VGD Bedrijfsrevisoren
Active
•0875.430.443
Adresse
2 Neerhoflaan, 1780 Wemmel
Activité
Activities of auditors
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
28/07/2005
Informations juridiques
VGD Bedrijfsrevisoren
Numéro
0875.430.443
SIRET (siège)
2.163.694.965
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0875430443
EUID
BEKBOBCE.0875.430.443
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 04/08/2005
Activité
VGD Bedrijfsrevisoren
Code NACEBEL
69.203•Activities of auditors
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
VGD Bedrijfsrevisoren
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 7,5M | 6,5M | 6,3M | 6,6M |
| Marge brute | € | 7,5M | 6,5M | 6,3M | 6,6M |
| EBITDA - EBE | € | 725,6K | 514,5K | 85,8K | 489,5K |
| Résultat d’exploitation | € | 698,0K | 477,7K | 74,8K | 473,4K |
| Résultat net | € | 617,0K | 474,0K | 42,8K | 412,4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 14,569 | 3,554 | -4,922 | - |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 9,708 | 7,887 | 1,363 | 7,388 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 446,0K | 832,9K | 471,1K | 288,7K |
| Dettes financières | € | 0 | 500,0K | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -446,0K | -332,9K | -471,1K | -288,7K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 359,0K | 342,0K | 266,1K | 321,7K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 8,255 | 7,266 | 0,68 | 6,223 |
Dirigeants et représentants
VGD Bedrijfsrevisoren
39 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2020
Entreprise : Peter Bruggeman - Bedrijfsrevisor
Numéro : 0472.722.471
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/06/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/02/2014
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2020
Entreprise : MAARTEN LINDEMANS, BEDRIJFSREVISOR
Numéro : 0871.146.508
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 15/02/2014
Entreprise : BART ROOSE BEDRIJFSREVISOR
Numéro : 0834.372.818
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 27/06/2015
Entreprise : JURGEN LELIE, BEDRIJFSREVISOR
Numéro : 0630.656.782
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
VGD Bedrijfsrevisoren
Documents juridiques
VGD Bedrijfsrevisoren
1 document
Gecoördineerde statuten - VGD BEDRIJFSREVISOREN - 26 december 2023
Gecoördineerde statuten - VGD BEDRIJFSREVISOREN - 26 december 2023
26/12/2023
Comptes annuels
VGD Bedrijfsrevisoren
19 documents
Comptes sociaux 2023
09/07/2024
Comptes sociaux 2022
10/07/2023
Comptes sociaux 2021
13/07/2022
Comptes sociaux 2020
15/07/2021
Comptes sociaux 2019
09/07/2020
Comptes sociaux 2018
31/07/2019
Comptes sociaux 2017
26/07/2018
Comptes sociaux 2016
25/07/2017
Comptes sociaux 2015
29/07/2016
Comptes sociaux 2014
30/09/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
VGD Bedrijfsrevisoren
17 établissements
2.382.966.633
Actif
Adresse : 24 Havenkant Box C, 3000 Leuven
Date de création : 01/12/2025
Activité : 69.203• Activities of auditors
2.382.966.732
Actif
Adresse : 41 Herentalse steenweg, 2280 Grobbendonk
Date de création : 01/12/2025
Activité : 69.203• Activities of auditors
2.300.767.447
Actif
Adresse : 17 Generaal De Wittelaan Box A, 2800 Mechelen
Date de création : 01/03/2020
Activité : 69.203• Activities of auditors
2.282.093.660
Actif
Adresse : 1 Ruiterijschool Box 3, 2930 Brasschaat
Date de création : 17/12/2018
Activité : 69.203• Activities of auditors
2.256.608.295
Actif
Adresse : 50 Gentse Baan, 9100 Sint-Niklaas
Date de création : 01/11/2016
Activité : 69.203• Activities of auditors
2.173.632.220
Actif
Adresse : 94 Brusselsesteenweg Box 101, 9090 Merelbeke-Melle
Date de création : 01/10/2008
Activité : 69.203• Activities of auditors
2.163.694.866
Actif
Adresse : 9 Frans Buyensstraat Box K201, 2000 Antwerpen
Date de création : 12/07/2007
Activité : 69.203• Activities of auditors
2.163.694.965
Actif
Adresse : 2 Neerhoflaan, 1780 Wemmel
Date de création : 12/07/2007
Activité : 69.203• Activities of auditors
2.151.046.561
Actif
Adresse : 107 Hasseltsesteenweg, 3580 Beringen
Date de création : 09/01/2006
Activité : 69.203• Activities of auditors
2.151.046.759
Actif
Adresse : 43 Spinnerijkaai(Kor) Box A, 8500 Kortrijk
Date de création : 09/01/2006
Activité : 69.203• Activities of auditors
Chargement des établissements...
Publications
VGD Bedrijfsrevisoren
45 publications
Divers
28/07/2025
Démissions, Nominations
17/02/2025
Démissions, Nominations
02/09/2024
Démissions, Nominations
14/02/2024
Statuts, Capital, Actions
25/01/2024
Démissions, Nominations
15/06/2022
Description :
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Staatsblad
EL Hem LE
neergelegd‘ontvangen op
|. Volledig adres v.d. zetel:
Bestuurder
Dhr. Jurgen LELIE
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant :
ter griffie van de Ne Uctlands tinge
Ps Ondernemgfiggigvenk Brust
1
\/ ‘ Ondernemingsnr : 0875 430 443
, Naam
: voluit): VGD BEDRIJFSREVISOREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel
I Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 21 mei 2022:
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden als bestuurder van de BV “P. Maes & C — Accountants & Belastingconsulenten” met zetel te 3140 Keerbergen, Kasteeldreef 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met BTW- nummer Be 0860.530.451; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Maes, wonend te 3140 Keerbergen, Kasteeldreef 11, en dit: met Ingang vanaf 21 mei 2022.
Kwijting zal worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
Voor eensluidend uittreksel
BV JURGEN LELIE, BEDRIJFSREVISOR
Vast vertegenwoordigd door
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Capital, Actions, Statuts
12/07/2021
Description : A
Mod DOC 19.04 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Vv
beh
aa
zl
RÉGION D
pmen „92 u a
L
21083030 .
ATEN
Ondernemingsnr 0875.430.443
Naam
(vol: VGD Bedrijfsrevisoren
{verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Neerhoflaan 2
1780 Wemmel
Onderwerp akte :BV : Vaststelling uittreding aandeelhouder — creatie aandeel soort P -
Statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nicolas Ide, te Hamme, die zijn ambt uitoefent in de besloten: vennootschap “IDE & IDE, geassocieerde notarissen” op 23 juni 2021, dat door de buitengewone algemene!
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “VGD Bedrijfsrevisoren ”, met zetel te 1780; ‘Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder, ‘nummer 0875.430.443 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE0875.430.443, volgende besluiten werden! igenomen: !
