Welvaartsfonds
Actief
•0772.763.960
Adres
63 Rue du Vieux Marché aux Grains, 1000 Bruxelles
Oprichting
23/08/2021
Juridische informatie
Welvaartsfonds
Nummer
0772.763.960
Vestigingsnummer
2.322.904.134
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap (BV)
BTW-nummer
BE0772763960
EUID
BEKBOBCE.0772.763.960
Juridische situatie
Normal situation • Sinds 23/08/2021
Activiteit
Welvaartsfonds
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Financiën
Welvaartsfonds
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 0 | 0 |
| EBITDA | € | -1,8M | -4,1M |
| Bedrijfsresultaat | € | -3,3M | -4,3M |
| Nettoresultaat | € | -1,8M | -4,1M |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 13,3M | 4,7M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -13,3M | -4,7M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 64,1M | 15,9M |
Prospecteren in deze sector
Identificeer bedrijven die actief zijn in dezelfde sectoren als Welvaartsfonds.
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Welvaartsfonds
7 in functie
Elke Van De Walle
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/08/2021
Christine Joris
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/08/2021
William Blomme
In functie
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 27/08/2021
Bedrijf: WILLIAM BLOMME
Bedrijfsnummer: 0866.293.043
PMV Fund Management
In functie
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 24/11/2021
Bedrijfsnummer: 0837.927.372
WILLIAM BLOMME
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/08/2021
Bedrijfsnummer: 0866.293.043
Albrecht De Graeve
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/08/2021
Roald Borré
In functie
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 24/11/2021
Bedrijf: PMV Fund Management
Bedrijfsnummer: 0837.927.372
Cartografie
Welvaartsfonds
Juridische documenten
Welvaartsfonds
3 documenten
Welvaartsfonds.coo 26.11.2021
Welvaartsfonds.coo 26.11.2021
26/11/2021
Welvaartsfonds.coo 27.08.2021
Welvaartsfonds.coo 27.08.2021
27/08/2021
Coo_Welvaartsfonds_16082021
Coo_Welvaartsfonds_16082021
16/08/2021
Jaarrekeningen
Welvaartsfonds
2 documenten
Jaarrekeningen 2023
08/07/2024
Jaarrekeningen 2022
31/07/2023
Vestigingen
Welvaartsfonds
1 vestiging
2.322.904.134
Actief
Adres: 63 Rue du Vieux Marché aux Grains, 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 23/08/2021
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activiteiten van holdings
Publicaties
Welvaartsfonds
9 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
15/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
20/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
05/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
16/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
07/10/2022
Beschrijving:
f á
Mod DOC 19,01
1
f N an \ : __In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ; A | na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- | neergelegd/ontvangen op
behouden
aan het
Belgisch 29 SEP, 2022 Staatsblad
ter griffie van de Nederlandstalige
onderemingehzeffgpgk Brussel
Ondernemingsnr : 0772 763 960
Naam
(vohit) : Welvaartsfonds
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel
Onderwerp akte : Delegatie van (des)investeringsbeslissingen en
vertegenwoordigingsbevoegdheid
De fondsbeheerder van de Vennootschap, PMV Fund Management NV, vast vertegenwoordigd door Roald Borré : (i} neemt kennis van de hieronder uiteengezette regeling met betrekking tat de bijzondere delegatie met betrekking tot investeringen en (ii) besluit tot de hieronder uiteengezette delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.
Dit besluit heft alle voorgaande delegatieregelingen op en vervangt deze integraal met ingang van 15 september 2022.
1.BIJZONDERE DELEGATIE (DES)INVESTERINGEN
1.1. Delegatie van beslissingen in het investeringsproces
Er wordt kennis van genomen dat:
PMV Fund Management NV, als beheervennootschap van alternatieve instellingen voor collectieve
investering, desinvestering en portefeuillebeheer heeft gedelegeerd aan het “investeringscomité Welvaartsfonds Equity’ enerzijds en het “investeringscomité Welvaartsfonds Leningen” anderzijds. Beide investeringscomités zijn binnen haar schoot ingesteld en functioneren binnen de beleidslijnen die zijn vastgelegd door de raad van bestuur van de Vennootschap, in lijn met de fondsdocumentatie met betrekking tot de Vennootschap.
Deze delegatie aan het Investeringscomité geldt inclusief de budgettering en de praktische uitvoering van de onderzoeks- en dossierverrichtingen dienstig tot de beslissingen, evenals handelingen in het kader van contentieux.
1.2. Samenstelling en werking van de investeringscomités
1.2.1. Investeringscomité Welvaartsfonds Equity
Het investeringscomite Welvaartsfonds Equity bestaat uit de hiernavolgende personen: * De heer Roald Borré (voorzitter)
* De heer Bart Van Hooland
+ De heer Erwin Vandendriessche
* De heer Philippe Vercruysse
Het Investeringscomité Welvaartsfonds Equity is bevoegd voor kapitaalinvesteringen en aanverwante hybride investeringsinstrumenten. Het Investeringscomité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien Minstens twee leden — waarvan ten minste de voorzitter — aanwezig zijn. Het comité beslist afs college.
