Laatste update: 24/06/2026
AEDES CORPUS
Actief
•0849.598.155
Adres
3 Route des Canons, 5000 Namur
Activiteit
Other software publishing
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
15/10/2012
Bestuurders
Juridische informatie
AEDES CORPUS
Nummer
0849.598.155
Vestigingsnummer
2.213.287.996
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0849598155
EUID
BEKBOBCE.0849.598.155
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 15/10/2012
Maatschappelijk kapitaal
61 500,00 €
Activiteit
AEDES CORPUS
Code NACEBEL
58.290, 62.100, 62.900, 66.210•Other software publishing, Computer programming activities, Other information technology and computer service activities, Risk and damage evaluation
Activiteitsgebied
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, financial and insurance activities
Financiën
AEDES CORPUS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 146,3K | 98,7K | 96,1K | 74,4K |
| EBITDA | € | 92,5K | 59,7K | 56,1K | -26,9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 92,5K | 59,7K | 56,1K | -26,9K |
| Nettoresultaat | € | 83,3K | 46,5K | 40,2K | -45,3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 48,14 | 2,741 | 29,212 | - |
| EBITDA-marge | % | 63,233 | 60,45 | 58,426 | -36,234 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 55,0K | 76,3K | 57,2K | 20,8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 71,4K | 142,9K | 214,3K |
| Netto financiële schuld | € | -55,0K | -4,8K | 85,6K | 193,5K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | - | 1,525 | -7,181 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -173,8K | -257,1K | -303,6K | -343,8K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 56,938 | 47,139 | 41,808 | -60,907 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
AEDES CORPUS
14 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/09/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/05/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/03/2016
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 15/09/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 15/09/2022
Bedrijf: FRR MAS
Bedrijfsnummer: 0774.315.168
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/03/2016
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/03/2016
Voormalige bestuurders
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 04/06/2020
Tot: 15/01/2025
Bedrijf: VNVDB INVEST
Bedrijfsnummer: 0889.114.074
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 15/10/2012
Tot: 22/03/2016
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/03/2016
Tot: 31/01/2020
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
AEDES CORPUS
Juridische documenten
AEDES CORPUS
1 document
SA - AEDES CORPUS - statuts coordonnés
SA - AEDES CORPUS - statuts coordonnés
27/12/2023
Jaarrekeningen
AEDES CORPUS
11 documenten
Jaarrekeningen 2023
18/06/2024
Jaarrekeningen 2022
25/07/2023
Jaarrekeningen 2021
26/08/2022
Jaarrekeningen 2020
12/08/2021
Jaarrekeningen 2019
31/08/2020
Jaarrekeningen 2018
22/07/2019
Jaarrekeningen 2017
26/07/2018
Jaarrekeningen 2016
25/07/2017
Jaarrekeningen 2015
26/07/2016
Jaarrekeningen 2014
28/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
AEDES CORPUS
1 vestiging
2.213.287.996
Actief
Adres: 3 Route des Canons, 5000 Namur
Oprichtingsdatum: 15/10/2012
Afzonderlijke activiteit: 46.500• Wholesale of information and communication equipment
Publicaties
AEDES CORPUS
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
05/03/2025
Statuten
11/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
28/11/2022
Beschrijving: Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
| Déposé au Gréfte du Tribune
de l'entreprise de Liège division Namur Réservé
au
= MN 2 aap be. PR en nee el
I 5 N° d'entreprise : 0849 598 155
Nom
(en entier) : AEDES CORPUS
{en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ROUTE DES CANONS 3 - 5000 NAMUR
Objet de Pacte : Démission - Nomination
Le Conseil d'administration du 15.09.2022 prend acte :
- de la démisison de Monsieur Thierry RONVAUX de son poste d'administrateur et administrateur-délégué à effet du 06.09.2022
-de la nomination de la société FRR MAS SRL, ayant son siège social à 5000 Namur, Rue Pépin 18, repésentée par Ronvaux François au poste d'adminsitrateur en remplacement de Thierry Ronvaux
démissionnaire. Son mandat sera exercé à titre gratui et prendra fin à l'AGO de 2027. La prochaine AGO de 2023 procèdera à l'élection définitive.
