Dernière mise à jour : le 22/06/2026
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL
Active
•0466.644.333
Adresse
25 Boulevard du Souverain Box 5, 1170 Watermael-Boitsfort
Activité
Other information technology and computer service activities
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
20/07/1999
Informations juridiques
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL
Numéro
0466.644.333
SIRET (siège)
2.092.843.789
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0466644333
EUID
BEKBOBCE.0466.644.333
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 04/08/1999
Capital social
5 364 992,79 €
Activité
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL
Code NACEBEL
62.900, 70.200•Other information technology and computer service activities, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities
Finances
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 2,2M | 1,9M | 1,5M |
| Marge brute | € | 2,2M | 1,9M | 1,4M |
| EBITDA - EBE | € | 357,3K | 639,7K | 152,8K |
| Résultat d’exploitation | € | 80,7K | 154,6K | 69,7K |
| Résultat net | € | -138,7K | -21,0K | 22,3K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 16,039 | 29,74 | - |
| Taux de marge brute | % | 99,912 | 99,694 | 99,329 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 16,354 | 33,973 | 10,528 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 116,1K | 725,8K | 115,2K |
| Dettes financières | € | 1,2M | 775,9K | 1,7M |
| Dette financière nette | € | 1,1M | 50,1K | 1,6M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,037 | 0,078 | 10,533 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2,3M | 2,1M | 3,0M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -6,35 | -1,113 | 1,536 |
Dirigeants et représentants
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL
32 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/09/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/09/2025
Entreprise : Pierre-Hugues Bonnefoy Conseil
Numéro : 0877.729.343
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/09/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/09/2025
Entreprise : ONEBRIDGE SPRL
Numéro : 0826.447.423
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 17/12/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/09/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 17/12/2019
Entreprise : TAILOR MADE SOLUTIONS
Numéro : 0454.915.449
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/09/2025
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL
Documents juridiques
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL
7 documents
Virtuology International - COO - 23.12.2025
Virtuology International - COO - 23.12.2025
23/12/2025
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL.coo 31.12.2024
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL.coo 31.12.2024
31/12/2024
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL.coo 08.05.2024
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL.coo 08.05.2024
08/05/2024
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL - coordination 22.12.2023
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL - coordination 22.12.2023
22/12/2023
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL.coo 22.12.2022
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL.coo 22.12.2022
22/12/2022
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL.coo 18.05.21
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL.coo 18.05.21
18/05/2021
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL.coo 17.12.2019
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL.coo 17.12.2019
17/12/2019
Comptes annuels
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL
23 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
26/08/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
07/08/2020
Comptes sociaux 2018
11/10/2019
Comptes sociaux 2017
09/01/2019
Comptes sociaux 2016
31/08/2017
Comptes sociaux 2015
31/08/2016
Comptes sociaux 2014
27/08/2015
Comptes sociaux 2013
31/07/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL
1 établissement
2.092.843.789
Actif
Adresse : 25 Boulevard du Souverain Box 5, 1170 Watermael-Boitsfort
Date de création : 17/11/1999
Activité : 62.900• Other information technology and computer service activities
Publications
VIRTUOLOGY INTERNATIONAL
43 publications
Statuts, Capital, Actions
07/01/2026
Démissions, Nominations
13/05/2025
Capital, Actions
23/01/2025
Capital, Actions
23/05/2024
Capital, Actions
29/01/2024
Siège social
20/06/2023
Description : = zl Mod DOC 18.01
IV \ Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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au greffe du tribunal de l'entreprise
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N° d'entreprise : 0466 644 333
Nom
(enentier): Virtuology International
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523 - 5è étage, 1050, Bruxelles
Objet de l’acte : Transfert siège social
Par décision du conseil d'administration du 15/05/2023, le siège social est transféré, en date du 01/07/2023, à l'adresse suivante:
Boulevard du Souverain 25/5
1170 Watermael-Boltsfort
L'unité d'établissement située au siège social est également déplacée à cette adresse.
