Laatste update: 17/06/2026
Las Brisas
Actief
•0867.464.664
Adres
17-19 Monnikenwerve, 8000 Brugge
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
28/09/2004
Juridische informatie
Las Brisas
Nummer
0867.464.664
Vestigingsnummer
2.347.409.007
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0867464664
EUID
BEKBOBCE.0867.464.664
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 28/09/2004
Maatschappelijk kapitaal
7 073 250,00 €
Activiteit
Las Brisas
Code NACEBEL
64.210, 68.121, 68.122, 70.100, 70.200•Activities of holding companies, Development of residential building projects, Development of non-residential building projects, Activities of head offices, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
Las Brisas
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Omzet | € | 1,5M |
| Brutowinst | € | 1,5M |
| EBITDA | € | 3,3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1,7M |
| Nettoresultaat | € | 1,7M |
| Groei | 2023 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 24,136 |
| Brutomarge | % | 100 |
| EBITDA-marge | % | 220,087 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 182,2K |
| Financiële schulden | € | 191,7K |
| Netto financiële schuld | € | 9,4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,003 | |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 24,4M |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | 112,651 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Las Brisas
24 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 30/04/2006
Bedrijf: JOYCE INVEST
Bedrijfsnummer: 0440.779.777
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 09/07/2012
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/02/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 15/12/2012
Bedrijf: OMEGA BOUWPROJECTEN MAATSCHAPPIJ
Bedrijfsnummer: 0884.294.263
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 02/02/2024
Bedrijf: GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE
Bedrijfsnummer: 0429.600.330
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 25/06/2012
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/04/2006
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/02/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/02/2024
Bedrijf: SEA SIDE INVESTMENT COMPANY
Bedrijfsnummer: 0871.025.653
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/12/2012
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Las Brisas
Juridische documenten
Las Brisas
1 document
Coördinatie
Coördinatie
31/08/2020
Jaarrekeningen
Las Brisas
22 documenten
Jaarrekeningen 2023
19/07/2024
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2022
14/07/2023
Jaarrekeningen 2021
29/11/2022
Jaarrekeningen 2021
14/07/2022
Jaarrekeningen 2020
21/01/2022
Jaarrekeningen 2020
14/07/2021
Jaarrekeningen 2019
16/09/2020
Jaarrekeningen 2018
11/07/2019
Jaarrekeningen 2017
19/07/2018
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Las Brisas
1 vestiging
2.347.409.007
Actief
Adres: 17-19 Monnikenwerve, 8000 Brugge
Oprichtingsdatum: 01/02/2021
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
Las Brisas
30 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
13/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
25/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
30/12/2022
Beschrijving:
Mod DOG 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
In TER GRIFFIE VAN EP
TN mn
1
1 1
1
i i
i 1
1
i v
i i
i
1
1
1 1
1 rt
1 t
1 1
t
1 t
i
1 F
t
F
F
Lt
F
1 rt
t
1 1
1
t
4 ı
1
1
’
1 1
’
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de | beraadslaging over de agendapunten aan. 1 v
’
1
I
1
1
’
1 1
À
1
1
3
i
1 1
1 t
F
8
t
1 ı
t
©
1
1 ©
t
1 1
t
1
t
1
F
©
T
©
ï 1
1
t
v
’
1
1 1
i 1
1
1 1
1
1
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
a Griffie
L 2
d 5 i Ondernemingsnr : 0867 464 664
| Naam
(voit : Las Brisas
! (verkort) :
i Rechtsvorm : NV
| Volledig adres v.d. zetel: Monnikenwerve 17-19 eerste verdieping, 8000 Brugge
I Onderwerp akte : Benoeming commissaris
' Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 01-08-2022
E Agendapunten
| De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:
| 1. Benoeming commissaris
| Alle leden zijn aanwezig op de algemene vergadering en gaan akkoord met het agendapunt. De {1 oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
| Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden ı! toegelaten. Aldus is de algemene vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de i agendapunten.