- de la nomination de la société FRR MAS SRL représentée par François Ronvaux au poste d'adminsitrateur - délégué
- de {a démission de RONVAUX François de son poste d'administrateur à effet du 15.09.2022
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/08/2021
Beschrijving: + Se Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé MN 2109 m TU 8999% Déposé au Greffe du Tribune ce fantreprise de Liège division Namur 9 AQUT 202% Greffe Hn le Grete se] Erne prnnnenennnemnnnnnnnnnrmsannnansensnermmnnnnnnennnmmnnsannnnnnnnernnennnnnnnmnnnnmnnnnn 2 : 5 i N° d'entreprise : | : Nom {en entier} : {en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : 0849 598 155 AEDES CORPUS SOCIETE ANONYME ROUTE DES CANONS 3 - 5000 NAMUR - le renouvellement des mandats d'administrateur de : * Monsieur RONVAUX Thierry * Monsieur GILLIARD Vincent * Monsieur DASSY Olivier * Monsieur JANMART André Les mandats sont exercés à titre gratuit et pour une durée de 6 ans. Objet de Pacte : Nomination - Renouvellement mandat L'assemblée générale ordinaire du 03.06.2021 approuve à l'unanimité ce qui suit : - la nomination de Monsieur François RONVAUX au poste d'administrateur; mandat exercé pour une durée de 6 ans. Son mandat sera exercé à titre gratuit. Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/07/2020
Beschrijving: Mod Dac 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe Déposé au Greffe
du Tri usTenitreprise
de Liège division Namur
COTON joan
N° d'entreprise : 0849 598 155
Nom
{en entier) : AEDES CORPUS
{en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ROUTE DES CANONS 3 - 5000 NAMUR
Obiet de Pacte : Démission - Nominations
L'assem blée générale du 04.06.2020 approuve :
- la nomination d'André Janmart au poste d'administrateur depuis le 08.05.2020 en remplacement de Claire Van Grundelbeke, démissionnaire au 31.01.2020. Le mandat prend fin à l'AGO de 2021. Le mandat est exercé à titre gratuit
- la nomination de VNVDB INVEST NV, représentée par VANDEN BULCKE Katrien, au poste d'administrateur, Le mandat est exercé à titre gratuit.
Mentionner sur la dernière page du Voiet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-03/0212133
Benaming, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
14/04/2016
Beschrijving: * 3
MOD WORD 11,1
Vele CE | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
COT | Fac vue vu iQUnA
de Commerce de Liège - division Namur
wea M JUL "San. am ue 16051932* Pour!
| | eferfker
i N° d'entreprise : 0849. 598. 155
! Denomination
{en entier) : GRILLE CORPUS
Sr
(en abrégé) :
© Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : Route des Canons, 3 à 5000 Namur
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :RAPPORTS LEGAUX - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - CHANGEMENT DE DENOMINATION - AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL - DEMISSION DU GERANT - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME ET ADOPTION DE’ NOUVEAUX STATUTS - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - POUVOIRS
i De l'acte reçu par le notaire Damien LE CLERCQ à Namur, le 22 mars 2016, enregistré à Namur le 25 mars : 2016, sous la référence 5 case 5061, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la he société privée à responsabilité limitée GRILLE CORPUS, ayant son siège social à 5000 Namur, Route des 1 Canons, 3, laquelle a constaté et décidé ce qui suit :
i; MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL.
it A) Rapport: !
i Un rapport a été dressé par la gérance conformément à l'article 287 du Code des sociétés ; i Au rapport de la gérance, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrétée au .
! 31 décembre 2015.
i B)Modification de l'objet social :
i Il est décidé de modifier l'objet social pour l'étendre à l'activité suivante :
i : "La gestion des sinistres en matière d'assurances"
Et de modifier Particle TROIS des statuts comme suit :
“Article 3 : Objet
"La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers : "Ja conception, la réalisation, la diffusion et l'exploitation sous toutes ses formes de tous logiciels ou applications informatiques.
"La gestion des sinistres en matière d'assurance.
