Laatste update: 21/06/2026
T.T. HOLDINGS
Actief
•0712.691.464
Adres
78 Evolis(Kor), 8500 Kortrijk
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
23/10/2018
Bestuurders
Juridische informatie
T.T. HOLDINGS
Nummer
0712.691.464
Vestigingsnummer
2.293.588.061
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0712691464
EUID
BEKBOBCE.0712.691.464
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 30/10/2018
Maatschappelijk kapitaal
36 931 818,00 €
Activiteit
T.T. HOLDINGS
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
T.T. HOLDINGS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 3,6M | 2,9M | 2,8M | 2,5M |
| Brutowinst | € | 3,5M | 2,9M | 2,8M | 2,5M |
| EBITDA | € | 1,4M | 46,3M | 1,6M | 1,5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 484,3K | 1,6M | 1,6M | 1,5M |
| Nettoresultaat | € | -754,8K | 44,9M | -74,2K | -272,7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 20,863 | 4,927 | 11,981 | - |
| Brutomarge | % | 97,886 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 39,777 | 1,6K | 58,559 | 58,945 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 208,2K | 138,0K | 287,4K | 243,8K |
| Financiële schulden | € | 19,5M | 4,7M | 18,3M | 20,8M |
| Netto financiële schuld | € | 19,3M | 4,5M | 18,0M | 20,5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 13,69 | 0,098 | 10,999 | 13,93 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 77,9M | 78,7M | 33,8M | 33,9M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -21,26 | 1,5K | -2,65 | -10,906 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
T.T. HOLDINGS
15 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/12/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 27/08/2024
Bedrijf: Trustteam Group
Bedrijfsnummer: 0787.918.132
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/12/2025
Bedrijf: ADELAR
Bedrijfsnummer: 0803.868.494
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/07/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 05/12/2023
Tot: 01/12/2025
Bedrijf: Skyfall
Bedrijfsnummer: 0746.614.047
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/10/2018
Tot: 13/07/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/10/2018
Tot: 13/07/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 13/07/2022
Tot: 27/08/2024
Bedrijf: Trustteam Group
Bedrijfsnummer: 0787.918.132
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 13/07/2022
Tot: 26/08/2024
Bedrijf: Green Hill I
Bedrijfsnummer: 0787.859.041
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 23/10/2018
Tot: 13/07/2022
Bedrijf: EDEN
Bedrijfsnummer: 0711.934.270
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
T.T. HOLDINGS
Juridische documenten
T.T. HOLDINGS
1 document
Gecoördineerde statuten nv T.T. HOLDINGS - 07.10.2022
Gecoördineerde statuten nv T.T. HOLDINGS - 07.10.2022
07/10/2022
Jaarrekeningen
T.T. HOLDINGS
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
04/07/2024
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
24/06/2022
Jaarrekeningen 2020
03/07/2021
Jaarrekeningen 2019
09/07/2020
Jaarrekeningen 2018
03/07/2019
Vestigingen
T.T. HOLDINGS
1 vestiging
2.293.588.061
Actief
Adres: 78 Evolis(Kor), 8500 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 30/10/2018
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
T.T. HOLDINGS
13 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
22/12/2025
Ontslagen, Benoemingen
24/10/2025
Maatschappelijke zetel
10/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
26/04/2024
Rubriek Herstructurering
31/10/2023
Statuten, Diversen, Doel, Kapitaal, Aandelen
08/11/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0712691464
Nom
(en entier) : T.T. HOLDINGS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square de Meeûs 35
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, OBJET
Uit een proces-verbaal (D2210810) opgemaakt door Bruno Raes geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 7 oktober 2022, blijkt dat de enige aandeelhouder, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, handelend als buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2° de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7: 100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te herformuleren.
3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake de zetel; kapitaalverhoging in geld en recht van voorkeur; niet- volgestorte aandelen en stortingsplicht; aard van de aandelen en andere effecten; aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven; de samenstelling en werking van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de beraadslagingen van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de schriftelijke stem; de elektronische algemene vergadering; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht. 4° Nederlandstalige statuten aan te nemen.
