Laatste update: 24/06/2026
Flora World
Actief
•0452.367.022
Adres
6 Hellegatstraat, 2590 Berlaar
Activiteit
Wholesale of flowers and plants
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
12/04/1994
Juridische informatie
Flora World
Nummer
0452.367.022
Vestigingsnummer
2.066.528.679
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0452367022
EUID
BEKBOBCE.0452.367.022
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 12/04/1994
Maatschappelijk kapitaal
347 500,00 €
Activiteit
Flora World
Code NACEBEL
46.220•Wholesale of flowers and plants
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Flora World
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2,2M | 1,9M | 1,8M | 1,5M |
| EBITDA | € | 1,9M | 1,6M | 1,6M | 1,3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1,9M | 1,6M | 1,5M | 1,3M |
| Nettoresultaat | € | 1,4M | 1,2M | 1,2M | 935,3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 16,24 | 3,649 | 18,032 | - |
| EBITDA-marge | % | 85,394 | 87,307 | 85,484 | 86,041 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1,4M | 478,2K | 2,4M | 3,8M |
| Financiële schulden | € | 719,9K | 1,0M | 1,3M | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -696,5K | 533,7K | -1,1M | -3,8M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | 0,325 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,8M | 1,4M | 931,1K | 6,0M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 63,454 | 65,458 | 63,786 | 60,838 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Flora World
21 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/02/2025
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 05/02/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 05/02/2025
Bedrijf: Flora World International
Bedrijfsnummer: 0763.376.934
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 05/02/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/02/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 05/02/2025
Bedrijf: Flora Ventures
Bedrijfsnummer: 1016.910.782
Voormalige bestuurders
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 04/03/2021
Tot: 05/02/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 04/03/2021
Tot: 16/12/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 04/03/2021
Tot: 05/02/2025
Bedrijf: NOOKA
Bedrijfsnummer: 0818.336.540
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 26/05/2006
Tot: 30/05/2014
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Flora World
Juridische documenten
Flora World
2 documenten
COORD 2025 Flora World NV
COORD 2025 Flora World NV
05/02/2025
91113
91113
31/05/2021
Jaarrekeningen
Flora World
30 documenten
Jaarrekeningen 2023
05/06/2024
Jaarrekeningen 2022
20/06/2023
Jaarrekeningen 2021
23/06/2022
Jaarrekeningen 2020
23/03/2021
Jaarrekeningen 2019
26/06/2020
Jaarrekeningen 2018
15/07/2019
Jaarrekeningen 2017
09/07/2018
Jaarrekeningen 2016
26/06/2017
Jaarrekeningen 2015
27/06/2016
Jaarrekeningen 2014
16/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Flora World
2 vestigingen
2.066.528.679
Actief
Adres: 6 Hellegatstraat, 2590 Berlaar
Oprichtingsdatum: 25/04/1994
Afzonderlijke activiteit: 46.220• Wholesale of flowers and plants
2.165.875.881
Gesloten
Adres: 2 Park Diamant, 2590 Berlaar
Oprichtingsdatum: 18/09/2007
Sluitingsdatum: 30/06/2009
Afzonderlijke activiteit: 46.220• Wholesale trade of flowers and plants
Publicaties
Flora World
38 publicaties
Statuten, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
19/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
08/01/2025
Statuten
03/06/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0452367022
Naam
(voluit) : FLORA WORLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hellegatstraat 6
: 2590 Berlaar
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Katrin Roggeman, notaris te Brussel (2de kanton), vennoot van “VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 31 mei 2021, blijkt het dat:
.../...
1. Verslag.
De raad van bestuur heeft een omstandig verslag over het voorstel tot afschaffing van de aandelensoorten opgesteld, in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de voorgestelde wijzigingen en gevolgen op de rechten van de bestaande soorten van aandelen verantwoordt.
Er zijn geen financiële en boekhoudkundige gegevens die ten grondslag aan het verslag van de raad van bestuur liggen.
Een exemplaar van dat verslag zal aan deze akte gehecht blijven
.../...
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering beslist om de aandelensoorten van type B, type C en type D af te schaffen en over te gaan tot éénmaking van de bestaande aandelen. De bestaande aandelen van type B, type C en type D worden gewone aandelen.
