STRACO
Inactief sinds 22/03/2024
•0424.894.741
Adres
20 Fazantenlaan, 9250 Waasmunster
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
20/06/1983
Juridische informatie
STRACO
Nummer
0424.894.741
Vestigingsnummer
2.022.629.449
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0424894741
EUID
BEKBOBCE.0424.894.741
Juridische situatie
Splitsing door oprichting van nieuwe entiteiten • Sinds 22/03/2024
Activiteit
STRACO
Code NACEBEL
64.200, 70.220, 68.203•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities, Rental and operating of own or leased real estate, except land
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, real estate activities
Financiën
STRACO
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 7,3M | 17,6M | 13,4M |
| Brutowinst | € | 7,3M | 17,5M | 13,3M |
| EBITDA | € | 124,4M | 740,0M | 72,3M |
| Bedrijfsresultaat | € | -6,3M | -65,4M | 7,8M |
| Nettoresultaat | € | 102,1M | 729,6M | 69,9M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -58,211 | 31,507 | - |
| Brutomarge | % | 99,992 | 99,896 | 99,625 |
| EBITDA-marge | % | 1,7K | 4,2K | 541,587 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Kaspositie | € | 266,3M | 526,3M | 30,1M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -266,3M | -526,3M | -30,1M |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Eigen vermogen | € | 1,5Mds | 1,4Mds | 709,7M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Nettomarge | % | 1,4K | 4,2K | 523,552 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
STRACO
22 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/10/2014
Bedrijf: ELIAS WHEMAB
Bedrijfsnummer: 0429.362.976
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 17/01/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 18/09/2014
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/10/2014
Bedrijf: CINQO
Bedrijfsnummer: 0430.081.865
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 18/09/2014
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 17/01/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 17/01/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 18/05/2021
Bedrijf: TICACONSULT
Bedrijfsnummer: 0636.809.156
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 17/01/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 17/12/2020
Tot: 16/01/2022
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
STRACO
Juridische documenten
STRACO
3 documenten
Coördinatie 07.11.2023 STRACO
Coördinatie 07.11.2023 STRACO
07/11/2023
Coördinatie STRACO 17.01.2022
Coördinatie STRACO 17.01.2022
17/01/2022
Coördinatie
Coördinatie
17/12/2020
Jaarrekeningen
STRACO
35 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/11/2024
Jaarrekeningen 2022
22/06/2023
Jaarrekeningen 2021
27/06/2022
Jaarrekeningen 2019
28/07/2020
Jaarrekeningen 2018
17/07/2019
Jaarrekeningen 2017
12/07/2018
Jaarrekeningen 2016
05/07/2017
Jaarrekeningen 2015
13/07/2016
Jaarrekeningen 2014
22/07/2015
Jaarrekeningen 2013
19/08/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
STRACO
3 vestigingen
2.354.367.172
Gesloten
Adres: 11 Patotterijstraat, 9250 Waasmunster
Oprichtingsdatum: 19/01/2024
Sluitingsdatum: 22/06/2024
Afzonderlijke activiteit: 64.200• Activities of holding companies
2.259.112.677
Gesloten
Adres: 122 Rijvisschestraat, 9052 Gent
Oprichtingsdatum: 15/04/2015
Sluitingsdatum: 22/06/2024
Afzonderlijke activiteit: 64.200• Activities of holding companies
2.022.629.449
Gesloten
Adres: 20 Fazantenlaan, 9250 Waasmunster
Oprichtingsdatum: 20/06/1983
Sluitingsdatum: 22/06/2024
Afzonderlijke activiteit: 64.200• Activities of holding companies
Publicaties
STRACO
76 publicaties
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
05/04/2024
Algemene vergadering, Boekjaar
16/11/2023
Rubriek Herstructurering
14/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor.
behoude
aan het
Beigisct
Staatsbla
GRIFFIE VAN DE TER
MEER a INGSRECHTBANK
GENT
afdeling DENDERMONDE
bw.
3090235* E 4 JUL! 2003 ne
Cie de lacets Die. ve
Ondernemingsnr : 0424 894 741
Naam
Sroka) . STRACO
Gerhart!
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Volledig adres vd. zelel. Fazantenlaan 20 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op donderdag 22 juni 2023.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Ontslag en benoeming van bestuurders
Na overleg worden met betrekking tot het enige agendapunt de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
De aandeelhouders beslissen tot het ontslag van volgende bestuurder categorie B per 22 juni 2023:
-de besloten vennootschap “ELIAS WHEMAB*, met zetel te 9300 Aalst, Beukendreef 4, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0429.362.976. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart ELIAS, wonende te 9300 Aalst, Beukendreef 4. De vergadering verleent de voornoemde bestuurder categorie B algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om met ingang vanaf heden, 22 juni 2023, als bestuurder categorie C van de vennootschap te benoemen:
-de besloten vennootschap “ELIAS WHEMAB”, met zetel te 9300 Aalst, Beukendreef 4, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0429.362.976. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart ELIAS, wonende te 9300 Aalst, Beukendreef 4,
De bestuurder categorie C wordt benoemd voor een periode van drie jaar. De bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd aanvaardt haar mandaat.
