Laatste update: 19/06/2026
Darta
Actief
•0434.257.617
Adres
58 Pittemsestraat Box A, 8850 Ardooie
Activiteit
Manufacture of frozen fruit and vegetables
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
13/05/1988
Bestuurders
Juridische informatie
Darta
Nummer
0434.257.617
Vestigingsnummer
2.038.630.291
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0434257617
EUID
BEKBOBCE.0434.257.617
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 13/05/1988
Maatschappelijk kapitaal
9 025 500,00 €
Activiteit
Darta
Code NACEBEL
10.393, 46.319, 47.210•Manufacture of frozen fruit and vegetables, Wholesale of fruit and vegetables, except ware potatoes, Retail sale of fruit and vegetables
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Darta
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 239,3M | 205,1M | 172,5M |
| Brutowinst | € | 106,3M | 68,2M | 70,6M |
| EBITDA | € | 30,5M | 18,5M | 9,8M |
| Bedrijfsresultaat | € | 27,3M | 13,4M | 7,3M |
| Nettoresultaat | € | 21,4M | 12,8M | 5,9M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 16,695 | 18,854 | - |
| Brutomarge | % | 44,43 | 33,256 | 40,903 |
| EBITDA-marge | % | 12,747 | 9,039 | 5,696 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 4,0M | 2,9M | 2,0M |
| Financiële schulden | € | 33,4M | 48,6M | 38,2M |
| Netto financiële schuld | € | 29,4M | 45,7M | 36,2M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,964 | 2,467 | 3,684 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 127,1M | 108,5M | 97,7M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 8,922 | 6,242 | 3,414 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Darta
30 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 28/12/2015
Bedrijf: STELI
Bedrijfsnummer: 0808.065.527
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 02/03/2004
Bedrijf: Geba
Bedrijfsnummer: 0465.140.932
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 28/12/2015
Bedrijf: DELTAL
Bedrijfsnummer: 0874.736.793
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 11/04/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 11/04/2022
Bedrijf: JOTRAPP
Bedrijfsnummer: 0784.348.433
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/01/1999
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 02/03/2004
Bedrijf: UNITAL
Bedrijfsnummer: 0465.146.573
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 28/12/2015
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 02/03/2004
Bedrijf: LAURIS
Bedrijfsnummer: 0863.514.289
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 28/12/2015
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Darta
Juridische documenten
Darta
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
Darta
34 documenten
Jaarrekeningen 2023
30/01/2024
Jaarrekeningen 2022
06/01/2023
Jaarrekeningen 2021
13/01/2022
Jaarrekeningen 2020
19/01/2021
Jaarrekeningen 2019
20/01/2020
Jaarrekeningen 2018
18/01/2019
Jaarrekeningen 2017
18/01/2018
Jaarrekeningen 2016
17/01/2017
Jaarrekeningen 2014
22/07/2015
Jaarrekeningen 2013
14/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Darta
1 vestiging
2.038.630.291
Actief
Adres: 58 A Pittemsestraat, 8850 Ardooie
Oprichtingsdatum: 15/06/1988
Afzonderlijke activiteit: 10.312• Manufacture of prepared frozen potatoes
Publicaties
Darta
70 publicaties
Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
22/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
10/01/2024
Rubriek Herstructurering
16/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
31/05/2022
Beschrijving: Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor- ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
behouden afdeling BRUGGE
steatsbied 20 MEI 2022 *22065395* ou
- rire
Ondernemingsnr : 0434 257 617 Naam
wouit): D'ARTA
{verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Pittemsestraat 58A, 8850 Ardooie
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 11 april 2022
De vergadering gaat over, met eenparigheid van stemmen, tot de benoeming van bestuurders:
-De Comm V “MARTHOM’, met zetel te 8830 Hooglede, Leliestraat 7, BTW BE 0783.858.879, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pieter VAN DAELE, wonende te 8830 Hooglede, Leliestraat 7;
-De BV “ALIMA CONSULTING”, met zetel te 8900 leper, Diksmuidseweg 235, BTW BE 0783.487.608, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw An VANDENBERGHE, wonende te 8900 leper, Diksmuidseweg 235; :
Tr
F
i t
V
' ,
1
t
t
1
t
'
v
t
t
t
1
t
t t
t
t
1
1
t t
ï t
t
1 t
t
t
1 i
t
1
1
1
t
t
t
1
1
-De BV “JOTRAPP”, met zetel te 8400 Oostende, Baanhofstraat 24, BTW BE 0784.348.433, t vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jargen TRAUWAEN, wonende te 8400 ' Oostende, Baanhofstraat 24;
i
1
v
V
1
5
1
1
1
1
i
1
1
1 t
1
1
1
i
1
1
1
i
1
1
1
t
1 1
1
t
1 i
t
v
t
{
t
1 t
\ 1
1
t
t
t
t
1 1
t
1
' '
t
De vergadering benoemt de bestuurders voor een periode van 5 jaar. Het mandaat van voormelde bestuurders gaat in op heden en zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026.
