GIMBER
Actief
•0717.702.307
Adres
198 Nachtegaalstraat, 1501 Halle
Activiteit
Vervaardiging van frisdranken en water in flessen
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
07/01/2019
Juridische informatie
GIMBER
Nummer
0717.702.307
Vestigingsnummer
2.287.052.043
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap (BV)
BTW-nummer
BE0717702307
EUID
BEKBOBCE.0717.702.307
Juridische situatie
Normal situation • Sinds 07/01/2019
Activiteit
GIMBER
Code NACEBEL
11.070, 47.252•Vervaardiging van frisdranken en water in flessen, Detailhandel in dranken, algemeen assortiment
Activiteitsgebied
Industrie, groot- en detailhandel
Financiën
GIMBER
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1,4M | 4,2M | 288,3K |
| EBITDA | € | -4,4M | 80,3K | 123,6K |
| Bedrijfsresultaat | € | -4,4M | 55,6K | 122,9K |
| Nettoresultaat | € | -4,6M | -21,2K | 88,9K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -66,814 | 1,3K | - |
| EBITDA-marge | % | -318,664 | 1,922 | 42,869 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Kaspositie | € | 87,9K | 204,9K | 3,5K |
| Financiële schulden | € | 4,2M | 642,9K | 300,2K |
| Netto financiële schuld | € | 4,1M | 438,0K | 296,7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,922 | 5,455 | 2,401 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Eigen vermogen | € | -3,7M | 886,3K | 107,5K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2019 | |
| Nettomarge | % | -333,773 | -0,508 | 30,836 |
Prospecteren in deze sector
Identificeer bedrijven die actief zijn in dezelfde sectoren als GIMBER.
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GIMBER
12 in functie en 12 voormalige
ETHIQO
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/10/2020
Bedrijfsnummer: 0508.856.654
Yvan Jansen
In functie
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/01/2025
Bedrijf: Yvan Jansen Consulting
Bedrijfsnummer: 0652.675.683
Welvaartsfonds
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/12/2022
Bedrijfsnummer: 0772.763.960
DLF VENTURE I S.C.A.
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 03/11/2020
Bedrijfsnummer: 0755.416.796
Annick Van Overstraeten
In functie
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/01/2025
Bedrijf: A.V.O. - MANAGEMENT
Bedrijfsnummer: 0462.974.466
A.V.O. - MANAGEMENT
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2025
Bedrijfsnummer: 0462.974.466
Marie Delbeke
In functie
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 15/12/2022
Bedrijf: Welvaartsfonds
Bedrijfsnummer: 0772.763.960
Dimitri Oosterlynck
In functie
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 07/01/2019
Bedrijf: ETHIQO
Bedrijfsnummer: 0508.856.654
PIERRE-JEAN WALLON
In functie
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 16/01/2025
Bedrijf: DLF VENTURE I S.C.A.
Bedrijfsnummer: 0755.416.796
Yvan Jansen Consulting
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2025
Bedrijfsnummer: 0652.675.683
Cartografie
GIMBER
Juridische documenten
GIMBER
8 documenten
GIMBER
GIMBER
03/07/2025
COO GIMBER
COO GIMBER
29/12/2023
2230622B
2230622B
11/05/2023
2225531B
2225531B
15/12/2022
2204088B
2204088B
08/10/2021
2204088B
2204088B
28/12/2020
2204088B
2204088B
03/11/2020
2200930C
2200930C
02/10/2020
Jaarrekeningen
GIMBER
4 documenten
Jaarrekeningen 2022
12/05/2023
Jaarrekeningen 2022
31/01/2023
Jaarrekeningen 2021
22/06/2022
Jaarrekeningen 2019
21/04/2020
Vestigingen
GIMBER
3 vestigingen
2.378.672.305
Actief
Adres: 4 Boulevard du Roi Albert II, 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/09/2025
Afzonderlijke activiteit: 11.070• Vervaardiging van frisdranken en water in flessen
2.287.052.043
Actief
Adres: 198 Nachtegaalstraat, 1501 Halle
Oprichtingsdatum: 07/01/2019
Afzonderlijke activiteit: 11.07002• Vervaardiging van niet-alcoholische dranken, muv bier en alcoholvrije wijn : natuurlijk mineraalwater, water met toegevoegde zoetstoffen en/of gearomatiseerd water: limonade, cola, tonics, enz.