Voor eensluidend afschrift,
Ticaconsult BV Cingo NV
Vaste vertegenwoordigd door haar bestuurder Vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Nicolas De Quinnemar de heer Erik Van Den Eynden
Vosrinnt
Achtarkast
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/07/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie | NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE houd ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT "aan het afdeling DENDERMONDE zu, MM 50 2 22 1708* Griffie 7 mr menenvennnnenneenenervenevenerenennensenenennnnnvennsrenenen [nn nr nun ni | 5 i Ondernemingsnr : 0424 894 741 “oe “ Naam {voluit) : STRACO {verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Fazantenlaan 20 9250 Waasmunster Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op vrijdag 27 mei 2022 op de zetel van de vennootschap: 6. Ontslag en benoeming van commissaris T 1 t i t i 1 ' 1 J i i t ' 1 1 1 v 1 1 1 1 i t i t 1 v 1 1 1 t Vervolgens wordt met eenparigheid van stemmen beslist om de besloten vennootschap "FIGURAD ı BEDRIJFSREVISOREN” (B00027), met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, J-B de Ghellincklaan 21, : ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0423.109,644 en met : BTW nummer BEO423.109.644, hier vertegenwoordigd door mevrouw Ann DE CAUSMAECKER (A01143), 1 kantoorhoudend te 9051 Sint-Denijs-Westrem, J-B de Ghellincklaan 21 te herbenoemen tot commissaris voor ‚ een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat + wordt afgesloten op 30 november 2022 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de ; jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 30 november 2025 dient goed te keuren, onverminderd de ‚ toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van vernootschappen en verenigingen. De ' omvang van de vergoeding voor deze opdracht, bestaat in een vast bedrag voor de drie mandaatjaren, en is ! vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst die bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan 1 gewijzigd worden dan met instemming van beide partijen. i 1 1 | 1 1 1 i i i 1 i i i 1 1 i i + 1 i i t i r 1 1 i ' E t F 1 1 i L 1 i 1 1 1 1 i 4 1 1 4 i i 1 1 i 1 Voor eensluidend afschrift Gino De Raedt Statutair bestuurder Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/03/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.04
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
7 NEERLEGGING TER GRIFFIE YAN DE Voor- ONDERNEMINGSRECHYBANK itt f
behouden afdeling DENDER SIE
Belgisch „ 2 1 FEB 2022
Staatsblad .
*22028045* ver Griffie
J PAST PTT TT en ; Fersen ee ee
Ondernemingsnr : 0424 894 741
Naam
toluit) : STRACO
{verkort) :
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Fazantenlaan 20 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - dagelijkse bestuur
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van 17 januari 2022 gehouden op de zetel:
De bestuurders van de Vennootschap ontslaan het volgende orgaan van dagelijks bestuur van de Vennootschap:
De bestoten vennootschap naar Belgisch recht TICACONSULT, met zetel te 2650 Edegem, Kapelaan Smitslaan 20, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0636.809.156, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Erik Van Den Eynden.
De bestuurders van de Vennootschap benoemen de volgende persoon met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur tot orgaan van dagelijks bestuur bij toepassing van artikel 19septies $1 van de statuten van de Vennootschap:
De besloten vennootschap naar Belgisch recht TICACONSULT, met zetel te 2560 Edegem, Kapelaan Smitslaan 20, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0636.809.156, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Erik Van Den Eynden.
