijziging datum en uur van de jaarvergadering. | !De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de voornoemde: :vennootschap heeft onder meer besloten: !
:1° het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen euro (€: 1.000.000,00) teneinde het te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd: euro (€ 61.500,00) op één miljoen éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€: 11.061.500,00) door inbrengen in natura ter waarde van één miljoen euro (€ 51.000. 000,00) en dit mits uitgifte van honderdduizend (100.000) nieuwe: ‘volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met’ een fractiewaarde van één honderdenzesduizend honderdvijftigste:
1/106.1505®) van het kapitaal, uitgegeven tegen de prijs van tien euro (€; 0 ‚00) per aandeel, hetzij de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 18 november 2015 en; genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande, ‘aandelen.
° de datum en het uur van de jaarvergadering van de vennootschap te wij-| igen zodat deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op de eerste; ‘donderdag van de maand juni om 18.00 uur en voor het eerst op donderdag 2: ijuni 2016 om 18.00 uur. |
Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot d !inbrengen in natura:
17, BESLUIT >
i Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura, ‘naar aanleiding van de kapitaalverhoging in Interior Decoration Group: iBVBA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het; Wetboek van Vennootschappen. a
iDe inbreng in natura tot kapitaalverhoging in Interior Decoration Group: i BVBA met zetel te 8510 Kortrijk, Hospitaalweg la voor een totale: sinbrengwaarde van 1.000.000,00 EUR bestaat uit 800 aandelen van 4K} “Interieur BVBA, 14.999 aandelen Pure Pharma NV en 4,821 aandelen Stu
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2016 - Annexes du Moniteur belge x
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
Vv
ipro forma ingebracht. Aan deze inbreng wordt geen waarde toegekend.
i i vertegenwoordigen.
‘Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:
‘ ivereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
13, de door de partijen toegepaste waarderingsmethode voor de inbreng in
| iniet overgewaardeerd is.
verwachtingen.
is.
ortrijk, 13 november 2015
andelanotte Bedrijfsrevisoren BV CVBA
ertegenwoordigd door
ondertekend)
ikolas Vandelanotte
edrijfsrevisor”
L. Omzetting in een naamloze vennootschap.
: :alhier in extenso weergegeven:
Inootschap.
ivan deze beide verslagen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
inatura in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en: ‘dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten'
iminste overeenkomt met het aantal (100.000) en de fractiewaarde (, :1/106,150°) van de tegen inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng;
igole NV. Daarnaast worden de intellectuele eigendomsrechten en: ‘exclusieve rechten uit samenwerkingsovereenkomsten die verbonden zijn aan’ ide vennootschappen wiens aandelen worden ingebracht en aan hun activiteit
‚De vergoeding voor de inbreng bestaat uit 100.000 volledig volstorte: ‘aandelen van Interior Decoration Group BVBA, zonder vermelding van: nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de:
‘bestaande aandelen, die elk 1/106.150 van het kapitaal!
