DICAR
Actief
•0434.052.630
Adres
51 Houtum, 2460 Kasterlee
Activiteit
Retail sale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons)
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
18/04/1988
Bestuurders
Juridische informatie
DICAR
Nummer
0434.052.630
Vestigingsnummer
2.037.991.081
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0434052630
EUID
BEKBOBCE.0434.052.630
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 18/04/1988
Activiteit
DICAR
Code NACEBEL
47.811, 77.110, 77.120, 95.311, 95.312, 95.313, 95.314, 95.319•Retail sale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons), Rental and leasing of cars and light motor vehicles, Rental and leasing of trucks, General repair and maintenance of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons), General maintenance and repair of other motor vehicles (> 3,5 tons), Repair and assembly of specific parts of motor vehicles, Bodywork repair (including painting), Maintenance and repair of motor vehicles nec
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, administrative and support service activities, other service activities
Financiën
DICAR
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 112,8M | 114,2M | 101,7M | 82,1M |
| Brutowinst | € | 22,0M | 19,3M | 16,8M | 13,0M |
| EBITDA | € | 7,8M | 8,7M | 6,8M | 6,0M |
| Bedrijfsresultaat | € | 6,9M | 5,5M | 5,6M | 5,1M |
| Nettoresultaat | € | 6,1M | 7,3M | 5,7M | 5,0M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -1,211 | 12,321 | 23,931 | - |
| Brutomarge | % | 19,467 | 16,93 | 16,489 | 15,844 |
| EBITDA-marge | % | 6,925 | 7,582 | 6,701 | 7,271 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 596,7K | 1,5M | 877,4K | 737,5K |
| Financiële schulden | € | 4,4M | 1,1M | 183,7K | 1,0M |
| Netto financiële schuld | € | 3,8M | -451,2K | -693,8K | 296,1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,484 | - | - | 0,05 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 20,1M | 20,9M | 21,0M | 18,5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 5,406 | 6,394 | 5,589 | 6,085 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DICAR
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/09/2019
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 02/02/2016
Bedrijf: EYCKENBOS
Bedrijfsnummer: 0568.708.921
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 02/02/2016
Tot: 24/09/2019
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 14/11/2003
Tot: 02/02/2016
Cartografie
DICAR
Juridische documenten
DICAR
2 documenten
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
24/12/2021
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
25/09/2019
Jaarrekeningen
DICAR
36 documenten
Jaarrekeningen 2023
11/07/2024
Jaarrekeningen 2022
04/07/2023
Jaarrekeningen 2021
18/07/2022
Jaarrekeningen 2020
01/07/2021
Jaarrekeningen 2019
01/07/2020
Jaarrekeningen 2018
29/04/2019
Jaarrekeningen 2017
25/04/2018
Jaarrekeningen 2016
31/03/2017
Jaarrekeningen 2015
28/06/2016
Jaarrekeningen 2014
27/04/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
DICAR
3 vestigingen
2.325.777.017
Actief
Adres: 272 Brusselsesteenweg, 9230 Wetteren
Oprichtingsdatum: 03/01/2022
Afzonderlijke activiteit: 47.811• Retail sale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons)
2.037.991.180
Actief
Adres: 2 Grotesteenweg, 2440 Geel
Oprichtingsdatum: 16/04/2002
Afzonderlijke activiteit: 47.811• Retail sale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons)
2.037.991.081
Actief
Adres: 51 Houtum, 2460 Kasterlee
Oprichtingsdatum: 16/05/1988
Afzonderlijke activiteit: 46.711• Wholesale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons)
Publicaties
DICAR
40 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
20/08/2025
Ontslagen, Benoemingen
15/09/2022
Beschrijving: Mad DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie pannes tenner ene BE dl ontvangen ter griffie van de Voor- |. ONDERNEMINGSRECHTBANK behouden ZEN | eee 2 x 2110067 Antwerpgrirtiédeling TURNHOUT de Griffier Ondernemingsnr : 0434 052 630 Naam (voluit) : DICAR {verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Houtum 51 te 2460 Kasterlee Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 24 juni 2022 werd beslist de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap te verlengen, ten gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor BV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A-01603, wordt herbenoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar. Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2022 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2024 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV. Getekend, voor BV EYCKENBOS, bestuurder, Dirk VAN EYCK, vaste vertegenwoordiger. Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Kapitaal, Aandelen, Doel
07/01/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19.01 - AL
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
1. Neergelegd ter griffie van de Voor-
= >| an ua Antwerpen, Sieg TURNHOUT | de Griffier_*
] D. | Ondernemingsnr 0434.052.630 |
i Naam i
(voluit: DICAR
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap !
Volledig adres v.d. zetel: Houtum 51
2460 Kasterlee
i i Onderwerp akte : Fusie door overneming
: ;Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris: | ‘Cathérine Goossens te Grobbendonk op 24 december 2021 blijkt dat de vennootschap de volgende’ i ‘beslissingen heeft genomen: :
ii EERSTE BESLUIT: VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL : 12:25 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN | : De vergadering neemt kennis van het schriftelijk verslag van het bestuursorgaan waarin de: t istand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit £ seen juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van de: fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden! ' ‘volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze! 1 ‘methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich; ! ieventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.
| TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE VERPLICHTING TOT INFORMATIE OMTRENT | BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN VAN DE i BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 12:27 VAN HET | WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN :
it De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestuursorganen van de betrokken: | ivennootschappen te ontslaan van de verplichtingen opgelegd in artikel 12:27 van het Wetboek van: i ivennootschappen en verenigingen omtrent het op de hoogte stellen van alle andere bij de fusie betrokken; }_ivennootschappen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen; ; ‘heeft voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en heden. : = DERDE BESLUIT: ONTSLAG VAN HET OPMAKEN VAN TUSSENTIJDSE CIJFERS | | ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 12:28, 82, 5° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN | ! EN VERENIGINGEN !
| De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het bestuursorgaan te ontslaan van: ide verplichting tot het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer | idan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld. !
! VIERDE BESLUIT: FUSIE, ;
| Na kennisname van het fusievoorstel en van het voormeld verslag van de commissaris, worden! ideze door de vergadering met eenparigheid van stemmen goedgekeurd en betuigt zij haer instemming; met de verrichting waarbij de besloten vennootschap ‘DICAR' de besloten vennootschap ‘DC: ;Motorhomes’ bij wijze van fusie overneemt, waardoor het gehele vermogen van de besloten,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.01 - AL
vennootschap ‘DC Motorhomes’, zowel de rechten als de verplichtingen, als het gevolg van de ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel. De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel bepalen onder meer:
a) de ruilverhouding van de aandelen wordt bepaald als volgt:
77 nieuwe aandelen van de besloten vennootschap ‘DICAR' worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap 'DC Motorhomes’, hetzij 77 aandelen van de besloten vennootschap 'DICAR' tegen 100 aandelen van de besloten vennootschap 'DC Motorhomes’.
b) de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap ‘DICAR’, wordt vastgesteld op 1 juli 2021.
Alle verrichtingen sinds dat tijdstip door de overgenomen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
c) Dat de uitgereikte aandelen dadelijk en volledig zullen delen ìn de winst vanaf 1 juli 2021; Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
VIJFDE BESLUIT : OVERGANG VAN HET VERMOGEN — ONTBINDING ZONDER VEREFFENING.
De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren:
a) dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap;
b) Het vermogen van de onderscheiden vennootschappen ‘DICAR’ en ‘DG Motorhomes! is beschreven in voormeld verslag van de commissaris.
c) dat vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap op heden, evenals de algemene vergadering van deze vennootschap het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de besioten vennootschap ‘DC Motorhomes! heeft opgehouden te bestaan.
VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL.
1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van de lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.
Zij zal hiervan het genot hebben vanaf 1 juli 2021.
2. De overnemende vennootschap zal vanaf zelfde datum alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en in het algemeen alle lasten dragen die de haar overgedragen vermogensbestanddelen, belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.
3. De overnemende vennootschap zal de overgedragen goederen nemen in de staat waarin ze zich thans bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook.
4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de overnemende vennootschap die in dat opzicht, zonder dat hieruit schuldvernieuwing voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap. Bijgevolg zal ze in de plaats van de overgenomen vennootschap instaan voor het ganse passief dat betrekking heeft op de gedane inbreng; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen
vervaldagen. ,
De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet getroffen worden door deze fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor pand op het handelsfonds.
5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alie contracten van de overgenomen vennootschap worden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en verbintenissen afgesloten met het door haar in dienst genomen personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zulien bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.
