Laatste update: 04/07/2026
MYDIBEL
Actief
•0433.775.684
Adres
30 Rue du Piro-Lannoy, 7700 Mouscron
Activiteit
Productie van diepgevroren aardappelbereidingen
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
24/03/1988
Juridische informatie
MYDIBEL
Nummer
0433.775.684
Vestigingsnummer
2.037.123.229
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap (NV)
BTW-nummer
BE0433775684
EUID
BEKBOBCE.0433.775.684
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 24/03/1988
Maatschappelijk kapitaal
4 636 666,76 €
Activiteit
MYDIBEL
Code NACEBEL
10.312, 46.319, 47.210•Productie van diepgevroren aardappelbereidingen, Groothandel in groenten en fruit, muv consumptieaardappelen, Detailhandel in groenten en fruit
Activiteitsgebied
Industrie, groot- en detailhandel
Financiën
MYDIBEL
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 362,6M | 233,7M | 184,3M |
| Brutowinst | € | 138,9M | 87,7M | 77,6M |
| EBITDA | € | 5,2M | -10,4M | -3,5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 2,1M | -11,5M | -4,6M |
| Nettoresultaat | € | 929,4K | -14,8M | -7,3M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 55,177 | 26,814 | - |
| Brutomarge | % | 38,299 | 37,51 | 42,109 |
| EBITDA-marge | % | 1,437 | -4,43 | -1,905 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 7,1M | 6,7M | 5,6M |
| Financiële schulden | € | 108,8M | 106,3M | 112,9M |
| Netto financiële schuld | € | 101,7M | 99,6M | 107,3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 19,514 | -9,621 | -30,582 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 11,9M | 11,2M | 26,3M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,256 | -6,345 | -3,96 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MYDIBEL
53 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/10/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/10/2025
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 19/12/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 20/06/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/10/2025
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 31/10/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/10/2025
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/03/2008
Tot: 15/07/2009
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 15/03/2008
Tot: 26/09/2019
Bedrijf: VICABEL
Bedrijfsnummer: 0469.456.244
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 04/03/2006
Tot: 14/03/2008
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
MYDIBEL
Juridische documenten
MYDIBEL
2 documenten
MYDIBEL - COO - 19-12-2025
MYDIBEL - COO - 19-12-2025
19/12/2025
statuts coordonnés
statuts coordonnés
28/06/2023
Jaarrekeningen
MYDIBEL
36 documenten
Jaarrekeningen 2022
13/06/2023
Jaarrekeningen 2021
30/11/2022
Jaarrekeningen 2020
10/07/2021
Jaarrekeningen 2019
10/07/2020
Jaarrekeningen 2018
03/07/2019
Jaarrekeningen 2017
09/07/2018
Jaarrekeningen 2016
18/07/2017
Jaarrekeningen 2015
28/07/2016
Jaarrekeningen 2014
21/08/2015
Jaarrekeningen 2013
24/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
MYDIBEL
4 vestigingen
2.244.953.251
Actief
Adres: 6 Rue Kern Demey, 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 29/06/2015
Afzonderlijke activiteit: 10.312• Productie van diepgevroren aardappelbereidingen
2.244.953.152
Actief
Adres: 10 Boulevard du Textile, 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 01/01/2015
Afzonderlijke activiteit: 10.312• Productie van diepgevroren aardappelbereidingen
2.236.145.354
Actief
Adres: 34 Boulevard du Textile, 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 15/09/2014
Afzonderlijke activiteit: 10.312• Productie van diepgevroren aardappelbereidingen
2.037.123.229
Actief
Adres: 30 Rue du Piro-Lannoy, 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 14/04/1988
Afzonderlijke activiteit: 51.1• Sales agents
Publicaties
MYDIBEL
68 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
20/01/2026
Statuten, Algemene vergadering, Boekjaar
02/01/2026
Ontslagen, Benoemingen
11/12/2025
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2023
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Resen
au
Monitet
belge
DEPOSE AU GREFFE LE
Im 29 un au *23087310% TRIBUNAL DE LGREFREPRISE HWIACTONMISION TOURNAL tt F
N° d'entreprise : 0433 775 684
Nom
(en entier) : Mydibel SA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Piro-Lannoy 30, 7700 Mouscron (Belgique)
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - nomination du commissaire - démission du délégué à la gestion journalière - nomination d'administrateu délégué - procurations
A. Extrait des décisions écrites des actionnaires de 20 juin:
2.1. DÉMISSIONS DES ADMINISTRATEURS
Les actionnaires ont pris connaissance de et acceptent la démission des personnes suivantes, prenant effet à la date de ces résolutions (les « Administrateurs Démissionnaires ») :
-C.M. SRL, ayant comme représentant permanent monsieur Carlo Mylle, en tant qu'administrateur et administrateur délégué;
-Bruno Mylle SRL, ayant comme représentant permanent monsieur Bruno Mylle, en tant qu'administrateur et administrateur délégué;
-Samanda SA, ayant comme représentant permanent monsieur Sébastien Gillet, en tant qu'administrateur:; -GoedGov SRL, ayant comme représentant permanent monsieur Rafaël Decaluwé, en tant qu’administrateur.