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wif, |
londergetekende, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA \Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas:
‘1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd! ‘door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het: ‘bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering! ‚van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de: vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; ; ‘2, de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale:
‘Wij wijzen er op dat de waardering van het bestuursorgaan gebaseerd is op‘ ‘zowel historische als toekomstige EBITDA's. Wij kunnen ons momenteel niet! uitspreken over de realisatie van deze toekomstverwachtingen, maar wij: kunnen wel bevestigen dat de resultaten op 30 juni 2015 in lijn liggen met de;
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat: een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de, verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion”
esluit overeenkomstig artikel 783 van het Wetboek van vennootschappen,
“ZEVENDE BESLUIT: Omzetting van de vennootschap in een naamloze ven-
‚Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voor- ‘lezen van het verslag door het college van zaakvoerders dat het voorstel tot ‘omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag door de. voornoemde bedrijfsrevisor, aangewezen door het college van zaakvoerders, ; over de staat waarop het activa en passiva van de vennootschap werden, |samengevat, afgesloten per 30 september 2015 hetzij minder dan drie: Imaanden tevoren; ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen;
De conclusies van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luiden als,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
Im ‘overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van:
V | ‘Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30: i september 2015 van de BVBA Interior Decoration Group aan een beperkt! nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze: vennootschap. : iOnze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige : joverwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa: ten passiva, afgesloten per 30 september 2015 van de BVBA Interior: ‘Decoration Group die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft : topgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd: ‘overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting: ‘van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het inetto-actief heeft plaatsgehad. ‘Het netto-actief van de tussentijdse staat per 30 september 2015 bedraagt 1 :59.301,46 EUR. Dit is 2.198,54 EUR lager dan het maatschappelijk kapitaal
idat overeenstemt met het wettelijke minimumkapitaal voor de naamloze: | ‘vennootschap. |
i We merken op dat voorafgaand aan de omzetting een kapitaalverhoging zal: i ‘worden doorgevoerd ten belope van 1.000,000,00 EUR door inbreng in: | Inatura, waarvoor ondergetekende eveneens verslag uitbrengt. |
‘Rekening houdend met deze kapitaalverhoging en onder voorbehoud van de: : ;voorafgaande goedkeuring van deze kapitaalverhoging door de algemene | ivergadering, zal het geplaatst kapitaal 1.061.500,00 EUR bedragen en het, - | inetto-actief 1.059,301,46 EUR.
‘Rekening houdend met het voorgaande, bedraagt het gecorrigeerd netto-: | !actief van de tussentijdse staat per 30 september 2015 1.059.301,46 EUR. ! Dit is 2.198,54 EUR lager dan het maatschappelijk kapitaal en 997.801,46 LEUR meer dan het wettelijk minimumkapitaal van 61.500,00 EUR voor de: : ınaamloze vennootschap.
Kortrijk, 13 november 2015
! | Vandelanotte Bedrijfsrevisoren BV CVBA
‘vertegenwoordigd door
(ondertekend)
‘Nikolas Vandelanotte
:Bedrijfsrevisor”
‘De verslagen van het college van zaakvoerders en van de voornoemde be-: idrijfsrevisor zullen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van! ‘Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van: ‘onderhavig proces-verbaal.
‚De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zon-. ! ider verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm van een, ; naamloze vennootschap aan te nemen; de activiteit en het doel van de, i tvennootschap blijven ongewijzigd.
i \Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, | | ide afschrijvingen, de waardeverminderingen en —vermeerderingen en de; ‘naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2015,
‘Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten! ‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht! ite zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het (opmaken van de jaarrekening.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Sipe nn ane sens seen gm EE cere tee nee cee eee aanhet | Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.”
gen ‘HI Beëindiging van het mandaat van de zaakvoerders,
ngevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, Sp ‘heeft de vergadering vastgesteld dat het mandaat van de zaakvoerders, : : }Zijnde: a) “P.P.G.-GROUP” commanditaire vennootschap op aandelen, met: i izetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Heulestraat 84, ingeschreven in het:
i irechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer ; } i0438.020.623 en met btw-nummer BE 438.020.623, met als vaste: t ivertegenwoordiger de heer POTTEAU Paul Jozef Carlos, geboren te Heule ' top 15 maart 1937, b) “GCT” naamloze vennootschap, met zetel te 8800 i ‘Oekene, Sint-Eloois-Winkelsestraat 26 A, ingeschreven in het rechtsper-' ; isonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer. i :0450.297.061 en met btw-nummer BE 450.297.061, met als vaste! i ivertegenwoordiger, de heer POTTEAU Tom Carl Roos, geboren te Kortrijk ' i top 9 april 1973, c) “CHA-VA INVEST” besloten vennootschap met beperkte. ; ;aansprakelijkheid, met zetel te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 83,. | !ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met! i londernemingsnummer 0453.665.436 en met btw-nummer BE 453.665.436, | :imet als vaste vertegenwoordiger de heer LEBBE Karel Gerard Marcel: | ‘Cornelius, geboren te Kortrijk op 27 februari 1964, en, d) “BVA3” besloten | { ‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9800 Deinze, : \ \Kouterlosstraat 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,; i ‘afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0826.870.263 en met btw-nummer : 1 :BE 826.870.263, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDER: : :MIJNSBRUGGE Johan Maria Cornelius, geboren te Aalst op 7 september‘ : 11965, werd beéindigd.
i (IV. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.
i :1. Rechtsvorm en naam : de vennootschap is een handelsvennootschap, heeft, tide rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam!
