Laatste update: 19/06/2026
Biesmans Group
Actief
•0406.884.811
Adres
6 Troisdorflaan, 3600 Genk
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
29/10/1969
Bestuurders
Juridische informatie
Biesmans Group
Nummer
0406.884.811
Vestigingsnummer
2.330.973.346
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0406884811
EUID
BEKBOBCE.0406.884.811
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 29/10/1969
Maatschappelijk kapitaal
707 410,49 €
Activiteit
Biesmans Group
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
Biesmans Group
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Biesmans Group
36 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 07/06/2024
Bedrijf: BYC
Bedrijfsnummer: 0870.596.477
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 07/06/2024
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 07/06/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 07/06/2024
Bedrijf: Plan-BL
Bedrijfsnummer: 0885.827.457
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 07/06/2024
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 07/06/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 07/06/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 07/06/2024
Bedrijf: G.J. Vogels Beheer B.V.
Bedrijfsnummer: 0749.948.966
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 07/06/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 07/06/2024
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Biesmans Group
Juridische documenten
Biesmans Group
2 documenten
Gecoördineerde statuten
- bij wijziging
Gecoördineerde statuten
- bij wijziging
07/06/2024
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
30/07/2020
Jaarrekeningen
Biesmans Group
56 documenten
Jaarrekeningen 2024
16/07/2025
Jaarrekeningen 2024
23/06/2025
Jaarrekeningen 2023
14/10/2024
Jaarrekeningen 2023
29/08/2024
Jaarrekeningen 2022
17/10/2023
Jaarrekeningen 2022
28/06/2023
Jaarrekeningen 2021
02/07/2022
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
05/07/2021
Jaarrekeningen 2020
04/07/2021
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Biesmans Group
3 vestigingen
2.330.973.346
Actief
Adres: 6 Troisdorflaan, 3600 Genk
Oprichtingsdatum: 20/10/2017
Afzonderlijke activiteit: 38.210• Materials recovery
2.130.847.696
Gesloten
Adres: 7 Vaartstraat, 3600 Genk
Oprichtingsdatum: 26/02/1992
Sluitingsdatum: 01/01/2022
Afzonderlijke activiteit: 38.329• Recovery of other sorted waste
2.003.016.742
Gesloten
Adres: 1 Doornzelestraat, 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 01/11/1969
Sluitingsdatum: 01/01/2008
Afzonderlijke activiteit: 64.200• Activities of holding companies
Publicaties
Biesmans Group
70 publicaties
Statuten, Benaming, Doel, Ontslagen, Benoemingen
12/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
05/01/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
ii AER In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
al + ht. de.
Voor- Antwerpen, péclating TONGEREN
behoud:
aan het 22 GEC. 2022 Belgisch
sr ADD wegg rt *23002413* JET
3 nn ann nn neneneeee ; Ondernemingsnr : 0406 884 811
Naam
(voluit): Tectum Group
{verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Troisdorflaan 6 - 3600 Genk
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 17 juni 2022
De vergadering beslist om BDO bedrijfsrevisoren Burg. CVBA te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs zijnde 7.000 EUR, en de modaliteiten zoals voorgesteld in het verslag van de Raad van Bestuur, dat aan deze notulen wordt gehecht. BDO bedrijfsrevisoren Burg. CVBA stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Maris aan. Het mandaat zal verstijken op de algemene vergadering van het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.
De vergadering beslist om BDO bedrijfsrevisoren Burg. CVBA te benoemen als commissaris voor de consolidatie van Tectum Group nv voor een periode van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs zijnde 8.000 EUR, en de modaliteiten zoals voorgesteld in het verslag van de Raad van Bestuur, dat aan deze notulen wordt gehecht. BDO bedrijfsrevisoren Burg. CVBA stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Maris aan. Het mandaat zal verstijken op de algemene vergadering van het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.