Tous les pouvoirs conférés aux Administrateurs Démissionnaires, en leur qualité d'administrateur (délégué) de la Société, sont révoqués, prenant effet à la date de ces résolutions...
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2.3. NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
Les actionnaires décident de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une durée de six ans : -monsieur Jan Clarebout, qui élit domicile au siège social de la Société;
-monsieur Marc Van Herreweghe, qui élit domicile au siège social de la Société; -monsieur Gert Masselus qui élit domicile au siège social de la Société:
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2.4. NOMINATION DU COMMISSAIRE
Les actionnaires constatent que le mandat de V.G.D. Bedrijfsrevisoren BV, ayant comme représentant permanent monsieur Peter Vandewalle, en tant que commissaire de la Société a pris fin le 13 juin 2023.
Les actionnaires décident de nommer EY Bedrijfsrevisoren BV, ayant comme représentant permanent madame Leen Defoer, en tant que commissaire de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une durée de trois ans.
Le mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2026, qui décidera de l'approbation des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.
. Mentionner sur a dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Résetvé
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2.5. PROCURATIONS
Les actionnaires décident de donner procuration aux administrateur(s), à Philippe Mulliez, Michiel Nuitten et : Miel Dhuyvetter (avocats d'Eubelius SCRL), ainsi qu'à Josiane Uwasé (paralegal assistant d'Eubelius SCRL), je même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius SCRL, à chacun
Feux individuellement avec pouvoir de subdéiégation et de substitution, aux fins de poser tous les actes qui : pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (1) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de ia publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et | (i) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.
B. Extrait des décisions écrites des membres du conseil d'administration de 20 juin 2023:
2.1. DÉMISSION DU DÉLÉGUÉ À LA GESTION JOURNALIÈRE
: Les membres ont pris connaissance de et acceptent la démission de Mare Van Herreweghe, en tant que ! délégué à la gestion journalière, prenant effet à la date ces résolutions.
Tous les pouvoirs conférés à Marc Van Herreweghe, en tant que délégué à la gestion journalière de la ' : Société, sont révoques, prenant effet à ia date de ces résolutions.
2.2. NOMINATION DE L'ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
! Les membres décident de conférer la gestion joumalière de la Société à monsieur Jan Clarebout, qui portera : ainsi le titre de l'administrateur délégué de la Société, cette nomination prenant effet a partir de la date de ces : résolutions, pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur de la Société.
Ll
ji 2.3. PROCURATIONS
| Les membres décident de donner procuration à chaque membre, à Philippe Mulliez, Michiel Nuitten et Miel : Dhuyvetter (avocats d'Eubelius SCRL), ainsi qu'à Josiane Uwasé (paralegal assistant d'Eubelius SCRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius SCRL, à chacun : d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation et de substitution, aux fins de poser tous les actes qui : pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et ‘ja signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au : greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et | (ii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.
Miel Dhuyvetter
Avocat, mandataire spéciale
Déposées simultanément:
- décisions écrites des actionnaires de 20 juin 2023;
- décisions écrites des membres du conseil d'administration de 20 juin 2023;
Meationner sur la dernière | page du. Volet B B: “Aut recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Doel, Ontslagen, Benoemingen
03/07/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0433775684
Nom
(en entier) : MYDIBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Piro-Lannoystraat 30
: 7700 Mouscron
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Karel Feys à Messines en date du 28 juin 2023, déposé à l’enregistrement, que l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « MYDIBEL », ayant son siège à 7700 Mouscron, Rue du Piro-Lannoy 30, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
:
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Deuxième résolution
Le Président donne connaissance à l'assemblée du rapport établi par le conseil d’administration en date du 28 juin 2023 justifiant la modification proposée à l'objet.
