Laatste update: op 10/06/2026
Ardena Holding
Actief
•0633.855.309
Adres
4 Kleimoer 9030 Gent
Activiteit
Research and experimental development on biotechnology
Oprichting
15/07/2015
Bestuurders
Juridische informatie
Ardena Holding
Nummer
0633.855.309
Vestigingsnummer
2.244.706.989
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0633855309
EUID
BEKBOBCE.0633.855.309
Juridische situatie
normal • Sinds 15/07/2015
Maatschappelijk kapitaal
81 267 233.98 EUR
Activiteit
Ardena Holding
Code NACEBEL
72.101, 74.999•Research and experimental development on biotechnology, Other liberal professions and professional, scientific and technical activities nec
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
Ardena Holding
| Prestaties | 2020 | |
|---|---|---|
| Omzet | € | 0 |
| Brutowinst | € | 0 |
| EBITDA | € | 445.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 53.3K |
| Nettoresultaat | € | 219.0K |
| Financiële autonomie | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.7M |
| Financiële schulden | € | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -1.7M |
| Solvabiliteit | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 32.5M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Ardena Holding
17 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 13/03/2018
Functie: Managing Director
In functie sinds : 02/09/2024
Functie: Director
In functie sinds : 02/09/2024
Functie: Director
In functie sinds : 02/09/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 20/10/2018
Tot: 02/09/2024
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 24/07/2015
Tot: 20/10/2018
Bedrijf: INGRIS
Bedrijfsnummer: 0864.820.128
Functie: Director
In functie sinds : 15/09/2017
Tot: 19/12/2019
Functie: Director
In functie sinds : 24/07/2015
Tot: 20/10/2018
Functie: Director
In functie sinds : 24/07/2015
Tot: 03/05/2018
Functie: Director
In functie sinds : 15/07/2015
Tot: 10/11/2016
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Ardena Holding
Juridische documenten
Ardena Holding
2 documenten
Ardena Holding - COO - 31.01.2025
Ardena Holding - COO - 31.01.2025
31/01/2025
Ardena Holding coord. 23-12-2019
Ardena Holding coord. 23-12-2019
23/12/2019
Jaarrekeningen
Ardena Holding
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/07/2024
Jaarrekeningen 2023
02/04/2024
Jaarrekeningen 2022
17/07/2023
Jaarrekeningen 2022
11/04/2023
Jaarrekeningen 2021
19/08/2022
Jaarrekeningen 2021
27/04/2022
Jaarrekeningen 2020
22/04/2021
Jaarrekeningen 2019
03/06/2020
Jaarrekeningen 2019
22/06/2020
Jaarrekeningen 2018
28/05/2019
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Ardena Holding
1 vestiging
2.244.706.989
Actief
Adres: 4 Kleimoer 9030 Gent
Oprichtingsdatum: 03/08/2015
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
Ardena Holding
28 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
08/09/2025
Ontslagen, Benoemingen
25/03/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen
13/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
19/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
16/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
30/09/2021
Beschrijving: Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch taatsblad HEERL Est ONDERKEMINGORECH ira ant 4 NN mm 22 SER. 2021 Griffie ‘Op de lestste biz, Ondernemingsnr : 0633 855 309 Naam {voluit} : ARDENA HOLDING (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Kleimoer 4, 9030 Gent Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - bijzondere volmacht Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 juni 2021: 1, HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS Herbenoeming De Aandeelhouder bevestigt de herbenoeming per 30 maart 2021 van BDO Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, bus E.6, 1930 Zaventem, Belgié, en met ondernemingsnummer 0431.088.289, voor de uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd door de heer Thomas Durieux, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Brusselsesteenweg 92, 9090 Melle, België, (de “Commissaris”} als commissaris van de Vennootschap. De herbenoeming is tevens van toepassing op de controle van de geconsolideerde jaarrekening (in BE Gaap) bij Ardena Holding. Duur De Commissaris is benoemd voor drie boekjaren, zijnde betreffende de jaarrekeningen van de boekjaren die eindigen op 31 december 2021, 2022 en 2023, om te eindigen op de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2024 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2023, L.-] 2. VOLMACHT De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Stefaan Wauman, Joost van Riel, Emilie Bogaerts en iedere andere advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Schoups, voor deze doeleinden allen woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, België, om elk alleen handelend en met individueel recht van indeptaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.” Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders van 30 juni 2021: "1. BIJZONDERE VOLMACHT VOOR COMMERCIËLE BEVOEGDHEDEN De Bestuurders besluiten om met onmiddellijke ingang, voor onbepaalde duur een bijzondere niet- ; exclusieve volmacht te verlenen aan: , (a) de heer Harry Christiaens, [...]; ; (b) de heer Gerardus Kemperman, [...]; en ' (c) de heer Guido Wallraff, [...], 1 om elk zelfstandig / alleen optredend en met een recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van ! de Vennootschap alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten te ondertekenen met ! betrekking tot transacties en verbintenissen onder welke vorm en met welk voorwerp ook met klanten van de | van Luik B vermelden : Voorkant: Neaan: en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo plein) tevoead de rechte persoon Iet. aanzien ven derden te vertegenwoordigen Nec cr harite bi ning (en geldt niet voor ahtcn van het type Mededelingen’ 3 Achterkant Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2021 - Annexes du Moniteur belge . | Voor- | behouden aan het Belgisch Staatsblad „Vennootschap en de met de Vennootschap verbonden vennootschappen (in de zin van artike! 1:20 WVV), in ‘het bijzonder, doch niet uitsluitend het ondertekenen van commerciële overeenkomsten met klanten voor een bedrag van maximaal 5 miljoen euro (5.000.000,00 EUR), het beëindigen van commerciële overeenkomsten ı met klanten, inclusief het ondertekenen van briefwisseling aan klanten van de Vennootschap. 2. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Stefaan Wauman, Joost van Riel, Emilie Bogaerts en iedere andere advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Schoups, voor deze doeleinden allen woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, „2000 Antwerpen, België, om elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.” Voor eensluidend uittreksel, Emilie Bogaerts, Lasthebber Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid ven de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(cn) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiaen Verso: Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/02/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
rune?! In de bijfagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behoude
aan het
Belgiscl
Staatsbl
een KEERLECGING TER GIIFFIE YA 1. -
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
opeen mm Griffie
Ondernemingsnr : 0633 855 309
Naam
(volui) : Ardena Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleimoer 4, 9030 Gent België
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 18 december 2019.
"1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP
De Aarideelhouders nemen kennis van het ontslag met ingang vanaf [...] 19 december 2019 [...] (de "Closing") van de volgende bestuurders (hierna de “Ontslagnemende Bestuurders") als bestuurders van de Vennootschap:
(a) de heer Gijsbrecht Botman, wonende Hazepaterslaan 8, 2012 HP Haarlem, Nederland;
(b) de heer Edo Pfennings, wonende te Bos en Hovenstraat 13, 2012 HP Haarlem, Nederland;
(c) de heer Diederick Vriend, wonende te Piri Reisplein 14,1057 KH Amsterdam, Nederland; en
(d) de heer Ep Oosting, wonende te Hoge der A 14A, 9712 Groningen, Nederland.
De Aandeelhouders aanvaarden het ontslag van elk van de Ontslagnemende Bestuurders.
De Aandeelhouders besluiten aan elk van de Ontslagnemende Bestuurders voor de uitvoering van het mandaat als bestuurder voor de periode van 1 januari 2019 tot en met de Closing tussentijdse kwijting te verlenen en de beslissing over de definitief te verlenen kwijting aan de Ontslagnemende Bestuurders, voor te leggen aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening voor het huidige boekjaar.
2. BENOEMING VAN BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP
De Aandeelhouders besluiten volgende persoon (hierna de “Benoemde Bestuurder"), met ingang van de Closing, te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap:
(a) De heer Michael Mortimer, geboren te Illinois (Verenigde Staten) op 5 april 1960, wonende te 23 Old hurch Street, Londen SW3 SDL, Verenigd Koninkrijk, [...], benoemd op voordracht van de Klasse A andeelhouder en dienovereenkomstig als A Bestuurder aangeduid. Po
Het mandaat van de Benoemde Bestuurder zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2025 en die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
De Aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de Benoemde Bestuurder onbezoldigd zal zijn.
