Mise à jour RCS : le 10/06/2026
METECHCO
Active
•0502.698.342
Adresse
2-4 Siemenslaan 3650 Dilsen-Stokkem
Activité
Activities of holding companies
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
18/01/2013
Informations juridiques
METECHCO
Numéro
0502.698.342
SIRET (siège)
2.216.690.025
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0502698342
EUID
BEKBOBCE.0502.698.342
Situation juridique
normal • Depuis le 18/01/2013
Capital social
200 000.00 EUR
Activité
METECHCO
Code NACEBEL
64.210, 70.100, 82.990•Activities of holding companies, Activities of head offices, Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
METECHCO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 240.0K | 240.0K | 240.0K | 240.0K |
| Marge brute | € | 240.0K | 240.0K | 240.0K | 240.0K |
| EBITDA - EBE | € | 1.5M | 1.3M | 1.9M | 1.4M |
| Résultat d’exploitation | € | -15.4K | 24.2K | 106.8K | 110.1K |
| Résultat net | € | 1.4M | 1.2M | 1.8M | 1.3M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 618,59 | 530,923 | 774,342 | 569,632 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 159.7K | 139.5K | 290.0K | 334.9K |
| Dettes financières | € | 2.0M | 2.5M | 2.5M | 2.5M |
| Dette financière nette | € | 1.8M | 2.3M | 2.2M | 2.1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,24 | 1,825 | 1,17 | 1,558 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 849.1K | 1.5M | 1.8M | 1.7M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 564,813 | 493,895 | 731,227 | 532,166 |
Dirigeants et représentants
METECHCO
15 dirigeants et représentants
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 21/01/2021
Qualité : Director
Depuis le : 29/12/2023
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 29/12/2023
Entreprise : Management and Consulting VAN MEENSEL
Numéro : 0553.937.108
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 29/12/2023
Entreprise : FINGRAY
Numéro : 0837.687.050
Qualité : Director
Depuis le : 29/12/2023
Qualité : Director
Depuis le : 29/12/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 21/01/2021
Jusqu'au : 28/12/2023
Entreprise : Management and Consulting VAN MEENSEL
Numéro : 0553.937.108
Qualité : Director
Depuis le : 18/01/2013
Jusqu'au : 28/12/2023
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 18/01/2013
Jusqu'au : 28/12/2023
Entreprise : FINGRAY
Numéro : 0837.687.050
Qualité : Director
Depuis le : 18/01/2013
Jusqu'au : 01/12/2020
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
METECHCO
Documents juridiques
METECHCO
1 document
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
29/12/2023
Comptes annuels
METECHCO
10 documents
Comptes sociaux 2023
12/06/2024
Comptes sociaux 2022
20/06/2023
Comptes sociaux 2021
01/07/2022
Comptes sociaux 2020
24/06/2021
Comptes sociaux 2019
05/10/2020
Comptes sociaux 2018
08/07/2019
Comptes sociaux 2017
25/06/2018
Comptes sociaux 2016
25/07/2017
Comptes sociaux 2015
28/06/2016
Comptes sociaux 2014
17/07/2015
Établissements
METECHCO
1 établissement
2.216.690.025
Actif
Adresse : 2-4 Siemenslaan 3650 Dilsen-Stokkem
Date de création : 22/01/2013
Activité : 13.96004• Manufacture of fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics
Publications
METECHCO
8 publications
Démissions, Nominations
05/08/2024
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
26/01/2024
Démissions, Nominations
16/02/2021
Description : À
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
~ Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN
agun “me necro er griffie 1 er
Op de laatste biz.