11. Eerste besluit
‘De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor, de! ‘coöperatieve vennoofschap met beperkte aansprakelijkheid “Mazars Bedrijfsrevisoren”, voornoemd, met als! ivaste vertegenwoordiger mevrouw VERMEERSCH Martine, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de soortvorming van aandelen en beslist tot iverdeling van de bestaande A aandelen in twee soorten A en B aandelen en bepaalt de eraan verbonden rechten; ien verplichtingen als volgt:
‘De bestaande 13 A aandelen worden verdeeld in 7 A aandelen en 6 B aandelen. De B aandelen worden; toegekend aan de aandeelhouders die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben; hetzij aan de heren DE! MEYER Philip, MOREELS Tony, BRUGGEMAN Peter, LELIE Jurgen, LINDEMANS Maarten en ROOSE Bart; de A aandelen blijven behouden door de andere aandeelhouders, die niet de hoedanigheid van bedrijfsrevisor ‘hebben, met inbegrip van de heer WAUTERS Marc, die wel de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft maar die, tuit de vennootschap treedt, zoals hierna bepaald.
!Aan de houders van B aandelen wordt dubbel stemrecht toegekend, in tegenstelling tot de houders van A taandelen die hun enkelvoudig stemrecht behouden en de houders van P aandelen die geen stemrecht hebben) behoudens Ì in de uitzonderlijke gevallen voorzien in de statuten en het intern reglement. ' iDoor de aandelen A op te splitsen in 2 soorten A en B en aan de aandelen B dubbel stemrecht toe te kennen, is: voldaan aan de wet van 7 december 2016 fot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de: ‘bedrijfsrevisoren, die bepaalt dat de meerderheid van de stemrechten van een revisorenvennootschap in handen; ;moet zijn van revisoren.
:2. Tweede besluit
{De vergadering besluit de hierna vermelde artikelen van de statuten aan te passen aan het hiervoor genomen; ‘besluit inzake de uitgifte van een bijkomende soort aandelen:
ta) Vervanging van de tweede en derde alinea van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst: “Als vergoeding voor de inbrengen werden zestien aandelen uitgegeven. De aandelen zijn op naam. ‘Er zijn drie soorten aandelen : de soort A aandelen met enkelvoudig stemrecht, die toebehoren aan de: ‘aandeelhouders die niet de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben, de soort B aandelen met dubbel stemrecht:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
al
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
die toebehoren aan de aandeelhouders die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben en de soort P aandelen
zonder stemrecht.”
b) Vervanging van artikel 12 C) door de volgende tekst:
“Elke overdracht van A- en B-aandelen kan enkel plaatsvinden tussen aandeelhouders, mits naleving van de in de wet van 7 december 2016, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en in haar uitvoeringsbesluiten voorziene voorwaarden,
Geen enkele aandeelhouder kan zijn rechten onder levenden afstaan aan een andere aandeelhouder, tenzij nadat de afstand werd goedgekeurd door de algemene vergadering met unanimiteit. De aandelen P zijn niet overdraagbaar dan na unaniem akkoord van alle A, B- en P- aandeelhouders.” c) Vervanging van artikel 27 8 1 door de volgende tekst:
“6 1, Op de algemene vergadering geeft ieder A aandeel recht op één stem, en ieder aandeel B op twee stemmen. De aandelen P hebben geen stemrecht, behoudens in de gevallen voorzien in de wet en in onderhavige statuten. De P aandelen hebben enkel stemrecht (elk aandeel één stem) bij een wijziging van dit artikel 27 van de statuten en bij een wijziging van de bepalingen in verband met de uitfredingsregeling van een aandeelhouder ingevolge het bereiken van de leeftijd van zestig jaar. Deze bepalingen kunnen niet worden gewijzigd dan mits akkoord van ten minste drie vierden van alle stemmen verbonden aan de A en de B aandelen én (cumulatief) tenminste drie vierden van alle stemmen verbonden aan de P aandelen. *
d) vervanging van de titel van artikel 33 van de statuten door de volgende tekst: “Artikel 33: Uittreding van aandeelhouders met A en B aandelen”.
e) Vervanging van artikel 33 $ 1, 3° door de volgende tekst:
“de uittreding kan stechts betrekking hebben op de A en de B aandelen van de betreffende aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden, worden vernietigd”
f) Vervanging van artikel 33 $ 3, eerste, tweede en derde alinea door de volgende tekst: Ҥ 3. Tenzij het de aandeelhouder A of B is toegestaan om niet uit te treden, ingevolge een besluit van de algemene vergadering beslissend met drie vierde meerderheid, treedt hij van rechtswege uit na de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin hij zestig (60) is geworden. Hij zal evenwel niet meer delen in de winst van het boekjaar waarin hij uittreedt. Daarbij heeft hij recht op:
= zijn scheidingsaandeel A of B zoals hierna bepaald in artikel 35;
- één aandeel P‚ waarop hij kan tekenen voor één euro (1 EUR) houdende 1 stem enkel en alieen in de gevallen expliciet bepaald in onderhavige statuten. De P-aandelen kunnen maximum gedurende een periode van 10 jaar worden aangehouden.
Wanneer een aandeelhouder A of B vóór zijn 60ste uittreedt, behoudens wanneer hij wordt uitgesloten wegens
strafrechtelijke (diefstal, verduistering, ...) feiten, zal hij (of desgevallend zijn erfgenamen) eveneens kunnen intekenen op één (1) P-aandeel volgens de voorwaarden hierboven bepaald.” g) Vervanging van de eerste alinea van artikel 35 8 1 door de volgende tekst: “& 1. De aandeelhouder die uitfreedt met A of B aandelen overeenkomstig artikel 33, en de aandeelhouder die wordt uitgesloten overeenkomstig artikel 34, heeft recht op een scheidingsaandeel waarvan de waarde bepaald wordt op grond van de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar waarin de betekening van de uittreding heeft plaatsgevonden.”
3. Derde besluit
a) Uittreding Marc Wauters als A — aandeelhouder overeenkomstig artikel 33 8 3 van de statuten met toekenning van het scheidingsaandeel.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de uittreding als aandeelhouder van de heer WAUTERS Marc Jozef Jozefine, wonende te 9120 Beveren (Vrasene), Mosselbank 53 uit de vennootschap te bevestigen, wegens het bereiken van de leeftijd zoals bepaald in de statuten van de vennootschap. De heer WAUTERS Marc, voornoemd, is op 20 december 2020 60 jaar geworden zodat hij na de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2020, op 19 juni 2021, uittreedt. Op de jaarvergadering van 19 juni 2021 werd echter beslist dat de heer WAUTERS Marc zal uitreden onder de opschortende voorwaarde van het verlijden van onderhavige akte waarbij een nieuwe soort B aandelen werd uitgegeven die worden toegekend aan de aandeelhouders die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben en die dubbel stemrecht zullen hebben, zodat voldaan is aan de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Aangezien de opschortende voorwaarde is vervuld, door voormelde eerste en tweede beslissing, treedt de heer WAUTERS Marc thans effectief uit als aandeelhouder.