Litoma bv, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Rudi Evens
Iz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
5 Op de laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
05/01/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Luik & In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ts
| Oe Ondernemingsrechtbanr.
oud
Antwerpen, afdeling TONGEREN behouden
==, EN ne a Staatsblad 23002414 neergelegd ter grifie de GrGriffie '
Ondernemingsnr : 0406 884 811 Naam
wou): TECTUM GROUP
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Troisdorflaan 6, 3600 Genk
Onderwerp akte : Voorstel tot overdracht bedrijfstak -
overname verbintenissen door SIX DAK & GEVEL BY TECTUM
fn navolging van het voorstel tot overdracht van een bedrijfstak dd. 15 november 2022 opgesteld door de bestuursorganen van de hiema vermelde vennootschappen, in toepassing van artikel 12:103 jo. artikel 12:93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WW”), neergelegd ter griffie van de bevoegde ondememingsrechtbanken en inmiddels ook bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
(1) SIX BV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 8870 Izegem, Schardouwstraat 31, imet ondernemingsnummer 0418.068.020;
(2) SIVAN NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 8870 Izegem, Schardouwstraat 31, met ondememingsnummer 0457.970.751; en
(3) TECTUM GROUP NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3600 Genk, Troisdorflaan 6, met ondernemingsnummer 0406.884.81 1;
overeenkomst afgesloten tussen de hierboven vermelde vennootschappen op 9 november 2022, beslist dat de bedrijfstak “DAK & GEVEL”, met inbegrip van alle hieraan verbonden rechten en verplichtingen, zal worden overgenomen door navolgende vennootschap, opgericht middels akte verleden voor notaris Cynthia Van Aenrode te Genk op 15 december 2022 :
naam : Six dak & gevel by Tectum
rechtsvorm : besloten vennootschap (BV)
zetel : Troisdorflaan 6, 3600 Genk
ondernemingsnummer: 0794.828.094
Voormelde nieuw opgerichte vennootschap is een verbonden vennootschap van de NV TECTUM GROUP, zoals omschreven in de hierboven vermelde overeenkomst.
Aldus getekend voor TECTUM GROUP NV :
de heer Rudi Evens,
vaste vertegenwoordiger LITOMA BV, gedelegeerd bestuurder
T
'
i
1
t
i ï
1
1
1
i
i 1
1
1 J
I
J
t LE
t
v
I
J
1 t
' t
1 1
r
i i
1
t t
ï 1
ï I
t
t
t t
t
F
; 3
1
1 werd door de NV TECTUM GROUP, in uitvoering van de bepalingen opgenomen in de onderhandse
1
i 1
I
1 1
J
1 1
t
\ t
t
t
5
i i
J
1
1 I
1
f i
i 1
i
1
1 1
1
i
T
i
1
1
i
F
t
1 1
' t
1
'
1 1
1
1 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
30/11/2022
Beschrijving: A
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie \
Voor-
behouden
aanhet =
Belgisch _
Staatsblad
GEEN Ondernemingsnr : 0406 884 811 Naam
voluit): TECTUM GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Troisdorfiaan 6, 3600 Genk
Onderwerp akte : Voorstel tot overdracht bedrijfstak
Uittreksel uit het voorstel tot overdracht van een bedrijfstak opgesteld op 15 november 2022 in toepassing van artikel 12:103 jo. artikel 12:93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) door de bestuursorganen van:
(1) SIX BV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 8870 Izegem, Schardouwstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0418.068.020;
(2) SIVAN NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 8870 Izegem, Schardouwstraat 31, ingeschreven ín het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0457.970.751;
(8) TECTUM GROUP NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3600 Genk, Troisdorflaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0406.884.811.
1
i
1 1
t
t t
i t
C
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
t
1
1
1 1
t 1
1
1 1
1
t
1
1 1
t
1
1 i
1 1
v
r
1
i t
5 t
t
;
Dit voorstel behelst de overdracht van de bedrijfstak “DAK & GEVEL” door SIX BV en SIVAN NV aan i TECTUM GROUP NV, omvattende : !
+ de afdeling 1 en 4, die instaat voor de afwerking van daken en gevels in roofing of EPDM, dakpannen en : “schalen alsook bekleding in zink of koper; en !
