Laatste update: op 11/06/2026
Gosselin Logistics
Actief
•0836.800.093
Adres
148 Merksemsesteenweg 2100 Antwerpen
Activiteit
Freight transport by road
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
30/05/2011
Bestuurders
Juridische informatie
Gosselin Logistics
Nummer
0836.800.093
Vestigingsnummer
2.379.863.227
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0836800093
EUID
BEKBOBCE.0836.800.093
Juridische situatie
normal • Sinds 30/05/2011
Maatschappelijk kapitaal
61 500.00 EUR
Activiteit
Gosselin Logistics
Code NACEBEL
49.410, 49.420, 52.100, 52.210, 52.220, 52.250, 77.120•Freight transport by road, Removal services, Warehousing and storage, Service activities incidental to land transportation, Service activities incidental to water transportation, Logistics service activities, Rental and leasing of trucks
Activiteitsgebied
Transportation and storage, administrative and support service activities
Financiën
Gosselin Logistics
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 8.6M | 5.6M | 1.9M | 233.9K |
| EBITDA | € | 436.6K | 184.9K | 80.8K | 14.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 436.5K | 181.1K | 79.3K | 10.9K |
| Nettoresultaat | € | 76.7K | 12.9K | 37.2K | 8.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 53,175 | 188,415 | 727,667 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 5,105 | 3,312 | 4,176 | 6,124 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 178.5K | 27.0K | 24.9K | 504.7K |
| Financiële schulden | € | 6.0M | 5.8M | 351.9K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 5.8M | 5.8M | 327.0K | -504.7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 13,224 | 31,317 | 4,045 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 632.2K | 555.6K | 542.7K | 505.5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,896 | 0,23 | 1,922 | 3,541 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Gosselin Logistics
17 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Managing Director
In functie sinds : 16/11/2020
Functie: Director
In functie sinds : 16/11/2020
Functie: Director
In functie sinds : 16/11/2020
Functie: Managing Director
In functie sinds : 16/11/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 30/05/2011
Tot: 01/11/2014
Bedrijfsnummer: 0457.606.705
Functie: Director
In functie sinds : 12/12/2016
Tot: 16/11/2020
Functie: Director
In functie sinds : 30/05/2011
Tot: 01/11/2014
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 01/11/2014
Tot: 02/11/2020
Bedrijf: CAPELCO
Bedrijfsnummer: 0553.797.348
Functie: Managing Director
In functie sinds : 06/01/2014
Tot: 30/09/2020
Functie: Director
In functie sinds : 30/05/2011
Tot: 12/12/2016
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Gosselin Logistics
Juridische documenten
Gosselin Logistics
1 document
2202876C
2202876C
16/11/2020
Jaarrekeningen
Gosselin Logistics
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/07/2024
Jaarrekeningen 2022
24/07/2023
Jaarrekeningen 2021
25/07/2022
Jaarrekeningen 2020
26/07/2021
Jaarrekeningen 2019
04/09/2020
Jaarrekeningen 2018
26/07/2019
Jaarrekeningen 2017
25/07/2018
Jaarrekeningen 2016
10/01/2017
Jaarrekeningen 2015
15/01/2016
Jaarrekeningen 2014
14/01/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Gosselin Logistics
16 vestigingen
2.379.660.913
Actief
Adres: 6 Lar Box A 8930 Menen
Oprichtingsdatum: 01/11/2025
Afzonderlijke activiteit: 52.250• Logistics service activities
2.379.863.227
Actief
Adres: 40 Belcrownlaan 2100 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 10/10/2025
Afzonderlijke activiteit: 52.250• Logistics service activities
2.378.722.981
Actief
Adres: 57 Oosterweelsteenweg 2030 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 26/09/2025
Afzonderlijke activiteit: 52.250• Logistics service activities
2.375.675.993
Actief
Adres: 11 Kruisbosstraat 3690 Zutendaal
Oprichtingsdatum: 01/07/2025
Afzonderlijke activiteit: 52.100• Warehousing and storage
2.368.539.961
Actief
Adres: 753 Vliegveld 1820 Steenokkerzeel
Oprichtingsdatum: 18/12/2024
Afzonderlijke activiteit: 52.100• Warehousing and storage
2.364.703.909
Actief
Adres: 8 Ketelhof 2030 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/10/2024
Afzonderlijke activiteit: 52.250• Logistics service activities
2.362.327.508
Actief
Adres: 2-4 Belcrownlaan 2100 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 31/07/2024
Afzonderlijke activiteit: 52.250• Logistics service activities
2.362.328.201
Actief
Adres: 23 Belcrownlaan 2100 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 31/07/2024
Afzonderlijke activiteit: 52.250• Logistics service activities
2.356.110.105
Actief
Adres: 108 Middelmolenlaan 2100 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 20/02/2024
Afzonderlijke activiteit: 52.250• Logistics service activities
2.356.110.303
Actief
Adres: 9 Belcrownlaan 2100 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 20/02/2024
Afzonderlijke activiteit: 52.250• Logistics service activities
Laden van vestigingen...
