Laatste update: 23/06/2026
IMMIZ
Actief
•0870.625.478
Adres
525 Roeselaarsestraat, 8870 Izegem
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
14/12/2004
Bestuurders
Juridische informatie
IMMIZ
Nummer
0870.625.478
Vestigingsnummer
2.145.270.608
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0870625478
EUID
BEKBOBCE.0870.625.478
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 16/12/2004
Maatschappelijk kapitaal
3 212 500,00 €
Activiteit
IMMIZ
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
IMMIZ
| Prestaties | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 638,4K | 261,5K | 279,8K |
| Brutowinst | € | 638,4K | 261,5K | 279,8K |
| EBITDA | € | 332,4K | 160,7K | 164,4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 171,1K | 118,9K | 119,9K |
| Nettoresultaat | € | 119,6K | 136,1K | 77,6K |
| Groei | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 144,165 | -6,554 | - |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 52,063 | 61,467 | 58,762 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 213,8K | 242,2K | 332,9K |
| Financiële schulden | € | 2,8M | 493,3K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 2,6M | 251,1K | -332,9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 7,732 | 1,563 | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 7,7M | 9,9M | 9,7M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 18,727 | 52,046 | 27,73 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
IMMIZ
10 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/06/2022
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 27/02/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 14/12/2010
Bedrijf: Ramence
Bedrijfsnummer: 0811.201.397
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 14/12/2010
Bedrijf: Marilie
Bedrijfsnummer: 0811.315.522
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 27/02/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/06/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 14/12/2010
Tot: 26/06/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 14/12/2004
Tot: 14/12/2010
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 14/12/2004
Tot: 14/12/2010
Bedrijfsnummer: 0870.607.662
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 14/12/2010
Tot: 26/06/2022
Cartografie
IMMIZ
Juridische documenten
IMMIZ
1 document
Coördinatie IMMIZ
Coördinatie IMMIZ
28/02/2023
Jaarrekeningen
IMMIZ
18 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/09/2023
Jaarrekeningen 2021
12/04/2022
Jaarrekeningen 2020
20/04/2021
Jaarrekeningen 2019
30/04/2020
Jaarrekeningen 2018
29/03/2019
Jaarrekeningen 2017
27/04/2018
Jaarrekeningen 2016
31/03/2017
Jaarrekeningen 2015
01/04/2016
Jaarrekeningen 2014
02/04/2015
Jaarrekeningen 2013
08/04/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
IMMIZ
1 vestiging
2.145.270.608
Actief
Adres: 525 Roeselaarsestraat, 8870 Izegem
Oprichtingsdatum: 16/12/2004
Afzonderlijke activiteit: 46.190• Activities of agents involved in non-specialised wholesale
Publicaties
IMMIZ
22 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
07/08/2024
Statuten, Kapitaal, Aandelen
02/03/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0870625478
Naam
(voluit) : IMMIZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 525
: 8870 Izegem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMIZ, met zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 525, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare op 28 februari 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:
1. Beslissing met éénparigheid van stemmen om het kapitaal te verminderen met twee miljoen driehonderd en twaalfduizend vijhonderd euro (€ 2.312.500,00) om het te brengen van vijf miljoen vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 5.525.000,00) op drie miljoen tweehonderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 3.212.500,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel en dit door toerekening op het bij de kapitaalverhoging van 29 september 2014 op grond van artikel 537 WIB92 vastgeklikte tussentijds dividend voortkomend van belaste reserves en met vernietiging van 1.810 aandelen die werden gecreëerd naar aanleiding van de kapitaalverhoging van 29 september 2014 op grond van artikel 537 WIB92 die tot stand is gekomen door de inbreng door de aandeelhouders Filip Vannoote en Mathias Vannoote, beiden voornoemd, zijnde 905 aandelen op naam van de heer Filip Vannoote, voornoemd en 905 aandelen op naam van de heer Mathias Vannoote, voornoemd. Ramence, vertegenwoordigd door haar bestuurder Filip Vannoote, en Marilie, vertegenwoordigd door haar bestuurder Mathias Vannoote, beiden voornoemd, verklaren uitdrukkelijk geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om hun aandelen in te leveren en verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de vernietiging van 905 aandelen op naam van de heer Filip Vannoote, voornoemd en 905 aandelen op naam van de heer Mathias Vannoote, voornoemd. 2. Beslissing met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan voorgaande beslissing door de woorden “VIJFHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 5.525.000,00)” te schrappen en te vervangen door “DRIE MILJOEN TWEEHONDERD EN TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 3.212.500,00)” en de passage “Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend honderdzesenzeventig (5.176) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 5.176 met een fractiewaarde van 1/5.176 van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd gestort” te schrappen en te vervangen door “Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend driehonderdzesenzestig (3.366) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.366 met een fractiewaarde van 1/3.366 van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd gestort” 3. Beslissing met éénparigheid van stemmen:
a) om de nodige machten te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap om de genomen besluiten uit te voeren.