Besluiten
1. Benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist op heden met eenparigheid van stemmen om 8.V. Finvision Bedrijfstevisoren (IBR B00829), kantoorhoudende te Vredestraat 55 bus 31 te 8790 Waregem en vertegenwoordigd door de heer DE PAEPE Christophe, bedrijfsrevisor (IBR AO1966), te herbenoemen als commissaris en dit voor een termijn van drie jaar.
De commissaris aanvaardt zijn benoeming.
Opgemaakt in drievoud te Brugge op 01-08-2022,
“Getekend:
- BV CSC, gedelegeerd bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger) - BV SSIC, bestuurder (Aline Verbeke, vaste vertegenwoordiger)
Bijlage:
- Uittreksel BAV 01-08-2022
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/11/2022
Beschrijving:
Mod DOG 18,04
na neerlegging van de akte ter griffie jE VAN DE gging NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONEMINGEZECHTS SN” |
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ORD
vo wv. 2
5 7 ... *22137193* Leg Guns"
7 HO Ondememingsne: 0867464664 |
Op de laatste = N
Bijlage:
- Vittreksel RVB 01-07-2022
. van Luik B vermelden : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
toluis : Las Brisas
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Monnikenwerve 17-19 eerste verdieping, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger in interne vennootschap
Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 01-07-2022
Agendapunten
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Publicatie vreemde vaste verfegenwoordiger(s) in interne vennootschap
Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de algemene vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
Besluit(en)
1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in intere vennootschap.
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordiger van externe vennootschappen die zetelen in hear eigen, interne bestuursorganen te publiceren, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 2.55 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen :
= als lid van de raad van bestuur zetelt N.V. Gromabel (0429.600,330), die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer HUTSEBAUT Koen (67.11.24-279.97), dewelke vanaf heden wordt vervangen door de heer PERSYN Thomas (90.01.14-211.05).
Alle vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun ontslag en benoeming.
Opgemaakt in drievoud te Brugge op 01-07-2022
Getekend:
-BV C.S.C., gedelegeerd bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger) - BV 8.5..C., bestuurder (Aline Verbeke, vaste vertegenwoordiger)
- Koen Hutsebaut
- Thomas Persyn
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
20/01/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Teergelegaontvangen op
i be à
8 | st
1er griffie van de Nederlandstalige 07832
2% ondememingsreonibank Brussel
Griffie
Ondernemingenr : 0867 464 664 Naam
(voluit): Lag Brisas
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 279 1050 Elsene (Brussel)
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 01-12-2020
Agendapunten
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1, Wijziging maatschappelijke zetel
Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de: beraadslaging over de agendapunten aan.
Besluit(en)
1. Wijziging maatschappelijke zetel
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen om, met ingang van 01-02-2021 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen. De nieuwe maatschappelijke wordt vanaf dan gevestigd te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19 eerste verdieping.
Getekend;
- B.V, Coastal Sales Company, gedelegeerd bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger)
Bijlage:
1
1 3
{
1 3
a
1
1
' t
! I
1
3
i i
a
1
I
1
U
t
4
1
4
+
i
1
f
1
1
t
a
1
1
’
I '
1 ı
1 i
t
t
t
3
1
1
1 1
1 ’
1
1
1
1
Na beraadslaging worden volgend{e}) besluit(en) genomen. i
1
1
1
!
1
i
t
1 i
i
i
' 1
1
t
8
1
1 i
1
t
1
t
i
1
1
i
- Uittreksel BAV 01-12-2020 !
$
F
t
4
3
4
I
1
1
€
'
I
4
4
1
1
1
I
1 1
'
i Pee
22
II
TT
TETE
TETE
III
III
III
II
DIDI
II
III.