« het uitvindingsoctrooi beschreven als “Metalen dak- en/of gevelbekleding en werkwijze voor het bedekken ! van een dak en/of gevel" toegekend op 10 mei 2017. !
1
1
1
1
1
1 1
t 1
1 1
1
1 1
1
1 1
1 1
t t
t
1 t
t
F
i r
5 '
1 1
: 1
I
\
1
I
ı
i
Het betreft een bedrijfstak in de zin van artikel 12:11 WVV, zijnde een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken.
De voorwaarden en modaliteiten waaronder de bedrijfstak wordt overgedragen zijn opgenomen in de onderhandse overeenkomst afgesloten tussen de hierboven vermelde vennootschappen op 9 november 2022, Een kopie van voormelde overeenkomst wordt gevoegd als bijlage bij huidig voorstel. Partijen opteren er uitdrukkelijk voor om de overdracht van de bedrijfstak te onderwerpen aan de regeling omschreven in de artikelen 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit impliceert dat de overdracht de gevolgen bedoeld in artikel 12:96 WVV zal hebben, en dat derden de bij artikel 12:102 WVV ingestelde niet-tegenwerpelijkheid kunnen doen gelden.
RECHTSVORM, NAAM, VOORWERP EN ZETEL VAN DE BIJ DE OVERDRACHT BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (artikel 12:93 § 2, 1e WVV)
Beschrijving van de overdragende vennootschappen:
(1) SIX BV
Rechtsvorm: BV (besloten vennootschap)
Naam: SIX
Zetel: Schardouwstraat 31, 8870 Izegem
. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2022 - Annexes du Moniteur belge Voorwerp: “De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitentand, voor eigen rekening of voor rekening van derden: de activiteiten van een bouwonderneming in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer: - Het optrekken van nieuwe gebouwen en de renovatie van bestaande gebouwen; - Aannemingen inzake zinkwerken; - Het plaatsen van alle soorten van dakbedekkingen en het uitvoeren van alle dakbedekkingswerken en dichtingswerken; -Het installeren van centrale verwarmingssystemen, ventilatie en airconditioning, net als piping, waterbehandelingsinstallaties en sanitaire installaties (HVAC); - Het plaatsen van warmte- en geluidsisolering; - Het uitvoeren van electriciteitswerken; - Het uitvoeren van timmer- en schrijnwerk, alsook het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand-, plafond- en vioerbekledingen; - Het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen; - De fabrikage en plaatsing van ramen; - Het uitvoeren van plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken; - Het bouwen van stellingen; - Het invoegen en reinigen van gevels; - De fabrikage en plaatsing van lichtreklame; - Het plaatsen van afsluitingen en het optrekken van paviljoenen en barakken; - Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders. - fabrikage van artikelen uit plaatijzer voor niet industrieel gebruik; = fabrikage van niet elektrische huishoudtoestellen. Het bedrijf heeft een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde ’ meerwaardeneconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de | juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden. De vennootschap heeft tevens als doel: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden; , De vennootschap kan entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, warranís, of andere effecten, of andere vormen van kapitaalfinanciering, dan wel door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten; De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.” . (2) SIVAN NV Rechtsvorm: NV (naamloze vennootschap) Naam: SIVAN Zetel: Schardouwstraat 31, 8870 Izegem Voorwerp: “De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel ìn België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden: Algemeen: a) Alle groot- en kleinhandel, im- en export, in apparaten voor centrale verwarming, sanitaire apparaten en artikelen, koelsystemen en airconditioning. b) Vervaardiging van, handel in, in- en uitvoer van alle materialen en werktuigen voor de bouw. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
c) Het oprichtingen van woningen, alle handelingen met betrekking tot het bouwen, verbouwen, aanpassen en oprichten van gebouwde onroerende goederen.
d) Onderneming voor binnenhuisinrichting.
e) Bureau voor nijverheidsstudiën.
f) Ontwerpbureau.
g) Coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers.
h) Coérdinatiecentrum.
