ReThink-IT
Actief
•0681.747.573
Adres
21 Straatsburgdok-Noordkaai Box 10, 2030 Antwerpen
Activiteit
Computer programming activities
Oprichting
26/09/2017
Juridische informatie
ReThink-IT
Nummer
0681.747.573
Vestigingsnummer
2.270.042.203
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0681747573
EUID
BEKBOBCE.0681.747.573
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 26/09/2017
Activiteit
ReThink-IT
Code NACEBEL
62.100, 62.200•Computer programming activities, Computer consultancy and computer facilities management activities
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
ReThink-IT
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 104,5K | -77,9K | 33,8K |
| EBITDA | € | -15,7K | -185,8K | -39,8K |
| Bedrijfsresultaat | € | -15,9K | -185,8K | -39,8K |
| Nettoresultaat | € | -16,2K | -186,2K | -49,2K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | - | -100 | - |
| EBITDA-marge | % | -15,005 | - | -117,68 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 213,6K | 58,2K | 312,8K |
| Financiële schulden | € | 132,76 | 29,4 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -213,4K | -58,1K | -312,8K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 536,6K | 322,7K | 508,9K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -15,494 | - | -145,401 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ReThink-IT
26 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 23/06/2025
Bedrijf: InnoGarant
Bedrijfsnummer: 0654.840.070
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/12/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/12/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/06/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/12/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 29/12/2020
Bedrijf: Delta Source
Bedrijfsnummer: 0627.884.166
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/12/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 29/12/2020
Bedrijf: ANVERZ
Bedrijfsnummer: 0880.609.352
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/12/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 29/12/2020
Bedrijf: B-HOLD GROUP
Bedrijfsnummer: 0894.529.941
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
ReThink-IT
Juridische documenten
ReThink-IT
2 documenten
Gecoördineerde statuten ReThink-IT 27-1-2022
Gecoördineerde statuten ReThink-IT 27-1-2022
27/01/2022
coördinatie ReThink-IT 29-12-2020
coördinatie ReThink-IT 29-12-2020
29/12/2020
Jaarrekeningen
ReThink-IT
5 documenten
Jaarrekeningen 2022
20/07/2023
Jaarrekeningen 2021
26/07/2022
Jaarrekeningen 2020
28/07/2021
Jaarrekeningen 2019
24/09/2020
Jaarrekeningen 2018
02/07/2019
Vestigingen
ReThink-IT
2 vestigingen
2.270.042.203
Actief
Adres: 21 Straatsburgdok-Noordkaai Box 10, 2030 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 26/09/2017
Afzonderlijke activiteit: 46.500• Wholesale of information and communication equipment
2.270.042.302
Gesloten
Adres: 29 Kempenlaan, 2300 Turnhout
Oprichtingsdatum: 26/09/2017
Sluitingsdatum: 30/10/2020
Afzonderlijke activiteit: 46.510• Wholesale trade of computers, computer peripheral equipment and software
Publicaties
ReThink-IT
5 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
13/11/2025
Kapitaal, Aandelen
01/02/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0681747573
Naam
(voluit) : ReThink-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Straatsburgdok-Noordkaai 21 bus 10
: 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op 27 januari 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ReThink-IT”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen: 1. Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen.
a) Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besliste om het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met tweehonderddertigduizend euro (€ 230.000,00) om het te brengen van zeshonderdeenenvijftigduizend negenhonderdzeventien euro vijftig cent (€ 651.917,50) op achthonderdeenentachtigduizend negenhonderdzeventien euro vijftig cent (€ 881.917,50) door inbreng in geld, met uitgifte van zeshonderdvijftig (650) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van deelname in de winst vanaf datum van de akte.
