RCS-bijwerking : op 02/06/2026
GIMBER
Actief
•0717.702.307
Adres
198 Nachtegaalstraat 1501 Halle
Activiteit
Detailhandel in dranken, algemeen assortiment
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
07/01/2019
Juridische informatie
GIMBER
Nummer
0717.702.307
Vestigingsnummer
2.287.052.043
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0717702307
EUID
BEKBOBCE.0717.702.307
Juridische situatie
normal • Sinds 07/01/2019
Activiteit
GIMBER
Code NACEBEL
47.252, 11.070•Detailhandel in dranken, algemeen assortiment, Vervaardiging van frisdranken en water in flessen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Financiën
GIMBER
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.4M | 4.2M | 288.3K |
| EBITDA | € | -4.4M | 80.3K | 123.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | -4.4M | 55.6K | 122.9K |
| Nettoresultaat | € | -4.6M | -21.2K | 88.9K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -66,814 | 1.3K | 0 |
| EBITDA-marge | % | -318,664 | 1,922 | 42,869 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Kaspositie | € | 87.9K | 204.9K | 3.5K |
| Financiële schulden | € | 4.2M | 642.9K | 300.2K |
| Netto financiële schuld | € | 4.1M | 438.0K | 296.7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,922 | 5,455 | 2,401 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Eigen vermogen | € | -3.7M | 886.3K | 107.5K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Nettomarge | % | -333,773 | -0,508 | 30,836 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GIMBER
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/01/2025
Bedrijfsnummer: 0755.416.796
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/01/2025
Bedrijfsnummer: 0462.974.466
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/01/2025
Bedrijfsnummer: 0472.105.136
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/01/2025
Bedrijfsnummer: 0652.675.683
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/12/2022
Bedrijfsnummer: 0772.763.960
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 07/01/2019
Bedrijfsnummer: 0508.856.654
Cartografie
GIMBER
Juridische documenten
GIMBER
7 documenten
2225531B
2225531B
15/12/2022
2204088B
2204088B
08/10/2021
2204088B
2204088B
03/11/2020
2200930C
2200930C
02/10/2020
2204088B
2204088B
28/12/2020
2230622B
2230622B
11/05/2023
COO GIMBER
COO GIMBER
29/12/2023
Jaarrekeningen
GIMBER
4 documenten
Jaarrekeningen 2022
12/05/2023
Jaarrekeningen 2022
31/01/2023
Jaarrekeningen 2021
22/06/2022
Jaarrekeningen 2019
21/04/2020
Vestigingen
GIMBER
2 vestigingen
GIMBER
Actief
Ondernemingsnummer: 2.287.052.043
Adres: 198 Nachtegaalstraat 1501 Halle
Oprichtingsdatum: 07/01/2019
GIMBER
Actief
Ondernemingsnummer: 2.294.803.828
Adres: 78 Rue de Bruxelles 1480 Tubize
Oprichtingsdatum: 13/09/2019
Publicaties
GIMBER
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
14/07/2025
Diversen
07/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
22/05/2025
Statuten
12/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
29/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
20/03/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
16/10/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0717702307
Naam
(voluit) : GIMBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 198
: 1501 Halle
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twee oktober tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad(en): 21 Verzending (en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op negen oktober tweeduizend twintig (09-10-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 23681 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GIMBER”, gevestigd te 1501 Halle, Nachtegaalstraat 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige Afdeling) met ondernemingsnummer 0717.702.307, onder meer beslist heeft : 1. om de bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen te splitsen in een miljoen (1.000.000) aandelen.
2. tot uitgifte van maximaal tweeëndertigduizend honderd vijfennegentig (32.195) inschrijvingsrechten in het kader van het Inschrijvingsrechtenplan met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in voornoemd Inschrijvingsrechtenplan en in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van tien jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één nieuw aandeel zonder stemrecht tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in het Inschrijvingsrechtenplan.
De inschrijvingsrechten kunnen door het bestuursorgaan worden aangeboden aan de de leden van het management van de vennootschap.