De voormelde bestuurders, alhier tegenwoordig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Opgesteld te Ardocie,
Andries Talpe
vast vertegenwoordiger van
ATMAN BV
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/12/2021
Beschrijving: Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Op de laatste blz,
WEERLEGUING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
. afdeling BRUGGE
I |) ‘ 2 1 DEC, 202
- — Griffie
eee à
Ondernemingsnr: 0434 257 617
Naam
woluit): D'ARTA
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Pittemsestraat 58A, 8850 Ardooie
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders! benoeming voorzitter Raad van Bestuur! benoeming gedelegeerde bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 17 december 2021
1 1
F
t
1 1
1 1
t
v
I
t I
I
i L
1
1 L
1
1
I
t
t
t t
I
i De vergadering gaat over, met eenparigheid van stemmen, tot herbenoeming van de bestuurders: t
- De Comm V “STELJ”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Steve DE BACKERE, | wonende te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 16; I
- De Comm V “P CONSULTANCY”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pieter | DE BACKERE, wonende te 8800 Roeselare, Smedenstraat 21; 1
- De BV “DELTAL", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Karel TALPE, wonende ! te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 20A; !
- De BV “ATMAN", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dries TALPE, wonende : te 8510 Marke, Brandelweg 3; !
- De BV “UNITAL’, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan TALPE, wonende ! te 9790 Wortegem-Petegem, Kapellestraat 3; ı
= De NV “GEBA”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Pierre DE BACKERE, | wonende te 8740 Pittem, Kazandstraat 7; i
-De BV “LAURIS”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Johan Ghyselen, | wonende te 8980 Zonnebeke, Moorsledestraat 10; i 1
1
1 1
1
1
i 1
1 t
1
1
1 1
1
1
i t
1
1 F
t 1
1 t
t t
5 t
i
t
F
t
t
'
: 1
v
1
t
'
I
I
'
I
I
‘ 1
I
'
1
De vergadering herbenoemt de bestuurders voor een periode van 5 jaar. Het mandaat van voormelde bestuurders gaat in op heden en zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026. De voormelde bestuurders, alhier tegenwoordig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 17 december 2021
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, volgens een jaarlijkse beurtrol:
- voor kalenderjaar 2022: BV “ATMAN”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Talpe Andries;
- voor kalenderjaar 2023: BV “DELTAL’, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Talpe Karel;
- voor kalenderjaar 2024: Comm V “STELI”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Backere Steve:
- voor kalenderjaar 2025: Comm V “P CONSULTANCY”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegen- woordiger, de heer De Backere Pieter;
- voor kalenderjaar 2026: BV “ATMAN’, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Talpe Andries.
De voormelde bestuurders, alhier tegenwoordig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
... Voor-
"behouden | :-
“Zan het ; ‘
Belgisch : Vervolgens wordt, eveneens met eenparigheid van stemmen, overgegaan tot benoeming als gedelegeerd | Staatsblad | : bestuurder: |
i - Comm V “STELI’, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Backere Steve; i
:_ ~CommV“P CONSULTANCY”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Backere | : Pieter; ‘
: -BV"ATMAN’, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Talpe Andries; ! : - BV'DELTAL”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Talpe Karel. | : De voermelde bestuurders, alhier tegenwoordig, verklaren hun mandaat te aanvaarden. ;
| Opgesteld te Ardooie, |
i Andries Talpe : !
| vast vertegenwoordiger van i
: ATMAN BV t
| Gedelegeerd Bestuurder i
t i 4 : i 1 t t t t i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/03/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging van de akte ter griffie
Lu | NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor- ! ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE
==, 24 ren a 21028571* Griffie
Ondernemingsnr: 0434 257 617
Naam
(voit : D'ARTA
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Pittemsestraat 58A, 8850 Ardooie
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 18 december 2020
De Algemene vergadering gaat, op voorstel van de raad van bestuur en met instemming van de ondernemingsraad, over tot herbenoeming van CVBA “Vander Donckt — Roobrouck Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort V.R.C. Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor en vertegenwoordigd door de heer Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, beiden kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A — bus 42, als commissaris voor een periode van drie boekjaren. De benoeming gaat in op heden en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit. Zijn mandaat zal dus vervallen, onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023. De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 18.000 Euro. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer der consumptieprijzen. De commissaris hier aanwezig verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Opgesteld te Ardooie,
vast vertegenwoordiger van
ATMAN BV
Gedelegeerd Bestuurder
' 1 ' 1
' i 1 i
{ 1 { ‘
1 i 1 1
y v
' i 1 '
! 1 t '
t v
' ‘ t {
' 1
t t
i) 1
L i)
t 1 L 1
1 1 1 1
1 1 ‘ 1
’ L
' 1 1 1
L 1
1 1 E 1
' L
1 C
t t
t I
t I
t i 3 J
v 1
' 1 1 1
v 1
y 1
1 1
v 1
' t ' t
1 t
v 1
1 t
1 C
' t
‘ 1 1 ; i
1 Andries Talpe t ' i
1 1
v 1
1 ' 1 ’
1 1
1 ' 1 1
1 1
i \ 1 ‘
1 1
1 1
1 ' i '
1 ' 1 1
1 y
1 1
1 1 1 1
1 ’
1 \ v
i 1 1 1
t 1
t 1
1 1
' 1 t 1
I 1 t 1
t 1
t 1 L 1
F L
t 1
C 1
C 1
1 1 t 1
1 t
€ i)
' 1 \ 1
\ 1 1 L
1 1 y 1
y t
1 1 1 v
1 ’
1 1
i \
p de jaatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/12/2018
Beschrijving:
Mad Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
be
a
B
Sti may
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ee eee GENT
LI Tram m 15 | i Griffie Ondernemingsnr: 0434,257.617 à |
Benaming i
(voluit): D'ARTA
(verkort) :
‘ Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Pittemsestraat 58 bus A te 8850 Ardooie
(volledig adres)
Uit het verslag van de raad van bestuur, dd. 15/12/2017, blijkt volgende: !