b) om notaris Axelle Thiery te Roeselare te gelasten met de opmaak en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. c) om bijzondere volmacht te verlenen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Bruggen) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, alsook aan Mattias Van Reybrouck die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
*23318904*
Neergelegd
28-02-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• Het register van aandelen aan te passen aan de genomen besluiten; • Alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals – doch zonder beperkend te zijn – de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
- expeditie proces-verbaal dd. 28.02.2023
- coördinatie dd. 28.02.2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Rubriek Herstructurering
02/08/2022
Beschrijving: Mod DOS 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ha neerlegging van de akte ter griffie JEVAN-DE LEN | ki 22 JULI 2022 J NEERLEGGING EN GRIT Wee ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK | the, LL: meme nn nn nn mn m nn nn nn nenn mm nun = Ondernemingsnr: 0870 625 478 Naam (voluit) : IMMIZ (verkort) : Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen Volledig adres v.d. zetel: 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 525 Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE STATUTEN Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de overnemende commanditaire vennootschap op aandelen IMMIZ, met zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 525, opgemaakt door Meester Axelle THIERY notaris te Roeselare op 27 juni 2022, ter registratie neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering onder meer de volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen: 1/ Kennisname en bespreking van het fusievoorstel, opgesteld in gezarnenlijk overleg door de bestuursorganen van de beide bij de fusieverrichting betrokken zijnde vennootschappen op 11 mei 2022, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk door zowel de over te nemen vennootschap als de overnemende vennootschap, telkens op 13 mei 2022, waarvan de vennoten/aandeelhouder de mogelijkheid hebben gekregen deze kosteloos te verkrijgen. 2/ Beslissing tot verzaking aan artikel 12:51, 82, 4° van het Wetboek van Vennootschappen aan het opstellen van tussentijdse cijfers die niet meer dan 3 maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn afgesloten. 3/Fusiebesluit waarbij de besloten vennootschap “Immo Afo”, bij wijze van fusie door overneming wordt overgenomen door de commanditaire vennootschap op aandelen IMMIZ volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het fusievoorstel, en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name: -Ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap, met het oog op de fusie door overneming; -Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap; - Boekhoudkundige verwerking. 4/ Beslissing tot het geven van ontslag en kwijting aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap 5/Bestissing dat het voorwerp niet dient gewijzigd te worden. 6/Beslissing om het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 maart 2023 en om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de voorlaatste zaterdag van de maand september om 16 uur. 7/Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 8/Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een NV. 9/Aanneming van volledig nieuwe statuten van een NV die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. “Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “IMMIZ’. Artikel 2: Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enket besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het verlenen van alle mogelijke diensten, hetzij het totaal projectmanagement met betrekking tot alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele energieprojecten;
-de productie van alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele energie; -het investeren in, alsook de exploitatie van installaties inzake alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele energie;
het sluiten van overeenkomsten tot verwerving van, vestiging van zakelijke rechten op of het beheer van onroerende goederen; alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks van die aard zijn het gebruik , de opbrengst of het rendement van voormelde onroerende goederen te bevorderen; het huren, verhuren, alsook het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende en onroerende goederen, inzonderheid goederen die in verband staan met de productie van alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele energie
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren; zich borg stellen of aval verlenen;
Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, waaronder techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen van personeel;
Het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair of promotor inzake alle mogelijke handelsverrichtingen en meer in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn: De import, export, groot- tussen- en kleinhande! van alle koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten.
Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name aankoop, verkoop, ruil verhuur, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, uitgezonderd van verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven;
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar;
Het voeren van de administratie, alsook het bestuur en de directie van vennootschappen en ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen en ondernemingen; De vennootschap mag alie handels-, nijverheids-, financiële, roerende- en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kurmen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitentand tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende, goedereri met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. “
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadstaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel tl: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 5.525.000,00) euro. Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend honderdzesenzeventig (5.176) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 5.176 met een fractiewaarde van 1/5.176 van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd gestort.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel de vrijwillige ats de gedwongen overdracht, zowel ten kosteloze als ten bezwarende titel, zowel in vruchtgebruik, in volle eigendom als in
blote eigendom.
Al de betekeningen die geschieden in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij ter post aangetekende brief waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de afgiftedatum die door de post is aangebracht op het ontvangstbewijs van de aantekening ter post. De betekeningen worden geldig verzonden naar het laatst door de vennootschap gekende adres.
A. Procedure voorkooprecht
1) de aandeelhouder die aandelen van de vennootschap wenst over te dragen, hierna genoemd ‘de overdrager’, richt een ter post aangetekende brief aan het bestuur waarin hij het aantal aandelen meedeelt dat hij wenst over te dragen, de prijs per aandeel, de volledige identiteit van de kandidaat-overnemer alsook diens beroep, en de andere modaliteiten van de overdracht. De hiervoor vermelde kennisgevingen worden hierna genoemd “de mededeling”, Binnen de dertig dagen na deze mededeling nodigt de raad van bestuur de overige aandeelhouders van de vennootschap bij ter post aangetekende brief uit hun recht van voorkoop uit te oefenen voor de prijs en tegen de modaliteiten die door de kandidaat-koper aan de overdrager aangeboden wordt.
2) de aandelen worden aangeboden aan de overige aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit. Het is de overige aandeelhouders ook toegelaten die aandelen niet naar evenredigheid van hun
aandelenbezit aan te kopen, op voorwaarde dat zij hiermee éénparig hun instemming betuigen. 3) de aanbieding vermeld sub 2) geldt voor een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de uitnodiging tot uitoefening van het recht van voorkoop.
De voorkooprechten worden als niet uitgeoefend beschouwd en de overdrager is gerechtigd de aangeboden aandelen overeenkomstig de mededeling aan een derde over te dragen, indien de het bestuur binnen deze periode van dertig dagen geen aanbiedingen tot aankoop met betrekking tot alle aangeboden aandelen heeft ontvangen.
4) de eigendom van de overgedragen aandelen gaat slechts over na integrale betaling van de prijs. 5) indien de verkoopprijs voor de aangeboden aandelen niet of niet volledig betaald werd binnen de negentig dagen na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van de voorkooprechten, heeft de overdrager het recht de verkoop in zijn geheel, ten aanzien van alle aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, ontbonden te verklaren mits eenvoudige kennisgeving aan de raad van bestuur, tenzij hij verkiest de volledige betaling der verkoopprijs te vorderen. Binnen de drie maanden volgend op de mededeiing aan de raad van bestuur, zal de overdrager gerechtigd zijn, zijn aandelen over te dragen onder de voorwaarden vermeld in de mededeling.
Deze regeling geldt eveneens ingeval van overdracht van aandelen na overlijden van een aandeelhouder. B. Prijs
De hierboven vermelde voorkooprechten kurnen uitgeoefend worden tegen de prijs die door de derde te goeder trouw voor de aangeboden aandelen wordt geboden. De tegenprestatie die betaald moet worden door de aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, dient overeen te stemmen met de werkelijke marktwaarde van de aandelen. Indien de door de derde aangeboden prijs kennelijk overdreven is, kunnen de aandeelhouders die hun recht van voorkoop uitoefenen, eisen dat de prijs zal worden herzien. In dit geval zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een onafhankelijk expert, die door de partijen zal worden aangewezen of bij gebrek aan akkoord binnen de dertig dagen, door de voorzitter van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, op verzoek van de meest gerede partij. Tegen deze beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddet open.
