Laatste update: 21/06/2026
VYNCKE - A Family of Companies
Actief
•0885.999.087
Adres
230 Gentsesteenweg, 8530 Harelbeke
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
28/12/2006
Bestuurders
Juridische informatie
VYNCKE - A Family of Companies
Nummer
0885.999.087
Vestigingsnummer
2.185.221.542
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0885999087
EUID
BEKBOBCE.0885.999.087
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 28/12/2006
Maatschappelijk kapitaal
5 441 000,00 €
Activiteit
VYNCKE - A Family of Companies
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
VYNCKE - A Family of Companies
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VYNCKE - A Family of Companies
34 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 31/03/2009
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/07/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 18/07/2022
Bedrijf: RIK VANPETEGHEM
Bedrijfsnummer: 0480.173.853
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/03/2009
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/06/2018
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 31/03/2009
Bedrijf: VYNCKE 3F
Bedrijfsnummer: 0810.635.631
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/07/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/02/2016
Bedrijf: Oogst Nu
Bedrijfsnummer: 0646.824.011
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 18/07/2022
Bedrijf: PHAROS
Bedrijfsnummer: 0471.158.692
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 26/06/2021
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
VYNCKE - A Family of Companies
Juridische documenten
VYNCKE - A Family of Companies
1 document
COORD 2022 VYNCKE - A Family of Companies NV
COORD 2022 VYNCKE - A Family of Companies NV
05/04/2022
Jaarrekeningen
VYNCKE - A Family of Companies
32 documenten
Jaarrekeningen 2023
09/07/2024
Jaarrekeningen 2023
09/07/2024
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
13/07/2022
Jaarrekeningen 2021
13/07/2022
Jaarrekeningen 2020
12/07/2021
Jaarrekeningen 2020
08/07/2021
Jaarrekeningen 2019
31/07/2020
Jaarrekeningen 2019
31/07/2020
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
VYNCKE - A Family of Companies
1 vestiging
2.185.221.542
Actief
Adres: 230 Gentsesteenweg, 8530 Harelbeke
Oprichtingsdatum: 28/12/2006
Afzonderlijke activiteit: 63.920• Other information service activities
Publicaties
VYNCKE - A Family of Companies
51 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
23/09/2025
Ontslagen, Benoemingen
26/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
13/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
13/09/2023
Ontslagen, Benoemingen
09/12/2022
Beschrijving: Mod DCC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie | Voor- behouden aan het Belgisch cc 2145617* | Staatsblad | | | I Op de laatste biz. Ondernemingsnr: 0885 999 087 Naam NEERLEGGING ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK 28 NOV. 2022 Griffie (voluit): Vyncke - A Family of Companies (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Gentsesteenweg 230, 8530 Harelbeke Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18/07/2022 volgt: De vergadering beslist om volgende bestuurders te benoemen voor de duur van één jaar tot de volgende algemene vergadering: - Rik Vanpeteghem BV, met maatschappelijke zetel te B-8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 1 met ondernemingsnummer 0480.173.853, Voor deze vennootschap zal de heer Rik Vanpeteghem optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV. Pharos BV, met maatschappelijke zetel te B-8550 Zwevegem, Sint-Amoutstraat 8 met ondernemingsnummer 0471.158.692. Voor deze vennootschap zal de heer Dominiek Callewier optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van ste Vyncke 3F Met vast vertegenwoordiger Vyncke Dieter Bestuurder mmen. TER GRIFFIE VAN DE van Luik B vermelden : Voorkant „ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/09/2022
Beschrijving: Voor- behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
m
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Med DOG 18.01
na neerlegging van de akte ter griffie
NENNE NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK 29 AUG, 2022 Griffie DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0885 999 087
Naarn
woul): VYNCKE - A Family of Companies
iwerkent)
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Votiedig adres v.d zetel. Gentsesteenweg 230, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en commissaris
De Algemene Vergadering dd. 25/06/2022 beslist met éénparigheid van stemmen om te herbenoemen als bestuurder:
Oogst Nu BV, met ondernemingsnummer 0646.824.011 met maatschappelijke zetel te Vermeulenstraat 11, 8900 leper.