"La société peut accomplir toutes opérations de promotion, d'achat, de vente, de mise en valeur, de location, de gestion et d'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers dont l’entreprise est propriétaire ou locataire.
"Dans ce contexte, la société peut s'engager dans toutes opérations de crédit, se porter garante et concéder’ toutes garanties en faveur de tiers. |
: "Plus généralement, la société peut accomplir, tant en Belgique qu’à l'étranger, toutes opérations civiles, | ! financières, commerciales, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout : ou en partie, a l'une ou l'autre branche de son objet, au qui seront de nature a en développer ou en faciliter : i la réalisation. :
"La société peut s'intéresser par toutes voie d'apports, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, : dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à faciliter ou à favoriser même indirectement la réalisation du sien. "Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, de création, de recherche et exploiter tous droits d'auteur, marques et brevets.
"La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur dans d'autres sociétés.
"Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
CHANGEMENT DE DÉNOMINATION.
Mentionner sur la dernière. page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la | personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2016 - Annexes du Moniteur belge + 3
Ilest décidé de modifier la dénomination sociale qui devient : « AEDES CORPUS » et il est décidé en de remplacer le texte du premier alinéa de l'article PREMIER des statuts comme suit : “Article 1; Nom et Forme
"La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée de droit belge sous la dénomination suivante : AEDES CORPUS.
TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME
A) Rapports :
Conformément aux articles 776 à 780 du Code des sociétés, visant notamment la transformation d'une société privée à responsabilité limitée en une société d'une autre forme, ont été établis les rapports suivants: -Rapport justificatif établi par la gérance avec en annexe un état de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2015;
-Rapport de l'Expert-comptable "SC S.P.R.L. THG LLN" ayant son siège à 1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet, 4.
Le rapport de l'Expert-comptable conclut dans les termes suivants :
"Le présent rapport a été établi pour les besoins de la transformation de forme juridique de la société privée à responsabilité limitée « GRILLE CORPUS » en une société anonyme.
"Nos vérifications ont porté, conformément aux dispositions de l'article 777 du Code des Sociétés, sur la situation active et passive de la société, arrêtée au 31 décembre 2015, et qui a été établie sous la responsabilité de l'organe de gestion de la société.
"L'organisation administrative et les dispositifs de contrôle interne de la société ont été jugés suffisants pour l'exercice de notre mission.
“Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l’Actif Net mentionné dans la situation comptable précitée, dressée par l'organe de gestion de la société. "Ces travaux, effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société, n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'Actif Net de la société. "L'Actif Net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 65.119,41€ est
supérieur au capital social de 18.600,00 € de la société privée à responsabilité limitée "GRILLE CORPUS" qui verra sa forme juridique transformée en société anonyme.
"Cet Actif Net est supérieur au capital social minimum de 61.500,00€ requis par le Code des Sociétés pour la forme d'une société anonyme (Art. 448 du Code des Sociétés)'et au capital social prévu dans le cadre de la présente transformation en SA.
“Enfin, nous n'avons pas eu connaissance d'événements postérieurs à la date à laquelle nos contrôles ont
été effectués qui pourraient modifier les conclusions du présent rapport,
"Fait à Louvain-la-Neuve, le 7 mars 2016
"SC S.P.R.L. THG LLN
“Avenue Jean Monnet, 4 4 1348 Louvain-la-Neuve
représentée par Valérie COCHAUX ».
B)Transformation en société anonyme
Il est décidé de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d’une société anonyme, sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital dont question ci-après.
Les éléments comptables et bilantaires sont inchangés ; la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société privée à responsabilité limitée.
La société anonyme conserve le numéro d'immatriculation de la société privée à responsabilité limitée au registre de personnes morales, soit le numéro 0849.598.155.
La transformation se fait sur base de la situation comptable arrêtée à la date du 31 décembre 2015 telle que cette situation est visée au rapport de la gérance.
Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour le compte de la société anonyme, notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.
C)Adoption des statuts de la société anonyme
ll est arrété comme suit les statuts de la société anonyme sous la condition suspensive de la réalisation de Paugmentation de capital dont question ci-après:
DENOMINATION — SIEGE — OBJET
Dénomination
ll est créé une société anonyme sous la dénomination « AEDES CORPUS »
Siége social
Le siège social est établi à 5000 Namur, Route des Canons, 3.
Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision du Conseil d'Administration publiée aux annexes du Moniteur Belge.
Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers : Ja conception, la réalisation, la diffusion et l'exploitation sous toutes ses formes de tous logiciels ou applications informatiques.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2016 - Annexes du Moniteur belge -La gestion des sinistres en matière d'assurance.
La société peut accomplir toutes opérations de promotion, d'achat, de vente, de mise en valeur, de location, de gestion et d'administration de tous biéns mobiliers ou immobiliers dont l'entreprise est propriétaire ou locataire.
Dans ce contexte, la société peut s'engager dans toutes opérations de crédit, se porter garante et concéder toutes garanties en faveur de tiers.
Plus généralement, la société peut accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations civiles, financières, commerciales, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, a l'une ou l’autre branche de son objet, ou qui seront de nature a en développer ou en faciliter la réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voie d'apports, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à faciliter ou à favoriser même indirectement la réalisation du sien. Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, de création, de recherche et exploiter tous droits d'auteur, marques et brevets.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, gérant, commissaire ou tiquidateur dans d'autres sociétés.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement. »
FONDS SOCIAL
Capital social - Représentation
Le capitai social est fixé à soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR) divisé en cent actions (100) sans désignation de valeur nominale.
Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi, Nature des titres
Les actions sont et restent nominatives.
Les actions nominatives sont inscrites dans un registre conservé au siège social, dont chaque actionnaire peut prendre en tout temps connaissance.
La cession des actions nominatives s’opére par une déclaration de transfert inscrite sur le registre conformément au prescrit du Code des Sociétés.
Les procédures reprises dans les statuts s'appliquent à toutes cessions et transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit.
Les mêmes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès. ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE
Composition du Conseil d'Administration , ,
La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, non rémunérées.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans maximum.
A défaut de précision de la durée du mandat lors de la nomination, celle-ci est réputée être de six ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. .
Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par ses organes légaux ou encore désigner une personne physique pour la représenter (représentant permanent).
Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.
Vacance
En cas de vacance d’une place d'administrateur par suite de décès, démission ou toute autre cause, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement.
Cette nomination est soumise à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale. Tout administrateur nommé dans les conditions ci-dessus, achève le mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Pouvoirs du Conseil
Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir taus les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'Assemblée Générale. Gestion journalière - Délégation
Le Conseil d'Administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes agissant seules ou conjointement, choisies ou non parmi les membres du Conseil d'Administration en tout temps révocables par lui. I! peut également conférer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires associés ou non.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2016 - Annexes du Moniteur belge Re 3
Il fixe les attributions et les rémunérations des personnes à qui il confère des délégations. Représentation
Sauf délégation du Conseil d'Administration, la société est représentée dans tous actes autres que ceux de la gestion journalière :
«par l'administrateur-délégué ;
-en cas d'empêchement de ce dernier, par deux administrateurs agissant conjointement ; en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi que les pouvoirs et procurations.
Il en est de même de la représentation en justice tant en demandant qu'en défendant. Surveillance
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés, des opérations à constater dans les comptes annuels peut être confié à un ou plusieurs commissaires nommés pour trois ans par l'Assemblée Générale.
La mission et les pouvoirs du ou des commissaires sont ceux qui leur sont confiés par la Loi. Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.
Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 141 du code des sociétés, elle n'est pas tenue de nommer de commissaire, et chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.
ASSEMBLEES GENERALES
Composition
L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires de la société. Les décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents. Assemblée Générale Ordinaire
L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit au siège social le premier jeudi du mois de juin à 16 heures ou à toute autre heure qui serait fixée dans la convocation au siège social de la société. Si ce jour est férié, l'Assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Assemblée Générale Extraordinaire
Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit être convoquée sur la demande d'acticnnaires représentant le cinquième du capital social. La demande de convocation doit être adressée à la société et énoncer les objets à mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée.
Les Assemblées Générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Convocations
Les convocations à toute assemblée contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux dispositions du Code des Sociétés.