TWEEDE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 39 § 1 en § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing vanaf 1 januari 2020 en moeten de statuten aangepast worden aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging.
DERDE BESLUIT.
As gevolg van de besluiten die voorafgaan, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Er wordt hier verduidelijkt dat in de libellering van het voorwerp, het woord “doel” telkens wordt vervangen door “voorwerp” en het adjectief “maatschappelijk” of “maatschappelijke” telkens wordt geschrapt, om de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren. Aldus is geen verslag in de zin van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist.
“-* STATUTEN *-
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
*21334034*
Neergelegd
01-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Ze draagt de naam : "Flora World".
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland. Artikel 3.- Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De aan- en verkoop, alsmede de verhuring – zowel in België als in het buitenland – van echte bloemen en planten, kunstbloemen, kunstplanten decoratiematerialen en pluchen dieren, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende, verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die en gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt 347.500,00 euro.
Het is vertegenwoordigd door 1.401 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
Artikel 7.- Toegestane kapitaal.
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van het bestuursorgaan, vermeld in de agenda, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn. Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar door de algemene vergadering beraadslagende in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen van de statuten..
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van uitgiftepremies.
Wanneer een door het bestuursorgaan besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van het bestuursorgaan bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.
Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door het bestuursorgaan handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door het bestuursorgaan opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
1. 10.- Aard van de aandelen.
Alle aandelen zullen op naam zijn. De aandelen zullen geen nominale waarde hebben. Artikel 11.- Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen.
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen hem toebehoren. §2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de raad van bestuur wordt goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij 3/4e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.
Het besluit van de raad van bestuur wordt binnen de 15 dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van de raad van bestuur heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend. § 3 Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.
§4 Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er in hoofde van de mede- aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen. De raad van bestuur licht de aandeelhouders hierover in binnen de 15 dagen na de betekening door de overdrager. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze inlichting door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van één maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen,
krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan de raad van bestuur een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorkooprecht niet werd uitgeoefend. Indien de raad van bestuur geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft vóór het verstrijken van de wettelijk toegestane termijn), kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de binnen de maand na zijn aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de 15 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. Indien de door de deskundige bepaalde prijs 20 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de 15 dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.
Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer. §5. De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 15 dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.
§6. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.
§7. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 3 maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening. Elke overdracht die gebeurd is in tegenstrijd met de bepalingen van dit artikel zal als niet bestaande worden aanzien en niet tegenstelbaar aan de vennootschap noch aan bestaande aandeelhouders of enige andere benadeelde persoon, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer. Artikel 12.- Uitgifte van obligaties – Inschrijvingsrechten.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties uitgeven door besluit van het bestuursorgaan die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen volgens artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voor-keurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 13.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste vier leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Artikel 14.- Voorzitterschap - Vergaderingen.
Het bestuursorgaan kiest een voorzitter. Aan de voorzitter van de raad van bestuur wordt een beslissende (doorslaggevende) stem toegekend bij staking van stemmen in de raad van bestuur. De raad van bestuur van de vennootschap vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt. De uitnodigingen tot de vergadering kunnen gebeuren bij gewone brief of e-mail of elektronisch bericht. Elke bestuurder kan verzaken aan de bijeenroeping,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en iedere op de vergadering aanwezige bestuurder wordt geacht te hebben verzaakt aan de bijeenroeping. Iedere bestuurder kan bovendien een bijzondere raad van bestuur bijeenroepen. De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
Het bestuursorgaan vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie of via elk telecommunicatiemiddel, onder meer mondeling of visueel, dat debatten tussen geografisch van elkaar verwijderde deelnemers mogelijk maakt. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één (1) bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap en de besluiten moeten dan bevestigd worden in schriftelijke notulen.
Artikel 15.- Beraadslagingen.
15.1 De raad van bestuur van de vennootschap kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet is bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering (2de vergadering) beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
15.2 De raad van bestuur van de vennootschap zal in regel met gewone meerderheid beslissingen nemen.
15.3 Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telecopie of e-mail, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen. In de gevallen waar de wet het toelaat, mogen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereist.