Publicaties
Gosselin Logistics
19 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
05/09/2025
Ontslagen, Benoemingen
13/05/2025
Ontslagen, Benoemingen
01/08/2023
Beschrijving: ‘Mod DOC 49.01 Du In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- Ondernemingsrechtbank behoude == MN Low am 23099 833* riffie ı afdeling Rritwerpen et Es TT Re eee ne SSSR SSSR RSR SES SSSR SSSR SSSR NS RSS 4 SV | Ondernemingsnr : 0836 800 093 | Naam wouity: GOSSELIN LOGISTICS (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Merksemsesteenweg 148, 2100 Antwerpen Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Uittreksel van het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 juni 2023. Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2023, 31 december 2024 en 31 december 2025), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2026. Moore Audit BV duidt de heer Marc Marissen (bedrijfsrevisor) aan als vaste vertegenwoordiger. Marc Smet, Gedelegeerde bestuurder Op de laalste blz van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelmgen”) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/11/2020
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
DT 13. 2 | 20141825*
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v‚d. zetel: MERKSEMSESTEENWEG 148, 2100 DEURNE
Onderwerp akte : Ontslagen
Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 september 2020
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders van de vennootschap, met ingang van 1 oktober 2020 van:
-Améloti BV, gevestigd te 2531 Boechout, Broechemsesteenweg 99, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0834.236.523, gekend op de ondernemingsrechibank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Joris Leonaers, wonende te 2531 Boechout, Broechemsesteenweg 99. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder van Améloti BV.
De aandeelhouders verlenen met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van het mandaat. De kwijting zal voorts nog worden bevestigd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen niet in vervanging te voorzien.
Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 2 november 2020
De vergadering neemt kennis van het ontslag afs bestuurder van de vennootschap, met ingang van 2 hovember 2020 van:
- Capelco BV, gevestigd te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartdijk 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0553.797.348, gekend op de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van mevrouw Carina Potoms, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartdijk 19.
De aandeelhouders verlenen met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van het mandaat. De kwijting zal voorts nog worden bevestigd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De aandeeihouders beslissen met eenparigheid van stemmen niet in vervanging te voorzien.
Het bestuursorgaan is vanaf 3 november 2020 als volgt samengesteld:
- de heer Marc Smet, bestuurder.
- JuLoRé Comm.V (RPR 0508.525.369), bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stephan Geurts.