6. De overnemende vennootschap zal alle betwistingen en rechtsvorderingen, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder, vervolgen en zal hieruit voordeel trekken of er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van de overgenomen vennootschap. 7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:
e alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechteliijke vorderingen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden ook de overgenomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of fitularis is;
+ delastvan het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van deze akte, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;
+ de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de inbreng, met last voor de overnemende vennootschap om ze te bewaren gedurende de wettelijk voorziene termijn. Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
ZESDE BESLUIT: BIJKOMENDE INBRENGEN IN RUIL VOOR NIEUWE AANDELEN De vergadering stelt vast dat ingevolge de fusie met de besloten vennootschap 'DC Motorhomes’, het onbeschikbaar eigen vermogen van de besloten vennootschap ‘DICAR’ verhoogd wordt met twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) om het te brengen van twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21) tot veertigduizend negenhonderdenelf euro éénentwintig cent (€ 40.911,21) door uitgifte van 77 aandelen zonder nominale waarde, Deze nieuwe aandelen zuilen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst zoals hierboven gezegd. Zij zullen toegekend worden gan de aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘DC Motorhomes’ zoals hierboven gezegd.
ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering dat ingevolge de fusie het voorwerp van de vennootschap moet uitgebreid worden met het voorwerp van de overgenomen vennootschap. De vergadering verklaart tevens kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, dat een bijkomende uitbreiding van het voorwerp verantwoordt.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groot- en kleinhandel, import en export in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, de onderdelen voor dergelijke voertuigen en in het algemeen al de daarmee aanverwante handel zoals vrachtwagens, mobilhomes, kampeerwagens, aanhangwagens, dit alles in de meest ruime zin; - de groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, zowel in binnen- als buitenland, van alle mogelijke voertuigen zoals auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, autobussen, touringcars, motorhomes, kampeervoertuigen, boten, e.a, zowel nieuwe als tweedehandse, alsmede van alle benodigdheden, onderdelen, toebehoren, wisselstukken en dergelijke, waaronder kampeerartikelen;
- de fabricatie en opbouw van motorhomes en de herstelling ervan;
- het aanbieden van verbruikskrediet naar aanleiding van de verkoop van voertuigen van alle types zoais hierboven benoemd;
- alle handelingen met betrekking tot goederen in het algemeen; het optreden als mandataris en/of tussenpersoon voor alle hierboven vermelde handelingen, het waarnemen van alle bestuursopdrachten in verwante vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen; - de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; - het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.
Zij mag alle handelingen van commerciële, industriële, roerende of onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp der vennootschap.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hìervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel ín België als in het buitenland.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge «
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Med DOG 19,01 - AL,
ACHTSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen: Artikel 4: wordt vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groot- en kleinhandel, import en export in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, de onderdelen voor dergelijke voertuigen en in het algemeen al de daarmee aanverwante handel zoals vrachtwagens, mobilhomes, kampeerwagens, aanhangwagens, dit alles in de meest ruime zin; - de groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, zowel in binnen- als buitenland, van alle mogelijke voertuigen zoals auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, autobussen, touringcars, motorhomes, kampeervoertuigen, boten, e.a, zowel nieuwe als tweedehandse, alsmede van alle benodigdheden, onderdelen, toebehoren, wisselstukken en dergelijke, waaronder kampeerartikelen;
=de fabricatie en opbouw van motorhomes en de herstelling ervan;
« het aanbieden van verbruikskrediet naar aanleiding van de verkoop van voertuigen van alle types zoals hierboven benoemd;
- alle handelingen met betrekking tot goederen in het algemeen; het optreden als mandataris en/of tussenpersoon voor alle hierboven vermelde handelingen, het waarnemen van alle bestuursopdrachten in verwante vennootschappen.
= het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen; - de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; = het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.
Zij mag alle handelingen van commerciële, industriële, roerende of onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp der vennootschap.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar i in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in Belgié als in het buitenland. Artikel 5: wordt vervangen door voigende tekst:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 827 aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6: wordt vervangen door volgende tekst:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkeringen aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschap en verenigingen op deze vennootschap van toepassing is geworden, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tot veertigduizend negenhonderdenelf euro éénentwintig cent (€ 40.911,21). Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
NEGENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.
TIENDE BESLUIT: KWIJTING BESTUURDER OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap ‘DC Motorhomes’, zijnde de besloten vennootschap Eyckenbos, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Van Eyck, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat. ELFDE BESLUIT: MACHTIGING.