Aan de heer WAUTERS Marc, voornoemd, zal het scheidingsaandeel worden uitbetaald op de wijze en berekend volgens de modaliteiten zoals bepaald in de statuten en het intern reglement. Alle aandeelhouders (inclusief de heer WAUTERS Marc) gaan unaniem akkoord dat de berekening zal gebeuren op basis van de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2020. De vergadering’ beslist verder tot de uitboeking en de vernietiging van het één aandeel A toebehorend aan de heer WAUTERS Marc, voornoemd.
b) Vermogensverhoging
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de uitgifte van 1 P-aandeel aan de prijs van één euro (€ 1,00). :
c} Afstand van het voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders P Alle aandeelhouders van soort P doen individueel met betrekking tot deze vermogensverhoging, afstand van het voorkeurrecht zoals door de wet en de statuten gewaarborgd, en dragen dit over aan de heer WAUTERS Marc,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 13.01 - AL
voornoemd, die met unanimiteit van stemmen aanvaard wordt als nieuwe aandeelhouder van soort P van
onderhavige vennootschap.
d) Onderschrijving door Marc Wauters van één P-aandeel voor de prijs van één euro zoals bepaald in artikel 33 § 3 van de statuten, dat op een later tijdstip zal worden volgestort. De heer WAUTERS Marc, voornoemd, is alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals voormeld, en verklaart bij monde van zijn voornoemde lasthebber in te schrijven op dit 1 P-aandeel. De vergadering beslist dat er in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gestort wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening
Dit P-aandeel heeft de rechten en plichten zoals bepaald in de statuten van de vennootschap. De vergadering verleent hierbij volmacht aan het bestuursorgaan om de nodige aanpassingen door te voeren in het aandelenregister.
e) Afstand van de versiaggeving bij de uitgifte van één nieuw aandeel P, zoals voorzien in artikel 5:121 WVV , ‘
Op deze algemene vergadering zijn alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd. Zij erkennen te weten dat artikel 5:121 81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorschrijft dat de uitgifteprijs van de aandelen en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders dient te worden beschreven in een verslag van het bestuursorgaan, alsook een verslag opgesteld door de commissaris waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De vergadering besluit met eenparigheid van de in artikel 5:121 $1 bedoelde verslagen afstand te doen overeenkomstig artikel 5:121 $2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 4. Vierde besluit
De vergadering besluit volgende verkeerde verwijzingen in de artikelen 9, 33, 34 en 35 van de statuten recht te zetten:
a) Vervanging in artikel 9 voorlaatste alinea van de verwijzing naar artikel 37 door de verwijzing naar artikel 34 van de statuten .
b) Vervanging in artikel 9 laatste alinea van de verwijzing naar artikel 38 door de verwijzing naar artikel 35 van de statuten
€} Vervanging in artikel 33 $ 1, 5°, van de verwijzing naar artikel 38 8 1 door de verwijzing naar artikel 35 $ 1. d) Vervanging in artikel 33 $ 2 laatste alinea en $3 tweede alinea van de verwijzing naar artikel 38 docr de verwijzing naar artikel 35.
e) Vervanging in artikel 34 laatste alinea van de verwijzing naar artikel 38 8 2 door de verwijzing naar artikel 35 $ 2.
f) Vervanging in artikel 35 8 1 van de verwijzing naar artikel 36 door de verwijzing naar artikel 33 en de verwijzing naar artikel 37 door de verwijzing naar artikel 34,
5. Vijfde besluit
De vergadering besluit het intern reglement aan te passen aan voormeld besluit tot uitgifte van een nieuwe soort B aandelen en besluit dat de term "A-aandeel" in het intern reglement gelezen dient te worden als “A en/of B- aandeel".
6. Zesde besluit
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
Voor ontledend uittreksel.
Nicolas Ide, notaris te Hamme.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte akte wijziging statuten;
= Coördinatie statuten;
- Bijzonder verslag van de bestuurders met betrekking tot de wijziging van de rechten overeenkomstig artikel 5:102 WVV,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
thehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Mod DOG 13,01 - AL
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/02/2021
Description : EN Mad DOC 18.01 Self In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie L Va behot wa Em 13991* heagslega/ontvangen op AN Be | | ter griffie van de Nederlandstalige ondernerningsrechtvank Brussel Griffie Ondernemingsnr : 0875 430 443 Naam (voit): VGD BEDRIJFSREVISOREN (verkort) ; Rechtsvorm : Besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel Onderwerp akte : Ontslag bestuurder Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 16 januari 2021: De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen eervol ontslag te verlenen als bestuurder: Kwijting zal worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering. Voor eensluidend uittrekset BV JURGEN LELIE, BEDRIJFSREVISOR Bestuurder Vast vertegenwoordigd door Dhr. Jurgen LELIE Mana n et kon Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) "7" Achterkant : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). taan de BV 'MW Accountancy’ met zetel te 9120 Vrasene, Mosselbank 53; ingeschreven in het: ı rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer BE 0607.942.550; hier: : vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Wauters, wonend te 9120 Vrasene, : Mosselbank 53, en dit met ingang vanaf 1 januari 2021. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
23/07/2020
Description : Mod DOG 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
\ Fan \
el) Five au am | *20084514* we ans irn
Ondernemingsnr 0875.430.443 Naam
woluit): VGD Bedrijfsrevisoren
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Neerhoflaan 2 bus 4
1780 Wemmel
Onderwerp akte :CV(BA): Statutenwijziging - Omzetting CVBA in BV met aanneming nieuwe statuten.
! Uit een akte verleden voor notaris Michel Ide, te Hamme, op 30 juni 2020 blijkt dat door buitengewone algemene! ‘vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD; ‘Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te; iBrussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0875.430.443 en onderworpen aan de BTW onder nummer! 'BE0875.430.443
14. Eerste besiuit
E 1. De vergadering bevestigt de uittreding van de heer VAN GEET Hugo, voornoemd, als aandeelhouder van één: ‚aandeel P op 15 juni 2020 en van de uitbetaling van dit ene aandeel op 15 juni 2020. De vergadering besluit dat het variabel kapitaal ingevolge deze uittreding drie euro (3 EUR) bedraagt en: ivertegenwoordigd wordt door drie (3) aandelen P.
12. Tweede besluit
\De vergadering beslist de verplaatsing van de zetel van de vennootschap van ‘Greenland — 1090 Jette (Brussel)! ‘Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, naar 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2 te bevestigen, zoals besloten; ‘werd door het bestuursorgaan op 14 december 2019 en zoals bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch: :Staatsblad van 21 januari daarna onder nummer 20200121/0011907; en besluit het woord ‘Greenland’ defi nitief tuit het adres van de vennootschap te schrappen.
:3. Derde besluit
iin toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek: Ivan vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de! istatuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ! ‘Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve; ennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld; ‘besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor! haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van: ivennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten! vennootschap (afgekort BV).
. Vierde besluit
‘ln toepassing van artikel 39, 82, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van: ‘vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk! igestort vast kapitaal (51.459,16€) en de wettelijke reserve van de vennootschap (5.146,32E), hetzij samen: izesenvijftigduizend zeshonderdenvijf euro achtenveertig cent (€ 56.605,48), van rechtswege omgezet werden in; teen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ‘inbreng’ en ‘reserves’. De uitgiftepremie ten belope van: 1416, 59 EUR wordt eveneens omgevormd in een onbeschikbare eigen vermogensrekening ‘uitgiftepremie’.