Marc Smet,
bestuurder
JuLoRé BV,
bestuurder,
vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: Stephan Geurts
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
afdelisastetwersen
Tron cee noe co oe nn Se nn en es DE HE eere 5
Ondernemingsnr : 0836 800 093
Naam
(votuid : HEAVY LOGISTICS
(verkort) :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming, Doel, Ontslagen, Benoemingen
27/11/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0836800093
Naam
(voluit) : HEAVY LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Merksemsesteenweg 148
: 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zestien november tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “HEAVY LOGISTICS”, met zetel te 2100 Antwerpen (district Deurne), Merksemsesteenweg 148, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0836.800.093, onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Gosselin Logistics”. 2. om, na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV). 4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: “Gosselin Logistics”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- alle expedities, bevrachtingen en transporten van goederen en grondstoffen voor eigen rekening en ook voor derden, zowel langs de zee, binnenwateren, spoorweg en lucht met alle thans bestaande en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermee alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting en scheepsmakelarij, agentschappen en stouwerij; - het behandelen, het opslagen, het verzenden, het verhuizen en vervoeren, in binnen- en buitenland van alle goederen, alsook het adviseren en bemiddelen hiertoe;
- alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van de douaneagentuur, de verzekeringsmakelarij, de behandeling van de goederen, het beheer, de consignatie en de opslag van alle goederen en producten; alle vracht-, makelaars- en verzendingsactiviteiten met betrekking tot alle vervoer door de lucht, over zee, via rivieren, per spoor en over de weg. In dit kader het
*20357347*
Neergelegd
25-11-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voldoen van alle administratieve formaliteiten;
- de afhandeling van alle soorten goederen en koopwaar, in de meest ruime zin van het woord, zoals: laden, lossen, vervoeren, opslaan, wegen, meten, bemonsteren, mengen, klaarmaken, verpakken, enzovoort;
- alle handelingen van toezicht, controle, levering en distributie van alle soorten goederen; - logistieke dienstverlening in al zijn aspecten;
- het verlenen van advies, netwerk en lobbywerk evenals coördinatiewerkzaamheden tegenover/voor derden en dit in de meest brede zin met betrekking tot alle logistieke activiteiten, huisvesting en plaatsing van arbeiders en bedienden dewelke toehoren aan dit advies en/of coördinatie; control tower activiteiten en andere;
- alle stuwadoorswerkzaamheden, de ontvangst alsook het laden en lossen van binnenschepen; - het aankopen, verkopen, huren, verhuren, in leasing nemen of geven, invoeren en uitvoeren, de bewerking en verwerking als handelaar of als eindverbruiker van alle materialen, machines en werktuigen in de meest ruime zin;
- het gebruik van opslagplaatsen of andere faciliteiten zoals silo’s voor opslag en onderhoud van alle soorten goederen, het plaatsen van goederen in entrepot en het beheren van voorraden van welke aard dan ook;
- vervoerscommissionair, vervoersmakelaar, commissionair-expediteur bij het vervoer; - alle activiteiten betrekking hebbend op de uitbating, verhuring, het onderhoud en de herstelling van alle transportmiddelen en materialen;
- de handel, verkoop, aankoop, invoer, bemiddeling van alle grondstoffen en afgewerkte producten, die zij normaal vervoert;
Dit alles in de ruimste zin.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: 1) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
2) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; 3) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
4) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur; 5) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
6) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
7) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het is vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Bestuur
Enig bestuurder
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen. De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap ook worden bestuurd door meerdere bestuurders die dan een raad van bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder. Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend met de meerderheid van zijn leden, zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als handelingen die er buiten vallen tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vierde maandag van de maand juni om dertien uur dertig.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te Antwerpen (district Deurne), Merksemsesteenweg 148. 6. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 16 november 2020 werd aangeboden door: de besloten vennootschap JuLoRé, gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 35, met ondernemingsnummer 0508.525.369, vast vertegenwoordigd door de heer GEURTS Stephan. De vergadering besluit vervolgens i) de heer Marc SMET Clara Theophiel, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 28, met ingang van 16 november 2020 te herbenoemen tot bestuurder en om ii) eveneens met ingang van 16 november 2020 tot nieuwe bestuurder te benoemen: de heer VANHOUTTEGHEM Dirk, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 1. Beide bestuurders worden benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026.
