Dernière mise à jour : le 25/06/2026
SDA HOLDING
Active
•0647.964.750
Adresse
1 Rue Rome, 6940 Durbuy
Activité
Activities of holding companies
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
09/02/2016
Informations juridiques
SDA HOLDING
Numéro
0647.964.750
SIRET (siège)
2.251.053.462
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0647964750
EUID
BEKBOBCE.0647.964.750
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 09/02/2016
Capital social
14 787 000,00 €
Activité
SDA HOLDING
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
SDA HOLDING
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 4,8M | 4,1M | 2,4M |
| Marge brute | € | 4,8M | 4,1M | 2,4M |
| EBITDA - EBE | € | 1,4M | 1,5M | 710,6K |
| Résultat d’exploitation | € | 1,4M | 1,5M | 705,5K |
| Résultat net | € | -93,7K | 95,3K | 18,6K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 16,895 | 70,164 | - |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 29,47 | 35,55 | 29,491 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 322,0K | 191,4K | 126,4K |
| Dettes financières | € | 28,4M | 30,2M | 20,2M |
| Dette financière nette | € | 28,1M | 30,0M | 20,0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,881 | 20,596 | 28,192 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 8,5M | 8,6M | 8,5M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -1,954 | 2,325 | 0,771 |
Dirigeants et représentants
SDA HOLDING
23 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/06/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 09/02/2016
Entreprise : CRESCEMUS
Numéro : 0521.873.163
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/09/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/09/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 13/09/2023
Entreprise : Juleste Consulting
Numéro : 0668.636.737
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 09/02/2016
Jusqu'au : 22/06/2016
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
SDA HOLDING
Documents juridiques
SDA HOLDING
1 document
Statuts coordonnés sa LPM Holding - 29.08.2023
Statuts coordonnés sa LPM Holding - 29.08.2023
29/08/2023
Comptes annuels
SDA HOLDING
6 documents
Comptes sociaux 2022
18/08/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
19/08/2021
Comptes sociaux 2019
21/08/2020
Comptes sociaux 2018
08/08/2019
Comptes sociaux 2017
17/08/2018
Établissements
SDA HOLDING
1 établissement
2.251.053.462
Actif
Adresse : 1 Rue Rome, 6940 Durbuy
Date de création : 09/02/2016
Activité : 70.10001• Holding management activities: intervention in day-to-day management, representation of companies on the basis of ownership or control of the share capital, etc
Publications
SDA HOLDING
11 publications
Dénomination, Démissions, Nominations
12/03/2025
Démissions, Nominations
17/07/2024
Démissions, Nominations
18/10/2023
Capital, Actions
28/09/2023
Capital, Actions, Statuts
01/08/2023
Description : Mod DOC 19,01 - AL Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe Réservé au Moniteur belge Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise mn EEE N° d'entreprise 0647.964.750 Nom | (en entier): LPM Holding (en abrégé): Forme légale: société anonyme Adresse complète du siège: Rue Rome 1 6940 Durbuy | Obiet de l’acte : Réduction de capital - Adaptation des statuts aux dispositions du Code des ‘ sociétés et des associations - Mandat spécial ‘D'un procés-verbal (D.2230682) dressé par Bruno RAES, notaire associé a Kortrijk, deuxiéme canton, le 23 juin { 2023, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société prénommée a décidé entre : autres: ! 1° de réduire le capital, à concurrence de cent quinze mille euros (€ 115.000,00), pour le ramener de huit millions ‘ neuf cent deux mille euros (€ 8.902.000,00) à huit millions sept cent quatre-vingt-sept mille euros (€ ! _8.787.000,00), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action d'une somme en espèces !_ arrondie à un virgule deux neuf un huit quatre quatre cinq euros (€ 1,2918445). Conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des associations, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux Annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article. Ce remboursement s'opérera confcrmément aux dispositions du Code des impôts sur le revenu. 2° suite à la décision de réduction du capital qui précède, de radier l'article 5 des statuts et de le remplacer. 3° conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et notamment pour effectuer le remboursement à l'expiration du délai légal. 4° en application de l'article 39, $1 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations. 