1.2.2. Investeringscomité Welvaartsfonds Leningen
Het investeringscomité Welvaartsfonds Leningen bestaat uit de hiernavolgende personen: * De heer Filip Lacquet (voorzitter)
* De heer Mathieu Luypaert
* De heer Paul Van de Perre
T
ï i
i 1
t ï
I '
i
i 1
t i)
1
t 1
i '
L
t i
1 1
i)
| 1
1
I t
i 1
i 1
1
i 1
i 1
i 1
1 1
i)
1 1
i '
' belegging en fondsbeheerder van Welvaartsfonds, de bevoegdheid tot het nemen van alle beslissingen tot ' 1
i '
' t
\ 1
1 I
t I
t
i)
t 1
I ;
1 1
1 \
\ 1
i 1
1 i
1 1
1 I
1 t
1 1
t i
1 '
t !
' 1
i 1
i '
1 1
' 1
1 1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Het Investeringscomité Welvaartsfonds Leningen is bevoegd voor investeringen in de vorm van achtergestelde leningen en aanverwante hybride instrumenten en kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens twee leden — waarvan ten minste de voorzitter — aanwezig zijn. Het comité beslist als college.
2. BIJZONDERE VOLMACHTENREGELING - VERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT
Er wordt besloten om de hiernavolgende bijzondere volmachten te geven aan de hierna vermelde personen met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van handelingen, zoals die hiema worden vermeld.
2.1. Categorieën van bijzondere volmachtdragers
Volmachtdrager Categorie A1
- De heer Marc Vermeiren
- De heer Michel Casselman
- De heer Geert Diericx
- Mevrouw Tine Vandenbussche
Volmachtdrager Categorie A2
- De heer Filip Lacquet
- De heer Werner Decrem
- De heer Roald Borré
- De heer Eric Van Cauwenbergh
Volmachidrager Categorie B
- De heer Emmanuel Damman
- Mevrouw Marie Delbeke
Volmachidrager Categorie C
- Mevrouw Elke Van de Walle
- Mevrouw Karolien Phlips
- Mevrouw Amber De Brabander
- De heer Matthias Desimpelaere
- De heer Jan Marien
= Mevrouw Evelyne van Wijk
- Mevrouw Caroline Daskalides
- De heer Godfried Ampe
- Mevrouw Ruth Van Walle
Volmachtdrager Catergorie D
- De heer Geert Diericx
- De heer Tom Leemans
- Mevrouw Hayal Karahisarli
Volmachtdrager Categorie E
- De heer Geert Ost
- Mevrouw Sanne Vergaelen
- Mevrouw Issandra Tursini
- Mevrouw Els Debulpaep
Volmachtdrager Categorie F
- Mevrouw Veerie Gysemberg
- De heer Anthony Van Aerdebrugge
Categorie A geldt als een hogere categorie dan de andere categorieën. Categorie B geldt als hogere categorie dan categorieén C, D, E en F.
De volmachtdragers van Categorie A worden gemachtigd om de aan hen in dit vertegenwoordigingsbestuit toegekende bevoegdheden geheel of gedeeltelijk over te dragen gedurende welbepaalde periodes aan één of meerdere leden van categorie B.
Een persoon die drager is van meerdere categorieën van volmachten kan voor eenzelfde verrichting nooit handelen in meer dan één categorie van volmacht.
2.2. Bevoegdheden van de bijzondere volmachtdragers
2.2.1. Verrichtingen inzake de investerings- of dienstverleningsactiviteiten en operationeel beheer a) De Verrichtingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 2.1 hierboven, hebben de bevoegdheid om gezamenlijk met twee optredend en enkel overeenkomstig de hierna onder punt 2.2.1 b. opgenomen tabel, de volgende documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen: a. De ondertekening van documenten, akten en overeenkomsten en het stellen van handelingen die kaderen binnen de reguliere investerings- en dienstverleningsactiviteiten van fondsen onder beheer van de vennootschap.