Cependant, lorsque tous les actionnaires ont consenti à se réunir et sont présents ou représentés à l'Assemblée, celle-ci est régulièrement constituée, même s’il n'a pas été adressé de convocations, ni
observé de délais quelconques.
Représentation
Tous les propriétaires d'actions ont le droit d'assister aux Assemblées Générales ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire où un représentant d’actionnaire.
Les mineurs, les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, et les personnes morales par leurs organes ou mandataires même non actionnaires.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même perscnne.
Les mandataires doivent être porteurs d'un pouvoir dont la forme peut être déterminée par l'organe qui convoque l'Assemblée.
Bureau
L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou par un autre membre délégué par ses collègues.
Le Président désigne un secrétaire et l'Assemblée désigne les scrutateurs. Une liste de présences indiquant l'identité des propriétaires d'actions et le nombre d'actions qu'ils
représentent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire avant l'Assemblée Générale. Droit de vote
Dans les votes aux Assemblées Générales, chaque action donne droit à une voix. Délibérations
Aucune Assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour. Sauf les cas prévus par la Loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'Assembiée, à la majorité des voix.
Procès-verbaux
Les délibérations de l'Assembtée Générale sont consignées dans des procès-verbaux insérés dans un registre spécial.
is sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2016 - Annexes du Moniteur belge ‘ «
Les copies ou extraits des procés-verbaux a produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux administrateurs.
EXERCICE SOCIAL — REPARTITIONS
Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre. Inventaire — Comptes Annuels
A l'issue de l'exercice, le Conseil d'Administration dresse un inventaire, établit les comptes annuels ainsi qu'un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.
Distribution
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux de toute nature, des
charges sociales, des amortissements et provisions nécessaires constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Le reliquat est réparti entre toutes les actions.
Néanmoins, l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, peut décider à la majorité simple des voix, d'affecter tout ou partie de ce reliquat, soit à un report à nouveau, soit aux capitaux propres ou aux bénéfices à distribuer.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le Conseil d'Administration. Acomptes sur dividendes
Le Conseil d'Administration peut décréter des acomptes sur dividendes dans les conditions prescrites par la Loi.
D)Nomination d’administrateurs
ll est décidé de fixer le nombre des administrateurs à quatre et sont appellés à ces fonctions : 1.Monsieur Thierry RONVAUX ; -
2.Monsieur Vincent GILLIARD ;
3.Monsieur Olivier DASSY ;
4.Madame Claire VAN GRUNDELBEKE, domiciliée 4 1367 Bomal, rue de la Bruyere, 7 2. Les administrateurs réunis en conseil, en l'absence de Madame Van Grundelbeke, ont désigné, à la majorité, comme administrateur-délégué : Monsieur Thierry RONVAUX, qui a accepté. Le mandat des administrateurs expirera immédiatement après l'assembiée générale ordinaire de juin 2021 et sera exercé à titre gratuit.
AUGMENTATION DE CAPITAL,
A) ll est décidé d'augmenter le capital social en numéraire à concurrence de QUARANTE-DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS (42.900,00 EUR) pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), à SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 EUR).
La présente augmentation de capital est souscrite par les associés comparants, propartionnellement à leur participation actuelle dans le capital social.
B) Les associés, représentés, ont déclaré souscrire et libérer ladite augmentation de capital comme suit : -La société anonyme AEDES : à concurrence de quarante-deux mille quatre cent septante et un euros
(42.471,00 EUR).
«La société anonyme AEDES IMMO : à concurrence de quatre cent vingt-neuf euros (429,00 EUR). L'augmentation de capital a été libérée intégralement par dépôt préalable au compte spécial numéro BE33 0882 7517 4746 auprès de la banque Belfius.
ll est constaté en conséquence de ce qui précède :
-Le capital de la société est effectivement porté à SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,00 EUR) ;
-Que la sociëté dispose de ce chef d'un montant complémentaire de QUARANTE-DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS (42.900,00 EUR).
C) Il est constaté que la transformation en société anonyme est devenue effective suite à la réalisation de la condition suspensive dont question dans la résolution précédente.