: “INTERIOR DECORATION GROUP”, in ’t kort “IDG”.
| :De beide namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt. i | }2. Duur : de vennootschap die bij akte van 18 november 2015 omgezet werd ; in een naamloze vennootschap met een onbeperkte duur, werd oorspronkelijk | jopgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte! i :aansprakelijkheid op 28 juni 2011. :
! 3. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal : het kapitaal bedraagt één: ‘miljoen éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.061.500,00), vertegen- I iwoordigd door honderdenzesduizend honderdvijftig (106.150) aandelen, \ ‘zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één’ : thonderdenzesduizend honderdvijftigste (1/106,150°®) van het kapitaal van ; ‘het maatschappelijk kapitaal. |
{ ‘De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) categorieën, met name aandelen: ! ‘categorie A en aandelen categorie B.
: 4. Aanvang en einde van het boekjaar : het boekjaar van de vennootschap:
: ‘gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. |
| 15. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de. ‘ ‘winst : de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke: : :bepalingen. .
; :Van die winst wordt tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vor-! | iming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op : wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap, ! ‘bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt: \ ‘aangesproken.
‘De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergade- i ‘ting, op voorstel van de raad van bestuur, geregeld als volgt: de aanwezigen:
ft lof vertegenwoordigden dienen ten minste vier/vijfden (4/Sden) van het:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘kapitaal te vertegenwoordigen en de beslissing dient vier/vijfden (4/5den) ‚van de stemmen te verkrijgen.
V
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
:Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het: ‘laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is: ‚gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van: ‘het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeer- iderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. \
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa: zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. : ‘Voor de uitkering van dividenden en tantiémes mag het eigen vermogen niet: ‘omvatten:
:1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en. ‘uitbreiding;
‘2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de. itoelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de; ‘kosten van onderzoek en ontwikkeling. |
6. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende: aldo : na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na; onsignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de: ereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhou- ers naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. !
evens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde ijze verdeeld, :
: ‘Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de} : :vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verde-. \ ‘ling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht; | ‘herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, :
; thetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten; ‘waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, ! ! !in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte | | jeffecten.
: In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname. | ‘van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.
: :7. Omvang van de bevoegdheid van de personen die gemachtigd zijn de: ‘ ‘vennootschap te besturen en te verbinden en wijze waarop zij deze. ! suitoefenen:
\ (Benoeming - Ontslag van bestuurders.
; ‘De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens vier: ' (4) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen: ; ‘worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun: ' mandaat vaststelt. :
: Over de beslissing inzake het aantal en de identiteit van de te benoemen, i ‘bestuurders kan door de algemene vergadering enkel geldig besloten worden | : ‘indien de aanwezigen of vertegenwoordigden ten minste vier/vijfden: (4/Sden) van het kapitaal vertegenwoordigen en wanneer de beslissing: i vier/vijfden (4/Sden) van de stemmen heeft verkregen. :
‘De raad moet steeds samengesteld zijn uit twee (2) leden verkozen uit (een): ilijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van | !aandelen categorie A, uit twee (2) leden verkozen uit (een) lijst(en) van: ‘kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen categorie; B. '
| iZodra mogelijk wordt overgegaan tot de benoeming van één (1): ! ‚onafhankelijk/extern bestuurder, verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten: £ gezamenlijk voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen categorie, :A en aandelen categorie B._
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
istembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen.
V
‘deze groep kandidaten mag voordragen.
‘dragen dan er toe te kennen opdrachten zijn.
\mende kandidaten voordragen.
: 'dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder zal geacht worden door de ‘bedoelde categorie te zijn voorgedragen.
i :gezegd.