Artikel 16.- Belangconflicten
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt en dit, overeenkomstig de beschreven procedure in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 17 - Notulen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend door de voorzitter samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 18.- Dagelijks bestuur – Adviserende comités.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan twee bestuurders, elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, opdragen.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 19.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt. Artikel 20.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt in alle akten en in rechte enkel rechtsgeldig verbonden door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, dan wel de gedelegeerd bestuurders, elk met de bevoegdheid om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen, doch enkel binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers. HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 21.- Vergaderingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de laatste vrijdag van de maand mei om 16 uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.
Artikel 22. - Oproepingsformaliteiten
De oproepingen worden gedaan door de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Ze bevatten de elementen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 23. - Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen. Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief, telecopie of e-mail kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 24.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 25.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld. De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 26.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 27. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Overeenkomstig artikel 7:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen alle stemgerechtigde aandeelhouders in persoon of bij volmacht stemmen. Alle aandeelhouder kan per afstand per brief of via een website stemmen vóór de algemene vergadering, mits de naleving van artikel 7: 146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28. - Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen. Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend. HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING. Artikel 29.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 30.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 31.- Betaling van dividenden – Interimdividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen. HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 32.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de statuten.
Artikel 33.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen (en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort), wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 34.- Keuze van woonplaats.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 35.- Gemeen recht.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen.”
.../...
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Vlaams Gewest, meer bepaald te 2590 Berlaar, Hellegatstraat 6.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat de raad van bestuur blijft bestaan uit de huidige bestuurders, die echter niet meer aan een categorie behoren :
• De besloten vennootschap TRIEZ, vast vertegenwoordigd door de heer Benny Mergaerts; • De besloten vennootschap NOOKA, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Hendrikx; • De naamloze vennootschap FLORA WORLD INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer Eric van Zuijlen;
• De besloten vennootschap SANBO, vast vertegenwoordigd door de heer Geert De Landtsheer. ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
.../...
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmacht en verslag
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/03/2021
Beschrijving: “
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
cc 23 en a
zERGELEGD
Ondernemingsrechtbank
— Antwerpen, afdeing MECHELEN
V Naam \
Ondernemingsnr : 0452 367 022
{voluit) : FLORA WORLD
{verkort) :
Volledig adres v.d. zetel: Hellegatstraat 6, 2590 Berlaar
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap i
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - volmacht |
De aandelen van de Vennootschap worden in 1 hand verenigd. i
Conform artikel 2:8, §4 WVV wordt de identiteit van de enige aandeelhouder van de Vennootschap vermeld in het vennootschapsdossier dat neergelegd wordt op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank: van Brussel.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 4/03/2021 blijkt het volgende:
De enige aandeelhouder neemt akte van en aanvaardt het ontslag met ingang van 4 maart 2021 van de hiernagenoemde bestuurders en verleent hun ten voorlopige titel kwijting:
~ De heer Benny Mergaerts, wonende te 3128 Baal, Balenbergstraat 47;
- De heer Dominique Peeters, wonende te 2650 Edegem, Boerenlegerstraat 68;
- De heer Schotsmans Dirk, wonende te 2590 Berlaar, Brandestraat 15.
De enige aandeelhouder besluit om met i ingang vanaf 4 maart 2021 en voor een duur van 6 jaar, eindigend: op de algemene jaarvergadering gehouden in 2026 die besluit tot de goedkeuring jaarrekening van boekjaar: 2025, de volgende bestuurders te benoemen:
- De besloten vennootschap TRIEZ, met maatschappelijke zetel gevestigd te Balenbergstraat 47, 3128 Baal; en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0764353664, vast: vertegenwoordigd door de heer Benny Mergaerts. Indien en vanaf wanneer er terug een categorie A wordt gecreëerd in de statuten, zal zij bestuurder categorie A zijn;
-De besloten vennootschap NOOKA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Kretenveldweg 5A, 3520! Zonhoven, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0818.336.540, vast; vertegenwoordigd door de heer Tom Hendrikx. Indien en vanaf wanneer er terug een categorie A wordt gecreëerd: in de statuten, zal zij bestuurder categorie A zijn; i
„De naamloze vennootschap FLORA WORLD INVEST, met maatschappelijke zetel gevestigd te: Tervurenlaan 168/19, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen; onder het nummer 0763.376.934, vast vertegenwoordigd door de heer Eric van Zuijlen. Zij zal bestuurder; categorie C zijn;
- De besloten vennootschap SANBO, met maatschappelijke zetel gevestigd te Cesar Van Kerckhovenstraat! 100, 2880 Bornem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0879.254. 124,: ! vast vertegenwoordigd door de heer Geert De Landtsheer. Zij zal bestuurder categorie B zijn. Er wordt geen bestuurder categorie D benoemd.
