KABEG
Actief
•0890.763.668
Juridische informatie
KABEG
Nummer
0890.763.668
Vestigingsnummer
2.164.500.461
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0890763668
EUID
BEKBOBCE.0890.763.668
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 11/07/2007
Activiteit
KABEG
Financiën
KABEG
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -38,1K | -29,4K | -27,4K | -42,4K |
| EBITDA | € | 644,4K | 593,3K | 969,1K | 3,5M |
| Bedrijfsresultaat | € | -39,1K | -30,2K | -28,3K | -43,3K |
| Nettoresultaat | € | 454,3K | 488,0K | 666,1K | 2,1M |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 18,7K | 16,7K | 241,3K | 6,5K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -18,7K | -16,7K | -241,3K | -6,5K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 39,8M | 39,3M | 38,8M | 38,2M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
KABEG
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/05/2025
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/07/2007
Tot: 11/10/2012
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 06/06/2012
Tot: 09/12/2015
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 09/12/2015
Tot: 15/05/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 07/10/2015
Tot: 09/12/2015
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 09/07/2007
Tot: 11/10/2012
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 07/10/2015
Tot: 09/12/2015
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/07/2007
Tot: 07/10/2015
Cartografie
KABEG
Juridische documenten
KABEG
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
KABEG
16 documenten
Jaarrekeningen 2023
30/07/2024
Jaarrekeningen 2022
31/07/2023
Jaarrekeningen 2021
18/07/2022
Jaarrekeningen 2020
15/07/2021
Jaarrekeningen 2019
08/07/2020
Jaarrekeningen 2018
17/07/2019
Jaarrekeningen 2017
16/07/2018
Jaarrekeningen 2016
13/07/2017
Jaarrekeningen 2015
15/07/2016
Jaarrekeningen 2014
30/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
KABEG
1 vestiging
2.164.500.461
Actief
Adres: 32 Avenue Louise Box 15, 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 09/07/2007
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
KABEG
21 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
21/05/2025
Ontslagen, Benoemingen
23/01/2024
Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
28/09/2020
Beschrijving:
A na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOG 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
T m ~~ neergelegd/ontvangen op
21 SEP, 2020
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechibank Brussel
Griffie
Ondernemingsnr : 0890 763 668 Naam
(voluit) : KABEG
(verkort) :
Rechtsvorm : B.V.
Volledig adres v.d. zetel: Louizalaan 32 b15 - 1050 Elsene
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de Algemene Vergadering d.d. 22/06/2020 is gebleken dat :
dhr. Rik Neckebroeck, te hernieuwen voor een periode van 3 boekjaren (2020 tot en met 2022).
Max Vorst
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. ov.v.e. C.V.B.A., Luchthaven Nationaal 1J, B- 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2017
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van Neaktetond Jon wangen en st ei j
Voor-
behoudeı
aan het
Beigisch
Staatsbla
al 03 va Mi 17117929* ier clio von de Nede, radhioart one pe Sarnen.
Op de laatste blz. van Luik B vermel
: Volledig adres v.d. zetel: Louizalaan 32 bus 15 - 1050 Elsene
: Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Ondernemingsnr: 0890. 763. 668
Benaming
(voluit): Kabeg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Uit de algemene vergadering d.d. 23 juni 2017 is gebleken dat:
De Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft besloten het mandaat van de commissaris, Deloitte: ; Bedrijfsrevisoren B.V. o.v.v.e. C.V.B.A., Luchthaven Nationaal 1J, B- 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door: : Dhr. Rik Neckebroeck, te hernieuwen voor een periode van 3 boekjaren (2017 tot en met 2019).