Voor eensluidend afschrift
Gino De Raedt
Statutair bestuurder
œ N Op de laatste bi
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
‚bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/01/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0424894741
Naam
(voluit) : STRACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fazantenlaan 20
: 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zeventien januari tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing – Aanpassing artikel 13 §1 – zittingen – processen-verbaal De vergadering beslist de cascade voor het bepalen van de voorzitter van de algemene vergadering te wijzigen. Dienvolgens wordt artikel 13 §1 van de statuten gewijzigd als volgt: “§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd. Indien de enige bestuurder verhinderd is of bij gebreke daaraan, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien meerdere bestuurders werden benoemd en zij een collegiaal bestuursorgaan vormen, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan en indien hij of zij verhinderd is door de ondervoorzitter van het collegiaal bestuursorgaan. Indien de voormelde personen verhinderd zijn of bij gebreke aan de voormelde personen, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de jongste van de bestuursleden van categorie A, in welk laatste geval bij een rechtspersoon-bestuurder de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend is. Bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Bij gebreke aan een collegiaal bestuursorgaan, wanneer meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste van de statutaire bestuurders en indien hij of zij verhinderd is de jongste van de statutaire bestuurders. Indien de voormelde personen verhinderd zijn of bij gebreke aan de voormelde personen, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de jongste van de bestuursleden van categorie A, in welk laatste geval bij een rechtspersoon-bestuurder de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend is. Bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.” Tweede beslissing – Aanpassing artikel 14 §1 – Beraadslagingen
De vergadering beslist in de statuten de passage in te voegen waarbij de mogelijkheid wordt voorzien dat rechtspersonen, vennootschappen en onbekwamen mogen worden vertegenwoordigd door hun organieke of (wettelijke) vertegenwoordiger. Dienovereenkomstig wordt artikel 14 §1 van de statuten gewijzigd als volgt:
“§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
*22306599*
Neergelegd
25-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Rechtspersonen, vennootschappen en onbekwamen mogen worden vertegenwoordigd door hun organieke of (wettelijke) vertegenwoordiger.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
Derde beslissing – Aanpassing artikel 18 – bestuursorgaan
De vergadering beslist tot de mogelijkheid om een collegiaal bestuursorgaan te installeren waarbij, desgevallend naast de statutaire bestuurders, nog in drie verschillende categorieën van bestuurders wordt voorzien, met name categorie A, categorie B en categorie C. Het mandaat van de bestuurders categorie A, B en C is van bepaalde duur met de mogelijkheid te allen tijde zonder opzegtermijn of - vergoeding te worden opgezegd. Dienovereenkomstig wordt artikel 18 van de statuten aangepast als volgt:
“§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
§ 2. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
§ 3. Worden tot statutaire bestuurders benoemd:
• Mevrouw Frederica VERHEYDEN, geboren te Dendermonde op 18 augustus 1950, wonende te 8300 KnokkeHeist, Zwinlaan 11/42,
• De heer Gino DE RAEDT, geboren te Zele op 27 juni 1950, wonende te 8300 KnokkeHeist, Zwinlaan 11/42,
§ 4. Indien de algemene vergadering niet-statutaire bestuurders wenst te benoemen, benoemt zij, op straffe van ongeldigheid van de genomen beslissingen, deze bestuurders als volgt: minstens één (1) bestuurder categorie A en minstens één (1) bestuurder categorie B. Facultatief kunnen er tevens één of meerdere bestuurders categorie C worden benoemd. De bestuurders categorie C dienen minstens te voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
- minstens dertig (30) jaar oud doch niet ouder dan vijfenzestig (65) jaar tenzij de algemene vergadering met unanimiteit verzoekt om langer in functie te blijven, waarbij het mandaat kan uitgeoefend worden tot de leeftijd van tweeënzeventig (72) jaar;
- geen verwanten of aanverwanten van de aandeelhouders van de vennootschap; - niet werkzaam zijn binnen de vennootschap of één van haar (klein)dochtervennootschappen; - minstens relevante ervaring in leiderschap binnen een onderneming en ervaring met een bestuursfunctie binnen een onderneming hebben;
§ 5. De bestuurders categorie A en B worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De bestuurders categorie C worden benoemd voor ten hoogste drie (3) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
§ 6. De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. § 7. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.”
Vierde beslissing – Aanpassing artikel 19 - bestuursbevoegdheid
De vergadering beslist dat wanneer er niet-statutaire bestuurders worden benoemd, zij samen met de statutaire bestuurders een college vormen. Artikel 19 van de statuten met betrekking tot de bestuursbevoegdheid wordt bijgevolg gewijzigd als volgt:
“§ 1. Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. § 2. Ingeval er slechts één (1) bestuurder is, al dan niet statutair, zal deze alleen het bestuur voeren.
§ 3. Ingeval er slechts twee (2) statutaire bestuurders zijn, en geen niet-statutaire bestuurders, kunnen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.
§ 4. Ingeval er niet-statutaire bestuurders benoemd zijn, vormen deze een college samen met de statutaire bestuurders, voor zover deze werden benoemd. Het college stelt een voorzitter aan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§ 5. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van bestuurder niet bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan in uitzonderlijke gevallen vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.”