Le conseil d'administration décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur DETRY Raoul Julien Marc, domicilié à 7062 Naast, Rue Saint Vincent 74A, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'adapter l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
03/01/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0466644333
Nom
(en entier) : VIRTUOLOGY INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 523 bte 5
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-deux décembre deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "VIRTUOLOGY INTERNATIONAL", ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise 523, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance des rapports.
L’assemblée dispense le président de la lecture des rapports suivants: - (...)
- Rapport du réviseur d'entreprises examinant la description de l’apport en nature, l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués et évaluant si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe d’administration sont fidèles et suffisantes, établi en application des articles 7:179, §1, deuxième alinéa et 7:197, §1, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations.
(...)
Conclusions
Le rapport du réviseur d’entreprises en date du 20 décembre 2022, établi par la société à responsabilité limitée "O.DE BONHOME", à 1380 Lasne, Rue Bois-Eloi 31, représentée par Olivier de Bonhome, établi en application des articles 7:179, §1, deuxième alinéa et 7:197, §1, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations, conclut littéralement dans les termes suivants: "6. Conclusions
Conformément à l'article 7:197 et 7:179 du CSA, nous présentons notre conclusion à l'assemblée générale extraordinaire de la SA VIRTUOLOGY INTERNATIONAL (ci-après dénommée « la Société ») dans le cadre de notre mission de réviseur d'entreprises, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du 02/12/2022.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la norme relative à la mission du réviseur d’ entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’ Entreprises. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites ci-dessous dans la section « Responsabilités du réviseur d’entreprises relatives au contrôle de la description des biens à apporter, tel que contenu dans le rapport spécial de l’organe d’administration ». Concernant l’apport en nature
Conformément à l’article 7:197 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ ils figurent dans le rapport spécial de l’organe d’administration annexé au présent rapport et nous n’ avons aucune constatation significative à signaler concernant :
- la description des biens à apporter
- l’évaluation appliquée par les parties
*23300738*
Déposé
30-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
- le(s) mode(s) d’évaluation utilisé(s) à cet effet.
Nous concluons également que les modes d’évaluation retenus par les parties pour l’apport en nature conduisent à la valeur des apports et cette dernière correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.
La rémunération réelle consiste en 950 d’actions sans désignation de valeur nominale dont le pair comptable est de 357,74 €.
La rémunération attribuée en contrepartie de ces apports en nature ne comprend pas d’autres avantages particuliers octroyés.
Etant donné que la rétribution des 950 actions sans désignation de valeur nominale en contrepartie de l’apport de créance ne répond pas une évaluation d’économie d’entreprises, mais à une valeur conventionnelle admise par tous les actionnaires de la société, le réviseur ne se prononce pas sur l’ évaluation des actions émises en contrepartie de l’apport.
Concernant l’émission d’actions
Sur la base de notre examen, rien n’a retenu notre attention et qui nous porte à croire que les données comptables et financières – contenues dans le rapport spécial de l’organe d’administration qui comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires – ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition. No fairness opinion
Conformément à l’article 7:197 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’opération, en ce compris sur l’évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness opinion”).
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilité des membres de l’organe d’administration relative à l’opération d’apport en nature : Les membres de l’organe d’administration sont responsables :
- d’expliquer la raison pour laquelle l’apport est important pour la société ; - de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et - de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative au contrôle de la description des biens à apporter, tel que contenu dans le rapport spécial de l’organe d’administration :
Le réviseur d’entreprises est responsable :
- d’examiner la description fournie par l’organe d’administration de chaque apport en nature ; - d’examiner l’évaluation appliquée et les modes d’évaluation utilisés à cet effet ; - d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionné dans l’acte ; et
- de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport. Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 7:197 et 7:179 du CSA dans le cadre de l’opération d’ apport en nature présenté aux actionnaires et ne peut être utilisé à d’autres fins. Fait à Bruxelles, le 20/12/2022
O de Bonhome, SRL
représentée par Olivier de Bonhome
Réviseur d’entreprises".
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital par apport en nature. L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 339.854,00 EUR, pour le porter de 2.110.000,00 EUR à 2.449.854,00 EUR, par l'émission de 950 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en nature des actions, lesquelles sont plus amplement décrites dans les rapports.
(...)