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« La société a pour objet tant en Belgique qu’à étranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers, comme commissionnaire ou en tant que représentant, en commission ou en consignation, ou de toute autre manière que ce soit:
L’achat, la vente, le commerce de détail, le commerce de gros, l’importation, l’exportation, la représentation, le commerce de commission, la consignation, le traitement, le stockage de légumes, fruits, pommes de terre et autres produits analogues.
Des activités au sens large liées à toutes les applications et activités présentes et futures dans le domaine des énergies renouvelables, des énergies renouvelables et/ou des sources d'énergie alternatives, y compris (mais pas exclusivement) la chaleur, l'électricité, l'hydrogène, la fermentation de déchets de biomasse et de déchets biologiques organiques et la transformation du biogaz. La société peut aussi exercer des fonctions d’administrateur et de liquidateur d’autres sociétés. Elle peut faire toutes les affaires commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet.
La société peut, dans le cadre de son objet social, exercer des opérations financières, sous n’importe quelle forme, y compris la souscription et traitement d’actions, d’obligations, de bons de caisse et d’ autres effets mobiliers, accorder des crédits en compte courant, même aux particuliers, elle peut accorder des crédits ou faire accorder des crédits, attribuer des avances ou acomptes, se porter garant ou donner aval, donner des sûretés hypothécaires et autres sûretés ou donner des sûretés personelles et des sûretés réels à des personnes morales et entreprises ainsi qu’aux personnes physiques, aussi bien en garantie de propres obligations qu’en garantie d’obligations de ses administrateurs, actionnaires autres sociétés et personnes, en donnant ses biens en hypothèque ou en gages, y compris le propre fond de commerce; elle peut acheter, vendre, échanger, ou louer n’
*23365342*
Déposé
28-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
importe quels biens mobiliers ou immobiliers, escompter des effets de commerce, et en général exercer tout les opérations commerciales et financières au sens le plus large, à l’exception de celles qui sont par loi assignée aux banques de dépôts, déposants à court terme, caisses d’épargne, instituts hypothéciares et des sociétés de capitalisation.
Elle peut de quelque façon que ce soit être impliquée dans des affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, semblable, similaire ou connexe ou qui peuvent favoriser son développement. La société a comme finalité sociale l’insertion sociale et la réinsertion dans le marché du travail de personnes particulièrement difficiles à placer, par le biais d’une activité de production de biens ou de services.
La société peut faire toutes opérations en Belgique ou à l’étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tout ceci dans le sens le plus large. ».
3. Troisième résolution
L’assemblé générale décide de modifier la date et l’heure de l'assemblée annuelle de sorte que celle-ci sera tenue dorénavant le troisième jeudi du mois de juin à quatorze heures.
4. Quatrième résolution
L’assemblé générale décide de modifier les dispositions relatives à la majorité requise pour les décisions du conseil d'administration et de modifier les dispositions concernant la representation de la societe.
La société sera administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi.
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement, où par les administrateurs-délégués qui agissent seul.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
5. Cinquième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « MYDIBEL ».
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
Il peut uniquement être modifié par l’assemblée générale par le biais d’une modification des statuts. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3: Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à étranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers, comme commissionnaire ou en tant que représentant, en commission ou en consignation, ou de toute autre manière que ce soit:
L’achat, la vente, le commerce de détail, le commerce de gros, l’importation, l’exportation, la représentation, le commerce de commission, la consignation, le traitement, le stockage de légumes, fruits, pommes de terre et autres produits analogues.
Des activités au sens large liées à toutes les applications et activités présentes et futures dans le domaine des énergies renouvelables, des énergies renouvelables et/ou des sources d'énergie alternatives, y compris (mais pas exclusivement) la chaleur, l'électricité, l'hydrogène, la fermentation de déchets de biomasse et de déchets biologiques organiques et la transformation du biogaz. La société peut aussi exercer des fonctions d’administrateur et de liquidateur d’autres sociétés. Elle peut faire toutes les affaires commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet.