C. Overdrachten zonder voorkooprecht
De hierboven vermelde voorkooprechten zijn niet van toepassing op overdrachten van aandelen die voorafgaandelijk en unaniem door de aandeelhouders van de vennootschap werden aanvaard. Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder tid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. :
Buiten de context van schriftelijke besluitvorming worden de besluiten van de raad van bestuur genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwaordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge a
Me
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de voorlaatste zaterdag van de maand september om 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden
bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. - deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Artikel 34: Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
"Staatsblad
17 Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de aad van bestuur ; de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
: Artikel 35: Bestemming van de winst
! De jaarliikse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze : verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De : verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone ‘meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat ‘alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te ‘leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en ‘overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Artikel 37: Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, ‘in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor de wijziging aan de statuten. | Artikel 38: Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de ‘vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige ‚sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht ‘tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in ‘voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog ‚in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
' 10/Beslissing om de huidige bestuurders te herbenoemen, zijnde:
: 1.De besloten vennootschap ""RAMENCE", met zetel te 8800 Roeselare (Oekene), Rosmolenstraat 23, RPR Gent afdeling Kortrijk 0811.201,397”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: De heer Filip Vannoote, wonende te 8800 Roeselare (Oekene), Rosmolenstraat 23. ! 2.De besloten vennootschap "MARILIE", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Jacob de Meyerstraat 3, ‚RPR Gent afdeling Brugge 0811.315.522, met als vaste vertegenwoordiger: __De heer Mathias Vannoote, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Jacob de Meyerestraat 3. ì_Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. | Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling ‘voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
: 11/Verklaring dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 525. ! 12/ De vergadering machtigt de bestuurders van de overnemende vennootschap voor de uitvoering van de fusie, met mogelijkheid van subdelegatie.
: __ De vergadering machtigt de notaris om:
| - de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de ‘verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van ‘de overgenomen vennootschap;
= een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende “vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge} onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
i -Het register van aandelen aan te passen aan de genomen besluiten, desgevallend door het opstellen van ‘een nieuw register van aandelen in overeenstemming met de vereisten van het Wetboek van ‘vennootschappen en verenigingen;
U „alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de wijziging en de stopzetting van de inschrijving in de Kruispuntbank „van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging en de stopzetting van de btw-identificatie. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
- Expeditie proces-verbaal de dato 27/06/2022
- Gecoördineerde statuten de dato 27/06/2022
: aa en hoedanigheid va van nde instrumentere
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
notaris, hetzij van de persofo)nten)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
20/05/2022
Beschrijving:
Mod PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
voor
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
behouder afdeling KORTRIJK
Belgisch
zi a
Staatsblar | 1 3 MEI 2022 |
" rien | DE GRIFFIER i
Ondernemingsnr : 0870.625.478
Naam !
(voluit) : Immiz i
(verkart) : i
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
i ! i Volledig adres v.d. zetel: Roeselaarsestraat 525, 8870 Izegem, België
! Onderwerp akte : Fusievoorstel
| Voorstel tot een met fusie door overneming
| i: gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 12:7
:: juncto artikel 12:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen |
i ii Dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (“Geruisloze fusie”) is, overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV", gezamenlijk
opgesteld door de bestuursorganen van de Verdwijnende vennootschap en de
Verkrijgende vennootschap.
Dit voorstel strekt er meer bepaald toe een Geruisloze fusie tot stand te brengen
waarbij hetgehele vermogen van de Verdwijnende vennootschap, als gevolg van
een ontbinding zonder vereffening overgaat naar de Verkrijgende vennootschap, die
al de aandelen van de Verdwijnende Vennootschap in haar bezit heeft.