Rémunération de l’apport
En rémunération de cet apport sont attribuées aux Apporteurs, les 950 nouvelles actions, entièrement libérées.
(...)
SIXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 21.122,00 EUR, pour le
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
porter de 2.449.854,00 EUR à 2.470.976,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’ émission de 59 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix de 358,00 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à savoir 21.122,00 EUR.
(...)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de la banque KBC Bank SA/NV, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 21 décembre 2022, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier. (...)
DIXIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à deux millions quatre cent septante mille neuf cent septante-six euros (€ 2.470.976,00).
Il est représenté par vingt-quatre mille six cent soixante-deux (24.662) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, cinq procurations, le rapport de l’organe d’administration établi en application des articles 7:179, §1, premier alinéa et 7: 197, §1, premier alinéa du Code des sociétés et des associations, le rapport du réviseur d’ entreprises établi en application des articles 7:179, §1, deuxième alinéa et 7:197, §1, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
28/05/2021
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0466644333
Nom
(en entier) : VIRTUOLOGY INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 523 bte 5
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le dix-huit mai deux mille vingt-et-un.
(..)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "VIRTUOLOGY INTERNATIONAL", ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise 523, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance des rapports.
L'assemblée dispense le président de la lecture des rapports suivants: (...)
- Rapport du réviseur d'entreprises examinant la description de l'apport en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués et évaluant si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes, établi en application des articles 7:179, §1, deuxième alinéa et 7:197, §1, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations.
Les actionnaires, représentés comme dit ci-avant, déclarent avoir reçu préalablement à cette assemblée une copie de ces rapports et en avoir pris connaissance. Ils déclarent ne pas formuler de remarque.
Conclusions
Le rapport du réviseur d'entreprises en date du 11 mai 2021, établi par la société à responsabilité limitée "O.DE BONHOME", à 1380 Lasne, Rue Bois-Eloi 31, représentée par Olivier de Bonhome, établi en application des articles 7:179, §1, deuxième alinéa et 7:197, §1, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations, conclut littéralement dans les termes suivants: "6. Conclusions
Conformément à l'article 7:197 du CSA, nous présentons notre conclusion à l'assemblée générale extraordinaire de la SA VIRTUOLOGY INTERNATIONAL (ci-après dénommée " la Société ") dans le cadre de notre mission de réviseur d'entreprises, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du 21/04/2021.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la norme relative à la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre d'un apport en nature et d'un quasi-apport de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites ci-dessous dans la section " Responsabilités du réviseur d'entreprises relatives au contrôle de la description des biens à apporter, tel que contenu dans le rapport spécial de l'organe d'administration ".
Concernant l'apport en nature
Conformément à l'article 7:197 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu'ils figurent dans le rapport spécial de l'organe d'administration annexé au présent rapport et nous n'avons aucune constatation significative à signaler concernant :
*21332768*
Déposé
26-05-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
- la description des biens à apporter
- l'évaluation appliquée par les parties
- le(s) mode(s) d'évaluation utilisé(s) à cet effet.
Nous concluons également que les modes d'évaluation retenus par les parties pour l'apport en nature conduisent à la valeur des apports et cette dernière correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.
La rémunération réelle consiste en 5.814 d'actions sans mention de valeur nominale dont la valeur est de 1.170.000,00 €.
La rémunération attribuée en contrepartie de ces apports en nature ne comprend pas d'autres avantages particuliers octroyés.
Etant donné que la rétribution des 5.814 actions sans mention de valeur nominale en contrepartie de l'apport de créance ne répond pas une évaluation d'économie d'entreprises, mais à une valeur conventionnelle admise par tous les actionnaires de la société, le réviseur ne se prononce pas sur l'évaluation des actions émises en contrepartie de l'apport.
Concernant l'émission d'actions
Conformément à l'article 7:179, sur la base de notre examen, rien n'a retenu notre attention et qui nous porte à croire que les données comptables et financières - contenues dans le rapport spécial de l'organe d'administration qui comprend la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires - ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
No fairness opinion
Conformément à l'article 7:197 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l'opération, en ce compris sur l'évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération ("no fairness opinion").
