Laatste update: op 11/06/2026
STEELDUXX
Actief
•0425.069.935
Adres
50 Duboisstraat 2060 Antwerpen
Activiteit
Wholesale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons)
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
27/12/1983
Bestuurders
Juridische informatie
STEELDUXX
Nummer
0425.069.935
Vestigingsnummer
2.102.416.305
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0425069935
EUID
BEKBOBCE.0425.069.935
Juridische situatie
normal • Sinds 27/12/1983
Maatschappelijk kapitaal
95 000.00 EUR
Activiteit
STEELDUXX
Code NACEBEL
46.711, 52.250•Wholesale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons), Logistics service activities
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, transportation and storage
Financiën
STEELDUXX
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 3.4M | 3.3M | 2.3M | 1.6M |
| EBITDA | € | 1.8M | 1.8M | 1.0M | 395.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.6M | 1.6M | 948.1K | 321.8K |
| Nettoresultaat | € | 1.3M | 1.3M | 710.4K | 260.3K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 3,958 | 42,773 | 42,649 | 16,734 |
| EBITDA-marge | % | 54,33 | 54,326 | 44,27 | 24,642 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 2.2M | 6.4M | 3.5M | 2.4M |
| Financiële schulden | € | 0 | 100.8K | 202.0K | 302.7K |
| Netto financiële schuld | € | -2.2M | -6.3M | -3.3M | -2.1M |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 4.6M | 4.9M | 3.7M | 4.0M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 39,063 | 38,523 | 31,019 | 16,213 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
STEELDUXX
9 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 07/01/2020
Bedrijf: PROJEX
Bedrijfsnummer: 0861.113.144
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 07/01/2020
Bedrijf: BELAGE
Bedrijfsnummer: 0656.530.642
Functie: Managing Director
In functie sinds : 07/01/2020
Functie: Director
In functie sinds : 07/01/2020
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 07/01/2020
Bedrijf: XTEND
Bedrijfsnummer: 0878.294.814
Voormalige bestuurders
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 01/07/2018
Tot: 07/01/2020
Bedrijf: XTEND
Bedrijfsnummer: 0878.294.814
Functie: Director
In functie sinds : 29/06/2007
Tot: 07/01/2020
Functie: Director
In functie sinds : 04/05/2009
Tot: 07/01/2020
Functie: Director
In functie sinds : 01/07/2018
Tot: 07/01/2020
Cartografie
STEELDUXX
Juridische documenten
STEELDUXX
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
STEELDUXX
41 documenten
Jaarrekeningen 2024
24/06/2025
Jaarrekeningen 2023
13/08/2024
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
29/06/2022
Jaarrekeningen 2020
27/08/2021
Jaarrekeningen 2019
30/11/2020
Jaarrekeningen 2018
29/05/2019
Jaarrekeningen 2017
09/07/2018
Jaarrekeningen 2016
02/06/2017
Jaarrekeningen 2015
10/05/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
STEELDUXX
1 vestiging
2.102.416.305
Actief
Adres: 50 Duboisstraat Box 1.3. 2060 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 27/12/1983
Afzonderlijke activiteit: 46.71101• Wholesale trade of motor vehicles for the transport of persons, including special motor vehicles (eg ambulances), new or used
Publicaties
STEELDUXX
78 publicaties
Maatschappelijke zetel
23/10/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.01
\ a \ Ui ; Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
La... na neerlegging van de akte ter griffie
A |
Voor- Linh im an mn 7 4
behouden ver Ondgmemingsrechtbank aan het
Ed OL | ron 2 6 . ‚pen, afGuiffierpen Ondernemingsnr: 0425 069 935 Naam
toiui : STEELDUXX
{verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: DUBOISSTRAAT 33 BUS L - 2060 ANTWERPEN
m
LI
LIT
ITLIIITIIIIII
I IIIII
II.
I III
2.227
Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 03.07.2020.
Na bespreking wordt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen:
Na beraadslaging beslist de Algemene Vergadering de huidige maatschappelijke zetel, gevestigd op Duboisstraat 39 bus 2 — 2060 Antwerpen te verplaatsen naar Duboisstraat 50 unit 1.3. — 2060 Antwerpen, en dit vanaf 3 juli 2020.
