THE KEYS MANAGEMENT
Actief
•0537.802.939
Adres
166 Chaussée de La Hulpe, 1170 Watermael-Boitsfort
Activiteit
Intermediation service activities for real estate activities
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
30/08/2013
Bestuurders
Juridische informatie
THE KEYS MANAGEMENT
Nummer
0537.802.939
Vestigingsnummer
2.221.666.224
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0537802939
EUID
BEKBOBCE.0537.802.939
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 30/08/2013
Activiteit
THE KEYS MANAGEMENT
Code NACEBEL
68.310, 68.321, 68.322•Intermediation service activities for real estate activities, Activities of managing agents of real estate, Valuation and appraisal of real estate on a fee or contract basis
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
THE KEYS MANAGEMENT
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1,2M | 1,0M | 576,3K | 368,6K |
| EBITDA | € | 84,0K | 55,7K | 14,8K | 51,4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 84,0K | 55,0K | 14,8K | 51,4K |
| Nettoresultaat | € | 31,7K | 9,4K | -9,6K | 24,4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 10,907 | 81,519 | 56,344 | - |
| EBITDA-marge | % | 7,243 | 5,321 | 2,567 | 13,937 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 78,7K | 51,7K | 76,7K | 63,9K |
| Financiële schulden | € | 297,2K | 518,7K | 736,4K | 301,6K |
| Netto financiële schuld | € | 218,5K | 467,0K | 659,8K | 237,6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 2,6 | 8,39 | 44,588 | 4,625 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 225,8K | 194,1K | 184,7K | 197,5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 2,735 | 0,899 | -1,665 | 6,619 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
THE KEYS MANAGEMENT
10 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 05/11/2021
Bedrijf: WADIH MANSOUR
Bedrijfsnummer: 0537.475.515
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 05/11/2021
Bedrijf: CHARLES BOURG MANAGEMENT
Bedrijfsnummer: 0508.622.567
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/11/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/11/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/11/2021
Tot: 31/05/2024
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 30/08/2013
Tot: 04/11/2021
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 22/12/2015
Tot: 04/11/2021
Bedrijf: CHARLES BOURG MANAGEMENT
Bedrijfsnummer: 0508.622.567
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 30/08/2013
Tot: 04/11/2021
Bedrijf: WADIH MANSOUR
Bedrijfsnummer: 0537.475.515
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 30/08/2013
Tot: 04/11/2021
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 22/12/2015
Tot: 04/11/2021
Cartografie
THE KEYS MANAGEMENT
Juridische documenten
THE KEYS MANAGEMENT
1 document
Statuts-coordonnés-05-11-21
Statuts-coordonnés-05-11-21
05/11/2021
Jaarrekeningen
THE KEYS MANAGEMENT
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/06/2024
Jaarrekeningen 2022
10/06/2023
Jaarrekeningen 2021
10/06/2022
Jaarrekeningen 2020
30/06/2021
Jaarrekeningen 2019
01/07/2020
Jaarrekeningen 2018
30/06/2019
Jaarrekeningen 2017
01/07/2018
Jaarrekeningen 2016
05/07/2017
Jaarrekeningen 2015
01/07/2016
Jaarrekeningen 2014
01/07/2015
Vestigingen
THE KEYS MANAGEMENT
1 vestiging
2.221.666.224
Actief
Adres: 166 Chaussée de La Hulpe, 1170 Watermael-Boitsfort
Oprichtingsdatum: 30/08/2013
Afzonderlijke activiteit: 68.310• Intermediation service activities for real estate activities
Publicaties
THE KEYS MANAGEMENT
7 publicaties
Gegevens niet beschikbaar...
23/07/2024
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2024-07-23/0111154
Ontslagen, Benoemingen
23/07/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
16/11/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0537802939
Nom
(en entier) : THE KEYS MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Guillaume Lefever 30
: 1160 Auderghem
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 5 novembre 2021, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la SRL "THE KEYS MANAGEMENT" à 1160 Auderghem, Avenue Guillaume Lefever 30, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
[...]
Première résolution : Modification siège
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe 166.
Deuxième résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au dix juin de chaque année à 11 heures.
Troisième résolution : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
En application de l’article 39 §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Quatrième résolution : Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations. En application de l’article 39 §2 alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt-deux mille euros (€ 22.000,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement. Cinquième résolution : Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations sans modification de l’objet de la société.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « THE KEYS MANAGEMENT ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
*21367013*
Déposé
10-11-2021
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet
La société a pour objet la réalisation, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment - l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, la construction, le reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation et la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, meublés ou non. - la réalisation de toutes opérations relatives à l'activité de courtier en vente d'immeubles, la promotion immobilière, l'activité d'administrateur de biens et la prise et la remise de fonds de commerce.
