Laatste update: 17/06/2026
DTRA
Actief
•0810.858.929
Adres
21A Korenlei, 9000 Gent
Activiteit
Wholesale of fruit and vegetables, except ware potatoes
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
26/03/2009
Bestuurders
Juridische informatie
DTRA
Nummer
0810.858.929
Vestigingsnummer
2.179.604.252
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0810858929
EUID
BEKBOBCE.0810.858.929
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 01/04/2009
Maatschappelijk kapitaal
250 000,00 €
Activiteit
DTRA
Code NACEBEL
46.319, 46.900, 68.203, 70.200•Wholesale of fruit and vegetables, except ware potatoes, Non-specialised wholesale trade, Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
DTRA
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1,2M |
| EBITDA | € | 2,0M |
| Bedrijfsresultaat | € | 846,5K |
| Nettoresultaat | € | 1,9M |
| Groei | 2023 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -35,729 |
| EBITDA-marge | % | 161,951 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 133,2K |
| Financiële schulden | € | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -133,2K |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 75,9M |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | 153,135 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
DTRA
18 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 25/10/2017
Bedrijf: M.G.R.
Bedrijfsnummer: 0434.822.789
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 30/12/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/10/2017
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 17/10/2025
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/12/2019
Tot: 17/10/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 26/03/2009
Tot: 31/08/2010
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/03/2014
Tot: 29/06/2016
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 06/05/2010
Tot: 25/10/2017
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 06/05/2010
Tot: 29/06/2016
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 26/03/2009
Tot: 31/08/2010
Bedrijf: I CAN
Bedrijfsnummer: 0466.633.544
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
DTRA
Juridische documenten
DTRA
1 document
DTRA coördinatie 2022
DTRA coördinatie 2022
17/02/2022
Jaarrekeningen
DTRA
24 documenten
Jaarrekeningen 2023
16/07/2024
Jaarrekeningen 2022
20/07/2023
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2021
29/07/2022
Jaarrekeningen 2021
22/07/2022
Jaarrekeningen 2020
30/07/2021
Jaarrekeningen 2020
23/07/2021
Jaarrekeningen 2019
24/07/2020
Jaarrekeningen 2019
24/07/2020
Jaarrekeningen 2018
27/07/2019
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
DTRA
1 vestiging
2.179.604.252
Actief
Adres: 21 Korenlei Box A, 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 01/04/2009
Afzonderlijke activiteit: 46.319• Wholesale of fruit and vegetables, except ware potatoes
Publicaties
DTRA
28 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
19/12/2025
Ontslagen, Benoemingen
15/03/2024
Statuten, Kapitaal, Aandelen
28/02/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0810858929
Naam
(voluit) : DTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korenlei 21A
: 9000 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DTRA” waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Korenlei 21 A, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, aandeelhouder van de besloten vennootschap “DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 17 februari 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen: EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van een miljoen vierhonderd achtennegentig duizend vijfhonderd euro (€ 1.498.500,00), om het te brengen van een miljoen zevenhonderd achtenveertig duizend vijfhonderd euro (€ 1.748.500,00) op tweehonderd vijftig duizend euro. (€ 250.000,00).
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke integraal zal aangerekend worden op de vastgeklikte reserves welke in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 in het kapitaal werden geïntegreerd, zoals voormeld.
Gelet op het voorgaande heeft de vergadering beslist dat de voormelde kapitaalvermindering bedragend een miljoen vierhonderd achtennegentig duizend vijfhonderd euro (€ 1.498.500,00), zal doorgevoerd worden door terugbetaling in speciën en/of door inschrijving op de rekening courant van de aandeelhouders, aan de
De vergadering heeft beslist dat naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen aandelen zullen vernietigd worden. De fractiewaarde van de aandelen zal evenredig aangepast worden in overeenstemming met de doorgevoerde kapitaalvermindering.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en de notaris verzocht akte te nemen van het feit: -dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van een miljoen vierhonderd achtennegentig duizend vijfhonderd euro (€ 1.498.500,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en het kapitaal van de vennootschap daardoor daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderd vijftig duizend euro. (€ 250.000,00).
-dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke integraal zal aangerekend worden op de reserves opgenomen in het kapitaal in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.
-dat de voormelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door het terugbetalen en/of het inschrijven op de rekening courant van de aandeelhouders, van het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder in de vennootschap bezit.
Met betrekking tot de doorgevoerde kapitaalvermindering hebben de aandeelhouders verklaard door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat letterlijk werd opgenomen in het proces-verbaal
*22313925*
Neergelegd
24-02-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de buitengewone algemene vergadering.
De vergadering heeft erkend en bevestigd dat deze wettelijke bepalingen alsmede de fiscale gevolgen van een kapitaalvermindering door de notaris voldoende werden toegelicht en hebben de notaris ontslagen van elke verantwoordelijkheid dienaangaande.
De vergadering heeft eveneens bevestigd dat de notaris gewezen heeft op het feit dat een kapitaalvermindering moet beantwoorden aan rechtmatige economische belangen en op de fiscale gevolgen indien de kapitaalvermindering niet voldoet aan de wettelijke vereisten. DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist artikel zes van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 6.