La société peut, dans le cadre de son objet social, exercer des opérations financières, sous n’importe quelle forme, y compris la souscription et traitement d’actions, d’obligations, de bons de caisse et d’ autres effets mobiliers, accorder des crédits en compte courant, même aux particuliers, elle peut accorder des crédits ou faire accorder des crédits, attribuer des avances ou acomptes, se porter garant ou donner aval, donner des sûretés hypothécaires et autres sûretés ou donner des sûretés personelles et des sûretés réels à des personnes morales et entreprises ainsi qu’aux personnes physiques, aussi bien en garantie de propres obligations qu’en garantie d’obligations de ses administrateurs, actionnaires autres sociétés et personnes, en donnant ses biens en hypothèque ou en gages, y compris le propre fond de commerce; elle peut acheter, vendre, échanger, ou louer n’ importe quels biens mobiliers ou immobiliers, escompter des effets de commerce, et en général exercer tout les opérations commerciales et financières au sens le plus large, à l’exception de celles qui sont par loi assignée aux banques de dépôts, déposants à court terme, caisses d’épargne, instituts hypothéciares et des sociétés de capitalisation.
Elle peut de quelque façon que ce soit être impliquée dans des affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, semblable, similaire ou connexe ou qui peuvent favoriser son développement. La société a comme finalité sociale l’insertion sociale et la réinsertion dans le marché du travail de personnes particulièrement difficiles à placer, par le biais d’une activité de production de biens ou de services.
La société peut faire toutes opérations en Belgique ou à l’étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tout ceci dans le sens le plus large.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à quatre millions six cent trente-six mille six cent soixante-six euros septante-six cents (€ 4.636.666,76).
Il est représenté par 772 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/772ème du capital social.
Article 9: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique sur décision de l’administration.
Article 13: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 19: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement, ou par un administrateur-délégué agissant seul.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. 3. Ils ne doivent pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Titre V: Contrôle de la société
Article 22: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale
Article 23: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième jeudi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’ assemblée.
Article 24: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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cette inscription ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un rapport qu’il a établi.
Article 25: Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Article 29: Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Article 30: Assemblée générale par procédure écrite
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
Article 31: Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 34: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 35: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 37: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 38: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
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Article 39: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
6. Sixième résolution
L’assemblée générale confirme les démissions et nominations décidées lors de l'Assemblée générale du 20 juin 2023 et confirme la démission des administrateurs suivants : - C.M. SRL ayant comme représentant permanent monsieur Carlo Mylle en tant qu’administrateur et administrateur-délégué ;
- BRUNO MYLLE SRL ayant comme représentant permanent monsieur Bruno Mylle en tant qu’ administrateur et administrateur-délégué ;
- SAMANDA SA ayant comme représentant permanent monsieur Sébastien Gillet en tant qu’ administrateur ;
- GoedGov SRL ayant comme représentant permanent monsieur Rafaël Decaluwé en tant qu’ administrateur;
L’assemblée générale confirme la nomination des personnes suivantes en tant qu’administrateur de la société pour une durée de six ans :
- monsieur Clarebout Jan ;
- monsieur Van Herreweghe Marc;
- monsieur Masselus Gert.
L’assemblée générale confirme la nomination de EY bedrijfsrevisoren, ayant comme représentant permanent, madame Leen Defoer, en tant que commissaire de la société pour une durée de trois ans.
7. Septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 7700 Mouscron, Rue du Piro- Lannoy 30.
8. Huitième résolution - Pouvoirs
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour exécuter les résolutions prises ci-dessus et au Notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de l’ entreprise compétent, le texte coordonné des statuts.