ì Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondememingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader mag zij alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven in de meest ruime zin
c) alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; |
d) het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e) het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen;
f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in lioentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
9) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
h) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging en detailhandel van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
het verlenen van consultancy, bedrijf en persoonlijke managementbegeleiding en -vorming, communicatietechnieken, timemanagement enz. organisatie van seminaries met betrekking tot het management, persoonlijke vorming en studietechnieken, organisatie van informatie sessies Dhet verlenen van publiciteits- en promotiediensten, verspreiding van reclamemateriaal, arbeidsbemiddeling, en advisering inzake personeel en personeelszaken. Opstellen van statistieken, houden van veilingen en openbare verkopingen, handelsinformatie en marktbewerking, het verrichten van marktonderzoek en analyse ervan, opiniepeiling, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering k) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- kapitaalbestuur, dit alles in acht genomen de vorm van de vennootschap.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Deze voormelde opsomming is niet beperkend.”
Beschrijving van de overnemende vennootschap
Rechtsvorm: NV (naamloze vennootschap)
Naam: TECTUM GROUP
Zetel: Troisdorflaan 6, 3600 Genk
Voorwerp:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
|. Voor eigen rekening
a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, t het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren ten uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit ‘voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, t alsmede zich borg te stellen voor het goede verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die : het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
11, Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even ı welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, handels- en ifinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van ; deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; ; b) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste ‘zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, t rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen ı bestuur;
' ¢) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; ! d) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante : immateriéle duurzame activa;
t t
t
t ‘
:
e) adviesverstrekking en managementvennootschap.
ill. De aan- en verkoop van dakbedekkingsmaterialen en verder alle bouwmaterialen, zoals onder andere tegels, stenen, beton, alle soorten natuurstenen en dakpannen;
IV. De recyclage van alle bouwmaterialen.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurders, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
t
‘
\ t
DE DATUM VANAF WANNEER DE AANDELEN UITGEREIKT DOOR DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP RECHT GEVEN OP WINSTDEELNAME, EVENALS ELKE BIJZONDERE REGELING BI ETREFFENDE DIT RECHT (artikel 12:93, § 2, 2e WVV)
In ruil voor de overdracht van de bedrijfstak zullen geen nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap TECTUM GROUP NV worden uitgereikt. Er wordt dan ook niet voorzien in een bijzondere regeling betreffende het recht op winstdeelname.
DE DATUM VANAF WANNEER DE VERRICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DE OVERDRACHT DOEN, BOEKHOUDKUNDIG WORDEN GEACHT TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP (artikel 12:93, $ 2, 3e VVVV)
: De handelingen door beide overdragende vennootschappen (SIX BV en SIVAN NV) gesteld met betrekking tot de bedrijfstak en de hierin begrepen bestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap (TECTUM GROUP NV) vanaf 1 januari 2023. Ook alle bestaande contracten en vergunningen van de overdragende vennootschappen met betrekking tot de over te dragen bedrijfstak worden onder dezelfde geldende modaliteiten, met alie hieraan verbonden rechten en verplichtingen, overgedragen naar de verkrijgende vennootschap.
BIJ DE OVERDRACHT BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (artikel 12:93, 8 2, 4e WVV)
Aan de leden van de bestuursorganen van de bij de overdracht betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend in het kader van de overdracht van de bedrijfstak.
Overeenkomstig artikel 12:103 jo. artikel 12:93 $ 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal dit voorstel worden neergelegd op de bevoegde ondernemingsrechtbank(en), met het cog op de bekendmaking ervan bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Aldus getekend voor TECTUM GROUP NV :
de heer Rudi Evens,
vaste vertegenwoordiger LITOMA BV, gedelegeerd bestuurder
i IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE
| Tegelijk hiermee neergelegd: voorstel tot overdracht bedrijfstak dd. 15 november 2022
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
12/08/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0406884811
Naam
(voluit) : TECTUM GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Troisdorflaan 6
: 3600 Genk
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk, op 30 juli 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Troisdorflaan 6.