122
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming
10/09/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0867464664
Naam
(voluit) : LAS BRISAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 279
: 1050 Elsene
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op eenendertig augustus tweeduizend twintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp doch met toevoeging van een afkorting van de naam
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Titel I: Naam – Rechtsvorm – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "LAS BRISAS", afgekort “LB”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
2. voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
*20341800*
Neergelegd
08-09-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
a) alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid: - de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde appartementen, suites, woningen en onroerende goederen in het algemeen, al dan niet met diensten; - de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
- optreden als verhurings- en/of verkoopagent;
- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren;
- de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;
- het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
b) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp en verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming van de voorwerpstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal bedraagt zeven miljoen drieënzeventigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 7.073.250,00), vertegenwoordigd door achtduizend zevenhonderd vijfentwintig (8.725) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/achtduizend zevenhonderd vijfentwintigste (1/8. 725ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.
Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen
wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de
aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap. Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen. HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd,is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te
duiden als vaste vertegenwoordiger die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN
BESLUITVORMING
De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger. Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder.
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder alleen;
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Artikel 13. CONTROLE
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN Artikel 14. DATUM
De jaarvergadering zal gehouden worden op derde maandag van de maand juni om 13 uur op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de
vennootschap zulks vereist. Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. Artikel 15. OPROEPING
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden. Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld. De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING _ DEELNAME OP AFSTAND Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de
aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, te ondertekenen.
Artikel 18. BUREAU
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven. Artikel 19. BERAADSLAGING
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. Schriftelijke besluitvorming
• De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
• Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.
• In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. • De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 21. MEERDERHEID
Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDENWINSTVERDELING Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. Artikel 24. WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 25. INTERIMDIVIDEND
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26. VEREFFENING
Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen. HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1050 Brussel, Elsene, Louizalaan 279
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Vijfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw VANDEN BUSSCHE Sofie G. I., geboren te Kortrijk op 24-03-1965, wonende te 8432 Middelkerke, Papegaaistraat 46 B, of aan één van haar bedienden, bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de genomen beslissingen voornoemd.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/06/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie me
Voor- Neergele, gd/ontyanae
behoude von
= BEN mn 18* f fer tee Nederlandstatige Techtbank Brussel
- nee] |
07 i Ondernemingsnr : 0867 464 664
Naam
woluit): Las Brisas
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 279 1050 Elsene (Brussel)
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 25-05-2020
Agendapunten
De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Benoeming commissaris
Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadstaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen.
Besluiten
1. Benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist op heden met eenparigheid van stemmen om BV. Finvisian Bedrijfsrevisoren (IBR B00829), kantoorhoudende te Vredestraat 55 bus 31 te 8790 Waregem en vertegenwoordigd door de heer DE PAEPE Christophe, bedrijfsrevisor (IBR A01966), fe benoemen als commissaris en dit voor een termijn van drie jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31-12-2021,
De commissarissen aanvaarden hun benoeming.
1 '
1 t
t '
' ‘
1 '
t :
i i
i i
i i
' t
t t
t t
i t
t t
; t
t t
5 ;
t ;
i t
t ;
; t
1 t
' t
t 1
1 ;
' 1
! I
; t
t
1 t
I
ı ‘
t \
t t
t t
t i
i ;
} !
; ;
; t
ı }
\ t
t t
‘ i
i i
1 ı
I 1
t t
1 }
} ë
t F
' 1
1 t
3 }
i i
1 1
t t
; 1
’ t
t
Getekend:
- B.V. Coastal Sales Company, gedelegeerd bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger)
Bijlage:
- Uitireksel BAV 25-05-2020
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/06/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Belg MN 0064921* trcergetegdfontvangerr err 29 MEI 2020 ter gniffie van de Nedertandstahge ondernemingsrechibank Bisset Griffie Ondernemingenr : 0867 464 664 Naam wouit): Las Brisas (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 279 1050 Elsene (Brussel) Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 03-01-2020 Agendapunten De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Samenstelling raad van bestuur Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord. Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan. Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen. Besluiten 1. Samenstelling raad van bestuur De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als leden van de raad van bestuur te ontslaan, met ingang van heden. Dit zijn: - Joachim G.M. Debucquoy, ~ Aline A.E.M.C. Verbeke, - N.V. Joyce Invest (0440.779.777), - NV Omega Bouwprojecten Maatschappij (0884.294.263). Alle bestuurders krijgen decharge en aanvaarden hun ontslag en benoeming. Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 03-01-2020 Agendapunten De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap 2. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2020 - Annexes du Moniteur belge tee
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vi
“op de laatste blz. van
Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De | oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden ‘toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de ‘beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
Besluit(en)
1, Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap.