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparant verzoekt mij notaris nog te acteren dat de zopas benoemde bestuurders, in het vooruitzicht van hun benoeming volgend besluit hebben genomen:
Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
- de heer SMET Marc, voornoemd;
- de heer VANHOUTTEGHEM Dirk, voornoemd.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Liesl Aegten, medewerksters bij Moore Finance & Tax BV, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
• Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten; • Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid. Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie. Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/10/2020
Beschrijving: na neerlegging van de akte ter griffie Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie mk 0126237 Ondernemingsrechtbank mo a am efdelingritikiwerpen Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Ondernemingsnr : Naam (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : 0836 800 093 HEAVY LOGISTICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MERKSEMSESTEENWEG 148, 2100 DEURNE Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 31 juli 2020 Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31° december 2020, 31 december 2021 en 31 december 2022), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2023. Moore Audit BV duidt de heer Marc Marissen (bedrijfsrevisor) aan als vaste vertegenwoordiger. Marc Smet, bestuurder JuLoRé BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: Stephan Geurts Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nist voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
05/06/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ; } \ : ; : Volledig adres v.d. zetel: OUDE LEEUWENRUI 39, 2000 ANTWERPEN (BELGIË) ; Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel — Volmacht ! : vaste vertegenwoordiger vaste vertegenwoordiger Rechtbank van koophandel Antwerpen 24 MEI 2018 £ x 5 atieipprgtwernen Ondernemingsnr : 0836.800.093 ! Benaming : (voluit): HEAVY LOGISTICS (verkort) : Rechisvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 9 mei 2018 De raad van bestuur beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf 21 mei 2018 te verplaatsen aar Merksemsesteenweg 148, 2100 Deurne, Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer en mevrouw Dominique Jaminet, met recht; van indeplaatsstelling, medewerksters bij Moore Stephens Finance & Tax BV CVBA (RPR 0451.657.041 Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor: : Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en! toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondememingen bij de Kruispuntbank voor; Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten; ' Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen: - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en: toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor dei vennootschap en/of haar bestuursorgaan; i - het aanvragen en wijzigen van vergunningen; ! - het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s; : - het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of. beroepsvereniging; ' - alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de! neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het! Belgisch Staatsblad, . | - de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de; aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid. i Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te! wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de! desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de! volmachtgever verstrekte informatie. ! Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-' verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het aigemeen alles doen wat nodig of nuttig: zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet; uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende. ; } | Capelco BVBA, JuLoRé BVBA, : bestuurder. bestuurder, ! ! voor wie optreedt: voor wie optreedt: ! : Carina Potoms, Stephan Geurts, Op de laatste biz. van Luik B. vermelden : Recto : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofojn(en) ... bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/02/2018
Beschrijving:
Co om ; Mod Word 15,1
1 [ \ DER In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de a
” À nn Rechtbank van koophandel
, Antwerpert
0.2 FEB. 2018
MINI a \ 8031386 Griffie
Ondernemingsnr : 0836.800.093
Benaming
toluit : HEAVY LOGISTICS : | (verkort) : :
! Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP !
| Volledig adres v.d, zetel: OUDE LEEUWENRUI 39, 2000 ANTWERPEN (BELGIE)
! Ondenwerp akte : Benoeming commissaris
; Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming ven de bijzondere algemene vergadering; 1 der aandeelhouders d.d. 23 januari 2018 !
! Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Stephens Audit BV CVBA (ondernemingsnummer 0453.925. 050), : kantoorhoudend te Schaliénstraat 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar: ı (boekjaar 31/12/2017, 31/12/2018 en 31/12/2019), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in! | 2020. Moore Stephens Audit BV CVBA duidt de heer Marc Marissen aan als vaste vertegenwoordiger. : } :
;
5
;
: Améloti BVBA,
! Gedelegeerd bestuurder, :
1 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
: Joris Leonaers.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering, Boekjaar, Statuten
24/04/2017
Beschrijving: Mod Word 15.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grìffie van de akte eme i 10 Am. zn Rechtbank van Koophandel *17057682* | _ aiding ANTWERPEN Ondernemingsnr : 0836.800.093 Benaming (voluit) : HEAVY LOGISTICS (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap . Volledig adres v.d. zetel: te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 39 Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2000 Antwerpen, Leon Stynen-: straat 75B, op dertig maart tweeduizend zeventien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neerge-: legd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de: - aandeelhouders van de naamloze vennootschap “HEAVY LOGISTICS”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Oude: Leeuwenrui 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met onderne-: : mingsnummer 0836.800.093, onder meer beslist heeft : 1. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op dertig juni tweeduizend zeventien, ten uitzonderlijke titel te ver-' " Jengen tot eenendertig december tweeduizend zeventien. De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één januari tot eenendertig december. De eerste zin van artikel 29 van de statuten zal worden aangepast als volgt: “Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.” ‚ 2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de vierde maandag van de maand juni om dertien: ; wur dertig. : : De eerste zin van artikel 19 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: i t } \ } t i } 5 ‘ t t : 1 : 3 i 4 Op de laatste biz. ‘van L Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) : “De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de vierde: : maandag van de maand juni om dertien uur dertig; indien die dag een. wettelijke feestdag is, dan wordt de verga-: 7 dering de eerstvolgende werkdag gehouden.” : | 3, tot aanpassing van onder meer volgende artikelen van de statuten 2 - toevoeging van de volgende tekst in fine van artikel 10: “De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd: zijn. Indien het quorum niet is bereikt dient een nieuwe raad van bestuur te worden bijeengeroepen met dezelfde: agenda waar de beraadslaging geldig kan gebeuren ongeacht het aanwezigheidsquorum.” : - vervanging van artikel 13 door volgende tekst: : “Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegen-; ' woordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 15.a/, (iii) de vertegenwoordiging in het ka-: : der van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 15-b/ en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere vol-! machthouders zoals voorzien in artikel 15.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte: : rechtsgeldig verbonden door de meerderheid van haar bestuurders, hetzij door beide bestuurders voor zover de raad. van bestuur slechts twee leden telt. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap en- | kel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.” 1 5 « vervanging van artikel 15 van de statuten door volgende tekst: ; Laf Directiecomité De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van bet Wetboek van vennootschappen een directiecomité: } samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het: 1} directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden. zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrek-' “king kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke be-. ! : palingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur: } . belast met het toezicht op dit comité. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2017 - Annexes du Moniteur belge *
Voer
bahouden
“ gone
Belgisch
Staatsblad
V7
t '
t
'
‘
i
} :
‘
\ ’
' t
ı
‘
t
t
t '
:
t
ï
t
‘
i t
‘
t
y
De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, ‚hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze. :
: Indien een directiecomité werd aangesteld, kan ieder lid ervan, afzonderlijk handelend, de vennootschap vertegen- : woordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.
b/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd : ‘bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur.
Volgende zaken worden uitdrukkeïijk uitgesloten van het dagelijks bestuur: - het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, in volle eigendom, naakte eigendom of vruchtgebruik en |
van zakelijke rechten hierop evenals het huren en verhuren ervan;
- het stellen van. zekerheden;
-- het aangaan en sluiten van leningen/kredieten;
- het aangaan en sluiten van contracten van. langer dan één jaar;
- het aangaan en sluiten van contracten voor een bedrag hoger dan € 25.000,00;
- investeringen vanaf € 25.000,00;
- het strategisch beleid inzake personeel, meer bepaald het aanwerven en het ontslagen van personeel en het bepalen , van de modaliteiten van de betrokken arbeidsovereenkomst;
= het aannemen, ontslagen van een personeelslid waarvan de jaarlijkse loonkost een bedrag van € 100.000,00 over-.
stijgt. ;
De hierboven vermelde bedragen gelden per, globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld: teneinde de gestelde mieten te ontwijken. oo |
c/ Bijzondere volmachten à :
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vemoondep vertegenwoordigt, kan. gevolmachtigden :
van de vennootschap aanstellen. :
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoor- loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binmen de perken van de hun verleende volmacht, onver- minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht” : 4, om de volmacht toegekend aan mevrouw Barbara ZAGERS, wonende te 2940 Stabroek, Lepelstraat 47, zoals ; bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2011 onder nummer 11090932, in te trek- : ken. Le . « . .
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Tegelijk hiermee
neergelegd :
- afschrift van
de akte;
- volmachten;
- gecoördinser-
de statuten
se
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/01/2017
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank, van Koophandel Vv iwerpen
beh
& ag 16 a, 207 afdeling ANTWERPEN Griffie
| Ondernemingsnr : 0836.800.093
Benaming
woluit): HEAVY LOGISTICS
(verkort) :
<—
7 ! : ; ; | i 2
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Zetel : OUDE LEEUWENRUI 39, 2000 ANTWERPEN (BELGIË)
I: (volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslagen — benoemingen — volmacht — vaste vertegenwoordigers
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd. 12 december 2016
De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang vanaf 12 december 2016 van de heer Marc! Rombouts, wonende te 2180 Ekeren, Laar 192, met rijksregisternummer 59.08.28-423.32. Er wordt op de} eerstvolgende gewone algemene vergadering verzocht om kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn? mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden met ingang vanaf 12 december 2016: ' ;- de heer Marc Smet, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 28, met rijksregisternummer 58.04.02-421.86; : en JuloRé BVBA, gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 35, ingeschreven in het! i: rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0508.525.369, en gekend op de Rechtbank te! : Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stephan; i Geurts, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 35, met rijksregisternummer 49.06.18-203-37, : ! benoemd als bestuurders voor een periode van vijf jaar, hetzij tot op de algemene vergadering van 2021, die! : moet beslissen over de jaarrekening per 30 juni 2021. Het betreft onbezoldigde mandaten. De gekozen; bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun! benoeming.