nn ee oe SRE a weeny
Ondernemingsnr : 0502 698 342
Naam
(voluit} : METECHCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenstaan 2-4
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder en voorzitter raad van bestuur
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 21/01/2021
De vergadering besluit het mandaat als bestuurder van de heer Eduard Rutten, wonende te 2288 Bouwel, Dorp 36, te beëindigen en dit met ingang vanaf heden. 1
\
De vergadering dankt de bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen. i
:
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de Jaarvergadering definitieve kwijting verlenen voor de uitoefening van het mandaat tot op de datum van het ontslag. i 1 i
De vergadering besluit vervolgens de besloten vennootschap “Management and Consulting VAN MEENSEL”! met zetel te 2440 Geel, St.-Gerebernusstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen} afdeling Turnhout onder nummer 0553.937.108 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0553.937.108, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Meensel, wonende te 2440 Geel, St Gerebernusstraat 18, te benoemen als bestuurder met ingang van heden en eindigend na de jaarvergadering van 2024, teneinde het mandaat gelijk te laten lopen met dat van de overige bestuurders.
De benoemde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van hun mandaat. 1
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met unanimiteit, ofwel door twee bestuurders samen optredend, waarvan één gedelegeerd bestuurder. t
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 21/01/2021
De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heef Eduard Rutten, wonende te 2288 Bouwel, Dorp 36, op heden, voorafgaandelijk dezer, zijn mandaat als, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur tevens beëindigd is met ingang van heden. 1
3
De raad gaat vervolgens over tot benoeming van de besloten vennootschap "Management and Consulting VAN MEENSEL”, met zetel te 2440 Geel, St.-Gerebernusstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregisten te Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0553.937.108 en gekend bij de btw-administratie onder nummen BE 0553,937.108, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Meensel, wonende te 2440 Geel, St Gerebernusstraat 18, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur met ingang van heder, en eindigend na de jaarvergadering van 2024 teneinde het mandaat gelijk te laten lopen met het bestuursmandaat.
De gedelegeerd bestuurder/voorzitter verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.
i !
i
je 1
' ‘
’
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | :
aan het '
Belgisch t
Dagelijks bestuur
Vv
FINGRAY BV
Bestuurder
‘
\
\
\
‘
t
\
; '
'
'
\
\
\
t
\
;
t
' ;
!
'
1
{
;
Op de laaiste biz. van Luik B vermelden :
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd doot Staatsblad | ‘de raad van bestuur handelend als college, ofwel door twee bestuurders samen optredend, waarvan éé gedelegeerd bestuurder.
Voor handelingen die vallen onder het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur wordt de vennootscha) vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vast vertegenwoordigd door
De heer Geert Raymakers
Management and Consulting VAN MEENSEL
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Patrick Van Meensel
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Verso bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/10/2020
Description : Mod DOO 19.01 L B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad - - 1 . Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling TONGEREN NN 25 er. neergelaggifae griffie de Griffier. Ondernemingsnr : 0502 698 342 Naam woluit): METECHCO (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 2-4 Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD. 4/09/2020 | De vergadering besluit het mandaat van bestuurder van: *ELTOSIED BV, met zetel te 2288 Grobbendonk, Dorp 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister td Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0466.577.720 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0466.577.720, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rutten Eduard, wonende te 2288 Grobbendonk, Dorp 36. ; met ingang van 1 december 2020 te beéindigen. t t 1 De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op 1 december 2020 ent eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024 om het mandaat gelijk te laten lopen met dat van de overige bestuurders: ede heer Eduard Rutten Het bestuursmandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden. De benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 4/09/2020 ---------9.---------- - De bestuurders bestuiten dat, ingevolge het ontslag als bestuurder met ingang van 1 december 2020, het mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van: eELTOSIED BV, met zetel te 2288 Grobbendonk, Dorp 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister td Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0466.577.720 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BR 0466.577.720, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rutten Eduard, wonende te 2288 Grobbendonk, Dorp 36, zoals vastgesteld op de jaarvergadering van heden voorafgaandelijk dezer, tevens beëindigd is. De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand o 1/12/2020 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 04/09/2024: ede heer Rutten Eduard , tot gedelegeerd bestuurder. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad varı bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend, waarvar| één gedelegeerd bestuurder, ! Dagelijks bestuur ! Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elk gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend. De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over allel machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zondert beperking van bedrag. e= Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V ' ; i
}
:
;
:
}
;
t
i t
‘
t
‘ t
t
'
t
t
t
'
\
;
ï
ı '
t
i
' \
'
; }
\
t
t
4
i van alle rekeningen bij de banken of bij de post, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen i
ten goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de : ‘vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening ; ‘aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
VOOR VERKLAREND UITTREKSEL
ELTOSIED BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Eduard Rutten
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) |
Verso
FINGRAY BV
Bestuur
Vast vertegenwoordigd door
De heer Geert Raymakers
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/08/2018
Description : TaN
Mod Ward 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffle van de akte
*1812
;
:
\ }
i
afd, Tangeren i I
I
|
- § -08- 2016
= it der reghihank
% U) 553
Ondernemingsnr : 0502 698 342
Bonaming
(voluit) : METECHCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Siemenslaan 2-4, 3650 Dilsen-Stokkem
‚Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 01/06/2018:
"De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder met ingang van heden. Voormeld mandaat zal “ onmiddellijk na de jaarvergadering die besluit over de jaarrekening afgesloten per 2024 komen te vervallen:
- de heer Jans Henri, wonende te Bulsstraat 8, 3830 Wellen.