Gelet op de voorgaande besluitvorming aangaande de aanpassing van de statuten aan het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen ven Verenigingen besluit de algemene vergadering dat het adres van de zetel van de vennootschap niet zal opgenomen worden in de statuten. Het adres zal enkel bekendgemaakt worden conform de wettelijke voorschriften. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, bekendgemaakt bij uittreksel:
“Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam “TECTUM GROUP”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
*20337235*
Neergelegd
10-08-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
I. Voor eigen rekening
a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
b) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
c) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; d) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
e) adviesverstrekking en managementvennootschap.
III. De aan- en verkoop van dakbedekkingsmaterialen en verder alle bouwmaterialen, zoals onder andere tegels, stenen, beton, alle soorten natuurstenen en dakpannen; IV. de recyclage van alle bouwmaterialen.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurders, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdenzevenduizend vierhonderdentien euro negenenveertig cent (€ 707.410,49) euro. Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend negenhonderdvijfenzestig (12.965) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot twaalfduizend negenhonderdvijfenzestig (12.965). Het kapitaal werd volledig volstort. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerde bestuurder, die afzonderlijk handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20:00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende brief of, indien de bestemmeling er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt, per e-mail, gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder, aan wie schriftelijke volmacht werd verleend. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
De algemene vergadering kan binnen de wettelijke grenzen vanop afstand worden gehouden door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch of telecommunicatiemiddel worden gehouden.
Het te gebruiken communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder en (ii) het aantal aandelen/effecten waarmee de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouder deelneemt aan de algemene vergadering.
Bovendien moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen, en wat betreft de aandeelhouders, om hun vragen te stellen en hun stem of onthouding uit te brengen. De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. ONTBINDING – VEREFFENING
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
- coördinatie der statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/05/2020
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlaagìng ter griffie van de akte
re ONCE
= m | (SS Staats neergelegd ter griffie | de Griffidpriffie
V Ondernemingsnr : 0406 884 811
Benaming .
(voluit): Tectum Group
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Troisdorflaan 6, 3600 Genk
Onderwerp akte : Benoeming commissaris - ontslag bestuurders - (her)benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 5 december 2018 om 17u op de maatschappelijke zetel. .
1.De vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA te benoemen als commissaris voor een: periode van 5 jaar en aanvaardt de mandaatprijs zijde 5.000 EUR, en de modaliteiten zoals voorgesteld in het: verslag van de Raad van Bestuur, dat aan deze notulen wordt gehecht. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA: stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Maris aan. Het mandaat zal verstrijken op de Algemene! Vergadering van het boekjaar afgestoten per 31 december 2020.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 17 december 2018 om 17u op de maatschappelijke zetel.
consolidatie van Tectum Group nv voor een periode van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs zijde 7.000 EUR, en de modaliteiten zoals voorgesteld in het verslag van de Raad van Bestuur, dat aan deze notulen wordt: gehecht. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Maris aan. Het: mandaat zal verstrijken op de Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten per 31 december 2020.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 20 oktober 2017 om 17u op de maatschappelijke zetel.
