PROWINKO BELGIE HOLDING
Actief
•0476.703.728
Adres
32 Avenue Louise Box 15, 1050 Ixelles
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
17/01/2002
Bestuurders
Juridische informatie
PROWINKO BELGIE HOLDING
Nummer
0476.703.728
Vestigingsnummer
2.096.103.583
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0476703728
EUID
BEKBOBCE.0476.703.728
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 21/01/2002
Activiteit
PROWINKO BELGIE HOLDING
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
PROWINKO BELGIE HOLDING
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -22,3K | -116,3K | -156,5K |
| EBITDA | € | 1,8M | 2,3M | 2,9M |
| Bedrijfsresultaat | € | -254,4K | -171,8K | -211,9K |
| Nettoresultaat | € | -2,9M | -4,4M | -1,7M |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 465,4K | 153,6K | 1,7M |
| Financiële schulden | € | 4,3M | 3,7M | 405,0K |
| Netto financiële schuld | € | 3,8M | 3,6M | -1,3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 2,129 | 1,519 | - | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 57,9M | 60,8M | 65,3M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PROWINKO BELGIE HOLDING
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 11/06/2025
Voormalige bestuurders
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 17/09/2015
Tot: 09/12/2015
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 17/09/2015
Tot: 09/12/2015
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 11/10/2012
Tot: 17/09/2015
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 09/12/2015
Tot: 11/06/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 17/09/2015
Tot: 09/12/2015
Cartografie
PROWINKO BELGIE HOLDING
Juridische documenten
PROWINKO BELGIE HOLDING
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
PROWINKO BELGIE HOLDING
21 documenten
Jaarrekeningen 2022
23/07/2023
Jaarrekeningen 2021
18/07/2022
Jaarrekeningen 2020
15/07/2021
Jaarrekeningen 2019
13/07/2020
Jaarrekeningen 2018
17/07/2019
Jaarrekeningen 2017
17/07/2018
Jaarrekeningen 2016
13/07/2017
Jaarrekeningen 2015
15/07/2016
Jaarrekeningen 2014
16/07/2015
Jaarrekeningen 2013
24/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
PROWINKO BELGIE HOLDING
1 vestiging
2.096.103.583
Actief
Adres: 32 Avenue Louise Box 15, 1050 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 18/06/2002
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
PROWINKO BELGIE HOLDING
40 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
17/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
23/01/2024
Maatschappelijke zetel
24/02/2022
Beschrijving: Mod DOC 19 01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen ap
sun a ter on SUFFER Nederlandstalige urdernernmmgstchtbarnk Brusse N N ©
pressed ee TT TT TT TT mme a : : Ondememingsnr : 0476 703 728 | : Naam ‘ | : wouit,: Prowinko Belgi& Holding i : ' (verkort) : : : t ; : ' Rechisvorm: BV | ! ‘ ! i, Volledig adres v.d. zeiei: Lakenweversstraat 2 bus 29 1050 Elsene ' ‘ aa 1 ! uy \ : Hi ‘ | :1 Onderwerp alte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel ! | il De enige bestuurder beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van : ! ; } Appartement TO D4.3 - 4de verdieping, Lakenweversstraat 2 bus 29, 1050 Elsene naar Louizalaan 32 bus 15, ! | ! 1 1050 Elsene, en dit met ingang vanaf heden, 25 januari 2022. ' i | ji ! ! 2 Max Vorst i | i} Bestuurder : i 1 ; ji 1 ! 11 ' \ th 1 : ‘4 1 : so 1
i : vi : + oo i
: it ' : 1 t
! ie ' i ie t
: it '
! in i ‘ ie ë
: he ; ! I '
7 ‘ 1 if ‘
! ie ; ! ie t
: it ;
5 ! Le }
! Hrn t : ja t
: zt ï | Hi t
: i t 1 aa 4
: Hi 1 : Ki à
! a ; ! Ri :
! a 4 : hy :
! a : ; ii ;
; Hy 5
| il ; ! wl !