- Eltosied BVBA, vertegenwoordgid door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rutten Eduard, wonende te Dorp 36, 2288 Bouwel.
- Fingray BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Raymakers Geert, - Ballewijerweg 71, 3520 Zonhoven.
Het bestuursmandaat van
- de heer Jans Henri
zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De benoemde bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden.”
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 01/06/2018:
“De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024:
- Eltosied BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rutten Eduard, tot, gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap ín en buite rechte vertegenwoordigd door twee " bestuurders, waarvan één gedelegeerd bestuurder, samen optredend,
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd „ bestuurder afzonderlijk optredend.
De personen of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van het bedrag.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare „ nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag. ELTOSIED BVBA, vertegenwoordigd door hear vaste vertegenwoordiger, de heer Rutten Eduard, voornoemd, verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden”
Op de laatste biz. van Luik B verrnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de perso{ajn(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigan
Verse . Naam en nandtexening (dit geldt niet voor akten van het tyoe “Mededelingen”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
aan het
Belgisen
Stastonlad
Vv
Voor ontledend uittreksel
ELTOSIED BVBA
Vast vertegenwoordigd door
De heer Eduard Rutten
Gedelegeerd bestuurder
Versa : Neam en handtekening
FINGRAY BVBA
Vast vertegenwoordigd door
De heer Geert Raymakers
Bestuurder
2 biz. van Luik B vermeiden : Reste : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, nelzij van de gerso{o)n(en)
Gevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derasn te verlsgenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-01/0130045
Comptes annuels
23/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-23/0184749
Rubrique Constitution
04/02/2013
Description : Mod Word 11.1 = | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte au NN 22 0 0 Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN 1302 De Hoofagriffiegriffie nannnencnsnescunennemenennerecsmeenmmnmenmensnsne) i \ ‘ \ ! } + i 3 a ; è t t à 4 : ' \ 1 ‘ í ‘ : i i i 4 t 1 { t ; ai x i : 4 ‘ 1 ‘ ' 1 ‘ : a ‘ i i t ; , ‘ ' ' \ 4 5 ‘ i ‘ + \ ' 4 ‘ | Ondememingsnr: 5OL.698. 92 u Benaming wou): METECHCO (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Siemenslaan 2-4, 3650 DILSEN-STOKKEM (volledig adres) Onderwerp akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria NEVEN, met zetel te 3770 Kanne — Riemst, Statiestraat 36,; top achttien januari tweeduizend en dertien, dat volgende vennootschap werd opgericht. ; VERSCHIJNERS : 1/ De heer RAYMAKERS Geert Georges Maria, geboren te Hasselt op vier juni negentienhonderd: vierenzeventig, nafionaal nummer 74.06.04 087/31, echtgenoot van mevrouw GERAERTS Lies Maria Cornelia, geboren te Hasselt op drie oktober negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 3520 Zonhoven, : Ballewijerweg 71. Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden! voor notaris Eric Nartus te Hoeselt op zeven september tweeduizend en één hetwelk tot op heden volgens: : verklaring van de comparant ongewijzigd is gebleven. 2f De heer RUTTEN Eduard Valentin Aldegonda, geboren te Hamont op zesentwintig november’ : negentienhonderd zestig, nationaal nummer 60.11.26 211/55, echtgenoot van mevrouw DRYBOOMS Hilde’ Margaretha Jozef, geboren te Herentals op zevenentwintig februari negentienhonderd negenenvijftig, wonende: te 2288 Bouwel (Grobbendonk), Dorp 36. Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap van goederen bij gebrek aan huwelijkscontract, tot op heden volgens verklaring van de comparant ongewijzigd is gebleven. 3/ De heer JANS Henri Jean Joseph, echtgescheiden, geboren te Riksingen op één januari, negentienhonderd vijftig, nationaal nummer 50.01.14 435/10, wonende te 3830 Wellen, Bulsstraat 8. VORM EN NAAM De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “METECHCO". DUUR De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde; rechtbank van koophandel. ZETEL De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 2-4. De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels gewest, bij enkel besluit de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en, stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten. DOEL De vennootschap heeft als doel: |. Specifieke activiteiten Af Nijverheid in en de fabricage van plaatbewerking, integrale logistiek, elektrotechniek, elektronische en : elektrotechnische montage. B/ Alle mogelijke oppervlaktebehandelingen van metalen en kunststoffen en aanverwante producten. C/ Onderneming voor het reinigen, ontlakken en galvaniseren van allerhande goederen, hetzij roerend, hetzij onroerend. D/ De toelevering van metalen onderdelen, de coating en eindproducten. e biz. van Luik B vermelden : Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge st as
E/ De aankoop en verkoop, de in- en uitvoer, het verwerken en produceren van alle soort kunststoffen en alle soorten kunststofproducten, alsmede de handel daarin, zulks in de meest uitgebreide zin. F/ De aankoop en verkoop, de in- uitvoer, het verwerken en produceren van alle soorten metaal (ferro, non ferro...), electro, alsmede de handel daarin, zulks in de meest uitgebreide zin. G/ Het ontwerpen in opdracht van klanten van nieuwe producten
H/ Het ontwikkelen van IP en het verkopen van licenties hieromtrent.
Het verhandelen van goederen, in de ruimste zin van het woord tussen de vennootschappen en zeker ten voordele van de vennootschappen.
J/ In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van derden en/of tussenpersonen, het aanmaken, het ontwikkelen, in productie nemen, het verstrekken van adviezen van alle aard en bijstand en diensten verlenen, het commercialiseren van alle producten, methoden en technieken inzake beveiliging en bewaking van alle roerende goederen en waarden, zoals ondermeer geld, edele metalen, effecten aan toonder en dergelijke meer, dit alles in de meest ruime betekenis en zonder enige beperking.
IL, Algemene activiteiten
Al Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze ìn alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies,
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
lil. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alie handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zeuden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanteggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciëte, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming ís niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zat zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend komma nul nul euro (€ 200.000,00) en is verdeeld in duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van één (1) tot en met duizend tweehonderd (1.200). Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven ín geld en dit als volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge 1/ De heer Geert Raymakers, voornoemd, schrijft in op driehonderdzestig (360) aandelen, tegen een globaal bedrag van zestigduizend komma nul nul euro (€ 60.000,00), dewelke hij gedeeltelijk volstort door inbreng van een globaal bedrag van achttienduizend zeshonderd komma nul nul euro (€ 18.600,00).