1.De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang vanaf 1 januari 2019 van: «De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BYC, met zetel te 1080 Brussel 8,: Onafhankelijkheidsstraat 51, en met ondernemingsnummer 0870596477 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Yves Biesmans, wonende te 1860 Meise, August Vandoorslaerlaan 14. * De heer Jean Biesmans, wonende te 3740 Bilzen, Sint Lambertuslaan 16, gedelegeerd bestuurder * De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkeheid Francis Vanderhoydonck , met zetel te; 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 79 en met ondernemingsnummer 0439.307.951 hebbende als vaste! vertgenwoordiger de heer Francis Vanderhoydonck, wonende te 3040 Neerijse, Strijkenbos 8, bestuurder i Er wordt hen kwijting verleend door de uitoefening van hun mandaat voor de volledige periode van zijn:
i 1.De vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA te benoemen als commissaris voor de:
| bestuur. i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
M
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
vanaf 1 januari 2019 en eindigend op de Algemene Vergadering over boekjaar 2023, te houden in 2024: «De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Litoma, met zetel te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12, en met ondernemingsnummer 0478.838.025 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Rudi Evens, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12, gedelegeerd bestuurder; «De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Troisdorf, met zetel te 3600 Genk, Troisdorflaan : 6, en met ondernemingsnummer 0691.607,525 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Yves; Biesmans, wonende te 1860 Meise, August Vandoorslaerlaan 14, gedelegeerd bestuurder; «De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tectum +, met zetel te 3740 Bilzen, Sint- Lambertuslaan 16, en met ondernemingsnummer 0458.310.845 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Jean Biesmans, wonende te 3740 Bilzen, Sint-Lambertuslaan 16; bestuurder «De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plan-BL, met zetel te 3500 Hasselt, Bekstraat ; 24, en met ondernemingsnummer 0885.827.457 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Filip; Biesmans, wonende te 3500 Hasselt, Bekstraat 24, bestuurder;
“De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FVDH Beheer, met zetel te 1040 Brussel 4, Cdt. Lothairelaan 53-55, en met ondernemingsnummer 0806.352.783 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Francis Vanderhoydonck, wonende te 8421 Vlissegem, Louisataan 6, bestuurder; “De besloten vennootschap G.J. Vogels Beheer, met zetel te 5731 CG Mierlo (Nederland), Molenkamp 8, en met ondernemingsnummer NL806734814B01, hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Gerardus Vogels, wonende te 5731 CG Mierlo (Nederland), Molenkamp 8, bestuurder.
2.De vergadering beslist volgende bestuurders te (herbenoemen voor een periode van 6 jaar, met ingang i
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Litoma bvba, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Rudi Evens
Troisdorf bvba, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Yves Biesmans
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/04/2020
Beschrijving: Gus Mod Werd 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- | Onde ugysrechthank
behouden Antwerpe na TONGEREN
Belgisch
Staatsblad *2 200 0496 42% APR. 2020
> Gah
\7 Ondernemingsnr : 0406 884 811
Benaming
(voluit): Tectum Group
(verkort) <
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Troisdorflaan 6, 3600 Genk
Onderwerp akte : Benoeming commissaris - ontslag bestuurders - (her)benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 25: november 2019 om 17u op de maatschappelijke zetel. t
1.De vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA te benoemen als commissaris voor een} periode van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs zijde 5.130 EUR, en de modaliteiten zoals voorgesteld in het: verslag van de Raad van Bestuur, dat aan deze notulen wordt gehecht. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA; stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Maris aan. Het mandaat zal verstrijken op de Algemene; Vergadering van het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.
2.De vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA te benoemen als commissaris voor dei corısolidatie van Tectum Group nv voor een periode van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs zijde 7.180 EUR: en de modaliteiten: zoals voorgesteld in het verslag van de Raad var: Bestuur, dat aan deze notulen wordt; gehecht. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Maris aan. Het; mandaat zal verstrijken op de Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Litoma bv, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Rudi Evens
Troisdorf bv, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Yves Biesmans
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/02/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1
din à : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Moergelegd-ter-griftie- der Tachtt ank Voor- | Y« koophandel Antwerpen, afd, Tongeren
behouden Joey En
hi
= NN ‚pr zn Staatsblad : *18030121 CT
pi nme <=, 7 | Ondernemingsnr : 0406.884.811 !
| : Benaming
: (uit : TECTUM GROUP
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Troisdorflaan 6, 3600 Genk, België
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurders
Volgens de notulen van de raad van bestuur, gedateerd op 21 december 2017, worden - volgende personen benoemd als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf: heden en eindigend op de Algemene Vergadering over boekjaar 2022, te houden in 2023:
- de heer Jean Biesmans, wonende te Sint-Lambertuslaan 16, 3740 Bilzen - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheld Litoma, met zetel te 3950 Bocholt,’ Kettingbrugweg 12, en met ondernemingsnummer 0478.838.025, hebbende als vaste vertegenwoordiger: de: heer Rudi Evens, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12.