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen de: burgerlijke vennootschap ovve CVBA "Vander Donckt — Roobrouck — Christiaens Bedrijfsrevisoren”,. vertegenwoordigd door haar mandaatdrager de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor en de heer Frederik. Vander Donckt, bedrijfsrevisor, beiden kantoorhoudend te Roeselare, Kwadestraat 151 - bus 42, als: commissaris te herbenoemen voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat zal aldus vervallen, onmiddellijk na, de vergadering van 2020.
Aldus opgesteld te Ardooie op 15/12/2017.
, Atman bvba,
vast vertegenwoordigd door Andries Talpe,
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso(o)n(en) _ bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/01/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-01-25/0012616
Diversen
31/03/2016
Beschrijving: Mod 11,1
LuikB in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ann oe
NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
Gent AfdelfigfBeugge
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nun
scans
muta
ae mapas
rn
+ Ondernemingsnr : 0434.257.617
De grimer
. Benaming (voluit) : D'ARTA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: PITTEMSESTRAAT 58A
8850 ARDOOIE
‚ Onderwerp akte :Rechtzetting bijhorend bij publicatie van 28 januari 2016 nummer 16015320: Benoeming gedelegeerd bestuurder
| Wegens materiële vergissing in de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2016 nummer 16015320 werd ‘ nagemelde tekst opgenomen in het proces-verbaal verleden voor notaris Philippe Stockman te Moorslede op 28 december ; 2015, niet vermeld in de gepubliceerde tekst:
i
} VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
2 De aldus (her)benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de A gedelegeerd bestuurders te (her)benoemen met eenparigheid van stemmen:
N 1/ De volgende bestuurders, die aanvaarden, worden benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, volgens een jaarlijkse * beurtrol:
| -Voor kalenderjaar 2016: “STEL!”, gewone commanditaire vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste | vertegenwoordiger, de Heer DE BACKERE Steve.
+ - Voor kalenderjaar 2017: “P CONSULTANCY”, gewone commanditaire vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste ! vertegenwoordiger, de Heer DE BACKERE Pieter.
‘ - Voor kalenderjaar 2018: “ATMAN”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door vaste
: vertegenwoordiger, de Heer TALPE Andries.
! - Voor kalenderjaar 2019: "DELTAL”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelljkheid, vertegenwoordigd door haar | vaste vertegenwoordiger, de Heer TALPE Karel,
- Voor kalenderjaar 2020: “STELI”, gewone commanditaire vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste \ | Venegenwoordiaer, de Heer DE BACKERE Steve.
{= Voor kalenderjaar 2021: “P CONSULTANCY”, gewone commanditaire vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste 4 + vertegenwoordiger, de Heer DE BACKERE Pieter.
* 2/ De volgende personen, die aanvaarden, worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder: ! -"ATMAN”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die alhier tussenkomt vertegenwoordigd door haar vaste | vertegenwoordiger, de Heer TALPE Andries;
: -"DELTAL”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die alhier tussenkomt, vertegenwoordigd door haar vaste ' ! vertegenwoordiger, de Heer TALPE Karel;
;_-“STEL/”, gewone commanditaire vennootschap, die alhier tussenkomt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, : de Heer Heer DE BACKERE Steve; en
| ."p GONSULTANCY”, gewone commanditaire vennootschap, die alhier tussenkomt vertegenwoordigd door haar vaste # vertegenwoordiger, de Heer DE BACKERE Pieter.
5 De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.
i ‘Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
} In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van ! de leden van de raad van bestuur, evenals door twee gedelegeerde bestuurders, samen optredend. } Dagelijks bestuur
: Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, alleen | ‘optredend.
‘ Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder 3 ! beperking van bedrag.