: Hi i
! Li 1
i i | ty 1 : h '
I i ı H 13 1
! ja 1 : ie 1
i Le 1 ; it ’
: ji : i ii :
i : Hi t ! 1; \
| i ! 2; 1
Naam en hoedarugheid van de instrumenterende notarıs, heizy van de persotoin(en; bevoegd de rechispersoon fen aanzıen van derden te verlegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt met voor akten van het type “Mededelingen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
28/09/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie i Mod DOC 19,01 1 i 2 ao a ee i Réergelegd/antear. a à cp he MN Dors. m * * terr 20112269 | Se sn (out): PROWINKO BELGIE HOLDING {verkort) : Rechtsvorm: BV. Volledig adres v.d. zetel: Lakenweversstraat 2 b29 - 1050 Elsene Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Uit de Algemene Vergadering d.d. 30/06/2020 is gebleken dat: L DZ} [eeen reenanannunnnneeen neee nnen ennn eene wannnnee ereen eenen eanennneneereeeneeeenenen 5 Ondernemingsnr : 0476 703 728 Naam De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. 0.v.v.e. C.V.B.A., Luchthaven Nationaal 1J, B- 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door dhr. Rik Neckebroeck, te hernieuwen voor een periode van 3 boekjaren iF i 1 i ; i ! it ' i 11 1 at 1 i i i ı il 1 A as 1 11 ’ it 1 i 1 ii 1 i I i 1 nh ı i 1 hi ı }ı (2020 tot en met 2022). | | H i il | il ! it ‘ I Max Vorst ! | il Bestuurder : ! 1 | ji 1 | H i ; Lt 1 | il i i il t il i | N | 1 ; va 1 | ni 1 i 1 i id 1 I i \ i H iH i 1 | H i | | N | | i | i | it 4 i af 1 | | it | | it i | N i | f 1 tt } Lee eee ee ed Dom nn un ann nn nn en Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
23/10/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1 Voor- behoude aan het Belgiscl Staatsblz Griffie Ondernemingsnr: 0476 703 728 Benaming (vot): PROWINKO BELGIE HOLDING (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheïd Voliedig adres v.d. zetel: Louizalaan 32 bus 15, 1050 Elsene Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel UITTREKSEL UIT DE BESLISSING VAN DE ENIGE ZAAKVOERDER VAN 18 SEPTEMBER 2017 (...) 1. De enige zaakvoerder beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Louizalaan 32 bus 15, 1050 Elsene naar Appartement TO D4.3 — 4e verdieping, Rue Des Drapiers 2 Bus 29, 1050 Elsene, en dit met ingang vanaf 18 september 2017, 2. De enige zaakvoerder beslist vervolgens om een vestigingseenheid te openen, gelegen te Louizalaan 32; bus 15, 1050 Elsene, en verduidelijkt dat de vestigingseenheid wordt aangewend als administratieve zetel; waardoor derde partijen gevraagd worden om hun dagdagelijkse briefwisseling te blijven versturen naar de: administratieve zetel, gelegen te Louizalaan 32 bus 15, 1050 Elsene. 3. De enige zaakvoerder beslist verder om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dírk Caestecker; advocaat, Mr. Kristof Janssens, advocaat, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK: LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de! bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de; Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van: Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande beslissingen, en er zorg voor te dragen: dat de maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Rue Des Drapiers 2 Bus 29, 1050 Elsene en dat Louizalaan: 32 bus 15, 1050 wordt ingeschreven als vestigingseenheid en, indien nodig, om alle noodzakelijke: aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle: nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de: publicatieformufieren len Il. : (...) Voor eensluidend verkiaard uittreksel, Dirk Caestecker Gevolmachtigde Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grif e vende lenten sen on
Voor-
2 ve he behoud 03 AUS
2817
Belgisc
er €; Staatsbi *17117927* ke. Een hens
Neer vei ao Suer dar
abe vary koaskead: I - ! Ondernemingsnr : 0476.703.728 i : Benaming !
Woui): Prowinko Belgiö Holding :
(verkort) :
: Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
' Volledig adres v.d. zetel: Louizalaan 32 bus 15 - 1050 Elsene
| Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
| Uit de algemene vergadering d.d. 30 juni 2017 is gebleken dat:
De Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft besloten het mandaat van de commissaris, Deloitte: ‚ Bedrijfsrevisoren B.V. ov.v.e. C.V.BA,, Luchthaven Nationaal 1, B- 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door: ; Dhr. Rik Neckebroeck, te hernieuwen voor een periode van 3 boekjaren (2017 tot en met 2019).