4
' '
‘ ‘
‘ ‘
‘ t
' t
' ,
t 1
;
t '
' '
t '
t '
t :
i i
i t
i 1
\
t t
t
1 3
1
i i
i :
‘ :
4 i
i ‘
i 4
‘
4
t 1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
De vergadering stelt vast dat het variabel kapitaal drie euro (€ 3,00) bedraagt en onderschreven is door de 3 aandeelhouders van de aandelen van soort P, elk voor één euro (€ 1,00). Het variabel kapitaal wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening ‘inbreng’.
Vermits het voormeld kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, dient er geen eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periade van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, 8 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te verminderen en op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, en aldus om te vormen in een beschikbare eigen vermagensrekening ‘inbreng’, ‘uitgiftepremie’ en ‘reserve’. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 5. Vijfde besluit
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde zaterdag van de maand juni om 9.30 uur, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen, het intern regiement en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam - Rechtsvorm - Website - E-mailadres
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam "VGD BEDRIJFSREVISOREN",
De website van de vennootschap is www.vgd.be
Het e-mailadres van de vennootschap is [email protected]
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel alle opdrachten uit te voeren die bij of krachtens de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en op algemene wijze, alle revisorale opdrachten te vervullen met betrekking tot financiële overzichten, verricht met toepassing van of krachtens de wet. De vennootschap mag alle handelingen zowel roerende als onroerende verrichten die de verwezenlijking van haar doel beogen. Zij mag onder meer samenwerken met en deelnemen in andere professionele vennootschappen van beoefenaars van zelfstandige beroepen met een aanvullend karakter aan haar doel en deelnemen in interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van zulke beroepen in de mate dat het voorgaande strookt met de wetgeving en de toepasselijke deontologische normen. Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL Il. EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - TOETREDINGSVOORWAARDEN Artikel 5: Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen werden veertien aandelen uitgegeven. De aandelen zijn op naam.
Er zijn twee soorten aandelen : de soort A aandelen met stemrecht en de soort P aandelen zonder stemrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 13,01 -AL
Op het moment van de uitgifte van nieuwe aandelen, bepaalt het orgaan dat zich uitspreekt over de uitgifte tot welke soort de aandelen behoren.
Artikel 6: Voorwaarden
Zijn aandeelhouder:
-zij die op het moment van ondertekening van deze akte als aandeelhouder zijn ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap, en dit zolang zij aandeelhouder blijven; evenals -zij die worden voorgedragen door minstens één aandeelhouder en die door de algemene vergadering als aandeelhouder aanvaard zijn conform het bepaalde in artikel 27 van de statuten; De meerderheid van de stemrechten dient in het bezit te zijn van auditkantoren en/of wettelijke auditors. Een auditkantoor is een entiteit, andere dan een natuurlijke persoon, die de toelating heeft om in een Lidstaat van de Europese Unie het beroep van wettelijke auditor in de zin van de Richtlijn 2006/43/EG uit te oefenen; Een wettelijke auditor is een natuurlijke persoon, die de toelating heeft om in een Lidstaat van de Europese Unie het beroep van wettelijke auditor in de zin van de Richtlijn 2006/43/ EG uit te oefenen. De natuurlijke personen die de wettelijke controle van jaarrekeningen namens het auditkantoor uitvoeren, moeten de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben. .
Een aandeelhouder, die de aandelen van onderhavige vennootschap aanhoudt via een professionele vennootschap, wordt aanvaard onder de hierna volgende voorwaarden:
a. De professionele vennootschap zal in rechte en in feite uitsluitend door een door onderhavige vennootschap aanvaarde natuurlijke persoon worden vertegenwoordigd;
b. De natuurlijke persocn, die de aandelen van onderhavige vennootschap in een professionele vennootschap heeft gebracht of wenst in te brengen, zal de aandelen van de professionele vennootschap te allen tijde voor de geheelheid blijven aanhouden in eigen naam of ten minste alle stemrechten hebben verbonden aan deze aandelen.
c. De natuurlijke persoon staat persoonlijk, hoofdelijk en ondeelbaar garant voor alle verplichtingen die uit de statuten of het intern reglement voorvloeien. De niet naleving of eerbiediging van deze voorwaarden maakt een grond van uitsluiting uit zonder dat er een verdere motivering dient te gebeuren. De rechten en plichten van de aandeelhouders zijn vastgelegd in deze statuten, het intern reglement en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aandeelhouderschap houdt van rechtswege in dat de aandeelhouder instemt met de statuten en met het intern reglement, dat geacht worden gekend te zijn door de betreffende aandeelhouder. De vaststelling van de aanvaarding van een aandeelhouder geschiedt door inschrijving in het register van aandelen, zoals voorzien in de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 7: Vermogensverhoging
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging, in voorkomend geval met toepassing van artikel 5:102.
De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. Artikel 8. inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding van het aantal aandelen van die soort dat zij bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. .
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden met goedkeuring van de algemene vergadering, die beslist conform het bepaalde in artikel 27 van de statuten.
Afstand van het voorkeurrecht.
Indien alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, kunnen zij afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om
nieuwe aandelen uit te geven. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in de volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht, De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot de uitgifte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
Artikel 9. Stortingsplicht
$1. Aandelen moeten bij hun uitgifte, behoudens andersluidende beslissing, worden volgestort, De algemene vergadering stelt de financiële voorwaarden van de toetreding vast, met inbegrip van het bedrag dat bij de toetreding dient te worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn valstort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, de stortingsplicht niet naleeft, zal een interest gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betaten ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag van de opeisbaarheid van de stortingen. Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat het bedrag één maand na een tweede aangetekend schrijven onbetaald is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen met het oog op uitsluiting van de betreffende aandeelhouder conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en het bepaalde in artikel 37 van huidige statuten. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op de uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel bepaald overeenkomstig artikel 38 van de statuten. De uitoefening van het stemrecht verbanden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 10: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven. Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af uit het register in de vorm van een certificaat. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. ,
In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder, zullen de aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken, niet wijzigen van soort.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de effecten — inpandgeving aandelen
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de houders ervan toegekende rechten betreft,
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde effect, kan het bestuursorgaan de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze effecten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. De aandelen kunnen niet in pand worden gegeven.