- la profession de syndic et gestionnaire d'immeubles (à appartements) ainsi que toutes activités d'expertise, de conseil technique et de consultance dans le secteur immobilier. Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou le donner à gérer à des tiers en tout ou en partie. La société peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobiliers comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet,
La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour. La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, deux cents mille (200.000) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 5bis : Compte de capitaux propres statutairement indisponible La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits. Ce compte de capitaux propres indisponible s’élève à vingt-deux mille euros (€ 22.000,00). Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
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Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions
Choisir :
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
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S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dix juin de chaque année, à 11 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 16. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 17. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
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§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 18. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 20. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 21. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 23. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 25. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 26. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Sixième résolution : Maintien du mandat de l’administrateur en fonction L’assemblée générale décide de maintenir, pour une durée illimitée, le mandat de l’administrateur en fonction, à savoir :
- Monsieur THORP Adrian Charles Luc, né à Uccle le 4 mai 1986, domicilié à 3090 Overijse, Struiwislaan 16 ;.
- La Société en commandite "WADIH MANSOUR" ayant son siège social à 1380 Lasne, Clos des Pommiers 3, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Brabant wallon division Nivelles 0537.475.515 et à la T.V.A. sous le numéro BE0537.475.515, laquelle sera représentée dans l’exercice de son mandat par son représentant permanent, étant Monsieur CHOPIN Amaury Henri Jacques Olivier Bernard Arthur, né à Ixelles le 16 janvier 1987, domicilié à 1380 Lasne, Clos des Pommiers 3.
- La société en commandite "CHARLES BOURG MANAGEMENT" ayant son siège à 1380 Lasne, Chemin des Messes 45, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Brabant wallon division Nivelles 0508.622.567 et à la T.V.A. sous le numéro BE0508.622.567, laquelle sera représentée dans l’exercice de son mandat par son représentant permanent, étant Monsieur
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CHOPIN Gaëtan Jean-Yves Henri Jacques Bernard Martin, né à Ixelles le 24 avril 1989, domicilié à 1380 Lasne, Chemin des Messes 45 ;.
Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale. Septième résolution : Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 166.
Huitième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale confère tout pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des décisions qui précèdent et au notaire soussigné afin d’établir et de signer la coordination des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à Monsieur CHOPIN Gaëtan afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. [...]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-05/0142365
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
11/01/2016
Beschrijving: 2 “après dépôt de l'acte au greffe | À 4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge À MOD WORD 11.1 5 AED ens Réservé Déposé iii | Monte A ga DEC. 205 : treffe, urn ugraffeo du triburicl & Erber 7 wa D | N° d'entreprise : 0537.802.939 !: Dénomination : (en entier) : THE KEYS MANAGEMENT {en abrégé) : : Forme juridique : SOCIETE PRIVEE À RESPONSABILITE LIMITÉE ! Siège : AVENUE MONTJOIE, 3 - 1180 UCCLE ! (adresse complète) i Objet(s) de l’acte :CHANGEMENT DU SIEGE SOCIAL + NOMINATION GERANT | EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22-12-2015. 1,Changement du siége social. Auderghem et ce à partir du 1er janvier 2016. Cette décision est approuvée à l'unanimité. 2.Nomination gérant. permanent Monsieur Gaétan CHOPIN. ! Cette décision est approuvée à l’unanimité. verbal. WADIH MANSOUR SCS représentée par son représentant permanent Monsieur Amaury CHOPIN ! Gérant L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société à Avenue Guillaume Lefever, 30 à 1160 : L'ordre du jaur étant épuisé, la séance est levée à 20h00 après lecture et approbation du présent procès ee francophone de Brandiid on L'Assemblée décide de nommer comme gérant et ce à partir de ce jour, le 22 décembre 2015, la Société en : Commandite Simple CHARLES BOURG MANAGEMENT (0508.622.567) représentée par son représentant : Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-06/0137584
Rubriek Oprichting
10/09/2013
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
a BRUXELLES YQ
I SS AROUT 2013
Kemmer: 0837. 804.939 Denomination (en enten: THE KEYS MANAGEMENT Sr
{en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE À RESPONSABILITE LIMITÉE :
Siège : 1180 UCCLE - AVENUE MONTJOIE 3 i
, (adresse complète)
Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION
; D'un acte reçu par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 23 août 2013, en
” cours d'enregistrement à Bruxelles 3, il est extrait ce qui suit :
1.- Monsieur THORP Adrian Charles Luc, né à Uccle le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-six, domicilié * à 1000 Bruxelles, Chaussée de Vleurgat, 125.
. 2.- Monsieur CHOPIN Amaury Henri Jacques Olivier Bernard Arthur, né à Ixelles le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-sept, domicilié à 1180 Uccle, Rue Vanderkindere 564 A 16.