1 De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de :
Verdwijnende vennootschap en de Verkrijgende vennootschap i
1.1 De Verdwijnende vennootschap |
De Verdwijnende vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt
de naam "Immo Afo".
i De omschrijving van het voorwerp van de Verdwijnende vennootschap luidt
hi als volgt:
Op de laatste blz. v van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris. hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- Mod POF 19.01
behouden | 5-------- namen en mann mann en nn nee ene tee ne DR nan Rene nn Re RD SORT RSS ee aan het :
Belgisch i . à : :
Stansbied | "de vennootschap heeft fotdoel: voor eigen rekening, voorrekening van
! ii derden, of in deelneming met derden:
i i} productie, plaatsing van en groot- en kleinhandel industriële
it verwarmingsapparaten;
it verlenen van technisch ondersteuning bij en onderhoud en
i herstelling van de machines zoals hierboven vermeld;
| consulfancy en adviesverlening voor alles wat in dit
| ! maatschappelijk doel vermeld staat.
| Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële,
financiële, roerende ofonroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks ; ofonrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
Li doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
i vergemakkelijken.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen
id aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen. Zo kan zij
it zich tevens borg stellen voor financiële instellingen.
it De vennootschap mag onder andere ieder van dezer daden stellen, ook in naam en voor rekening van om het even welke lasigever, en aldus
optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar,
vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.
| De vennoofschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling van haar !
onderneming kunnen bevorderen. !
Zijkan door middel van inschrijvingen, participatie in het kapitaal, :
associatie, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in, voorschotten toestaan aan,
i kredieten verlenen aan en er waarborgen, zowel persooniijke als zakelijke,
; voor verstrekken, en dit aan alle andere Belgische of buitenlandse
! ondernemingen, verenigingen ofvennootschappen waarvan het doel
ii gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de
i verwezenlijking van haar doel of het geheel ervan. Zij kan ten gunste van
ii dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet
ii verlenen, hypothecaire ofandere zekerheden verstrekken.
i | Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere
ii vennootschappen uitoefenen.
| Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennoatschap alle
it handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
ti De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel ín België als in het
| buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
ii De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals
ia zij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van de onderneming. ”
De zetel van de Verdwijnende vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)»
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dít geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
behouden | 1--------........c een cennnennenenennnennenneeedentn esse danses eee en aan het
Belgisch
Staatsblad
=
‘
| Voor- Mod POF 18.01
Roeselaarsestraat 525.
1.2 De Verkrijgende vennootschap
De Verkrijgende vennootschap is een commanditaire vennootschap op aandelen. Zij draagt de naam “IMMIZ",
De omschrijving van het voorwerp van de Verkrijgende vennootschap luidt :
als volgt: !
i "De vennootschap heeft tot doel:
| het verlenen van alle mogelijke diensten, hetzij het totaal
| projectmanagement met betrekking tot alternatieve, duurzame,
| hernieuwbare of traditionele energieprojecten;
i de productie van alternatieve, duurzame, hernieuwbare of
| traditionele energie;
| het investeren in, alsook de exploitatie van installaties inzake
! alternatieve, duurzame, hernieuwbare oftraditionele energie;
! het sluiten van overeenkomsten tot verwerving van, vestiging van zakelijke | rechten op of het beheer van onroerende goederen; alle handelingen die
| rechtstreeks of onrechtstreeks van die aard zijn het gebruik, de opbrengst
i ofhetrendement van voormelde onroerende goederen fe bevorderen; het
| huren, verhuren, alsook het verrichten van leasingoperaties metbetrekking
| totroerende en onroerende goederen, inzonderheid goederen die in
i verband staan met de productie van alternatieve, duurzame, hernieuwbare
! oftraditionele energie i
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren
in bestaande of nog op te richten vennootschappen; !
Hettoestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren; zich borg stelfen of aval verlenen;
Hetverlenen van dienstprestaties van economische en/ofjuridische aard,
zowel ineigen beheer als in deelname met derden, waaronder techno-
consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en
franchising, technisch, commercieel, administratiefen financieel beheeren
advies, alsook het ter beschikking stellen van personeel; ,
Het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair of promotor inzake
alle mogelijke handelsverrichtingen en meer in het bijzonder, zonder dat
deze opsomming beperkt zou zijn:
De import, export, groot- tussen- en kleinhandel van alle koopwaren met
alle eraan verbonden activiteiten,
Alle immobiliaire operaties ofermee verband houdende verrichtingen, met i
name aankoop, verkoop, ruil verhuur, expertise, beheer, onroerende
promotie, omvorming ofombouwing en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, uitgezonderd van verrichtingen die haar de i
hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven; |
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het :
woord, en oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen te beleggen i
of weder te beleggen, zowel in roerend als in onroerende goederen, met !
ES
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) —
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededefingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- Mod POF 19.01
behouden !
aan het :
geiech, uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar; — i
Het voeren van de administratie, alsook het bestuur en de directie van :
: vennootschappen en ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten | | hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van | deze vennootschappen en ondernemingen;
! E De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiéle, roerende- en ; if onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het
i ii maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
! bi De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
: iy ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een
ii gelifkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar
| ii onderneming kunnen bevorderen,
i Li Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle
: | handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
i ii verwezenlijking van haarmaatschappelijk voorwerp.
i it Deze opsomming is niet beperkend.
| De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische
| it bend bestaat, zowel in België als ín het buitenland tevens alle waarborgen
! toesiaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen
| met hypotheek bezwaren.
if De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van
i i industriéle, financiéle, roerende en onroerende aard stellen, alle
i handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand
\ brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
if maatschappelijk doe! ende verwezenlijking ervan bevorderen.
| i | Zijkan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming,
inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle
| bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het
! ii buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig ofeen verwant doel nastreven of
i it die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
! Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd
ii zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen
it voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij
voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
; technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer
ii activiteitsattesten. De vennoten zin heterevenwelen uiteraard volkomen
it over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten.
! Ze kan ook deelnemen in hetbestuur van andere vennootschappen.
| De zetel van de Verkrijgende vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem,
i ii Roeselaarsestraat 525.
ii 2 Datum vanaf wanneer de handelingen van de Verdwijnende
! i vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap
laam en hoedanigheid van d enterende zij ve rso(o}n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- Mod PDF 19.01
behouden | ---2-2--...... 1... ee ee ene tenes teeter sonen namen anna nennen ennnasnnennnunannnnnaann nennen, aan het
ech | De handelingen van de Verdwijnende vennootschap zullenboekhoudkundigworden | : | geachtte zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap vanaf 1 !
! J L ! december 2021. |
| : 3 Rechten toe te kennen aan de aandeelhouders van de Verdwijnende
vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de
houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen
voorgestelde maatregelen
Aangezien de aandeelhouders van de Verdwijnende vennootschap geen bijzondere ‘ rechten hebben en de Verdwijnende vennootschap geen andere effecten dan i aandelen heeft uitgegeven, is deze bepaling niet van toepassing.
: i | 4 Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de |
! ii bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen
| Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de
| ii bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.
5 Onroerend goed
De Verdwijnende vennootschap heeft de volgende zakelijke rechten:
. de volle eigendom met betrekking tot het bedrijfsgebouw op en met |
industriegrond staande en gelegen te 8630 Veurne (Steenkerke), |
Ondernemingenstraat 21, volgens recent kadastraal uittreksel gekend onder
Stad Veurne, zesde afdeling, sectie A, nummer 38A2, met een opperviakte van zesendertig are vierenveertig centiare (36a 44ca).
Overeenkomstig artikel 2, 19° b) van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende
de bodemsanering en de bodembescherming, wordt dit fusievoorstel beschouwd
als een overeenkomst betreffende de overdracht van grond. Uit artikel 101 van voormeld decreet volgt dat de inhoud van de bodemattesten moet opgenomen worden in dit fusievoorstel.
De inhoud van het bodemattest met betrekking tot het voormelde onroerend goed,
luidt als volgt:
"1 KADASTRALE GEGEVENS
datum toestand op: 01.01.2020
afdeling: 38024 VEURNE 6 AFD/STEENKERKE/
straat + nr.: Ondernemingenstraat 21
sectie: A
nummer: 0038/00A002
ii Verder 'deze grond' genoemd.
i ii 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
i ii Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister
| ii 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voar-
behouden
aan het
Belgisch
Staatshiad
Mod PDF 19.01
Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen
worden uitgevoerd.