‘Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele’
| ‘De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van! : ide betrokken categorie zullen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, bij; ide aanvang van de vergadering, (een) lijst(en) vaststellen van kandidaten: ‘waaruit de vergadering de titularissen zal kiezen voor het mandaat waarvoor :
‘Bij de voordracht moet(en) de lijst(en) minstens één kandidaat meer voor-;
‘In geval van niet-verkiezing kan de betrokken categorie één of meer bijko- ;
‘Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde categorie voor ‘het mandaat waarvoor deze categorie een voordrachtrecht had, zal de; ‘benoeming vrij door de algemene vergadering kunnen gedaan worden, met
De houder(s) van de categorie aandelen die geen of geen geldige lijst! tindiende(n), behoud(t)(en) evenwel steeds het recht op voordracht met dien | ‘verstande dat hij (zij), ongeacht het deel van het kapitaal dat hij (zij):
‘vertegenwoordig(t)(en), in voorkomend geval het recht heeft (hebben) om de: ‘raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen; ‘met op de agenda het ontslag van de door de algemene vergadering vrij. ‘gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn! ‘plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen : ‘door deze aandeelhouder(s) uit de geldig ingediende lijst(en) als hoger;
‘Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de, i ‘bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te! ! ivermelden op voordracht van welke categorie aandeelhouders hij werd: | |benoemd of wordt geacht te zijn benoemd.
: {De mandaten eindigen na de jaarvergadering van het jaar waarin ze vervallen ‘iof na de algemene vergadering die als agendapunt de benoeming van: ‘bestuurders heeft.
‘Aftredende leden zijn herbenoembaar.
‘Bevoegdheden van de raad van bestuur.
‘iof dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
‘alleen de algemene vergadering bevoegd is,
Directiecomité.
' voorbehouden.
‘met het toezicht op dat comité.
' t
4
' t
1 1
t 1
4
i ‘vennootschap en waarvan minstens één (1) lid wordt benoemd uit (een):
jst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van:
‚De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten,
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een. directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het. algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond; van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn’
‘Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast
iHet directiecomité bestaat uit meerdere personen, die bestuurder zijn van de:
; ;aandelen categorie A en waarvan minstens één (1) lid wordt benoemd uit; i(een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van; ‚aandelen categorie B. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van: i thet directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht : | !en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van; i : |bestuur.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
} ‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‚Dagelijks bestuur,
V
ibestuurder”.
i {De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en : ‘bevoegdheid. \
Bijzondere volmachten.
! !volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen. vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd. i iDe gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de: i thun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de: ivolmachtgever(s) i in geval van overdreven volmacht. |
‘Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte, | iDe vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd; ‘ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die; ‘gezamenlijk optreden, waarvan één bestuurder benoemd uit (een) lijst(en) ‘van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen; ‘categorie A, en één bestuurder benoemd uit (een) lijst(en) van kandidaten ; : ‘voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen categorie B.
itwee leden van het directiecomité, die samen optreden en waarvan één lid! ‘werd benoemd uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de: ‘aandeelhouder(s) van aandelen categorie A, en waarvan het overige lid werd; benoemd uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de:
‘aandeelhouder(s) van aandelen categorie B. :
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten; ‘aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit; ‘bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde: ‘indien er meerdere zijn.
: ‘Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere:
i igevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
8. Doel : de vennootschap heeft tot doel: alle verrichtingen zowel in België: ; ‘als in het buitenland en dit in de meest uitgebreide zin, die rechtstreeks of. : jonrechtstreeks betrekking hebben op:
‘1. het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname : ! aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management, ongeacht hun doel! ien activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, : ! :gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle i ‘functies die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een: : izelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; |
; 12. het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen : | imet betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van: i het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, | ‘marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat:
‘daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
13, het verlenen van dienstprestaties van administratieve, !
: Fbedrijfseconomische en economische aard, zowel voor eigen rekening als: ‘voor rekening van derden.