M.A.B. Vorst
Statutair zaakvoerder
am en | hoedanigheid van de ‘instrumenterende no is. hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-25/0189770
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
29/12/2015
Beschrijving: na neerlegging ter griffie van de akte Vhor- neergelegd/ontvangen op | = ET N= teens - 15181026* ter griffie van de N@tterlandstalige “à Den veehtbank van Koephandel- Brussel: i | Ondernemingsnr : 0890.763.668 A i ! Benaming (voluit) : Kabeg i {verkort) : a : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap a Zetel: Louizalaan 32 bus 15 i 5 1050 Brussel 5 Onderwerp akte :NV: omvorming 5 a i Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester LOUIS DIERCKX, notaris te Turnhout, op i # negen december tweeduizend vijftien, eerstdaags te registreren: y # BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN: i i 1. De vennoten hebben kennis genomen van het verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur dat à i het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en hebben dit verslag goedgekeurd, A #2, De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgemaakt door de commissaris, de i # burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte : i ‘ aansprakelijkheid DELOITTE Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem i 8 (Machelen), Berkenlaan 8B, BTW BE0429.053.863, RPR Brussel, tot deze functie benoemd door de | i i Algemene vergadering van 4 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad _ ;: 3 van 24 september daarna onder nummer 14174602, opgemaakt op 27 november 2015 over de staat i Ë waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 i À september 2015. De besluiten van het verslag van de commissaris luiden als volgt: ä i “Besluit 4 1 Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft Y 5 i plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 5 Y 11 2015 opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap. Uit onze werkzaamheden, u i : uifgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een i # vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. # i Het netto-actief van 4.321 (000) EUR opgenomen in bovenvermelde staat van activa en passivais 3: i i niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62 (000) EUR. a Diegem, 27 november 2015 i i De commissaris i 1 DELOITTE Bedrijfsrevisoren H À BV o.v.v.e. CVBA 5 3 Vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck” i u 13, De vergadering heeft beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van 3 haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte i À aansprekelikheid aan te nemen. 5 £ Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de é i i waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte 2 i aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd E i # gehouden, voortzetten. R De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 5 0890. 763.668, waaronder de vennootschap is gekend. i i De omzetting geschiedde op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap 4 } afgesloten per 30 september 2015. # Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden i à verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperide aansprakelijkheid, pmaken van de maatscha Op de laatste biz. van |.uik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | 5-2: "st és nee nee e annee een anne nnn errve vennen een onweer anne renee eee aan het 14. De vergadering heeft het ontslag aanvaard van alle bestuurders en gedelegeerd bestuurders van Belgisch | : : de naamloze vennootschap, te weten: !
| Staatsblad | - de heer Vorst, Max Armand Bernard, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, wonende te 1181RM i Amstelveen (Nederland), Bella Donna 2; en
~ de heer van Perlstein, Philip Steven, bestuurder, wonende te 1380 Ohain, Carré Gomand 1. : De vergadering heeft hen kwijting verleend voor het gevoerde beleid, onder voorbehoud van ‘ goedkeuring van de lopende jaarrekening.
:5. De vergadering heeft beslist te benoemen als statutaire zaakvoerder van de vennootschap vocr {onbepaalde duur: de heer Max Vorst, voornoemd.
Hij verklaarde zijn opdracht te aanvaarden en bevestigde niet getroffen te zijn door enige maatregel ‘ die zich tegen deze aanvaarding verzet.
| De zaakvoerder Zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissingen ! van de algemene vergadering.
! 6. De vergadering heeft beslist een volledige nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met hetgeen t voorafgaat. De nieuwe statuten luiden als volgt:
! A. BENAMING — DUUR — ZETEL — DOEL
‘ Artikel 1 — Naam
i De vennootschap is een besfoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam ı "KABEG”,
| Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en tandere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door \ de woorden “besloten vennoofschap met beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting “BVBA” : met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord ‘ “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de ! rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het | | ondernemingsnummer.
| Artikel 2 — Duur
: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
; Artikel 3 — Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15, : Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebíed Brussel : Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de \ zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit t voortvloeit, te doen vaststellen.
! De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, t agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 4 — Doel
De vennootschap heeft tot doel:
Zowel ín België als in het buitenland, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook, het (doen) financieren van, het zich (mede-)verbinden voor schulden van groepsmaatschappijen, het ; \ beleggen van vermogen in onroerende goederen, (hypothecaire) schuldvorderingen en effecten, het | ‘ ! uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in elke onderneming, het beheren en t exploiteren van onroerende en roerende lichamelijke en onfichamelijke goederen uitgezonderd de t activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor ‘ vermogensbeheer en beleggingsadvies, het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, t vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie, en het | ter beschikking stellen van middelen en know-how.
: Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in voorkomend geval mits de nodige erkenning.
De vennootschap mag in België en ín het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met aar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, in- chrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een ge- jkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te evorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen f aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
B. KAPITAAL EN AANDELEN rlikel 5 — Maatschappelijk kapitaal
| Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is volledig i ; geplaatst.
: : !
\ : }
t : t
} ! '
: t !
t t
1 I 1
i i !
t ! i
1 i }
! i
i t I
i i '
! i
i i
i ! ‘
! i
i i I
i t
t t
t t i
! | !
{ I t
i t 1
ï I !
i i i
i ! i
1
1 '
' '
1 1
\ '
1 ‘
' '
t '
1 :
' '
1 4
' '
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
duizend (1.000) aandelen met ste
! Artikel 6 — Kapitaalverhoging — Voorkeurrecht
! Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek i van Vennootschappen.
| De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden ; worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen i vertegenwoordigd.
! Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagente _; i rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de ‘ 1 algemene vergadering. De uifgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden i ‘uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt i i gebracht aan de vennoten. !
! Wanneer er aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, dienen de bepalingen van artikel 309, : ‘tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden. | ! Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote ‘ i eigenaar en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen : ‘blote eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen. :
' De nieuwe aandelen behoren in volle eigendom toe aan de blote eigenaar. ; | Laat de blote eigenaar hef recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe : t aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, behoren hem in; | volle eigendom toe. i
‘Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hogervermeld kan slechts worden } | ingeschreven hetzij in evenredigheid met hun deeiname in het kapitaal, hetzij volgens onderling : akkoord door de volgende personen in onderstaande volgorde: |
- door een vennoof !
!- door derden mits beslissing genomen door tenminste de helft van de vennofen in het bezit van i ‘tenminste driekvierden van het kapitaal. i
i Wanneer de vennootschap op dat ogenblik slechts 66n vennoot felt, kan deze mits naleving van de i ! door de wet gestelde vereisten beslissen het kapitaal te verhogen en derden toelaten in te schrijven : ! op de verhoging. |
! Mits naleving van de door de wet gestelde vereisten kan de enige vennoot besluiten het kapitaalte | ı verhogen en derden toelaten in te schrijven op de verhoging.
: Artikel 7 - Ondeelbaarheid van de effecten
; De vennaotschap erkent slechts één eigenaar per effect wat betreft de uitoefening van het stemrecht : ! in de algemene vergadering en van alle rechten die aan de aandelen verbonden zijn. i | Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en : | pandgevers, en in het algemeen alle personen die door een of andere oorzaak samen in eenzelfde ; | effect gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door een zelfde persoon te laten vertegen- i ! woordigen. !
i Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamelijk gerechtigde personen, en t : behoudens specifieke regels in deze statuten, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde | trechter wenden en om aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken. i : Zolang de samengerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door één persoon, optredend ' ! namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft : ! de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die effecten verbonden rechten te schorsen. : : Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend daor de voorzitter van de algemene vergadering. i i Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), zullen : ! de lidmaatschapsrechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker(s). | ! Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend i i bif kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de | i onverdeelde eigenaars gezamelijk en eenstemmig handelend, de aandeelhouder-pandgever, en i : tenzij anders overeengekomen is, de blote eigenaar, zoals hoger uiteengezet. ! | Artikel 8 — Overlijden enige vennoot i
: De vennootschap wordt niet ontbonden bij het overlijden van de enige vennoot. Bij overlijden van de : i enige vennoot, worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen uifgeoefend door de | ı zaakvoerder opvolger zolang de aandelen van de overleden vennoot niet definitief en in volle eigen- i ! dom werden toebedeeld. Bij ontstentenis van zaakvoerder worden de lidmaatschapsrechten i i verbonden aan die aandelen, van rechtswege uitgeoefend door de echigenoot of echigenote, of bij | i ontstentenis de meerderjarige erfgenamen, eenstemmig handelend. ;
| Zo de in het vorig lid aangeduide personen in de onmogelijkheid verkeren hun rechten uit te oefenen I i omwille van vóóroverlijden, geestesgestoordheid of om een andere reden, worden de lidmaat- ! | schapsrechten van rechtswege opgeschort tof op het ogenblik van definitieve toedeling in volle | ı eigendom van de aandelen van de overleden vennoot, ofwel tof op het ogenblik dat de erfgenamen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
’ :
’ :
' ’
; t
:
; :
; ‘
t
: 1
i
i ‘
‘ |
ï i
i i
t \
! 1
ï 1
i t
\
1 1
;
; !