2.2.1 Historische verontreiniging
Volgens het Bodemdecreet moeter geen beschrijvend bodemonderzoek
uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 24.08.2020, en op de hierin opgenomen
bodemkenmerken en functie van de grond.
2.2.2 Extra informatie
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek | uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op
het oriénterend bodemonderzoek van 30.10.2001.
2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT
2.3.1 Historische verontreiniging
DATUM: 30.01.2004
TYPE: Oriénterend bodemonderzoek
TITEL: Oriénterend Bodemonderzoek in Opdracht van Afoheat, Terrein gelegenin
de Ondememingenstraat 21 te 8630 Veurne - Agc03230hl_afhoheat_ob AUTEUR: Axtron Geoconsulting NV
DATUM: 24.08.2020
TYPE: Oriénterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Immo Afo nv, Ondernemingenstraat 21 te
8630 Veurne
AUTEUR: Envirosoil NV
2.3.2 Extra informatie
DATUM: 30.10.2001
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek op het Terrein van Dewekon NV te Veurne -
R01-175
AUTEUR: Trevi NV
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3 OPMERKINGEN
1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest
<http://www.ovam.be/bodemattest>,
2Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer <http://www.ovam.beldisclaimer>. 3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. Te Mechelen, 07.09.2020
Ann Cuyckens
afdelingshoofd”
6 Wijzigingen van de statuten overeenkomstig artikel 12:55 WVV
Overeenkomstig artikel 12:55 WVV stelt de algemene vergadering van de
Verkrijgende vennootschap, onmiddellijk na het besluit tot deelneming aan de
Geruisloze fusie, de wijzigingen van haar statuten vast, met inbegrip van de
bepalingen tot wijziging van haar voorwerp. Het bestuursorgaan van de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Mod POF 19.04 Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Verkrijgende vennootschap stelt de volgende statutenwijzigingen voor:
6.1 Aanpassing statuten aan het WVV
Er wordt voorgesteld om, in toepassing van artikel 39, $1, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019, volledig nieuwe statuten aan te
: nemen die, in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging
it van het voorwerp van de Verkrijgende vennootschap en om hierbij
it de rechtsvorm van de Verkrijgende vennootschap om te zetten van
i i een commanditaire vennootschap op aandelen in een naamloze
| i vennootschap overeenkomstig artikel 41, §4 van de Wet van 23
maart 2019.
6.2 Conformering omschrijving voorwerp aan WVV
Hethuidige voorwerp van de Verkrijgende vennootschap is voldoende ruim ! omschreven en dient niet aangepast te worden ingevolge deze Geruisloze
! ii fusie. Gelet op de nieuwe terminologie van het WVV dient in de omschrijving
! ii van het voorwerp echter wel de term “doel” vervangen te worden door de
! i term “voorwerp”.
6.3 Verlenging boekjaar
i Het bestuursorgaan stelt voor om het lopende boekjaar van de Verkrijgende
! vennootschap, dat loopt sinds 1 oktober 2021 en normaal zou afsluiten op
| 30 september 2022, uitzonderlijk te verlengen toten met 31 maart 2023.
! Bijgevolg zullen de volgende boekjaren van de Verkrijgende vennootschap ii voortaan lopen van 1 april van ieder jaar tot en met 31 maart van elk
it daaropvolgend jaar. Hiertoe dient huidig artikel 32 van de statuten
ii aangepast te worden.