Daartoe behoren onder meer:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
‚De raad van bestuur vertrouwt het dagelijks bestuur van de vennootschap toe ! | :aan één bestuurder benoemd uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen; | idoor de aandeelhouder(s) van aandelen categorie A, en aan één bestuurder. ‘benoemd uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de: ; :aandeelhouder(s) van aandelen categorie B. De bestuurders die op die’ : :manier worden belast met het dagelijks bestuur dragen de titel “gedelegeerd,
; {De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere’
‘Binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het: ‘directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
:- het aanwerven van “overhead”-personeel zoals accounting, logistiek, : ‘human resources manager, et cetera, dienstig voor eigen rekening, voor:
Vv
ieigen vennootschappen of voor rekening van derden; :
i de raadgeving, studie en organisatie inzake handels-, financiéle en sociale: aangelegenheden; i
‘- het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze: ‘bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel,;
jadministratief, financieel en bedrijfseconomisch vlak; !
i- het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, ! jevenals de consulting inzake deze organisatie; :
:- het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm: jaan de ondernemingen en verenigingen van materialen, installaties en van! ! :personeel, voor zover wettelijk toegelaten; |
: !4, het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van: ; iderden, natuurlijke personen en rechtspersonen, zowel :
i ‘aandeelhouders/vennoten, bestuurders/zaakvoerders als loutere derden, ! ‘evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor! : ide wettelijke beperkingen; :
: 15. het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van i ‘publicitaire als van wetenschappelijke aard;
| :6. het verwerven en beheren van alle intellectuele rechten;
: !7. de oprichting en het beheer van aankooporganisaties;
‘18, de vertegenwoordiging van elke handelsvorm, die werkzaam is op : tindustrieel vlak of op de markt van onroerende goederen; ‚
: :9. het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en ' ‘uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van:
!administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of! ‘technische aard; :
110. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering ; ivan nieuwe producten, nieuwe technologieén en hun toepassingen;
‘11. het beheer en oordeelkundig uitbreiden, de instandhouding en valorisatie, ivan een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de:
iverbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, de: iverkoop, het ruilen, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en! | |verhuren, met het 00g op beheer en opbrengst;
| 112. het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en. i ‘waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen : ‘ idoor uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen ; lof obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in ‘Belgische of buitenlandse vennootschappen, zowel bestaande als op te; ' ‘richten;
::13. het nemen van belangen hetzij door deelneming, inbreng of op elke ; andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, ‘zowel bestaande als op te richten, die een gelijkluidend, soortgelijk of: ‘aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar. onderneming te bevorderen;
:14. het deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of
‘vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die ‘eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar: idoel en dit bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het; even welke wijze; \
:15. het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
16. het verwezenlijken van haar doel, op alle wijzen en manieren die zij het: ibest geschikt zal achten; |
117. in het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële,
‘industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
mod 11,1
behouden | 5". """%.""""."" "."" peg aanhet | :verrichten in rechtstrecks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband:
Belgisch
Ee ‘met haar doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te ‘bevorderen of uit te breiden.
V
Deze opsomming van de bovengenoemde items dient in de ruimste zin: eschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. ' 9. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering : de gewone algemene:
ergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder: aar bijeengeroepen worden de eerste donderdag van de maand juni om 18.00. ur. :
ndien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst-; olgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. |
e jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op: ; (gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping. |
‚10. Voorwaarden van toelating : de raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: ‘ - de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de: ‘datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten linlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, als-! ‘ook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel ! : ‘te nemen.
ie de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen ' ‘vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennoot-: ‘schap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende re-, ‘keninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de ! ionbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van: : ide algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.
‘Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing ‘van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
‚De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van : ide vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering ; : ‘bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten : ! ‘hebben vervuld zoals voormeld. :
:11. Voorwaarden uitoefening stemrecht : zolang de behoorlijk opgevraagde ‘en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht, idat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. :
‘Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan: ‘heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden: irechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien: ‘van de vennootschap als eigenaar op te treden.
iV. Benoemingen.