: Naar banken en bedrijven behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen : + rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking ; “van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening : aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag. J Volgende handelingen kunnen nooit beschouwd worden als handelingen van dagelijks bestuur: ! » Investeringen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00); Ì- Het desinvesteren/ verkopen van aandelen;
Ve Het afsluiten en toestaan van leningen;
{_ Het stellen van zekerheden;
\ ‚Alle onroerend goedverrichtingen;
nt ı - Hef.veranderen van belangrjke leveranciers;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verfegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2016 - Annexes du Moniteur belge mod 11,1
5
12 £ D os 38 aS
a
- De niet-wettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen.
VOOR ANALYISCH UITTREKSEL
- Het aanwerven of ontslaan van kaderleden of bedienden;
Notaris Philippe STOCKMAN
= Het lanceren van nieuwe producten; 368 £23 EDs SE SDS
a
Recto * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) Luik B vermelden : Op de laatste biz van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening Verso:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar, Statuten
28/01/2016
Beschrijving: Mod 11,1
LuikB Inde bijlagen bij het Belgisch 4 taatsbibiEbekend fem
na neerlegging ter griffie van déG@ritée Rechtbank Koop
13 JAN 2016
== NUE a Staatsbla | Da griffier Griffie
handel
7 Ondernemingsnr : 0434.257.617
Benaming (voluit): D'ARTA
(verkort) =
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: PITTEMSESTRAAT 58/A
8850 ARDOOIE
Onderwerp akte : Statutenwijziging
1
i; t !
}
; i
;
t i
t
t t
i 1
i t
: .
i :
; Lit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op 28 december 2015, 'Blad(en): 23 Verzending(en): 0; | , Geregistreerd op het registratiekantoor IEPER-AA op 29 december 2015 (29-12-2015); Register 05 Boek 000 Blad 000 Vak : i 12266; Ontvangen registratierechten: Vijftig euro (€ 50,00); De Ontvanger’, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering : i met éénparigheid van stemmen besloten heeft hetgeen volgt: i
| , EERSTE BESLUIT - DOELWIJZIGING \
i De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording : } van de geplande doelwijziging, van het verslag van de commissaris en van de staat van activa en passiva die niet meer dan, 1 „drie maand voordien werd opgemaakt,
Ee De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. {_‘ De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren en dit zoals bepaald in : | < het zesde besluit hiema dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt. | | ' TWEEDE BESLUIT - AFSCHAFFING VAN CATEGORIEEN VAN AANDELEN : } : De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 560 van het Wetboek | } | van vennootschappen.
Bo: De vergadering beslist om de specifieke rechten verbonden aan de verschillende categorieën van aandelen af te schaffen,” } : waardoor alle aandelen voortaan dezelfde rechten en plichten hebben. Bijgevolg besluit de vergadering om de onderverdeling i in: } : categorieen van aandelen af te schaffen zodat er vanaf 28 december 2015 slechts één soort aandelen bestaat, en dit alles zoals } : bepaald in het zesde besluit hiema.
‘ De aandelen zullen genummerd zijn van één (4) tot en met drieduizend achthonderd en acht (3.808) zonder onderscheiden ; „rechten en zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieduizend achthonderd en achtste (1/3.808ste) van het: : ! kapitaal vertegenwoordigen. 4
* De raad van bestuur wordt gemachtigd om dit besluit te concretiseren en de nodige aantekeningen in het sendelenregister: aan te brengen. A
} : DERDE BESLUIT : WIJZIGING BOEKJAAR !
i ‘De vergadering besluit het bcekjaar voortaan te laten ingaan op één juli en het te laten eindigen op dertig juni van het: }_{ daaropvolgend jaar.
4 Het nieuw artikel drieéntwintig van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast, als volgt: | "Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend j jaar.” i ; ; * Bij wijze van overgangsmaatregel zal het boekjaar, begonnen op 1 januari 2015, eindigen op 30 juni 2016. ! i ! VIERDE BESLUIT : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING 7
: De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te brengen van ‘derde zaterdag van de maand juni om tien (10) uur | naar ‘de derde vrijdag van de maand december om tien (10) uur’.
! De eerste zin van het nieuw artikel achttien van de statuten worden dienovereenkomstig aangepast als volgt: : De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand ; ! december om tien (10) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, ' op hetzelfde uur gehouden”,
‚Bi wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden de derde vrijdag van de maand \ ‘ december 2016 om tien (10) uur,
: VIJFDE BESLUIT - (HER)FORMULERING MODALITEITEN
‚De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van ; ‘converteerbare obligaties en warrants; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; | bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, het directiecomité en het auditcomité; ; ' bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van : i „en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te; (hef)formuleren en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.
ZESDE BESLUIT — AANNEMING NIEUWE STATUTEN
‘De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, re! t actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen. : Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap | ‘ voortaan zullen luiden als volgt. \
Op de laatste biz. var Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenmg
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
5
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
“STATUTEN 7 . _ "TITEL | RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — DOEL — DUUR
ARTIKEL EEN — RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “D'ARTA”.