Daarnaast stelt het bestuursorgaan voor om de datum van de gewone
it algemene vergadering van de Verkrijgende vennootschap te verplaatsen
it naar de voorlaatste zaterdag van de maand september om 16.00 uur.
| Hiertoe dient huidig artikel 23 van de statuten aangepast te worden.
| 7 Goedkeuring door de buitengewone algemene vergaderingen en
! ii neerlegging ter griffie - volmacht
Dit voorstel tot Geruisloze fusie dient door de bij de Geruisloze fusie betrokken
vennootschappen neergelegd te worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Kortrijk).
ii De buitengewone algemene vergaderingen van de bij de Geruisloze fusie
ii betrokken vennootschappen, waarop dit voorstel tot Geruisloze fusie ter
goedkeuring zal worden voorgelegd, zullen niet eerder dan zes weken na deze neerlegging worden gehouden.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden 7 Voorkant : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) —
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i
t
'
'
t 1
‘ ‘
i
Mad PDF 19.01
De bestuursorganen van zowel de Verdwijnende vennootschap als de Verkrijgende
vennootschap verlenen hierbij een bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK
BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0875.201.997,
evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers alsook aan Mattias Van
Reybrouck, die woonplaats kiezen te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
vervullen voor de ondertekening van de publicatieformulieren en de neerlegging van het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Gedaan te Izegem op 11 mei 2022.
(get.) Mattias Van Reybrouck, lasthebber
gelijktijdig hierbij neergelegd: het fusievoorstel
de persofo)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/04/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-04-12/0047056
Jaarrekeningen
06/04/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-04-06/0053337
Jaarrekeningen
09/04/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-04-09/0053941
Kapitaal, Aandelen, Statuten
11/12/2014
Beschrijving: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
MONFF, III Ar tor
MM et | “sara H STAA} L Rechtbank van Css? 4 ANDE! : RTRIJK Briffi Gent, afd. KO
T
waarde, die ieder één/vijfduizend honderd zesenzeventigste (5.176ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
: Ondernemingsnr : 0870.625.478
Benaming
(voluit): IMMIZ
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel: Roeselaarsestraat 525 te 8870 Izegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging
pean
eee
eee
eee
nee
ean
eed
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op: aandelen “IMMIZ”, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 525, opgemaakt door! Meester Axelle THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm! van een BVBA “THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke); Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Gent afdeling Kortrijk, op 29 september 2014, ter registratie; neergelegd, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:
1.Beslissing om het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB met! TWEE MILJOEN DRIEHONDERD EN TWAALF DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2.312.500,00), om het te; brengen van DRIE MILJOEN TWEEHONDERD EN TWAALF DUIZEND VIJFHONDERD EURO (ei 3.212.500,00) op VIJF MILJOEN VIJFHONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (€ 5.525.000,00) door het; : creëren van duizend achthonderd en tien (1.810) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten; en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis. Op deze duizend achthonderd en tien (1.810) nieuwe aandelen wordt ingeschreven door inbreng in nature! van zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen, zijnde negentig procent (90 %) van de vorderingen! tot uitkering van het tussentijds dividend. i
2.Vaststelling dat voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en het kapitaal aldus; daadwerkelijk gebracht werd op VIJF MILJOEN VIJFHONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (€; 5.525.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend honderd zesenzeventig (5.176) aandelen zonder nominale:
3.Beslissing om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen.
4.Aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen, door schrapping van bepaalde artikelen en invoeging van onder meer volgende artikelen:
ARTIKEL 38:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om; die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de! vennoten van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in; het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle; aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de; aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van; de aandelen waarop in hogere mate werd gestort. i
Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld. 1 ARTIKEL 39: \
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden: i 1° er wordt geen vereffenaar aangeduid; i
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden: geconsigneerd; }
3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met; eenparigheld van stemmen.
Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant, maakt het verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies. De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.”
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge ker
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Geassocieerd Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
verslag bestuursorgaan dd. 23.09.2014.
verslag bedrijfsrevisor dd. 26.09.2014.
“expeditie proces-verbaal dd. 29.09.2014.
coördinatie dd. 29.09.2014.
Voor-
bendudes
aan het
Belgisch
Staatsblad
+
pay ee
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Op de laatste blz. van
Luik B vermelden : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenil ng
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
11/04/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-04-11/0052785
Jaarrekeningen
08/05/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-05-08/0065308
Publicaties laden...
Contactgegevens
IMMIZ
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
525 Roeselaarsestraat, 8870 Izegem