2.294.803.828
Gesloten
Adres: 78 Rue de Bruxelles, 1480 Tubize
Oprichtingsdatum: 13/09/2019
Sluitingsdatum: 15/09/2025
Afzonderlijke activiteit: 11.07002• Vervaardiging van niet-alcoholische dranken, muv bier en alcoholvrije wijn : natuurlijk mineraalwater, water met toegevoegde zoetstoffen en/of gearomatiseerd water: limonade, cola, tonics, enz.
Publicaties
GIMBER
18 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
28/08/2025
Ontslagen, Benoemingen
25/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
14/07/2025
Diversen
07/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
22/05/2025
Ontslagen, Benoemingen
20/03/2024
Ontslagen, Benoemingen
29/01/2024
Statuten
12/01/2024
Statuten, Algemene vergadering, Boekjaar
22/05/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0717702307
Naam
(voluit) : GIMBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 198
: 1501 Halle
Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op elf mei tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GIMBER”, gevestigd te 1501 Halle, Nachtegaalstraat 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige Afdeling) met ondernemingsnummer 0717.702.307 onder meer beslist heeft: 1.het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 30 juni 2023, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot 31 december 2023.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. De eerste zin van artikel 31 van de statuten zal worden aangepast als volgt: “Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.” 2.de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand juni, om tien (10:00) uur.
De tweede zin van artikel 21 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: “Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni, om tien (10:00) uur.”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat
*23347480*
Neergelegd
17-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
30/12/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0717702307
Naam
(voluit) : GIMBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 198
: 1501 Halle
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijftien december tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GIMBER”, gevestigd te 1501 Halle, Nachtegaalstraat 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank) met ondernemingsnummer 0717.702.307 onder meer beslist heeft:
1. tot goedkeuring van:
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de creatie van nieuwe soorten van aandelen, met name de soort ‘gewone aandelen’, de soort ‘ratchet aandelen’ en de soort ‘preferente soort A aandelen’, en het controleverslag van de commissaris in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris als bedoeld in de artikels 5: 121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De commissaris van de vennootschap, met name de heer Mathias ROEF, vertegenwoordigende de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN”, met ondernemingsnummer 0433.608.707, gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A en met kantoor te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“6. Conclusie van de commissaris
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap GIMBER BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 december 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de commissaris in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris".
lnzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
*22389794*
Neergelegd
28-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit 33.869 aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste een maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor: - het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap; - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor: - de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Met betrekking tot de inbreng in natura, is de commissaris verantwoordelijk voor: - het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; - het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de bijkomende inbreng in natura met uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden warden gebruikt.
Aalst, 14 december 2022
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
(getekend)
Mathias ROEF
Bedrijfsrevisor”
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de commissaris. - het gecombineerd bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de commissaris opgemaakt overeenkomstig (i) artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de uitgifte van vijftien (15) anti-dilutie inschrijvingsrechten en vijftien (15) indemnificatie inschrijvingsrechten en (ii) de artikels 5:130 en 5:131 betreffende de betreffende de beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders. Het verslag van het bestuursorgaan verantwoordt ook de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. Het verslag van de commissaris beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
2. om vervolgens (i) drie (3) soorten van aandelen te creëren, met name de soort ‘gewone aandelen’, de soort ‘ratchet aandelen’ en de soort ‘preferente soort A aandelen’ en (ii) om van bestaande één miljoen zevenenvijftigduizend honderddrieënveertig (1.057.143) aandelen twee (2) aandelen om te zetten in aandelen van de soort ‘ratchet aandelen’ en de overige één miljoen zevenenvijftigduizend honderdeenenveertig (1.057.141) aandelen in de soort ‘gewone aandelen’. De rechten van de verschillende soorten van aandelen werden vastgesteld in de nieuwe statuten van de vennootschap
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van ZES MILJOEN HONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDENZES EURO (€
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
6.171.906,00) door uitgifte van honderdzevenenzestigduizend negenhonderdzevenenzestig (167.967) nieuwe aandelen van de soort ‘preferente soort A aandelen’, met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven door een inbreng in geld, met name door Gimber Invest BV aan de prijs van TWEEËNDERTIG EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 32,22) per aandeel van soort ‘preferente soort A aandelen’ en door Welvaartsfonds BV en Gimber Partnership aan de prijs van VEERTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 40,28) per aandeel van soort ‘preferente soort A aandelen’, nog volledig te volstorten.