Met eenparigheid van stemmen worden met ingang vanaf 12 december 2016: - Capelco BVBA (RPR 0553.797.348), gevestigd te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartdijk 19, ! vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Carine Potoms, wonende te 1880 Kapelie-: op-den-Bos, Vaartdijk 19; i
- Améloti BVBA (RPR 0834.236.523), gevestigd te 2531 Vremde, Broechemsesteenweg 99, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joris Leonaers, wonende te 2531 Vremde,' Broechemsesteenweg 99, i
herbenoemd als bestuurder voor een periode van vijf jaar, hetzij tot op de algemene vergadering van 2021, die, moet beslissen over de jaarrekening per 30 juni 2021.
Het mandaat van Capelco BVBA en Améloti BVBA is bezoldigd.
‚ De raad van bestuur is voortaan samengesteld uit vier leden:
| - Capelco BVBA (RPR 0553.797.348), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw, Carine Potoms;
- Améloti BVBA (RPR 0834.236.523), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer dors Leonaers; ;
- de heer Marc Smet; i
- JuLoRé BVBA (RPR 0508.525.369), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer! Stephan Geurts.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij Moore Stephens Finance; & Tax BV CVBA (RPR 0451,657.041), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij de mogelijkheid heeft voor:
Op de laatste biz. : i)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ï
* Voor.
behouden
aan het
Belgigch
Staatsblad
7 * Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en! toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor; Ondernemingen, de ondernerningsloketten of andere administratieve diensten; ' « Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen: : - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en: ! toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de : ! i verinootschap en/of haar bestuursorgaan; : ! - het aanvragen en wijzigen van vergunningen; } | - het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s; i ! - het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of:
! beroepsvereniging: ;
i - alle formaliteiten te vervullen bij de griffies varı de Rechtbarık van Koophandel, met name de: : neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het ! ! Belgisch Staatsblad, . :
: - de formaliteiten te vervuilen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de! : aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid. ! Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te: ‚wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingstoket, het sociaal verzekeringsfonds en de; \ desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de: + volmachtgever verstrekte informatie. :
; Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ! : ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken ! \voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien ! zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
| Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bij zondere algemene : vergadering der aandeelhouders d.d. 12 december 2016
‘ De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming, met i ingang van 12 december 2016, van de heer Stephan Geurts, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 35, ret rijksregisternurnmer 49.06.18-203-37, : ; overeenkomstig artikel 6182 W. Venn., als vaste vertegenwoordiger van de BVBA JuLoRé, gevestigd te 3550 : Heusden-Zolder, Tulpenlaan 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer } :0508.525,369, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, belast met de uitvoering van deze ; bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap. : Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
fi ‘De raad van bestuur herbenoemt voor zover nodig Améloti BVBA (RPR 0834.236.523), gevestigd te 2531 : ‘Vremde, Broechemsesteenweg 99, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joris } : Leonaers, wonende te 2531 Vremde, Broechemsesteenweg 99, als gedelegeerd bestuurder bevoegd tot! | dagelijks bestuur en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
| De raad van bestuur beslist de heer Marc Smet, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 28, met ingang vanaf | | : 12 december 2016 te benoemen tot voorzitter.
Améloti BVBA
; gedelegeerd bestuurder
‘vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
| ‘ Joris Leonaers
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : ‘Recto ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzif van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Gosselin Logistics
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
148 Merksemsesteenweg 2100 Antwerpen