Vijfde beslissing – Het voorzitterschap, de besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan en de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan – notulen van het collegiaal bestuursorgaan De vergadering beslist de volgende nieuwe artikels in de statuten in te lassen: artikel 19bis aangaande het voorzitterschap van het collegiaal bestuursorgaan, artikel 19ter aangaande de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan, artikel 19quater aangaande de besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan en artikel 19quinquies aangaande de notulen van het collegiaal bestuursorgaan waarvan de tekst luidt als volgt:
Artikel 19bis: Voorzitterschap van het collegiaal bestuursorgaan
“Het collegiaal bestuursorgaan kiest onder de statutaire bestuurders een voorzitter. Het collegiaal bestuursorgaan kiest onder de statutaire bestuurders een ondervoorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij of zij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door de jongste van de bestuursleden van categorie A. In geval van een rechtspersoon-bestuurder is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend.”
Artikel 19ter: Vergadering van het collegiaal bestuursorgaan
Ҥ 1. Het collegiaal bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een statutaire bestuurder, een dagelijks bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in het oproepingsbericht en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op het adres van de zetel van de vennootschap. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
§ 2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de vennootschap in het gedrang kunnen brengen, moet het collegiaal bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.”
Artikel 19quater: Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Ҥ 1. Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn wanneer (i) minstens de helft van de leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering en (ii) alle statutaire bestuurders aanwezig zijn. Deze voorwaarden dienen cumulatief te worden vervuld. Wanneer dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, dient de voorzitter het collegiaal bestuursorgaan binnen de vijftien dagen opnieuw bijeen te roepen waarna het collegiaal bestuursorgaan kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
§ 2. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
§ 3. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van het collegiaal bestuursorgaan op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. § 4. Ieder bestuurder kan bij gewone brief, per e-mail of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega’s opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Iedere statutaire bestuurder kan zich tevens laten vertegenwoordigen door een door hem of haar aangeduide vertegenwoordiger, ook al is deze geen bestuurder van de vennootschap. Een bestuurder kan slechts één medelid vertegenwoordigen.
§ 5. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden slechts aangenomen bij (i) gewone meerderheid van stemmen en (ii) met goedkeuring van alle aanwezige of vertegenwoordigde statutaire bestuurder(s). Deze voorwaarden dienen cumulatief te worden vervuld. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, een beslissende stem. Blanco of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. § 6. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen. Het collegiaal bestuursorgaan bepaalt de wijze waarop deze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.”
Artikel 19quinquies: Notulen van het bestuursorgaan
“Van besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder register.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
Indien het collegiaal bestuursorgaan daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.”
Zesde beslissing – Belangenconflicten
De vergadering beslist om een nieuw artikel 19sexies in te voeren inzake belangenconflicten dat luidt als volgt:
Artikel 19sexies - belangenconflicten
“§ 1. Ingeval er slechts één of meerdere statutaire bestuurders zijn, en geen niet-statutaire bestuurders, en één of meerdere van de statutaire bestuurders heeft overeenkomstig artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient de beslissing van het bestuursorgaan te worden voorgelegd aan de algemene vergadering. § 2. Ingeval er zowel statutaire als niet-statutaire bestuurders zijn benoemd, en alle statutaire bestuurders hebben overeenkomstig artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient de beslissing van het bestuursorgaan te worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Ingeval de algemene vergadering die beslissing of die verrichting goedkeurt, kan het collegiaal bestuursorgaan ze uitvoeren. § 3. In alle andere gevallen waarin er sprake is van een belangenconflict, zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onverkort van toepassing.” Zevende beslissing – Dagelijks bestuur – Bijzondere en bepaalde volmachten – Adviserende comités De vergadering beslist om een nieuw artikel 19septies in te lassen aangaande de organisatie van het dagelijks bestuur, het toekennen van bijzondere volmachten door de bestuursorganen en het oprichten van adviserende comités door de bestuursorganen dat luidt als volgt: Artikel 19septies – Dagelijks bestuur – bijzondere en bepaalde volmachten – adviserende comités “§ 1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden van het bestuursorgaan, die de titel van “dagelijks bestuurder” dragen, of aan één of meer andere personen, die de titel van “directeur” dragen.
Het bestuursorgaan beslist of zij alleen of als college optreden.