Benoît Van Dyck Conny Audenaert -
vaste vertegenwoordiger van vaste vertegenwoordiger van
XTEND NV, PROJEX NV,
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Rubriek Herstructurering
04/02/2020
Beschrijving: EAN + ModDoc 1801
FUN / À 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie TE na neerlegging van de akte ter griffie
1 7 = Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
MIN 20 2 | 8 Je + | 19675 afdeling Antwerpen = qu
A EEE 23-9 Ondernemingsnr : 0425 069 935 8 eo =
Naam Sos a
(voluit): "ANTWERPS EXPEDITIE KANTOOR" EE:
(verkort) : "ANEKA" 5 > i
a t
Rechtsvorm : naamloze vennootschap 8 = a
Volledig adres v.d. zetel: 2060 Antwerpen, Duboisstraat 39, bus 2 >
Onderwerp akte : HERINDELING VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING - FUSIEVOORSTEL = VERSLAGEN - VERZAKINGEN - FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “EDMOND VAN DYCK EN ZONEN” - KAPITAALVERHOGING - BOEKING OP DE REKENING “UITGIFTEPREMIES”! ~ KAPITAALVERHOGING DOOR OMZETTING IN KAPITAAL VAN DE
UITGIFTEPREMIES - NAAMWIJZIGING - STATUTENWIJZIGINGEN - HERFORMULERING VAN DE STATUTEN EN AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS - BENOEMING VAN EEN
DR
PRES
EEE]
GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 7 janua 2020;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ANTWERPS EXPEDITIE KANTOOR", afgekort “ANEKA”, gevestigd in het Vlaams Gewest te 2060 Antwerpen 6, Duboisstraat 39, bus 2; in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven In het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0425.069.935 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
1
De vergadering beslist om de thans bestaande driehonderd zesenzeventig (376) aandelen, genummerd van 1 tot en met 376, die het geplaatst kapitaal van vijfennegentigduizend euro (€.95.000,00) vertegenwoordigen, tel herindelen in drieduizend zevenhonderdzestig (3.760) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominald waarde, genummerd van 1 tot en met 3.760, dit in een verhouding van één (1) bestaand aandeel voor tien (10) nieuwe aandelen, en om dienvolgens de tweede zin van Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het aantal aandelen, als volgt:
“Het is verdeeld in drieduizend zevenhonderdzestig (3.760) aandelen zonder vermelding van nominald waarde.” 1
Op voorstel van het bestuursorgaan, beslist de vergadering om overeenkomstig artikel 12:25., laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan het opstellen van het in dit ‘artikel bedoela omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan. |
. i
Op voorstel van het bestuursorgaan, beslist de vergadering om overeenkomstig artikel 12:26., §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan het opstellen van het in dit artikel bedoeld schriftelijk verslag door de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan. ! t t
Op voorstel van het bestuursorgaan, beslist de vergadering om overeenkomstig artikel 12:27., laatste lid vart het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan het verstrekken van de in dit artikel bedoelde inlichtingen betreffende elke belangrijke wijziging in de activa en passiva van het vermogen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
De vergadering beslist tot fusie, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, door overneming van het volledig actief en passief vermogen, niets voorbehouden noch uitgezonderd, van de naamloze vennootschap “EDMOND VAN DYCK EN ZONEN”, in het Frans “EDMOND VAN DYCK ET FILS”, in het Engels “EDMOND VAN DYCK & SONS”, gevestigd in het Vlaams Gewest te 2060 Antwerpen 6, Duboisstraat 39, bus 5, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0404.554.930 en geregistreerd als B.T.W— plichtige (overgenomen vennootschap), door de naamloze vennootschap “ANTWERPS EXPEDITIE KANTOOR”, afgekort “ANEKA”, gevestigd in het Vlaams Gewest te 2060 Antwerpen 6, Duboisstraat 39, bus 2, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0425.069.935 en geregistreerd als B.T.W— plichtige (overnemende vennootschap), op grond van een balans afgesloten per 30 september 2019. Alle sedert 1 oktober 2019 door de overgenomen vennootschap gestelde verrichtingen zullen voor rekening zijn van de overnemende vennootschap, op last voor deze vennootschap: 1/aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap drieduizend vijfhonderd (3.500) nieuwe volledig volgestorte aandelen “ANTWERPS EXPEDITIE KANTOOR”, afgekort “YANEKA”, zonder vermelding van waarde, toe te kennen, die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen vanaf 1 oktober 2019; bedoelde aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen naamloze vennootschap in de verhouding van één (1) aandeel van de overnemende vennootschap voor één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap; 2/al het passief van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar verplichtingen na te komen en de verbintenissen uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke voortvloeien uit de fusie en de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen elke vordering.