3. de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten vast te stellen, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het gezegde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk document “Inschrijvingsrechtenplan” genoemd, welk document na parafering en “ne varietur” getekend door de comparanten en de instrumenterende notaris, aan de akte werd gehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
4. onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitgifte van inschrijvingsrechten en de uitoefening van deze inschrijvingsrechten door de houders ervan, tot de uitgifte van nieuwe aandelen zonder stemrecht waarvan de rechten en verplichtingen zijn vastgesteld in de statuten. 5. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van de inschrijving, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal nieuwe aandelen zonder stemrecht dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in
*20349498*
Neergelegd
14-10-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen. Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden:
- de aanduiding van de begunstigden van het Inschrijvingsrechtenplan onder de leden van het management en het doen van een aanbod van inschrijvingsrechten aan deze begunstigden. - het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te ontvangen.
- het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor notaris te verschijnen met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de inschrijvingsrechten die werden aanvaard. De verwezenlijking van de uitgifte van de inschrijvingsrechten zal plaatsvinden ten belope van het aantal aanvaarde inschrijvingsrechten. - volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen zonder stemrecht naar aanleiding van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot stand komen van de uitgifte van de aandelen zonder stemrecht. 6. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV). 7. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. 8. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "GIMBER".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in BeIgië als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden de volgende handelingen te stellen: - de productie, de fabricatie en het bottelen van alle dranken;
- de aan- en verkoop van dranken in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder wijnen, likeuren, bieren, gegiste en gedistilleerde dranken en andere alcoholische dranken, samengestelde alcoholische preparaten, champagne, cider, niet-geestrijke aperitieven, ongegiste groenten- en fruitsappen, evenals frisdranken;
- de productie, de fabricatie en het bottelen van alle voedingswaren;
- de productie, ontwerp, promotie en verkoop van natuurlijke en biologische producten, evenals de promotie en organisatie van seminars en evenementen gerelateerd aan natuurlijke producten; - import en export van voedingswaren;
- uitbaten van cafés, restaurants, hotels, horeca zaken, recreatieve zaken, bioscopen; - de aan- en verkoop van reclameartikelen, verpakkingsmaterialen en gadgets die verband houden met de hierboven vermelde dranken of voedingswaren;
- de groot- en kleinhandel, de import en export, de verwerking en bewerking, de fabricatie en het vervoer van alle voedingswaren en dranken;
- het maken, produceren of regisseren van films, fictiereeksen, animatiereeksen voor televisie, bioscoop of online;
- het gratis of tegen vergoeding verschaffen van lokalen, alsmede de mogelijke leveringen van noodzakelijke goederen en diensten, voor tentoonstellingen, commerciële projecten, maaltijden, amusement en verschillende activiteiten;
- de organisatie in eigen pand of buiten pand van tentoonstellingen, openbare hand-tot-handverkoop
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de voornoemde goederen en in het bijzonder van inbeslagnemingen, faillissementen, goodwill, stockholdings;
- productie, publicatie, aanmoediging en marketing van artistieke, ambachtelijke, cinematografische en video-creaties en anderen;
- herstelwerkzaamheden, toezicht, ontwikkeling van artistieke en ambachtelijke werken en de marketing van producten, goederen en uitrusting op dit gebied;
- de aan- en verkoop van kunstobjecten in de brede zin van het woord; - management en consultancy;
- het geven van commercieel en marketing advies;
- het geven van allerlei bijstand en diensten aan bedrijven en bedrijfsleiders; - bureau voor nijverheidsstudies, studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financië-le, handels, fiscale- en sociale aangelegenheden;
- agenturen en/of andere bezoldigde activiteiten als tussenpersoon voor binnen- en buitenlandse opdrachtgevers;
- het uitvoeren, voor haar eigen rekening of voor die van derden, van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, waaronder de volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen: * aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke rechten, in verhuurstelling en/of in verhuurneming van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
* alle financiële, commerciële, promotionele of juridische inrichtingen die betrekking hebben op onroerende goederen of zakelijke rechten.