§ 2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan het bestuursorgaan en zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
§ 3. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het collegiaal bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De voornaamste handelingen en beslissingen die onder het dagelijks bestuur vallen, bevatten onder meer, doch niet beperkt tot:
• Uitvoering van de strategie en het beleid op het vlak van investeringen zowel wat betreft aankoop als verkoop zoals bepaald door het bestuursorgaan;
• De dagelijkse operationele leiding van de vennootschap (waaronder onder meer het afsluiten van aankoop- en verkoopcontracten, handelscontracten, bepaalde dienstenovereenkomsten, het aanwerven en ontslaan van personeel (met uitzondering van functies behorende tot het hoger management van de vennootschap), overleg met officiële instanties, handelspartners, financiële instellingen, etc.);
• Voorbereiden van de strategie en het beleid op het vlak van investeringen zowel op het vlak van aankoop en verkoop;
• Het nemen, beheren en verkopen van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
richten rechtspersonen, vennootschappen, verenigingen of entiteiten naar binnenlands of buitenlands recht;
• De aankoop en verkoop van onroerend vermogen, het (her)ontwikkelen van onroerend goed, en het stellen van alle rechtshandelingen die daarmee gepaard gaan;
• Het uitvoeren van alle rechtshandelingen inzake de uitbouw van het roerend vermogen van de vennootschap;
• Het afsluiten van intra groepsleningen tot en met vijf (5) miljoen euro; • Het waken over de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan; • Het waken over de volledige, tijdige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de jaarrekening van de vennootschap en overige wettelijke financiële en niet-financiële informatie; • Het geven van een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling aan de raad van bestuur inzake de financiële situatie van de vennootschap;
• Het waken over de financiële situatie van de vennootschap;
• Het ten gepaste tijde verstrekken van alle informatie/advies die het bestuursorgaan nodig heeft om zijn plichten uit te voeren;
• Het afleggen van verantwoording en rekenschap aan het bestuursorgaan over de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden.
Indien één of meerdere bovenstaande handelingen niet als dagelijks bestuur zouden kwalificeren, dan worden zij geacht via bijzondere volmacht aan het orgaan van dagelijks bestuur te zijn gedelegeerd overeenkomstig huidig artikel §4 van deze statuten.
De volgende handelingen en beslissingen vallen in geen geval onder het dagelijks bestuur:
• Het in pand geven of met hypotheek bezwaren van de activa van de vennootschap; • Het aangaan van dadingen en het treffen van minnelijke schikkingen over de rechten van de vennootschap, voor zover de vennootschap voor meer dan één (1) miljoen euro wordt geëngageerd; • De verkoop of eender welke overdracht van de handelszaak van de vennootschap, of van alle activa van de vennootschap, of van een substantieel deel van de activa van de vennootschap, waarbij substantieel betekent ‘meer dan vijf (5) miljoen euro’;
• De aankoop van één of meerdere activa in één of meerdere verbonden transacties voor een totale aankoopprijs van meer dan vijf (5) miljoen euro;
• Het nemen of vervreemden van participaties of deelnemingen in andere vennootschappen voor zover de waarde van dergelijke deelnemingen of participaties groter is dan vijf (5) miljoen euro; • Het afsluiten van intra groepsleningen van meer dan vijf (5) miljoen euro. § 4. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. § 5. Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Een intern reglement kan dit verder uitwerken.”
Achtste beslissing – Aanpassing artikel 20 – vertegenwoordigingsbevoegdheid De vergadering beslist om de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen. Artikel 20 wordt bijgevolg gewijzigd als volgt:
“§ 1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd hetzij door één statutaire bestuurder alleen, hetzij door twee bestuurders die samen optreden, waarvan één bestuurder categorie A en één bestuurder categorie B. Werd slechts één (1) bestuurder benoemd, al dan niet statutair, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de enige bestuurder. § 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) of directeur(s) die alleen handelen. § 3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
§ 4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
§ 5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. § 6. Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.” Negende beslissing – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, bij deze gelegenheid de statuten te hernummeren waar nodig, te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Tiende beslissing – Ontslag en benoeming van bestuurders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering ontslaat de volgende niet statutaire bestuurders categorie A van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden:
• mevrouw Ann DE RAEDT, voornoemd,
• de NV CINQO, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas DE QUINNEMAR, voornoemd.
De vergadering ontslaat de volgende niet statutaire bestuurders categorie B van de vennootschap:
• de BV ELIAS WHEMAB, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Bart ELIAS, voornoemd,
• de BV DV ADVIES, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Luc DE VRIESE, • de BV TICACONSULT, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Erik VAN DEN EYNDEN,
De vergadering verleent de voornoemde bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
De algemene vergadering benoemt vervolgens de volgende bestuurders: Categorie A
• Mevrouw Ann DE RAEDT, voornoemd,
• De NV CINQO, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas DE QUINNEMAR, voornoemd,
De bestuurders categorie A worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar, Categorie B
• de BV ELIAS WHEMAB, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Bart ELIAS, voornoemd,
• de BV TICACONSULT, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Erik VAN DEN EYNDEN,
De bestuurders categorie B worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar, Zij hebben schriftelijk hun nieuw mandaat als bestuurder aanvaard.