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder onder meer de volgende documenten, akten, overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:
« intentieverklaringen;
« term sheets, zowel bindend als niet bindend;
» samenwerkingsovereenkomsten of dienstenovereenkomsten;
» aandeelhouders en/of inschrijvingsovereenkomsten;
» overeenkomsten inzake zowel aankoop als verkoop van participaties;
* oprichtingsakten;
* aile akten en notulen ais aandeelhouder, warranthouder, obligatiehouder, certificaathouder, bestuurder of vergelijkbare hoedanigheid met betrekking tot ondernemingen waarin de vennootschap een participatie heeft, dan wel met betrekking tot het verkrijgen van participaties in ondememingen, met inbegrip van akten inzake statutenwijzigingen, fusies en ontbindingen;
* kapitaalverhogingen en -verminderingen;
+ aandelenregisters;
« lening- en kredietovereenkomsten in welke vorm dan ook;
* borgstellingsovereenkomsten;
* intercreditorovereenkomsten in welke vorm dan ook;
* pandovereenkomsten;
* hypotheekovereenkomsten, met inbegrip van hypothecair mandaat en welke andere vorm van zakelijke of persoonlijke zekerheidsstelling dan ook, zowel in het voordeel als ten laste; * intekenen op (converteerbare) obligaties,
wverwerven of uitschrijven van warranten, opties, effecten, etc;
+ uitoefenen van opties, warranten, conversierechten, eic.;
* D(B{F(M(O) overeenkomsten, met inbegrip van eventuele directe overeenkomsten, EPC, MTC en andere gerelateerde overeenkomsten;
* het aangaan, toestaan, wijziging, overdragen, beëindigen van:
o huurovereenkomsten;
o erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden;
o concessie;
o koop, verkoop;
o promotieovereenkomst;
o ruil, verkaveling, splitsing;
« vestigen of vrijgeven van zakelijke zekerheden ten gunste of ten laste;
* overeenkomsten met adviseurs en consultants;
* alle documenten die rechtstreeks of onrechtstreeks kaderen binnen de voorbereiding, afsluiting, wijziging, beëindiging van een vastgoedtransactie, gebiedsontwikkeling, infrastructuurproject bijvoorbeeld kandidaatsstelling en offertes in het kader van aanbesteding en andere biedprocedures; en
« alle aanverwante documenten en overeenkomsten.
b. De ondertekening van vertrouwelijkheidsovereenkomsten.
c. De ondertekening van documenten, akten en overeenkomsten en het stellen van handelingen die niet direct verband houden met investerings- of dienstverleningsactiviteiten, maar die kaderen binnen het operationeel beheer var de vennootschap.
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder onder meer bedoeld alle documenten, akten, overeenkomsten en verrichtingen die verband houden met:
» het facilitair beheer van het kantoorgebouw en de kantoorfuncties, zoals bijvoorbeeld de aankoop van kantoormaterieel, alle andere producten die verband houden met de kantoorfunctie en/of het gebouw, aanremings- en onderhoudscontracten voor het gebouw, etc;
« het informatica beheer, zoals bijvoorbeeld het aankopen van licenties, servers en alle ICT gerelateerde producten, contracten voor implementatie, onderhoud, etc. van applicaties, programma's, etc; “het personeelsbeleid en de HR-functie, zoals contracten met HR gerelateerde providers, arbeidsovereenkomsten, dadingen, ontslagregelingen, opleidingen, aankoop van literatuur, het afsluiten van abonnementen, etc;
ehet operationeel juridisch beheer, zoals het aanstellen van juridisch adviseurs, notarissen, gerechtsdeurwaarders en andere adviseurs.
b) De combinatie van categorieën van volmachtdragers
81. Voor wat betreft de documenten, overeenkomsten, akten en handelingen zoals bedoeld onder punt 2.2.1 a) a. en 2.2.1 a) c. hierboven, bepaalt de financiële impact van de te ondertekenen documenten,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge por *
overeenkomsten, akten of de te stellen verrichtingen welke categorieën van bijzondere volmachtdragers bevoegd zijn.
Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen (in euro en per verrichtirig): Boven 350.000 euro: Categorie A + Categorie B
Tot en met 350.000 euro: Categorie A + Categorie B, C of D
De hierboven genoemde bijzondere volmachtdragers kunnen gezamenlijk met twee optredend de aan hen verleende bevoegdheden overdragen aan één of meerdere andere personen voor de ondertekening van eer welbepaald document, overeenkomst of akte.
Bijzondere volmachtdragers Categorie A1 zijn uitsluitend bevoegd zijn om hun volmacht te gebruiken irı het kader van het beheer van verrichtingen 2.2.1. a) c.
§2. Voor wat betreft de ondertekening var! overeenkomsten zoals bedoeld onder punt 2.2.1. a) b. hierboven, zijn de volgende categorieën van bijzondere volmachtdragers bevoegd:
Drempelbdrag niet van toepassirig: Categorie A of B + Categorie A of B of C
2.2.2. Verrichtingen inzake financieel beheer
a) De Verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 2.1. hierboven, hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de hierna onder punt 2.2.2 b. opgenomen regeling, alle documenten, overeerikomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen die betrekking hebber op het financieel beheer van de vennootschap. Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder onder meer de volgende documenten, akten, overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:
* namens de vennootschap aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen beleggingsopdrachten geven;
« aar kredietinsteilingen of andere financiéle instellingen opdrachten geven tot het uitvoeren van financiële verrichtingen, zoals betalingen uitvoeren door alie middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alie mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alie nuttige documenten.