b) Inschrijving op de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen en volstorting van de nieuwe aandelen
De inschrijfster verklaarde te willen intekenen op zeshonderdvijftig (650) nieuwe aandelen van deze vennootschap voor een bedrag van tweehonderddertigduizend euro (€ 230.000,00). Bijgevolg is het bedrag van tweehonderddertigduizend euro (€ 230.000,00) volstort en werd dit bedrag gestort op rekening bij BNP PARIBAS|FORTIS zoals blijkt uit het bankattest de dato 27 januari 2022 voorgelegd bij de akte welke bewaard zal worden.
c) Vaststelling van de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen De vergadering stelde vast dat de voormelde verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van tweehonderddertigduizend euro (€ 230.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het beschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achthonderdeenentachtigduizend negenhonderdzeventien euro vijftig cent (€ 881.917,50) vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderd (3.900) aandelen. d) Wijziging van artikel 5 van de statuten
Artikel 5 van de staten werd gewijzigd aangaande het voorgaande, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 5. EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend negenhonderd (3.900) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.” 2. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “AVISEM”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0661.658.081, met zetel te 2547 Lint, Koning Albertstraat 94 bus 1, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
*22307695*
Neergelegd
28-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle. Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
04/01/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0681747573
Naam
(voluit) : ReThink-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Straatsburgdok-Noordkaai 21 bus 10
: 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op 29 december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “ReThink-IT”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Bevestiging en bekrachtiging ontslag bestuurder.
De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag van de coöperatie vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “E-Crown”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0548.713.756, met zetel te 9970 Kaprijke, Voortstraat 40, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, te weten de heer SENTE Thibaut Germaine Roger, geboren te Sint-Truiden op 22 juni 1982, wonende te 3800 Sint-Truiden, Startelstraat 38, met ingang vanaf 23 oktober 2020.
2. Aanpassing statuten aan het nieuwe WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besliste de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanpassing rechtsvorm.
In aansluiting bij het voorgaande, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal (€ 150.442,00) en de wettelijke reserve (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij honderdvijftigduizend vierhonderdtweeënveertig euro (€ 150.442,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besliste onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. 5. Verhoging van het
*21300212*
Neergelegd
30-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beschikbaar eigen vermogen door inbreng in natura.
a) Kennisname verslagen
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 22 december 2020, te weten de besloten vennootschap "PARMENTIER GUY", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0480.463.170, met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door PARMENTIER Guy, Bedrijfsrevisor. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“B E S L U I T
Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 5:133 WVV, ter gelegenheid van de verhoging van het vermogen van de Besloten Vennootschap ReThink-IT door middel van inbreng van 4 rekening couranten en 1 handelsschuld, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin, dat:
1. de vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 501.475,00 EUR bestaat uit 2.500 nieuwe aandelen van de Besloten Vennootschap ReThink-IT;
2. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 3. We maken voorbehoud m.b.t. het feit of de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vermits de rekening-courant is samengesteld uit een geheel van verrichtingen waarbij wij niet in de mogelijkheid waren om elke verrichting op haar oorsprong te controleren.
4. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. 5. Conclusie beoordelingsverslag speciaal verslag bestuursorgaan inzake de inbreng in natura Op basis van onze beoordeling kunnen wij concluderen dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
6. In voorkomend geval : Vastgestelde overtredingen op de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen :
- Het UBO beantwoordt niet aan de door het wetboek voorgeschreven vereisten conform artikel 1:33 e.v. WVV.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Schoten, 22 december 2020
GUY PARMENTIER BV
Vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger
Dhr. Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
De vergadering keurde deze verslagen goed.
b) Verhoging beschikbaar eigen vermogen door inbreng in natura
De algemene vergadering besliste om het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met een bedrag van vijfhonderdeneenduizend vierhonderdvijfenzeventig euro (€ 501.475,00), om het te brengen van honderdvijftigduizend vierhonderdtweeënveertig euro (€ 150.442,00) naar zeshonderdeenenvijftigduizend negenhonderdzeventien euro vijftig cent (€ 651.917,50), met uitgifte van tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen, waarvan duizend tweehonderdvijftig (1.250) A-aandelen en duizend tweehonderdvijftig (1.250) B-aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van deelname in de winst vanaf datum van de akte, door een inbreng in natura door omzetting gestorte bedragen op rekening-courant en openstaande factuur in beschikbaar eigen vermogen.