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilité des membres de l'organe d'administration relative à l'opération d'apport en nature : Les membres de l'organe d'administration sont responsable(s) :
- d'expliquer la raison pour laquelle l'apport est important pour la société ; - de la description et de l'évaluation motivée de chaque apport en nature ; et - de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
Responsabilité du réviseur d'entreprises relative au contrôle de la description des biens à apporter, tel que contenu dans le rapport spécial de l'organe d'administration:
Le réviseur d'entreprises est responsable :
- d'examiner la description fournie par l'organe d'administration de chaque apport en nature ; - d'examiner l'évaluation appliquée et les modes d'évaluation utilisés à cet effet ; - d'indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionné dans l'acte ; et
- de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport. Limitation à l'utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l'article 7:179 et 7:197 du CSA dans le cadre de l'opération d'apport en nature présenté aux actionnaires et ne peut être utilisé à d'autres fins. Fait à Bruxelles, le 11/05/2021
O de Bonhome, SRL
représentée par Olivier de Bonhome
Réviseur d'entreprises".
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital par apport en nature. L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de de 1.170.000,00 EUR, pour le porter de 1.500.000,00 EUR à 2.670.000,00 EUR, par l'émission de 5.814 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en nature de (i) 450 actions de la société anonyme "BLUE 2 PURPLE" ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 523, (ii) 111 actions de la société à responsabilité limitée "Mobilosoft", ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 523 et (iii) 80 actions de la société à responsabilité limitée "PROGRAMMADS", ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 523, qui sont plus amplement
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
décrites dans les rapports précités.
TROISIEME RESOLUTION: Souscription et libération des actions nouvelles. (...)
Après cet exposé, l'Apporteur déclare faire apport dans la Société des 641 actions, pour une valeur d'apport totale de 1.170.000,00 EUR.
(...)
Rémunération de l'apport
En rémunération de cet apport dont l'assemblée déclare être parfaitement au courant, sont attribuées à l'Apporteur, qui accepte, les nouvelles actions, entièrement libérées. QUATRIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital. (...)
CINQUIEME RESOLUTION: Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital par apurement des pertes, conformément à l'article 7:210 du Code des sociétés et des associations, à concurrence de 560.000,00 EUR, pour le ramener de 2.670.000,00 EUR à 2.110.000,00EUR sans annulation d'actions.
SIXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de la réduction de capital. (...)
SEPTIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à deux millions cent dix mille euros (€ 2.110.000,00). Il est représenté par vingt-trois mille six cent cinquante-trois (23.653) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, cinq procurations, un rapport de l'organe d'administration et un rapport du réviseur d'entreprises établi en application des articles 7:179, §1, deuxième alinéa et 7:197, §1, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations,le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter Van Melkebeke
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Statuts
10/01/2020
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0466644333
Nom
(en entier) : VIRTUOLOGY INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 523
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, SIEGE SOCIAL, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le dix-sept décembre deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Eric SPRUYT, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "VIRTUOLOGY INTERNATIONAL", ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise 523, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital par apport en nature. Rapports
(...)
Conclusions du réviseur d'entreprises
Le rapport du réviseur d'entreprises en date du 9 décembre 2019, établi par la société privée à responsabilité privée "O de Bonhome, Réviseurs d'Entreprises", à 1380 Lasne, Rue Bois Eloi 31, représentée par Monsieur Olivier de Bonhome, conclut littéralement dans les termes suivants : "Les vérifications auxquelles j'ai procédé, conformément aux dispositions de l'article 602 du code des sociétés, me permettent d'attester sans réserve :
- Que l'opération a été contrôlée conformément aux normes de révision de l'institut des réviseurs d'entreprises. Nous rappelons toutefois que l'organe de gestion est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de actions à émettre par la société en contrepartie de l'apport en nature.
- Que l'apport en nature que le souscripteur se propose d'apporter à la société répond aux conditions normales de clarté et de précision ;
- Que l'apport en nature comprend une créance certaine et liquide d'un montant total de 750.000,00 € correspondant au montant libéré de l'augmentation de capital.