Jean Biesmans
Bestuurder
\
i t
: ‘
:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende not: ij bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
13/11/2017
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
yu =
Neergelagd ter griffle der Poons
v, koophandel Antwerpen, afd, Tongeren
De giciffie
J. Biesmans
Ondernemingsnr : 0406 884 811 |
Benaming
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Vaartstraat 7, 3600 Genk
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - ontsiag bestuurder - (her)benoeming :
3. De vergadering beslist volgende bestuurders te (her)benoemen voor een periode van 6 jaar, met voer vanaf heden en eindigend op de Algemerie Vergadering over boekjaar 2022, te houden in 2023: « De heer Jean Biesmans, wonende te Sint-Lambertuslaan 16, 3740 Bilzen, gedelegeerd bestuurden De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Litoma, met zetel te 3950 Bocholt Kettingbrugweg 12, en met ondememingsnummer 0478.838.025 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de; heer Rudi Evens, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12, gedelegeerd bestuurder; *De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tectum+, met zetel te 3740 Bilzen, Sint! Lambertuslaan 16, en met ondernemingsnummer 0458.310,845, hebbende als vaste vertegenwoordiger: de; heer Jean Biesmans, wonende te 3740 Bilzen, Sint-Lambertustaan 16, bestuurder; * De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BYC, met zetel te 1080 Sint-Jans-Motenbeek, Onafhankelijkheidsstraat 51, en met ondememingsnummer 0870.596.477, hebbende als vaste; vertegenwoordiger: de heer Yves Biesmans, wonende te 1860 Meise, August Vandoorslaerlaan 14, bestuurder; : «De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plan-BL, met zetel te 3500 Hasselt, Kiezelstraat 96, en met ondenemingsnummer 0885.827.457 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer: Filip Biesmans, wonende te 3500 Hasselt, Kiezelstraat 96, bestuurder;
» De besloten vennootschap G.J. Vogels Beheer, met zetel te 5731 CG Mierlo (Nederland), Molenkamp 8, en met ondernemingsnummer NL806734814B01, hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Gerardus! : Vogels, wonende te 5731 CG Mierlo (Nederland), Molenkamp 8, bestuurder; «De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Francis Vanderhoydonck, met zetel te: | 1020 Laken, Explanade 1/79, en met ondememingsnummer 0439,307.951 hebbende als vaste! | vertegenwoordiger: de heer Francis Vanderhoydonck, wonende te 3040 Neerijse, Struikenbos 8, bestuurder;
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
| Gedelegeerd bestuurder ;
(voluit): Tectum Group
(verkort) : !
bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 20; oktober 2017 om 18u op de maatschappelijke zetel. |
1. De vergadering stemt in om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Vaartstraat 7 te 3600 Genk! naar Troisdorflaan 6 te 3600 Genk, met ingang vanaf 2 november 2017.
2. De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang vanaf heden, van de heer: Vogels Gerardus, wonende te Molenlamp 8 te 5731 CG Mierlo (Nederland). Er wordt hem kwijting verleend: voor de uitoefening van zijn uitgeoefende mandaat voor de volledige periode van zijn bestuur.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de petso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naarn en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/10/2017
Beschrijving: Í | N f \ in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Poo na neerlegging ter griffie van de akte a MONFFEUR BE | Vor koophandel Antwerpen, afd. Tongeren behot 18 -10- 20! MOON > 11m 2m Staats BELGISCH STAATSBLAD *17150647* De cuis 1 t I t ‘ ' 5 i i \ i a t ï I \ t t t t t ' t ‘ + t ' ' I ‘ 5 i I t ‘ t : ‘ ï t 3 i ï : I Ondernemingsnr : 0406 884 811 Benaming wout): TECTUM GROUP (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Vaartstraat 7 te 3600 Genk Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 1 juli 2017 werd: = kennis genomen van het ontslag als bestuurder, met ingang van 1 juli 2017, van: “mevrouw Lydie SCHOLS, wonende te 3500 Hasselt, Kiezelstraat 96. - beslist om niet in haar vervanging te voorzien. Getekend, Jean BIESMANS, gedelegeerd bestuurder. ‘ t I ‘ ‘ ‘ I ı t 1 ' 4 i t t t \ ı t I t i t \ ı : I t } t t t t : : i 4 ; ! Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Biesmans Group
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
6 Troisdorflaan, 3600 Genk