b) Cornbinatie van categorieën van volmachtdragers
Hiertoe gelden de volgende drempelbedrager:
1 Verrichtingen andere dan deze bedoeld in rij 2 en 3 van deze tabel met een firtanciële impact: Categorie A + Categorie D
2 Onbeperkt tussen de rekeningen van de Vennootschap: Categorie A of B of D 3 Onbeperkt voor ondertekening van SDD bestanden: Categorie A of B of D
2.2.3. Corporate Housekeeping en administratie
a) De Verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoais opgesomd in punt 2.1 hierboven, hebber de bevoegdheid om op te treden overeenkomstig de hierna order punt 2.2.3. b. opgenomen regeling, de volgende documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:
+ Corporate housekeeping: indienen van aangiftes bij overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, etc), registratie bij KBO, Kruispuntbark Sociale Zekerheid, andere loketten er centrale overheidsdatabanken, publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, etc.
Administratieve verrichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere financiële instellingen, met inbegrip van:
o het openen, wijzigen of afsluiten van rekeningen;
ohet aanpassen van de handtekenirigsbevoegdheden op de rekeningen in uitvoering van genomen beslissingen ter zake;
o het toevoegen, wijzigen of schrappen van gebruikers aan de rekeningen en bancaire software (vb. Isabel);
o het toevoegen, wijzigen of schrappen van rekeningen aan de bancaire software; o het invullen van documenten ter bepaling var het MiFID-profiel, Uiteindelijk Begunstigde, CRS, FATCA, etc.;
o de vastlegging communicatiekanaien (vb. fax, email, telefonie, etc.).
« Organisatorische en administratieve verrichtingen inzake het facilitair beheer van Kartuizer 63, zoals onder meer:
o bestellingen plaatsen voor kantoorberiodigdheden of dienstverlening terzake; o bestellingen plaatsen voor traiteurdiensten.
b) De bevoegde categorieën van volmachtdragers
Voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals bedoeld in punt 2.2.3. hierboven beperkt blijft tot maximum 2.000 euro excl. BTW zijn de bijzondere volmachtdragers met uitzondering van de volmachtdragers van categorie F bevoegd om alleen handelend op te treden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/12/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter on wiegdentvangen op 4
\
bel
a ter griffie van de Nederlandstalige
Be ondsrnsmingsrechtbank Brussel
= ve
“doe vec. 24 ;
21146633*
Op de laatste biz.
nennen
ereen
ene
mn
emee
eeen
eneen
eneen
eere
L t 4 5 1 L t 4 1 L I 1 y L L € 1 t L 3 1 L 1 x 1 i t 1 L 1 L ‘ ! L 1 1 1 L t 3 3 L L L + 1 L t L t L L I t t 1 L L 1 ' 1 L N L 1 1 1 1 i 1 1 L 1 L 1 1 1 1 1 3 L L 1 t 1 a
Ondernemingsnr : 0772 763 960
Naam
toit : Welvaartsfonds
(verkori) :
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming voorzitter raad van bestuur - benoeming persoon belast met dagelijks bestuur
A. Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van het bestuursorgaari van 27 augustus 2021:
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft op unanieme wijze besloten om:
1. De heer Bert De Graeve, in overeenstemming met artikel 9.3.5 van de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst die op 25 augustus 2021 werd aangegaan tussen de Vennootschap, PMV Fund Management NV (Fund Manager) en de investeerders (Investors) (de SSA), te benoemen als voorzitter van de raad var de raad van bestuur van de Vennootschap.
De heer Bert De Graeve geeft te kennen dat hij deze benoeming aanvaardt en het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur kosteloos opneemt.
Ll
6. Het bestuursorgaan besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Henri-Simor Vande Vyver, Roan Asselman, Nicolas Bosschaerts en Vincent Hasaers, die te dien einde woonstkeuze doen te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van het bestuursorgaar in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en daartoe de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank vari Oridernemingen, eert erkend ondernemingsloket en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen en alle riodige formulieren en documenten te ondertekenen.
B. Uittreksel uit het proces-verbaal van de besluiten genomen door de raad van bestuur op 24 november 2021:
De raad van bestuur van de Verinootschap heeft unaniem besloten om:
Ll
3. PMV Fund Management NV, met zetel te Oude Graanmarkt 63, Brussel (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0837.927.372 (RPR Brussel — Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Roald Borré, in overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de Vennootschap en artikel 9.4 van de SSA, voor onbepaalde duur te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur in de zin van 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
‚van Luik B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
| ‘ gros “De raad van bestuur bevestigt voor de goede orde dat, overeenkomstig de fondbeheersovereenkomst Belgisch ‘ gesloten tussen de Vennootschap en PMV Fund Management NV op 25 augustus 2021, PMV Fund : Staatsblad | : Management sinds die datum aangesteld werd als beheervennootschap van de Vennootschap in de zin van Ar “artikel 3, 44° van de wet van 19 aprii 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging “en hun beheerders (de AIFM-Wet) en als dusdanig de beheersfuncties als bedoeld in artikel 3, 41° van de - AIFM-Wet kan uitoefenen.