5° de prévoir dans les statuts que la société est administrée par un conseil d'administration, conformément aux . articles 7:85 - 7:100 du Cade des sociëtés et des associations. ‘ Par conséquence l'assemblée décide de modifier les disposition statutaires concernant la gestion de la société. ı 6° afin de conformer le texte des statuts aux dispositions du Cade des sociétés et des associations, (re)formuler ‘les dispositions statutaires concernant le siège de la société; la durée; l'augmentation du capital en numéraire (droit de préférence); les appels de fonds; la forme des actions; l'indivisibilité des actions; le capital; la nomination et ta démission des administrateurs; le fonctionnement du conseil d'administration; la gestion journalière; la représentation de la société; le fonctionnement de l'assemblée général; les formalités d'admission à l'assemblée général; le droit de vote; l'affectation du bénéfice; la dissolution et liquidation. 7° d'adapter les statuts aux résolutions prises et aux nouvelles prescriptions du Code des saciétés, de supprimer toutes dispositions superflues et d'adopter des statuts entièrement révisés, sans toutefois apporter une modification à son objet. Le texte des nouveaux statuts indique, entre autres, ce qui suit: : 1. Forme de la société, dénomination et indication de la région: ! La société est une société anonyme et est dénommée "LPM Holding”. : Le siège est établi en Région wallonne. 2. Siège: ! I peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de : Belgique, par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge v
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Mod DOC 19.01 - AL
authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision du conseil d'administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision du conseil d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
3. Durée:
La société est constituée pour une durée illimitée.
4, Capital:
Le capital s'élève à huit millions sept cent quatre-vingt-sept mille euros (€ 8.787.000,00), représenté par quatre- vingt-neuf mille vingt (89.020) actions sans mention de valeur nominale, avec une valeur de fraction d'un/quatre- vingt-neuf mille vingtième (1/89.020i&me) du capital.
5. Début et fin de chaque exercice social:
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année. 6. Dispositions relatives à:
A. La constitution des réserves et des bénéfices:
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent (5%) est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième (1/10ième) du capital. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième (1/10ième) du capital. L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Pour l'application de cette article, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée à une réserve légalement indisponible.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et des frais de recherche et de développement.
B. La répartition du boni de liquidation:
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, les liquidateurs distribueront l'actif net, en espèces ou en titres, aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont titulaires.
En outre, les biens encore présents en nature seront distribués de la même manière. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Dans le cas où la dissolution de la société et la clôture de la liquidation ont lieu au moyen d'un seul acte, l'actif restant est repris par les actionnaires même.
7. Le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes autorisées à administrer et à représenter la société, l'étendue de leurs pouvoirs et les modalités d'exercice de ces derniers: - Conseil d'administration:
La société est administrée par un conseil composé de 3 administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale.
Toutefois, lorsque la société est constituée par 2 fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de 2 actionnaires, la composition du conseil d'administration
peut être limitée à 2 administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la coristatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.
Les administrateurs sont en tout temps révocables par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Sauf dans le cas de réélection et pour autant que le Code des sociétés et des associations n'est pas modifié à ce point, le terme de ieur mandat ne peut excéder 6 ans. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la (ré)élection. - Gestion journalière:
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur délégué", ou a un ou plusieurs autres personnes, qui portent le titre de "directeur".