3. VOLMACHT
panne
neon
en
een
ee
ene
Hn
en
rn
ne
ne
en
re
ee
ee
er
ee
ee
ee
ee
eee
De Aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de ; schap; -en-{ii} Gwen Bevers; Stefaan-Wauman, Joost van Riel-en elke-andere adveeaat-verbonden aan- + Mennoot Iz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
** Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
pe
ee
eee
Op de laatst ©
: Belgie, om elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling in naam en voor rekening van ‘de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap : moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet ‘beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de ; publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.”
| Voor eensluidend uittreksel,
: Stefaan Wauman,
Lasthebber
Naam ‘en hoedanigheid ‘van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
biz. van Luik B vermelden : Rect
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
27/01/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0633855309
Naam
(voluit) : Ardena Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleimoer 4
: 9030 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ardena Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent (Mariakerke), Kleimoer 4, hierna "de Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (...)
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing klassen van aandelen.
De vergadering beslist de categorieën aandelen te schrappen en bijgevolg de statuten aan te passen, zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van statuten die hierna aangenomen zal worden. DERDE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. VIERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Ardena Holding".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1. het zoeken van nieuwe producten voor derden. Deze producten zijn: farmaceutische producten, geneesmiddelen, voedingswaren, ziekenhuisverbruiksgoederen, medisch materieel, diëtiek, cosmetica en aanverwante producten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden,
*20305755*
Neergelegd
23-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zonder dat deze opsomming limitatief is;
2. de research en ontwikkeling in en naar deze producten in de breedste zin; het organiseren van de import, export en doorvoer van deze of andere producten voor derden; de aankoop, verkoop, promotie, marketing en commercialisatie van deze producten voor derden, de fabricatie van deze producten voor derden; het verlenen van advies van allerlei aard, in de ruimste zin, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van de aankoop, verkoop, de productie, de research, de marketing, de promotie, de distributie, de import en export van deze producten;
3. het beheer, het huren of verhuren, het aan- of verkopen van roerende en onroerende goederen en dit om het doel van de vennootschap in zijn breedste zin te ondersteunen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how, patenten, trademarks, registraties, notificaties, en aanverwante immateriële duurzame activa;
4. het investeren in, het onderschrijven van, de verwerving, het aanhouden en verkoop van en de handel in aandelen, obligaties, deelbewijzen en andere effecten uitgegeven door Belgische en buitenlandse ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen, alsook de financiering van en de samenwerking met dergelijke ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen of hun verbonden ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van deze ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen of hun verbonden ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze entiteiten.
5. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het bestuur en dit alles in de meest ruime betekenis. Het advies dat wordt bedoeld in deze statuten is anders dat hetgene dat wordt gereglementeerd door de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. 6. Het waarnemen of laten waarnemen van alle leidinggevende, bestuurs- en vereffeningsfuncties en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen geleverd krachtens een contractuele overeenkomst of benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van leidinggevende, bestuurs- en vereffeningsmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of enige andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden, al dan niet in eigen naam, voor rekening van de vennootschap.