Dat enkel de tekst van de statuten die werd opgesteld in het Nederlands zal gelden als origineel en de enige authentieke versie van de statuten zal zijn.
De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 5° tot de afschaffing van de bestaande soorten (‘categorieën’) van aandelen en tot schrapping in de statuten van alle bepalingen inzake het bestaan van soorten (‘categorieën’) van aandelen (...). 6° om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
- De organisatie van de boekhoudingdiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen evenals het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale
*22371483*
Déposé
04-11-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, HR en financiën en algemeen bestuur, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een aan-en verkooporganisatie en in het algemeen alles doen met het oog op een doelmatig management;
- Het onderzoeken, vervaardigen en ontwikkelen van prototypes, producten, uitvindingen en know- how die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten; - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- De studie, adviesverstrekking, opleiding en begeleiding op vlak van projectmanagement, systeembeheer, ontwikkeling, organisatie, automatisatie van informaticaprojecten; - Managementadvies inzake aanwerving en herplaatsing, begeleiding en opleiding van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel;
- Ter beschikking stellen van gespecialiseerd hardware- en softwarepersoneel; - De registratie van en transfers/trades in domeinnamen;
- De opslag van, beheren en werken met gegevens van derden;
- Samenstellen van databanken met gegevens uit verschillende bronnen; - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek en prospectie; - De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het organiseren van seminaries, evenementen, in de meest ruime betekenis; - Het organiseren en het realiseren van opleidingen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel in allerhande producten, in de meest ruime betekenis.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden; - De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, deelnemingen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of analoog is aan het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen; - Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen;
- Zij kan een hypotheek nemen op haar onroerend goed en al haar andere activa in pand geven, met inbegrip van haar ondernemingsgoederen/handelszaak.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen; - De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
- De vennootschap kan zich voor haar eigen verplichtingen en die van derden borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van iedere, al dan niet verbonden, persoon of vennootschap;
- Zij kan zich eveneens - in functie van haar eigen belangen - borg stellen of aval geven voor alle leningen of verbintenissen van welke aard ook, zowel voor zichzelf als voor alle derden-particulieren, met inbegrip van de bestuurders, de aandeelhouder, het personeel en de werknemers van de vennootschap;
- Zij kan zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van iedere persoon of vennootschap, al dan niet verbonden;
- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
- Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;
- Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.”
7° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “T.T. HOLDINGS”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 2. Zetel:
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaamse Gewest bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4. Bedrag van het kapitaal:
Het kapitaal bedraagt zesendertig miljoen negenhonderdeenendertigduizend achthonderdachttien euro (€ 36.931.818,00), vertegenwoordigd door zesendertig miljoen
negenhonderdeenendertigduizend achthonderdachttien (36.931.818) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één zesendertig miljoen negenhonderdeenendertigduizend achthonderdachttiende (1/36.931.818de) van het kapitaal. 5. Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. 6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
- Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing. - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. 8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. - Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
- De organisatie van de boekhoudingdiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen evenals het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, HR en financiën en algemeen bestuur, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een aan-en verkooporganisatie en in het algemeen alles doen met het oog op een doelmatig management;
- Het onderzoeken, vervaardigen en ontwikkelen van prototypes, producten, uitvindingen en know- how die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten; - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- De studie, adviesverstrekking, opleiding en begeleiding op vlak van projectmanagement, systeembeheer, ontwikkeling, organisatie, automatisatie van informaticaprojecten; - Managementadvies inzake aanwerving en herplaatsing, begeleiding en opleiding van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel;
- Ter beschikking stellen van gespecialiseerd hardware- en softwarepersoneel; - De registratie van en transfers/trades in domeinnamen;
- De opslag van, beheren en werken met gegevens van derden;