De vergadering verleent eenparig alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Vaorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
22/11/2021
Beschrijving: 1 s
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
5 i ONDERNEMINGSREGHTBANK bel
EL 09 NON. 22 | 21137077* Antwerpen, sfiging TURNHOUT
Ondememingsnr : 0434 052 630
Naam
(out) : DICAR
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Houtum 51 te 2460 Kasterlee
Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING van de BV DC MOTORHOMES door de BV DICAR bij toepassing van artikel 12:2 WVV juncto art. 12:24 e.v. WVV
Op datum van 2/11/2021 zijn de bestuursorganen van de BV DICAR en de BV DC MOTORHOMES, overeenkomstig artikel 12:2 juncto artikel 12:24 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV”), in gemeen overleg overgegaan tot de opstelling van onderhavig voorstel tot fusie van de BV DC MOTORHOMES, met overneming door de BV DICAR, waarbij de BV DC MOTORHOMES zal ophouden te bestaan.
Betrokken vennootschappen — beschrijving van de voorgenomen fusie:
1. BV DC MOTORHOMES — Over te nemen vennootschap
Met zetel te 2440 Geel, Vossendaal 13 en ondernemingsnummer 0847.735.062, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout met BTW-nummer BE 0847.735.062
(hierna genoemd “Over te nemen vennootschap").
De BV DC MOTORHOMES werd opgericht bij akte, onder de benaming "Camperservice”, verleden voor notaris Jan COPPENS te Vosselaar op 26 Juli 2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2012, onder nummer 12139710.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan COPPENS te Vosselaar op 18 september 2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2012, onder nummer 12163876, waarin de naam werd gewijzigd naar de huidige benaming “DC MOTORHOMES",
De BV DC MOTORHOMES wordt met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel tot fusie rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, te weten:
- BV EYCKENBOS met zetel te 2440 Geel, Vossendaal 13,
vertegenwoordigd door de heer Dirk VAN EYCK, vaste vertegenwoordiger.
2. BV DIGAR — Overnemende vennootschap
Met zetel te 2460 Kasterlee, Houtum 51 en ondernemingsnummer 0434.052, 630, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout met BTW-nummer BE 0434.052.630
(hierna genoemd “Overnemende vennootschap”).
De BV DICAR werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef COPPENS te Vosselaar op 18 april 1988, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 mei 1988, onder nummer 880512-371.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voerkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge De statuten werden vervolgens herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Cathérine GOOSSENS te Grobbendonk op 25 september 2019, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 september 2019, onder nummer 19336005.
De BV DICAR wordt met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel tot fusie rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, te weten:
- BV EYCKENBOS met zetel te 2440 Geel, Vossendaal 13,
vertegenwoordigd door de heer Dirk VAN EYCK, vaste vertegenwoordiger.
De bestuursorganen van voormelde vennootschappen hebben het initiatief genomen dat ertoe strekt een fusie door te voeren tussen de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen aan de Overnemende vennootschap tot gevolg heeft, bij toepassing van artikel 12:2 WVV, juncto artikelen 12:24 e‚v. WVV, tegen een vergoeding die uitsluitend zal bestaan uit aandelen van de Overnemende vennootschap en waardoor de Over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan.
De bestuursorganen van voormelde vennootschappen verbinden zich ertoe jegens elkaar alles te doen wat in hun macht ligt om de genoemde fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en zij leggen bij deze het voorstel tot fusie door overneming vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap te houden op het kantoor van notarissen GOOSSENS, VERWERFT EN SCHEURWEGHS, geassocieerde notarissen, met zetel te 2280 Grobbendonk, Wijngaardstraat 40,
De comparanten verklaren vervolgens dat zij er kennis van hebben dat onderhavig voorstel tot fusie door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, ten minste zes weken vóór de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet beslissen, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank moet neergelegd worden en bekendgemaakt overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 12:24 taatste lid VVV.
Aldus wordt door de bestuurder van de Over te nemen vennootschap en door de bestuurder van de Overnemende vennootschap voorgesteld de hierna toegelichte fusie door te voeren.
1/ IDENTIFICATIE VAN DE BIJ DE FUSIE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN — ARTIKEL 12:24, 1° WVV
a) De Over te nemen vennootschap, BV DC MOTORHOMES, met zetel te 2440 Geel, Vossendaal 13, en met als ondernemingsnummer 0847.735.062:
De Over te nemen vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot doel:
De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, zowel in binnen- als buitenland, van alle mogelijke voertuigen zoals auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, autobussen, touringcars, motorhomes, kampeervoertuigen, boten, e.a, zowel nieuwe als tweedehandse, alsmede van alle benodigdheden, onderdelen, toebehoren, wisselstukken en dergelijke, waaronder kampeerartikelen. De fabricatie en opbouw van motorhomes en de herstelling ervan.
Het aanbieden van verbruikskrediet naar aanleiding van de verkoop van voertuigen van alle types zoals hierboven benoemd.