: :
i ;
;
; ’
: ’
: ï
t |
i ;
: i
; :
‘ :
; '
\
: ï
; \
' ‘
‘ !
1 i
i 1
i i
1 i
1 i
i 1
} i
'
t '
; ;
‘ ;
’ t
; ’
: '
’ ;
ï '
: ’
; ï
: i
t t
t
t t
\ 1
1 !
1 i
\ |
1 1
1 i
| eenparig eenzelfde persoon hebben aangesteld die
i hen; bij gebreke van akkoord kan de meest gerede partij zich tot de rechtbank wenden en om een ! t aanstelling van een voorlopige bewindvoerder verzoeken, die namens de erfgenamen de | lidmaatschapsrechten uitoefent.
\ Artikel 9 — Register van aandelen
i De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt het door de wet voorgeschreven ! register van aandelen gehouden.
Dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem ! foebehoren, alsook de gedane stortingen.
| De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en : getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de : zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
i De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de | derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders, Naar aanleiding van de inschrijving ‚ín het register, wordt aan de vennoten en obligatiehouders een certificaat tot bewijs hiervan toverhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
i C. OVERDRACHT VAN DE AANDELEN
Artikel 10 — Overdracht onder levenden
De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de ‘levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden ı van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. 1 Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan: een t aandeelhouder, zijn echtgenoot, zijn ascendenten of afstammelingen in rechte lijn. - De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de \ zaakvoerders kennis geven bij een ter post aangetekende brief, waarin hij de naam, voornamen, : beroep, en woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelf, alsook het aantal aandelen dat ‘ wordt overgedragen en de prijs van de overdracht. De zaakvoerders roepen binnen de twee | maanden na de onivangst van deze brief een vergadering van de vennoten bijeen die over de | overdracht beraadslaagt. De vennoten die afwezig blijven op deze vergadering worden geacht de ‘overdracht goed te keuren, Deze vergadering is geen algemene vergadering van de vennootschap, | maar wordt wel op dezelfde wijze opgeroepen en gehottden. Indien de vennoot die aandelen wil ‘overdragen geen bericht ontvangt det er verzet is tegen de voorgenomen overdracht binnen de drie t maanden na de verzending van de aangetekende brief waarvan sprake hierboven, zal de overdracht t van aandelen vrij kunnen gebeuren,
t- Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de ! vennoot die zijn aandelen wil overdragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen ‘drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden, tenzij de vennoot- ‘schap de aandelen zelf inkoopt.
| In afwijking van hetgeen voorafgaat, draagt de enige vennoot vrij zijn aandelen over. | Artikel 11 — Overdracht bij overliiden
| De aandelen van een vennoot kunnen wegens overlijden enkel overgaan met instemming van ten ‘minste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van i de rechten waarvan de overgang zal plaatshebben.
: Deze instemming is evenwel niet vereist indien deze aandelen ingevolge overlijden overgaan aan: \ een aandeelhouder, zijn echtgenoot, zijn ascendenten of afstammelingen in rechte lijn. } De erfgenamen, legatarissen, of rechtsverkrijgenden moeten binnen drie maanden na het overlijden ‘van de vennoot de zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd en de naam, | voornamen, beroep en woonplaats mededelen van de erfgenaam, legataris of rechtsverkriigende ‚aan wie de aandelen zouden toekomen,
i Deze kennisgeving geschiedt op dezelfde wijze afs aangeduid in voorgaand artikel en bevat tevens ‘opgave van de waarde die aan de aandelen wordt toegekend. Vanaf ontvangst van deze kennisge- | ving wordt op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijnen gehandeld als voorzien onder voorgaand | artikel.