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftig duizend euro. (€ 250.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig duizend (250.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen”.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De vennootschap heeft als benaming “DTRA”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootscha
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: -handel in groenten en fruit, in het bijzonder de aan- en verkoop ervan, alsook van aanverwante producten;
-handel in verpakkingsgrondstoffen;
-het verlenen van advies-, management-, en andere diensten aan ondernemingen en verenigingen krachtens contractuele of statutaire aanstelling en het optreden in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de cliënt of anderszins:
Terzake kan de vennootschap, zonder dat deze opsomming beperkend is, optreden als tussenpersoon bij handelsverrichtingen, het bestuderen en ontwikkelen van handels- en financiële projecten. De vennootschap mag activiteiten hebben van vermogensbeheer van haar eigen patrimonium; zij mag geenszins activiteiten uitoefenen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor rekening van derden en dit bij toepassing van de wet van 04 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1991.
Zij kan de opdracht van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, volmachtdrager of commissionaris waarnemen in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle ondernemingen, zaken, verenigingen of vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij kan bovendien alle werkzaamheden verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
1. vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftig duizend euro. (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig duizend (250.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat alle vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van het bestuursorgaan worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaren. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd werden houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn mandaat te vervullen tot dat in zijn vervanging is voorzien, binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft alleen de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van zijn bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Het bestuursorgaan kan eveneens een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is wordt hij vervangen door de ondervoorzitter, of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de acht dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De bijeenroeping gebeurt bij gewoon schrijven of per e-mail ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn. De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Notulen van het bestuursorgaan.
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optredend de vennootschap kan verbinden.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Benoeming van een commissaris.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren door de algemene vergadering.
In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het samenroepen van de vergadering dient te gebeuren binnen de drie weken na de aanvraag. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen dienen de agenda te vermelden. De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt wordt de oproeping gedaan bij gewoon schrijven, op dezelfde dag als de verzending van de e-mails. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en geïnformeerd te worden
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van aandelen kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf aandeelhouder dient te zijn.
De volmachten dienen schriftelijk bezorgd te worden aan het bestuursorgaan vóór de vergadering. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en in voorkomend geval de volmachten, getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Stemming per brief.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders en dat volgende vermeldingen omvat:
-identiteit van de aandeelhouder.
-plaats en datum van ondertekening.
-de handtekening.
-aantal aandelen waarmee men stemt.
-de agenda van de algemene vergadering.
-de stemwijze omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen voor de vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
Samenstelling van het bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter duidt een secretaris aan. Indien dit verantwoord is worden twee stemopnemers aangeduid.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of door deze statuten worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Verdaging van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Notulen van de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee bestuurders.
Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Bestemming van de winst
De jaarlijkse netto winst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door het bestuursorgaan. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging. Vereffenaars.
Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en vereffening van de vennootschap de volgende regels:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun vergoeding te bepalen.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Verdeling van het netto actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.
De vergadering heeft vervolgens een administratieve volmacht verleend aan mevrouw Van Speybroeck Ingrid, wonend te 9991 Maldegem, Albert De Keselstraat 2, om in naam en voor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de door deze vergadering genomen besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
Aan de notaris wordt volmacht gegeven voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging.
-coördinatie van de statuten
-volmachten
Frank De Raedt
Geassocieerd Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/12/2020
Beschrijving:
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
« Voor-
—.. nn ennen l
Griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT pehowden Ly
afdelin;
EL an
Op de laatste bl N
4
Ondernemingsnr: 0810 858 929
Naam
(voluit) : DTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Korenlei 21A - 9000 Gent
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
De algemene vergadering van 26 juni 2020 keurt de benoeming van bedrijfsrevisorenkantoor CVBA Auditas —
8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, goed voor een termijn van 3 jaar, tot onmiddellijk na de gewone VDG (B00961), met ondernemingsnummer 0684.857.316, kantoorhoudende te
algemene vergadering in 2023.
CVBA Auditas — VDG heeft de heer Sven Vansteelant (A02050) aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor deze opdracht.
MGR NV
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door de heer Guy Reyniers, vast vertegenwoordiger
„van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/01/2020
Beschrijving: Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden fan et „ZRLEGGING TER GRIE | VAN DE 4 el gise ur JNDERNEMINGSRECHTBANK GENT taats bla: afdeling GENT - 21 APE MGR NV Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Ondernemingsnr : 0810 858 929 Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d, zetel: Korenlei 21A - 9000 Gent Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - gedelegeerd bestuurder Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30 december 2019 wordt op eigen verzoek ontslag verleend als bestuurder en gedelegeerd bestuurder aan de heer Guy Reyniers. Als nieuwe bestuurder wordt benoemd Prof. Dr. Luc Lepoutre, wonende te 9420 Erpe-Mere, Molenstraat 18, voor sen periode van 6 jaar, ingaande vanaf 30 december 2019. Bij beslissing van de raad van bestuur d.d. 30 december 2019 wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder MGR NV, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4, ondernemingsnummer 0434.822.789, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy Reyniers, ingaande vanaf 30 december 2019 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering in 2023. Gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guy Reyniers Naam (oui : DTRA (verkort) : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/08/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Mod Word 15.1
na neerlegging ter griffie van de akte
MANN 30 A 206 1812321 Jk
NEERGELEGD
Rechtbank van.koophandet Gent afdel Be
Guy REYNIERS
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) +
{verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) :
Verso
0810.858.929
DTRA
NV
Korenlei 21A, 9000 Gent
nderwerp akte : Benoeming commissaris
Ingevolge de integratie van zijn beroepsactiviteit als bedrijfsrevisor in een associatie van bedrijfsrevisoren, is het mandaat van de huidige commissaris, BVBA BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT, ten einde gekomen.