-de vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, elle mandaten en functies uitoefenen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij mag zowel in België els in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden EEN MILJOEN (1.000.000) aandelen met stemrecht uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel beëindigen wegens wettige reden.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
9. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name de besloten vennootschap “ALLIANCE CREATIVE”, gevestigd te 1440 Braine-le-Château, Avenue de la Marbrerie (W-B) 24, ondernemingsnummer 0508.856.654 met als vaste vertegenwoordiger de heer OOSTERLYNCK Dimitri Gaëtan Baudouin Philippe, wonende te 1501 Buizingen (Halle), Nachtegaalstraat 198, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
10. dat het adres van de zetel is gevestigd te 1501 Halle, Nachtegaalstraat 198. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- verslagen van
het bestuurs-
orgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
20/10/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0717702307
Naam
(voluit) : GIMBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 198
: 1501 Halle
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op acht oktober tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GIMBER”, gevestigd te 1501 Halle, Nachtegaalstraat 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank) met ondernemingsnummer 0717.702.307, onder meer beslist heeft :
1. een materiële vergissing in de derde alinea van artikel 5 van de statuten betreffende de uitgifte van de inschrijvingsrechten die bij uitoefening aandelen met stemrecht zullen zijn recht te zetten als volgt :
“De aandelen die zullen uitgegeven worden in het geval van uitoefening van de inschrijvingsrechten die door de vennootschap werden uitgegeven op 3 november 2020 zullen aandelen met stemrecht zijn.”
2. tot goedkeuring van :
(i) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de mogelijke uitgifte van aandelen zonder stemrecht in geval van uitoefening van de inschrijvingsrechten opgenomen in het Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2021.
In dit verslag wordt bevestigd dat aan het verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor vereist is. (ii) het bijzonder verslag van bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de machtiging in het kader van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.
3. om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren tot uitgifte van in één of meer keren maximaal tweeënvijftigduizend achthonderdenvijf (52.805) nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen conform de bepalingen van het Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2021 en waarvan de bijzondere omstandigheden nader omschreven zijn in voormeld verslag.
De voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het orgaan van bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).
De uitoefening van de inschrijvingsrechten zal aanleiding geven tot de uitgifte van bijkomende aandelen (één aandeel per inschrijvingsrecht). Deze aandelen zijn aandelen zonder stemrecht, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk voorzien zijn in artikel 5:47 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandelen zullen van dezelfde soort zijn als de aandelen zonder stemrecht die bij uitoefening van de reeds uitgegeven inschrijvingsrechten zullen worden toegekend.
Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om de inschrijvingsrechten uit te geven met
*21362149*
Neergelegd
18-10-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130, juncto 5:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het orgaan van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen bij uitgiftes van inschrijvingsrechten.
De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal het orgaan van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes hun uitoefenrechten behouden (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).
Het orgaan van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid. 4. ten gevolge van de verleende bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan een artikel 14bis aan de statuten van de vennootschap toe te voegen met navolgende tekst: “Artikel 14bis.- Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
Het orgaan van bestuur is bevoegd om in één of meer keren maximaal tweeënvijftigduizend achthonderdenvijf (52.805) nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen uit te geven overeenkomstig de door haar te bepalen modaliteiten.
De voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het orgaan van bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).
De uitoefening van de inschrijvingsrechten zal aanleiding geven tot de uitgifte van bijkomende aandelen (één aandeel per inschrijvingsrecht). Deze aandelen zijn aandelen zonder stemrecht, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk voorzien zijn in artikel 5:47 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandelen zullen van dezelfde soort zijn als de aandelen zonder stemrecht die bij uitoefening van de reeds uitgegeven inschrijvingsrechten zullen worden toegekend.
Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om inschrijvingsrechten uit te geven met opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130, juncto 5:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het orgaan van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen bij uitgiftes van inschrijvingsrechten.
De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van het besluit hiertoe in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal het orgaan van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes hun uitoefenrechten behouden (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).
Het orgaan van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Wanneer het orgaan van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen, stelt het een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden het gebruik zal kunnen maken van de bevoegdheidsdelegatie en welke doeleinden daarbij worden nagestreefd.”