Elfde beslissing - Volmacht
De heer Luc DE VRIESE, wonende te Lijnmolenstraat 137, 9040 Sint-Amandsberg, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/06/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
4
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
28 MEI 2021
Griffie
Op de laatste
=
Ondernemingsnr : 0424 894 741
Naam
{voluit : STRACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Fazantenlaan 20 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder - dagelijks bestuur
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van dinsdag 18 mei 2021 gehouden op de zetel:
De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over het volgende agendapunt:
Eerste en enige agendapunt: benoeming als bestuurder categorie B van de besloten vennootschap TicaConsult, met zetel te 2650 Edegem, Kapelaan Smitslaan 20, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0636.809.156, die als haar vaste vertegenwoordiger de heer Erik Van Den Eynden, wonende te 2650 Edegem, Kapelaan Smitslaan 20, aanstelt.
BERAADSLAGING EN BESLUIT
Volgend besluit wordt op unanieme wijze door de bijzondere algemene vergadering genomen: De algemene vergadering benoemt de volgende persoon met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur tot bestuurder categorie B van de Vennootschap:
-de besloten vennootschap TicaConsult, met zetel te 2650 Edegem, Kapelaan Smitslaan 20, en met ondernemingsnummer 0636.809.156, die als haar vaste vertegenwoordiger de heer Erik Van Den Eynden, wonende te 2650 Edegem, Kapelaan Smitslaan 20 aanstelt.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de bestuuders van dinsdag 18 mei 2021 gehouden op de zetel:
BERAADSLAGING EN BESLUIT
Eerste en enige agendapunt: benoeming dagelijks bestuurder.
De voorzitter zet uiteen dat het bestuur gebruik wenst te maken van de mogelijkheid haar geboden door artikel 5:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om het dagelijks bestuur van de Vennootschap op te dragen aan de besloten vennootschap TicaConsult,
Al het voorgaande in acht genomen, wordt het volgende besluit op unanieme wijze onder de aanwezige en stemmende bestuurders genomen:
De bestuurders van de Vennootschap benoemen de volgende persoon met ingang vanaf 18 mei 2021 voor onbepaalde duur tot orgaan van dagelijks bestuur bij toepassing van artikel 5:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
-de besloten vennootschap TicaConsult, met zetel te 2650 Edegem, Kapelaan Smitslaan 20, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0636.809.156, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Van Den Eynden, wonende te 2650 Edegem, Kapelaan Smitslaan 20.
Voor eensluidend afschrift
Gino De Raedt
Statutair bestuurder
‚van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar, Kapitaal, Aandelen
06/01/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0424894741
Naam
(voluit) : STRACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fazantenlaan 20
: 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zeventien december tweeduizend twintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één december en af te sluiten op dertig november van het daaropvolgend jaar. De vergadering beslist om de statuten hieraan aan te passen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de vierde donderdag van de maand mei om 18 uur.
De vergadering beslist om de statuten hieraan aan te passen.
Derde beslissing Overgangsbepalingen
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2020, te verlengen tot en af te sluiten op 30 november 2021
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 november 2021, zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand mei om 18 uur van 2022.
Vierde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vijfde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 261.961.900,67 € wat betreft het werkelijk gestort kapitaal en 18.618.363,17 € wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
*21300785*
Neergelegd
04-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Zesde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, doch met wijziging in de vertegenwoordiging van de vennootschap. Wat het voorwerp betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term “voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel niet langer statutair te bepalen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "STRACO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
(1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
(2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: (1) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
(2) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren, rechtspersonen en ondernemingen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; (3) het toestaan ten voordele van derden van alle waarborgen, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
(4) zich borg stellen voor leningen en kredietopeningen van aandeelhouders, bestuurders en derden;
(5) het verlenen van adviezen en consulting inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer, omvattend ondermeer consulting en dienstverlening van financiële, technische, commerciële, operationele en administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; begeleiding van reorganisaties, begeleiding van de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen, informatica en automatisering, informatietechnologie (IT) en webtoepassing; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van personeelsselectie en evaluatie, administratieve en financiën, verkoop en marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin; (6) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
(7) het verrichten van handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordiger in diverse sectoren;
(8) het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van concepten, octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
(9) groot- en kleinhandel in diverse consumentengoederen; (10) het verlenen van administratieve prestaties, secretariaatswerk en computerservices; (11) de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel; (12) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
(13) het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie, enzovoort) in haar ruimste betekenis;
(14) het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven op vlak van persoonlijke ontplooiing, motivatie en de psychologie van prestaties in de ruimste betekenis; (15) het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 73.422 aandelen uitgegeven. Behoudens andersluidende bepalingen heeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Artikel 6. Beschikbare eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur Behoudens hetgeen is bepaald onder titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels:
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het bestuursorgaan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm aan te houden. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 10. Overdracht of overgang van aandelen
Paragraaf 1
Behoudens hetgeen bepaald is onder titel VII van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels :
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierde van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze toestem-ming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overge-dragen of overgaan: 1) aan een aandeelhouder;
2) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de over- drager of erflater;
3) aan een Belgische maatschap zonder rechtspersoonlijkheid, een Nederlandse Stichting Administratiekantoor of een soortgelijke familiale controlestructuur voor zover de statuten die deze Belgische maatschap zonder rechtspersoonlijkheid, Nederlandse Stichting Administratiekantoor of soortgelijke familiale controlestructuur beheersen, voorzien dat de aandelen of certificaten die worden uitgegeven in ruil voor de aandelen uitsluitend aan een aandeelhouder of diens bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn kunnen toebehoren. Deze toestem-ming is wel vereist wanneer de aandelen worden overge-dragen of overgaan aan de echtgenoot van de overdrager of erflater.