7. Het handelen of optreden als gevolmachtigde of agent voor derden in het bestuur van hun handelsactiviteiten en organisatorische aangelegenheden, en dit in de meest ruime zin. Ze mag alle financiële handelingen verrichten, alsook alle handelingen in verband met roerende waarden, anders dan deze bedongen in de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen of wijzigen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen tot waarborg van eigen verbintenissen alsook tot waarborg van verbintenissen van derden, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenendertig miljoen driehonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdvijfenzestig euro (€ 31.387.565,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderddertienduizend vijfhonderdachtenzeventig (213.578) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
VOORBEHOUDEN AANGELEGENHEDEN
In afwijking van de voorgaande Artikelen van deze Titel III, worden besluiten over de volgende aangelegenheden slechts geldig aangenomen mits voorafgaande goedkeuring van Mint Topco UK Limited:
a. De goedkeuring van de jaarlijkse begroting en het business plan van de vennootschap en haar dochterondernemingen;
b. Elke wijziging van het business plan;
c.Elke wijziging in de jaarlijkse begroting;
d. Elke verkoop, inbreng, overdracht, cessie, verpanding of andere vervreemding van activa, effecten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(met uitzondering van beleggingswaarden), ondernemingen of investeringen die niet in de jaarlijkse begroting zijn opgenomen, voor een totaalbedrag van meer dan 75.000 euro; e. Elke verwerving van activa, effecten (met uitzondering van beleggingswaarden), ondernemingen of investeringen boven de jaarlijkse begroting, voor een totaalbedrag van meer dan EUR 50.000; f. De kapitaaluitgaven voor alle items of projecten met een waarde van meer dan 50.000 EUR, voor zover deze niet specifiek in de begroting zijn opgenomen;
g. Elke verwerving of oprichting van een entiteit (anders dan binnen de groep) voor een totaalbedrag van meer dan 100.000 EUR;
h. Elke fusie of splitsing waarbij een dochteronderneming van de vennootschap betrokken is, met uitzondering van die tussen verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
i. Het aangaan van enige joint venture, consortium of gelijkaardige regeling; j. Elke beslissing tot belangrijke reducering van de activiteiten van de vennootschap of haar dochterondernemingen;
k. De ontbinding, vereffening of faillietverklaring of andere insolventieprocedures van de vennootschap of haar dochterondernemingen, voor zover deze beslissingen binnen de bevoegdheden van de raad van bestuur vallen;
l. Elk openbaar bod of openbare verkoop, voor zover deze beslissingen binnen de bevoegdheden van de raad van bestuur vallen;
m. Elke overdracht door de vennootschap van aandelen of andere effecten gehouden in één van haar dochterondernemingen of elke beslissing om een derde te laten intekenen op het kapitaal van een dochteronderneming;
n. Elke wijziging of benoeming van de commissarissen van de dochterondernemingen van de vennootschap;
o. Elke wijziging in de grondslagen voor financiële verslaggeving van de vennootschap of haar dochterondernemingen (met uitzondering van elke wijziging die het gevolg is van een wijziging in de toepasselijke wet- en regelgeving);
p. Elke wijziging van het boekjaar van de dochterondernemingen van de vennootschap, alsook van de methoden en boekhoudkundige principes die momenteel door de vennootschap of een van haar dochterondernemingen worden toegepast met betrekking tot de opstelling van haar tussentijdse en geconsolideerde jaarrekeningen (met uitzondering van elke wijziging die het gevolg is van een wijziging van de toepasselijke wet- en regelgeving);
q. De goedkeuring van de gecontroleerde jaarrekeningen van de dochterondernemingen van de vennootschap;
r. Elke wijziging van de statuten (of gelijkaardige oprichtingsdocumenten) van een dochteronderneming van de vennootschap;
s. Elke beslissing om waarborgen of zekerheden te stellen ten gunste van derden of andere niet in de balans opgenomen verplichtingen voor een totaalbedrag van meer dan EUR 50.000, anders dan aan de fiscus of in het kader van de gewone bedrijfsvoering;