Le conseil d'administration décide sur leur nomination, démission, rémunération et compétences. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
- Procurations spéciales:
La société, représentée comme dit ci-après, peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire et fixe les rémunérations des personnes à qui elle confère les délégations.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge +
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Mod DOC 18.01 - AL
Les mandataires engagent la société, dans les limites de la procuration qui leur est attribuée, sans préjudice de la responsabilité des administrateurs en cas de procuration exorbitante. 8. La désignation de l'objet de la société:
La société a pour objet:
1) acquérir, au moyen d'achat ou d’une autre manière, rendre productives, céder, apporter ou négocier toutes valeurs mobilières et toutes créances, sous toute forme quelconque, de toute société, entreprise ou association quelconque belge ou étrangère, existante ou à fonder, à finalité commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière ou de n'importe quel établissement publique ou semi-publique; 2} favoriser la fondation, l’organisation, la réorganisation au l'extension, au moyen d'apport, de participation, d'investissement ou d'une autre manière, de sociétés, associations, groupes, syndicats ou établissements et s'intéresser à ceux-ci;
3) la société peut, dans le cadre de son objet, accomplir des opérations de financement sous toute forme quelconque, y compris la souscription et la négociation d'actions, obligations, bons de caisse et autres valeurs mobilières, consentir des prêts en compte courant, même à des particuliers. Elle peut consentir ou faire consentir des crédits, autoriser des avances, se porter caution ou donner aval, fournir des garanties hypothécaires ou autres ou faire fournir des sûretés personnelles et réelles. Elle peut s'occuper de l'achat, la vente, l'échange, la mise ou la prise en location de tous biens meubles ou immeubles quelconques, escompter des effets de commerce et, en général, accomplir toutes opérations commerciales et financières dans te sens le plus large, à l'exception de celles qui sont réservèes aux banques de dépôt, aux titulaires de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés d'hypothèque et aux entreprises de capitalisation: 4) la société peut exercer toutes missions, mandats et fonctions et assumer tous mandats d'administration dans te sens le plus large, qui se rapportent, directement où indirectement, à son objet, agir comme intermédiaire, correspondant, mandataire, agent ou représentant, donner des conseils de nature juridique, économique et technique et fournir tous services ou assistances quelconques en matière d'investissement, financement, gestion et administration.
5) développer des projets de management et de services dans tous les secteurs industriels, commerciaux et de service, fournir, tant à des personnes individuelles qu'à des sociétés, toutes prestations, services et conseils en matière de management, exécuter et assumer toutes activités de management dans le sens le plus large: 6) gérer et étendre judicieusement le patrimoine de la société dans le sens le plus large du mot, investir ou réinvestir tous les moyens disponibles, tant en biens meubles qu'en biens immeubles, à l'exclusion des actes de marchand de biens.
Dans ce contexte, il peut:
- procéder à l'achat, à fa souscription, à la gestion, à la vente et à l'échange, pour son propre compte, d'actions, parts bénéficiaires et/ou titres de toute nature de toutes sociétés et/ou associations quelconques, ainsi que d'autres valeurs, avoirs etfou créances mobilières et/ou immobilières ;
- procéder à l'achat, la vente, la construction, la transformation, lembellissement, l'équipement, la valorisation, la mise en location, la sous-location, la prise en location ou en crédit-bail de biens immobiliers, oui au non meublés. La société peut investir dans des actifs destinés à sa propre utilisation ou à la rémunération en nature des gérants. La société ne peut nullement accomplir des actes de gestion de patrimoine ou de conseils de placement tels qu'ils sont visés par les lois et les arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers et sur la gestion de patrimoines et les conseils de placement.
Elle peut accomplir toutes opérations et tous actes juridiques se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut accomplir tous ces actes en Belgique ou à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, dans le sens le plus large.
9. Les lieu, jour et heure de l'assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires: L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, doit être convoquée chaque année le premier mercredi du mois de mai à 9.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure, autre qu'un samedi.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit être convoquée sur la dernande d'actionnaires représentant ensemble le dixième (1/10ième) du capital. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se tiennent au siège ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
10. Les conditions d'admission de l'assemblée générale:
Le conseil d'administration peut exiger dans les convocations que pour être admis à l'assemblée générale les propriétaires d'actions nominatives l’informent par écrit, 5 jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
Pour l'application du présent article, les samedis, dimanches et/ou les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables.
Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société, peuvent assister à l'assemblée generale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
11. Les conditions d'exercice du droit de vote:
Chaque action donne droit à une voix.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge 8
Mod DOG 19.01 - AL
Voor- Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises a la simple majorité des voix, behouden | quel que soit le nombre d'actions représentées.
Bergisch En cas d'égalité de voix, la proposition est rejetée.