ı Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zullen zijn aandelen wegens overlijden enkel ! overgaan aan de persoon aangeduid in een uiterste wilsbeschikking, of bij gebreke hieraan, aan de i echtgenoot of echtgenote, en bij ontstentenis de wettelijke erfgenamen. 1 De erfgenamen hebben, in het geval de aandelen niet aan hen kunnen toekomen krachtens vorig lid, tenkel recht op de vermogenswaarde van de aandelen, waarvan prijs en betalingsmodaliteiten i worden vastgesteld zoals hierna bepaald onder artikel 12.
‘Artikel 12 — Bepaling vermogenswaarde van de aandelen
| In geval de erfgenamen enkel recht hebben op de vermogenswaarde van de aandelen of ingeval | van verplichting tot afkoop, ingevoige weigering van goedkeuring zal de verkoopprijs gelijk zijn aan i de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partij-
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
7
\ :
1 i
\ ! t
: t i
: H t
t t
t t t
t : '
: ! ‘
\ \ i
: : !
i ï
{ ! !
t I
t i I
! ! !
i i :
i i t
1 I !
! t !
t H
{ ! 1
I I !
{ 1
t t
t ; t
: \
\ \ i
t ! ‘
i ! \
! :
: t i
i i
} ;
: ;
\ \ :
: ! t
t \
: :
' : \
\ : t
: :
: ' :
\ ' :
: : t
t ! \
: i
t t
\ \ t
i t ‘
i ! {
t }
\ \ :
: :
: t \
ï : ;
: t !
: i !
! I {
! t i
; : :
; t
‘ H :
| partij ijen of belangengroepen te benoemen.
| {De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen | betnvioeden en de bestaansmogelijkheden en de positie van de vennootschap. In geval van i onenigheid tussen de deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige, die op hun ; verzoek of op verzoek van de meest gerede partij zal worden aangesteld door de voorzifter van de {rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. | Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van t aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de gestelde termijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle í middelen van recht.
\ Bij gebreke van afkoop om welke reden ook, binnen de gestelde termijn, zal vanaf het verstrijken van : ! de termijn tot bij volledige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd | ziin op het onbetaalde bedrag van de afkoopwaarde, berekend aan de rentevoet die geldt voor de t discontovoet bij de Nationale Bank van België,
:D. BESTUUR — CONTROLE : Artikel 13 — Bestuur
ı De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al } dan niet vennoten, die benoemd worden door de algemene vergadering voor onbepaalde duur en herkiesbaar zijn.
: Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan. ! Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon ‘onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die i belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. ‘De rechtspersoon mag deze vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te ‘benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger i gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen
; rekening zou vervullen.
! Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt } de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. { Is benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap de heer VORST, Max t Armand Bernard, geboren te Amsterdam (Nederland) op 2 december 1966, wonende te 1181 BE LAmstelveen, Bella Donna 2, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet | getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.
! De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met \ inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hi aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts : geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene i vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.
! De zaakvoerder(s) kan (kunnen) bijzondere lasthebbers aanstellen.
| Artikel 14 — Vertegenwoordiging
| ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te : i verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting ! van die handelingen waarvaor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd ís, : ! Jedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of: | verweerder.
| Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder | afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen ‘ i hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten. i | Artikel 15 — Vergoeding :
: Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden} ‘toegekend waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering of enige vennoot wordt i
i vastgesteld en die ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap. ! De algemene vergadering of enige vennoot kan ook beslissen dat een mandaat kosteloos is. ! Artikel 16 — Controle
| Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door de bepalingen van het Wetboek van | Vennootschappen. i
i Artikel 17 — Aanstelling commissaris |
! Zo de aanstelling van een commissaris niet verplicht is behoudt de algemene vergadering ofenige : i vennoot het vermogen om toch commissarissen aan te wijzen die onderworpen zijn aan al de | ! wettelijke bepalingen dienaangaande. i
: E. ALGEMENE VERGADERING, !
| Artikel 18 — Algemene vergadering |
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
‘De gewone algemene vergadering van
! | bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand j juni om 11.00 uur. i Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag | gehouden.
i Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen ! over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten | inhoudt.