Paragraaf 2
Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig para-graaf 1 van dit artikel, dan zal de bestuurder, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang inge-volge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtver-krijgende(n), de aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorge-dragen over- dracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waar-van de overdracht of overgang is gewei-gerd zelf in te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behou-dens onder-ling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vast-gesteld op basis van het eigen vermo-gen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goed-gekeurd, behoudens andere overeen-komst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoop-prijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.
De aandelen die binnen de drie maanden van de weige-ring tot goedkeuring niet door de bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht, overeenkomstig de alinea die vooraf-gaat, worden geldig overgedragen aan de door de overdragen-de aandeelhouder voorgestelde overne-mer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgeno-men of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder. TITEL IV.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
AFDELING 1.- ALGEMENE VERGADERING
Behoudens hetgeen bepaald is onder titel VII van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hierna-volgende bepalingen van toepassing op de algemene verga- dering.
Artikel 11. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand mei om 18 uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 12. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 14. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 3. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 16. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg: § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 17. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
AFDELING 2.- BESTUUR
Behoudens hetgeen bepaald is in titel VII van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 18. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Worden tot statutaire bestuurders benoemd:
• Mevrouw Frederica VERHEYDEN, geboren te Dendermonde op 18 augustus 1950, wonende te 8300 KnokkeHeist, Zwinlaan 11/42,
• De heer Gino DE RAEDT, geboren te Zele op 27 juni 1950, wonende te 8300 KnokkeHeist, Zwinlaan 11/42,
Artikel 19. Bestuursbevoegdheid
1. Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er slechts één bestuurder is, al dan niet statutair, zal deze alleen het bestuur voeren. 3. Ingeval er slechts twee statutaire bestuurders zijn, en geen niet-statutaire bestuurders, kunnen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.
4. Ingeval er slechts twee bestuurders zijn, waarvan slechts één of geen van beide statutair bestuurder is, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
5. Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt, waarbij het college over het bestuur beslist bij gewone meerderheid behoudens het feit dat beslissingen binnen het college van bestuurders steeds de goedkeuring van een statutaire bestuurder vereisen (wat dit laatste betreft voor zover één of meerdere statutaire bestuurders werden benoemd en deze hun mandaat nog steeds uitoefenen). Een onthouding wordt als een niet- uitgebrachte stem beschouwd en wordt dus niet meegerekend. Wanneer de statutaire bestuurders overeenkomstig artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient de beslissing van het bestuursorgaan te worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
6. De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennoot-schap. De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 20. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt voor alle niet in geld waardeerbare handelingen en de handelingen tot en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met een bedrag van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 €) of het equivalent daarvan in een andere munteenheid jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden, waarvan één bestuurder categorie A en één bestuurder categorie B of door één statutaire bestuurder alleen.
De vennootschap wordt voor handelingen die een bedrag van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 €) of het equivalent daarvan in een andere munteenheid te boven gaan jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door één statutaire bestuurder alleen. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoor-diger.
AFDELING 3 : CONTROLE.
Artikel 21. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDE-LING. Artikel 22. Boekjaar – Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 december en eindigt op 30 november van het daaropvolgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel, behoudens andersluidende bepalingen, recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. TITEL VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECH-TS EEN AANDEELHOUDER TELT
Artikel 27. Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toe-pas-selijk wanneer de vennoot-schap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 28. Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 29. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder erfgerechtigden Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast.
Artikel 30. Overlijden van de enige aandeelhouder met erfgerechtigden Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ontbonden.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige aandeelhouder de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen. Artikel 31. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht Indien de enige aandeelhouder besluit tot inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.
Artikel 32. Bestuur – Benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.