M.A.B. Vorst
Statutair zaakvoerder :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. etzij van de perso(o)n(en) 5 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het iype "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-25/0189430
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
29/12/2015
Beschrijving: Mod 11.1
na neerlegging ter griffie van de akte wee
. r 1 neeroctegd/ontvangen op
= vue Be um - ter griffie van dedigderlandstalige
À Benaming (voluit) : PROWINKO BELGIE HOLDING i
(verkort) : 8
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
Zetel: Louizalaan 32 bus 15 h
H 1050 Brussel i
i Onderwerp akte :NV: omvorming B
i fur een akte verleden voor ondergetekende Meester LOUIS DIERCKX, notaris te Turnhout, op i negen december tweeduizend vijftien, eerstdaags te registreren: 5
i ; BLIKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN: 2
i 1. De vennoten hebben kennis genomen van het verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur dat : 4 À het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en hebben dit verslag goedgekeurd. 5 a #2. De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgemaakt door de commissaris, de 3 # burgerlijke vennootschap onder de vorm van een codperatieve vennootschap met beperkte i | aansprakelikheid DELOITTE Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem i (Machelen), Berkenlaan 8B, BTW BE0429.053.863, RPR Brussel, tot deze functie benoemd door de i i Algemene vergadering van 6j juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad # van 24 september daarna onder nummer 14174607, op 27 november 2015 over de staat waarop het i actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2015. De 5 besluiten van het verslag van de commissaris luiden als volgt:
i i “Besluit
H ı Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft i plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september : # 2015 opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap. Uit onze werkzaamheden, 3 Ë uilgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een ! # vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. 4 à Het netto-actief van 33.675 (000) EUR opgenomen in bovenvermelde staat van activa en passiva is } i niet kleiner dan het maaischappelijk kapitaal van 62 (000) EUR. 8
i : Diegem, 27 november 2015 i
= De commissaris i
i ' DELOITTE Bedrijfsrevisoren i
i BV o.v.v.e. CVBA i
À Vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck” H
i 3. De vergadering heeft beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van } i haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte H i | aansprakelijkheid aan te nemen. }
ıı Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de i # waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte i i ; aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd H i gehouden, voortzetten. i
‘ # De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer u 30476. 703.728, waaronder de vennootschap is gekend. i
a "De omzetting geschiedde op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap ñ À afgesloten per 30 september 2015.
à Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden i verondersteld verricht te zijn voor de besloten vannootsonae met beperkte aansprakelijkheid,
Op de laatste blz. van Luik 3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
| q L i i-de heer van Perlstein, Philip Steven, bestuurder, wonende te 1380 Ohain, Carré Gomand 1.
; ide naamloze vernootschap. te weten: |
! - de heer Vorst, Max Armand Bernard, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, wonende te 1181RM i ! Amstelveen (Nederland), Bella Donna 2; en |
! 1 De vergadering heeft hen kwijting verleend voor het gevoerde beleid, onder voorbehoud van i goedkeuring van de lopende jaarrekening. :
| 15. De vergadering heeft beslist te benoemen als statutaire zaakvoerder voor de duur van de ! i vennootschap: de heer Vorst Max, voornoemd.
£ + Hij verklaarde zijn opdracht te aanvaarden en bevestigde niet getroffen te zijn door enige maatregel | ‚die zich tegen deze aanvaarding verzet,
| | De zaakvoerder zal ziin mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissingen ivan de algemene vergadering.
!6. De vergadering heeft beslist een volledige nieuwe tekst van statuten van de besloten i vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met hetgeen i {voorafgaat. De nieuwe statuten luiden als volgt:
: “A. BENAMING — DUUR - ZETEL — DOEL
i Artikel 1 — Naam
! De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam I EPROWINKO BELGIE HOLDING”.
i ‘Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en ! andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door ! i de woorden “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting “BVBA” £ met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord ! i “rechtspersonenregister’ of de afkorting “RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de ' rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het ! ! | ondernemingsnummer. i
I } Artikel 2 - Duur !
ı ı De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
| } Artikel 3— Zetel
: | De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15. Hij kan worden ; } overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het i | Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige besiissing van de zaakvoerder, die alle machten | | kriigt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen. i ! De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, 1 tagentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of ín het buitenland. : | Artikel 4— Doel
i | De vennootschap heeft tot doel: !
i i Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in deelneming met derden: ! i ! a) Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen : | van gelijk welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch, {
! administratief, bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen;
t i b) De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de i fusie, de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan } ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van ‘leningen, voorschotten of borgstellingen;
id onderneming, en het beheer van deze participaties;
| | a) Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse i
| | d) In het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen ! ı | die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd, ' | | uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan i ii i vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. i
{ te) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de} | truimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van i i administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
i 18} het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van 1 | aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en | vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het | verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur; | g) het waarnemen van alle management-, organisatie- of bestuursopdrachten, het uitoefenen van } opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen en in het raam hiervan alle activiteiten stellen welke hiervoor noodzakelijk zijn.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naar en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge ur
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
g
! ! worden uitgeoefend mits het bekomen van de vereiste erkenningen en/of inschrijvingen. ' i De vennoofschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, ! i roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk : | voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. !
Zi kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële i i tussenkomst of afspraak deeinemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, I | instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten i i opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het _: ı ‘here of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van haar doel. 1 Zij kan zich ten gunste van (deze en andere) vennoofschappen of derden borg stellen of haar aval | verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, i hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, met respect voor de wettelijke beperkingen ‘ voorzien in het Wetboek van Vennoofschappen en uitgezonderd de activiteiten voorbehouden aan i spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. i Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op i welke wijze ook kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. ‘B. KAPITAAL EN AANDELEN
! Artikel 5 — Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is; : volledig geplaatst.