Vv ARTIKEL TWEE — ZETEL De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ardooie, Pittemsestraat 58A. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar - om het even welke plaats ín het Vlaams Gewest of in hef Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden. ‘Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België” “en in het buitenland mogen oprichten. ‘ ARTIKEL DRIE — DOEL De vennootschap heeft als doel: A/ In België als in het buitenland: de handel onder al zijn vormen in groenten, land- en tuinbouwproducten, zuivel. en ' vleesproducten, de bereiding, de bewerking, verwerking en verduurzaming, het inblikken en invriezen, de verpakking,
„conditionering en het stockeren van zelfde producten en alles wat ermee verband houdt en dat als import en export, groothandel en kleinhandel.
« Aansluitend hierop zal de vennoofschap andere handelsactiviteiten mogen uitoefenen ter omlijsting van het doel hiervoren. De handel in het groot en in het klein van alle daarmee verband houdende producten en artikelen, de aan- en verkoop, de - studie, de fabricatie, de in-, uit- en doorvoer van al deze artikelen.
B/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de ontwikkeling, productie en handel in diepgevroren maaltijden en hun deelcomponenten; - het verhuren van diepvriesopstag, verpakkingscapaciteit;
«het verdelen van diepgevroren producten;
: - alle hoegenaamde landbouwactiviteiten, zoals loonwerk, de teelt van alle tuin- en landbouwgewassen, het fokken van alle ‘dieren, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van alle voor de verwezenlijking van het doel geschikte gronden en * gebouwen;
"„de aan-en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van tuin- en landbouwgewassen, van dieren, zuivel. en vleesproducten, van alle benodigdheden voor de fokkerij, het kweken van land- en tuinbouwproducten; - de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van land- en tuinbouwgereedschap, dito “ machines, materiaal, werktuigen en kledij, evenals van tuinmeubelen, hobby- en vrijetijdsartikelen, alsmede het herstellen en : : onderhauden ervan;
:. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel! en vertegenwoordiging van alle sproei- en meststoffen, voeders, } drogisterijproducten en phyto pharmaceutische producten. '
: C/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of: t onrechtstreeks betrekking hebben op:
‘- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving, prospectie, } marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, | } administratief en financieel beheer en advies; het verlenen van dienstprestaties van economische aard; ! | - de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alie vormen en het uitvoeren van alle werken die voor | ! de verwezenlÿking van de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige, ‘ ‚beperking;
:- Hef verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en: : vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en: i } ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
« Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder! > om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- | en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. ' | „ Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste zin, met' ‘uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of; t onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. + - Het waamemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. \ t... Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële : «duurzame activa. :
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. 7 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoaordiging van om het even welke goederen, ín ‘t kort
! | ussenperscon in de handel.
,- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen ven | i | technologie en hun toepassingen.
| D/ Het aanleggen, hef oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking | tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, | ‘het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten , \ van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die ! | rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en: “onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde ; ‚personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. : + E/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking ‚tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, | 4 ‘het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten : | van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die : ‘ rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doelt in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en; | onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde : : personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. ‘ : F/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking : ‘tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van * : aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of; ‘nog op te richten rechtspersonen en ondememingen.
‚G/ De vennootschap heeft tevens een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van ! kwetsbare groepen in de samenteving. Zij doet dit door de inschakeling in het arbeidsproces van mensen die moeilijker ,
Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
toegang vinden tot de arbeidsmarkt via het aanbieden van duurzame tewerkstelling binnen haar productieactiviteiten. De “ vennootschap onderschrijft de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de uitvoering van haar activiteiten. ‘Deze opsomming dient in de ruimste zin van het woord beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van " aanwijzende aard.
i t
t
Vv
‘De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het ‚best zou achten.
ı De vennoofschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle ' vennootschappen, ondememingen, syndikaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland ‘die een gelijkluidend, soortgelijk, aanvullend of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar : | onderneming te bevarderen.
‚De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de ovemame overgaan van zaken, ondememingen of, ; : vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, samenhangend of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar ‘onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen: : vergemakkelijken.
: De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of. ‘ handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig : : nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.”
\ ARTIKEL VIER — DUUR
} De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. t
' TITEL IJ — KAPITAAL :
: ARTIKEL VIJF - KAPITAAL :
‘ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljoen euro (€ 9.000.000,00) en is verdeeld in drieduizend achthonderd en acht : (3. 808) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. ‘ Het kapitaal kan gewijzigd worden.
: Voorkeurrecht
: Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de; : | uilgifle van converteerbare obligaties en warrants,
: Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van‘ ‘de openstelling van de inschrijving.