Staatsblad | 8° déclarer que l'adresse du siège est située à 6940 Durbuy, Rue Rome 1. 9° prendre connaissance du texte coordonné des statuts et l'approuve.
L'assemblée donne tous pouvoirs au notaire instrumentant afin de coordonner les statuts. 10° donner tous pouvoirs spéciaux, avec droit de substitution, à Madame Nathalie BAERT, prénommée, faisant élection domicile à 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, afin de remplir toutes les formalités administratives lesquelles s'imposent en raison de la modification des statuts auprès d'un ou plusieurs guichets d'entreprises agréés et/ou de l'Administration de la TVA.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposées en même temps :
- une expédition du procès-verbal de modification des statuts;
- trois procurations, annexées;
- le texte coordonné des statuts.
Bruno RAES
Notaire Associé
Mentionner sur la dermère page du Volet B * Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne moraie à l'égard des tiers
Auverso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/10/2021
Description : 5 3
a a Mod DOC 19.01
N ZN Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
pl après dépôt de l'acte au greffe
Réservé Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise
All de Liège division Marche-en-Famenne
le 2919 [24
“so MI *2111 8856*
N° d'entreprise : 0647 964 750 Nom {en entier) : LPM HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège: Rue de Rome, 1 à 6940 DURBUY
Objet de l'acte : Renouvellement des administrateurs
A l'unanimité, l'assemblée décide de renouveler à partir de ce jour et pour une période de 6 ans, les mandats des administrateurs suivants :
-La société CRESCEMUS B.V., Dokter Adriaan Martenslaan, n° 6 4 9800 Deinze (Astene) et ici représentée par son représentant légal Monsieur BOURGEOIS Pieter, Dokter Adriaan Martenslaan, n° 6 a 9800 Deinze (Astene) ;
-ALYCHLO N.V,
Lembergsesteenweg 19, à 9820 MERELBEEKE
Numéro d'entreprise : 0895.140.645
Ici représentée par Marc Coucke , Lembergsesteenweg , n° 19 à 9820 MERELBEKE,
Rue du Doyard, 15
5372 MEAN.
Ces mandats viendront à expiration lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire de ‘année 2027
DOVIL SRL, administrateur
Réprésentée par MAERTEN Bart
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Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/05/2019
Description : Mod Word 15.1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe I Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise de Liège uso gj en temen le LE ode — Greffe N° d'entreprise : Dénomination (en entier) : {en abrégé) : Forme juridique : Adresse complète du siège : seul. deux membres de comité de Crescemus BVBA Administrateur Représentant permanent Alychlo NV Administrateur Représentant permanent Mentionner sur ria dernière page du Valet B: 0647.964.750 LPM Holding Société anonyme Rue de Rome 1, 6940 Durbuy Objet de Pacte : Démission et nomination d'administrateur - Démission et nomination d' administrateur délégué Exirait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 20 décembre 2018: 1.L’assemblée générale décide d'accepter la démission et ceci à partir du 20 décembre 2018 de Monsieur: Bart Maerten, domicilié à Rue du Doyard 15, 5372 Havelange, en tant qu’ administrateur. 2.L'assemblée générale a désigné comme nouveau administrateur pour une période de 6 ans à compter du: 20 décembre 2018: Dovil SPRL, ayant son siège social à Rue du Doyard 15, 5372 Havelange, représentée pari Bart Maerten, représentant permanent. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 20 décembre 2018: 1.Le conseil d'administration décide d'accepter la démission et ceci à partir du 20 décembre 2018 de Monsieur; Bart Maerten, domicilié 4 Rue du Doyard 15, 5372 Havelange, en tant qu’ administrateur délégué. 2.L'assemblée générale a désigné comme nouveau administrateur délégué pour une période de 6 ans à! compter du 20 décembre 2018: Dovil SPRL, ayant son siège social à Rue du Doyard 15, 5372 Havelange, représentée par Bart Maerten, représentant permanent. Dans les limites des pouvoirs délégués au comité de direction, la Société est valablement représentée par; direction, agissant ensemble. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par chaque délégué agissant séparément, s’ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Représentée par Pieter Bourgeois Représentée par Marc Coucke Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). t ‘ 1 i ; La Société est valablement représentée dans tous les actes et en justice, soit par le conseil d'administration, : soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par le président du conseil d'administration agissant: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
26/01/2018
Description : Mod Word 15.1
| i Yow 2 B | | Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