} Ten alle tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te | beraadslagen over de wijziging van de statuten.
| : De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar {zetel heeft.
i De bijzondere of de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de ! vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
i Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in : ‘ artikel 21 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de i agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten } laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. t Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze jaarlijks de beslissingen nemen welke anders door de jaarvergadering worden genomen.
i De enige vennoot zal ten alle tijde de statuten kunnen wijzigen mits naleving van de wettelijke i voorwaarden en zal in het algemeen alle bevoegdheden uitoefenen van de algemene vergadering. : De besluiten van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. | ! De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te i | besluiten ter zake van :
i - benoeming en ontslag van zaakvoerder en commissarissen en hun eventuele bezoldiging vast te { stellen;
i - de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder en van de vergoedingen voor commissarissen; |. het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder en de commissarissen; - het verlenen van kwijting;
| - het vaststellen van de jaarrekening;
t- de bestemming van de beschikbare winst.
t Elke algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle i aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de zaakvoerders behoren, op verzoek van dit orgaan, {inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen. i De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen hen door de ! aandeelhouders gesteld met betrekking tot het jaarverslag en de agendapunten, voor zover de i mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
; vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
‘De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring | van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere ! genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering | hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. ! Artikel 19 — Bijeenroeping
| De zaakvoerders en eventueel de commissarissen afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene ; vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij ‘kunnen ook de enige vennoot oproepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de ! statuten vastgestelde dag. De oproeping tot de algemene vergadering moet bezorgd worden aan | elke vennoot, zaakvoerder, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap i werden uitgegeven, en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met i opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de ; : verslagen. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de \ bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een tander communicatiemiddel te ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de i oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan ! de andere personen die erom verzoeken.
t Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst biigehouden. ! Artikel 20 — Vertegenwoordiging van een aandeelhouder
i Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de i vergadering vertegenwoordigd worden door een derde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de } gevolmachtigde de bij statuten of de wet bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene t vergadering te worden toegelaten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
cata
ener
ence
ene
eee
eee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
' 1
\ 1
i i
1
‘ 4
i 4
i 1
1
' 1
' '
}
t ı
t }
1 ;
, t
t ’
t \
i i
t t
t \
: 3
;
1 1
{ \
1 ’
: ‘
' '
’ \
; :
1 :
\ \
t '
: '
t \
' '
ï 1
1
\ 1
t t
‘ ‘
' i
ı ı
t t
t I
‘ ı
\ t
ı t
t F
\ ;
' '
: ‘
\ '
} \
\ '
’ '
t t
\ i
‘ !
t 4
i \
t '
t t
1 t
t t
’ t
' ï
t t
t t
1 t
F ‘
' '
: ‘
‘
mod 11,1
! i van de algemene vouadering i
i | Artikel 21 — Stemrecht — Beraadslaging ‘
| Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens, in voorkomend geval, de aandelen zonder | | stemrecht, tenzij in de gevallen waar deze aandelen overeenkomstig de wet toch stemrecht hebben. ! i In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone | i meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. i : De buitengewone algemene vergadering, die dient gehouden te worden ten overstaan van een ! i ı notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten over een voorgestelde i i statutenwijziging, wanneer degenen die aan de vergadering deelnemen ten minste de helff van het } i | maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het quorum niet bereikt, dan is een nieuwe i | bijeenroeping volgens het voorschrift van artikel 286 van het Wetboek van Vennootschappen nodig; i voor deze tweede vergadering is geen aanwezigheidsquorum vereist.
| Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie-vierde van de stemmen | heeft verkregen.
i Voor een doelswijziging dient men de voorschriften van de artikelen 269 en 287 van het Wetboek t van Vennoofschappen na te leven. Voor een wijziging van de rechtsvorm van de vennootschap, t dienen de voorschriften van de artikelen 776 tot en met 786 van het Wetboek van Vennootschappen } nageleefd te worden.
! Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de i aandeelhouders eenparig en schriftelijk alie besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de | algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, ! met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking ! moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het i i Burgerlijk Wetboek, gezonden naar de personen die tot de algemene vergadering opgeroepen ! dienen te worden. Alle aandeelhouders worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend : i document binnen een termijn van tien kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van : i de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met i i inbegrip van een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk ; | Wetboek) worden aangebracht hefzij op één document, hetzij op meerdere exemplaren van dit i
| document, De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst i ! aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring ven ! i alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met ! i betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet binnen vijftien kalenderdagen na
| de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn. | Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch I andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. ! ! Artikel 22 - Zittingen i
: Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders, of bij ! t afwezigheid van de zaakvoerders, door de oudste der aanwezige vennoten. De voorzitter duidt de : secretaris en de stemopnemers aan. !
! Artikel 23 — Benoemingen i
| Indien voor de benoemingen die moeten gebeuren door de vergadering geen kandidaat de \ i volstrekte meerderheid haalt, wordt herstemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen i ‘haalden. In geval van staking van stemmen bij de herstemming is de oudste in leeftijd verkozen. ! ! E._INVENTARIS — JAARREKENING — RESERVE — WINSTVERDELING i ! Artikel 24 ~ Boekjaar !
i Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. ! i Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de i ' zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen : dienaangaande. De jaarrekening omvat minstens de balans, de resultatenrekening en de toelichting | sen vormt één geheel. !
: De zaakvoerders stellen een verslag op, "jaarverslag” genoemd, voor zover dit wettelijk verplichtis. : ! Artikel 25 — Bestemming van de winst — Reserves !
i Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn i | afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste ‘één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende vanhet : \ kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of als | | winstaandeel onder de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de : ‘daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering of enige vennoot besluiten dat | de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. !
Indien aandelen zonder stemrecht werden uifgegeven, geven deze, in de mate dat hun aandeelin : } het kapitaal het wettelijk maximum niet overschrijdt, recht op een preferent en opvorderbaar divi- !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i }
t :
t N i
} : t
: t !
i }
: } :
t : :
t ‘
\ ‘ !
i i
; H
: t i
i i !
‘ ‘ !
: i !
H t I
t :
: : t
i \
i 1 {
| '
t t t
; t i
t ‘ ;
' : :
i ' :
i : :
} : :
t : t
\ : t
\ \ :
H } :
' : H
N : :
: : :
\ : i
} ! ‘
‘ ! t
N : t
\ : :
: } ;
' } :
'
: } ‘
! t :
: '
; \
mod 11.1
! | winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met ! Stemrecht.
\ Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het | netto-actief, zoals dat biijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen ' beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, i vermeerderd met alle reserves díe volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. : Verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Ei Vennootschappen.
; G. ONTBINDING EN VEREFFENING
i Artikel 26 — Wijze van vereffening — Vereffenaar
| De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering, behoudens andersluidende t bepalingen in onderhavige statuten.
| De algemene vergadering of enige vennoot van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en ; : bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan en zij bepaalt de | vergoeding van de vereffenaars.
i : De benoeming van de vereffenaar(s) (ingevolge beslissing van de algemene vergadering of enige |! j vennoot) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, gelegen in het arrondissement _; | : waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft, ter bevestiging i : worden voorgelegd. :
| Artikel 27 — Bevoegdheden vereffenaar |
i De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het;
: Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering of enige vennoot bij gewone meerderheid !
‘van stemmen anders besluit.
| Artikel 28 - Verdeling van het netto-actief
i Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige i gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
‘Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven zij, in de mate dat hun aandeel in het ! kapitaal het wettelijk maximum niet overschrijdt, een voorrecht op uitkering van het na vereffening | overblijvende saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van ; aandelen met stemrecht. !
‘Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens i over fe gaan tot in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden i en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij } door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, ' hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding | volgestorte effecten.