:1) Benoeming van de bestuurders:
iDe vergadering heeft besloten te benoemen tot bestuurder:
a) “P.P.G.-GROUP” commanditaire vennootschap op aandelen, met als vaste: ‘ ‘vertegenwoordiger, de heer POTTEAU Paul, beiden voornoemd,
\ twoorgedragen door de aandeelhouder van aandelen categorie A; ‘
i ib) “GCT” naamloze vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger, de heer: i IPOTTEAU Tom, beiden voornoemd, voorgedragen door de aandeelhouder: i | van aandelen categorie A; .
ile) “CHA-VA INVEST” _ besloten vennootschap met beperkte
; ‘aansprakelijkheid, met als vaste vertegenwoordiger de heer LEBBE Karel, : | :beiden voornoemd, voorgedragen door de aandeelhouder van aandelen | ! categorie B, en, |
i id) “BVA3” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als. ‘ ivaste vertegenwoordiger de heer VANDER MIJNSBRUGGE Johan Maria, i !Cornelius, beiden voornoemd, voorgedragen door de aandeelhouder van:
| laandelen categorieB._ i
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 4 © eos
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11.1
‘Zij hebben hun opdracht aanvaard.
‘De opdracht van de aldus benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk’ ina de jaarvergadering van het jaar 2021.
‘Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap in haar andelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur: Is college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan | én bestuurder benoemd uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door e aandeelhouder(s) van aandelen categorie A, en één bestuurder benoemd it (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) ‘van aandelen categorie B.
12) Benoeming van commissaris(sen):
‘De vergadering heeft besloten geen commissaris te benoemen.
3) Benoeming gedelegeerd bestuurders:
‘De raad van bestuur heeft besloten te benoemen tot gedelegeerd bestuurders: ja) “GCT” naamloze vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer | ‘Tom POTTEAU, beiden voornoemd, voorgedragen door de aandeelhouder. ‘van aandelen categorie A, die heeft aanvaard, en, :
!b) “CHA-VA INVEST” besloten vennootschap met beperkte
jaansprakelijkheid, met als vaste vertegenwoordiger de heer Karel LEBBE,: ‘beiden voornoemd, voorgedragen door de aandeelhouder van aandelen ‘categorie B, die heeft aanvaard.
‘In hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zullen zij, elk afzonderlijk, : ‘het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur ' ‘waarnemen.
‘Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte omzetting; |
- de verslagen van het college van zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor | (betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura;
- de verslagen van het college van zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor ; etreffende de omzetting in een naamloze vennootschap, en,
de staat van actief en passief.
Liesbet Degroote :
Notaris,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
26/08/2015
Description : Na neerlegging ter griffie van de akte
; mod 11,1
Ba \ bails B) In de bilagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NEERGELEGD
vegan dhr m BELGISCH 4 TAATSHLÄD Kore
| : Ondernemingsnr : 0837.724.761
! Benaming (voluit : Residentie Dheulebeek
{verkort) : i
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: HOSPITAALWEG 1A
8510 KORTRIJK (MARKE)
Ì onderwerp akte : WIJZIGING NAAM — WIJZIGING DOEL — KAPITAALVERMINDERING — i KAPITAALVERHOGINGEN — KENNISNAME ONTSLAG ZAAKVOERDERS — i WIJZIGING STATUTEN — BENOEMING NIET-STATUTAIRE
! ZAAKVOERDERS.
Tekst : Uit een proces-verbaal (D.2150521) opgemaakt door Liesbet Degroote, . “potaris te Kortrijk, op 20 juli 2015, blijkt: :
iL. dat de enige vennoot, handelend als buitengewone algemene vergadering. ivan de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft: ï
il. de naam van de vennootschap te wijzigen in “INTERIOR DECORATION: GROUP”, in ’t kort “IDG” en dat de beide namen zowel samen als:
“afzonderlijk mogen worden gebruikt. |
2. het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van artikel 3: ‘van de statuten en het te. vervangen als volgt:
‘Artikel 3 : Doel.