Alle handelingen met betrekking tot goederen in het algemeen; het optreden als mandataris en/of tussenpersoon voor elle hierboven vermelde handelingen, het waarnemen van alle bestuursopdrachten in verwante vennootschappen.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende of onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp der vennootschap.
Zij mag zich derhalve betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorworp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding ervan te bevorderen,
Zij mag zich borg stellen voor elke willekeurige derde.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorgaande voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge De statutair onbeschikbare inbreng van de Over te nemen vennootschap bedraagt achtienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De statutair onbeschikbare inbreng is volledig volstort.
De aandelen van de Over te nemen vennootschap zijn op datum van opstelling van dit voorstel als volgt verdeeld;
Aandeelhouder Aantal aandelen
BV EYCKENBOS, met zetel te 2440 Geel, Vossendaal 13, 100
ondernemingsnummer 0568.708.921,
vertegenwoordigd door Dirk VAN EYCK, bestuurder.
TOTAAL 100
b) De Overnemende vennootschap, BV DICAR, met zetel te 2460 Kasterlee, Houtum 51, en met als ondernemingsnummer 0434052. 630:
De Overnemende vennootschap heeft overeenkomstig artikel 4 van haar statuten, het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel, import en export in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, de onderdelen voor dergelijke voertuigen en in het algemeen al de daarmee aanverwante handels zoals vrachtwagens, mobilhomes, kampeerwagens, aanhangwagens, dit alles in de meest ruime zin. Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn vaor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland”
De statutair onbeschikbare inbreng van de Overnemende vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en een eurocent (€ 18.582,01) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De statutair onbeschikbare inbreng is volledig volstort.
In de Overnemende vennootschap zijn tot op heden eveneens geen bevoorrechte effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
De aandelen van de Overnemende vennootschap zijn op datum van opstelling van dit voorstel als volgt verdeeld;
Aandeelhouder Aantal aandelen
BV EYCKENBOS, met zetel te 2440 Geel, Vossendaal 13, 750
ondernemingsnummer 0568,708.921,
vertegenwoordigd door Dirk VAN EYCK, bestuurder.
TOTAAL 750
2/ RUILVERHOUDING — ARTIKEL 12:24, 2° WVV
A. Waarderingsmethoden:
De waarderingsmethoden met de waarde waartoe deze methoden komen, worden toegelicht in het omstandig schriftelijk versiag van het bestuursorgaan over dit fusievoorstel.
B, Uitgifte nieuwe aandelen Overnemende vennootschap — Ruilverhouding:
De statutair onbeschikbare inbreng van de Overnemende vennootschap bedraagt 18.592,01 EUR en wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen.
Naar aanleiding van de fusie door Overneming wordt het vermogen van de Overnemende vennootschap verhoogd met 924.501,88 EUR tot 22.959.062,98 EUR.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge Aan de aandeelhouder van de Over te nemen vennootschap zullen als vergoeding voor de inbreng van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, in de Overnemende vennootschap, 77 nieuwe aandelen op raam van de Overnemende vennootschap, zonder vermelding van de nominale
waarde worden toegekend.
Elke aandeelhouder van de Over te nemen vennootschap ontvangt in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in de Over te nemen vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de Overnemende vennootschap.
De bestuurders wijzen erop dat de ruilverhouding in onderhavige fusie van ondergeschikt belang is. Alle 100 aandelen van de Over te nemen vennootschap BV DC MOTORHOMES zijn immers volledig in handen van de BV EYCKENBOS. Alle 750 aandelen van de Overnemende vennootschap BV DICAR zijn eveneens volledig in handen van BV EYCKENBOS. Bijgevolg zullen na de fusie door overneming alle aandelen van de BV DICAR gecentraliseerd zijn in hoofde van de BV EYCKENBOS.
Na de fusie zal het aandelenbezit in de Overnemende venncotschap als volgt verdeeld zijn:
Aandeelhouder Aantal aandelen
BV EYCKENBOS, met zetel te 2440 Geel, Vossendaal 13, 827
ondernemingsnummer 0568.708.921,
vertegenwoordigd door Dirk VAN EYCK, bestuurder.
TOTAAL 827
Er zal geen opleg in geld worden betaald.
Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen in BV DICAR, welke in vergoeding van de inbreng van het gehele vermogen aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap worden toegekend, zijn van dezelfde aard als de respectievelijk bestaande aandelen in BV DICAR.