! Het is verdeeld ín zeshonderd vijftien (615) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nomina- le waarde,
| Artikel 6 — Kapitaalverhoging — Voorkeurrecht
| Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek | ! van Vennootschappen.
! De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden ! worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen ‘vertegenwoordigd.
; Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te ‘rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de t algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden ‘ uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt | gebracht aan de vennoten. :
Wanneer er aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, dienen de bepalingen van artikel 309, tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden. ! Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote i eigenaar en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen : blote eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen.
! De nieuwe aandelen behoren in volle eigendom foe aan de blote eigenaar. | Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe ‘aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, behoren hem in i ‘ valle eigendom toe. !
i Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hogervermeld kan slechts worden j ; ingeschreven hetzij in evenredigheid met hun deelname in het kapitaal, hetzij volgens onderling ' akkoord door de volgende personen in onderstaande volgorde:
| - door een vennoot
= door derden mits beslissing genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van i | enminste drie/vierden van het kapitaal. i
Wanneer de vennootschap op dat ogenblik slechts één vennoot telt, kan deze mits naleving vande ; | ! door de wet gestelde vereisten beslissen het kapitaal te verhogen en derden toelaten in te schrijven | {op de verhoging. !
| Mits naleving van de door de wet gestelde vereisten kan de enige vennoot besluiten het kapitaalte ; t verhogen en derden toelaten in te schrijven op de verhoging. :
: Artikel 7 — Ondeelbaarheid van de effecten i
! De vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect wat betreft de uitoefening van het stemrecht : | ! in de algemene vergadering en van alle rechten die aan de aandelen verbonden zijn. ! | Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisersen : | pandgevers, en in het algemeen alle personen die door sen of andere oorzaak samen in eenzelfde : i effect gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door een zelfde persoon te laten vertegen- i ! woordigen. i
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor-
bi N | pay certs tcc rr ee eee een gees ene ee re eee ee nn nn ee ne cn en ee eee or eee etn renee shoude : Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamelijk gerechtigde personen, en
Belgisch | {behoudens specifieke regels in deze statuten, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde Staatsblad | : | rechter wenden en om aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken. I i Zolang de samengerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door één persoon, optredend | | namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft ! + de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die effecten verbonden rechten te schorsen. ı Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering. : Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), zuilen i de lidmaatschapsrechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker(s). | Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend bij kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de | onverdeelde eigenaars gezamelijk en eenstemmig handelend, de aandeelhouder-pandgever, en ı tenzij anders overeengekomen is, de blote eigenaar, zoals hoger uiteengezet. ! Artikel 8 - Overlijden enige vennoot
ı De vennootschap wordt niet ontbonden bij het overliiden van de enige vennoot. Bij overlijden van de i enige vennoot, worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen uitgeoefend door de } zaakvoerder opvolger zolang de aandelen van de overleden vennoot niet definitief en in volle eigen- ‘dom werden toebedeeld. Bij ontstentenis van zaakvoerder worden de lidmaatschapsrechten i verbonden aan die aandelen, van rechtswege uitgeoefend door de echtgenoot of echtgenote, of bij - t ontstentenis de meerderjarige erfgenamen, eenstemmig handelend.
+Zo de in het vorig lid aangeduide personen in de onmogelijkheid verkeren hun rechten uit te oefenen t omwille van vóóroverlijden, geestesgestoordheid of om een andere reden, worden de lidmaat- : schapsrechten van rechtswege opgeschort tot op het ogenblik van definitieve toedeling in volle | eigendom van de aandelen van de overleden vennoot, ofwel tot op het ogenblik dat de erfgenamen | eenparig eenzelfde persoon hebben aangesteld die deze lidmaatschapsrechten uitoefent namens ı hen; bij gebreke van akkoord kan de meest gerede partij zich tot de rechtbank wenden en om een ‘aanstelling van een voorlopige bewindvoerder verzoeken, die namens de erfgenamen de idmaatschapsrechten uitoefent.