De vergadering bestist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van achtentachtigduizend vierhonderddertig euro vijfentachtig cent (€.88.430,85), om het van vijfennegentigduizend euro (€.95.000,00) te brengen op honderddrieëntachtigduizend vierhonderddertig eura vijfentachtig cent (€.183.430,85), dit door uitgifte van drieduizend vijfhonderd (3.500) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf 1 oktober 2019. Deze aandelen zuilen worden uitgegeven tegen de waarde van afgerond vijfentwintig euro zevenentwintig cent (€25,27) per aandeel, zijnde de fractie-waarde van de bestaande aandelen. Om tegelijk, in toepassing van artikel 3:77, $2 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met de ruilverhouding in het kader van deze fusie door overnerning en met de fractiewaarde van afgerond vijfentwintig euro zevenentwintig cent {€.25,27) van de als vergoeding toegekende drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, het verschil van honderdnegenenvijftigduizend vijfhonderdnegenenzestig euro vijftien cent (€.159.569,15) tussen, enerzijds, het bedrag van tweehonderdachtenveertigduizend euro (€.248.000,00) van het overgedragen kapitaal en, anderzijds, het bedrag van deze kapitaalverhoging van achtentachtigduizend vierhonderddertig euro vijfentachtig cent (€.88.430,85), te boeken op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”", die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt, en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor de wijziging van de statuten.
Te notuleren dat het volledig vermogen van de overgenomen vennootschap “EDMOND VAN DYCK EN ZONEN” overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap “ANTWERPS EXPEDITIE KANTOOR’, afgekort “ANEKA”,
REVISORAAL VERSLAG
Het besluit van het revisoraal verslag, opgemaakt op 30 december 2019 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", met kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortijketraat 145, vertegenwoordigd ex ultimo door mevrouw Liesbet VANDENABEELE, bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Overeenkomstig artikel 7:197 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (voorheen artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen), brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 19 november 2019.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering van de vennootschap NV ANEKA (hierna “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng în natura bestaat uit 3.500 aandelen van de vennootschap NV ANEKA, zonder vermelding van nominale waarde, toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap. Naar ons oordeel,
a)werd de verrichting nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en is het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b)beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c)Vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden rnethode van waardering, conform artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
(voorheen artikel 78 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording in de wet. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de NV EDMOND VAN DYCK EN ZONEN - EDMOND VAN DYCK ET FILS leldt volgens dit boekhoudkundig continuïteitsprincipe, tot de overgang van 2.167.358,62 EUR aan eigen vermogensbestanddelen, bestaande uit 248.000,00 EUR aan kapitaal en 1.919.358,62 EUR aan overige eigenvermogensbestanddelen.
De door de partijen weerhouden methoden van waardering leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met de overige eigen vermogensbestanddelen) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Wij dienen een voorbehoud te formuleren nopens de waarde van de over te dragen kosten voor een bedrag van 8.045,95 EUR, zijnde het bedrag van de BTW dat tevens als een over te dragen kost werd geboekt. Basis voor ons oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel met voorbehoud.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethoden Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht nief geschikt is voor een ander doel,
Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.”
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderdnegenenvijftigduizend viifnonderdnegenenzestig euro vijftien cent (€.159.569,15), om het van honderddrieëntachtigduizend vierhonderddertig euro vijfentachtig cent (€.183.430,85) te brengen op driehonderddrieënveertigduizend euro (€.343.000,00), dit door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “STEELDUXX".
De vergadering beslist:
-om de tekst van Artikel 1 : Naam van de statuten te wijzigen, als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam tuidt “STEELDUXX”.”;
-om de tekst van Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderddrieënveertigduizend euro (€.343.000,00). mae is verdeeld in zevenduizend tweehonderdzestig (7.260) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : naamloze vennootschap, afgekort “NV” b) naam : “STEELDUXX"
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Viaams Gewest.
ADRES VAN DE ZETEL (niet in de statuten vermeld)
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 39, bus 2.
VOORWERP (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp de scheepvaart, de binnenvaart en de luchtvaart, het transport, het uitbaten van alle vervoermiddelen voor reizigers, dieren, goederen, briefwisseling, reisgoederen, colli en pakketten; de oprichting, de exploitatie en het beheer van verkeerslijnen van welke aard ook; alle lasten, scheeps- ‚ handels- en andere makelarij; alle commissieverrichtingen, vervoercommissionair, vervoermakelaar, commissionair-expediteur bij het vervoer, makelarij in verzekeringen in het algemeen, evenals het agentschap en de vertegenwoordiging van alle vervoerondernemingen en van alle verzekeringsmaatschappijen. De vennootschap mag in de hoedanigheid van commissionair, agent, en zelfs voor eigen rekening, alle en om het even welke transportmiddelen bouwen, aankopen en exploiteren, alle goederen aankopen en verkopen. Zij mag in het algemeen, hetzij voor en door zichzelf, hetzij onrechtstreeks voor eigen rekening en zelfs in naam van derden of voor gemene rekening, alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen doen, die van aard zijn haar zaken te begunstigen en uit te breiden.