3/ UITREIKING NIEUWE AANDELEN — ARTIKEL 12:24, 3° WVV
Binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf het verlijden van de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen welke dienen te beraadslagen en te beslissen over de voorgenomen fusie doet het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap inschrijving van voigende gegevens in het aandelenregister van BV DICAR:
- de identiteit van de nieuwe aandeelhouder van de bedoelde Overnemende vennootschap: = het aantal aandelen van de bedoelde Overnemende vennootschap die aan genoemde nieuwe aandeelhouder toekomen;
- de datum van het fusiebestuit.
Deze inschrijving wordt enerzijds ondertekend door de bestuurder van de Over te nemen vennootschap, alsook door de betrokken aandeelhouder en anderzijds docr de bestuurder van de Overnemende vennootschap,
4/ DIVIDENDGERECHTIGHEID - ARTIKEL 12:24, 4° WVV
Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen BV DICAR zullen in de winst delen vanaf 01/07/2021.
5/ DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP — ARTIKEL 12:24, 5° WVV
De datum, vanaf welke de handelingen van de Over te nemen vennootschap betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap, is vastgesteld op 01/07/2021.
Alle verrichtingen die door de Over te nemen vennootschap vanaf deze datum werden verricht betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge De Overnemende vennootschap zal bijgevolg alle baten en kosten dragen, die verbonden zijn aan de activa- en passivabestanddelen, die aan de Overnemende vennootschap wordt overgedragen.
6/ BIJZONDERE RECHTEN - ARTIKEL 12:24, 6° WVV
Alle aandelen die het kapitaal van de Over te nemen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan als de aandelen van de Overnemende vennootschap, zodat er binnen de Overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd; bijgevolg dient er dienaangaande in geen bijzondere regeling te worden voorzien.
7/ BIJZONDERE BEZOLDIGINGEN - ARTIKEL 12:24,7° WVV
De CV VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, wordt belast met het opstellen van een verslag aangaande het fusievoorstel overeenkomstig art. 12:26 WVV. Deze zal voor zijn werkzaamheden een afzonderlijke vergoeding ontvangen en dit volgens de voor het + bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven.
8/ BIJZONDERE RECHTEN - ARTIKEL 12:24, 8° WVV
Aan de bestuurder van de Over te nemen vennootschap en aan de bestuurder van de Overnemende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.
9/ ONROERENDE GOEDEREN
Het bestuursorgaan van de Over te nemen vennootschap BV DC MOTORHOMES verklaart geen eigenaar te zijn van onroerende goederen of zakelijke rechten betreffende onroerende goederen,
10/ BIJZONDERE VERMELDINGEN
De fusie wordt voorgesteld op basis van een tussentijdse balans van de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap op 30 juni 2021.
11/ BIJZONDERE VOORWAARDEN - STATUTENWIJZIGING
In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de Overnemende vennootschap, de wijzigingen te worden aangebracht die volgen uit de bedoelde fusie, te weten de aanpassing van de artikelen aangaande de aandelen ingevolge de door de fusie tot stand gekomen verhoging van het vermogen.
12/ AANSTELLING NOTARIS
De bestuurder beslist om binnen de gestelde termijn notarissen GOOSSENS, VERWERFT & SCHEURWEGHS, geassocieerde notarissen, met zetel te 2280 Grobbendonk, Wijngaardstraat 40 te gelasten met de voorbereiding en het verlijden van de notariële akte.
13/ INFORMATIEVERSTREKKING — STREEFDATUM FUSIEAKTE
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouder alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten.
De uiterlijke datum voor het verlijden van de akte wordt bepaald op 31/12/2021.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge ‘Önderhavig fusievoorstei wordt door de zorgen van de bestuursorganen van zowel de Över te nemen vennootschap als van de Overnemende vennootschap neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank van elk der betrokken vennootschappen, voor iedere betrokken vennootschap.
Dirk VAN EYCK, vaste vertegenwoordiger.
Origineel! getekend voorstel tot fusie door overneming d.d. 2 november 2021.
