Laatste update: 21/06/2026
CINQO
Actief
•0430.081.865
Adres
83 Pontstraat, 9831 Sint-Martens-Latem
Activiteit
Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Oprichting
22/12/1986
Bestuurders
Juridische informatie
CINQO
Nummer
0430.081.865
Vestigingsnummer
2.033.733.573
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0430081865
EUID
BEKBOBCE.0430.081.865
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 22/12/1986
Maatschappelijk kapitaal
1 330 000,00 €
Activiteit
CINQO
Code NACEBEL
68.201•Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
CINQO
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -122,3K | 80,8M | 610,3K |
| EBITDA | € | 500,3K | 81,1M | 951,7K |
| Bedrijfsresultaat | € | -254,2K | 80,6M | 464,9K |
| Nettoresultaat | € | -527,4K | 60,7M | 633,5K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | 13,1K | - |
| EBITDA-marge | % | - | 100,343 | 155,932 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 7,7M | 35,7M | 454,1K |
| Financiële schulden | € | 0 | 735,8K | 1,3M |
| Netto financiële schuld | € | -7,7M | -35,0M | 854,0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | - | 0,897 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 71,0M | 71,5M | 10,7M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | - | 75,107 | 103,804 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
CINQO
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 29/09/2014
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/09/2008
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/09/2014
Voormalige bestuurders
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 05/09/2008
Tot: 29/09/2014
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/09/2008
Tot: 29/09/2014
Functie: Lid Directiecomité
In functie sinds: 10/12/2003
Tot: 29/09/2014
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/09/2008
Tot: 29/09/2014
Cartografie
CINQO
Juridische documenten
CINQO
2 documenten
Coördinatie CINQO NV 14.11.2023
Coördinatie CINQO NV 14.11.2023
14/11/2023
Coördinatie
Coördinatie
22/02/2021
Jaarrekeningen
CINQO
33 documenten
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
27/06/2022
Jaarrekeningen 2020
18/09/2020
Jaarrekeningen 2019
23/09/2019
Jaarrekeningen 2018
12/09/2018
Jaarrekeningen 2016
17/10/2016
Jaarrekeningen 2014
28/04/2015
Jaarrekeningen 2013
27/11/2013
Jaarrekeningen 2012
17/12/2012
Jaarrekeningen 2011
21/12/2011
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
CINQO
1 vestiging
2.033.733.573
Actief
Adres: 83 Pontstraat, 9831 Sint-Martens-Latem
Oprichtingsdatum: 10/02/1987
Afzonderlijke activiteit: 70.31• Real estate agencies
Publicaties
CINQO
42 publicaties
Algemene vergadering, Boekjaar
21/11/2023
Maatschappelijke zetel
28/12/2022
Beschrijving: Mod DOG 12,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter auf
cac TER GRIFFIE van
Te — 1 Ba" afdeling GENT
Voor-
behoud: an
eh L d 5 DEC, 2022
Belgisch _
Staatsblad
... Griffie
meel poses TOUT Terra see ee ener ene meee mee ee meee ee re Teer ee eee ee eT oT eee eer a eee 7
Ondernemingsnr : 0430 081 865
Naam
wold: CINGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kleine Reinaertdreef 21 9830 Sint-Martens-Latem
“Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op de zetel van de vennootschap op woensdag 30 november 2022 om 19.00 uur
Na overleg worden volgende beslissingen genomen:
1.De zetel van de vennootschap zal vanaf donderdag 1 december 2022 verplaatst worden naar volgend adres:
Pontstraat 83, 9831 Deurle
2.Er zijn geen andere agendapunten te bespreken.
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Na afhandeling van de agenda wordt de vergadering gesloten om 19.20 uur.
Voor eensluidend afschrift
Nicolas De Quinnemar
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordige, stat Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Vosckinge huist Le we ns
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming, Algemene vergadering, Boekjaar
01/03/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0430081865
Naam
(voluit) : ALGINO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Reinaertdreef 21
: 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : BENAMING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op tweeëntwintig februari tweeduizend eenentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één december en af te sluiten op dertig november van het daaropvolgend jaar. De vergadering beslist om de statuten hieraan aan te passen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de vierde vrijdag van de maand mei om 20 uur.
De vergadering beslist om de statuten hieraan aan te passen.
Derde beslissing Overgangsbepalingen
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 maart 2020, te verlengen tot en af te sluiten op 30 november 2021.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 november 2021, zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand mei 2022 om 20 uur.
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in CINQO NV en de statuten hieraan aan te passen.
Vijfde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden. Zesde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. Wat het voorwerp betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term “voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel niet langer statutair te bepalen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
*21313235*
Neergelegd
25-02-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam CINQO NV.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als voorzien in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
...