5. ingevolge de hierboven vermelde beslissingen om de tweede zin van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“De aandelen die zullen worden uitgegeven in geval van uitoefening van de inschrijvingsrechten die door de vennootschap werden uitgegeven op 2 oktober 2020, op 8 oktober 2021 of op een latere datum door het bestuursorgaan op basis van de bevoegdheidsdelegatie die door de algemene vergadering werd toegekend op 8 oktober 2021, zullen aandelen zonder stemrecht zijn.” Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan iedere bestuurder, afzonderlijk bevoegd evenals aan mevrouw Annalyne Van De Steene, de heer Seppe Laenen, de heer Frederic Verspreeuwen en elke andere advocaat of werknemer van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Astrea”, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Posthofbrug 6 met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- volmachten
- gecoördineerde
statuten
- verslag van het be-
stuursorgaan mbt
artikel 5:102 WVV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
16/11/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0717702307
Naam
(voluit) : GIMBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 198
: 1501 Halle
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
INBRENG - UITGIFTE VAN AANDELEN – STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op drie november tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GIMBER”, gevestigd te 1501 Halle, Nachtegaalstraat 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige Afdeling) met ondernemingsnummer 0717.702.307, onder meer beslist heeft : 1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen met een bedrag van ACHTHONDERDDUIZEND EN TWEE EURO (€ 800.002,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op
ACHTHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERDENTWEE EURO (€ 818.602,00) door uitgifte van ZEVENENVIJFTIGDUIZEND HONDERDDRIEËNVEERTIG (57.143) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng werd onmiddellijk volstort door inbreng in geld. De comparanten verklaren, perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de aandelen en van de finan-ciële gevolgen van de ver-rich-ting voor de aandeelhouders. 2. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt: “Als vergoeding voor de inbrengen werden EEN MILJOEN ZEVENENVIJFTIGDUIZEND HONDERDDRIEËNVEERTIG (1.057.143) aandelen uitgegeven.”
3. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de uitgifte van één (1) inschrijvingsrecht (het “Inschrijvingsrecht”) op naam, tot uitgifte van één (1) Inschrijvingsrecht in het kader van de Inschrijvingsovereenkomst met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in de Inschrijvingsovereenkomst en in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het Inschrijvingsrecht zal een termijn hebben van vijf (5) jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. Het Inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op een aantal nieuwe aandelen tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in de Inschrijvingsovereenkomst. 4. de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van het Inschrijvingsrecht vast te stellen, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het orgaan van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk document “Inschrijvingsovereenkomst” genoemd.
5. onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van het Inschrijvingsrecht door de houder ervan tot de uitgifte van nieuwe aandelen waarvan de rechten en verplichtingen reeds zijn vastgesteld in de statuten.
6. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig
*20354926*
Neergelegd
12-11-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van het Inschrijvingsrecht en om de uitgifte van het inschrijvingsrecht te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van de inschrijving, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal nieuwe aandelen dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen. Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden:
- het aanstellen van een secretaris om het aanvaardingsformulier en het uitoefenformulier te ontvangen.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van het Inschrijvingsrecht, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot stand komen van de uitgifte van de aandelen.
7. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij beperkingen worden vastgesteld met betrekking tot de overdracht van aandelen en de samen-stelling van de raad van bestuur. Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "GIMBER".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in BeIgië als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden de volgende handelingen te stellen: - de productie, de fabricatie en het bottelen van alle dranken;
- de aan- en verkoop van dranken in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder wijnen, likeuren, bieren, gegiste en gedistilleerde dranken en andere alcoholische dranken, samengestelde alcoholische preparaten, champagne, cider, niet-geestrijke aperitieven, ongegiste groenten- en fruitsappen, evenals frisdranken;
- de productie, de fabricatie en het bottelen van alle voedingswaren;
- de productie, ontwerp, promotie en verkoop van natuurlijke en biologische producten, evenals de promotie en organisatie van seminars en evenementen gerelateerd aan natuurlijke producten; - import en export van voedingswaren;
- uitbaten van cafés, restaurants, hotels, horeca zaken, recreatieve zaken, bioscopen; - de aan- en verkoop van reclameartikelen, verpakkingsmaterialen en gadgets die verband houden met de hierboven vermelde dranken of voedingswaren;
- de groot- en kleinhandel, de import en export, de verwerking en bewerking, de fabricatie en het vervoer van alle voedingswaren en dranken;
- het maken, produceren of regisseren van films, fictiereeksen, animatiereeksen voor televisie, bioscoop of online;
- het gratis of tegen vergoeding verschaffen van lokalen, alsmede de mogelijke leveringen van noodzakelijke goederen en diensten, voor tentoonstellingen, commerciële projecten, maaltijden, amusement en verschillende activiteiten;
- de organisatie in eigen pand of buiten pand van tentoonstellingen, openbare hand-tot-handverkoop van de voornoemde goederen en in het bijzonder van inbeslagnemingen, faillissementen, goodwill, stockholdings;
- productie, publicatie, aanmoediging en marketing van artistieke, ambachtelijke, cinematografische en video-creaties en anderen;
- herstelwerkzaamheden, toezicht, ontwikkeling van artistieke en ambachtelijke werken en de marketing van producten, goederen en uitrusting op dit gebied;
- de aan- en verkoop van kunstobjecten in de brede zin van het woord; - management en consultancy;
- het geven van commercieel en marketing advies;
- het geven van allerlei bijstand en diensten aan bedrijven en bedrijfsleiders; - bureau voor nijverheidsstudies, studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale en sociale aangelegenheden;
- agenturen en/of andere bezoldigde activiteiten als tussenpersoon voor binnen- en buitenlandse opdrachtgevers;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het uitvoeren, voor haar eigen rekening of voor die van derden, van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, waaronder de volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen: * aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke rechten, in verhuurstelling en/of in verhuurneming van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
* alle financiële, commerciële, promotionele of juridische inrichtingen die betrekking hebben op onroerende goederen of zakelijke rechten.