t. Elke wijziging in het kapitaal of de uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten of wijziging van rechten op een categorie van effecten of opties van een dochteronderneming van de vennootschap; u. Elke beslissing om dividenden of interimdividenden uit te keren door de dochterondernemingen van de vennootschap, met uitzondering van dividenden uitgekeerd door joint ventures en minderheidsbelangen van de vennootschap en haar dochterondernemingen; v. Elke lening die niet in de jaarlijkse begroting is opgenomen of elke verhoging van bestaande kredietfaciliteiten of soortgelijke schuldinstrumenten van de vennootschap en haar dochterondernemingen;
w. Elke actie die rechtstreeks het gevolg is van het in gebreke blijven of een inbreuk op een externe financiering van de vennootschap en haar dochterondernemingen, of meer in het algemeen elke beslissing die de voorafgaande toestemming van de schuldeisers vereist; x. Elke vrijwillige vervroegde terugbetaling met betrekking tot elke externe financiering van de vennootschap en haar dochterondernemingen, met uitzondering van de bestaande doorlopende kredietfaciliteit bij ING België;
y. De goedkeuring van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst;
z. De benoeming, het ontslag, de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden (en elke wijziging in de bezoldiging) van de CEO en elke andere leidinggevende functionaris of werknemer van de vennootschap of een van haar dochterondernemingen met een basissalaris van meer dan EUR 100.000;
aa. De benoeming, het ontslag, de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden van een bestuurder van eender welke dochteronderneming van de vennootschap, met uitzondering van joint ventures en minderheidsbelangen, alsook de arbeidsvoorwaarden van eender welke bestuurder van de vennootschap;
bb. De invoering of wijziging (met uitzondering van enige wijziging als gevolg van een wijziging in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toepasselijke wet- en regelgeving) van een bonus- of winstdelingsregeling, met inbegrip van een pensioenregeling, aandelenoptie- of aandelenincentivesysteem of aandelen- of aandelenbezitregeling voor werknemers of een pensioenregeling, voor zover deze beslissingen binnen de bevoegdheden van de raad van bestuur vallen;
cc. Elke aanvang of schikking van een geschil of arbitrage waarbij het bedrag van het geschil meer dan EUR 50.000 bedraagt, met uitzondering van incassokwesties in het kader van de gewone bedrijfsvoering;
dd. Het aangaan van een transactie met een lid van het management of één van hun verbonden personen, anders dan hun arbeidsvoorwaarden in de gewone bedrijfsvoering; ee. Het verstrekken van een lening of voorschot aan enige persoon, onderneming, rechtspersoon of ander bedrijf, anders dan aan een verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of aan enige vordering in de normale uitoefening van het bedrijf en op zakelijke, objectieve grondslag;
ff. Het verlenen van enige volmacht of andere delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur met betrekking tot één van de in dit Artikel 10 opgesomde aangelegenheden; gg. Het doen van (i) eventuele bijdragen aan liefdadigheidsinstellingen boven een bedrag van EUR 15.000 per jaar in totaal voor de vennootschap en haar dochterondernemingen samen dat niet in de jaarlijkse begroting is opgenomen en (ii) eventuele politieke bijdragen; hh. Het op enigerlei wijze (met inbegrip van de verwerving of vervreemding, hetzij rechtstreeks of door middel van een licentie of anderszins) handelen met intellectuele eigendom; ii. De oprichting van een nieuw kantoor, bijkantoor, agentschap, vaste inrichting, handelsvestiging, bedrijf of vestiging, of de sluiting van een dergelijk kantoor, bijkantoor, agentschap, vaste inrichting, handelsvestiging, handelsvestiging, bedrijf of vestiging;
jj. Het stellen van een handeling of zaak buiten de normale bedrijfsvoering, met inbegrip van het aangaan, afstaan of wijzigen van een contract buiten de normale bedrijfsvoering; kk. Het wijzigen van bankiers of de voorwaarden van het mandaat dat aan deze bankiers is gegeven met betrekking tot haar rekening(en); en
ll. De materiële wijziging of opheffing van één van de bepalingen van de overeenkomsten met betrekking tot de externe financiering van de vennootschap en haar dochterondernemingen. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand mei om 18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
VOORBEHOUDEN AANGELEGENHEDEN.