- Que les modes d'évaluation de ces apports en nature arrêtés par les parties sont pleinement justifiés par les principes de l'économie d'entreprises et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des 5.535 actions, émises en contrepartie des apports en nature, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. - Toutefois, les actions émises en contrepartie de l'augmentation de capital ne le sont uniquement que sur un accord conventionnel entre les associés et non sur un calcul de la valeur intrinsèque du titre.
La rémunération attribuée en contrepartie de cet apport en nature ne comprend pas d'autres avantages particuliers octroyés. Nous n'avons pas eu connaissance d'événements qui se sont produit après la date d'établissement de la valeur des apports en nature qui auraient conduit les parties à modifier les conditions de l'opération.
*20302403*
Déposé
08-01-2020
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Enfin, nous rappelons enfin que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.
Fait à Bruxelles, le 09/12/2019
O de Bonhome, réviseur
d'entreprises SPRL
représentée par Olivier de Bonhome".
(...)
Décision
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00), pour le porter de sept cent cinquante mille euros (€ 750.000,00) à un million cinq cent mille euros (€ 1.500.000,00), par la création de cinq mille cinq cent trente-cinq (5.535) nouvelles actions du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par l'apport par Monsieur DONCK Cédric, de sa créance certaine, liquide et exigible qu'il détient à l'encontre de la Société et qui est décrite plus amplement dans le rapport du réviseur d'entreprises.
(...)
Rémunération de l'apport
En rémunération de cet apport sont attribuées à Monsieur DONCK Cédric, les cinq mille cinq cent trente-cinq (5.535) nouvelles actions, entièrement libérées.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION : Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts comme repris dans le nouveau texte des statuts.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Application anticipée du Code des sociétés et des associations (opt- in).
L'assemblée décide de l'application anticipée du Code des sociétés et des associations (opt-in) en application de l'article 39, §1, deuxième alinéa de la Loi du 23 mars 2019 instituant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et ce avec effet à partir de la publication d'un extrait du présent acte notarié aux Annexes du Moniteur belge. SIXIEME RESOLUTION : Modification de l'objet de la Société.
(...)
Décision
L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société et par conséquent de modifier l'article 3 des statuts comme repris dans le nouveau texte des statuts, et ce sous la condition suspensive de la publication de la décision relative à l'application anticipée du Code des sociétés et des associations (opt-in) aux Annexes du Moniteur belge.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le deuxième mercredi de juin à onze heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 25 des statuts, tel que repris ci-dessous à l'article 15 du nouveau texte des statuts.
HUITIEME RESOLUTION : Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations, et ce avec effet à partir de la publication de la décision dans les Annexes du Moniteur belge.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "VIRTUOLOGY INTERNATIONAL".
SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
(...)
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, pour ou avec autrui, la prise de participation, le conseil en organisation, le management, l'assistance, le consulting, l'audit, en matière de technologies informatiques et virtuelles, de réseau internet ou autres, de " web design " ou de marketing ainsi que la fourniture de services de support managérial, administratif, financier, immobilier et/ou logistique, aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt économique.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Elle peut s'intéresser directement ou indirectement, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financières ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger dont l'objet serait similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable à l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet.
Elle peut faire toute opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou pouvant contribuer à son développement. Elle pourra accepter toutes fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés et se porter caution pour autrui. Elle pourra garantir les engagements de tiers notamment ceux des administrateurs et actionnaires.
Cette énumération n'est en aucun cas limitative et doit être comprise et interprétée dans son acceptation la plus large.
L'assemblée générale est apte à interpréter la portée et la nature de l'objet de la société. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
CAPITAL.
Le capital est fixé à un million cinq cent mille euros (€ 1.500.000,00). Il est représenté par dix-sept mille huit cent trente-neuf (17.839) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
(...)
COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale des actionnaires. L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement. Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents. REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée huit jours au moins avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an.
Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail. Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de partage des voix.
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Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil ou par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
POUVOIR DE GESTION.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs administrateurs, agissant seul ou conjointement.
En cas de délégation, l'organe d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ces fonctions.