pmen
é au greffe du Tribunal de commerce
HUE ra 18019663* se
N° d'entreprise : 0647.964.750
Dénomination
(en enter): LPM Holding
(en abrégé):
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège :Rue de Rome 1 '
6940 Durbuy :
! Objet de Pacte: Transfer du siége social ~ Adoption du texte français des statuts - Mandat | spécial. :
:D’un procès-verbal (D.2171004) dressé par Liesbet Degroote, notaire al ‘Kortrijk, le 29 décembre 2017, il résulte que l’assemblée générale |
extraordinaire des actionnaires de la société prénommée, valablement: ireprésentés à la suite des procurations sous seing privé, a décidé en autres: : 1. suite au transfert du siège social de la société à la région francophone du: i pays et vu que la société n’a plus de siéges d’exploitation dans la région: : néerlandophone, de refaire les statuts en français.
‘Extrait des statuts. |
‘1. Forme de la société et dénomination sociale: !
La société est une société commerciale, a la forme de société anonyme et est! |denommee « LPM Holding ».
:2. Durée:
‘La société est constituée pour une durée illimitée.
3. Montant du capital:
‘Le capital social s'élève à huit millions neuf cent deux mille euros (€:
8, 902.000,00), représenté par quatre-vingt-neuf mille vingt (89.020) actions: ‘sans mention de valeur nominale, avec une valeur de fraction d’un/quatre-| |vingt- neuf mille vingtième (1/89. 020m) du capital social.
:4, Début et fin de chaque exercice social:
‘L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un! ‘décembre de chaque année.
15. Dispositions relatives à la constitution des réserves et la répartition du: bénéfice: |
iLe bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux: ‘dispositions légales. |
| Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la réserve 1é-: ° :gale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve at-: iteint un dixième du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient; : à être entamée.
|Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale : statuant à la simple majorité des voix, sur proposition du conseil d° admin- ‘istration. i
‘Aucune distribution ne peut être faite lorsqu’à la date de clôture du dernier! exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, : ià la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, : isi ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les,
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
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Mod Word 15.1
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l’actif tel qu’il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.
Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l’actif ne peut comprendre : 1° le montant non encore amorti des frais d’établissement;
2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.
6. Dispositions relatives à la répartition du boni résultant de la liquidation de la société:
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou con- signation des sommes nécessaires à cet effet, les liquidateurs distribueront l’actif net, en espèces ou en titres, aux actionnaires proportionnellement au nombre d’actions dont ils sont titulaires.
En outre, les biens encore présents en nature seront distribués de la même manière.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les li- quidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Dans le cas où la dissolution de la société et la clôture de la liquidation ont lieu au moyen d’un seul acte, l’actif restant est repris par les actionnaires même.
7. Étendue des pouvoirs des personnes autorisées à administrer et à engager la société et manière de les exercer:
Pouvoirs du conseil d’administration.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes néces- saires ou utiles 4 la réalisation de l’objet social de la société, a l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le comité de direction.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l’ensemble des actes réservés au conseil d’administration en vertu d’autres dispositions de la loi.
Si un comité de direction est institué, le conseil d’administration est chargé de surveiller celui-ci.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu’ils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont
déterminés par le conseil d'administration.
Gestion journalière.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d’administrateur- délégué ;
- soit à un ou plusieurs directeurs, choisis hors ou dans son sein.
Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
Le conseil fixe les attributions et les pouvoirs des personnes à qui il confère des délégations.
Procurations spéciales.
La société, représentée comme dit ci-après, peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire et fixe les rémunérations des personnes à qui elle confère les délégations.