Getekend, voor BV EYCKENBOS, bestuurder,
5 D a o 2 G ©
:
ce
i
© ® E 2 = =
:
©
;
>
:
Fr
;
RU
‘ :
5368
|
5532223
i
oc
i
Pea
S
i
Seems
i
a
a
: i
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
'erso : Naam en handtekening
Luik B vermeiden : Recto Op de laatste blz. van
M
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
30/09/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0434052630
Naam
(voluit) : DICAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houtum 51
: 2460 Kasterlee
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 25 september 2019 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging boekjaar- wijziging datum algemene vergadering
De vergadering beslist éénparig dat het boekjaar van de vennootschap voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar. Bij wijze van overgangsbepaling loopt het huidige boekjaar tot en met 31 december 2019. De vergadering beslist éénparig dat de algemene vergadering van de vennootschap zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. 2. Wijziging regeling overdracht van aandelen
De vergadering beslist éénparig de regeling betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen als volgt:
Overdracht van aandelen onder levenden
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van alle medevennoten; op deze regel wordt uitzondering gemaakt voor overdrachten door of aan de heer VAN EYCK Dirk Herman Maria, geboren te Turnhout op zestien mei negentienhonderddrieënzestig, wonende te 2460 Kasterlee, Houtum 49.
De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de overnemer meedeelt, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht. Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, worden zij geacht akkoord te gaan met de overdracht. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep voor de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
De prijs zal in onderling overleg tussen partijen overeengekomen worden. Bij gebrek aan een akkoord hieromtrent, zal deze prijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. De waarde van de over te dragen aandelen zal bepaald worden aan de hand van de laatste door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening, namelijk de waarde van het eigen vermogen van de vennootschap, te weten het volledig volstort kapitaal te verhogen met de reserves, zowel fiscaal vrijgestelde als andere, te verhogen met het eventueel over te dragen winstsaldo en te verminderen met het over te dragen verliessaldo, verhoogd met de meerwaarde op de materiële vaste activa in vergelijking met de marktwaarde van die activa en rekeninghoudend met de potentiële fiscale druk op die meerwaarde, gedeeld door het aantal aandelen.
Overdracht van aandelen tengevolge van overlijden
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan mogen de aandelen van de overleden vennoot niet overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan met instemming van alle medevennoten; op deze regel wordt uitzondering gemaakt indien de heer VAN EYCK Dirk Herman Maria, geboren te Turnhout op zestien mei negentienhonderddrieënzestig,
*19336005*
Neergelegd
26-09-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wonende te 2460 Kasterlee, Houtum 49 komt te overlijden en indien hij aandelen verkrijgt ingevolge overlijden.
De erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeuring opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden, alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die op grond van voorgaande beperkingen geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald in onderling overleg tussen partijen en bij gebreke hieraan zoals in artikel 10.1 van de statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten. 3. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. 5. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: A. Naam - duur - zetel - voorwerp
Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "DICAR".
De buitengewone algemene vergadering gehouden op 25 september 2019, besliste om de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel, import en export in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, de onderdelen voor dergelijke voertuigen en in het algemeen al de daarmee aanverwante handel zoals vrachtwagens, mobilhomes, kampeerwagens, aanhangwagens, dit alles in de meest ruime zin. Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkeringen aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschap en verenigingen op deze vennootschap van toepassing is geworden, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21). Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
Artikel 8. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders. Artikel 9. De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 10.
1. Overdracht van aandelen onder levenden
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van alle medevennoten; op deze regel wordt uitzondering gemaakt voor overdrachten door of aan de heer VAN EYCK Dirk Herman Maria, geboren te Turnhout op zestien mei negentienhonderddrieënzestig, wonende te 2460 Kasterlee, Houtum 49.
De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de overnemer meedeelt, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht. Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, worden zij geacht akkoord te gaan met de overdracht. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep voor de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
De prijs zal in onderling overleg tussen partijen overeengekomen worden. Bij gebrek aan een akkoord hieromtrent, zal deze prijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. De waarde van de over te dragen aandelen zal bepaald worden aan de hand van de laatste door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening, namelijk de waarde van het eigen vermogen van de vennootschap, te weten het volledig volstort kapitaal te verhogen met de reserves, zowel fiscaal vrijgestelde als andere, te verhogen met het eventueel over te dragen winstsaldo en te verminderen met het over te dragen verliessaldo, verhoogd met de meerwaarde op de materiële vaste activa in vergelijking met de marktwaarde van die activa en rekeninghoudend met de potentiële fiscale druk op die meerwaarde, gedeeld door het aantal aandelen.
2. Overdracht van aandelen tengevolge van overlijden
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan mogen de aandelen van de overleden vennoot niet overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan met instemming van alle medevennoten; op deze regel wordt uitzondering gemaakt indien de heer VAN EYCK Dirk Herman Maria, geboren te Turnhout op zestien mei negentienhonderddrieënzestig, wonende te 2460 Kasterlee, Houtum 49 komt te overlijden en indien hij aandelen verkrijgt ingevolge overlijden.
De erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeuring opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden, alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die op grond van voorgaande beperkingen geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald in onderling overleg tussen partijen en bij gebreke hieraan zoals in artikel 10.1 van de statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten. 3. Voorkeurrecht
Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden vennoot omdat de erfgenamen of legatarissen niet als vennoot worden toegelaten of wanneer een vennoot één of meer aandelen wenst over te dragen onder levenden, dan wordt aan de bestaande vennoten een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in verhouding tot hun aandelenbezit. Indien sommige medevennoten geen gebruik maken van het voorkeurrecht, dan kunnen de andere medevennoten de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit. C. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 12. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder. Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 13. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een absolute meerderheid het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 14. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
D. Toezicht
Artikel 15. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
E. Algemene vergadering
Artikel 16. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping. Artikel 17. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen. Artikel 18. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden aan deze aandelen, uit.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats stemmen.
De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling
Artikel 19. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 20. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. G. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 22. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Artikel 24. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.
Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast.
H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt. Artikel 25. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 26. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 27. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 28. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Artikel 29. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.
Artikel 30. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van deze statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.
Artikel 31. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder. I. Keuze van woonplaats
Artikel 32. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
J. Algemeen kader
Artikel 33. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eyckenbos, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Van Eyck, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, die aanvaardt. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. 7. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee, Houtum 51.
8. Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.dicar.be is. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap [email protected] is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/06/2019
Beschrijving: ‘Mod Ward 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte acca t ee anne ene ene beho = TR Neergetegd ter vrifiie van de ONDERNEMINGSRECHTBANK 11 JUNI 2019 Antwerpen, afdeling TURNHOUT Gaiffaffier Ondernemingsnr: 0434 052 630 Benaming (voluit) : DICAR | (verkort) : | Volledig adres v.d. zetel: Houtum 51 te 2460 Kasterlee : Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS als bedrijfsrevisor aan te stellen: : B - 00065 - 1988. onder nummer A01603, aan als vaste vertegenwoordiger. i Getekend, voor BVBA EYCKENBOS, zaakvoerder, | Dirk VAN EYCK, vaste vertegenwoordiger. Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Vennoten d.d. 29 maart 2019 werd beslist het bedrijfsrevisorenkantoor CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer Het bedrijfsrevisorenkantoor CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN duidt de heer Rudi ZEELMAEKERS, vennaot-bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR Deze benoeming gesohiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2019 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2021 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
11/04/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-04-11/0043984
Jaarrekeningen
01/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-01/0130408
Ontslagen, Benoemingen
18/02/2016
Beschrijving: Mod 11 1
! | (| na neerlegging ter griffie van de akte
a ren agen]
mean A L De Gie F
: Ondernemingsnr : 0434.052.630
Benaming (voluit) : Dicar
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Houtum 51
2460 Kasterlee
: Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS - STATUTENWIJZIGING.
| Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 2 “februari 2016, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten : vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dicar", met maatschappelijke zetel te 2460 : Kasterlee, Houtum 51, BTW BEO434.052.630 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, volgende eslissingen heeft genomen:
f EERSTE BESLISSING, : i Aan de heer Van Eyck, Dirk Herman Maria, geboren te Turnhout op 16 mei 1963, wonende te 2460 :
i Kasterlee, Houtum 49, wordt ontslag verleend als statutair zaakvoerder van de vennootschap; over le kwijting van zijn mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering. n zijn plaats wordt tot niet statutair zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur: “Eyckenbos”, esloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Vossendaal 13, ondernemingsnummer 0568.708.921 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer Van Eyck Dirk voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder.
De aldus benoemde zaakvoerder, evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk ‘verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
{Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is haar mandaat ‘onbezoldigd.
„Aan mevrouw Vandecruys, Anneliese Josepha Nikolaas, geboren te Turnhout op 21 november 1984, wonende te 2460 Kasterlee, Houtum 49, wordt ontslag verleend als niet statutaire zaakvoerder ‚van de vennootschap; over de kwijting van haar mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende ‚Jaarvergadering.
annee
ne
ne
ne
eee
rene
bee
i TWEEDE BESLISSING.
Naar aanleiding van voormelde beslissing wordt artikel 7.1 van de statuten vervangen voor volgende ‘tekst:
1. Aantal — Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoidigd en al dan niet vennoten,
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders evenals de duur van hun mandaat.
Voor ontledend uittreksel
‚De notaris
(get) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/04/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-04-29/0060618
Publicaties laden...
Contactgegevens
DICAR
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.dicar.be
Adressen
51 Houtum, 2460 Kasterlee