POUVOIR DE REPRESENTATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION. L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
Sans préjudice aux délégations spéciales conférées par l'organe d'administration à un seul de ses membres, aux délégations conférées conformément à l'article 12 en matière de gestion journalière, à tous mandats spéciaux conférés par l'organe d'administration à toute personne qui ne serait pas membre de ce conseil, la société est représentée à l'égard des tiers, en justice tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur- délégué, qui n'auront en aucun cas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
En outre, la société peut être valablement représentée à l'étranger par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque actionnaire, si aucun commissaire n'a été et/ou ne doit être nommé.
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE / EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième mercredi de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant. Une assemblée générale des actionnaires spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique ou à l'étranger, mentionné dans la convocation.
(...)
ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, effectuer au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature. Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
(...)
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen
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de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le permet pas.
Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité. Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention " oui " ou " non " ou " abstention " ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l'assemblée.
(...)
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL. L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale.
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect des dispositions légales applicables.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi. Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité. La nomination du/des liquidateur(s) doit, le cas échéant, être soumise au président du tribunal de l'entreprise pour confirmation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. (...)
NEUVIEME RESOLUTION : Confirmation de l'adresse actuelle du siège de la Société. L'assemblée constate que le siège de la Société a été transféré à l'adresse actuelle par décision du gérant précitée.
L'assemblée confirme et apporte une précision à l'adresse du siège de la Société, étant la suivante : 1050 Bruxelles, avenue Louise 523, 5ème étage.
DIXIEME RESOLUTION : Démission et nomination des administrateurs. I. L'assemblée prend connaissance et accepte la démission des administrateurs suivants, et ce à partir du dix-sept décembre deux mille dix-neuf :
- la société privée à responsabilité limitée "Tailor Made Solutions", ayant son siège à 1180 Uccle, avenue Coghen 183, dont le représentant permanent est Monsieur DONCK Cedric Philippe André, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Coghen 183 ;
- Monsieur DONCK Cedric.
II. L'assemblée constate que le mandat de Monsieur de NEVE de RODEN Gregoire Thierry Isabelle Marie, domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue Frédéric Pelletier 20, a été renouvelé lors de l’assemblée générale ordinaire de la Société qui a approuvé les comptes clôturés au 31 décembre 2018, à savoir le 2 mai 2019.
Son mandat est non rémunéré et expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire de l'an 2025. III. L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateurs de la Société : - la société "Tailor Made Solutions", dont le représentant permanent est Monsieur DONCK Cedric, et, - la société privée à responsabilité limitée "BB4 - BE BEFORE", ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue Dolez 112, dont le représentant permanent est Madame VANDERSMISSEN Annick, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue Coghen 183.
Le mandat des administrateurs est non rémunéré et expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire de
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l'an 2025.
(...)
TREIZIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Raoul Detry, Grégoire de Neve, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1050 Bruxelles, avenue Louise 523, 5ème étage, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
CONSEIL D'ADMINISTRATION
(...)
Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer en tant qu'administrateur-délégué : la société "Tailor Made Solutions", dont le représentant permanent est Monsieur DONCK Cedric. (...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, quatre procurations, le rapport de l'organe de gestion et le rapport du réviseur d'entreprises établi conformément à l'article 602 du Code des sociétés, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Eric SPRUYT
Notaire
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Démissions, Nominations
28/02/2019
Description :
MOD WORD 11.1
ee Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
nie | Déposé / Reçu le |
= MM Loren 9 au greffe du tribu l'entreprise
N° d'entreprise : 0466.644.333 Dénomination
(en entier): Virtuology International
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Louise 523 - 5è étage - 1050 Bruxelles
(adresse complète}
Objetis) de l'acte Démission - Nomination
Extrait du PV de l'Assemblé Générale du 20/11/2018.
L'assemblée accepte la démission de Losson & Associés SPRL, représentée par M. Pierre Losson, de son mandat d'administrateur, à la date de l’Assembiée Générale.
L'assemblée décide de donner, par vote séparé, décharge à Losson & Associés SPRL pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
L'assemblée décide de nommer M. Grégoire de Neve de Roden (NN 811012-227-20} en qualité: d'administrateur, son mandat viendra à échéance après l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les; comptes clötures au 31/12/2018.
Pour Extrait conforme
Cedric Donck
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso ; Nom et signature
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