‘Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote igenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker. ‚Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en. " vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal : maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. ‘Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn Interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken : van een minimum aantal aandelen. ;
! : Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaer, zowel de blote eigenaar als de: ! : vruchtgebruiker, de sandelen in volle eigendom. i
{ | Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet: to : integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben : t ı naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoardigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd ; ! tt ‘zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen : | | wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, ; : : : kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen. :
: | ARTIKEL ZES - PLAATSING - VOLSTORTING | | Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
\ | De nog niet voigestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie { : van de behoeften van de vennootschap.
‘ : Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht; : | verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. | ı De aandeelhouder die laattiidig is met het voldoen van deze volstortingsverpfichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke : i ‘intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling. ty ! Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, ; t ten die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de eerstvolgende raad van bestuur de aandeelhouder ! i vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele : $+ schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. De raad van bestuur heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken ; ı : aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal de raad van | : ; ; bestuur de nodige som ter volstorting vragen aan de koper. De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats ;
i
! aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het ; : saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot | inkoop in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken : “ aandelen verminderd met het niet volgestorte gedeeite.
ı In geval van verkoop van de aandelen zutlen in voorkomend geval de statutaire of contractuele overdrachtsbeperkingen van : } toepassing zijn.
| TITEL Il — AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
| ARTIKEL ZEVEN — UITGIFTE VAN EFFECTEN
1 De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven. : ARTIKEL ACHT — VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN : De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen, ‘ Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. + De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap. ı De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
: ARTIKEL NEGEN — ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN : De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de * ‚uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als: ı vertegenwoordiger van het effect is eangewezen.
. Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de : "algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
. Wanneer de eigendom van een effe pgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, , ‘zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het « dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van. converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot. » uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker, ' het stemrecht heeft. ‘
TITEL IV- BESTUUR - CONTROLE
| ARTIKEL TIEN —- SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie (3) of meer bestuurders, al dan niet: aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat ‚de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de” ‚dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee: ‚ aandeelhouders zijn.
‘ De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt; ‘ tof bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een | ‚ vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. , { Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en: \ ! beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze ; : opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
"De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone » meerderheid van stemmen.
: De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van. ‘het jaar waarin zij vervallen.
“Zij kunnen te aiien tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. : ‘ De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. : : Bij het openvalien van een bestuursopdracht als gevolg van overliiden, ontslag of om het even welke andere reden ook, _ hebben de overblivende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat gevel zal de algemene ; “ vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de. algemene kosten te verhalen, De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter geiegenheid : van de jaarvergadering.
ARTIKEL ELF - VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR ! ‚De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene : :
- vergadering voor te zitten. :
ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie dei } : vergadering voorzit.
‚ARTIKEL TWAALF — VERGADERING RAAD VAN BESTUUR \
‚De raad van bestuur vergadert zo dikwijls afs de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter | „of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee loden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad : ‘van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de : : | ı bijeenroepingen.
‘De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle! ! dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen. : De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de : : stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is,
| Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal : ‘ beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee ; : bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen : : ! | voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en: “ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
‚Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats ; “te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn ; ! lastgever.
i : Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch ! bericht,
‘ De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen met uitzondering van de besluiten van de : : , raad inzake desinvestering/verkopen van aandelen van de dochtervennootsohappen van de vennootschap. ‘De besluiten van de raad inzake desinvestering/ verkopen van aandelen van de dochtervenootschappen van de; . vennootschap dienen genomen te worden met een zes zevenden meerderheid van stemmen. "Ingeval van staking der stemmen wordt het besiuit niet aangenomen.
‘De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het; : belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet ; * gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval : dat door de statuten is uitgesloten.
: ARTIKEL DERTIEN — NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
: De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid : | van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of - door twee bestuurders.
‚ ARTIKEL VEERTIEN — BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR ;
‚ De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die « de vennootschap aanbelangen, te stelien, binnen de perken van het maatschappelijk doel. | Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen, “de bevoegdheid van de raad van bestuur.
‚ Conversie van aandelen
“Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht ín aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van ‘bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te “stellen.
}
‘
Op de laatste blz. van Luìk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voer-
behouden | aprikel VIJFTIEN OPDRACHTEN : eee oe en gan het Directiecomité
Stoatebia | Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze „opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet
a $
‘
i
;
3
‘
4
i
1
j
i
\
;
\
aan de raad van bestuur zijn voorbehouden, Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met : het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, : zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de, uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet» ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen, Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste yartagenumordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening : zou vervullen
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun, opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare. « bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze beperkingen en eventuele : “taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, : zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.
Auditcomité |
De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een: auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De: voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht ï en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur. In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek | van vennootschappen,
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris. Ín die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoafs bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
Dagelijks bestuur ‘
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen . : of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Volgende handelingen kunnen nooit beschouwd worden als handelingen van dagelijks bestuur: ‘ - Investeringen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00); - Het desinvesteren/ verkopen van aandelen;
Het afsluiten en toestaan van leningen;
. - Het stellen van zekerheden;
- Alle onroerend goedverrichtingen;
:- Het veranderen van belangrijke leveranciers;
«Het lanceren van nieuwe producten;
- Het aanwerven of ontslaan van kaderleden of bedienden;
De niet-wettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen;
ijzondere opdrachten
‘De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en! “hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten. “ARTIKEL ZESTIEN — EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID ‘De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, handelend : met de meerderheid van zijn leden.