In afwijking van de voorgaande Artikelen van deze Titel IV, worden besluiten van de algemene vergadering over de volgende aangelegenheden slechts geldig aangenomen mits voorafgaande goedkeuring van Mint Topco UK Limited:
a. Elke wijziging van het doel van de vennootschap, zoals omschreven in Artikel 3, b. Elke fusie of splitsing waarbij de vennootschap betrokken is, behalve tussen verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; c. De ontbinding, vereffening, faillietverklaring, of andere insolventieprocedures van de vennootschap, voor zover deze beslissingen binnen de bevoegdheden van de algemene vergadering vallen;
d. Elk openbaar bod of elke openbare verkoop, voor zover deze beslissingen binnen de bevoegdheden van de algemene vergadering vallen;
e. Elke wijziging of benoeming van de commissaris van de vennootschap; f. Elke wijziging van het boekjaar van de vennootschap;
g. De vaststelling van de gecontroleerde jaarrekening van de vennootschap en de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap en haar dochterondernemingen; h. Eventuele wijzigingen in de statuten (of soortgelijke oprichtingsdocumenten) van de vennootschap; i. Wijzigingen in het aandelenkapitaal of de uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wijziging van rechten op een categorie effecten of opties van de vennootschap; j. Elke beslissing om dividenden of interimdividenden uit te keren;
k. De benoeming, het ontslag en de remuneratie van een bestuurder van de vennootschap; l. De goedkeuring of wijziging (met uitzondering van enige wijziging als gevolg van een wijziging in de toepasselijke wet- en regelgeving) van een bonus- of winstdelingsregeling, met inbegrip van een pensioenregeling, aandelenoptie- of aandelenincentive regeling of aandelen- of aandelenbezitregeling voor werknemers of een pensioenregeling, voor zover deze beslissingen binnen de bevoegdheden van de algemene vergadering vallen; en
m. Het verlenen van een volmacht of een andere delegatie van de bevoegdheden van de algemene vergadering met betrekking tot één van de in dit Artikel 24 opgesomde aangelegenheden. (...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. (...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Silvestrini Inès, Jorens Filip en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Loyens & Loeff CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Tervurenlaan 4, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Eric Spruyt
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/11/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
LEGGING TER GRIFFIE VAN DE
% A NDERNEMINGSRECHTBANK GENT
BUN . es On 2 WY i %
Ondernemingsnr : 633 855 309 Benaming B !
(voluit) : ARDENA HOLDING EA :
(verkort) : :
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kleimoer 4, 9030 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - Volmacht en delegatie van bevoegdheden - Bijzondere volmacht
A. Bij eenparige schriftelijke besluiten dd. 20 oktober 2018 van de aandeelhouders van de naamloze; vennootschap "ARDENA HOLDING”, met maatschappelijke zetel te 9030 Gent, Kleimoer 4, RPR Gent, afdeling; : Gent 0633.855.309 (hierna de "Vennootschap"), werden de volgende besluiten genomen:
1. Beëindiging met ingang van 3 mei 2018 van het mandaat van de volgende categorie "B1"-bestuurder van! | de Vennootschap: !
Pharmatel NV, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Surkelbulk 8, RPR Gent, afdeling Gent; 0535.844.727, vast vertegenwoordigd door Yacelo NV, met maatschappelijke zetel te 2323 Hoogstraten: : Langenberg 41, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0427.811.669, op haar beurt vast vertegenwoordigd door! dhr. Ludovicus Tielen.
2. Beëindiging, met ingang van 20 oktober 2018, van het mandaat van de volgende categorie “B1” bestuurder! van de Vennootschap:
Ingris bvba, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Surkelbulk 8, RPR Gent afdeling Gent 0864.820. 128, vast vertegenwoordigd door dhr. Harry Christiaens.
3. Benoeming, met ingang van 20 oktober 2018, van de volgende categorie "B1"-bestuurder van de! ! Vennootschap:
Dhr. Harry Christiaens, geboren op 31 mei 1964 te Sint-Niklaas en met rijksregisternummer 64.05.31-095.63.
B. Bij eenparige schriftelijke besluiten dd. 30 oktober 2018 van de raad van bestuur van de Vennootschap,} : werden de volgende besluiten genomen:
1. Kennisname van (i) de beëindiging met ingang van 20 oktober 2018 van het mandaat van Ingris bvba, met: maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Surkelbulk 8, RPR Gent, afdeling Gent 0864.820.128 (hierna “Ingris bvba’),! vast vertegenwoordigd dhr. Harry Christiaens als bestuurder van de Vennootschap en (il) de benoeming met: ingang van 20 oktober 2018 van dhr, Harry Christiaens als nieuwe bestuurder van de Vennootschap.