De nieuwe aandelen werden bij hun inschrijving volledig volgestort.
e) Vaststelling van de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen De voormelde vermogensverhoging werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het beschikbaar eigen vermogen werd aldus daadwerkelijk gebracht op zeshonderdeenenvijftigduizend negenhonderdzeventien euro vijftig cent (€ 651.917,50) vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderdvijftig (3.250) aandelen.
6. Afschaffing soorten van aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin zij de afschaffing van de soorten aandelen verantwoordt. De vergadering keurde dit verslag goed.
De algemene vergadering besliste om de soorten aandelen te schrappen uit de statuten, daar de vennootschap niet langer beschikt over een verschil in ‘vast’ en ‘variabel’ kapitaal. 7. Toevoeging regeling inzake elektronische algemene vergadering. De algemene vergadering besliste om een regeling inzake elektronische algemene vergadering op te nemen in de statuten.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
9. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “ReThink-IT”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd. Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
Alle vormen van tussenpersoon, bemiddeling en distributie in verzekeringen, onder meer als maar niet beperkt tot makelaar, underwriter, evenals assuradeur naar Nederlands recht, in verzekeringen. De ontwikkeling van een softwareplatform dat een platform-onafhankelijke online authenticatie- service moet zijn, in vakjargon ‘Secure Token Service (STS)’ genoemd. Deze activiteit omvat zowel de ontwikkeling sensu stricto als de commercialisatie in de meest ruime betekenis van het woord,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de aankoop en verkoop van software, zowel ontwikkeld in eigen beheer als met betrekking tot rechten verworven van derden, het verlenen van gebruislicenties, evenals de bijstand en de werkzaamheden van raadgevende aard, de aankoop, de verkoop of het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van computertechnologie, zowel hard- als software. IT-consulting en -advies, waaronder het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, consulting (onder meer in verband met de keuze en het gebruik van software, hardware en communicatie; in verband met de beveiliging van computer en computernetwerken, enzovoort). Het ontwikkelen van software, de realisatie van software, programma’s en gebruiksklare systemen; het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie.
De ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant, databanken, het invoeren van datagegevens en de volledige verwerking van datagegevens, de creatie en onderhoud van databanken en het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur, de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort); de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat, het ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort. Het organiseren van opleidingen in verband met de ontwikkelde software en de daarmee samenhangende thema's.
Het begeleiden van klanten bij de implementatie van verbeteringsprocessen binnen hun organisatie De ontwikkeling van softwareplatformen die procesoptimalisatie beogen ten behoeve van verzekeraars, verzekeringsmakelaars en -agenten, beoefenaars van de cijferberoepen, alsook voor eindklanten met betrekking tot de underwriterrol van verzekeringstussenpersonen. Het organiseren en faciliteren en informatiseren van samenwerkingsverbanden tussen diverse spelers uit de verzekeringssector en daarbuiten rond specifieke verzekeringsthema’s. De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig lijken. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers. Zij mag leningen verstrekken en leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden. De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland. Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Dit alles in de meest ruime zin. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand juni om éénentwintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.
10. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders en hun vertegenwoordigers ontslag te geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te weten:
- De besloten vennootschap “ANVERZ”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0880.609.352, met zetel te 2840 Rumst, Laarstraat 36, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, te weten de heer DOM Maarten Carl Jan Paul, geboren te Wilrijk op 22 december 1977, wonende te 2840 Rumst, Begijnenbossen 72;
- De naamloze vennootschap “BHOLD GROUP”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren 0894.529.941, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 1, met als vaste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, te weten de heer KEYMIS Geert, geboren te Leuven op 28 november 1973, wonende te 3600 Genk, Melbergstraat 22; - De besloten vennootschap “Delta Source”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0627.884.166, met zetel te 2630 Aartselaar, Kapellestraat 104 bus 2 met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, te weten de heer KETS Daan Maria Karel, geboren te Lier op 12 november 1977, wonende te 2845 Niel, Edward Claessenslaan 61; - De besloten vennootschap “CAPITAL PARTNERS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0535.794.148, met zetel te 2030 Antwerpen, StraatsburgdokNoordkaai 21 bus 17, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, te weten de heer SWOLFS Olivier Michel Pierre, geboren te Wilrijk op 28 april 1971, wonende te 2930 Brasschaat, Louislei 59; - De heer DRUYTS Koenraad Cyriel Maria Jozef, geboren te Leuven op 30 mei 1968, wonende te 2300 Turnhout, Azenstraat 6.
11. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “AVISEM”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0661.658.081, met zetel te 2547 Lint, Koning Albertstraat 94 bus 1, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle. Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Verslag bedrijfsrevisor;
-Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
09/09/2019
Beschrijving: Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ng
| Nea gslegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK
N | | | | rw *191 Antwerpen, sche ORNHOUT 1 | -. ee en En
ar un
| aie Rethink-IT 02 -09- 2019
pero: BELGISCH STAATSBLAD : Rechtsvorm : cvba
: : Volledig adres v.d. zetel: Kempenlaan 29, 2300 Turnhout
; Onderwerp akte : Benoeming speciaal gevolmachtigde, ontslag en benoeming bestuurders, verplaatsen maatschappelijke zetel
Extract uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering aandeelhouders van 25 mei 2018 :
1. De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Koen Druyts als bestuurder van de vennootschap’ i en verlenen hen kwijting voor de duurtijd van hun mandaat. :
| 2. De aandeelhouders benoemen volgende bestuurders: :
i ° B-Hold Group, vertegenwoordigd door Geert Keymis |
; © Delta Source, vertegenwoordigd door Daan Kets :
: oe E-crown, vertegenwoordigd door Thibaut Sente
Tesamen met SWV Holding, vertegenwoordigd door Koen Druyts en Anverz, vertegenwoordigd door: Maarten Dom, maken zij de Raad van Bestuur van de vennootschap uit. Hun mandaat eindigt op de gewone: algemene vergadering van aandeelhouders van 2023, :
Extract uit het verslag van de Raad van Bestuur van 25 mei 2018 :
De Raad van Bestuur benoemt Mark Thijs tot bijzonder gevolmachtigde om de vennootschap te. vertegenwoordigen binnen de grenzen van zijn volmacht: :
+ Alle financiele handelingen, nodig voor de dagelijkse werking van de vennootschap, met een! maximale waarde van 5.000 euro.
* _ Alle nodige handelingen voor het correct voeren van de administratie en boekhouding van de vennootschap, inclusief het vertegenwoordigen van de vennootschap bij een externe boekhouder: ' of accountant, bij een sociaal secretariaat of bij een administratieve overheid.
: + Vertegenwoordigen van de vennootschap bij contacten met derde partijen, inclusief het tekenen: van bestellingen of andere overeenkomsten, voor zover deze de vennootschap niet binden voor: een bedrag dat groter is dan 5.000 euro. .
* Het in ontvangst nemen van zendingen bestemd voor de vennootschap, inclusief aangetekende: zendingen. :
Extract uit het verslag van de Raad van Bestuur van 6 september 2018 :
De aandeelhouders benoemen volgende bestuurder:
+ __ Capital Partners, vertegenwoordigd door Olivier Swolfs :
De Raad van bestuur van de vennootschap telt dus voortaan 6 bestuurders: Anverz, B-Hold Group, Delta: Source, E-crown, SVW Holding en Capital Partners. Het mandaat van alle bestuurders eindigt op de: gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2023. ;
Op de laatste biz. van ‘Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij Van de persolointen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Extract uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 24 juni 2019 :
4. De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van SVW Holding als bestuurder van de f_vennootschap en verlenen hem kwijting voor de duur van zijn mandaat. ; 2. De aandeelhouders benoemen volgende bestuurder : Koen Druyts :
De Raad van bestuur van de vennootschap telt dus voortaan volgende zes bestuurders: Anverz, B-Hold Group, Delta Source, E-crown, Capital Partners en Koen Druyts. Het mandaat van alle bestuurders eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2023.