Les mandataires engagent la société, dans les limites de la procuration qui
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
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au
Moniteur
belge
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Mod Word 15.1
leur est attribuée, sans préjudice de la responsabilité des administrateurs en cas de procuration exorbitante.
Représentation de la société dans les actes et en justice.
La société est valablement représentée dans tous les actes et en justice, soit par le conseil d’administration, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par le président du conseil d’administration agissant seul.
Dans les limites des pouvoirs délégués au comité de direction, la société est valablement représentée par deux membres du comité de direction, agissant ensemble.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée à l’égard des tiers par le délégué à cette gestion s’il n’y en a qu’un seul et par chaque délégué agissant séparément, s’ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
8. Objet social:
La société a pour objet:
1) acquérir, au moyen d’achat ou d’une autre maniére, rendre productives, céder, apporter ou négocier toutes valeurs mobiliéres et toutes créances, sous toute forme quelconque, de toute société, entreprise ou association quelconque belge ou étrangère, existante ou à fonder, à finalité commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière ou de n’importe quel établissement publique ou semi-publique;
2) favoriser la fondation, l’organisation, la réorganisation ou l’extension, au moyen d’apport, de participation, d’investissement ou d’une autre manière, de sociétés, associations, groupes, syndicats ou établissements et s'intéresser à ceux-ci :
3) La société peut, dans le cadre de son objet, accomplir des opérations de financement sous toute forme quelconque, y compris la souscription et la négociation d’actions, obligations, bons de caisse et autres valeurs
mobilières, consentir des prêts en compte courant, même à des particuliers. Elle peut consentir ou faire consentir des crédits, autoriser des avances, se porter caution ou donner aval, fournir des garanties hypothécaires ou autres ou faire fournir des sûretés personnelles et réelles. Elle peut s’occuper de l’achat, la vente, l’échange, la mise ou la prise en location de tous biens meubles ou immeubles quelconques, escompter des effets de commerce et, en général, accomplir toutes opérations commerciales et financières dans le sens le plus large, à l’exception de celles qui sont réservées aux banques de dépôt, aux titulaires de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés d’hypothèque et aux entreprises de capitalisation;
4) La société peut exercer toutes missions, mandats et fonctions et assumer tous mandats d'administration dans le sens le plus large, qui se rapportent, directement ou indirectement, à son objet, agir comme intermédiaire, correspondant, mandataire, agent ou représentant, donner des conseils de nature juridique, économique et technique et fournir tous services ou assistances quelconques en matière d’investissement, financement, gestion et administration;
5) développer des projets de management et de services dans tous les secteurs industriels, commerciaux et de service, fournir, tant à des personnes individuelles qu’à des sociétés, toutes prestations, services et conseils en matière de management, exécuter et assumer toutes activités de management dans le sens le plus large;
6) gérer et étendre judicieusement le patrimoine de la société dans le sens le plus large du mot, investir ou réinvestir tous les moyens disponibles, tant en biens meubles qu’en biens immeubles, à l’exclusion des actes de marchand de biens;
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature jpas applicable aux actes de type « Mention »
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au
Moniteur
beige
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Dans ce contexte, il peut:
- procéder à l’achat, à la souscription, à la gestion, à la vente et à l’échange, pour son propre compte, d’actions, parts bénéficiaires et/ou titres de toute nature de toutes sociétés et/ou associations quelconques, ainsi que d’autres
valeurs, avoirs et/ou créances mobilières et/ou immobilières; - procéder à l’achat, la vente, la construction, la transformation, l’embellissement, l’équipement, la valorisation, la mise en location, la sous- location, la prise en location ou en crédit-bail de biens immobiliers, oui ou non meublés.
La société peut investir dans des actifs destinés à sa propre utilisation ou à la rémunération en nature des gérants.
La société ne peut nullement accomplir des actes de gestion de patrimoine ou de conseils de placement tels qu’ils sont visés par les lois et les arrétés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers et sur la gestion de patrimoines et les conseils de placement.