Artikel 12: Overdracht van effecten
{A) Principe
De overdracht van effecten is onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen zoals uiteengezet in dit artikel. Onder "Overdracht" in de zin van dit artikel 12 wordt begrepen: enige transactie of verrichting onder de levenden, vrijwillig of gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben) op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk de (volle of blote of een deel van) eigendom van effecten over te dragen of toe te kennen, dan wel enig ander zakelijk of persoonlijk recht op of m.b.t. effecten toe te kennen, te vestigen of over te dragen, al dan niet als zekerheid, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt onder bezwarende titel of om niet, bij wijze van algemene of bijzondere rechtsopvolging of op een andere manier en als “overdracht” wordt, onverminderd de algemene aard van de hiervoor aangehaalde omschrijving, onder meer eveneens aanzien (niet-limitatief): het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, afstaan, schenken, inbrengen, in pand geven, de vestiging van een vruchtgebruik, het toestaan van opties tot aankoop of verkoop, de overdracht ten gevolge van een overdracht van algemeenheid van goederen, de betreffende aandeelhouder is het voorwerp van of neemt deel aan een fusie (omvattend de fusie met opslorping van de aandeelhouder door een derde en de fusie door opslorping van een derde door een aandeelhouder, een inbreng of overdracht van algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, (partiële) splitsing (omvattend de (partiële) splitsing van de aandeelhouder door een derde en de (partiële) splitsing waarbij een aandeelhouder overneemt), opslorping, vereffening of gelijkaardige of ermee gelijkgestelde verrichtingen, verrichtingen met een gelijk(aardig) effect en / of enige andere overdracht van effecten. (B)Elke Overdracht dient, indien deze betrekking heeft op aandelen, betrekking te hebben op alle aandelen van de betreffende aandeelhouder
(C)Goedkeuringsbeding in geval van Overdracht aan aandeelhouders Elke overdracht van A aandelen kan enkel plaatsvinden tussen aandeelhouders, mits naleving van de in de wet van 7 december 2016, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en in haar uitvoeringsbesluiten voorziene voorwaarden. Geen enkele aandeelhouder kan zijn rechten onder levenden afstaan aan een andere aandeelhouder, tenzij nadat de afstand werd goedgekeurd door de algemene vergadering met unanimiteit. De aandelen P zijn niet overdraagbaar dan na unaniem akkoord van alle A en P aandeelhouders. (D) Goedkeuringsbeding in geval van Overdracht aan niet-aandeelhouders De effecten zijn slechts overdraagbaar aan niet-aandeelhouders mits goedkeuring van de algemene vergadering met unanimiteit; na beoordeling of de kandidaat-overnemer voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
r behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
artikel 6. Tegen de weigering staat geen beroep open bij de rechter of anderszins en in voorkomend geval geldt geen inkoopverplichting in hoofde van de overige aandeelhouders.
{E) Mededeling wijziging aandeelhouderschap
Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren wordt ingelicht door de vennootschap over elke wijziging van de stemrechten en van de samenstelling van haar aandeelhouderschap en bestuursorgaan binnen de vijftien dagen nadat de wijziging uitwerking krijgt.
De vennootschap maakt jaarlijks aan de raad van bestuur van het IBR een geactualiseerde lijst over van haar aandeelhouders, houders van stemrechten van leden van hun bestuursorgaan. UTEL IV. BESTUUR - CONTROLE \
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minimaal drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en al of niet verbonden met een aandeelhouder. De bestuurders vormen een college. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid.
Wanneer er drie of meer bestuurders benoemd worden, dan moet de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan bestaan uit auditkantoren en/of wettelijke auditors. ,
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Elke rechtspersoon die lid is van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en die deel uitmaakt van de meerderheid van de bestuurders, wordt vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor of wettelijke auditor.
Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Telkens een revisorale opdracht zoals bedoeld in voormelde wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, wordt toevertrouwd aan de vennootschap (bedrijfsrevisorenkantoor), zal deze onder haar aandeelhouders of anderszins aan de vennootschap verbonden personen, een vertegenwoordiger, bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon) benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Bij de uitvoering van deze revisorale opdracht, heeft de bedrijfsrevisor, natuurlijke persoon, die het bedrijfsrevisorenkantoor vertegenwoordigt, alleen de handtekeningsbevoegdheid voor rekening van het bedrijfsrevisorenkantoor. De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder daarenboven steeds beëindigen wegens wettige reden zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de eerstvolgende algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Artikel 14: Voorzitter
Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter. Wanneer de voorzitter afwezig of verhinderd is, wordt de zitting voorgezeten door het oudste aanwezige lid.
Artikel 15: Bijeenroeping van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter zo vaak als het belang van de vennootschap dit vereist.
Het bestuursorgaan vergadert op de zetel of op welke plaats ook vermeld in de oproepingsbrief. Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief of per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. Artikel 16: Bevoegdheid van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De bestuurders die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor of wettelijke auditor niet hebben, mogen geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de bedrijfsrevisor of wettelijke auditor, De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte. Intern reglement
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
" behouden
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
De raad van bestuur is tevens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen, dat de statuten aanvult en hun toepassing regelt. De administratieve en interne werking van de vennootschap zal aldus meer uitgebreid worden geregeld in het intern reglement.
De aandeelhouders zijn onderworpen aan het intern reglement, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap. In geval van conftict tussen het inter reglement en onderhavige statuten, zullen deze laatste voorrang hebben.
De raad van bestuur kan het intern reglement invoeren, wijzigen of opheffen met een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen, op voorwaarde dat de
bestuurders die minstens vijftig procent (50%) van de stemmen vertegenwoordigen, aanwezig zijn Het reglement kan regels voorschrijven die alleen aandeelhouders behorende tot een bepaalde soort van aandelen betreffen, of die alle aandeelhouders betreffen.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het intern reglement werd goedgekeurd op datum van 13 junì 2020 . Het bestuursorgaan kan deze verwijzing naar het intern reglement in de statuten aanpassen en openbaar maken
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de vennootschap ten aanzien van defden rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder die alleen optreedt. Evenwel zullen in volgende gevallen ten minste twee bestuurders gezamenlijk optreden: - het aangaan van leningen;
- het aangaan van huurovereenkomsten.
De navolgende handelingen vereisen de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering met een eenvoudige meerderheid van stemmen:
- het aangaan van overeenkomsten waarbij de tussenkomst van een openbaar ambtenaar is vereist;
- de aanschaffing van onroerende goederen;
- het stellen van waarborgen;
- de deelname in andere vennootschappen;
- de samenwerking, professionele of interprofessionele, met andere zelfstandige beroepen. Na het verkrijgen van de goedkeuring door de algemene vergadering, kan één bestuurder optreden, Het orgaan dat volgens voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Artikel 18; Beraadslaging
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dat quorum niet bereikt is, dient een nieuwe vergadering bijeengeroepen te worden met dezelfde agenda. In elk geval zal het bestuursorgaan enkel geldig beraadslagen en beslissen indien minstens drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
ledere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem/haar op een vergadering van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen. De besluiten van het bestuursorgaan worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van de stemmen zal een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen, waarop tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn. Bij staking van stemmen op deze vergadering, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoonconferentie, videoconferentie of vergelijkbare technologie. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Artikel 20: Dagelijks bestuur - Kerncomité
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerde bestuurder, of aan één of meer directeurs die dan de tte! van algemeen directeur dra(a)gen(t). Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan, dit onverminderd de contractuele bepalingen in voorkomend geval. Bij beslissing van het bestuursorgaan kan een Kerncomité worden opgericht. Het Kerncamité is belast met de voorbereiding van de beslissingen van het bestuursorgaan en de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan. Het Kerncomité is samengesteld uit vier leden waaronder drie leden van het bestuursorgaan. Artikel 21: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V, ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, tenzij anders vermeld in de oproepingsbrief, op de derde zaterdag van de maand juni om negen uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 23; Schriftelijke algemene vergadering
81. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene díe bij authentieke akte moeten worden verleden.
82. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 83. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
84. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te kamen voor een geldige schriftelijke beslissing. ls het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. : 85. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 24: Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel vari een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, werdt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mad DOC 19.01 - AL
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatierniddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
$ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens $ 1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
Artikel 25: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: „de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Zittingen - Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan en in diens afwezigheid door de oudste aandeelhouder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
8 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 27: Beraadslagingen :
8 1. Op de algemene vergadering geeft ieder A aandeel recht op één stem. De aandelen P hebben geen stemrecht, behoudens in de gevallen voorzien in de wet en in onderhavige statuten. De P aandelen hebben enkel stemrecht (elk aandeel één stem) bij een wijziging van dit artikel 27 van de statuten en bij een wijziging van de bepalingen in verband met de uittredingsregeling van een aandeelhouder ingevolge het bereiken van de leeftijd van zestig jaar. Deze bepalingen kunnen niet worden gewijzigd dan mits akkoord van ten minste drie vierden van alle stemmen verbonden aan de A aandelen én (cumulatief) tenminste drie vierden van alle stemmen verbonden aan de P aandelen.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
8 3. Elke aandeelhouder kan enkel aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
8 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alie personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
$ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen: -aanvaarding of weigering van aandeelhouders;
-uitsluiting van aandeelhouders;
-overdrachten van effecten aan niet-aandeelhouders, met dien verstande dat stemmen verbonden aan de effecten die de aandeelhouder in kwestie wenst over te dragen, niet meegerekend zullen worden.
Wanneer echter bij een eerste bijeenkomst van de algemene vergadering niet aan dit quorum werd voldaan, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het percentage in het aantal effecten dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders bezitten. Deze in deze 8 5, alinea 2 bedoelde besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie/vierde (3/4) van de stemmen hebben verkregen, behoudens het besluit tot uitsluiting dat met unanimiteit dient genomen te worden.
Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad |
Mod DOC 19.01 - AL.
Stemmen gebeurt door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
8 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 28: Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening tijdens de zitting met . drie weken uit te stellen. De verdaging die door de voorzitter van het bestuursorgaan vóór de opheffing van de zitting vastgesteld wordt en vermeld in de notulen van de vergadering, vernietigt elk genomen besluit. Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda en voor de datum die hij vaststelt.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, zullen geldig blijven voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief op de punten van de agenda.
TITEL Vl. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 29: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 30: Bestemming van de winst - Reserves
De algemene vergadering beslist tot de uitkering en de verdeling van de winst volgens de verdeelsleutel vervat in het intern reglement en rekening houdend met de statuten.
De betaling van dividenden geschiedt cp het tijdstip door het bestuursorgaan aangeduid. Er mogen door het bestuursorgaan tussentijdse dividenden worden uitbetaald na de beslissing daartoe door de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. . Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennaatschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn Jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VL. ONTBINDING ~- VEREFFENING
Artikel 31: Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van tachtig procent (80%) van de sternmen, op voorwaarde dat de aandeelhouders die minstens vijftig procent (60%) van de stemmen vertegenwoordigen, aanwezig zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars, zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is. De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank, Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Artikel 32; Ontbinding wegens verlies - Alarmbelprocedure
81. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
82, Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om
gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden. 83, Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien. 84, Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te rcepen.
TITEL VII, UITTREDING EN UITSLUITING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN Artikel 33; Uittreding van aandeelhouders met A-aandelen
8 1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen binnen de grenzen en voorwaarden zoals hierna bepaald.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten en is onderworpen aan volgende cumulatieve voorwaarden:
1° de aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap minstens zes maanden op voorhand;
3° de uittreding kan slechts betrekking hebben op de A-aandelen van de betreffende aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden, worden vernietigd;
4° de uittreding heeft uitwerking op het einde van de opzeggingstermijn, tenzij anders bepaald door het bestuursorgaan;
5° het scheidingsaandee! wordt bepaald en uitgekeerd overeenkomstig artike! 38, $ 1 van de statuten. 82. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermagen, vereffening van een aandeelhouder of in geval van aanstelling van een bewindvoerder over de aandeelhouder, en dit vanaf het in kracht van gewijsde treden van het vonnis, of indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan de vereisten van artikel 6 inzake de toetreding van een aandeelhcuder, wordt de betrokken aandeelhouder geacht op dat ogenblik geacht uitgetreden te zijn. Dit artikel is desgevallend van toepassing op de vertegenwoordiger van een aandeelhouder die een rechtspersoon is.
De erfgenamen van de overleden aandeelhouder hebben recht op de waarde van het scheidingsaandeel, zoals bepaald in artikel 38 hierna.
§ 3. Tenzij het de aandeelhouder A is toegestaan om niet uit te treden, ingevolge een besluit van de algemene vergadering beslissend met drie vierde meerderheid, treedt hij van rechtswege uit na de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin hij zestig (60) is geworden. Hij zal evenwel niet meer delen in de winst van het boekjaar waarin hij uittreedt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Daarbij heeft hij recht op:
- zijn scheidingsaandeel A zoals hierna bepaald in artikel 38;
- 66n aandeel P, waarop hij kan tekenen voor één euro (1 EUR) houdende 1 stem enkel en alleen in de gevallen expliciet bepaald in onderhavige statuten. De P-aandelen kunnen maximum gedurende een periode van 10 jaar worden aangehouden.
Wanneer een aandeelhouder A vóór zijn 60ste uittreedt, behoudens wanneer hij wordt uitgesloten wegens strafrechtelijke (diefstal, verduistering, ...) feiten, zal hij (of desgevallend zijn erfgenamen) eveneens kunnen intekenen op één (1) P-aandeel volgens de voorwaarden hierboven bepaald. Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste de identiteit van de uitgetreden aandeelhouders, het aantal en de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde vergoeding De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan. Artikel 34: Uitsluiting van aandeelhouders
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van één of meer van de volgende redenen:
- om een gegronde reden
- wegens niet-naleving van onderhavige statuten of van het intern reglement - in geval de aandeelhouder niet langer de voorwaarden vervult die zijn vermeld in artikel 6 om aandeelhouder te worden
- het bepaalde in artikel 9.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd,
De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering beslissend met unanimiteit van stemmen (de stem van de uitgesloten aandeelhouder niet meegerekend). De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder door de algemene vergadering worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.
Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in de notulen van de algemene vergadering, die de feiten vermelden waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister door toedoen van het bestuursorgaan. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten aandeelhouder toegezonden door het bestuursorgaan. Het scheidingsaandeel wordt bepaald en uitgekeerd overeenkomstig artikel 38, $ 2 van de statuten. Artikel 35: Scheidingsaandeel in geval van uittreding en uitsluiting
8 1. De aandeelhouder die uittreedt met A-aandelen overeenkomstig artikel 36 , en de aandeelhouder die wordt uitgesloten overeenkomstig artikel 37, heeft recht op een scheidingsaandeel waarvan de waarde bepaald wordt op grond van de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar waarin de betekening van de uittreding heeft plaatsgevonden.