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen zullen de inbrengen op een later ogenblik worden volstort.
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd. Derhalve geldt nog navolgende volstortingsplicht voor:
- de besloten vennootschap "GIMBER INVEST" gevestigd te 1501 Halle, Nachtegaalstraat 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank) met ondernemingsnummer 0757.564.258, ten belope van TWEE MILJOEN DRIEHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDENZES EURO (€ 2.371.906,00); - de besloten vennootschap “WELVAARTFONDS” gevestigd te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank) met ondernemingsnummer 0772.763.960, ten belope van DRIE MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 3.600.000,00); en
- de maatschap “GIMBER PARTNERSHIP” gevestigd te 1480 Tubize, Rue de Bruxelles 78, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0794.755.444, ten belope van TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00).
4. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van EEN MILJOEN TWEEHONDERDZEVENENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERDEENENZEVENTIG EURO (€ 1.227.671,00) door uitgifte van drieëndertigduizend achthonderdnegenenzestig (33.869) nieuwe aandelen van de soort ‘preferente soort A aandelen’, met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven aan de prijs van ZESENDERTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT (€ 36,25) per aandeel en deze werden volstort door een inbreng in natura, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris. 5. om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen van de soort ‘preferente soort A aandelen’ ingevolge de inbreng in geld en de daaropvolgende inbreng in natura zoals hierna verder opgenomen in dit uittreksel.
6. tot uitgifte van vijftien (15) anti-dilutie inschrijvingsrechten en vijftien (15) indemnificatie inschrijvingsrechten (hierna de “Inschrijvingsrechten”) in het kader van de inschrijvingsovereenkomst de dato 15 december 2022 (hierna de “Inschrijvingsovereenkomst”) met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in de Inschrijvingsovereenkomst en in het hierboven vermelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van tien (10) jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. De Inschrijvingsrechten geven recht om in te schrijven op een aantal nieuwe aandelen van de soort ‘preferente soort A aandelen’ tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in de Inschrijvingsovereenkomst. 7. tot vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Inschrijvingsrechten, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk document “Inschrijvingsovereenkomst” genoemd, en zoals deze door alle inschrijvers werd getekend.
8. onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten door de houders ervan tot de uitgifte van nieuwe aandelen van de soort ‘preferente soort A aandelen’ waarvan de rechten en verplichtingen werden vastgesteld in de statuten. 9. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de Inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de Inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van de inschrijving, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal nieuwe aandelen dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen. Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden:
- het aanstellen van een secretaris om het aanvaardingsformulier en het uitoefenformulier te ontvangen.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot stand komen van de uitgifte van de aandelen.
10. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij de statutaire bepalingen met betrekking tot (i) de overdracht van aandelen, (ii) de samenstelling en besluitvorming van de raad van bestuur en (iii) de besluitvorming van de algemene vergadering worden gewijzigd teneinde deze in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst die op of rond 15 december 2022 werd afgesloten tussen de vennootschap en de aandeelhouders..