2/ De heer Eduard Rutten, voornoemd, schrijft in op vierhonderdtachtig (480) aandelen, tegen een globaal bedrag van tachtigduizend komma nul nul euro (€ 80.000,00), dewelke hij gedeeltelijk volstort door inbreng van een globaal bedrag van vierentwintigduizend achthonderd euro (€ 24.800,00). 3/ De heer Henri Jans, voomoemd, schrijft in op driehonderdzestig (360) aandelen, tegen een globaal bedrag van zestigduizend komma nul nul euro (€ 60.000,00), dewelke hij gedeeltelijk voistort door inbreng van een globaal bedrag van achttierduizend zeshonderd komma nul nul euro (€ 18.600,00). Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gedeeltelijke volstorúng van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van tweeënzestigduizend komma nut nut euro (€ 62.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij ING Bank te Dilsen-Stokkem. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van tweeénzestigduizend euro (€ 62.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Vergoeding — aanvaarding
De aldus onderschreven aandelen worden toegekend als volgt:
1/ aan de heer Geert Raymakers, voornoemd, die aanvaardt: driehonderdzestig (360) aandelen, genummerd van één (1) tot en met driehonderdzestig (360).
2/ aan de heer Eduard Rutten, voornoemd, die aanvaardt: vierhonderdtachtig (480) aandelen, genummerd van driehonderdéénenzestig (361) tot en met achthoriderdveertig (840). 3/ aan de heer Henri Jans, voornoemd, die aanvaardt: driehonderdzestig (360) aandelen, genummerd van achthonderdéénenveertig (841) tot en met duizendtweehonderd (1.200). Vergoeding van de inbreng in geld door de heer Geert Raymakers — splitsing vermogenswaarde & lidmaatschapsrechten
De driehonderdzestig (360) aandelen onderschreven door de heer Geert Raymakers, voornoemd, worden als volstort toegekend aan de onderschrijver ervan, dewelke bedingt dat de vermogenswaarde van deze drienonderdzestig (360) aandelen toekomt aan het gemeenschappeliik vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.
Deze aandelen zullen genummerd zijn van één (1) tot en met driehonderdzestig (360) en zullen ingeschreven worden op naam van de heer Geert Raymakers, voomoemd, alleen. Verklaring echtgenote
Alhier wordt er kennis genomen van het voorafgaandelijk schrijven zestien januari tweeduizend en dertien waarin de echtgenote van de heer Geert Raymakers, mevrouw Lies Geraerts, voornoemd, verklaart kennis te hebben genomen van de onderhavige inbreng van gelden toebehorend aan de huwgemeenschap bestaande tussen haar en haar echtgenoot, en verklaart in te stemmen met de toewijzing van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de driehonderdzestig (360) aandelen aan haar echtgenoot alleen en bevestigt dat haar echtgenoot alleen geldt als aandeelhouder jegens de vennootschap. Verder bevestigt zij in voormeld schrijven dat de vermogenswaarde verbonden aan de driehonderdzestig (360) aandelen zal toebehoren aan de huwgemeenschap die bestaat tussen haar en haar echtgenoot.
Dit document werd door de heer Geert Raymakers aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in haar dossier.
Vergoeding van de inbreng in geld door de heer Eduard Rutten — splitsing vermogenswaarde & lidmaatschapsrechten
De vierhonderdtachtig (480) aandelen onderschreven door de heer Eduard Rutten, voornoemd, worden als volstort toegekend aan de onderschrijver ervan, dewelke bedingt dat de vermogenswaarde van deze vierhonderdtachtig (480) aandelen toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.