Elle peut accomplir toutes opérations et tous actes juridiques se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut accomplir tous ces actes en Belgique ou à l’étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, dans le sens le plus large. 9.A. Lieu, jour et heure de l’assemblée générale ordinaire des associés: L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, doit être convoquée chaque année le premier mercredi du mois de mai à 9.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tient le premier jour ouvra- ble suivant, à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
9.B. Conditions d’admission:
Le conseil d’administration peut exiger dans les convocations que pour étre admis à l’assemblée générale les propriétaires d’actions nominatives l’informent par écrit, cinq (5) jours ouvrables avant la date fixée pour l’as- semblée, de leur intention d’assister à l’assemblée et indiquent le nombre d’actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
Pour l’application du présent article, les samedis, dimanches et/ou les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables.
Les porteurs d’obligations, titulaires d’un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative seulement, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précédent.
9.C. Conditions d’exercice du droit de vote:
S’il y a plusieurs propriétaires d’une ou de plusieurs actions, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Tant que les versements dûment appelés et exigibles n’auront pas été
effectués, l’exercice du droit de vote afférent aux actions concernées est suspendu.
2. de donner tous pouvoirs spéciaux, avec droit de substitution, à Madame Nathalie BAERT, née à Sint-Niklaas le 11 août 1977, afin de remplir toutes les formalités administratives lesquelles s’imposent en raison de la
modification des statuts auprès d’un ou plusieurs guichets d’entreprises agréés et/ou de l’Administration de la TVA.
Pour extrait analytique conforme.
Déposés en même temps:
- une expédition du procès-verbal de modification des statuts;
- 2 procurations, annexes, et,
- le texte coordonné des statuts.
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Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
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7s Mod Word 15.1 x x
Réservé Liesbet Degroote
au Notaire Moniteur
belge
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
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Siège social
08/01/2018
Description :
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
OENE
NEERGELEGD
26 DEC. 2017
Rechtbank van koophandel Gent
afdGintf bent
17 |
Alychlo NV
Crescemus bvba
Iz. van Luik B vermelden :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Coucke
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pieter Bourgeois
Recto:
Verso
Ondernemingsnr :
! Benaming
(voluit) :
(verkort) :
0647.964.750
LPM Holding
Naamloze Vennootschap
Lembergsesteenweg 29, 9820 Merelbeke
! Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 1 december 2017: ! De Vennootschap besluit om haar zetel te verplaatsen van Lembergsesteenweg 29, 9820 Merelbeke naar: Rue Rome 1, 6940 Durbuy, met ingang van 1 december 2017.
Naam en hoedanigheid van | de > instrumenterende n notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handiekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Capital, Actions, Démissions, Nominations
01/08/2016
Description : %
a
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
nua ‘9m ne
T
Rechibank ae ndel Gent afdeli
Op de laaiste biz. van Luik B vermelden : Recto
Ondernemingsnr : 0647,964.750
Benaming
wout) : ARE Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 29
Onderwerp akte : Wijziging naam — Kapitaalverhoging — Wijziging statuten — Kennisname ontslag bestuurder — Benoeming bestuurders — Bijzondere volmacht.