[1
Voor eensluidend uittreksel
Vincent Hasaers
bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
08/12/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0772763960
Naam
(voluit) : Welvaartsfonds
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Graanmarkt 63
: 1000 Brussel
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zesentwintig november tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de niet-openbare Belgische alternatieve instelling voor collectieve belegging in de zin van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, onder de vorm van een besloten vennootschap "Welvaartsfonds", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Aanpassing van het investeringsbeleid
Alle aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de wijzigingen aan het investeringsbeleid van de Vennootschap, zoals vermeld in het addendum bij de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst betreffende de Vennootschap van 25 augustus 2021. Overeenkomstig artikel 8 van het investeringsbeleid, beslist de vergadering om de aanpassingen aan het investeringsbeleid goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen. (...)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen ten bedrage van 133.600.000,00 EUR te verhogen ten belope van 30.400.000,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld ten belope van 30.400.000,00 EUR en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 30.400 aandelen, waarvan 15.200 soort A aandelen en 15.200 soort B aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van hun respectievelijke soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 1.000,00 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. (...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 6 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 6. Inbrengen en aandelen
6.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvierenzestigduizend (164.000) aandelen,
*21372167*
Neergelegd
06-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zonder nominale waarde, uitgegeven. Deze aandelen zijn verdeeld in twee soorten, met name: (i) tweeëntachtigduizend (82.000) aandelen van de soort A (de Soort A Aandelen), en (ii) tweeëntachtigduizend (82.000) aandelen van de soort B (de Soort B Aandelen). 6.2 In geval van een overdracht van aandelen in overeenstemming met de huidige statuten en de Overeenkomst zullen de aandelen blijven toebehoren tot dezelfde soort als de soort waartoe zij behoorden op het moment van de overdracht.
6.3 Alle soorten van aandelen in de vennootschap genieten van dezelfde rechten en voorrechten, tenzij anders bepaald in de huidige statuten of in de Overeenkomst.
6.4 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.".
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
De vergadering beslist de bepaling inzake de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst in de statuten te wijzigen.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Als aanvulling op deze statuten of bepalingen van dwingend recht en/of openbare orde, zal het bestuur en de werking van de vennootschap en haar organen, evenals de verbintenisrechtelijke en vennootschapsrechtelijke verhoudingen tussen de vennootschap, haar organen en haar aandeelhouders bijkomend worden beheerst door een inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst die zal worden gesloten tussen de vennootschap en elk van haar aandeelhouders op 25 augustus 2021, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de Overeenkomst)." (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, tien volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
13/09/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0772763960
Naam
(voluit) : Welvaartsfonds
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Graanmarkt 63
: 1000 Brussel
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zevenentwintig augustus tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Welvaartsfonds", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (...)
TWEEDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de A Aandelen en de B Aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist dat het bestaande één (1) aandeel van de Vennootschap, waarvan de naamloze vennootschap "PMV Fund Management", eigenaar is, tot de Soort A zal behoren en er voortaan derhalve 1 A aandeel binnen de Vennootschap bestaat.
(...)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 133.599.000,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 133.599 aandelen, waarvan 66.799 A aandelen en 66.800 B Aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van hun respectievelijke soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 1.000,00 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bijkomende inbreng ten belope van 133.599.000,00 EUR wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
*21353485*
Neergelegd
09-09-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen in de negende beslissing.
NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van de statuten teneinde de bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst te implementeren, en teneinde deze in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap, met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de op de Vennootschap toepasselijke bepalingen van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de AICB Wet). Er wordt verduidelijkt, voor zoveel als nodig, dat de Vennootschap een niet-openbare Belgische alternatieve instelling voor collectieve belegging is, die niet geopteerd heeft voor een van de statuten waarin door of krachtens Boek II van de AICB Wet is voorzien. Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm van aan van een besloten vennootschap. De vennootschap kwalificeert als een alternatieve instelling voor collectieve belegging (AICB) onder de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de AICB Wet).
De vennootschap draagt de naam "Welvaartsfonds".
Zetel - website - e-mailadres
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (...)
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De website van de vennootschap is $www.welvaartsfonds.eu; het e-mailadres van de vennootschap is [email protected] .