Artikel 33. Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 34. Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle be-voegd-heden van de commissaris uit zoals bepaald in de statuten. Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commis-saris benoemd werd, bestaat geen controle in de ven-nootschap.
Artikel 35. Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die be-voegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doelein-den. Van de be- sluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de forma-li-teiten voor bijeenroeping van de algemene vergade-ring te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 36. Woonstkeuze
Elke bestuurder, commissaris of vereffenaar met buiten-landse woonplaats wordt geacht, gedurende de uitoefening van zijn mandaat, woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap. Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de niet statutaire bestuurders in te delen in categorieën als volgt: Categorie A
• Mevrouw Ann DE RAEDT, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 21 • De NV ALGINO, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 21, RPR Gent, afdeling Gent, 0430.081.865, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas DE QUINNEMAR, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 21
Categorie B
· de BV DV ADVIES, met zetel te Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat 137, RPR Gent, afdeling Gent 0560.979.803, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc De Vriese, wonende te 9040 Sint- Amandsberg, Lijnmolenstraat 137,
• De BV ELIAS WHEMAB met zetel te 9300 Aalst, Beukendreef 4, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0429.362.976, vast vertegenwoordigd door de heer Bart ELIAS, wonende te 9300 Aalst, Beukendreef 4
Zij worden voorafgaandelijk aan deze benoeming ontslaan uit hun mandaat als zaakvoerder/bestuurder en er wordt hun kwijting gegeven van hun mandaat. Zij hebben schriftelijk hun nieuw mandaat als bestuurder aanvaard en dit voor een onbepaalde termijn.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Negende beslissing
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9250 Waasmunster, Fazantenlaan 20
Tiende beslissing
De heer Luc DE VRIESE, wonende te Lijnmolenstraat 137, 9040 Sint-Amandsberg, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/12/2018
Beschrijving: LC u Mod Word 15.4
N N \ 222372 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte
ANGER GEE NAE
NEERLEGSING FERGIE VAR DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
MONITEUR BELG DEC. 2018 AE cure 3
13 -12- 2018 Griffe
BELGISCHSTAATSBLAD 7
Ondernemingsnr : 0424 894 741 Benaming
toluitj : Straco
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Fazantenlaan 20, 9250 Waasmunster
: Onderwerp akte :
: Op 23 november 2018 om 10 uur zijn de aandeelhouders van Straco bvba in vergadering bijeengekomen op de maatschappelijke zetel. De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van De Raedt Gino . Als, secretaris wordt Verheyden Frederica aangeduid.
De voorzitter verklaart dat alle stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat derhalve geen verrechtvaardiging dient te worden gegeven omtrent een oproepingsprocedure.
De vergadering kan derhalve rechtsgeldig beslissen over volgende twee agendapunten zijnde:
1.Beëindiging mandaat huidige commissaris
2.Benoeming commissaris
Beslissing
: 1.De Voorzitter deelt mee dat het bestuursorgaan van de vennootschap ingelicht werd dat de wettelijke 1 vertegenwoordiger van Multum Bedrijfsrevisoren BVBA, de heer Luc Criel (A0799), vanaf heden zijn '' beroepsactiviteiten als bedrijfsrevisor wenst stop te zetten en dat zijn mede zaakvoerder van Multum ' . Bedrijfsrevisoren BV ow BVBA en eveneens bedrijfsrevisor, mevrouw Ann De Causmaecker (A01143), zich |: heeft aangesloten bij het Bedrijfsrevisorenkantoor BVBA Figurad. Aangezien het de wens is van alle partijen om | * continuïteit in de dienstverlening te kunnen handhaven stemmen alle aandeelhouders unaniem in om het, 1» mandaat van Multum Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Luc Criel, vervroegd te beëindigen en in \ "de plaats het kantoor Figurad Bedrijfsrevisoren te benoemen, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De !, Causmaecker. Bijgevolg stemt ook Multum Bedrijfsrevisoren in om in onderling overleg het commissarismandaat 1 vervroegd te beëindigen.
. 2.Rekening houdend met wat onder punt 1 vermeld werd, beslist de algemene vergadering unaniem om de’ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Figurad Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister . 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent, J-B de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker, te benoemen als commissaris voor een nieuwe termijn van drie jaar. Deze benoeming vangt aan, ‚in 2018 en betreft de jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 31 december 2018, 31 december 2019 en: ‘31 december 2020. De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 6.000,00 euro exclusief BTW.
De dagorde uitgeput zijnde, wordt de zitting geheven am 10.15 uur, na voorlezing van dit verslag dat wordt ‚ getekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
de voorzitier, de secretaris, de aandeelhouders ,
De Raedt Gino Verheyden Frederica
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
STRACO
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
20 Fazantenlaan, 9250 Waasmunster