Conseil d’administration
L'assemblée générale prend acte de la nomination par le conseil d'administration en date du 20 juin 2023 de Monsieur Clarebout Jan en tant qu’administrateur-délégué de la société pour une durée de six ans.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
POUR LA SOCIETE
Le notaire associé Karel Feys
Les pièces suivantes sont déposées en même temps :
- expédition de l’acte
- rapport
- statuts coordonnés
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/10/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 obey | 3 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au g eC Bose au GREFFE LE Réservé Î 1 OCT, 2022 Moniteur ~ ie un) Tu De vorge 22124957* DU HAINAUT DIVISION TOURN | Greffe 1 mm nn nn anne an N° d'entreprise : 0433 775 684 Nom {en entier) : Mydibei {en abrégé) : Mentionner sur la dernière page du Volet B : Obiet de l'acte : Forme légale : Adresse complète du siège : Société anonyme Rue du Piro Lannoy 30 - 7700 Mouscron Démission et nomination administrateur Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25/08/2022 : L'assemblée générale prend acte de la démission du mandat de l'administrateur présenté par Gobes Comm.V, représentée par monsieur Decaluwé Rafaël. Cette démission prendra effet aujourd'hui, le 25/08/2022. Cette décision est prise à l'unanimité des voix. L'assemblée générale décide de désigner comme administrateur la bv GoedGov, dont le siège. social est situé à Kortrijk - Minister Liebaertlaan 53/D/34, Son mandat prendra effet aujourd'hui, le 25/08/2022 et aura une durée déterminée et se terminera donc le 30/06/2025 , sous réserve de réélection. Monsieur Decaluwé Rafaël, domicilié à Kortrijk - Minister Liebaertlaan 53/D/34, interviendra pour cette Cette décision est prise à l'unanimité des voix. Mylle Bruno bv représentée par monsieur Mylie Bruno société comme représentant permanent au sens de l’article 2:55 du CSA. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/07/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe DÉPOSÉ AU GREFFE LE R i 04 a TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE | we DU HAINAUT DIVISERBFFEDOURNAI ] eer) PTT TT TT A TT TT 7 \ 7 : N° d'entreprise : 0433 775 684 i Nom (en entier) : Mydibel (en abrégé) : + N Ha © © En O1 re © * Forme légale : société anonyme Adresse complète du siège : Rue du Prio Lannoy 30 - 7700 Mouscron Objet de l'acte : Remplacement représentant permanent - Nomination administrateur journalier Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 19/05/2021 : Les administrateurs prennent acte de la décision du Conseil d'Administration de la Société Régionale d'investissement de Wallonie de changer le représentant permanent pour leur mandat dans la sa Mydibel de Monsieur de la Cerda Andrés à Monsieur Gillet Sébastien, domicilié à Olne, Fosses Berger 10, avec effet au 4 janvier 2021. Cette décision est prise à l'unanimité des voix. 1 1 1 1 1 1 4 I { 1 ï 1 ' t t t 1 8 1 t v t 1 $ U : t r v 1 v I t 1 t 1 ' 1 1 1 i r 1 € 1 : C t 1 t 1 } 1 ë C 1 ' i) t i t \ 1 1 \ \ t 1 t \ \ \ i) v 1 1 1 1 1 ' t 1 ï ï i 1 5 ë ı t ; Les administrateurs décident de nommer en tant qu'administrateur chargé de la gestion journalière: ! ! avec effet à la date du 19/05/2021 | | Monsieur Van Herreweghe Marc, domicilié à Zulte, Terwallenstraat 29. t ï Le mandat d'administrateur journalier est accordé pour une durée indéterminée. t ' Le mandat d'administrateur journalier n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'organe : 1 d'administration. . t i L'administrateur journalier a le plein pouvoir de représentation et de décision en ce qui concerne la gestion 1 i journalière de la société et peut représenter individuellement la société pour ces matières relevant de sa 1 1 compétence. ! Cette décision est prise à l'unanimité des voix. | i 1 t 1 t \ t 1 t 1 i \ I 1 I 1 1 1 t + : i ' 1 i t ' # i 3 1 1 1 5 1 1 1 1 i 1 1 1 i 1 1 1 1 i 1 I i 1 4 1 1 : 1 1 1 t 1 1 I 1 1 U 1 1 1 \ 1 3 1 i 1 t 1 a 1 i 1 1 1 i 1 1 \ 1 4 # 1 1 Bruno Mylle bv représentant permanent Mylle Bruno CM. srl représentant permanent Mylle Carlo Mentionner sur Ja dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/01/2021
Beschrijving:
Mod DOG 19.04
Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
12 JAN. 2021
TRIBUNAL DE ei NORE: PRISE
‘ DU HAINAUT Divi onee,
(en entier)
{en abrégé) :
: SOCIETE ANONYME
RUE DU PIRO LANNOY 30 - MOUSCRON
Forme légale