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in eigen naam en voor eigen rekening, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, het nemen van deelnemingen in en het voorzien van (hybride) financiering aan vennootschappen. Daarnaast heeft de vennootschap als voorwerp het beleggen van liquiditeiten in roerende goederen in het kader van het cash management van de vennootschap. De vennootschap kan met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp en voor zover zulks past binnen het kader van de geldende wetgeving en de bepalingen van de Overeenkomst, de hierna vermelde verrichtingen en handelingen stellen:
(i) het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een belang, een participatie, een deelneming of een investering in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen of andere personen;
(ii) het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor bedoelde belangen, participaties, deelnemingen en investeringen;
(iii) de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het management, het bestuur, de bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft;
(iv) het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds of een holding, in de meest ruime betekenis;
(v) het verstrekken van onderpand of garanties ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verengingen en personen of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen van zekerheden. De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden. In het algemeen, onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan) en de bepalingen van de Overeenkomst, kan de vennootschap overgaan tot alle technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende, onroerende of enige andere transacties en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van haar voorwerp of anderszins in verband staan met haar voorwerp.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een bepaalde duur van tien (10) jaar vanaf haar oprichting
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(de Initiële Duurtijd). Deze Initiële Duurtijd kan door de algemene vergadering met een Bijzondere Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid tweemaal verlengd worden, telkens voor een periode van één (1) jaar. De beslissing tot verlenging moet worden genomen (i) voorafgaand aan het verstrijken van de Initiële Duurtijd van de vennootschap, dan wel, (ii) ingeval van een tweede verlenging van de Initiële Duurtijd, voorafgaand aan het verstrijken van de eerste periode van verlenging van één (1) jaar.
(...)
Inbrengen en aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderddrieëndertigduizend zeshonderd (133.600) aandelen, zonder nominale waarde, uitgegeven. Deze aandelen zijn verdeeld in twee soorten, met name:
(i) zesenzestigduizend achthonderd (66.800) aandelen van de soort A (de Soort A Aandelen), en (ii) zesenzestigduizend achthonderd (66.800) aandelen van de soort B (de Soort B Aandelen). (...)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum vier (4) en maximum zes (6) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap, onder andere als volgt:
(i) Één (1) bestuurder op voordracht van PMV NV (de PMV Bestuurder); (ii) drie (3) onafhankelijke bestuurders die voldoen aan de criteria uiteengezet in principe 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 (gezamenlijk de Onafhankelijke bestuurders en ieder individueel een Onafhankelijke Bestuurder).
Bovendien heeft PMV Fund Management NV het recht om één (1) door haar voorgedragen persoon te laten benoemen tot lid van de raad van bestuur. PMV Fund Management NV kan ten allen tijde en naar eigen inzicht al dan niet gebruik maken van dit voordrachtrecht, met dien verstande dat dit voordrachtrecht (en in voorkomend geval het mandaat van het door PMV Fund Management NV voorgedragen lid) eindigt op de datum van beëindiging van de fondsbeheerdersovereenkomst die zal worden gesloten tussen de vennootschap en PMV Fund Management NV op of rond 25 augustus 2021. Voor doeleinden van deze statuten zal het lid van de raad van bestuur dat wordt benoemd op voordracht van PMV Fund Management NV ook worden gedefinieerd als een PMV Bestuurder. Elke verwijzing in deze statuten naar een PMV Bestuurder, zal in voorkomend geval worden gelezen en geïnterpreteerd als zowel de bestuurder vermeld in artikel 11.2 (i) van deze statuten als het lid van de raad van bestuur dat wordt benoemd op voordracht van PMV Fund Management NV. Iedere bestuurder wordt gekozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten. De aandeelhouders zullen, ten minste één (1) week voor de algemene vergadering waarop de bestuurder(s) zullen worden benoemd, worden ingelicht over de identiteit van de kandidaat-bestuurders. Het recht om een bestuurder te vervangen komt exclusief toe aan de aandeelhouder die de te vervangen bestuurder aanvankelijk had voorgedragen. Die aandeelhouder heeft ook exclusief het recht om aan de algemene vergadering het ontslag te vragen van de bestuurder die op zijn voorstel werd verkozen, en, in voorkomend geval, nieuwe kandidaten voor te dragen voor de te vervangen bestuurder. In dergelijk geval zullen de aandeelhouders hun beste inspanningen leveren om, in elk geval vóór de volgende vergadering van de raad van bestuur, voor dergelijk ontslag en, in voorkomend geval, voor dergelijke vervanging te zorgen.
Indien een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de aandeelhouder, die de bestuurder had voorgedragen voor het mandaat dat is opengevallen, hetzelfde recht van voordracht hebben.
Elk bestuurdersmandaat moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop dit mandaat openviel. Bij gebreke daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het mandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te vullen, totdat een lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat wordt voorgelegd. Het nalaten kandidaten voor te dragen houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te dragen, en de aandeelhouder gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een bestuurdersmandaat zal gerechtigd zijn te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt samengeroepen om één (1) van de kandidaten te benoemen die door hem worden voorgedragen.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter. De voorzitter van de raad van bestuur wordt verkozen door een gewone meerderheid van de bestuurders en zal steeds één (1) van de Onafhankelijke Bestuurders zijn. Indien de voorzitter verhinderd is, zal de aanwezige Onafhankelijke Bestuurder die de oudste is in jaren de vergadering voorzitten.