3.- La société en commandite simple « CHARLES BOURG MANAGEMENT », dont le siège social est : établi à 1180 Uccle, avenue Houzeau, 35, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le | numéro 0508.622.567 :
Ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et de dresser Jes: : statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « THE KEYS MANAGEMENT », au capital : “de vingt mille euros (€ 20.000,00), divisé en deux cent mille (200.000) parts, sans mention de valeur nominale : représentant chacune un/deux cent millième de l'avoir social.
EL. CONSTITUTION
Souscription par apports en espèces î
. Les comparants déclarent que les deux cents mille (200.000) parts sont à l'instant souscrites en espèces, au prix | de dix cents (€ 0.10) chacune, comme suit:
« - par Monsieur Adrian THORP : cinquante mille (50.000) parts, soit pour cing mille euros (€ 5.000,00). - par Monsieur Amaury CHOPIN: cent mille (100.000) parts, soit pour dix mille euros (€ 10.000,00). - par la société en commandite simple CHARLES BOURG MANAGEMENT : cinquante mille (50.000) parts, : soit pour cinq mille euros (€ 5.000,00). !
Ensemble : deux cents mille (200.000) parts, soit pour vingt mille euros (€ 20.000,00 | Les comparants déclarent qu'ils ont libéré la totalité de l'apport en numéraire qu'ils réalisent, soit la somme de . vingt mille euros (€ 20.000,00). ï A l'appui de cette déclaration, les comparants produisent au notaire soussigné, en conformité aux dispositions - légales en la matière, une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial ouvert au nom : de la présente société en formation auprès de la Banque KBC. , Cette attestation sera conservée par Nous, Notaire. IL STATUTS Article 1: FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE La société adopte la forme de la Société Privée 4 Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « THEKEYS : MANAGEMENT ». ! Article 2 : SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue Montjoie, 3.
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge a
Il peut étre transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut, par simple décision de la gérance, établir des unités d’établissements, sièges administratifs ou d’exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger. Article 3 : OBJET SOCIAL
La société a pour objet Ja réalisation, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment ;
- l'achat, la vente, I’échange, la mise en valeur, le lotissement, la construction, le reconstruction, la démolition, la transformation, l’exploitation et la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, meublés on non. - ja réalisation de toutes opérations relatives à l’activité de courtier en vente d'immeubles, la promotion immobilière, l’activité d'administrateur de biens et la prise et la remise de fonds de commerce. - la profession de syndic et gestionnaïre d’immeubles (à appartements) ainsi que toutes activités d'expertise, de conseil technique et de consultance dans le secteur immobilier.
Elle peut donner a bail ses installations et exploitations ou le donner à gérer à des tiers en tout ou en partie. La société peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobiliers comme, entre autres, l’emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
La gérance a compétence pour interpréter l’objet social.
Article 5 : CAPITAL SOCTAL
Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (€ 20.000,00), divisé en deux cents mille (200.000) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/deux cent millième de l'avoir social. Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Atticle 9 : DESIGNATION DU GERANT
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés où non, nommés avec ou sans limitation de durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Si une personne morale est nommée gérant ou administrateur associé, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et
pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant Article 10 : POUVOIRS DU GERANT
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.
Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'mcombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge oN
Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES
L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le trente juin de chaque année, à onze heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Article 14 : DROIT DE VOTE
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.
Article 16 : COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. li redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.
Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance. Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.
IH, DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A l'instant, les associés se sont réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:
1. Premier exercice social :
Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le 31 décembre 2014. 2. Première assemblée générale ordinaire :
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juin 2015
3. Nomination d'un (de) gérant(s) non statutaire(s) :
L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à deux (2).
Elle appelle à ces fonctions:
- Monsieur Adrian THORP, prénommé
- La société en commandite simple « WADIH MANSOUR », dont le siège social est établi à Uccle, avenue Montjoie, 3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 537.475.515, représentée par son représentant permanent Monsieur Amaury CHOPIN, prénommé,
ici présents et qui acceptent.
Les gérants sont nommés jusqu’à révocation et peuvent engager valablement et séparément la société sans
limitation de sommes.
Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
4. Commissaire :
L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue. 5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :
En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation.
Les comparants ratifient expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; les comparants donnent tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l’effet d’entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.
6. Procuration :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge u
Réservé Voiet B - Suite
„au ‚Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à la société civile sous forme de société privée à Moniteur : responsabilité limitée « BCH & Partners », ayant son siège social à 1180 Bruxelles, avenue Houzeau, 35,
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inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 842.476.177, afin d'assurer l'inscription : de la société auprès d’un guichet d’entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de 1’ Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que P inscription auprès de la caisse d'assurance sociale pour travailleurs : indépendants et l’inscription auprès de la cotisation sociétaire.
| POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication
! Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
! Déposé en même temps : expédition de l’acte
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
THE KEYS MANAGEMENT
Telefoon
28527156
E-mail
Websites
www.thekeys.be
Adressen
166 Chaussée de La Hulpe, 1170 Watermael-Boitsfort