De bijzondere algemene vergadering van 28 december 2017 heeft beslist om het bedrijfsrevisorenkantoor CVBA AUDITAS — VDG, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Westlaan 348, te benoemen tot commissaris voor de duur van 3 jaar.
CVBA AUpITAs — VDG heeft mevrouw Sophie VAN DE GEJUCHTE aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor deze opdracht.
Dit mandaat zal verstrijken bij het einde van de jaarlijkse vergadering van 2020.
gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
17/11/2017
Beschrijving:
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ND
61220* IM pe |
Ondernemingsnr : 0810858929 Vosges
{voluit) : DTRA
{verkort) :
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Korenlei 21a, 9000 Gent
‚ Onderwerp akte : OMZETTING
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone: commanditaire vennootschap “DTRA”, waarvan de maatschappelijke zete! gevestigd is te 9000 Gent, Korenlei: ‘ 21A, opgemaakt door meester Frank DE RAEDT, geassocieerd notaris ter standplaats Waarschoot, vennoot van: “de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE: RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat: : 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 25 oktober 2017; neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap elk jaar zal gehouden worden op! | de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Gelet op dit besluit heeft de vergadering vastgesteld dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden: worden op de laatste vrijdag van de maand juni tweeduizend en achttien om veertien uur. : TWEEDE BESLUIT
Ingevolge het wijzigen van de datum van de jaarvergadering van de vennootschap heeft de vergadering beslist “artikel 26 van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als: - volgt:
“Artikel 26.
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur op de zetel van, de vennootschap of op elke andere plaats in de oproeping vermeld.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, zelfde plats > en uur.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden samengeroepen om te beraadstagen en fe : besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort of die een wijziging van de statuten; ‚ inhoudt”.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van de stukken opgemaakt in toepassing van de bepalingen van het | Wetboek van Vennootschappen inzake de omzetting van vennootschappen in een andere rechtsvorm, zijnde: «het bijzonder verslag van de zaakvoerder gedateerd op 6 september 2017 waarin een omstandige: i verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een! : naamloze vennootschap.
-de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 juli 2017. -het verslag over voormelde staat van actief en passief gedateerd op 13 oktober 2017, opgemaakt door de! burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: : “Bedriffsrevisor Jacky Godefroid’ met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, commissaris van de: ‚ vennootschap, voor wie is opgetreden de heer Godefroidt Jacky, bedrijfsrevisor.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt: :
“8. BESLUIT Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de:
staat van activa en passiva per 31 juli 2017 van de Comm.V. "DTRA”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Korenlei 21A nagezien met het oog op haar omzetting in een Naamloze Vennootschap. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2017, die het bestuursorgaan van de vennootschap: ‚ heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het!
Op de Jaatste biz. van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2017 - Annexes du Moniteur belge het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief bedraagt € 15.273.179,24 en is € 13.524.679,24 hoger dan het maatschappelijk kapitaal.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Opgemaakt te Izegem op 13 oktober 2017
BV o.v‚v.e. BVBA “BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT’,
vertegenwoordigd door
(getekend)
Jacky GODEFROIDT
Bedrijfsrevisor”
De vergadering heeft beslist het verslag van de zaakvoerder, de staat van actief en passief en het verslag van de bedrijfsrevisor goed te keuren.
Deze verslagen en de staat van actief en passief zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het ontslag als zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap, aangeboden door de heer Reyniers Guy Raymond Maria, geboren te Waarschoot op 14 augustus 1953, in huwelijk met mevrouw Verbiest Martine, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4, te aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de ontstagnemende zaakvoerder algehele en definitieve kwijting te verlenen voor het door hem tot op heden gevoerde beleid.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de rechtsvorm van de vennootschap, zijnde een gewone commanditaire vennootschap, om te zetten in een nieuwe rechtsvorm, zijnde een naamloze vennootschap, met dien verstande: -dat de naamloze vennootschap, ontstaan uit de omzetting, geen nieuwe vennootschap is, doch de loutere voortzetting onder een andere rechtsvorm van de tot op heden bestaande gewone commanditaire vennootschap. „dat de vennootschap dezelfde zetel behoudt en dat geen enkele wijziging wordt aangebracht aan het kapitaal, noch aan de reserves van de vennootschap, noch aan de bedragen van de activa en passiva rekeningen zoals deze voorkomen in de voormelde staat afgesloten op 31 juli 2017.
De vergadering heeft beslist dat alle verrichtingen door de gewone commanditaire vennootschap. gedaan sedert 31 juli 2017 zullen aangezien worden als zijnde verricht voor rekening van de naamloze vennootschap. ZEVENDE BESLUIT
Na deze omzetting in een andere rechtsvorm heeft de vergadering beslist de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt:
Rechtsvorm, naam, zetel: ,
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt: “DTRA”.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Korenlei 21a en mag in het Vlaamse of hoofdstedelijk gewest worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve en exploitatiezetels, bijhuizen, kantoren en agentschappen, vestigen, zowel in België als in het buitentand. Duur:
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Doel:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitentand, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-handel in groenten en fruit, in het bijzonder aan- en verkoop ervan, alsook van aanverwante producten; -handel in verpakkingsgrondstoffen;
-het verlenen van advies-, management-, en andere diensten aan ondernemingen en verenigingen krachtens contractuele of statutaire aanstelling en het optreden in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de cliënt of anderszins.