De mandaten zijn onbezoldigd.
Vervolgens neemt de raad van bestuur, alhier tussenkomend, met eenparigheid de volgende bestuiten:
De raad van bestuur besluit om de volgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurders voor een; duur van 6 jaar, eindigend op de algemene jaarvergadering gehouden in 2026 die besluit tot de goedkeuring; ‘ Jaarrekening van boekjaar 2025 met ingang vanaf 4 maart 2021: i
Op de laatsie biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
- De besloten vennootschap TRIEZ, met maatschappelijke zetel gevestigd te Balenbergstraat 47, 3128 Baal! len ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0764.353.664, vast! Ì vertegenwoordigd door de heer Benny Mergaerts; - De besloten vennootschap Nooka BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Kretenveldweg 5A, 3520 ; i Zonhoven, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0818.336.540, vast ! ; vertegenwoordigd door de heer Tom Hendrikx.
De raad van bestuur besluit om de volgende persoon te benoemen tot voorzitter voor een duur van 6 jaar, eindigend op de algemene jaarvergadering gehouden in 2026 die besluit tot de goedkeuring jaarrekening van boekjaar 2025 met ingang vanaf 4 maart 2021:
- De naamloze vennootschap FLORA WORLD INVEST, met maatschappelijke zetel gevestigd te Tervurenlaan 168/19, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen : onder het nummer 0763.376.934, vast vertegenwoordigd door de heer Eric van Zuijlen.
‘De enige aandeelhouder geeft hierbij volmacht aan en gelast ADVISORY SERVICES CVBA (RPR Antwerpen, ; afdeling Antwerpen - 0459.309.351), met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Potvlietlaan 6, \ vertegenwoordigd door de heer Marc Van den Bossche, bestuurder, om met de mogelijkheid van : indeplaatsstelling, namens de Vennootschap alle documenten op te stellen en te ondertekenen, alle ‘verrichtingen te doen en daartoe alle nodige en nuttige richtlijnen te geven, voor het vervullen van de vereiste : formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving van alle voormelde besluiten ten aanzien van alle bevoegde ‘instanties, incl. de fiscale administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de bevoegde ı ondernemingsrechtbank.
Voor analytisch uittreksel
Advisory Services CVBA
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door haar bestuurder
: Marc Van den Bossche
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
30/01/2018
Beschrijving: Mod 11.1
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
behou
“aant
Belgi
Staats
| | ! i ! i | i ! i ; i { i ! I ' I { | { i i | | i | { \ | | | | ' 1 ! }
| | |
| | }
i : !
i i
} | i
| | !
!
i | |
| ! i
} i
| i i
i i }
1 | |
| t \
! {
| | |
| \ I
| |
| \ I
I I I
1 : !
i | |
| { |
ï | |
| | |
! ï |
{ | |
i i i
| | 1
i i
I 5
‘ t
; }
‘ ï
1 t
t ;
\ '
ï t
} i
i
i 1
i i
t
4
| |
|
Op de laatste blz. van Luik B
NEERGELEGD
RECHTBANK GrifKOOPHANDEL
SER [jee
TECH TERDEN afd, MECHELEN Ondernemingsnr : 0452.367.022
Benaming (voluit) : FLORA WORLD
(verkort) : -
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: ‘Hellegatstraat 6
2590 Berlaar
Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - Statutenwijziging
Tekst: Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 16 januari 2018, te registreren, blijkt dat de NV "FLORA WORLD", te Berlaar, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : Kapitaalvermindering
1.1. De vergadering heeft besloten het kapitaal te verminderen met zeshonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderd euro (€652500,00) om het kapitaal te herleiden van één miljoen euro (€1000000,00) tot driehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 347 500,00), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. Deze kapitaalvermindering is volledig toe te wijzen op het kapitaal zoals dit verhoogd werd op 18 november 2013 onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Deze kapitaalvermindering geschiedde zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
1.2, De terugbetaling van de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen ‚ geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet “zijn vervallen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zuilen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
Tweede besluit : Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen,
Derde bestuit : Herbenoeming bestuurders
De vergadering heeft besloten te herbenoemen tot bestuurders, voor een periode van zes jaar, om te eindigen bij de jaarvergadering van het jaar 2024 :
„1, de heer MERGAERTS Benny Augustinus Marla, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Balenbergstraat 47; 2. de heer PEETERS Dominique Marie Albert Jeanne Philippe, wonende te 2650 Edegem, Boerenlegerstraat 68; eri, '
3. de heer SCHOTSMANS Dirk Jan Andreas, wonende te 2590 Berlaar, Brandestraat 15. “ Voormelde mandaten zijn onbezoldigd, totdat de aigemene vergadering daarover anders zou beslissen. Deze bestuurders hebben elk verklaard hun mandaat te aanvaarden, met de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen zou verzetten.