De waarde van het scheidingsaandeel bedraagt de waarde, per aandeel, van het eigen vermogen, zoals deze waarde vastgesteld wordt door het bestuursorgaan, op grond van de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar die goedgekeurd is door de algemene vergadering, waarbij een aantal correcties worden aangebracht, zoals bepaald in het intern reglement.
De uitgesloten aandeelhouder kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden. § 2 Op 1 januari van het jaar volgend op het tiende jaar na de uittreding, of vroeger op zijn eerste verzoek, zal het scheidingsaandeel voor het P-aandeel worden betaald. De waarde van het scheidingsaandeel van het P-aandeel is gelijk aan de boekwaarde van het P-aandeel zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin de uittreding of uitsluiting heeft plaatsgehad, met een maximum van één euro (1 EUR). 8 3. De regelmatig goedgekeurde jaarrekening is bindend voor de uittredende dan wel uitgesloten aandeelhouder, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.
8 4. Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding dan wel uitsluiting, wordt slechts betaald op het ogenblik waarop voldaan is aan de voorwaarde dat de regels inzake uitkering conform de toepasselijke wettelijke bepalingen een dergelijke betaling toelaten, te beoordelen door het bestuursorgaan. De betaling van het scheidingsaandeel zal plaatsvinden binnen de dertig (30) dagen na vervulling van de voorwaarden, hiervoor vermeld zonder dat hiervoor enige interest is verschuldigd. Artikel 36: Rechten van de uitgesloten aandeelhouder(s)
De uitgesloten aandeelhouders kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.
TITEL Vilt. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 37; Woonstkeuze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
1 ‘ t : ‘ '
:
' '
'
' :
' '
’ t
t '
' 5
t '
' ı
t t
; t
' ;
1 4
; :
i
i
t ;
;
’ ı
4 ı
i :
1 1
i i
i :
' i
1 i
i }
'
i 1
: t
1 t
i 1
i 1
1 1
‘ 1
t ı
t i
i
i 3
1
i '
i
i 1
4 i
i i
: ‘
' '
' '
: :
' '
: :
:
‘ '
'
' '
t ‘
' '
‘ '
t t
t t
' '
ı I
t
\ !
! t
t
\ {
t \
\ I
\ I
ı '
! \
t t
t
t
t '
:
\ '
: :
: :
: ‘
:
Mod DOC 19,01 - AL
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op de zetel van de rechtspersoon, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de rechtspersoon en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht. Artikel 38; Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd.
7. Zevende besluit
a) De vergadering beslist om de beschikbare eigen vermogensrekening ‘inbreng’ te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van honderdachtendertigduizend negenhonderdzevenendertig euro achtenzeventig cent (€ 138.937,78) en door uitgifte van twee (2) nieuwe aandelen van de soort A. b) Op deze algemene vergadering zijn alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd. Zij erkennen te weten dat artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorschrijft dat de uitgifteprijs van de aandelen en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders dient te worden beschreven in een verslag van het bestuursorgaan en commissaris. De vergadering beslist vervolgens met unanimiteit van stemmen om afstand te doen van de verslaggeving door het bestuursorgaan en de commissaris zoals voorzien in artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
c) Alle aandeelhouders A doen individueel met betrekking tot deze vermogensverhoging, afstand van het voorkeurrecht zoals door de wet en de statuten gewaarborgd, en dragen dit over aan de besloten vennootschap “JA Advies” en de heer COEMAN Arne, hierna genoemd, die met unanimiteit van stemmen aanvaard worden als aandeelhouder A van onderhavige vennootschap.
Deze aandelen worden onmiddellijk onderschreven tegen de prijs van negenenzestigduizend vierhonderdachtenzestig euro negenentachtig cent (€ 69.468,89) per aandeel en volgestort door de volgende inschrijvers:
1) Door de besloten vennootschap ‘JA Advies’ met zetel te 9220 Hamme, Moerheide 200, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer BE 0597.984.016; vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer MEUL Anthony, wonende te 9220 Hamme, Moerheide 200, wordt ingeschreven op één (1) nieuw aandeel van soort A, en stort daarvoor een bedrag van negenenzestigduizend vierhonderdachtenzestig euro negenentachtig cent (€ 69.468,89). 2) Door de heer COEMAN Arne Erik, geboren te Tielt op 17 november 1984, wonende te 8710 Wielsbeke, Reynaertstraat 27 B, wordt ingeschreven op één (1) nieuw aandeel van soort À, en stort daarvoor een bedrag van negenenzestigduizend vierhonderdachtenzestig euro negenentachtig cent (€ 69.468,89). De inschrijvers (...) verklaren bij monde van hun lasthebber, de onderschreven aandelen volledig te hebben volstort zodat de vennootschap vanaf heden beschikt over het bedrag van de vermogensverhoging, namelijk honderdachtendertigduizend negenhonderdzevenendertig euro achtenzeventig cent (€ 138.937,78). De gelden werden gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door de bank KBC de dato 30 juni 2020.
Hetwelk attest zal bewaard blijven in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende
notaris Miche! IDE, te Hamme.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
d) De vergadering stelt daarop vast dat de vermogensverhoging werd verwezenlijkt en dat er thans twee (2) nieuwe aandelen van de soort A werden uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen. De besloten vennootschap "JA Advies” en de heer COEMAN Arne, beiden voornoemd, verklaren, bij monde van hun lasthebber, de voorwaarden van het aandeelhouderschap, de nieuwe statuten, het intern reglement te aanvaarden en zich daarbij aan te sluiten.
Zij verklaren verder dat zij de jaarrekening, de notulen, de financiële situatie en de werking van onderhavige vennootschap en haar filialen en verbonden ondernemingen kennen en dienaangaande geen enkel voorbehoud te formuleren hebben.
De vergadering besluit verder dat de besloten vennootschap JA Advies en de heer COEMAN Arne, beiden voornoemd, met ingang van 1 januari 2020 alle rechten en plichten verwerven, die verbonden zijn aan het statuut
van een aandeelhouder met aandelen van de soort A, en bijgevolg delen in de winsten van onderhavige vennootschap vanaf 1 januarì 2020, zoals eerder was afgesproken onder de aandeelhouders van onderhavige vennootschap.
8. Achtste besluit
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hiervocr genomen beslissingen, en de tweede alinea te vervangen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zestien aandelen uitgegeven. De aandelen zijn op naam.” 9. Negende besluit
De vergadering beslist het intern reglement, aangenomen door het bestuursorgaan op 13 juni 2020 goed te keuren.
10, Tiende besluit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
De thans in functie zijnde bestuurders, hierna vermeld sub 1) tot en met 9) worden eervol ontslagen, en worden allen opnieuw benoemd als bestuurder in onderhavige vennootschap, voor onbepaalde duur, te weten:
1) De besloten vennootschap ‘MW Accountancy’ met zetel te 9120 Vrasene, Mosselbank 53; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer BE 0607.942.550; hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wauters Marc, wonende te 9120 Vrasene, Mosselbank 53.
2) De besloten vennootschap “A & P consult” met zetel te 2900 Schoten, Grote Singel 115; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen en met BTW-nummer BE 0885.251.692; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Meyer Philip, wonend te 2900 Schoten, Grote Singel 115.