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "GIMBER".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden de volgende handelingen te stellen: - de productie, de fabricatie en het bottelen van alle dranken;
- de aan- en verkoop van dranken in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder wijnen, likeuren, bieren, gegiste en gedistilleerde dranken en andere alcoholische dranken, samengestelde alcoholische preparaten, champagne, cider, niet-geestrijke aperitieven, ongegiste groenten- en fruitsappen, evenals frisdranken;
- de productie, de fabricatie en het bottelen van alle voedingswaren;
- de productie, ontwerp, promotie en verkoop van natuurlijke en biologische producten, evenals de promotie en organisatie van seminars en evenementen gerelateerd aan natuurlijke producten; - import en export van voedingswaren;
- uitbaten van cafés, restaurants, hotels, horeca zaken, recreatieve zaken, bioscopen; - de aan- en verkoop van reclameartikelen, verpakkingsmaterialen en gadgets die verband houden met de hierboven vermelde dranken of voedingswaren;
- de groot- en kleinhandel, de import en export, de verwerking en bewerking, de fabricatie en het vervoer van alle voedingswaren en dranken;
- het maken, produceren of regisseren van films, fictiereeksen, animatiereeksen voor televisie, bioscoop of online;
- het gratis of tegen vergoeding verschaffen van lokalen, alsmede de mogelijke leveringen van noodzakelijke goederen en diensten, voor tentoonstellingen, commerciële projecten, maaltijden, amusement en verschillende activiteiten;
- de organisatie in eigen pand of buiten pand van tentoonstellingen, openbare hand-tot-handverkoop van de voornoemde goederen en in het bijzonder van inbeslagnemingen, faillissementen, goodwill, stockholdings;
- productie, publicatie, aanmoediging en marketing van artistieke, ambachtelijke, cinematografische en video-creaties en anderen;
- herstelwerkzaamheden, toezicht, ontwikkeling van artistieke en ambachtelijke werken en de marketing van producten, goederen en uitrusting op dit gebied;
- de aan- en verkoop van kunstobjecten in de brede zin van het woord; - management en consultancy;
- het geven van commercieel en marketing advies;
- het geven van allerlei bijstand en diensten aan bedrijven en bedrijfsleiders; - bureau voor nijverheidsstudies, studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale en sociale aangelegenheden;
- agenturen en/of andere bezoldigde activiteiten als tussenpersoon voor binnen- en buitenlandse opdrachtgevers;
- het uitvoeren, voor haar eigen rekening of voor die van derden, van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, waaronder de volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen: * aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke rechten, in verhuurstelling en/of in verhuurneming van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
* alle financiële, commerciële, promotionele of juridische inrichtingen die betrekking hebben op onroerende goederen of zakelijke rechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, elle mandaten en functies uitoefenen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij mag zowel in België els in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen tweehonderd achtenvijftigduizend negenhonderdnegenenzeventig (1.258.979) aandelen met stemrecht uitgegeven. De aandelen zijn opgedeeld in drie (soorten) te weten de soort gewone aandelen’ (hierna “Gewone Aandelen”), de soort ratchet aandelen (hierna “Ratchet Aandelen”) en de soort preferente soort A aandelen, (hierna “Preferente A-Aandelen”) waarvan:
- één miljoen zevenenvijftigduizend honderdeenenveertig (1.057.141) Gewone Aandelen; - twee (2) Ratchet Aandelen; en
- tweehonderdeneenduizend achthonderdzesendertig (201.836) Preferente A- Aandelen. De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
De raad van bestuur van de vennootschap zal bestaan uit maximaal vijf (5) bestuurders, samengesteld uit:
(i) twee (2) bestuurders verkozen op voordracht van de Oprichters (de Bestuurders van de Oprichters);
(ii) één (1) bestuurder verkozen op voordracht van WVF (de WVF Bestuurder); (iii) één (1) bestuurder verkozen op voordracht van Gimber Invest (de Gimber Invest Bestuurder); en
(iv) één (1) onafhankelijke bestuurder met relevante sectorexpertise, in onderling overleg met de andere leden van de raad van bestuur.
Gimber Invest, de Oprichters (gezamenlijk optredend) en WVF zullen elk het recht hebben om één waarnemer zonder stemrecht aan te stellen in de raad van bestuur. Indien WVF een deel van zijn Aandelen heeft overgedragen aan een derde partij ingevolge de Toegestane Overdrachten, zal die derde partij het recht hebben om één waarnemer zonder stemrecht in de raad van bestuur te benoemen.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder te allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel beëindigen wegens wettige reden.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
Het orgaan van bestuur is bevoegd om in één of meer keren maximaal tweeënvijftigduizend achthonderdenvijf (52.805) nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen uit te geven overeenkomstig de door haar te bepalen modaliteiten.
De voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het orgaan van bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).
De uitoefening van de inschrijvingsrechten zal aanleiding geven tot de uitgifte van bijkomende aandelen (één aandeel per inschrijvingsrecht). Deze aandelen zijn aandelen zonder stemrecht, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk voorzien zijn in artikel 5:47 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandelen zullen van dezelfde soort zijn als de aandelen zonder stemrecht die bij uitoefening van de reeds uitgegeven inschrijvingsrechten zullen worden toegekend.
Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om inschrijvingsrechten uit te geven met opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130, juncto 5:135 van het Wetboek van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschappen en verenigingen.
Het orgaan van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen bij uitgiftes van inschrijvingsrechten.