‘ Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden : en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door twee gedelegeerd bestuurders, samen optredend. " : in geval een directiecomité is opgericht wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee leden van het: directiecomité, gezamenlijk optredend, binnen de perken van de bevoegdheden toegewezen aan dit directiecomité. ! : Binnen het dageliiks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die : alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. ï
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevohmachigden ; ‘ aanstellen.
‘Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De : : gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde- ‘ lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
| ARTIKEL ZEVENTIEN — CONTROLE
le controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de enoeming van een oommissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit. le commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar. ijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt. e bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de: ntrolenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
eze bezoldiging bestaat ín een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan ; orden gewijzigd met instemming van partijen.
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het ‚ Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.
"Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ; ; ontvangen. :
' Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevaegdheid van; “een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. ‘TITEL V— ALGEMENE VERGADERING
: ARTIKEL ACHTTIEN — BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
‘De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand ‘december om tien (10) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, ' op hetzelfde uur gehouden. .
‚ De jaarvergaderingen worden gehouden op de zete! van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. {
i !
'
;
i i
|
: ! :
i :
:
à
1 co
: !
;
i
i
+
‘ i
ENDE
eG
D.
ms
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
|" Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
V
mod 11.1
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een; andere plaats aangeduid in de oproepingen. :
- Bijeenroeping :
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen! van het Wetboek van vennootschappen.
„De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op! het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit. :
Toezenden van stukken \
‘ Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, san de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld. \ Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering | . hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De | personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene: ‚ vergadering.
ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de: vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter . ‚ zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. " Schriftelijke besluitvorming :
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. ARTIKEL NEGENTIEN — VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING — STEMRECHT „ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die “echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun; ” wetteliÿke lasthebber of vertegenwoordiger.
. Behoudens andersluidende wetteliike bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. ‘ ‘ Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op 66n stem, “Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal ‚stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het: aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden | verwaarloosd.
: Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht - verbonden aan de aandelen waarop die storingen niet zijn geschied, geschorst. ‘ ARTIKEL TWINTIG — TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING : ı Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt : ‘geëist, zich minstens vijf volie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de: ‘ oproepingsbrief aangeduid. |
: Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, : wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend. !
| ARTIKEL EENENTWINTIG — BUREAU ALGEMENE VERGADERING :
: Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ! persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor. :
: De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. : : De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers. :
: Deze personen vormen het bureau. : : : ARTIKEL TWEEENTWINTIG — VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
! Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar ide algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. ! De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bi! ‚de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden | : : pepaald in het Wetboek van vennootschappen.
| Verdaging jaarvergadering
| De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening ‘ ! dife weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende : } : beslissing van de algemene vergadering hieromtrent, De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast: : te stellen.
‘ Vraagrecht ‘
: De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of bij voorafgaand ' } schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of : ifeiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de; ' : vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden, \ De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of bij voorafgaand | : schrijven, worden gesteld. met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard : ‘ ijs dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de i vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene : : vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. : De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen. + Notulen en afschriften
; De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die ! {erom verzoeken,
} Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden. ; Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften ; { voor derden worden ondertekend door een bestuurder.
ì TITEL VI BOEKJAAR — WINSTBESTEDING
| ARTIKEL DRIEËNTWINTIG — BOEKJAAR : Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. :
| ARTIKEL VIERENTWINTIG — WINSTBESTEDING .
: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge mod 11.4
” Voor
behouden De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming vat : gan he de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in) Belgisch | aanmerking komend bed! Staatsblad | © ing komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de dafum van afsluiting var het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit
‘
:
:
'
i
I
i
t
I t
t i
1
:
i
i
i i
1
i i
‘
}
1
1
1
i
i
1 i
1
' 1
'
i
: de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger» ‚is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alie reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden , : uitgekeerd,
: Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de! ! : voorzieningen en schulden. :
* Voor de uitkering van dividenden en tantiames mag het eigen vermogen niet omvatten: : | 4, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; . "2, behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-' : afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
ı Interimdividend
: De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de; ' datum van de betaalbaarstelling bepalen.
‚Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met her! : overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een : wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. ‚De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en : passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden véér de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de : commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd. “Tof uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de : 1 jaarrekening over dat bcekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het : ! eerste interimdividend.