De algemene vergadering die besluit over de benoeming van de bestuurders besluit eveneens over de duur van hun mandaat, hetgeen maximum zes (6) jaar zal zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(...)
Bevoegdheden
De raad van bestuur mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet, huidige statuten of de Overeenkomst aan de algemene vergadering voorbehouden.
(...)
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur in de zin van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die geen lid zijn van de raad van bestuur, die dan directeurs worden genoemd.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen optredend, waarvan ten minste één bestuurder een Onafhankelijke Bestuurder moet zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap naar derden toe eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur. De vennootschap wordt naar derden toe eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, dit binnen de grenzen van hun bijzondere volmacht.
Adviesraad van Aandeelhouders
De vennootschap zal een adviserend comité oprichten, Adviesraad van Aandeelhouders genoemd. Deze Adviesraad van Aandeelhouders wordt samengesteld en heeft de bevoegdheden zoals bepaald in de Overeenkomst. Zij rapporteert aan de raad van bestuur met dien verstande dat haar adviezen niet bindend zijn.
Controle
Zelfs indien dit niet door de wet vereist is, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde donderdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (i) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
(ii) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De leden van de raad van bestuur mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Zittingen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)
Winstbestemming - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de Overeenkomst.
De raad van bestuur is, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Winstverdeling - Liquidatiesaldo
Indien er een (on-)rechtstreekse uitkering van eigen vermogen (met inbegrip van doch zonder beperkt te zijn tot (i) (interim) dividenduitkeringen (aangerekend op (overgedragen) winsten of reserves), (ii) verminderingen van het eigen vermogen via de terugbetaling van inbrengen die behoren tot het beschikbare eigen vermogen aan aandeelhouders en enige andere vermindering van het eigen vermogen, (iii) de betaling van liquidatiesaldi in geval van de vereffening van de vennootschap, en (iv) enige betaling van interest uit hoofde van de aandeelhouderslening verleend op basis van de kredietfaciliteitovereenkomsten af te sluiten tussen de vennootschap en elk van haar aandeelhouders op of rond 25 augustus 2021 (de Kredietfaciliteitovereenkomsten) en enige directe of indirecte terugbetaling van nominale bedragen uit hoofde van de Kredietfaciliteitovereenkomsten) (Uitkering) plaatsvindt door de vennootschap aan haar aandeelhouders, geldt het volgende distributie preferentie mechanisme met betrekking tot deze Uitkering:
(i) Totdat de houders van de Soort A Aandelen elk een bedrag hebben ontvangen gelijk aan de som van één (1) keer de Inschrijvingsprijs, zoals gedefinieerd en bepaald in de Overeenkomst, vermenigvuldigd met het aantal door elk van hen gehouden Soort A Aandelen en (ii) het deel van de opgevraagde Toegezegde Leningen, zoals gedefinieerd en bepaald in de Overeenkomst, verbonden aan de Soort A Aandelen, wordt de opbrengst van Uitkeringen onder alle aandeelhouders verdeeld volgens de volgende verhoudingen: tachtig procent (80%) van de opbrengst wordt toegewezen aan de houders van de Soort A Aandelen en twintig procent (20%) van de opbrengst wordt toegewezen aan de houders van de Soort B Aandelen (de Soort A Preferentie); en (ii) Nadat de Soort A Preferentie volledig is voldaan, wordt de resterende opbrengst van Uitkeringen onder alle aandeelhouders verdeeld in overeenstemming met de volgende verhoudingen: tachtig procent (80%) van de opbrengst wordt toegewezen aan de houders van de Soort B Aandelen en twintig procent (20%) van de opbrengst wordt toegewezen aan de houders van de Soort A Aandelen. In geval van lopende rechtszaken op het moment van liquidatie van de vennootschap, kunnen de Uitkeringen afhankelijk worden gemaakt van de gebruikelijke "claw back"-bepalingen. Niettegenstaande de overige bepalingen van dit artikel 28 moeten eventuele Uitkeringen door de vennootschap aan de aandeelhouders in de volgende volgorde geschieden: (i) Interesten die verschuldigd zijn onder de Kredietfaciliteitovereenkomsten; (ii) nominale bedragen die verschuldigd zijn onder Kredietfaciliteitovereenkomsten; (iii) dividenden;
(iv) verminderingen van het eigen vermogen.