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen driehonderddertigduizend euro (€ 1.330.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd tachtig (480) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/vierhonderd tachtigste (1/480ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee procent (2 %) per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. ...
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aange-wezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
...
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei, om 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vier (4) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap. Artikel 26. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.
Artikel 27. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
...
Artikel 30. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden alsook interim dividenden en tussentijdse dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
...
Artikel 37. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
...
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-Martens- Latem, Kleine Reinaertdreef 21.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Negende beslissing
De heer Luc DE VRIESE, wonende te Lijnmolenstraat 137, 9040 Sint-Amandsberg, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/09/2020
Beschrijving:
4 17% © ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Vor
T —
beho' HEERLEGGING TER GRIFFIE VAI D aan DNDERNEMINGSRECHTBANK GEMS
Belg afdeling GENT
*20112862* Staat: . 21 ite 2020
O] PI aoe Tn una ummnnmnnun a VW Ondernemingsnr : 0430 081 865 Naam
(voluit : ALGINO
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kleine Reinaertdreef 21 - 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Herbenoeming raad van bestuur
Uittreksel uit het proces verbaal van de algemene vergadering gehouden op 27 augustus 2020
6. Herbenoeming/benoeming raad van bestuur
De algemene vergadering beslist om met ingang vanaf heden als bestuurders van de vennootschap te herbenoemen voor de duur van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028: „Mevrouw Ann DE RAEDT, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 21; -De heer Nicolas DE QUINNEMAR, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 21. De leden van de raad van bestuur verklaren hierbij hun mandaat te aanvaarden.
Uittreksel uit het proces verbaal van de raad van bestuur van 27 augustus 2020
1.Herbenoeming/benoeming gedelegeerd bestuurders
Nadat door de algemene vergadering van heden de raad van bestuur herbenoemd is, worden na overleg volgende beslissingen genomen:
De raad van bestuur besluit om over te gaan tot volgende herbenoemingen vanaf heden, en dit voor de duur van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026:
Mevrouw Ann DE RAEDT, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem Kleine Reinaertdreef 21, tot gedelegeerd bestuurder;
-De heer Nicolas DE QUINNEMAR, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem Kleine Reinaertdreef 21, tot gedelegeerd bestuurder.
Deze beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
De leden van de raad van bestuur verklaren hierbij hun functies te aanvaarden.
Voor eensluidend uittreksel
Nicolas De Quinnemar
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris; hetzij van de peyso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant ; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Boekjaar, Statuten
06/03/2017
Beschrijving:
‘Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
wam) ene | em l AFDELING GENT
Ondernemingsnr . 0430.081.865
Benaming
(woluit) : ALGINO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: KLEINE REINAERTDREEF 21, 9830 SINT-MARTENS-LATEM
‘ Onderwerp akte : Statutenwijziging: wijziging boekjaar & datum jaarvergadering
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negen februari tweeduizend en zeventien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft ‚ genomen :
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één maart van eik jaar en af te sluiten op de laatste dag van februari van het daaropvolgend jaar. TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergaderìng te wijzigen en deze voortaan te houden op de vierde | donderdag van de maand augustus om 20 uur
DERDE BESLISSING
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2016 te verlengen tot en af te sluiten op 28 februari 2018
2° _De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 28 februari 2018, zal gehouden worden op de de vierde donderdag van de maand augustus 2018 om 20 uur
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de ‚ Statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer Luc DE VRIESE, wonende te 9040 Sint- Amandsberg, Lijnmolenstraat 137, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
= Volmacht
= gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/10/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-10-20/0381496
Maatschappelijke zetel
05/11/2015
Beschrijving: )
R w Mod Word 11,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK VAN
LUTTER Fee BELGISCH S]AATSRLAEDELING DEppERMONDE ENG DENPERMONDE |
“ Ondernemingsnr: 0430.081.865
Benaming
{voluit) : ALGINO
{verkort) :
Ser
I i i ‘
Bann
nam
m
nn
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Fazantenlaan 20 - 9250 Waasmunster
(volledig adres}
Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel op vrijdag 16 oktober 2015 om 18.00 uur.