' Aandeelhouders die in strjd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de ' vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de ; “ omstandigheden niet onwetend kon zijn. :
: TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING — OMZETTING \
: ARTIKEL VIJFENTWINTIG — ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO : : Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie ; ‘ giinde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en: . de bezoldiging vaststelt,
» De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden : ‚ voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst : : hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. ; De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn: ‚benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze : | kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. i
; De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. : Het liquidatiesaido wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. : Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, : Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit : : die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden voigestort of : : doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. | Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen ' met de aandelen doch slechts nadat deze faatste hun inbreng kregen terugbetaald. : Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de : : verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de : _ vennootschap haar zetel heeft.
| In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en ì sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.
i ARTIKEL ZESENTWINTIG — OMZETTING
‚ De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving : van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
| TITEL Vill - ALGEMENE SCHIKKINGEN.
| ARTIKEL ZEVENENTWINTIG ~ WETTELIJKE BEPALINGEN
‘ Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake. : ARTIKEL ACHTENTWINTIG - WOONSTKEUZE
, Elke aandeethouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende ‘ : woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten | { : geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennaotschap geen andere verplichting heeft dan de; + bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden. i | ARTIKEL NEGENENTWINTIG — NETTING :
| Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de : | Financiéle Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennoctschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden : ‚van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de! : ‘verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze | : | permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van : ; beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.” 5 : ZEVENDE BESLUIT — ONTSLAG — (HER)BENOEMINGEN ‘
‘ Aan de voltallige raad van bestuur wordt, als gevolg van gewijzigde statuten, ontslag verleend, ingaande op 28 december
: 2015.
‘Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de (herbenoeming van zeven bestuurders, en (her)benoemt tot die | ‚functie, voor een termijn, ingaand op 28 december 2015 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2021: : Af “ATMAN”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8510 Marke, Brandelweg 3, BTW BE ; : 0874.736.1€ 736.102, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste ; , vertegenwoardiger, de Heer TALPE Andries Jef, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Brandelweg 3; \
: : Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
*_Voor-
hehouden B/ “DELTAL”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8510 Marke, Karel Vandewoestijnestraat ; Belgisch 21, BTW BE 0874.736.793, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar: Staatsblad vaste vertegenwoordiger, de Heer TALPE Karel Hendrik, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Karel Vandewoestijnestraat 21; : C} "STEL}, gewone commanditaire vennootschap, met Zete! te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 16, BTW BE 0808.065.527, : ingeschreven in het register van rechtspersonen te Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, : de Heer DE BACKERE Steve Vincent, wonende te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 16; D/ “P CONSULTANCY”, gewone comntanditaire vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Smedenstraat 21, BTW BE! : 0808.001.585, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste : } ! vertegenwoordiger, de Heer DE BACKERE Pieter Carl, wonende te 8800 Roeselare, Smedenstraat 21; { E/ "LAURIS”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voomoemd, vertegenwoordigd door haar vaste :
; vertegenwoordiger, de Heer GHYSELEN Johan;
! FI “UNITAL”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste ' i vertegenwoordiger, de Heer TALPE Johan;
| Gf “GEBA’, naamioze vennootschap, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer DE: : | BACKERE Jean-Pierre; !
to ‘De volgende personen verklaren hun bestuursmandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling ° * : voor de uitoefening van hun mandaat:
: | Af “ATMAN”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, vertegenwoordigd door haar ! N ‘ ; zaakvoerder, de Heer TALPE Andries, voornoemd; :
B “DELTAL', besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voomoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, ; ; ! , de Heer TALPE Karel, voomoemd;
; : C/ "STEL/, gewone commanditaire vennootschap, voomoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer DE ! | BACKERE Steve, voomoemd;
: DIP CONSULTANCY”, gewone commanditaire vennootschap, voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de 1 . Heer DE BACKERE Pieter, voornoernd;
ı Ef "LAURIS”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voomoemd, vertegenwoordigd door haar \ i: zaakvoerder, de Heer GHYSELEN Johan, voornoemd;
! . F/ “UNITAL”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste | { : “ zaakvoerders, de Heer TALPE Johan, voornoemd en Mevrouw THEYS Maria, samen handelend; ! .G/ "GEBA”, naamloze vennootschap, voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de Heer DE: : ‘ BACKERE Jean-Pierre, voornoemd.
: ‘ ACHTSTE BESLUIT — OPDRACHT-VOLMACHTEN
‘ : De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besiuiten en volmacht : : ‘aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van ; ı : Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna : Ì_‚ genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in | : + de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het! \ ‘ ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de; | ! Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde ! i : t documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende : { medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151: t Le Mevrouw Elten Bonte
Ì_ «Mevrouw Julie Vandenbulcke
:
}
i
;
‘
;
;
;
t
i
}
: « Mevrouw Eveline Christiaens.
! VOOR ANALYISCH UITTREKSEL
‘ Notaris Philippe STOCKMAN
| Tegelik hiermede neergelegd: expeditie van de akte, bijzondere verslagen van het bestuursorgaan, staat van activa en ‘ : passiva, coördinatie van de statuten.
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Darta
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
58 Pittemsestraat Box A, 8850 Ardooie