3) De besioten vennootschap “RUFISIMO” met zetel te 9240 Zele, Durmen 283; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met. BTW- nummer BE 0472.265.779; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Moreels Tony, wonende te 9240 Zele, Durmen 283,.
4) De besloten vennootschap “P. Maes & C — Accountants & Belastingconsulenten” met zetel te 3140 Keerbergen, Kasteeldreef 11; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met BTW- nummer Be 0860.530.451; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maes Peter, wonende te 3140 Keerbergen, Kasteeldreef 11.
5) De besloten vennootschap “PETER BRUGGEMAN, BEDRIJFSREVISOR” met zetel te 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Ijshoutestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW- nummer BE 0472722471, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruggeman Peter, wonende te 1180 Ukkel, Maarschalklaan 17 B.
6) De besloten vennootschap “MAARTEN LINDEMANS, BEDRIJFSREVISOR” met zetel te 1785 Brussegem, Linthoutweg 1; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met BTW- nummer BE 0871.146.508; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lindemans Maarten, wonende te 1785 Brussegem, Linthoutweg 1.
7) De besloten vennootschap ‘Jurgen Lelie, Bedrijfsrevisor’ met zetel te 9200 Dendermonde/Mespelare, Singelweg 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 630.656.782, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer LELIE Jurgen, wonende te 9200 Dendermonde/Mespelare, Singelweg 82,
8) De besloten vennootschap ‘Bart Roose Bedrijfsrevisor’ met zetel te 2820 Bonheiden, Spiekelei 12; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen en met BTW-nummer BE 0834.372.818; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Roose Bart, wonende te 2820 Bonheiden, Spiekelei 12,
9) De heer VANDEWALLE Peter, wonende te 8610 Kortemark, Torhoutstraat 54. 11. Elfde besluit
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering beslist het bestuursorgaan te machtigen om over te gaan tot uitvoering van voormelde beslissingen.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de BV “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar bedienden, met name aan mevrouw Griet Goossens, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Veldstraat 39, aan mevrouw Batsleer An, wonend te 9150 Rupelmonde, Broekstraat 5, en aan mevrouw Huysse Katrien, wonend te 9220 Hamme, Meerstraat 189, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbaien en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Michel Ide.
Tegelijk hiermee neergelegd:
= uitgifte van de akte;
- coördinatie van de statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/03/2020
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
m
F
Teergelegd/ontvangen op
be t
CN coment Ondernemingsrechtbank Brussat Griffie
Ondernemingsnr : 0875 430 443
Naam
(oui) : VGD Bedrijfsrevisoren
{verkort) :
Rechtsvorm : CVBA
. Volledig adres v.d. zetel : 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 18 januari 2020 blijkt het volgende:
Eerste besluit
De vergadering besluit aan volgende bestuurders eervol ontslag te verlenen met ingang van 1 januari 2020: :
1.De Heer WAUTERS Marc, bedrijfsrevisor, wonend te 9120 Vrasene, Mosselbank 53. 2.De Heer DE MEYER Philip, Gabriët, bedrijfsrevisor, wonend te 2900 Schoten, Grote Singel 115. 3.De Heer MOREELS Tony, bedrijfsrevisor, wonend te 9240 Zele, Durmen 283. 4.De Heer BRUGGEMAN Peter, bedrijfsrevisor, wonend te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Ijshoutestraat 4. 5.De Heer LINDEMANS Maarten, bedrijfsrevisor, wonend te 1785 Brussegem, Linthoutweg 1. 6.De Heer MAES Peter, accountant en belastingconsutent, wonend te 3140 Keerbergen, Kasteeldreef 11. :
: 7.De BV ‘ANP Accountants’ met zetel te 2018 Antwerpen, Cuylitsstraat 28; ingeschreven in het. : rechtspersonenregister te Antwerpen en met BTW-nummer BE 0895.433.427; vertegenwoordigd door haar vaste : vertegenwoordiger, Mevrouw An Peeters, wonend te 2018 Antwerpen, Cuylitsstraat 28 (rijksregisternummer; : 771107- 214 09).
: 8. De BV ‘KPNC Accountancy’ met zetel te 9200 Grembergen, Hekkestraat 64; ingeschreven in het: » rechtspersonenregister te Dendermonde en met BTW-nummer BE 0827,411.780; vertegenwoordigd door haar’ ‘vaste vertegenwoordiger, de heer Kris Peerlinck, wonend te 9200 Grembergen, Hekkestraat 64: : (rijksregisternummer 791205 — 221 14). :
: 9. De BV ‘GP Accountancy’ met zetel te 8210 Loppem, Rolleweg 13; ingeschreven in het. : rechtspersonenregister te Brugge en met BTW-nummer BE 0809.115.897; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Charlotte Pille, wonend te 8210 Loppem, Rolleweg 13 (rijksregisternummer 800213: : — 074 66). :
Kwijting zal hen worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
Tweede besluit
De vergadering besluit tot bestuurder te benoemen met ingang vanaf 1 januari 2020:
: 1. De BV ‘MW Accountancy’ met zetel te 9120 Vrasene, Mosselbank 53; ingeschreven in het: : rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer BE 0607.942.550; hier: ‘ vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Wauters, wonend te 9120 Vrasene,: : Mosselbank 53. :
: 2. De BV “A & P consul” met zetel te 2900 Schoten, Grote Singel 115; ingeschreven in het : rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen en met BTW- nummer BE 0885.251.602;' ! vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip De Meyer, wonenid te 2900 Schoten, Grote : Singel 115.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-.
Behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
»
Vv
3. De BV “RUFISIMO" met zetel te 9240 Zele, Durmen 283; ingeschreven in het rechtspersonenregister te - Gent, afdeling Dendermonde en met BTW- nummer BE 0472.265.779; vertegenwoordigd door haar vaste. vertegenwoordiger, de heer Tony Moreels, wonend te 9240 Zele, Durmen 283,
4, De BV "P. Maes & C — Accountants & Belastingconsulenten” met zetel te 3140 Keerbergen, Kasteeldreef : 14; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met BTW- nummer Be 0860.530.451; ° veriegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Maes, wonend te 3140 Keerbergen, ‘ ‘Kasteeldreef 11.
5. De BV “PETER BRUGGEMAN, BEDRIJFSREVISOR’ met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, : ljshoutestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-: nummer BE 0472.722,471, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Bruggeman, : wonend te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Ijshoutestraat 4.
6. De BV "MAARTEN LINDEMANS, BEDRIJFSREVISOR” met zetel te 1785 Brussegem, Linthoutweg 1; ‘ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met BTW- nummer BE 0871.146.508; : }_: vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maarten Lindemans, wonend te 1785 Brussegem, :
: Linthoutweg 1.
Zij verklaren allen, vertegenwoordigd zoals voormeld, hun mandaat te aanvaarden.
Voor eensluidend uittreksel
BV Jurgen Lelie, Bedrijfsrevisor
Jurgen Lelie
vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
VGD Bedrijfsrevisoren
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Neerhoflaan, 1780 Wemmel