Terzake kan de vennootschap zonder dat deze opsomming beperkend is, optreden als tussenpersoon bij handelsverrichtingen, het bestuderen en ontwikkelen van handels- en financiële projecten. De vennootschap mag activiteiten hebben van vermogensbeheer van haar eigen patrimonium; zij mag geenszins activiteiten uitoefenen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor rekening van derden en dit bij toepassing van de wet van 04 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1991.
Zij kan de opdracht van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, volmachtdrager of commissaris waarnemen in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle ondernemingen, zaken, verenigingen of vennootschappen.
Zij kan bovendien alle werkzaamheden verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2017 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag, in Belgié en in het buitenland, alle handels-, financiéle, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Kapitaal, aandelen:
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen zevenhonderd achtenveertig duizend vijfhonderd euro. (€ 1.748.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig duizend (250.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, be=noemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn van maximum zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van bestuurder kan door de algemene vergade-ring der aandeelhouders ontnomen worden. Het mandaat van de aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Bij iedere benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal vergoed worden, door een vaste of veranderlijke vergoeding, te boeken als algemene onkosten.
Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en een van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De eerste voorzitter wordt gekozen door de oprich=ters. In geval van belet van de voorzitter, zal de raad een van zijn leden aanduiden om de functie van voorzitter waar te nemen.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt telkens als de belangen van de vennootschap het eisen. Hij moet bijeengeroepen worden wanneer minstens twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder het vragen.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingsberichten. Wanneer er slechts twee bestuurders zijn, dan hebben zij beiden gelijke rechten om voorstellen ter beslissing voor te leggen en om het initiatief te nemen om een bijeenkomst van de bestuurders te houden, die moet doorgaan binnen de veertien dagen van een daartoe door de ene aan de ander meegedeeld verzoek tot samenkomst. De beraadslagingen dienen te worden gehouden in de aanwezigheid van beide bestuurders. Op de bijeenkomst stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het daartoe door elk van hen geformuleerde verzoek tot bijeenkomst en na beraadstaging kan enig besluit slechts worden genomen wanneer zij het daarover beiden eens zijn.
Indien er slechts twee bestuurders zijn wordt de vergadering bij beurten voorgezeten door een van beiden volgens een bij hun aanstelling vastgelegde beurtrol.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda indien de meerderheid der leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, Over de punten die niet op de agenda staan, kan de raad evenwel geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van de raad aanwezig zijn, of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.
De bestuurders die belet zijn, kunnen een ander lid van de raad macht geven, teneinde hen bij de beraadslagingen te verte-genwoordigen en in hun naam te stemmen; nochtans mag geen enkele bestuurder meer dan een van deze mandaten uitoefe-nen.
In de gevallen voorzien bij voorgaande alinea wordt de afwezige bestuurder geacht als zijnde tegenwoordig. De beslissingen van de raad worden getroffen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van deze die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door slechts twee bestuur-ders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen.
Zodra op enigerlei wijze wordt vastgesteld dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, zijn de bestuurders verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op de aanstelling van ten minste één bijkomende bestuurder opdat een raad van bestuur kan worden samengesteld die ten minste drie leden telt. Alsdan herneemt de bepaling van artikel 14 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorzit, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de samenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht. indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld kan de bestuurder die belet is bij brief, telegram, telex of telefax de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering waarvan de voorstellen van besluit in de volmacht duidelijk zijn omschreven en zij kan enkel in uitzonderlijke gevallen worden gegeven wanneer de dringend noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen. Wanneer het besluit betrekking heeft op de vaststelling van de jaarrekening, op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
bestemming van het toegelaten kapitaal en op alle voorstellen van besluit die in deze statuten uitdrukkelijk zijn opgesomd, is een dergelijke volmacht niet geoorloofd.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten. De beslissingen worden vastgesteld in proces=sen-verbaal opgetekend in een daartoe bestemd register of ingebonden. Elk proces-verbaal wordt getekend door de voorzitter van de vergadering en door ten minste de meerderheid van de leden die aan de stemming hebben deelgeno=men. De volmachten worden er aan gehecht. Afschriften of uittreksels ervan worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging. De raad van bestuur wordt met de meest uitge=breide bevoegdheden bekleed om alte handelingen van bestuur of beschik=king te stellen, die noodzakelijk of nuttig zijn tot verwezenlij-king van het maatschappelijk doel.
Al wat niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen ofwel aan een of meer directeuren gekozen in of buiten zijn midden, en die voor alte daden en verrichtingen in dit verband bekleed worden met volledige en individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om elk afzonderlijk handelend op te treden namens de ven=nootschap, binnen de perken van het dagelijks bestuur ofwel aan een directiecomité bestaande uit minstens twee leden, gekozen in of buiten zijn midden en die bekleed worden met volledige doch collegiale vertegenwoordigings-bevoegdheid om gezamenlijk met minstens twee van hen, handelend op te treden namens de vennootschap, echter eveneens binnen de perken van het dagelijks bestuur. Onverminderd bijzondere delegatie door de raad van bestuur en onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is betreffende het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd tegenover derden en treedt zij op in en buiten rechte, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, en die bekleed zijn met volledige collegiale vertegenwoordigings="bevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, die bekleed is met volledige individuele vertegen woordigingsbevoegd=heid om de vennootschap geldig te verbinden.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij vertegenwoordigd tegenover derden en treedt zij op in en buiten rechte door hetzij de beide bestuurders die gezamenlijk handelen hetzij door één gedelegeerd bestuurder die bekleed is met de volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden.