Uit een proces-verbaal (D.2160477)} opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 30 juni 2016,; blijkt dat de enige aandeelhouder, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, handelend als; uitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer: : 1. besloten heeft de naam van de venncotschap te wijzigen in “LPM Holding”. } 2. besloten heeft het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een netto-bedrag van zeven miljoen; zeshonderdéénenvijftigduizend euro (€ 7.651.000,00) teneinde het te brengen van één miljoen: : tweehonderdéénenviftigduizend euro (€ 1.251.000,00) op acht miljoen negenhonderdentweeduizend euro (€: : 8-902.000,00) door inbreng in natura van a) 2 in het proces-verbaal omschreven aandelenpakketten tegen een; : globale waarde van acht miljoen negenhonderdnegenendertigduizend honderdvierenzestig euro (€ ! 8.939.164,00) en b} de in het proces-verbaal omschreven schulden van één van de inbrengers van voormelde: ; aandelenpakketten tegen een globale waarde van één miljoen tweehonderdachtentachtigduizend: i honderdvierenzestig euro (€ 1.288.164,00), en dit alles mits uitgifte van zesenzeventigduizend vijfhonderdentien: : (76.510) nieuwe volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde: van één negenentachtigduizend en twintigste (1/89.020ste) van het kapitaal, uitgegeven tegen de globale pris! van zeven miljoen zeshonderdéénenvijftigduizend euro (€ 7.651.000,00). De nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 30 juni 2016 en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
3. besloten heeft de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
4. kennis heeft genomen van het ontslag aangeboden uit hun functie van bestuurder van de vennootschap; : door:
© - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelikheid “AUBISQUE”, met zetel te 2020 Antwerpen, : : Vlaamsekunstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met! : ondernemingsnummer 0843.087.970 en met btw-nummer BE 843.087.970, met als vaste vertegenwoordiger! mevrouw Freya LONCIN, geboren te Berchem (Antwerpen) op 1 juli 1974, met ingang van 30 juni 2016, en, | - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MICHAEL SCHENCK”, met zetel te 2018! Antwerpen, Maria-Henriéttalei 10, bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0634.706.335 en met btw-nummer BE 634.706.335, met als vaste! vertegenwoordiger de heer Michael SCHENCK, geboren te Wilrijk op 12 maart 1982, met ingang van 22 j juni: 2016. :
5, besloten heeft te benoemen tot bestuurders van de vennootschap: :
a) “ALYCHLO” naamloze vennootschap, met zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19,! ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0895, 140.645 en: met btw-nummer BE 895.140.645, met als vaste vertegenwoordiger de heer COUCKE Mare Armand, geboren: te Gent op 27 januari 1965, die heeft aanvaard; :
b) de heer MAERTEN Bart Albert Jozef Corneel, geboren te Veurne op 23 augustus 1965, die heeft! aanvaard, en,
c) mevrouw dE DOBBELAERE Nicole Marie-Claire, geboren te Oosthurg (Nederland) op 3 oktober 1970, die : heeft aanvaard.
Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2021.
Het ambt van deze bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene } vergadering.
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Naar en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt níet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
hehouden
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Belg’ sch
Staatsblad
V7
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : | Recto : ‘Naam en hoedanigheid a van de in instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) |
: “Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte } door ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, ofwel : : door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.
Ì_6, besloten heeft bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, te verlenen aan a) mevrouw Freya ; !LONCIN, voornoemd, en aan b) de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten ! í vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FISCAAL BURO GHESQUIËÈRE”, met zetel te 8800 Roeselare, ; i i Meensesteenweg 401, beiden bevoegd om alleen te handelen en met recht van in de plaatsstelling, om alle ; t administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de | : formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie. ‘ Conclusies van het verslag van de bedrifsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura. “A. Bestuit
: De inbreng in natura tot kapitaalverhaging van de Vennootschap ARE Holding NV bestaat uit alle aandelen, : zijnde 17.708 aandelen, van L.P.M.-EVENTS SPRL, alle aandelen, zijnde 2.519 aandelen van LPM2 Sporthotel ! i : SPRL en schuiden voor een giobaal bedrag van EUR 1.288.164. In ruil voor deze inbreng ontvangen de! tinbrengende partijen 76.510 nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap, waardoor het aantal aandelen ! : {wordt verhoogd van 12.510 tot 89.020, het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd van EUR 1.251.000 tot: : EUR 8.902.000.
: Wijzijn van oordeel dat:
i De raad van bestuur van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de inbreng en voor i de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura; ‘= de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake controle van t inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren; | - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en : : duidelijkheid;
: = de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch ; ; ; verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste : ; overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de ; ; inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
i Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over ae! } rechtmatigheid en billiikheid van de verrichting.
| Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 602 van het Wetboek van : vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context. Gent, 29 juni 2016
PwC Bedrijfsrevisoren bevba
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Peter Opsomer
Bedrijfsrevisor”
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van hef proces-verbaal van statutenwijziging;
- twee volmachten, aangehecht;
{_- de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura, en, t__- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Liesbet Degroofe
Notaris
}
i
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
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