De vennootschap mag zich ook verenigen met partikulier ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig voorwerp hebben, met deze samensmelten en inbrengen of afstand doen van het geheel of van een deel van haar aktiva, zowel in België als in het buitenland.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderddrieënveertigduizend euro (€.343.000,00). Het is verdeeld in zevenduizend tweehonderdzestig (7.260) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en integraal volgestort.
OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.
PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
a) Monistisch bestuur (artikel 15)
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
b) Algemeen (artikel 16,1.)
De raad van bestuur telf minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24)
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur. De gedelegeerden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van de raad van bestuur.
TOEZICHT (artikel 25)
De controle op de financiëte toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting opiegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen. :
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een exteme accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum (artike! 28)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand mei om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.
b) Kennisgeving (artikel 30)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
c) Deelname op afstand (artikel 31}
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden irizake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1. bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ter minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en oronderbroken kerinis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aarıdeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekkirig tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31,1. bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De oproeping tot de algemene vergadering roet een heldere eri nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures rnet betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemerie vergadering niet bijwonen tangs elektronische weg.
d) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 32)
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder) aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
e) Stemrecht (artikel 36)
Wanneer de aandelen een gelijke kapitaal vertegerwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewljzen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
In voorkomend geval, mogen de houders vari aandeten zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.
Stemming op afstand (artikel 37)
37.1.ledere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
37.2.Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
37.3De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
37,4.De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda. 37.5.De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
37.6.Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.
Besluitvorming in algemene vergadering (artikel 38)
38.1.Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
38.2.Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
38.3.Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
Schriftelijke besluitvorming (artikel 39)
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle bestuiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
BOEKJAAR (artikel 41)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januarì en eindigt op éénendertig december.
BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 42)
Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over het te bestemmen winstsafdo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstarde dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
a)het deel van het kapitaat dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) b)de op dat aandeel gedane volstorting (‘pro rata liberationis”), en
c)het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (‘pro rata temporis”).
VERRICHTINGEN VAN DE VEREFFENING (artikel 49)
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94. tot en met 2.99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
a. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Indien de jaarrekening met betrekking tot het laatste boekjaar en het boekjaar dat eindigt door de ontbinding nog niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de algemene vergadering, roep(t)(en) de vereffenaar(s) haar bijeen binnen zes maanden na de afsluitingsdatum of de ontbinding.
De vereffenaars moeten binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.
c. Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
d. Plan voor de verdeling van de activa
Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, [eggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gestoten, bij eenzijdig verzoekschrift overeerikomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
e. Jaarrekening
Elk boekjaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
Vooreerst stelt de vergadering het huidig ontslag als bestuurder vast van de volgende drie (3) personen: 1.mevrouw AUDENAERT Conny Anna Theophiel, geboren te Hamme {V1.) op 9 maart 1969, wonend te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Kistemaeckersstraat 21;
2.de heer APPELS Ludwig Paula Norbert, geboren te Turnhout op 24 november 1959, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Herentalsebaan 27 bus 202;
3.de naamloze vennootschap "XTEND”, gevestigd te 2060 Antwerpen 6, Duboisstraat 39, bus 2, met ondernemingsnummer 0878.294.814, hierbij vast vertegenwoordigd door mevrouw AUDENAERT Conny Anna Theophiel, voornoemd.
Vervolgens beslist de vergadering om het aantal bestuurders te behouden op drie (3) en om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap:
1.de naamloze vennootschap “PROJEX”, gevestigd te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 39, bus 4, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0861.113.144 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door mevrouw AUDENAERT Conny Anna Theophiel, voornoemd, dit overeenkomstig artikel 2:55. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BELAGE”, gevestigd te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 39, bus 5, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondememingen onder het ondememingsnummer 0656.530.642 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer VAN DYCK
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
: Geoffrey Marie Joélle Christian Ghislain, geboren te Wilrijk op 13 december 1980, wonend te 2970 Schilde, + Amazonenlaan 4, dit overeenkomstig artikel 2:55. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; 3.de naamloze vernootschap “XTEND”, gevestigd te 2060 Antwerpen 6, Duboisstraat 39, bus 2, met: ! ondernemingsnummer 0878.294.814, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door ! ! de heer VAN DYCK Benoit Marie Yvan Charital Ghislain, geboren te Wilrijk op 4 november 1976, wonend te 2520 : ! Ranst, Hutveld 18 H, dit overeenkomstig artikel 2:55. var het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; i De opdracht van de nieuw benoemde bestuurders eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering : : ivan tweeduizend vijfentwintig.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR :
BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur beslist vervolgens om het aantal gedelegeerd bestuurders vast te stellen op ééri (1) en: : : am in deze functie te benoemen: de naamloze vennootschap “XTEND”, gevestigd te 2060 Antwerpen, : ‘ Duboisstraat 39, bus 2, met ondernemingsnummer _0878.294.814, die voor de uitvoering van deze opdracht } ‘vast wordt vertegenwoordigd door de heer VAN DYCK Benoit Marie Yvan Chantal Ghislain, geboren te Wilrijk op: i ‘4 november 1976, wonend te 2520 Ranst, Hutveld 18 H.