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordigers van ‘externe vennootschappen die zetelden in haar eigen, interne bestuursorganen te schrappen met ingang van ‘heden, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel „61 8 2 van het Wetboek van vennootschappen :
- als lid van de raad van bestuur zetelde N.V. Joyce Invest (0440.779.777), die als vaste vertegenwoordiger ‘had aangeduid de heer Joachim G.M. Debucquoy,
- als lid van de raad van bestuur zetelde NV Omega Bouwprojecten Maatschappij (0884.294.263), die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer Joachim G.M. Debucquoy.
Alle vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun ontslag en benoeming.
2, Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als gedelegeerd : bestuurder te ontslaan, met onmiddellijke ingang. Dit zijn:
- Joachim G.M. Debucquoy.
Alle gedelegeerd bestuurders aanvaarden hun ontslag.
Getekend:
- B.V, Coastal Sales Company, gedelegeerd bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger)
Bijlage:
- Uittreksel BAV 03-01-2020
Recto : Naam et ig ij perso(o) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B vermelden :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/07/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Yoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
RADIO NIET
ALU 18117914*
ie iaatete |
Ondernerningsnr : 0867 464 664
! Benaming
eect) >
durant}
Las Brisas
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Louizalaan 279 1050 Elsene Volledig adres v.d. zetel:
‘ Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur - Publicatie vreemde vertegenwoordigers -
| Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders
1. Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 01-06-2018
A. Agendapunten
De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Samenstelling raad van bestuur
| Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De: : oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord. !
Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te: worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de ; beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen.
B. Besluiten
1. Samenstelling raad van bestuur
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als leden van de raad; ! van bestuur te ontslaan, met ingang van 04-07-2018. Dit zijn:
| - Joachim G.M. Debucquoy,
ï - B.V.B.A. Coastal Sales Company (0472.483.040),
-N.V, Joyce Invest (0440.779.777),
- NV. Grondmaatschappij van België (0429.600.330),
= NV Omega Bouwprojecten Maatschappij (0884.294.263),
- N.V. Creadomus Invest (0823.120,521).
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als leden van de raad; í van bestuur te benoemen voor een periode van zes jaar die begint te lopen met ingang van 04-07-2018 en bi ! afloop waarvan de benoeming van rechtswege beëindigd is. Dit zijn:
| - Joachim GM. Debucquoy,
- B.V.B.A. Coastal Sales Company (0472.483.040),
- N.V. Joyce Invest (0440.779.777),
- N.V. Grondmaatschappij van België (0429.600.330),
- NV Omega Bouwprojecten Maatschappij (0884.294.263),
- Aline A.E.M.C. Verbeke,
‘ - B. V. B.A. Sea Side Investment company (0871.025. 23859).
iz. van Luk B B vermekien
ile pété often
seringen
ar Menterend im am
Ten aan
Verso: Mans ai Lan koi AUD deh nib earn okie “Ah Ose Sige.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge * Alle bestuurders aanvaarden hun ontslag en benoeming.
*
2. Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 01-06-2018
A. Agendapunten
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 4. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap 2. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders
Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
B. Besluit(en)
1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap.