Artikel 9 — Register van aandelen
| De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt het door de wet voorgeschreven i register van aandelen gehouden.
| Dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem : toebehoren, alsook de gedane stortingen.
i De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en 1 getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de \ zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
: De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de i i derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Naar aanleiding van de inschrijving + in het register, wordt aan de vennoten en obligatiehouders een certificaat tot bewijs hiervan | overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
;C. OVERDRACHT VAN DE AANDELEN
: Artikel 10 — Overdracht onder levenden
} De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de ‘levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden ; van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. : Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan: een i aandeelhouder, zijn echtgenoot, zijn ascendenten of afstammelingen in rechte lijn. t- De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de \ zaakvoerders kennis geven bij een ter post aangetekende brief, waarin hij de naam, voornamen, : beroep, en woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat | wordt overgedragen en de prijs van de overdracht. De zaakvoerders roepen binnen de twee | maanden na de ontvangst van deze brief een vergadering van de vennoten bijeen die over de t overdracht beraadslaagt. De vennoten die afwezig blijven op deze vergadering worden geacht de i overdracht goed te keuren, Deze vergadering is geen algemene vergadering van de vennootschap, : maar wordt wel op dezelfde wijze opgeroepen en gehouden. Indien de vennoot die aandelen wil s overdragen geen bericht ontvangt dat er verzet is tegen de voorgenomen overdracht binnen de drie : maanden na de verzending van de aangetekende brief waarvan sprake hierboven, zal de overdracht | van aandelen vrij kunnen gebeuren.
i- Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de t vennoot die zijn aandelen wil overdragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen } drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden, tenzij de vennoot- {schap de aandelen zeff inkoopt. ,
| In afwijking van hetgeen voorafgaat, draagt de enige vennoot vrij zijn aandelen over.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge mod 11.4
Voor-
behouden | _p-gnnijemen ren ere gegen nn nen nn aan namen aan OT Ten nme nn nn nenn anna mann aan het | Artikel 11 — Overdracht bif overlijden
Belgisch | | De aandelen van een vennoot kunnen wegens overlijden enkel overgaan met instemming van ten Staatsblad | : ! minste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van 1 de rechten waarvan de overgang zal plaatshebben.
\ Deze instemming is evenwel niet vereist indien deze aandelen ingevolge overlijden overgaan aan: i een aandeelhouder, zijn echtgenoot, zijn ascendenten of afstammelingen in rechte lijn. ' | De erfgenamen, legatarissen, of rechtsverkriigenden moeten binnen drie maanden na het overlijden ivan de vennoot de zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd en de naam, ; voornamen, beroep en woonplaats mededelen van de erfgenaam, legataris of rechtsverkrijgende : taan wie de aandelen zouden toekomen.
; Deze kennisgeving geschiedt op dezelfde wijze als aangeduid in voorgaand artikel en bevattevens ! i opgave van de waarde die aan de aandelen wordt toegekend. Vanaf ontvangst van deze kennisge- : i ving wordt op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijnen gehandeld als voorzien onder voorgaand ; | 1 artikel. !
| Wanneer de vennootschap slechts 66n vennoot telt, zullen zijn aandelen wegens overlijden enkel : i overgaan aan de persoon aangeduid in een uiterste wilsbeschikking, of bij gebreke hieraan, aan de : echtgenoot of echigenote, en bij ontstentenis de wettelijke erfgenamen. i : De erfgenamen hebben, in het geval de aandelen niet aan hen kunnen toekomen krachtens vorig lid, t enkel recht op de vermogenswaarde van de aandelen, waarvan prijs en betalingsmodaliteiten i worden vasigesteld zoals hierna bepaald onder artikel 12.
: | Artikel 12 — Bepaling vermogenswaarde van de aandelen
! In geval de erfgenamen enkel recht hebben op de vermogenswaarde van de aandelen of ingeval i van verplichting tot afkoop, ingevolge weigering van goedkeuring zal de verkoopprijs gelijk zijn aan ‘de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partíj- ten, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één doorelkder : : partijen of belangengroepen fe benoemen.
! De deskundigen zulten rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
i beïnvloeden en de bestaansmogelijkheden en de positie van de vennootschap. In geval van 1 onenigheid tussen de deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige, die op hun verzoek of op verzoek van de meest gerede partij zal worden aangesteld door de voorzitter van de t rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. $ Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van ı | aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de gestelde termijn. Na het verstrijken van
! : die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle i middelen van recht.
Bij gebreke van afkoop om welke reden ook, binnen de gestelde termijn, zal vanaf het verstrijken van ; i de termijn tot bij volledige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd ‘zijn op het onbetaalde bedrag van de afkoopwaarde, berekend aan de rentevoet die geldt voor de \ discontovoet bij de Nationale Bank van België.
:D. BESTUUR — CONTROLE ;
‘Artikel 13 — Bestuur i
| De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al i idan niet vennoten, die benoemd worden door de algemene vergadering voor onbepaalde duuren | | herkiesbaar zijn.