Extract uit het verslag van de Raad van Bestuur van 24 juni 2019 :
De bestuurders besluiten de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres : Straatburgdok Noordkaai 21, bus 10, 2030 Antwerpen
Mark Thijs
Bijzonder gevolmachtigde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
28/09/2017
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : ReThink-IT
(verkort) :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Kempenlaan 29
2300 Turnhout
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93 op éénentwintig september van het jaar tweeduizend zeventien, eerstdaags te registreren, blijkt dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:
Oprichters:
1. de naamloze vennootschap "SWV HOLDING", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Kempenlaan 29, ondernemingsnummer 0874.367.896, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout;
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Wouter Nouwkens te Malle op 7 juni 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 17 juni daarna onder nummer 05086177.
De statuten zijn sindsdien ongewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door één van haar gedelegeerde bestuurders met name de heer DRUYTS Koenraad, nagenoemd, hiertoe herbenoemd ingevolge beslissing van de raad van bestuur op 16 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2012 onder nummer 12041399.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANVERZ", met maatschappelijke zetel te 2840 Reet, Laarstraat 36, ondernemingsnummer 0880.609.352, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen;
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Benoît De Cleene, geassocieerd notaris te Antwerpen op 6 april 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna onder nummer 06070150.
De statuten zijn sindsdien ongewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door één van haar zaakvoerders te weten de BVBA KADE, met maatschappelijke zetel te 2840 Reet, Laarstraat 36 ondernemingsnummer 0811.140.823, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opgericht ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Benoît De Cleene te Antwerpen op 14 april 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april daarna onder nummer 09301605.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger met name mevrouw DOM Katrien, nagenoemd, beiden hiertoe benoemd ingevolge de bijzondere algemene vergadering de dato 31 augustus 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 november 2015 onder nummer 15153497.
3. De heer VAN HEES Koen Frans Angelica, gehuwd, geboren te Beerse op 28 april 1968, wonend te 2300 Turnhout, Gust Hensstraat 19;
4. De heer DRUYTS Koenraad Cyriel Maria Jozef, gehuwd, geboren te Leuven op 30 mei 1968, wonend te 2300 Turnhout, Azenstraat 6;
5. De heer DOM Maarten Carl Jan Paul, gehuwd, geboren te Wilrijk op 22 december 1977, wonend te 2840 Rumst, Begijnenbossen 72;
*17321720*
Neergelegd
26-09-2017
0681747573
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
6. Mevrouw DOM Katrien Isabel Jasmin Sofie, gehuwd, geboren te Wilrijk op 20 februari 1980, wonend te 2840 Rumst, Laarstraat 36;
Vorm: coöperatie-ve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Naam: “ReThink-IT”.
Doel: De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
Alle vormen van tussenpersoon, bemiddeling en distributie in verzekeringen, onder meer als maar niet beperkt tot makelaar, underwriter, evenals assuradeur naar Nederlands recht, in verzekeringen. De ontwikkeling van een softwareplatform dat een platform-onafhankelijke online authenticatie- service moet zijn, in vakjargon ‘Secure Token Service (STS)’ genoemd. Deze activiteit omvat zowel de ontwikkeling sensu stricto als de commercialisatie in de meest ruime betekenis van het woord, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de aankoop en verkoop van software, zowel ontwikkeld in eigen beheer als met betrekking tot rechten verworven van derden, het verlenen van gebruislicenties, evenals de bijstand en de werkzaamheden van raadgevende aard, de aankoop, de verkoop of het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van computertechnologie, zowel hard- als software. IT-consulting en -advies, waaronder het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, consulting (onder meer in verband met de keuze en het gebruik van software, hardware en communicatie; in verband met de beveiliging van computer en computernetwerken, enzovoort). Het ontwikkelen van software, de realisatie van software, programma’s en gebruiksklare systemen; het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie.
De ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant, databanken, het invoeren van datagegevens en de volledige verwerking van datagegevens, de creatie en onderhoud van databanken en het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur, de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort); de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat, het ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort. Het organiseren van opleidingen in verband met de ontwikkelde software en de daarmee samenhangende thema's.
Het begeleiden van klanten bij de implementatie van verbeteringsprocessen binnen hun organisatie De ontwikkeling van softwareplatformen die procesoptimalisatie beogen ten behoeve van verzekeraars, verzekeringsmakelaars en -agenten, beoefenaars van de cijferberoepen, alsook voor eindklanten met betrekking tot de underwriterrol van verzekeringstussenpersonen. Het organiseren en faciliteren en informatiseren van samenwerkingsverbanden tussen diverse spelers uit de verzekeringssector en daarbuiten rond specifieke verzekeringsthema’s. De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig lijken. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers. Zij mag leningen verstrekken en leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden. De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland. Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Dit alles in de meest ruime zin. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 2300 Turnhout, Kempenlaan 29.
Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt.
Het kapitaal bestaat uit een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdduizend tweehonderdvierennegentig euro achtenzeventig cent (€ 100.294,78). Het vast gedeelte van het kapitaal kan enkel worden verhoogd of verminderd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering, voor notaris, met inachtname van de wettelijke vereisten voor wijziging van de statuten.
Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal kan zonder statutenwijziging worden verhoogd ingevolge stortingen en/of inbrengen door de bestaande vennoten of bij de toetreding van nieuwe vennoten; het kan eveneens, zonder statutenwijziging, worden verminderd ingevolge terugnemingen bij de uittreding of uitsluiting van een vennoot.
Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één/vijfhonderdste (1/500e) deel. Deze vijfhonderd (500) aandelen behoren tot de aandelen van categorie A en werden bij de oprichting volledig onderschreven. Elke aandeel moet bovendien minstens voor één vierde worden volgestort. Bij nieuwe toekomstige inbrengen of kapitaalverhogingen door derden zullen er aandelen van categorie B worden uitgegeven.
Het kapitaal werd bij de oprichting volledig volstort.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-stuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, met uitzondering wanneer het aantal aandeelhouders twee bedraagt, dan mogen er twee bestuurders zijn.
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd; zij dienen niet de hoedanigheid van vennoot te bezitten.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.
Twee van de bestuurders worden door de algemene vergadering van vennoten benoemd uit de aandeelhouders van categorie A en één bijkomende bestuurder kan benoemd worden uit de aandeelhouders van categorie B. De algemene vergadering van vennoten stelt tevens de duur van hun opdracht vast, deze is echter maximum 6 jaar.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuur openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzit-ter.
Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder daartoe aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden. De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwe-zig of vertegenwoordigd is.
Wanneer op een vergadering van de raad van bestuur het aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, is een nieuwe bijeenroeping, met dezelfde agenda, noodzakelijk.
Wordt op deze tweede vergadering het aanwezigheidsquorum nog niet bereikt, dan kunnen de op deze vergadering aanwezige bestuurders besluiten om een algemene vergadering bijeen te roepen om in de vervanging van de afwezig blijvende bestuurders te voorzien. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. De raad van bestuur bezit, naast de hem in titels II en III hierboven verleende bevoegdheden, de meest uitge-breide machten van bestuur en beschikking, binnen het kader van het maatschappelijk doel.
Aldus kan de raad van bestuur alle daden en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlij-king van het doel.