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelden in haar eigen, interne bestuursorganen te schrappen met ingang 04-07- 2018, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artike! 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen :
- als lid van de raad van bestuur zetelde B‚V.B.A. Coastal Sales Company (0472.483.040) , die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer Joachim G.M. Debucquoy,
- als lid van de raad van bestuur zetelde N.V. Joyce Invest (0440.779.777), die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer Joachim G,M. Debucquoy,
- als lid van de raad van bestuur zetelde NV Omega Bouwprojecten Maatschappij (0884.294.263), die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer Joachim G.M. Debucquoy, - als lid van de raad van bestuur zetelde N.V. Grondmaatschappij van België (Gromabel) (0429.600.330) die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer Joachim G.M. Debucquoy, - als lid van de raad van bestuur zetelde N.V, Creadomus Invest (0823.120.521), die gedurende deze benoeming als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer DEBUCQUOY Jachen G.C.
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de identiteit van de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelen in haar eigen, interne bestuursorganen vast te stellen met ingang van 04-07-2018, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 61 $ 2 van het Wetboek van vennootschappen : - als lid van de raad van bestuur zetelt B.V.B.A. Coastal Sales Company (0472.483.040) , die afs vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer Jaachim G.M. Debucquoy,
- als lid van de raad van bestuur zetelt N.V. Joyce Invest (0440.779.777), die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer Joachim G.M. Debucquoy,
- als lid van de raad van bestuur zetelt N.V. Grondmaatschappij van België (Gromabel) (0429.600.330), die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer HUTSEBAUT Koen R., - als lid van de raad van bestuur zetelt NV Omega Bouwprojecten Maatschappij (0884.294.263), die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer Joachim G.M. Debucquoy, - als lid van de raad van bestuur zetelt B.V.B.A. Sea Side Investment Company (0871.025.653), die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid mevrouw Aline A.E.M.C. Verbeke,
Telkens voor de duurtijd van hun respectievelijke mandaten.
Alle vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun ontslag en benoeming.
2. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als gedelegeerd bestuurder te ontslaan, met onmiddellijke ingang. Dit zijn:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Vaar
behouden
aan het
Belgisch
Sb
Joachim G.M. Debucquoy,
k: -B.V.B.A. Coastal Sales Company (0472.483.040).
Staatsblad |: « '
: De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als gedelegeerd '
ehh yond
reichen.
Verso
Recto te
beige de tech
Dest en harsitekerurg
igh di von de tre
‘ béstuurder te benoemen voor een periode van zes jaar die begint te lopen op heden en bij afloop waarvan de ' ! ! enoeming van rechtswege beéindigd is. Dit zijn: :
i: -doachim G.M. Debucquoy,
i ! -B.V.B.A, Coastal Sales Company (0472.483.040).
i i Alle gedelegeerd bestuurders en gedelegeerd bestuurders aanvaarden hun ontslag en benoeming.
| | Getekend:
i: «Joachim Debucquoy, gedelegeerd bestuurder
! : Billage:
ii = Ulttreksel verslag BAV en RVB 01-06-2018
site th pervert)
Huet,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
25/04/2018
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
mM Po, eem 5 gisch erregen Ardell etende
= De griffier
1
7] FT, 7 - B 7
< 5 Ondernemingsnr: 0867.464.664 Ce Benaming .
(voluit): Las Brisas :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Archimedesstraat 7 8400 Oostende
‚ Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 23-02-2017
A. Agendapunten
De raad wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(er:) te beraadslagen: 1. Verplaatsing maatschappelijke zetel.
Alle leden van de raad van bestuur zijn aanwezig en gaan akkoord met de agendapunten. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord. :
Alle aanwezige leden van de raad van bestuur hebben zich naar de vaorwaarden geschikt om te worden. toegelaten. Aldus is de raad geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De raad beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging: over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen.
B Besluiten
1. Verplaatsing maatschappelijke zetel
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen op heden met onmiddelijke ingang de: maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Louizalaan 279 te 1050 Elsene.
Bijlage:
- uittreksel verslag RVB
Getekend:
- Joachim Debucquoy, gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenweordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Las Brisas
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
17-19 Monnikenwerve, 8000 Brugge