ı Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan. ‘Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon ! onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste verfegenwoordiger die i belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. ! | De rechtspersoon mag deze vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te i i benoemen. Voor de benoeming en beéindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger : i gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in eigen naam en vooreigen =}
t rekening zou vervullen. |
‘Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt : ide bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. i Is benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap de heer VORST, Max ;
| Armand Bernard, geboren te Amsterdam (Nederland) op 2 december 1966, wonende te 1181RM i : Amstelveen, Bella Donna 2, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet 3 i getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet. i
i De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met | | inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts ! | geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene : i vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten. i
‚De zaakvoerder(s) kan (kunnen) bijzondere lasthebbers aanstellen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
! ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te ı verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting t van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
‘ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ; verweerder.
t Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder : afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen | hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten. i Artikel 15 — Vergoeding
ı Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden ‘toegekend waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering of enige vennoot wordt i vastgesteld en die ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap. ‘De algemene vergadering of enige vennoot kan ook beslissen dat een mandaat kosteloos is.
: Artikel 16 — Controle
‘ Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door de bepalingen van het Wetboek van | Vennootschappen.
! Artikel 17 — Aanstelling commissaris
Zo de aanstelling van een commissaris niet verplicht is behoudt de algemene vergadering of enige | vennoot het vermogen om toch commissarissen aan te wijzen die onderworpen zijn aan al de ı wettelijke bepalingen dienaangaande.
| E, ALGEMENE VERGADERING.
i Artikel 18 ~ Algemene vergadering
i De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar | bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. !
‘Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag ! ! gehouden. i
i Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen i tover enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten t inhoudt.
i Ten alle tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te \ beraadslagen over de wijziging van de statuten. ’
ı De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar i | zetel heeft.
| De bijzondere of de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de ‘ vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. !
i Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in jartikel 21 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de j agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten ! i laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. ; Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze jaarlijks de beslissingen nemen welke 4 ‚anders door de jaarvergadering worden genomen.
De enige vennoot zal ten alle tijde de statuten kunnen wijzigen mits naleving van de wettelijke I voorwaarden en zal in het algemeen alle bevoegdheden uitoefenen van de algemene vergadering. | De bestuiten van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden i | vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. i | De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te 1 ‘besluiten ter zake van: !
ı- benoeming en ontslag van zaakvoerder en commissarissen en hun eventuele bezoldiging vastte : ı stellen; !
- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder en van de vergoedingen voor commissarissen; ; - het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder en de commissarissen; ! - het verlenen van kwijting;
- het vaststellen van de jaarrekening;
- de bestemming van de beschikbare winst.
‘Elke algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle ‘aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de zaakvoerders behoren, op verzoek van dit orgaan, ; i inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen. : | De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen hen door de | ı aandeelhouders gesteld met betrekking tot het jaarverslag en de agendapunten, voor zover de i | mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de | | vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘
: ï
' !
‘ ‘
‘ ‘
' \
‘ ‘
‘ ‘
! ‘
:
} 1
ï :
i ï
I 1
i '
4 i
i i
} t
! H
} t
1 1
t ï
: ‘
i i
i 3
: i
: i
' ;
: t
} i
\ :
ï ‘
ï ‘
: ï
‘ \
: }
1 1
i ı
'
: \
! ;
; :
: i
‘ ‘
! ‘
\ ‘
\ \
i ‘
‘ \
\ ‘
ï :
‘ !
‘ ‘
ï ‘
‘ ı
1 i
1 ‘
i 1
1 1
1 t
i '
: i
' ‘
‘ \
: i
ï ï
i i
1 i
‘ ‘
‘ i
: :
i 1
1 1
i ‘
t 1
} :
i '
‘ :
1 1
1 !
i 1
1 \
1 1
i ı
; t
\ ‘
: ’
; :
\
i i van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere : | genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering i hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Artikel 19 — Bijeenroeping
: De zaakvoerders en eventueel de commissarissen afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene ‘vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij : kunnen ook de enige vennoot oproepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de i statuten vastgestelde dag. De oproeping tot de algemene vergadering moet bezorgd worden aan telke vennoot, zaakvoerder, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap ‘ werden uitgegeven, en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met i opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de t verslagen. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de t bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een tander communicatiemiddel te ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de | !oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan : de andere personen die erom verzoeken.
' Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. : Artikel 20 — Vertegenwoordiging van een aandeelhouder
: Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de i vergadering vertegenwoordigd worden door een derde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de ! gevolmachtigde de bij statuten of de wet bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.
Ì De enige vennoot kan zich niet laten vertegenwoordigen bij het uitoefenen van de bevoegdheden i van de algemene vergadering.
! Artikel 21 — Stemrecht — Beraadslaging
i Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens, in voorkomend geval, de aandelen zonder 1 stemrecht, tenzij in de gevallen waar deze aandelen overeenkomstig de wet toch stemrecht hebben. ‘In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone i meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. ï De buitengewone algemene vergadering, die dient gehouden te worden ten overstaan van een ‘notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten over een voorgestelde ; statutenwijziging, wanneer degenen die aan de vergadering deefnemen ten minste de helft van het i maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het quorum niet bereikt, dan is een nieuwe : bijeenroeping volgens het voorschrift van artikel 286 van het Wetboek van Vennootschappen nodig; ‘ voor deze tweede vergadering is geen aanwezigheidsquorum vereist.
i Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie-vierde van de stemmen | heeft verkregen.