Zolang de vennootschap voldoet aan de wetielijke criteria van vrijstelling, is voor de controle op de financiële toestand, op de jaarreke=ningen en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekenin=gen, elke aandeelhouder bevoegd. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de vennootschap niet meer voldoet aan voormelde criteria en of op verzoek van een of meer aandeelhouders is de raad van bestuur er toe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beslissen over de benoeming van een commissaris belast met de controletaak.
Jaarvergadering en voorwaarden voor toelating tot de vergadering, uitoefening van het stemrecht: De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid der aandeelhouders. Zij bezit de bevoegdheden bepaald door de wet en deze statuten. De gewone jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de maatschappe-lijke zetel of ter plaatse aangeduid in de oproepingsbe=richten de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade=ring gehouden de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.
Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet het worden op verzoek van aandeelhouders die samen een/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen. Deze vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats aangeduid in de oproeping.
De raad van bestuur roept zowel de gewone als de buitengewone algemene vergadering bijeen. Daartoe kan de raad in de bijeenroepingsberichten eisen dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de eigenaars van aandelen, vijf werkdagen voor de datum, bepaald voor de bijeenkomst, hun aandelen moeten neerleggen op de zetel der vennootschap of in de instellingen aangeduid in de bijeen=roepingsberichten. Zij worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van een getuigschrift van die neerlegging, en hun identiteitsbewijs.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm der volmachten vaststellen en eisen dat deze minstens vijf werkdagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel zouden neergelegd worden. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezig=heid door de oudst aanwezige bestuurder. De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering benoemt een of twee stemopnemers. .
Behoudens de gevallen door de wet of deze statuten voorzien, is de vergadering regelmatig samengesteld welke ook het aantal weze van de aandelen die zij verenigt, en worden de beslissingen genomen bij gewone
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen, blanco stemmen of nietige stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen. Geen enkel voorstel door aandeelhouders ingediend, wordt ter beraadslaging gelegd, tenzi het ondertekend werd door aandeel-houders die ten minste het vijfde van het maatschap=pelijk kapitaal vertegenwoordigen en het medegedeeld werd aan de raad van bestuur ten minste een maand voor de datum vastgesteld voor de vergadering, om in de oproepingsberich=ten opgenomen te worden.
De processen-verbaal van de algemene vergade=ring worden geldig ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemer(s), alsook door de aanwezige aandeelhouders die dit vragen. De afschriften en uittreksels ervan zijn ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden.
Boekjaar:
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Winstverdeling
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen; en nodig geachte delgingen en provisies, zoals blijkt uit de goedgekeurde balans, maakt de netto - winst uit. Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, met meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen. Geen uitkering van winst mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto = actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alie reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Ontbinding — Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door een of meer vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij gebreke van zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur in functie. De vereffenaars of de raad van bestuur beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedin=gen van de vereffenaars. Het nettoprovenu van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen, in verhouding tot hun volstorting. ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist voor een hernieuwbare periode van zes jaren te benoemen tot bestuurder van de vennootschap:
1/de heer Reyniers Guy, voornoemd, dewelke heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.
2/de naamloze vennootschap M.G.R., met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gert, met als ondernemingsnummer 0434.822.789, voor wie het mandaat van bestuurder werd aanvaard door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Reyniers Guy, voornoemd.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de bestuurders alie machten te verlenen tot uitvoering van alle door deze vergadering genomen besluiten.
TIENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist dat het aannemen van de statuten van de naamloze vennootschap geldt als coördinatie van de statuten zoals voorgeschreven door artikel 75,2 Wetboek van Vennootschappen. ELFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Van Speybroeck Ingrid, wonend te 9991 Maldegem, Albert De Keselstraat 2, voor het vervullen van alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de kas voor zelfstandigen, de administratie van de Belasting op de toegevoegde waarde, fiscale, sociale en andere formaliteiten nuttig en/of noodzakelijk ingevolge de door deze vergadering genomen besluiten.
Benoeming gedelegeerd-bestuurder :
De aldus hiervoor benoemde bestuurders, in raad verenigd, hebben beslist aan te stellen tot gedelegeerd- bestuurder. de heer Reyniers Guy, voornoemd, aan wie in die hoedanigheid volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt verleend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2017 - Annexes du Moniteur belge Het mandaat van gedelegeerd-bestuurder kan door de algemene vergadering bezoldigd worden. Voorzitter
u & Oo © Cc E 8
4
: ë
KO
E
,
2
reser.