D) ll est constaté que les nouveaux statuts de la société sont définitivement adoptés suite à la réalisation de “_la condition suspensive dont question dans la resolution précédente avec modification de l'article CINQ des statuts.
DEMISSION DU GERANT
ll est pris acte de la démission de la société anonyme AEDES en sa qualité de gérante de la société privée à responsabilité limitée.
Décharge de son mandat sera mise à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée ayant à approuver les comptes de l'exercice en cours, qui sera clôturé le 31 décembre 2016.
POUVOIRS
l'est conféré au conseil d'administration et/ou à l'administrateur-délégué, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises.
DEPOSES EN MEME TEMPS:
Expédition conforme avec les nouveaux statuts - Rapport de la gérance - Rapport de l'expert-comptable -
Situation comptable ne remontant pas à plus de trois mois - Attestation bancaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Au recto : Nom et qualité
« *
Volet B - suit
:
1
!
Mentionner sur la derniére page du Volet B :
Réservé
au
Moniteur
belge
égard des tiers ayant pouvoir de représenter la personne morale à I"
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
31/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-31/0278161
Jaarrekeningen
08/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-08/0302160
Rubriek Oprichting
24/10/2012
Beschrijving: Mod 2.0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe AOL 5 ‘ ' F 4 ; i i i Nanna nee ee nee is Mentionner sur la derniéi N° d' Dénomination (en entier) : GRILLE CORPUS Forme juridique : Objet de l'acte : = AU GREFFE DU TRISUNAL & OTR AGE DE NAMUA 2 19 1 20 Pour le Grayfier, Greffe -dentreprse: HAA, SSR. ASS een Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : 5000 Namur - Route des Canons, 3 CONSTITUTION - NOMINATION D'un acte reçu par le notaire Damien LE CLERCQ à Namur le 8 octobre 2012 en cours d'enregistrement, il résulte qu’a été constituée une société privée à responsabilité limitée | dénommée " GRILLE CORPUS " au capital de EUR 18.600,00 représenté par 100 parts » sociales sans désignation de valeur nominale, souscrit en numéraire et libéré 4 concurrence . de EUR 18.600,00 en compte ouvert auprès de la Banque BELFIUS. IDENTIFICATION DES PARTIES. La société anonyme dénommée AEDES dont le siège social est sis à 5000 Namur, Route ! " NATURE - DENOMINATION. ‘ des Canons, 3 - numéro d’entreprise 0460.855.809 - agissant en qualité de fondatrice. : Laquelle souscrit les 100 parts sociales représentatives du capital social de 18.600,00 " euros et les libère comme dit ci-avant. La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée " GRILLE CORPUS ". Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société privée à SIEGE. i responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL », ainsi que de l'indication du siège social. | Le siége de la société est établi a 5000 Namur, Route des Canons, 3. : 11 peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. re page du Volet B: Au recto Au verso : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers : Nom et signature ‘ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou
d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.
OBJET.
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l'étranger, pour son compte ou pour le compte
de tiers : la conception, la réalisation, la diffusion et l'exploitation sous toutes ses formes de
tous logiciels ou applications informatiques.
La société peut accomplir toutes opérations de promotion, d'achat, de vente, de mise en
valeur, de location, de gestion et d'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers
dont l'entreprise est propriétaire ou locataire.
Dans ce contexte, la société peut s'engager dans toutes opérations de crédit, se porter
garante et concéder toutes garanties en faveur de tiers.
Plus généralement, la société peut accomplir, tant en Belgique qu’ä l'étranger, toutes
opérations civiles, financières, commerciales, mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement, en tout ou en partie, a l’une ou l’autre branche de son objet, ou
qui seront de nature a en développer ou en faciliter la réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voie d'apports, de fusion, de souscription, ou de toute
autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire,
analogue ou connexe ou de nature à faciliter ou à favoriser même indirectement la réalisation
du sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, de
création, de recherche et exploiter tous droits d'auteur, marques et brevets.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, gérant, commissaire ou
liquidateur dans d’autres sociétés.
Elle peut prêter à toutes sociétés et / ou personnes physiques et se porter caution pour elies,
même hypothécairement.