Hij mag ondermeer alle zowel roerende als onroerende goederen in huur nemen en geven, verwerven en vervreem-den; alle leningen aangaan; alle maatschappelijke goede-ren in pand geven of met hypotheek bezwaren; opheffing verlenen met verzaking aan alle hypotheken, voorrech-ten, en rechtsvorderingen tot ontbinding, zelfs zonder bewijs van betaling, van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, dadingen en schikkingen treffen in elke stand van geding over alle maatschappelijke belangen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap te allen tijde, in en buiten rechte geldig vertegen-woor-digd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Voor wat betreft het dagelijks bestuur wordt de ven-nootschap geldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, die individueel of gezamenlijk optreden volgens de hun door de raad van bestuur verleende machten.
De vennootschap kan eveneens geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van de hun verleende bijzondere volmacht.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeer-den tot dit bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en gebeurlijke bezoldiging. De raad mag de direktie van het geheel of een deel van de vennootschapsactiviteit toevertrouwen aan één of meer personen.
Algemene vergadering: De geldig samengestelde algemene vergadering vertegen-woordigt alle vennoten. Haar besluiten zijn bindend voor allen, ook voor diegenen die afwezig zijn of er een andere mening op na houden.
Zij heeft de machten haar toegekend door de wet en onderhavige statuten. De algemene vergadering van vennoten kan worden bijeen-geroepen door de raad van bestuur, in voorkomend geval de commissaris of controlerende vennoot, of op initiatief van vennoten wier aandelen ten minste één/vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. De oproepingen geschieden bij aangetekende brief of elektronisch per mail die ten minste vijftien (15) dagen vóór de datum van de vergadering wordt toegezonden aan alle vennoten. Het oproepingsbericht vermeldt datum, uur, plaats en de volledige agenda van de vergadering. Samen met het oproepingsbericht worden de in de agenda vermelde verslagen aan de vennoten toegezonden.
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de tweede woensdag van de maand juni om éénentwintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.
De gewone algemene vergadering heeft de bevoegdheden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
De vennoten kunnen worden opgeroepen in buitenge-wone algemene vergadering. Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen voor notaris telkens het een wijziging aan de statuten betreft of met het oog op de omzetting of ontbinding van de vennootschap. In geval van statutenwijziging kan de algemene vergade-ring slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde venno-ten ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoor-digen, en het voorwerp van de voorgestelde wijziging speci-aal werd aangeduid in de oproeping.
Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, dan is een nieuwe oproeping nodig en de nieuwe vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegen-woordigde aandelen.
Een statutenwijziging dient te worden aangenomen met een meerderheid van drie/vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Indien de beraadslaging betrekking heeft op de omzet-ting van de vennootschap, zullen de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn. Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Inventaris-Balans-Winstverdeling: Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de zuivere winst van de vennootschap over het betrokken boekjaar.
Van deze winst moet tenminste vijf ten honderd worden vooraf-genomen om de wettelijke reserve te vormen tot deze één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
Na goedkeuring van de balans beslist de algemene verga-de-ring bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen of controlerende vennoten te verlenen kwijting.
De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de raad van bestuur wordt aangeduid.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen zal de mogelijkheid bestaan om binnen de vennootschap winstbewijzen uit te geven.
Overgangsbepalingen: Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig december tweeduizend achttien.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend negentien. Bestuurders: Tot bestuurders van de vennootschap wordt aangesteld: - De NV SWV Holding, voornoemd, die hiervoor aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger de heer DRUYTS Koenraad, voornoemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- de BVBA ANVERZ, voornoemd, die hiervoor aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger mevrouw DOM Katrien, voornoemd.
- De heer DRUYTS Koenraad, voornoemd;
Allen voornoemd aanvaarden deze mandaten.
Deze mandaten van bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden overeenkomstig de statuten door haar bestuurders.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, Wouter Nouwkens & Tania Portier, notarissen te Malle .
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
ReThink-IT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
21 Straatsburgdok-Noordkaai Box 10, 2030 Antwerpen