De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van het besluit hiertoe in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal het orgaan van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes hun uitoefenrechten behouden (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).
Het orgaan van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Wanneer het orgaan van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen, stelt het een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden het gebruik zal kunnen maken van de bevoegdheidsdelegatie en welke doeleinden daarbij worden nagestreefd.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand december, om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni, van het daaropvolgende jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, hierbij rekening houdende met artikel 14.4 van de statuten.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
11. Ondergetekende notaris te verzoeken akte te nemen, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van de eenparige schriftelijke aandeelhoudersbesluiten de dato 15 december 2022. Ten gevolge hiervan werd door de aandeelhouders akte genomen van de beëindiging van het mandaat van de heer WILLIAMSON Hugues Robert Eric Marie, wonende te 1853 Strombeek-Bever (Grimbergen), Strombeeklinde 54, met ingang van 8 december 2022 en werd deze beëindiging van het mandaat aanvaard.
Om vervolgens het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 15 december 2022 werd aangeboden door het voltallige bestuursorgaan van de vennootschap:
- de besloten vennootschap “ALLIANCE CREATIVE”, gevestigd te 1440 Braine-le-Château, avenue de la Marbrerie 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Waals-Brabant onder het nummer 0508.856.654, vast vertegenwoordigd door de heer OOSTERLYNCK Dimitri van Belgische nationaliteit, wonende te 1501 Buizingen (Halle), Nachtegaalstraat 198; - mevrouw SCHOLLIER Sylvie van Belgische nationaliteit, wonende te 1501 Buizingen (Halle), Nachtegaalstraat 198;
- de vennootschap naar Oostenrijks recht “SQUARE ONE FOODS GMBH”, gevestigd te 4041 Linz (Oostenrijk), Fiedlerstrasse 10, ingeschreven in het handelsregister te Linz (Oostenrijk) onder het nummer FN 483249k en ingeschreven als buitenlandse entiteit in het Belgisch rechtspersonenregister onder het nummer 0755.416.402, vast vertegenwoordigd door de heer GOBLIRSCH Michael, van Oostenrijkse nationaliteit en met gekozen woonplaats op de zetel van de vennootschap; en
- de vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg “DLF VENTURE I S.C.A.”, gevestigd te 1724 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), 9b Boulevard Prince Henri, ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister onder het nummer B213406 en ingeschreven als buitenlandse entiteit in het Belgisch rechtspersonenregister onder het nummer 0755.416.796, vast vertegenwoordigd door de heer dE MEVIUS François-Xavier Léon Ghislain, van Belgische nationaliteit, wonende te 1040 Etterbeek, Chambérystraat 30.
Om vervolgens overeenkomstig de voordrachtregeling zoals vermeld in artikel 13.1 van de statuten, navolgende bestuurders te benoemen en dit voor een onbepaalde duur behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- tot Oprichters Bestuurders:
° de besloten vennootschap “ALLIANCE CREATIVE” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer OOSTERLYNCK Dimitri voornoemd; en
° mevrouw SCHOLLIER Sylvie voornoemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- tot Gimber Invest Bestuurder: de vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg “DLF VENTURE I S.C.A.”, vast vertegenwoordigd door de heer dE MEVIUS François-Xavier, beiden voornoemd.
- tot Welvaartsfonds Bestuurder: de besloten vennootschap “WELVAARTSFONDS” voornoemd, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: mevrouw DELBEKE Marie, van Belgische nationaliteit, keuze van woonst doende op de zetel van Welvaartsfonds BV, met name te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63.
De vergadering heeft besloten om voorlopig geen onafhankelijke bestuurder te benoemen. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan elke bestuurder, individueel handelend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat - bijzonder verslag bestuursorgaan en commissaris overeenkomstig artikel 5:102 WVV inzake de creatie van soorten van aandelen
- bijzonder verslag bestuursorgaan en commissaris overeenkomstig artikels 5:121, juncto 5:133 WVV inzake de inbreng in natura
- bijzonder verslag bestuursorgaan en commissaris overeenkomstig artikels 5:122, 5:130 en 5:131 WVV inzake uitgifte inschrijvingsrechten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
GIMBER
Telefoon
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
E-mail
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
Websites
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
Adressen
198 Nachtegaalstraat, 1501 Halle