: Voor een doelswijziging dient men de voorschriften van de artikelen 269 en 287 van het Wetboek ‘van Vennoofschappen na te leven. Voor een wijziging van de rechtsvorm van de vennootschap, : dienen de voorschriften van de artikelen 776 tot en met 786 van het Wetboek van Vennootschappen } nageleefd te worden.
ì Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de ! ! aandeelhouders eenparig en schriftelÿk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de !algemene vergadering behoren. Daarloe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, ‘met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking | moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het ! Burgerlijk Wetboek, gezonden naar de personen die tot de algemene vergadering opgeroepen 1 dienen te worden. Alle aandeelhouders worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend t document binnen een termijn van tien kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van i de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met | inbegrip van een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk ‘ Wetboek) worden aangebracht hetzij op één document, hetzij op meerdere exemplaren van dit i document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst t aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van | alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met | : betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet binnen vijftien kalenderdagen na ‘de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn. | Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch ‘andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. ! Artikel 22 — Zittingen
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | Bike algemene vergadering wordt voorgézetén door dé oudste der aanwezige zaakvoorders, of bij Belgisch | { afwezigheid van de zaakvoerders, door de oudste der aanwezige vennoten. De voorzitter duidt de Staatsblad | | secretaris en de stemopnemers aan. - ‘ Artikel 23 — Benoemingen
t{ndien voor de benoemingen die moeten gebeuren door de vergadering geen kandidaat de : i volstrekte meerderheid haalt, wordt herstemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen i haalden. In geval van staking van stemmen bij de herstemming is de oudste in leeftijd verkozen. ! FE, INVENTARIS ~ JAARREKENING — RESERVE — WINSTVERDELING ! | Artikel 24 — Boekjaar
: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. t Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de Ì zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen | dienaangaande, De jaarrekening omvat minstens de balans, de resultatenrekening en de toelichting ten vormt één geheel.
\ De zaakvoerders stellen een verslag op, “jaarverslag” genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is. i Artikel 25 — Bestemming van de winst — Reserves
: Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn ‘afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste } één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, tofdat deze één/tiende van het ‘kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of als : winstaandeel onder de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de t daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering of enige vennoot besluiten dat Ì de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
i Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven deze, in de mate dat hun aandeel in ‘het kapitaal het wettelijk maximum niet overschrijdt, recht op een preferent en opvorderbaar divi- 1 dend, waarvan het bedrag wordt bepaald bij de uitgifte, alsmede op een recht in de uitkering van het i winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met ı stemrecht.
! Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het ; netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen ‘beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, i vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. ‘ Verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van | Vennootschappen.
\ G. ONTBINDING EN VEREFFENING
| Artikel 26 — Wijze van vereffening — Vereffenaar
: De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering, behoudens andersluidende f bepalingen in onderhavige statuten.
i De algemene vergadering of enige vennoot van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en \ bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan en zij bepaalt de \ vergoeding van de vereffenaars.
! De benoeming van de vereffenaar(s) (ingevolge beslissing van de algemene vergadering of enige ‘ vennoot} moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, gelegen in het arrondissement i waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft, ter bevestiging t worden voorgelegd.
‘Artikel 27 — Bevoegdheden vereffenaar
i De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het
Wetboek yan Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering of enige vennoot bij gewone meerderheid
van stemmen anders besluit.
Artikel 28 — Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding i van het aantal aandelen dat zij bezitten.
i Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven zij, in de mate dat hun aandeel in het ı kapitaal het wettelijk maximum níet overschrijdt, een voorrecht op uitkering van het na vereffening overblijvende saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van t aandelen met stemrecht.
Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden ten het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij i door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, i hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de ín hogere verhouding !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor-
behouden
aan het .
Belgisch | : Artikel 29 — Wettelÿke bepalingen
Staatsblad | | /n de mate deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, . | ‚dienen de verplichtingen niet als statutair, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te |
i worden, zodat zaakvoerders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens ;
: schending van statutaire bepalingen, in de mate de verplichtingen geschonden worden waarbij van ! de wef wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.