H. VERWIJZING
! Artikel 29 - Wettelijke bepalingen
i i In de mate deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, | dienen de verplichtingen níet als statutair, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te i worden, zodat zaakvoerders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen, in de mate de verplichtingen geschonden worden waarbij van i | de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt loegevoegd.
ıL WOONSTKEUZE |
i Artikel 30 — Buitenland :
| De aandeelhouders, de zaakvoerder en de eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun : ‘woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de i : vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden ! ı gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap.” !
17 De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerder om de voorgaande : ı beslissingen uit te voeren. |
‘De vergadering heeft aan mevrouw Hanne Marie-Paul Everaerts, wonende te 2340 Beerse, | Violierstraat 6 en mevrouw Valerie Marie Therese Hermans, wonende te 2300 Turnhout, Raamveld +8, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en derden in hun plaats te stellen, ten dien einde twoonstkeuze doende op het adres van ondergetekende notaris, alle machten verleend, om de \ gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te } leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke t bepalingen ter zake,
| De vergadering heeft eveneens bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan ; ! mevrouw Chloé Raman, wonende te 9300 Aalst, Kalfstraat 7 bus 32, teneinde de vervulling van de : | formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
de aanpassing
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondern
De gecoördineerde statuten;
- De expeditie van de akte van de buitengewone algemene vergadering dd 9/12/2015; - Het verslag van de raad van bestuur;
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
- Het verslag van de commissaris;
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
{getekend Notaris Louis Dierckx)
Bijgevoegde stukken:
Voor-
behouden aan het
Belgisch
Staatsblad
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Verso : Naam en
den : blz, van Luik B vermel Op de laatste handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/12/2015
Beschrijving: Ill) MI em
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte heergelegd/ontvangen
on
*15171287% ter griffie van de Nedarla ndstalige
fechtbank van koGstfiedel Brussel
Ondernemingsnr: 0890.763.668 Benaming
(voluit) : Kabeg
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Louizalaan 32 bus 15, 1050 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Uit de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 7 oktober 2015 is gebleken dat:
Alle handelingen van Prowinko België Holding NV en van de heer Max Vorst als bestuurder voor zo ver als nodig worden bekrachtigd.
De naamloze vennootschap Prowinko België Holding NV, vertegenwoordigd door de heer Max Vorst, zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap heeft aangeboden. De Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft dit ontslag met eenparigheid van stemmen aanvaard met ingang vanaf 7 oktober 2015 en hem kwijting verleend voor zijn mandaat tot op 7 oktober 2015,
Met het oog op zijn vervanging heeft de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten om Philip van Perlstein te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 7 oktober 2015. Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2021,
Uit de Raad van Bestuur d.d. 7 oktober 2015 is gebleken dat:
De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van stemmen alle handelingen van Prowinko België Holding als gedelegeerd bestuurder voor zo ver als nodig te bekrachtigen.
De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om Max Vorst aan te stellen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van drie jaar.
De heer Max, Vorst
Gedelegeerd bestuurder LS
_
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlj van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-06/0144967
Ontslagen, Benoemingen
24/09/2014
Beschrijving: Mod Word 11 1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van Kebtgeledd Jentvangen op
ll | 15 5, 204 s 141746 ter griffie van de Nederlandstalig rechtbank vefriksophandel Brusse!
{ : Ondernemingsnr : 0890.763.668
! Benaming
{voluit} : Kabeg
(verkort) .
Ww
Rechtsvorm : NV !
Zetel: Louizalaan 32 bus 15 - 1050 Elsene
(volledig adres) !
| | Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
: Uit de algemene vergadering d.d. 4 juni 2014 is gebleken dat:
it De Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft besloten het mandaat van de commissaris, Deloit! | Bedrijfsrevisoren B.V. 0.v.v.e. C.V.B.A., Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door Dhr. Rik: : Neckebroeck, te hernieuwen voor een periode van 3 boekjaren (2014 tot en met 2016).
Prowinko België Holding NV
Vertegenw. door de heer M.A.B. Vorst
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso{o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
18/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-18/0174087
Publicaties laden...
Contactgegevens
KABEG
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
32 Avenue Louise Box 15, 1050 Bruxelles