De gedelegeerd bestuurder wordt overeenkomstig artikel 23 van de statuten belast met het dagelijks bestuur ; ‘van de verinootschap ern met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat:
: Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften var ; i het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingeri en de beslissingen die om reden van het minder i ‘ belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet : rechtvaardigen. !
De hierna vermelde niet-limitatieve lijst duidt een aantal beslissingen aan die in geen geval kunnen behoren : ‘tot het dagelijks bestuur van de vennootschap:
-beslissing over een eventuele verplaatsing van de zetel;
-beslissing over het bouwen var nieuwe kantoren;
-het verkopen/aankopen van een deelneming in een vennootschap;
-het verkopen/aankopen van een handelsfonds;
-de aankoop/verkoop van onroerende goederen;
-het verrichten var (des-)investeringen die een bedrag van tieriduizend euro (£.10.000,00) overstijgen en/of verrichtingen van niet-dagdagelijkse aard;
-het afsluiten van leningen en/of kredietopeningen door de vennootschap; „de aanwerving of het ontslag van personeel in de vennootschap;
-het aanpassen van de voorwaarden van toepassing op het persorieel dat tewerkgesteld is in de: : vennootschap;
«het verstrekken van zekerheden of garanties op activa van de vennootschap; -het verwerven of verkopen van deelnemingen door de vennootschap in andere ondememirigen; -het afsluiten van overeenkomsten tegen niet-marktconforme voorwaarden; -het afsluiten van overeenkomsten met verbintenissen / engagementen voor meer den 1 jaar; «het toestaan van belangrijke (m.n. meer dan 10 % korting) kortingen aan klanten; -de verhoging of vermindering var het kapitaal van de vennootschap;
-het opstarten of doorvoeren van een procedure tot splitsing, fusie of reorganisatie m.b.t. de vennootschap; -het voorstel tot ontbinding van de verrootschap;
-het opener en sluiten van (nieuwe) vestigingen van de vennootschap;
-het opstarten van gerechtelijke procedures en het afsluiten van dadingen; «in het algemeen, het aangaan van enige overeenkomst of opnemen van enig engagement, die de financiële en/of commerciële situatie van de vennootschap aanmerkelijk wijzigt of kan wijzigen,
:
‘
t
N
t t
à
t
:
ı t
;
i
i 1
'
t x
ï t
t t
t
t
‘ t
t '
4
ı ! BIJZONDERE VOLMACHT
! Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan, mevrouw | t AUDENAERT Conny Anna Theophiel, geboren te Hamme (VI.) op 9 maart 1969, woriend te 2140 Borgerhout ! ‘ (Antwerpen), Kistemaeckersstraat 21, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de ; t inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank var Ondernemingen.
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 7 januari 2020, met in bijlage : bijlage met: beschrijving activa en passiva bestanddelen, verslag raad van bestuur, revisoraal verslag, tekst van de statuten, ; ten uittreksel,
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van ide instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
29/11/2019
Beschrijving: Mod Word 45.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
— Ondernemingsrechtbank Antwerpen
: 19 NOV. 2019
TT afdelingrifiie-erpen
V wang pouscnstvaunusuaesucvnuarhwauceuseastaunsnavsusesanentnedeseusenesnmoccwasnnatunarsuerenuauavsstusrsooseeaseuurewaenenueaseuweee Benaming | Ba Ondernemingsnr: 0425.069.935
(voluit) ANEKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
ı Volledig adres v.d, zetel: Duboisstraat 39 bus 2 . 2060 Antwerpen 6 wee
een
eee
eee
eed
Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL
Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 15 november 2019 in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door de bestuursorganen van:
Ode NV ANEKA, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd te 2060; Antwerpen 6, Duboisstraat 39 bus 2 met ondernemingsnummer 0425.069.935 en ingeschreven in het: rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen); en
Ode NV EDMOND VAN DYCK EN ZONEN - EDMOND VAN DYCK ET FILS, vennootschap naar Belgisch! techt met maatschappelijke zetel gevestigd te 2060 Antwerpen 6, Duboisstraat 39 bus 5, met: ondememingsnummer 0404.554.930 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling! ! Antwerpen). :
Dit voorstel behelst de fusie door overneming van de NV EDMOND VAN DYCK EN ZONEN - EDMOND:
IDENTIFICATIE VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
De vennootschappen kunnen als volgt geindentificeerd worden:
De overnemende vennootschap: \
De NV ANEKA, voormeld, werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Antoine Smets, notaris met! | Standplaats te Antwerpen, dd. 21 december 1983, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen i het Belgisch Staatsblad dd. 24 januari 1984 onder het nummer 630-2.