à
D
2
2
E92335
=
2E
©
SO
CH,
©
2PoSsk
a
a
aggear
8
=
Z22a8cQ
Ss
8
D
oo
Nos
«3
2
As
Fete
SZ
8
Hestee
Se
ae
E378°5
“gs
cz
£
orc
oo
2
Ovens
o
ao
3
ÉD
©
=
&
a
©
TEESE
x
5
GRR
ES
=o
©
OP@F585
©
o
=
>SH-
97927
LG
® ©
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Luik B vermelden : Op de laatste biz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : N: jaam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/09/2017
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
TN | 1 sr 200 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT AFDGUNÜSENT
Ondernemingsnr : 0810 858 929
Benaming
(voluit) : DTRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Korenlei 21A - 9000 Gent
' Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
De algemene vergadering van 29 juni 2017 keurt de benoeming van de commissaris BVBA BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT, Henri Dewaelestraat 11, 8870 Izegem, met ondernemingsnummer 0808.987.522, vertegenwoordigd door de heer Jacky Godefroidt , bedrijfsrevisor, goed voor een nieuwe termijn van 3 jaar, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2020.
De mandaatprijs bedraagt 4.500,00 euro, jaarlijks te indexeren, exclusief kosten IBR.
Guy Reyniers
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-25/0186766
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
18/07/2016
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte vn i t t t } t t t ı } ' ! ı } t t t t i t ‘ ‘ ‘ ' ‘ ' ' ‘ ' ‘ i t : 1 1 1 ï t t I I t ' 1 ‘ ; 4 ı i ı ı t t I t t t 4 ï 4 ï 4 I t ı ; t } t t 1 I t : t ı ı t ï \ t t 5 i ı ı t 4 : ı t 3 t 1 I i i 1 1 i i 1 1 MIN MIN VREE NEERGELEGD 06 JULI 20% Rechtbank va In koopha, afdeling Gens Sent 6100170* G i Ondernemingsnr : 08108589209 | | i Benaming | i (voluit): DTRA (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Korenlei 21 A, 9000 Gent ! Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING : Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze: vennootschap “DTRA” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Korenlei 21A, opgemaakt: door meester Frank DE RAEDT, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke; 7 vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS FRANK: DE RAEDT”, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ondernemingsnummer: 0821.838.834, op 29 juni 2016, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende; besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen: i EERSTE BESLUIT De vergadering heeft beslist de tweehonderd vijftig (250) bestaande aandelen te vervangen door weehonderd I vijftig duizend (250.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande! aandelen. Ingevolge dit besluit heeft de vergadering beslist dat aan de aandeelhouders in ruil voor één (1) bestaand’ aandeel duizend (1.000) nieuwe aandelen zullen toegekend worden. | Bijgevolg: : -heeft de heer Reyniers Guy in ruil voor zijn tweehonderd negenenveertig (249) bestaande aandelen, in total! tweehonderd negenenveertig duizend (249.000) nieuwe aandelen ontvangen. «heeft de naamloze vennootschap “M.G.R.”, in ruil voor haar één (1) bestaand aandeel, in totaal duizend; (1.000) nieuwe aandelen ontvangen. De vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan van de vennootschap zal zorgen voor de inschrijving in! het register der aandselhouders van deze nieuwe aandelenverhouding. î TWEEDE BESLUIT | Met het oog op de omzetting van de naamloze vennootschap ín een gewone commanditaire vennootschap, ! zoals hierna wordt bepaald, heeft de vergadering beslist: -dat de heer Reyniers Guy, de hoedanigheid van beherende vennoot zal hebben. -dat de naamloze vennootschap M.G.R., de hoedanigheid van stille vennoot zal hebben. In dit verband hebben de aandeelhouders verklaard dat de notaris hun voldoende ingelicht heeft omtrent de! bepalingen opgenomen in de artikelen 202 tot en met 209 van het Wetboek van Vennootschappen, en in het: bijzonder omtrent de aansprakelijkheid van de beherende en in voorkomend geval van de stille vennoten. De vergadering heeft beslist de notaris in dit verband te ontslaan van elke verantwoordelikheid. DERDE BESLUIT . De vergadering heeft kennis genomen van de stukken opgemaakt in toepassing van de bepalingen van het! Wetboek van Vennootschappen inzake de omzetting van vennootschappen in een andere rechtsvorm, zijnde: | «het bijzonder verslag van de bestuurders gedateerd op acht juni tweeduizend en zestien waarin een: omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van del vennootschap in een gewone commanditaire vennootschap. -de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op eenendertig maart tweeduizend eni zestien. | -het verslag over voormelde staat van actief en passief gedateerd op zestien Juni tweedulzend en zestien,: opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid “Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt” met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, voor wie: is opgetreden de heer Jacky Godefroidt, bedrijfsrevisor, handelend in hoedanigheid van commissaris van de} ; vennootschap. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
N. “9. BESLUIT
Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 maart 2016 van de NV “DTRA”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Korenlei 21 A nagezien met het oog op haar omzetting in een Comm. V.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2016, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad, Onze controle werd uitgevoerd onder vorm van een beperkt nazicht. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief bedraagt € 14.433.771,40 en is € 12.685.27 1,40 hoger dan het maatschappelijk kapitaal. Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Opgemaakt te Izegem op 16 juni 2016.
BV o.v.v.e. BVBA “BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT”,
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Jacky GODEGROIDT
Bedrijfsrevisor”
De vergadering heeft beslist het verslag van de bestuurders, de staat van actief en passief en het verslag van de bedrijfsrevisor goed te keuren.
Deze verslagen en de staat van actief en passief zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de hierna vermelde ontslagen te aanvaarden: -het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder aangeboden door De heer REYNIERS Guy, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4.