- Samenstellen van databanken met gegevens uit verschillende bronnen; - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek en prospectie; - De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het organiseren van seminaries, evenementen, in de meest ruime betekenis; - Het organiseren en het realiseren van opleidingen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel in allerhande producten, in de meest ruime betekenis.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden; - De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, deelnemingen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of analoog is aan het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen; - Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen;
- Zij kan een hypotheek nemen op haar onroerend goed en al haar andere activa in pand geven, met inbegrip van haar ondernemingsgoederen/handelszaak.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen; - De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
- De vennootschap kan zich voor haar eigen verplichtingen en die van derden borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van iedere, al dan niet verbonden, persoon of vennootschap;
- Zij kan zich eveneens - in functie van haar eigen belangen - borg stellen of aval geven voor alle leningen of verbintenissen van welke aard ook, zowel voor zichzelf als voor alle derden-particulieren, met inbegrip van de bestuurders, de aandeelhouder, het personeel en de werknemers van de vennootschap;
- Zij kan zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van iedere persoon of vennootschap, al dan niet verbonden;
- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
- Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;
- Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping. 11.B. Voorwaarden van toelating:
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
8° het aantal commissarissen vast te stellen op 1 en tot deze functie te benoemen: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN – REVISEURS D’ENTREPRISES”, met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0439.814.826 en met btw-nummer BE0439.814.826, vertegenwoordigd door de heer Stefaan De Coninck, bedrijfsrevisor (...). De aldus benoemde commissaris zal zijn mandaat uitoefenen gedurende de volgende 3 boekjaren, te weten de boekjaren die afsluiten op 31 december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024. 9° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. 10° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren. De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed. 11° bijzondere volmacht te geven aan de naamloze vennootschap “DKF Fiduciaire”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0455.718.965, vertegenwoordigd door diens bestuurders en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
De enige aandeelhouder verklaart dat door de neerlegging van onderhavige akte zal zijn voldaan aan de neerlegging vereist door artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, 4e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- de verslagen van de raad van bestuur omtrent de afschaffing van de soorten van aandelen en de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
wijziging van het voorwerp;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/09/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- heergelegd/ontvangen op
behouden :
het ’
Belgisch 23 AUG. 2022 Staatsblad
ter griffie van de Neder ft
*22106539* ondemereagggygetoank Brussa
a} PI QU ITI nnn conn se nee oe ee ne nee oe nnn onan wane eee 5
\ 5 Ondernemingsnr: 0712 691 464
Naam
(voluit): T.T. HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: De Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 13/07/2022.
De enige aandeelhouder verklaart zich unaniem akkoord met de volgende besluiten:
- Kennisname en goedkeuring van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 13 juli 2022, met ingang vanaf het tijdstip van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten:
*De heer Pieter Spiesschaert;
*De heer Stijn Vandeputte;
*Chrismar NV/SA, vast vertegenwoordigd door de heer Frederic Agneessens, en “EDEN SA, vast vertegenwoordigd door de heer Mathieu Lebrun,
i '
1 1
1 i
i
5 1
‘ i
i t
3
1 1
+
4
i 1
1 t
1 i
1 1
1 1
I
\ t
! i
i
i !
1 t
'
4
1 i
- Benoeming van de volgende entiteiten als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf het tijdstip | van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten: t x
1
1 ı
i
i 1
i 1
i
t \
#
‘ 1
i i
i 1
1 1
i '
1
i i
1 i
1
1 I
i 1
1
i 1
i ,
1 i
t '
ï i
1
ï 1
*Green Hill 1 BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Spiesschaert; “en Green Hill | BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Vandeputte.
- Verlening van een bijzondere volmacht aan Sabine REUSEN, Arthur BUELENS en Susana GONZALEZ MELON en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, België, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkbeid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
zZ Iz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nofaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
27/01/2021
Beschrijving: Mad DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
à après dépôt de l'acte au greffe
Jenose / Paeu la
LP c Seo i N
Réserv
ee
= N | | Lune 21011964* au greffe du tribunal de l'entreprise francophone défuxelles
N° d'entreprise : 0712 691 464
Nom
(en entier) : T.T. HOLDINGS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : de Meeûssquare 37, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : TRANSFERT SIEGE
Par décision du conseil d'administration du 1 novembre 2020, le siège de la société anonyme T.T. HOLDINGS, actuellement à de Meeûssquare 37, 1000 BRUXELLES, est transféré à de Meeüssquare 35, 1000
BRUXELLES et ceci a partir du 1 novembre 2020.