De statuten van de NV ANEKA werden sedert haar oprichting diverse malen gewijzigd, en dit voor het laatst,! inhoudende onder meer een kapitaalverhoging, blijkens akte verleden voor notaris Johan Kiebooms, notaris met: standplaats te Antwerpen, op 27 juni 2001, bij uittreksel gepubliceerd ín de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad! van 18 juli 2001 onder het nummer 20010718-455.
Volgens de statuten heeft de NV ANEKA volgend maatschappelijk doel:
i VAN DYCK ET FILS door de NV ANEKA.
i “De vennootschap heeft tot doel de scheepvaart, de binnenvaart en de luchtvaart, het transport, het uitbaten: | van alle vervoermiddelen voor reizigers, dieren, goederen, briefwisseling, reisgoederen, colli en pakketten; de: ! oprichting, de exploitatie en het beheer van verkeerslijnen van welke aard ook; alle lasten, scheeps-, handels; jen andere makelarij; alle commissieverrichtingen, vervoercommissionair, vervoermakelaar, commissionair-: t expediteur bij het vervoer, makelarlj in verzekeringen in het algemeen, evenals het agentschap en de: | vertegenwoordiging van alle vervoerondernemingen en van alle verzekeringsmaatschappijen. | \ De vennootschap mag in de hoedanigheid van commissionair, agent en zelfs voor eigen rekening, alle en: | om het even welke transportmiddelen bouwen, aankopen en exploiteren, alle goederen aankopen en verkopen. ;
! Zij mag in het algemeen, hetzij voor en door zichzelf, hetzij onrechtstreeks voor eigen rekening en zelfs i in; ! naam van derden of voor gemene rekening, alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen doen, die} + van aard zijn har zaken te begunstigen en uit te breiden. :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag zich ook verenigen met partikuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die gelijkaardig doel hebben, met deze samensmelten en inbrengen of afstand doen van het geheel of van een deel van haar aktiva, zowel in België als in het buitenland.” Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 95.000,00 EUR. Het is verdeeld in 376 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/376ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort. Voorafgaandelijk aan de fusie zal beslist worden om het aantal aandelen te vermenigvuldigen met tien. Bijgevolg zal het kapitaal van de NV ANEKA vertegenwoordigd worden door 3.760 aandelen zonder nominate waarde, elk 1/3.760ste van het kapitaal vertegenwoordigend. De overgenomen vennootschap: De NV EDMOND VAN DYCK EN ZONEN - EDMOND VAN DYCK ET FILS, voormeld, werd opgericht onder de rechtsvorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Leo Sermon, notaris met standplaats te Antwerpen, dd. 2 januari 1956, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 januari 1956 onder het nummer 999. De statuten van de NV EDMOND VAN DYCK EN ZONEN - EDMOND VAN DYCK ET FILS werden diverse malen gewijzigd, en dit voor het laatst, inhoudende een wijziging van het boekjaar, blijkens akte verleden voor notaris Jacques Istas, notaris met standplaats te Schilde, op 21 december 2015, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2016 onder het nummer 16006671. De NV EDMOND VAN DYCK EN ZONEN - EDMOND VAN DYCK ET FILS heeft blijkens haar statuten volgend maatschappelijk doel: “De vennootschap heeft tot doel: de zee, rivier, land en luchtmakelaardij, alle transportondernemingen, alle bevrachtingen, verzendingen van en naar alle landen, agentschappen en douaneverklaringen; agentschappen en commissiehandel van alle goederen; alle verzekeringen; de aankoop, de verkoop erin begrepen de invoer en uitvoer, het vervoer en de behandeling van alle goederen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden. Deze bedrijvigheid kan uitgevoerd worden zo in België als in het buitenland. Zij mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat. * Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 248.000,00 EUR en is verdeeld in 3.500 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 1/3.500ste in het kapitaal vertegenwoordigen. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN Voor de inbreng van het volledig vermogen van de NV EDMOND VAN DYCK EN ZONEN - EDMOND VAN DYCK ET FILS zullen de aandeelhouders van de NV EDMOND VAN DYCK EN ZONEN - EDMOND VAN DYCK ET FILS in totaal 3.487 nieuw te creéren aandelen van de NV ANEKA ontvangen in een verhouding van 1 nieuw aandeel van de NV ANEKA voor 1 aandeel van de NV EDMOND VAN DYCK EN ZONEN - EDMOND VAN DYCK ET FILS. Er is geen opleg in geld voorzien. WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN TOEGEKEND Het bestuursorgaan van de NV ANEKA zal, onmiddellijk na de notariële akte van fusie, 3.487 nieuwe aandelen creëren van de NV ANEKA (op de manier cfr infra), die zuilen toekomen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap pro rata hun aandelenbezit in de overgenomen vennootschap. Tegen voorlegging van bewijs van eigendom van de aandelen van de NV EDMOND VAN DYCK EN ZONEN - EDMOND VAN DYCK ET FILS zal een inschrijving gebeuren in het register van aandelen op naam van de NV ANEKA. Na de fusie zal het kapitaal van de NV ANEKA als volgt zijn samengesteld: Kapitaal NV ANEKA 95.000,00 EUR Kapitaalverhoging n.a.v. de opslorping van de NV EDMOND VAN DYCK EN ZONEN - EDMOND VAN DYCK ET FILS 248.000,00 EUR Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge 343.000,00 EUR
Het kapitaal van de NV ANEKA ten belope van 343.000,00 EUR zal vertegenwoordigd zijn door 7.247 aandelen (1) zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/ 7.247ste van het maatschappelijk kapitaal.
(1) Aantal aandelen voor de fusie : (*) 3.760
Te creëren n.a.v. de opslorping 3.487
Totaal aantal aandelen na de fusie 7.247 aandelen
(*} na voorafgaandelijke vermenigvuldiging van het aantal aandelen met tien.
DEELNAME IN DE WINST
De aldus nieuw gecreëerde aandelen zullen recht geven te delen in de winst van de NV ANEKA gerealiseerd vanaf 1 oktober 2019,
Betreffende dit recht wordt verder geen bijzondere regeling getroffen.
DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Alle handelingen vanaf 1 oktober 2019 verricht door de NV EDMOND VAN DYCK EN ZONEN - EDMOND VAN DYCK ET FILS worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de NV ANEKA.
Alle verrichtingen sinds 1 oktober 2019 door de over te nemen vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
TOE TE KENNEN BIJZONDERE RECHTEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN
Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen, er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten.
BIJZONDERE VOORDELEN
Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van alle te fuseren vennootschappen.
BIJZONDERE BEZOLDIGING
In samenspraak met de aandeelhouders wordt voorgesteld dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen, de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen unaniem afstand zouden doen van het revisoraal controleverslag met betrekking tot de fusieverrichting, zodat er geen bijzondere vergoeding moet worden vastgelegd in het fusievoorstel. In dergelijk geval zal de inbrengverslaggeving, te weten het revisorale verslag en het bestuursverslag moeten worden nageleefd.
Derhalve wordt aan de bedrijfsrevisor, de BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke
zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, opdracht verleend om het verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.
Voorts wordt voorgesteld dat de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen, unaniem afstand zouden doen van het fusieverslag, zoals op te maken door het bestuursorgaan van elk van de betrokken vennootschappen. :
SLOTVERKLARINGEN
Ten einde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de bestuursorganen van alle aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en door de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
De fusie gebeurt overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en met toepassing van artikel 11 en artikel 18, $3 van het Wetboek der BTW en met toepassing van artikel 117, $2 van het Wetboek Registratierechten en de artikelen 2.9.1.0.3, 3° lid, 2.10.1.0.3, 3° lid en 2.11.1.0.2, 3° lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
De fusie gebeurt tevens overeenkomstig CAO nr. 32bis, waarbij alte op het tijdstip van de fusie bestaande arbeidsovereenkomsten met de werknemers van voormelde over te nemen vennootschappen, van rechtswege worden overgedragen naar de overnemende vennootschap, de NV ANEKA, waarbij de verworven rechten worden gewaarborgd, niet meer en niet minder.
De statuten van de overnemende vennootschap zullen aangepast worden inzake kapitaal en op voorstel van de bestuursorganen kunnen ook andere wijzigingen aan de statuten aangebracht worden en eventueel kunnen deze statuten geactualiseerd worden door aanneming van volledig nieuwe statuten.
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Dit vertrouwelijk karakter mag niet worden geschonden.
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de betreffende vennootschappen terugbezorgd, zodat iedere vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen, van de overige vennootschappen terugkrijgt.