-het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder aangeboden door de heer De Brauwer Christophe, wonend te 2830 Blaasveld, Perkamentlaan 19.
-het ontslag als bestuurder aangeboden door de naamloze vennootschap “BIMED” met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere (Erpe), Molenstraat 16. (Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde nummer 0432.099.564).
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de ontslagnemende bestuurders algehele en definitieve kwijting te verlenen
voor het door hen tot op heden gevoerde beleid.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de rechtsvorm van de vennootschap, zijnde een naamloze vennootschap, om te zetten in een nieuwe rechtsvorm, zijnde een gewone commanditaire venriootschap, met dien verstande: -dat de gewone commanditaire vennootschap, ontstaan uit de omzetting, geen nieuwe vennootschap is, doch de loutere voortzetting onder een andere rechtsvorm van de tot op heden bestaande naamloze vennootschap. -dat de vennootschap dezelfde zetel behoudt en dat geen enkele wijziging wordt aangebracht aan het kapitaal, noch aan de reserves van de vennootschap, noch aan de bedragen van de activa en passiva rekeningen zoals deze voorkomen in de voormelde staat afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en zestien, De vergadering heeft beslist dat alle verrichtingen door de naamloze vennootschap gedaan sedert eenendertig maart tweeduizend en zestien zullen aangezien worden als zijnde verricht voor rekening van de gewone commanditaire vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
Na deze omzetting in een andere rechtsvorm heeft de vergadering beslist de statuten van de gewone commanditaire vennootschap vast te stellen als volgt:
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap. De vennootschap heeft als benaming: “DTRA’.
In alle stukken en bescheiden van de vennootschap dient de naam voorafgegaan of gevolgd te worden door de vermelding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven als “gewone commanditaire vennootschap”, ofwel afgekort tot “Comm. V”
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Korenlei 21A, De zetel kan, mits inachtneming van de taalwetgeving, naar elke andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, worden overgebracht bij beslissing van de zaakvoerder.
Het verplaatsten van de maatschappelijke zetel wordt bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad door toedoen van de zaakvoerder.
De vennootschap heeft tot doel:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegerwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-handel in groenten en fruit, In het bijzonder de aan- en verkoop ervan, alsook van aanverwante producten.
-handel in verpakkingsgrondstoffen.
-het verlenen van advies, management en andere diensten aan ondernemingen en verenigingen krachtens contractuele of statutaire aanstelling en het optreden in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de cliënt of anderszins.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2016 - Annexes du Moniteur belge Terzake kan de vennootschap, zonder dat deze opsomming beperkend is, optreden als tussenpersoon bij handelsverrichtingen, het bestuderen en ontwikkelen van handels- en financiële projecten. De vennootschap mag activiteiten hebben van vermogensbeheer van haar eigen patrimonium; zij mag geenszins activiteiten uitoefenen van vermogensbeheer of beleggingsadvies vaar rekening van derden en dit bij toepassing van de wet van 04 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1994.
Zij kan de opdracht van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, volmachtdrager of commissaris waarnemen in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle ondernemingen, zaken, verenigingen of vennootschappen.
Zij kan bovendien alle werkzaamheden verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze ìn de hand werken.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handels-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap is van onbepaalde duur.
De artikelen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.
Behoudens bij rechterlijke beslissing kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de wil van de vennoten, bij een besluit van de bijzondere algemene vergadering, overeenkomstig de hierna vermelde voorwaarden tot statutenwijziging.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt een miljoen zevenhonderd achtenveertig duizend vijfhonderd euro. (€ 1.748.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig duizend (250.000) gelijke deelbewijzen op naam, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot aan wie de deelbewijzen van de overleden vennoot toekomen, worden slechts vennoot wanneer zij voldoen aan de voorwaarden om vennoot te worden en wanneer zij als dusdanig worden aanvaard door de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid, De erfgenamen en andere rechtverkrijgenden van de overleden vennoot mogen in geen geval de zegels laten leggen of een inventaris vorderen, noch de normale gang van zaken van de vennootschap verstoren. De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.
Is beherend vennoot: de heer Reyniers Guy, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4. De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht. De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap maar hebben het recht om kennis te nemen van alle bescheiden van de vennootschap en om controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
ls stille vennoot:
-de naamloze vennootschap “M.G.R.” met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Het ontslag van een statutaire zaakvoerder zal niet leiden tot de ontbinding van de vennootschap. Het mandaat van een statutaire zaakvoerder kan alleen herroepen worden wegens een wettige reden, en dan enkel bij besluit van de bijzondere algemene vergadering waarop de meerderheid van de vennoten aanwezig is en dat wordt aangenomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen, zonder dat de zaakvoerder mee kan beslissen.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
De besluiten van de zaakvoerder worden opgenomen in een daartoe bestemd register. Een statutair zaakvoerder die geen vennoot is, kan worden ontslagen volgens de regels van de lastgeving. Een niet statutair zaakvoerder kan steeds ad nutum worden ontslagen. Het ontslag moet niet gemotiveerd worden. De afzetting gebeurt door een besluit van de bijzondere algemene vergadering dat genomen wordt met een drie vierden meerderheid.