Bruno Mylie by,
Administrateur délégué
CM. si,
Administrateur délégué
Adresse complète du siège :
N° d'entreprise : 0433 775 684
Nom
: MYDIBEL
représentée par M. Mylle Bruno,
représentée par M. Mylle Carlo,
Obijet de l'acte : RENOMINATION COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 15 décembre 2020 :
Les actionnaires décident à l'unanimité de renommer comme commissaire, là BV ‘V.G.D. Bedrifsrevisoren’ (800150), ayant son cabinet & 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, pour une durée de trois (3) ans, sait les exercices clos les 31/12/2020, 2021 et 2022. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale ordinaire de 2023, qui décidera de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. VGD désigne Monsieur Peter VANDEWALLE (401710) comme représentant permanent.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto
Au verso
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/10/2019
Beschrijving: Mod DOC 10.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
A EIDER At EEE
T TT Dn CEPOOT AD GALCTTE LE
Ré é
au 03 OCT. 2019 Moniteur
belge TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Greffe
N° d'entreprise : 0433 775 684 Nom
(en entier) : MYDIBEL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DU PIRO LANNOY 30 - 7700 MOUSCRON
Objet de l’acte : Démission et Nominations Administrateurs et Administrateurs Délégués
L'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2019 décide de démissionner les suivants, comm administrateur, à l'unanimité des voix, et cela à partir d'aujourd’hui :
©.
-Demybel NV -— représentée par monsieur Mylle Bruno
-Vicabel SA — représentée par monsieur Mylle Carlo
L'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2019 décide de démissionner les suivants, comm administrateur et administrateur délégué, à l'unanimité des voix, et cela à partir d'aujourd'hui :
-B.C. Mylle BVBA — représentée par monsieur Mylle Carlo
Roger Mylle Comm.VA — représentée par monsieur Mylle Bruno
M_-_--------D_------- L'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2019 décide de nommer comme administrateur, l'unanimité des voix, et cela à partir d'aujourd'hui, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2025 :
-Samanda SA -— représentée par monsieur De La Cerda Gilmar Andres
-Gobes Comm.V. — représentée par monsieur Decaluwé Raf
1 J
1
i 1
F
1
1
Le conseil d'administration s'est réuni immédiatement après l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2019. ;
1
1
\ Le conseil d'administration a décidé, à l'unanimité des voix, de nommer en tant qu'administrateur délégu
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2025:
-Bruno Mylle BVBA — représentée par monsieur Mylle Bruno
-C.M. SPRL ~ représentée par monsieur Mylle Carlo
Bruno Mylle BVBA
administrateur délégué
Mylle Bruno
représentant permanent
C.M. SPRL
administrateur délégué
Mylle Carlo
représentant permanent
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/07/2019
Beschrijving: Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
A
après dépôt de l'acte au greffe
T = —
DEPOSE AU GREFFE LE
cg oma TRIBUNAL DEGIRHERSPRISE - Ly HAINAUT DIVISION TOURsAl
N° d'entreprise : 0433 775 684
Nom
(en entier) : MYDIBEL
(en abrégé) :
Adresse complète du siège : Rue du Piro Lannoy 30 - 7700 Mouscron
Objet de l’acte : RENOMINATION ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEURS DELEGUES
Après délibération, l'assemblée générale du 30 juin 2019 a accepté la renomination des administrateurs suivants à l'unanimité des voix, jusqu'au l'assemblée générale ordinaire en 2025 :
Forme légale : Société Anonyme u
- Roger Mylle SCA, représentée par monsieur Mylle Bruno
- B.C. Mylle SPRL, représentée par monsieur Mylle Carlo
- Demybel SA, représentée par monsieur Mylle Bruno
- Vicabel SA, représentée par monsieur Mylle Carlo
- Bruno Mylle SPRL, représentée par monsieur Mylle Bruno
- C.M. SPRL, représentée par monsieur Mylle Carlo
Immédiatement apreès l'assemblée générale du 30 juin 2019, ie conseil d'administration approuve à l'unanimité des voix, la renomination des administrateurs délégués suivants :
- Roger Mylle SCA, représentée par monsieur Mylle Bruno
- B.C. Mylle SPRL, représentée par monsieur Mylle Carlo
l'administrateur délégué
Roger Mylle SCA,
représentée par monsieur Mylle Bruno
B.C. Mylle SPRL,
représentée par monsieur Mylie Carlo
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