2. In overeenstemming met artikel 22 van de statuten van de Vennootschap kan de raad van bestuur het: dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-! bestuurder(s) (of CEO) zuilen voeren. }
De raad van bestuur stelt bijgevolg de beëindiging vast - en besluit hiertoe voor zover als nodig - van het! ; mandaat van Ingris bvba, vast vertegenwoordigd dhr. Harry Christiaens als gedelegeerd bestuurder van de! ‚ Vennootschap en dit met ingang van 20 oktober 2018.
: bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 20 oktober 2018. De raad van bestuur besluit vervolgens om dhr. Harry Christiaens te benoemen als nieuwe gedelegeerd:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dìt geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
* Belgisch
Voor-
behouden
aan het
Staatsblad
Vv
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Rect
C. Bij eenparige schriftelijke besluiten dd. 20 oktober 2018 van de raad van bestuur van de Vennootschap, werden de volgende bestuiten genomen:
1. Aan de volgende persorien wordt een bijzondere volmacht gegeven:
a. dhr. Harry Christiaens voornoemd; en
b. dhr. Gerardus Kemperman, geboren op 14 juni 1973 te Huissen (Nederland), van Nederlandse nationaliteit.
(hierna gezamenlijk de “Bijzondere Volmachtdrager" genoemd),
om elk zelfstandig/alleen optredend en met een recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de ; \ Vennootschap alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten te ondertekenen met betrekking : i tot transacties en verbintenissen onder welke vorm en met welk voorwerp ook met klanten van de Vennootschap ! ten de met de Vennootschap verbonden vennootschappen (in de zin van artikel 11 W. Venn), in het bijzonder, ; ' ! doch niet uitsluitend het ondertekenen van commerciéle overeenkomsten met klanten voor een bedrag van! !maximaal 5 miljoen euro (5.000.000 EUR), het beëindigen van commerciéle overeenkomsten met klanten, ! inclusief het ondertekenen van briefwisseling aan klanten van de Vennootschap.
De bevoegdheden die aan de Bijzondere Volmachtdrager worden toegekend, worden hierna aangeduid als de “Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden”,
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden (i) zijn verleend met onmiddellijke i ingang en voor een duur : van drie jaar, met ingang van de ondertekening van dit besluit en (fi) is niet exclusief in de zin dat de bestuurders | van de Vennootschap deze bevoegdheden eveneens behouden.
D. Aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve ! \ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Laurius”, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, | vertegenwoordigd door de heer Stefaan Wauman en/of mevrouw Jolien Loos en/of mevrouw Ayse Üzkan, met; { recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen ; i ! bij de griffie van de Rechtbank van koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde : : ‘daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de! ‘formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch ; : Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap alls | i handelsondememing bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of | : nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius BV CVBA, vertegenwoordigd door mevr. Jolien Loos
Bijzondere volmachtdrager
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/09/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de al
Il 28 AUG. 2018
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
4998* BE
Ondernemingsnr : 0633 855 309
Benaming
(voit): Ardena Holding
{verkort) :
; Volledig adres v.d. zetel: Kleimoer 4, 9030:Gent
i | Onderwerp akte : Ontslagen en, benoemingeit - We:
' Rechtsvorm : Naamloze vennootschap vo |
! Uitreksel uit de notulen van de Gewone Aldeinene ‘Aandéelhoudersvergadering gehouden op 30 juni 2018. ;
“De algemene vergadering beslist met een eenparigheid van stemmen om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. i : CVBA, Guldensporenpark 100 (Blok K), 9820 Merelbeke, te benoemen tot commissaris voor een periode van 3; | jaar. Het mandaat vervalt op de algemene vergadering van 2021 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van! : het boekjaar afgesloten op 31 december 2020. BDO stelt de heer Thomas Durieux aan als permanente: \ vertegenwoordiger. De mandaatprijs wordt vastgelegd op € 2.800,00 (exclusief btw, IBR-bijdrage en out of pocket: expenses). Deze erelonen zullen jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex." 3
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Ardena Holding
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
4 Kleimoer 9030 Gent