De zaakvoerder is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn worden de bevoegdheden van de zaakvoerder, elk afzonderlijk optredend, beperkt tot:
-handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde honderd duizend euro (€ 100,000,00) niet overtreft en/of
«het afsluiten van contracten voor een duurtijd van hoogstens één jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2016 - Annexes du Moniteur belge De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij met twee optredend de vennootschap in en buiten rechte.
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproeping vermeld,
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, zelfde plaats en uur.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort of die een wijziging van de statuten inhoudt.
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder. De vennoten worden opgeroepen door middel van een gewone brief of e-mail ten minste acht dagen vóór de vergadering. De oproeping omvat plaats, dag en uur van de vergadering alsmede de agenda. De agenda van de jaarvergadering omvat minstens de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de winst en de kwijting aan de zaakvoerder(s).
Voor de aanvang van de vergadering dienen de vennoten de aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van het aanta! deelbewijzen dat zij bezitten.
ledere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De zaakvoerder bepaalt de vorm van de volmachten en de termijn binnen dewelke deze aan de zaakvoerder moeten medegedeeld worden.
De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder, of indien deze niet aanwezig kan zijn, door de oudste vennoot.
Indien alle vennoten aanwezig zijn dient er geen bewijs van de oproeping geleverd te worden en kan geldig beraadslaagd en besloten worden over alle punten waarover zij het eenparig eens zijn om deze op de agenda te plaatsen.
De algemene vergadering treft besluiten in verband met alle onderwerpen die krachtens de wet en de statuten tot haar bevoegdheid behoren.
Tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering behoort onder meer de bevoegdheid om te besluiten over:
-de benoeming en vervanging om wettige redenen van de zaakvoerder.
het instellen van de vennootschapsvordering tegen de statutaire zaakvoerder. -de goedkeuring van de boekhoudkundige en fiscale stukken van de vennootschap. -de bestemming van de winst.
Aan de bijzondere algemene vergadering is de uitsluitende bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de statutair opgelegde quorumvereisten, wijzigingen aan te brengen aan de statuten of te beslissen over een omzetting van de vennootschap, een fusie, splitsing of inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak. Het stemmen gebeurt bij naamafroeping of, indien daartoe wordt besloten, bij geheime stemming.
Elk deelbewijs heeft recht op één stem.
Het stemrecht verbonden aan niet volgestorte deelbewijzen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij wijziging van de statuten of in geval van ontbinding is een drie vierde meerderheid van de stemmen vereist. Van elke algemene vergadering wordt er een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de zaakvoerder en de vennoten die erom verzoeken. De verslagen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van het boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op van het vermogen van de vennootschap.
Tevens wordt er een interne jaarrekening in vereenvoudigde vorm opgemaakt. De winst van de vennootschap blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene kosten en de afschrijvingen. Over de winstverdeling en de reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering. De verliezen worden onder de vennoten verdeeld volgens dezelfde verhouding als deze die is voorzien voor de verdeling van de winsten.
Nochtans mag de bijdrage van de stille vennoten nooit hun inbreng overtreffen. De vennootschap wordt ontbonden ten gevolge van een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft verkregen of bij een besluit van de bijzondere algemene vergadering genomen volgens de statutaire bepalingen voor een statutenwijziging.
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan het sluiten ervan.
In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering bij gewone meerderheid de vereffenaars die al dan niet vennoten kunnen zijn. Zij bepaalt hun aantal, hun bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden die het Wetboek van Vennootschappen aan vereffenaars toekent, tenzij de algemene vergadering daar bij gewone meerderheid anders over beslist. De vereffenaars zijn verplicht jaarlijks aan de gewone algemene vergadering de inkomsten van de vereffening voor te leggen met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kan worden voltooid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouder’
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
De vereffening dient te gebeuren volgens de regels voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen. Het saldo van de vereffening wordt na sluiting verdeeld onder de vennoten volgens de verhouding van ieders deelbewijzen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist voor onbepaalde duur en met volledige externe : vertegenwoordigingsbevoegdheid te benoemen tot niet statutair zaakvoerder van de vennootschap: De heer REYNIERS Guy Raymond Maria, geboren te Waarschoot op 14 augustus 1953, in huwelijk met - mevrouw Verbiest Martine, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4. Gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor meester Norbert Goethals, destijds notaris te Eeklo, op 4 juli 1978, en verklarende dit huwelijksstelsel tot op heden niet te hebben gewijzigd. De aldus benoemde zaakvoerder heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot uitvoering van alle door deze ‘vergadering genomen besluiten.
TIENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist dat het aannemen van een nieuwe tekst van de statuten geldt als coördinatie van de statuten zoals voorgeschreven door artikel 75,2 Wetboek van Vennootschappen. ELFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Van Speybroeck Ingrid, wonend te 9991 Maldegem, Albert De Keselstraat 2, voor het vervullen van alie formaliteiten bij de Kruispuntbank - voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de kas voor zelfstandigen, de administratie van de Belasting op : de toegevoegde waarde, fiscale, sociale en andere formaliteiten noodzakelijk ingevolge de door deze vergadering. : genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
„expeditie van de akte omzetting
“bijzonder verslag van de bestuurders
-verslag van de bedrijfsrevisor
-staat van actief en passief
De Raedt Frank
Notaris
Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid v: van de instrumenterende notaris, hetzij va van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
DTRA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
21A Korenlei, 9000 Gent