L WOONSTKEUZE :
i Artikel 30 — Buitenland i
ı De aandeelhouders, de zaakvoerder en de eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun i : woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de i
' vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden i ‘gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap.” ;
17. De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerder om de voorgaande i : beslissingen uit te voeren. |
i De vergadering heeft aan mevrouw Hanne Marie-Paul Everaerts, wonende te 2340 Beerse, i | Violierstraat 6 en mevrouw Valerie Marie Therese Hermans, wonende te 2300 Turnhout, Raamveld_ : 8, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en derden in hun plaats te stellen, ten dien einde ! | woonstkeuze doende op het adres van ondergetekende notaris, alle machten verleend, om de ! | gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te : ‘leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
Ì bepalingen ter zake.
i De vergadering heeft eveneens bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan ! mevrouw Chloé Raman, wonende te 9300 Aalst, Kalfstraat 7 bus 32, teneinde de vervulling van de ‘formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting i over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van : | de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. ; {VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL !
i (getekend Notaris Louis Dierckx)
: { Bijgevoegde stukken:
- De expeditie van de akte van de buitengewone algemene vergadering dd 9/12/2015; - Het verslag van de raad van bestuur;
- Het verslag van de commissaris;
- De gecodrdineerde statuten;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/12/2015
Beschrijving: Mod Word 14.4
ENLEN en
| N [A [ Luik} _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
+
neergelegd/ontvangen op
ggn su ter griffie van dGtitfeerlandstalige fn
| Ondernemingsnr : 0476.703.728
i Benaming
i (voluit: Prowinko België Holding
: (verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Louizalaan 32 bus 15, 1050 Brussel
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Uit de Bijzondere Algemene Vergadering d.d, 17 september 2015 is gebleken dat:
! De naamloze vennootschap Kabeg NV, vertegenwoordigd door Prowinko belgie Holding NV op haar beurt: : vertegenwoordigd door de heer Max Vorst, zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap heeft aangeboden. : De Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft dit onstlag met eenparigheid van stemmen: ; aanvaard met ingang vanaf 17 september 2015 en hem kwijting verleend voor zijn mandaat tot op 17; september 2015.
t ‘ Met het oog op zijn vervanging heeft de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten:
! om Philip van Perlstein te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 17 september 2015, Het mandaat zal een; i einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2021.
Uit de Raad van Bestuur d.d. 17 september 2015 is gebleken dat: ‘
De Raad van Bestuur heeft besloten met eenparigheid van stemmen om het mandaat van Max Vorst als! ‘ gedelegeerd bestuurder toegekend door de raad van bestuur op 7 juni 2013 voor zo ver als nodig te! : bekrachtigen.
De heer Max. Vorst
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
19/11/2015
Beschrijving: Mod Word 11,1 Mal) | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van daektgelegd/ontvangen op Voor. == TT qe ha Staatsblad 61865% i ‘ ! + i i i 4 i 1 i ‘ t : + ter griffie van de Nederlandstalige POP REGU won kannh orifigrhandel Brussel wenn ne ee ee ee ee ee ee eee me ca tenn teens ae cet remem ee nee, : Ondernemingsnr: 0476.703.728 fi Benaming : (olui) : Prowinko Belgi& Holding NV (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Louizalaan 32 bus 15, 1050 Brussel (Elsene) (volledig adres) : Onderwerp akte : Neerlegging van unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders i van 4 november 2015 overeenkomstig artikel 556 W.Venn. De aandeelhouders van de vennootschap hebben op 4 november 2015 unaniem en schriftelijk besloten: i om de bepalingen van, en de transacties vooropgesteld door de Transactie Documenten (zoals gedefinieerd; : in de Notulen), en in het bijzonder de bepalingen die rechten toekennen of kunnen toekennen aan derden die: ï een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste! ' van de Vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar: 1 bod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend, ; ' goed te keuren overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen; om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Johan De Bruycker, Kasper Van Landeghem, Wim Legrand, Frederik Lecok and Sheena Belmans (ieder een “Gevolmachtigde”), advocaten bij ALTIUS, Tour & Taxis,! Havenlaan 86C B.414, B-1000 Brussel, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met; mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van de registratie- en; neerleggingsformaliteiten vervat in Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. ledere Gevolmachtigde is bevoegd om afzonderlijk te handelen en de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de registratie- en neerleggingsformaliteiten vervat in Artikel 556 van het Wetboek van: Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat iedere Gevolmachtigde alle handelingen mag stellen die: éénieder van hen in zijn of haar beoordeling noodzakelijk of wenselijk acht met het oog op het uitvoeren en! verwezenlijken van de hogervermelde besluiten, Wim Legrand, Lasthebber Gelijktijdig hiermee neergelegd: voor eensluidend verklaard exemplaar van de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Prowinko België Holding NV van 4 november 2015. melden : Recto e perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. 1 i Op de laatste biz. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
PROWINKO BELGIE HOLDING
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
32 Avenue Louise Box 15, 1050 Ixelles