De vennootschap heeft tot doel: alle verrichtingen zowel in België als in het; buitenland en dit in de meest uitgebreide zin, die rechtstreeks of;
“onrechtstreeks betrekking hebben op: 7
|]. het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname: ‘aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management, ongeacht hun: idoel en activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder,: ‘bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, |, ‚en var alle functies die door de vennootschap op grond van een;
“overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; ! 2. het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen! met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van: het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, “marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat, | : daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt; ï
133. het verlenen van dienstprestaties von administratieve, |
1 tbedrijfseconomische en economische aard, zowel voor eigen rekening alst | !yoor rekening van derden. :
' Daartoe behoren onder meer: :
:- het aanwerven van “overhead”-personeel zoals accounting, logistiek,' ‘human resources manager, et cetera, dienstig voor eigen rekening, voor. | eigen vennootschappen of voor rekening van derden;
:- de raadgeving, studie en organisatie inzake handels-, financiële en: it ‘sociale aangelegenheden; "
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge À
? Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
V
I het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze: ‘bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel,
jadministratief, financieel en bedrijfseconomisch vlak;
:- het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, ‘evenals de consulting inzake deze organisatie;
i- het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm! ‘aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, installaties en van | ipersoneel, voor zover wettelijk toegelaten;
4. het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van! ‘derden, natuurlijke personen en rechtspersonen, zowel
iaandeelhouders/vennoten, bestuurders/zaakvoerders als loutere derden,’ ‘evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor ‘de wettelijke beperkingen;
‘5. het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van:
ipublicitaire als van wetenschappelijke aard; :
!6. het verwerven en beheren van alle intellectuele rechten;
:7, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties;
8. de vertegenwoordiging van elke handelsvorm, die werkzaam is op’ industrieel vlak of op de markt van onroerende goederen;
:9, het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en ‘uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van
‘administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of ‘technische aard;
‘10. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering ‘van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen; .
‘11, het beheer en oordeelkundig uitbreiden, de instandhouding en
valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, . ide verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, de: ‘verkoop, het ruilen, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en’
verhuren, met het oog op beheer en opbrengst;
‘12. het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en! ‘waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en: verhandelen: ‘door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen: sof obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in: ‘Belgische of buitenlandse vennootschappen, zowel bestaande als op te ‘richten;
113. het nemen van belangen hetzij door deelneming, inbreng of op elke' tandere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, izowel bestaande als op te richten, die een gelijkluidend, soortgelijk of! ‘aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar! ‘onderneming te bevorderen;
‘14. het deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of
‘vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die teenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar. !doel en dit bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het. leven welke wijze;
:15. het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; 116. het verwezenlijken van haar doel, op alle wijzen en manieren die zij het ‘best geschikt zal achten;
‘17. in het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, ‘industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen ‘verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband: ‘met haar doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te
‘bevorderen of uit te breiden.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge - à
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
‘Deze opsomming van de bovengenoemde items dient in de ruimste zin ibeschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende \aard.”
v 3. het kapitaal van de vennootschap te verminderen met negenduizend ‘tweehonderdachtentwintig euro elf cent (€ 9.228,11), teneinde het te brengen: ‘van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op tienduizend : ‘zevenhonderdéénenzeventig euro negenentachtig cent (€ 10.771,89), door idelging van geleden verliezen; 1 14, dat deze kapitaalvermindering wordt gerealiseerd zonder vernietiging van | | aandelen;
i EN dat deze kapitaalvermindering uitsluitend zal worden verrekend op het: : :werkelijk gestort kapitaal;
‘6. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenduizend: tweehonderdachtentwintig euro elf cent (€ 9.228,11) teneinde het kapitaal te: ‘brengen van tienduizend zevenhonderdéénenzeventig euro negenentachtig : icent (€ 10.771,89) op twintigduizend euro (€ 20.000,00), door inbreng in. ‘geld.
‘Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aan-_ ‚delen.