1.De maatschappelijke zetel zal vanaf maandag 19 oktober 2015 verplaatst worden naar volgend adres:
Kleine Reinaertdreef 21 te 9830 Sint-Martens-Latem
2.De vergadering machtigt de heer Luc De Vriese, wonende te 9040 Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat 137, met het recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke: administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de, : ! Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW);
3.Er ziin geen andere agendapunten te bespreken. Alle beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen. Voor eensluidend uittreksel Nicolas De Quinriemar Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermalden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/05/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-05-05/0063213
Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
10/10/2014
Beschrijving: Mod Ward 11,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a FRE RECHTBANK VAN behe aal Bel: Staa KOOPHANDELGENT IN ot aaan *14185402* AFDELING DENDERMONDE Griffie Ondernemingsnr : 0430.081.865 Benaming (votui) : ALGINO {verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Fazantenlaan 20 te 9250 Waasmunster (volledig adres) Onderwerp akte : Statutenwijziging Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op negenentwintig september tweeduizend en veertien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen : EERSTE BESLISSING De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen tachtigduizend euro (€ 1.080.000,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) tot één miljoen driehonderddertigduizend euro (€ 1.330.000). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderd veertig (240) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die " dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent. TWEEDE BESLISSING Aangezien de vennootschap thans slechts één aandeelhouder telt, is het voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen alhier niet van toepassing. DERDE BESLISSING 1. Vervolgens heeft de Heer DE QUINNEMAR Nicolas Louis Gabrielle, geboren te Brugge op zes juni „negentienhonderd vierenzeventig, rijksregistemummer 74.06.06 107-48, wonende te 2890 Sint-Amands, Lippelodorp 58, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de . vennootschap «ALGINO» en in te schrijven op de tweehonderd veertig (240) nieuwe kapitaalaandelen van deze. « vennootschap, tegen de prijs van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden. 2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop’ aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd procent. 3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BEOS 3631 3902 3975 op naam van de vennootschap bij de ING bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 29 september 2014 dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven. VIERDE BESLISSING De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen tachtigduizend euro (€ 1.080.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen driehonderddertigduizend euro (€ 1.330.000,00), vertegenwoordigd door vierhonderd tachtig (480) kapitaalaandelen zonder nominale. VIJFDE BESLISSING De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2014, De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2014 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verzaken aan de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld. . Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva zullen neeergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst die integraal werd weergegeven onder het zesde punt van de agenda. ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand september om twintig uur.
NEGENDE BESLISSING
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 juli 2014 te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2016.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2016, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september van het jaar 2016.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van de artikelen 3; 5; 20 lid 1 en 35 lid 4 van de statuten door volgende teksten:
“Artikel 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
LVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 6,Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
7.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
8,Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 9,Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
10.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. II,VOOR EIGEN REKENING
4,Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstat, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
5.Het aanleggen, het oordeetkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 6.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of avat verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
WLBIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doet verwezenlijken zowel in België als in het buitentand, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doe! of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze In ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
+
Voor-
beHouden
„aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
De vennootschap kan zowel fot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
“Artikel 5, MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen driehonderddertigduizend euro (€ 1.330.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd tachtig (480) aandelen, zonder vermelding van waarde, die “ieder één/vierhonderd tachtigste (1/480ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
“Artikel 20. JAARVERGADERING — BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september om twintig uur.
“Artikel 35. BOEKJAAR — JAARREKENING — JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.
ELFDE BESLISSING
De vergadering neemt akte van het ontslag van de voltallige raad van bestuur, met ingang van heden, van: 1/ Mevrouw DE RAEDT Ann, voornoemd;
21 de Heer DE RAEDT Gino Edmond Rachel, geboren te Zele op 27 juni 1950, rijksregister nummer 500627- ; “087.31, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 11/42;
3/ de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘STRACO', met zetel te 9250 Waasmunster, . Fazantenlaan 20, KBO 0424.894.741., met vaste vertegenwoordiger de Heer DE RAEDT Gino, voornoemd. De eerstvolgende jaarvergadering zal beraadstagen over de kwijting.
De vergadering beslist met ingang van heden te benoemen tot nieuwe bestuurders, met ingang van heden, ! ‘tot vlak na de jaarvergadering van het jaar 2020:
1/ Mevrouw DE RAEDT Ann, voornoemd;
2/ de Heer DE QUINNEMAR Nicolas, voornoemd.
Die aanvaard hebben, en bevestigd hebben niet getroffen te zijn door een maatregel die zicht hiertegen verzet.
Hun mandaten zijn niet bezoldigd.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde “rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. DERTIENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande. “beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer Luc DE VRIESE, wonende te 9040 Sint- : Amandsberg, Liinmolenstraat 137, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle "administratieve formaliteiten te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen. Alle agendapunten afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om zestien uur dertig minuten. RAAD VAN BESTUUR
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad van bestuur verenigd en benoemen aldus tot gedelegeerd „bestuurders:
1/ Mevrouw DE RAEDT Ann, voornoemd;
2/ de Heer DE QUINNEMAR Nicolas, voomoemd.
Voor de duurtijd van hun mandaten.
voor eensluidende analytisch uittreksel
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
= gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Op de laatste biz. van Luik B vermelden * Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/12/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-12-04/0390629
Publicaties laden...
Contactgegevens
CINQO
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
83 Pontstraat, 9831 Sint-Martens-Latem