Elke Uitkering die door de vennootschap aan de aandeelhouders wordt gedaan, zal onderworpen zijn aan het distributiepreferentie mechanisme uiteengezet in artikel 28.2. en de volgorde uiteengezet in artikel 28.4. De vennootschap zal bij elke Uitkering aan iedere aandeelhouder een overzicht verstrekken van de Uitkeringen tot op dat moment, alsmede een bevestiging dat de Uitkering zal plaatsvinden in overeenstemming met dit artikel 28.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de bestuurders in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten zoals vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In afwijking van het hiervoor bepaalde, is een ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte, zonder tussenkomst van een vereffenaar, mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen inzake het liquidatiesaldo, zoals opgenomen in artikel 28 van huidige statuten, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
TIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders - vaststelling samenstelling bestuursorgaan. I. Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders en dit voor onbepaalde duur: - De heer DE GRAEVE Albrecht Jozef, wonende te 8340 Damme, Sabtsweg 8; - Mevrouw JORIS Christine Amelia Fernanda Maria Jozefa, wonende te 1860 Meise, Kardinaal Sterckxlaan 18;
- De besloten vennootschap "WILLIAM BLOMME", met zetel te 3040 Neerijse (Huldenberg) J. Vranckxstraat 20, vast vertegenwoordigd door de heer BLOMME William Ferdinand, wonende te 3040 Neerijse (Huldenberg) J. Vranckxstraat 20;
(...)
II. Vaststelling samenstelling bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, in overeenstemming met artikel 11 van de statuten op heden als volgt is samengesteld: - Mevrouw VAN DE WALLE Elke (PMV Bestuurder);
- De heer DE GRAEVE Albrecht (Onafhankelijke Bestuurder);
- Mevrouw JORIS Christine (Onafhankelijke Bestuurder); en
- De besloten vennootschap "WILLIAM BLOMME" (Onafhankelijke Bestuurder). ELFDE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De vergadering beslist de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21 bus 8, met ondernemingsnummer 0428.837.889, vast vertegenwoordigd door de mevrouw Sara Steyaert, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor 'Deloitte Legal', die te dien einde allen woonstkeuze doen te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19B, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn ingevolge onderhavige akte, hierin begrepen maar niet beperkt tot de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, acht volmachtenn, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
25/08/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Welvaartsfonds
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Graanmarkt 63
: 1000 Brussel
Onderwerp akte : OPRICHTING
Het jaar tweeduizend eenentwintig.
Op zestien augustus.
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, IS VERSCHENEN:
De naamloze vennootschap "PMV Fund Management", met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en met ondernemingsnummer 0837.927.372.
Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de naam "Welvaartsfonds".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63. INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbreng bij oprichting bedraagt duizend euro (€ 1.000,00). Ze wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt één (1) volledig geplaatst aandeel, op naam, uitgegeven.
Er wordt op het aandeel in geld ingeschreven door de naamloze vennootschap "PMV Fund Management", voornoemd.
In afwijking van artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de inbreng gestort ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
1.1 De vennootschap neemt de vorm van aan van een besloten vennootschap. 1.2 De vennootschap draagt de naam "Welvaartsfonds".
Artikel 2. Zetel
2.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.
2.2 De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. 2.3 De website van de vennootschap is $www.welvaartsfonds.eu; het e-mailadres van de vennootschap is [email protected].
Artikel 3. Voorwerp
*21350211*
Neergelegd
23-08-2021
0772763960
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
3.1 De vennootschap heeft als voorwerp in eigen naam en voor eigen rekening, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, het nemen van deelnemingen in en het voorzien van (hybride) financiering aan vennootschappen. Daarnaast heeft de vennootschap als voorwerp het beleggen van liquiditeiten in roerende goederen in het kader van het cash management van de vennootschap. 3.2 De vennootschap kan met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp en voor zover zulks past binnen het kader van de geldende wetgeving en de bepalingen van de Overeenkomst, de hierna vermelde verrichtingen en handelingen stellen:
(i) het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een belang, een participatie, een deelneming of een investering in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen of andere personen;
(ii) het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor bedoelde belangen, participaties, deelnemingen en investeringen;
(iii) de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het management, het bestuur, de bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft;
(iv) het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds of een holding, in de meest ruime betekenis;
(v) het verstrekken van onderpand of garanties ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verengingen en personen of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen van zekerheden. De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden. 3.3 In het algemeen, onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan) en de bepalingen van de Overeenkomst, kan de vennootschap overgaan tot alle technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende, onroerende of enige andere transacties en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van haar voorwerp of anderszins in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een bepaalde duur van tien (10) jaar vanaf haar oprichting. (...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming §1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. §2 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. (...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur: mevrouw VAN DE WALLE Elke, wonende te 1000 Brussel, Papenvest 112. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023. OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 juni 2021 worden overgenomen door de vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor 'Deloitte Legal', die te dien einde allen woonstkeuze doen te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19B, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Frederic HELSEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Welvaartsfonds
Telefoon
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
E-mail
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
Websites
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
Adressen
63 Rue du Vieux Marché aux Grains, 1000 Bruxelles