Zowel in geval van goedkeuring van de verrichting als indien de fusie niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen, gedragen door de overnemende venriootschap, deNV ANEKA.
Onderhavig fusievoorstel! zal neergelegd worden ter griffe van de bevoegde Ondermemingsrechtbank door de bestuursorganen van alle betrokken vennootschappen.
leder bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen erkent twee getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen.
Opgemaakt Antwerpen, op 15 november 2019,
De overnemende venriootschap De overgenomen vennootschap
NV ANEKA NV EDMOND VAN DYCK EN ZONEN - EDMOND VAN DYCK ET FILS
vertegenwoordigd door : vertegenwoordigd door :
mevrouw Conny Audenaert de heer Benoit Van Dyck
bestuurder bestuurder
NV XTEND de heer Laurent Van Dyck
bestuurder bestuurder
vertegenwoordigd door
mevrouw Conny Audenaert
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
x o > a
»
Cc
.
a
>
> Ë 2 = go 08
a
5E
2
8
3
a
zn
pan
8
8
5
& 2 8 Cc w = 3 D £ ge 3 S > 2 5 2 zg 3
5.5
8
2
352
P
®
£60
©
a
38.
©
eN
22€
©
<
uw
3
B>
®
2
oi
®
=
„ss
£
Bs
{285
2
A8
mugen
=
=
À
Dogs
=
gs
<53
=
®
5
ms
eg
©
28
2350
PB
LE
Dozo
HH
S258
:
25292
:
55222
t
S£sre
i
© vel
:
oe
'
Ss"
:
Luik B vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Op de laatste biz, van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
: Naam en handtekening Verso
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/01/2019
Beschrijving: Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
gen mem
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
Ondernemingsnr : 0425 069 935
Benaming
wouit): ANTWERPS EXPEDITIEKANTOOR
(verkort) : (Aneka)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Duboisstraat 39 bus 2, 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 1 juli 2018
De beslissing tot benoeming van Xtend NV, Duboisstraat 39 B2, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer 0878.294.814, met als vaste vertegenwoordiger Conny Audenaert, wonende te Kistemaeckersstraat 21, 2140
Borgerhout, geboren te Hamme op 9 maart 1969, vanaf 1/07/2018 wordt met eenparigheid van de stemmen bekrachtigd en goedgekeurd voor een periode van 3 jaar, eindigend bij de algemene vergadering te houden in 2021,
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Conny Audenaert
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/06/2016
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
23 MEI 2016
afdelin Antwerpen
! Ondernemingsnr : 0425. 069. 935 i i Benaming :
ii voluit) : ANTWERPS EXPEDITIEKANTOOR ;
Hi Rechtsvorm : NV
i : Zetel: DUBOISSTRAAT 39 BUS 2 - 2060 ANTWERPEN
i i Onderwerp a akte : HERNIEUWING MANDAAT BESTUURDER
| | Uittreksel uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd 4 mei 2015 op de! ‘| maatschappelijke zetel: :
| : Na beraadslaging wordt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen: i
| De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van Dhr. Ludwig Appels ais bestuurder komt te: t; vervallen. Met eenparigheid van stemmen hernieuwt de Vergadering het mandaat van Dhr. Ludwig Appels als: ! ; bestuurder voor een periode van zes jaar, eindigend na de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2021. |
; |! Ludwig Appels Conny Audenaert \
! il Bestuurder Bestuurder | ‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam € en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-17/0069326
Jaarrekeningen
03/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-03/0135595
Jaarrekeningen
10/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-10/0086009
Ontslagen, Benoemingen
10/02/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1 Maik] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Neergelegd ter griffie van de Fecha wgn on Griffie val ‘ | Ondernemingsnr : 0425.069,935 Benaming (vou): ANTWERPS EXPEDITIEKANTOOR {verkort) : ANEKA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ! Zetel: DUBOISSTRAAT 39 BUSH 2060 ANTWERPEN ı (volledig adres) | Onderwerp akte : HERNIEUWING MANDAAT BESTUURDER Uittreksel uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd 3 mei 2013 op de. : maatschappelike zetel: Na beraadslaging wordt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen: ‘ 5 \ ‘ De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van Mevr. Conny Audenaert als bestuurder komt te. : vervallen. Met algemene stemmen wordt Mevr. Conny Audenaert herbenoemd als bestuurder voor een: ! periode van zes jaar, eindigend na de Jaarlijkse Algemene Vergadering over het boekjaar 2018, te houden i ini ; 2019. Ludwig Appels Conny Audenaert Bestuurder Bestuurder Op de laatste biz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-07/0086836
Publicaties laden...
Contactgegevens
STEELDUXX
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
50 Duboisstraat 2060 Antwerpen