‘7. het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen: met: ‘éénenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 41.500,00), teneinde het te brengen ‘van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op éénenzestigduizend vijfhonderd ‘euro (@ 61.500,00), en dit mits uitgifte van vierduizend honderdvijftig (4.150) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een frac- itiewaarde van één zesduizend honderdvijftigste (1/6. 150519) van het:
i ‘maatschappelijk kapitaal.
t ‘Deze nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 20 juli 2015 en genieten ! ivoor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. . ! ‘Zij werden ingeschreven in geld tegen de prijs van tien euro (€ 10,00) per; \ taandeel, hetzij de fractiewaarde van de bestaande aandelen na de voormelde | | |kapitaalbewegingen en werden volledig volgestort. i
! !De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 311 van het! ! ‚Wetboek van vennootschappen, een totaalbedrag van vijftigduizend. ! :zevenhonderdachtentwintig euro elf cent (€ 50.728,11), werd gedeponeerd ‘op een bijzondere rekening nummer BE60 7360 1619 9670, geopend op naam. ivan de vennootschap bij de naamloze vennootschap “KBC Bank”, zoals blijkt uit een door voormelde financiéle instelling op 17 juli 2015 afgeleverd bankattest, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd.
: 8. kennis heeft genomen van het ontslag aangeboden door:
ia) de naamloze vennootschap “LEIE-INVEST”, met als vaste.
| tvertegenwoordiger de heer Paul POTTEAU, geboren te Heule op 15 maart: 11937, uit haar functie van statutaire zaakvoerder van de vennootschap; b) de naamloze vennootschap “GCT*”, met als vaste vertegenwoordiger de ‘sheer Tom POTTEAU, geboren te Kortrijk op 9 april 1973, uit haar functie i van niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en,
! ic) de naamloze vennootschap “STECAMO”, met als vaste vertegenwoordiger : ‘de heer Steven POTTEAU, geboren te Kortrijk op 17 mei 1967, uit haar | !functie van niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap. i +9. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
: :10. te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders voor de duur van de, | ‘vennootschap : |
i ‘1. “P.P.G.-GROUP” commanditaire vennootschap op aandelen, met zetel te, i ‘8560 Wevelgem-Gullegem, Heulestraat 84, ingeschreven in het
‘rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer :0438.020.623 ‚en met btw-nummer BE 0438.020.623, met als vaste
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge ‘à
+ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
“GCT” naamloze vennootschap, met zetel te 8800 Oekene, Sint-Eloois- ‘Winkelsestraat 26 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, ‘afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0450.297.061 en met btw-:
V ! inummer BE 0450.297.061, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Tom | IPOTTEAU, voornoemd, die heeft aanvaard. 13. “CHA-VA INVEST” besloten vennootschap met beperkte’ ‘aansprakelijkheid, met zetel te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 83, ‘ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ‘ondernemingsnummer 0453.665.436 en met btw-nummer BE 0453.665.436, : ‘met als vaste vertegenwoordiger de heer Karel LEBBE, geboren te Kortrijk | oP 27 februari 1964, die heeft aanvaard, en, 114, “BVA3” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel: i Ne 9800 Deinze, Kouterlosstraat 66, ingeschreven in het '
; irechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer : :0826.870.263 en met btw-nummer BE 0826.870.263, met als vaste
‘vertegenwoordiger, de heer Johan VANDER MIJNSBRUGGE, geboren te ‘Aalst op 7 september 1965, die heeft aanvaard.
: ‘Overeenkomstig artikel 12 van de statuten ontstaat er een college van: ! ‘zaakvoerders indien er 3 of meer zaakvoerders zijn en beraadslaagt en! besluit het college van zaakvoerders volgens de algemene regels van! beraadslagende vergaderingen voor zover de statuten geen bijzondere regels. ‘opleggen.
‘Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap in alle. ‘akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren, alsmede handelingen in; irechte, vertegenwoordigd door 2 zaakvoerders, gezamenlijk optredend,! ‘indien er 2 zaakvoerders zijn. :
IL. dat het college van zaakvoerders van de voornoemde vennootschap | besloten heeft te benoemen tot voorzitter:
“P.P.G.-GROUP” commanditaire vennootschap op aandelen, voornoemd, die : heeft aanvaard.
| Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
‘Tegelijk hiermee neergelegd :
!- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
i '- het verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de wijziging van het: ‘doel van de vennootschap;
‘= de staat van activa en passiva, en,
te de gecoördineerde tekst van de statuten.
Liesbet Degroote,
Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
INTERIOR DECORATION GROUP
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1A Hospitaalweg(Mar) 8510 Kortrijk