-de vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, elle mandaten en functies uitoefenen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij mag zowel in België els in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden EEN MILJOEN ZEVENENVIJFTIGDUIZEND HONDERDDRIEËNVEERTIG (1.057.143) Aandelen met stemrecht uitgegeven. De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke aandeelhouder die ten minste tien procent (10%) van de uitgegeven en uitstaande aandelen van de vennootschap vertegenwoordigt heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van ten minste twee (2) leden van de raad van bestuur.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel beëindigen wegens wettige reden.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennoot-schap. Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een col-lege.
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
8. met ingang van 3 november 2020 een collegiaal bestuursorgaan in te stellen en aldus bijkomend te benoemen tot gewone bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- De heer WILLIAMSON Hugues Robert Eric, van Belgische nationaliteit, wonende te 1853
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Strombeek-Bever (Grimbergen), Strombeeklinde 54;
- Mevrouw SCHOLLIER Sylvie Emma, wonende te 1501 Buizingen (Halle), Nachtegaalstraat 198; - De vennootschap “SQUARE ONE FOODS GMBH”, gevestigd te 4041 Luz (Oostenrijk), Friedlerstrasse 10, RPR 0755.416.402, vast vertegenwoordigd door Michael Goblirsch, van Oostenrijkse nationaliteit, met keuze van woonplaats op het adres van de vennootschap; en - De vennootschap “DLF VENTURE I S.C.A.”, gevestigd te B-1724 Luxembourg, Boulevard Prince Henri 9B, RPR 0755.416.796, vast vertegenwoordigd door François-Xavier de Mevius, wonende te 1040 Etterbeek, Chambérystraat 30.
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS
De comparanten hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen, van het feit dat de bestuurders die zonet werden benoemd, hebben besloten te benoemen tot voorzitter van het college en tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap “Alliance Creative”, gevestigd te 1440 Braine-le-Chateau, Avenue de la Marbrerie 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel met ondernemingsnummer 0508.856.654, met als vaste vertegenwoordiger de heer Oosterlynck Dimitri Gaëtan Baudouin Philippe, wonende te 1501 Buizingen (Halle), Nachtegaalstraat 198.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan elke bestuurder, afzonderlijk handelend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- verslag van het
bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen, Algemene vergadering, Boekjaar
14/01/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0717702307
Naam
(voluit) : GIMBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 198
: 1501 Halle
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op achtentwintig december tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GIMBER”, gevestigd te 1501 Halle, Nachtegaalstraat 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige Afdeling) met ondernemingsnummer 0717.702.307, onder meer beslist heeft : 1. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 31 december 2020, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot 30 juni 2021.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar. De eerste zin van artikel 30 van de statuten zal worden aangepast als volgt: “Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni, van het daaropvolgende jaar.” 2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand december, om achttien (18:00) uur.
De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: “Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand december, om achttien (18:00) uur.”
3. om de nummering van de artikelen aan te passen vanaf artikel 30.- Boekjaar van de statuten zodat de nummering correct doorloopt.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineer-
de statuten
*21303225*
Neergelegd
12-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
GIMBER
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
198 Nachtegaalstraat 1501 Halle