Deze aandelen zullen genummerd zijn van drienonderdéénenzestig (361) tot en met achthonderdveertig (840) en zullen ingeschreven worden op naam van de heer Eduard Rutten, voornoemd, alleen. Verklaring echtgenote
Alhier wordt er kennis genomen van het voorafgaandelijk schrijven vijftien januari tweeduizend en dertien waarin de echtgenote van de heer Eduard Rutten, mevrouw Hilde Drybooms, voornoemd, verklaart kennis te hebben genomen van de onderhavige inbreng van gelden toebehorend aan de huwgemeenschap bestaande tussen haar en haar echtgenoot, en verklaart in te stermmen met de toewijzing van de tidmaatschapsrechten verbonden aan de vierhonderdtachtig (480) aandelen aan haar echtgenoot alleen en bevestigt dat haar echtgenoot alleen geldt als aandeelhouder jegens de vennootschap. Verder bevestigt zij in voormeld schrijven dat de vermogenswaarde verbonden aan de vierhonderdtachtig (480) aandelen zal toebehoren aan de huwgemeenschap die bestaat tussen haar en haar echtgenoot,
pit document werd door de heer Eduard Rutten aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in haar dossier,
PLAATSING KAPITAAL
De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en gedeeltelijk volgestort is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge LC ARE
set
jj FF
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwaardiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere teden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. At wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Inkoop eigen aandelen
Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte ìn de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, Zij is hernieuwbaar. Conversie van aandelen
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur als college vertegenwoordigt de venncotschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met unanimiteit, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, waarvan één gedelegeerd bestuurder, samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelden), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde=lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht. ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur (16.00u); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge st rt
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
BOEKJAAR — JAARREKENING — WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantiëmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Interimdividend
De raad varı bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekiaar uitkeren en de datum varı de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd,
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn. ONTBINDING — VEREFFENING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge > et tar
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze ìn aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
DIVERSEN
1. WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
2. BENOEMING
Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie.
Tot bestuurders worden benoemd:
Af De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FINGRAY”, alhier tussenkomend, met zetel te 3520 Zonhoven, Ballewijerweg 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0837.687.050 en voor de B.T.W. onder nummer 0837.687.050, RPR Hasselt; Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op datum van zes juli tweeduizend en elf, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf juli daarna, onder nummer 11/07/2011-304353-053029; en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Raymakers, voornoemd. Bf De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ELTOSIED”, alhier tussenkomend, met zetel te 2288 Bouwel (Grobbendonk), Dorp 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.577.720 en voor de B.T.W. onder nummer 0466.577.720, RPR Turnhout; Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Louis De Backer te Herenthout op datum van zeven juli negentienhonderd negenennegentig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig juli daarna, onder nummer 31/07/1999-317; en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eduard Rutten, voornoemd.
C/ De heer Jans Henri dean Joseph, voornoemd.
De bezoldiging van de twee bestuurders-rechtspersonen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FINGRAY” en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ELTOSIED”, zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
Het mandaat van de heer Jans Henri Jean Joseph, voornoemd, zal onbezoldigd worden uitgeoefend. De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren níet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat, De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien. De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien ìn de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge ae
Voor-
behouden van de bevoegde rechtbank van koophandel, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Belgisch “ELTOSIED’, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eduard Rutten, ' Staatsblad | : voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder gelast met het dagelijks ‚ bestuur, die aanvaardt.
De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één gedelegeerd bestuurder, samen optredend. Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd ‚bestuurder, alleen optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle , ‘ machten van het dagelijks bestuur zonder beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen - | van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen ' ‘alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder’ beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een * “openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van, ‚bedrag.
Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordigers
De raad van bestuur neemt tevens in overeenstemming met artikel 61 $ 2 Wetboek van vennootschappen * ‘akte van de beslissingen van de bestuursorganen uitgaande van de hiervoor benoemde bestuurders-; ‘ vennootschappen:
;_Al de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FINGRAY”, voornoemd, waarin de heer Geert | Raymakers, eveneens voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het; stuurdersmandaat in de vennootschap, en dit met ingang van heden.
Bf De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ELTOSIED”, voornoemd, waarin de heer * Eduard Rutten, eveneens voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van, het bestuurdersmandaat in de vennootschap, en dit met ingang van heden. Een kopie van de desbetreffende notulen van de bestuursorganen van de bestuurders-vennootschappen ‘worden voorgelegd aan de raad van bestuur en zullen worden bewaard in het archief van de vennootschap.
3. VOLMACHTEN :
: De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van: : neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van ' : Koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen * ptreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten | t inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen ‚alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook ; alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde {instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die | woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13: - Mejuffrouw Leen Petré
- Mejuffrouw Jolien Van Aerschot
4. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING — EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend veertien. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in juni tweeduizend vijftien.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maria Neven
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
e biz. van Luik B vermelden : Recto : ; Naam € en ‚n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
METECHCO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2-4 Siemenslaan 3650 Dilsen-Stokkem