CAPITAL SOCIAL.
Le capital social est fixé à 18.600,00 euros, divisé en cent (100) parts sociales sans
désignation de valeur nominale, souscrites lors de la constitution de la société.
Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.
+
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Aer
DUREE.
La société est constituée sans limitation de durée.
Elle peut étre dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.
Elle peut prendre des engagements ou stipuler 4 son profit pour un terme qui excéderait la
durée qui lui serait ultérieurement assignée.
NATURE DES TITRES.
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont indivisibles.
GESTION.
La société est gérée par un où plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération
éventuelle, celle ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte
de résultats.
Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et
pour représenter la société vis à vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.
Le gérant (s'il n'y en a qu’un seul) ou les gérants agissant conjointement (s'il y en a
plusieurs) peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires,
directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un
ou plusieurs objets déterminés.
CONTRÔLE.
Le contrôle de la société est assuré conformément au code des sociétés.
Tant que la société répond aux critères énoncés par l’article 141 du code des sociétés, elle
n’est pas tenue de nommer de commissaire, et chaque associé a individuellement les
pouvoirs d'investigation et de contrôle.
il peut se faire assister par un expert-comptabie,
Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à
publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée doit étre convoquée par la gérance sur demande méme d'un seul associé pour
délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.
ASSEMBLEE GENERALE.
L'assemblée générale représente l'universalité des associés.
Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.
L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation
d'un gérant.
L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social le 1° jeudi de juin
à 16.00 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Cette assemblée entend Îles rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute,
et s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce
sur les décharges à donner au (x) gérant (s) et commissaire (s) s’il en existe.
Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli
recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de
justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.
Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration
spéciale.
Il peut même émettre son vote par écrit où même par tout moyen technique de
communication aboutissant à un support matériel.
Usufruitier et nu propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur
droit étant réglé par les statuts.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les décisions sont prises, sans préjudice aux dispositions impératives de ia loi, à la majorité
simple des voix.
Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus
à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.
EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS.
L'exercice social commence le 1” janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de
gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge AFFECTATION DU BENEFICE.
L'affectation du bénéfice net après les prélèvements obligatoires, sera décidée par
l'assemblée générale des associés.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif
net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution,
inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les
statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des
provisions et dettes.
L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et,
sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de
développement.
DISSOLUTION.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la
société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs
liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et
leurs émoluments.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera
réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après
réalisation de l'équilibre des libérations.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
1. Premier exercice :
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et sera clôturé le 31 décembre
2013.
2. Date de la première assemblée :
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2014.
3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation depuis une date
antérieure à la constitution et pendant la période intermédiaire {entre la signature de l'acte
constitutif et le dépôt au greffe) : |
Le gérant est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et
engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
a
Réservé
+ au
Noniteur
beige
Volet B - Suite
Vv
‚A. Mandat:
‘Le gérant pourra conformément a l'article 60 du code des sociétés, prendre les actes et
; engagements nécessaires ou files à la réalisation de l'objet social pour le compte de la
société en formation, ici constituée.
. Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits
: engagements agit également en son nom personnel, et non pas seulement en qualité de
; mandataire.
|B. Reprise:
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et les engagements qui en résultent seront ;
réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.
Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits |
. engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
Les engagements pris par Monsieur Thierry RONVAUX pour compte de la société en
formation depuis le 1° août 2012 sont ratifiés.
‘
! ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
|
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! : Est appelée en qualité de gérante non statutaire pour une durée non limitée et accepte : la i
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| société anonyme AEDES précitée représentée par Monsieur Thierry RONVAUX domicilié à
! 5340 Gesves, rue Grande Commune, 17, en qualité de représentant permanent.
: La société répondant aux critères prévus notamment par l'article 141 du code des sociétés : il i i |
; est décidé de ne pas nommer de commissaire,
|
| DEPOSES EN MEME TEMPS : expédition de l’acte constitutif.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
: Délivré aux fins de publication aux annexes du Moniteur Belge.
i (sé) Damien LE CLERCQ (notaire).
1
;
;
;
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
AEDES CORPUS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
3 Route des Canons, 5000 Namur