Le conseil d’administration décide de désigner comme mandaiaire spécial avec le pouvoir de subdélégation, DKF FIDUCIAIRE sa, ayant son siège à 8500 COURTRAI, Beneluxpark 23, à qui le conseil donne tous pouvoirs aux fins d'effectuer toutes inscriptions, modifications ou radiations auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de remplir toutes formalités relatives à l'inscription, la modification ou la radiation auprès de l'Administration de la T.V.A. et de signer à ces fins tous documents, actes et pièces, y compris tous documents et formulaires vis-à-vis d’un ou de plusieurs guichets-entreprises.
Pour extrait conforme
Monsieur VANDEPUTTE Stijn
Administrateur
r sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/04/2019
Beschrijving:
Mod Word 18.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservi
7 "_ Déposé / Recu ie,
== UN IR 1905 341 au greffe du opel de l'entreprise 3 ‘ francophone ruxelles
\/ ! N° d'entreprise : 0712 691 464 !
: Dénomination |
| ten entie): T.T. Holdings :
{en abrégé) : i
Forme juridique: SA
Adresse complète du siège : Square de Meeüs 37, 1000 Bruxelles
Objet de l’acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale spéciale du 25 mars 2019:
RESOLUTIONS :
() L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix présentes ou représentées de nommer M. Pieter: Spiesschaert, domicilié à 9820 Merelbeke, Bosstraat 135A en qualité d'administrateur pour une période de six; (6) ans avec effet rétroactif au 9 novembre 2018 ; et
{i) L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix présentes ou représentées de mandater Mme Valerie Deseyn, avec faculté de substitution, pour assurer les formalités de publications légales requises et modifier les! enregistrements auprès des autorités compétentes (y compris auprès de l'administration de la TVA), le cas: échéant.
Vaierie Deseyn
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
23/11/2018
Beschrijving:
A
Mod Word 45,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
I 09 0,20 *18167224* ie au greffe du tribunal de l'entreprise
~ francophone d£Briiffkelles SU N°dentepise 0712691464 MONITEURBELGE |
Dénomination . !
(en entier) : T.T. HOLDINGS , 1 6 -11- 2018 ;
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme BELGISCH STAATSBLAD |
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 37
Objet de l'acte : Déposer des résolutions conformement art. 556 Code des Socétés - Pouvoir
1.Dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dd. 31 octobre 2018 des actionnaires de la société anonyme "T.T, HOLDINGS", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, de Meeûssquare 37 (ci-aprös la "Société") conformément à l'article 556 du Code des Sociétés.
1. A Maître Lancelot, Clément de Cléty et tout autre avocat du cabinet d'avocats “Laurius Avocats", dont les: bureaux se trouvent à l' Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles, agissant chacun seuls et avec le pouvoir de les: remplacer, des pouvoirs spéciaux sont conférés à (i) procéder à la publication des décisions prises dans les: annexes du Moniteur Belge, notamment en signant et en soumettant, par procuration, les formulaires de; publication | et Il, le cas échéant, (ii) prendre toutes les actions nécessaires ou utiles à cet égard. !
Le mandataire susmentionné est également autorisé à représenter la Saciété pour ce qui est du respect des: obligations en matière de dépôt énoncées à l'article 556 du Code des sociétés. Cette procuration signifie que lei i mandataire peut effectuer toutes les actions nécessaires et utiles liées à ces obligations de dépôt.
David Ryckaert
Mandataire
Avocat
Soumis: procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société dd. 31 octobre! 2018: approbation de l'article 556 du Code des Sociétés.
'
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
T.T. HOLDINGS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
78 Evolis(Kor), 8500 Kortrijk