Vierde besluit : Volmacht voor de coördinatie
De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het „ opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
behouden
aan heb
«elgisch
Staatsblad
v
4.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd :
- uitgifte;
- coördinatie der statuten.
Wim DE SMEDT
notaris
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
7 Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-28/0121861
Jaarrekeningen
17/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-17/0097809
Ontslagen, Benoemingen
15/07/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
CI à In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RIED ze ENE Ed TA boren Cin Bae el nf
02 -07- 2014
NN! m REE 4136868 ANTWERPEN, afd, MECHELEN
\ 7 | Ondernemingsnr 0452. 367. 022
Benaming
wotui) : FLORA WORLD
{verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: HELLEGATSTRAAT 6 TE 2590 BERLAAR
(volledig adres)
“ Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uit het verslag van de gewone algemene vergadering dd 30 mei 2014 gehouden door de aandeelhouders, ‚ten maatschappelijke zetel blijkt het volgende : i
- Mevrouw Vingerhoets Karine ( nn 630909-412-25) neemt ontslag als bestuurder per 30/05/2014 ;
- De Heer Schotsmans Dirk ( nn 62.06.20-499-51 }, wonende te Brandestraat 15 te 2590 Berlaar wordt! | benoemd als bestuurder per 30/05/2014. Zijn mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering welke: ‚ de jaarrekening per 31/12/2017 zal goedkeuren.
Mergaerts Benny \
bestuurder
Op de laatste biz. va van n Luik B. vermelden : Recto: Naam en 1 hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-04/0139568
Kapitaal, Aandelen
09/12/2013
Beschrijving: Eu
mod 11.1
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Sn
mca mm
NEERGELERC :
GRIFFIE REQCHTBANS vor
KOOPHAI Ife MECHELEN .
Ondernemingsnr : BE0452.367.022
Benaming (voluit) : FLORA WORLD
{verkort} :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Hellegatstraat 6
2590 Berlaar
Onderwerp akte : NV: kapitaalverhoging
Tekst : Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 18 november 2013, te registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap "FLORA WORLD", te Berlaar, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : Verwijzing naar voorgaande bijzondere algemene vergadering De algemene vergadering verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 14 november 2013, waarvan de aandeelhouderds erkennen een kopie te hebben ontvangen. Tweede besluit : Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van zeshonderdtweeénvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 652.500,00), om het te verhogen van van driehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 347.500,00) naar één miljoen euro. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.
Derde besluit : Verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De aandeelhouders verklaren de kapitaalverhogìng volledig te onderschrijven en daarvoor negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van zeshonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 652.500,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.
Dit bedrag van € 652.500,00 staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd. Bankattest
De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van zeshonderdtweeënvijftigduìizend vijfhonderd euro (€ 652.500,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de Bank van Breda, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiëte instelling op 13 november 2013, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.
Vierde besluit : Vaststelling van de kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeshonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 652.500,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op een miljoen euro (€ 1.000.000,00), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd en één (1.401) aandelen zonder aanduiding van de waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vierhonderd en éénste (1/1.401°°) deel van het kapitaal. “Vijfde besluit : Wijziging artikel 5
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst ; “ARTIKEL 5 : GEPLAATST KAPITAAL
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00). Het is vertegenwoordigd door duizend vierhonderd en één (1.401) aandelen zonder aanduiding van de waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vierhonderd en éénste (1/1 401%) deel van het kapitaal. Deze aandelen zijn ingedeeld in drie typen als volgt:
- Het type B omvat vierhonderd zevenenzestig (467) aandelen genummerd van 1 tot en met 67, van 207 tot en : met 400 en van 807 tot en met 1.000;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge “ aan het
m
>
Voor- |
beholden
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
- Het type C omvat vierhonderd zevenenzestig (467) aandelen genummerd van 68 tot en met 134, van 401 tot en met 600 en van 1,001 tot en met 1.200;
- Het type D omvat vierhonderd zevenenzestig (467) aandelen genummerd van 135 tot en met 200, van 601 tot en met 800 en van 1.201 fot en met 1.401.
Al deze aandelen zijn volledig volgestort.
Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald. Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.
Bij de oprichting der vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op acht miljoen frank (8.000.000,- fr), vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen, waarvan er tweehonderd (200) behoorden tot elk van de typen A, B, Cen D.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van zevenentwintig november negentienhonderd achtennegentig werden de aandelen heringedeeld na opheffing van het type A en werd het maatschappelijk kapitaal gebracht op veertien miljoen tienduizend frank (14.010.000,- fr.), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd en één (1.401) aandelen, waarvan er vierhonderd zevenenzestig (467) behoren tot elk van de typen B, C en D.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van twee februari tweeduizend en vier werd het kapitaal omgezet naar euro en verhoogd met een bedrag tweehonderd en een euro zeventien cent (€ 201,17) om het te brengen van driehonderd zevenenveertigduizend tweehonderd achtennegentig euro drieëntachtig cent (€ 347.298,83) op driehonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 347.500,00), door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van achttien november tweeduizenddertien werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van zeshonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 652.500,00} om het te brengen van driehonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 347.500,00), op een miljoen euro (€ 1.000.000,00) door inbreng in speciën, ten belope van gezegd bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Deze kapitaalverhoging vond plaats na uitkering van een tussentijds bruto- dividend in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.” Zesde besluit : Wijziging overige statuten
6.1 Toevoeging artikel Ster aan statuten
De vergadering beslist volgend artikel Ster toe te voegen aan de statuten : “ARTIKEL Ster : AARD VAN DE AANDELEN
A, Aard der aandelen.
1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
2. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en ovememer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen,
Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.
Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden, Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.
3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. 4, De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorie aandelen op naam ín gedemafterialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander commtnicatiemiddel te ontvangen.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling. in het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt, 5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetfing vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, in het register van aandelen de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die afs zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven,”
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge >
mod 11.1
Voor-
behouden 6.2 wijziging artikel 23 der statuten
Belgisch De vergadering beslist huidig artikel 23 der statuten omtrent de bijsenroeping en agenda van de algemene Staatsblad vergadering te wijzigen, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt ; “ARTIKEL 23. — Bijeenroeping en agenda van de algemene vergadering. dE De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.
De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens één maand op voorhand. Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
; De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.” : 6.3 wijziging artikel 22 der statuten
: De vergadering beslist eveneens huidig artikel 22 der statuten omtrent de toelating tot de algemene vergadering te wijzigen, zodat het artikel voortaan zal luiden als volgt :
: ‘ARTIKEL 22, - Toelating tot de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen : ; - de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de ı raad van bestuur schriftelijk dienen ín te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantat aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen; - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerlaliseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.”
6.4 Wijziging artikel 14 der statuten
De vergadering beslist ten slotte aan het huidig artikel 14 der statuten omtrent de bevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen, achteraan een nieuw lid te toe te voegen, luidend als volgt : “ARTIKEL 14. — Werking vergadering
[9]
Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren.”
Zevende besluit : Volmacht voor de coördinatie
! De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
Achtste besluit : Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.
Volmacht
Bijzondere volmacht met recht van indeptaatsstelling wordt verleend aan de heer Dirk Schotsmans, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving, de wijzigingen en de eventuele latere schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, en bij de bevoegde diensten van de Belasting van de Toegevoegde Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd :
- uitgifte;
: -codrdinatie der statuten;
Wim DE SMEDT
Geassocieerd notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Flora World
Telefoon
34821056
E-mail
Websites
www.floraworld.be
Adressen
6 Hellegatstraat, 2590 Berlaar