Haar mandaat gaat in vanaf 25/06/2022 voor een periode van één jaar tot de AV in 2023. Voor deze vennootschap zal Diederik Dumon wonende te Vermeulenstraar 11, 8900 leper optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
De bestuurder aanvaardt dit mandaat.
Aansluitend op de Algemene Vergadering komt de Raad van Bestuur bijeen.
De Raad van Bestuur beslist unaniem om als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen: Oogst Nu BV met ondernemingsnummer 0646.824.011 met maatschappelijke zetel te Vermeulenstraat 11, 8900 leper.
Voor deze vennootschap zal Diederik Dumon wonende te Vermeulenstraat 11, 8900 leper optreden ais : vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
Het mandaat neemt aanvang op heden, 25/06/2022, voor een termijn van één jaar.
Daarnaast beslist de Algemene Vergadering dd 25/06/2022 met éénparigheid van stemmen om te herbenoemen voor een periode van drie jaar als commissaris:
Ernst & Young, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te De Keetlaan 2, 1831 Diegem. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de Algemene Vergadering in het jaar 2025 die zich uitspreekt over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024. EY stelt Boelens Francis aan als permanent vertegenwoordiger.
De commissaris aanvaardt dit mandaat.
P.Vyncke BV, gedelegeerd bestuurder
Vast Vertegenwaordigd door de heer Peter Vyncke
Achterkant N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
21/04/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0885999087
Naam
(voluit) : PROMETHEUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 224
: 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 5 april 2022 verleden voor Meester Lucas DEGANDT, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PROMETHEUS", volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT–WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”).
TWEEDE BESLUIT – AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De enige aandeelhouder besluit vervolgens tot afschaffing van de twee (2) bestaande soorten van aandelen en van de eraan verbonden rechten, zodat er vanaf heden slechts één soort aandelen bestaat, die dezelfde rechten en plichten hebben.
Bijgevolg is het kapitaal voortaan verdeeld in vierduizend tweehonderdzestig (4.260) gelijke aandelen, genummerd van één (1) tot en met vierduizend tweehonderdzestig (4.260), zonder onderscheiden rechten en zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één vierduizend tweehonderdzestigste(1/4.260ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om dit besluit te concretiseren en de nodige aantekeningen in het aandelenregister aan te brengen.
Ingevolge de afschaffing van de soorten van aandelen besluit de vergadering tot dienovereenkomstige aanpassing van de volgende statutaire bepalingen:
• het kapitaal (huidig artikel 5);
• de overdrachtsregeling van de aandelen (huidig artikel 12, 12bis en 12ter); • de samenstelling van de raad van bestuur (huidig artikel 13);
• de besluitvorming van de raad van bestuur (huidig artikel 16),
dit zoals opgenomen in het besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt. De enige aandeelhouder bevestigt dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens aan het verslag van de raad van bestuur ten grondslag liggen waardoor er geen verslag van de commissaris vereist is overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT – BESTUUR
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot behoud van een monistisch bestuur overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de samenstelling, de bevoegdheid en de besluitvorming, alsook de vertegenwoordiging, te herformuleren zoals weergegeven in de hierna nieuw aanvaarde statuten.
*22326487*
Neergelegd
19-04-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De huidige bestuurders blijven in functie.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De enige aandeelhouder besluit dat de naam wordt gewijzigd in “VYNCKE – A Family of Companies”. Artikel 1 van de statuten wordt hierna in die zin aangepast. VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN
De enige aandeelhouder besluit de statutaire bepalingen inzake de overdracht en overgang van effecten te wijzigen zoals opgenomen in het besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP – KENNISNAME VERSLAG VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 WVV, houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als vermeld onder het zevende agendapunt.
AANPASSING STATUTEN
De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging van het voorwerp als hierna vermeld in artikel 3 van de nieuwe statuten.
ZEVENDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen, dit zoals voorzien in het besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “VYNCKE – A Family of Companies”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist. Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:
• advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitslui-tend op het vlak van, management, marke-ting, productie en ontwik-keling, processing en het besturen van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime betekenis;
• het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen; • het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; • het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
• het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan; • het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden. De activiteiten van ‘vermogensbeheer’ zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
• Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALWIJZIGING
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vierhonderdeenenveertigduizend euro (€ 5.441.000,00) en is verdeeld in vierduizend tweehonderdzestig (4.260) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit minstens drie bestuurders en steeds uit een oneven aantal bestuurders.
De oneven bestuurder zal een onafhankelijke bestuurder zijn, die benoemd wordt in onderling overleg tussen de aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL ZESTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd- bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De volgende beslissingen behoren NIET tot het dagelijks bestuur, onverminderd de bepalingen van het gemeen recht:
- de zaken waarover de raad van bestuur in toepassing van artikel dertien van de statuten slechts rechtsgeldig kan beraadslagen wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en slechts rechtsgeldig kan beslist worden wanneer alle bestuurders hiermee instemmen;
- het goedkeuren van de gedetailleerde jaarlijkse budgetten op het niveau van de NV VYNCKE - A Family of Companies en alle met haar verbonden vennootschappen, en latere wijzigingen hiervan met meer dan vijf procent;
- alle overeenkomsten (met uitzondering van overeenkomsten met betrekking tot financieringen) met een financiële impact, gerekend over één jaar, van minstens één miljoen vijfhonderdduizend euro ( € 1.500.000,);
- het oprichten van filialen en/of dochterondernemingen en of het nemen van participaties in andere ondernemingen;
- het strategisch beleid (niet-dagelijks) inzake collectieve personeelszaken; - het benoemen en afzetten van de personen belast met het dagelijks bestuur; - bepalen van de bevoegdheden van de personen belast met het dagelijks bestuur; - de bepaling van de vergoeding voor de personen belast met het dagelijks bestuur; - het benoemen en ontslaan van kaderleden, evenals de bepaling van hun vergoeding, inclusief voordelen van alle aard, en het aangaan en beëindigen van overeenkomsten met externe adviseurs, evenals de bepaling van hun vergoeding, voor zover de vergoeding voor de externe adviseur meer bedraagt dan vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,-), gerekend over één jaar. ARTIKEL ZEVENTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen optreden.
Bijzondere volmachten
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste dinsdag van juni om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De algemene vergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. Bijeenroeping
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld. Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering. Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – STEMRECHT - VERLOOP ALGEMENE VERGADERING Stemrecht
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; 3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”.
7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Verdaging jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. ARTIKEL VIERENTWINTIG – OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. ARTIKEL ZESENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf. ARTIKEL DERTIG – WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
ARTIKEL EENENDERTIG - NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.”
NEGENDE BESLUIT: Zetel
De vergadering verklaart het adres van de zetel niet in de statuten wordt opgenomen en de enige aandeelhouder en het bestuursorgaan besluiten het adres van de zetel te wijzigen naar te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 230.
TIENDE BESLUIT
Ingevolge de aanpassing aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen is het directiecomité als orgaan opgeheven en stelt de vergadering het ontslag van de volgende leden: -De besloten vennootschap "VYNCKE 3F", met zetel te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 222, BTW BE0810.635.631, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd, door de heer VYNCKE Dieter, voornoemd
-De besloten vennootschap "P.VYNCKE", met zetel te 8530 Harelbeke, Evangeliestraat 33, BTW BE0696.867.497, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd, door de heer VYNCKE Peter, voornoemd
-De besloten vennootschap "OOGST NU", met zetel te 8900 Ieper, Vermeulenstraat 11, BTW BE0646.824.011, RPR Gent afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd, door de heer DUMON Diederik, voornoemd.
-De besloten vennootschap "VLIERT", met zetel te 8800 Roeselare, Kokelaarstraat 13, BTW BE0646.824.803, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer DEVISCH Frederik Renaat Cornelius, geboren te Roeselare op 16 mei 1973, wonende te 8800 Roeselare, Kokelaarstraat 13.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7: 154 en 7:155 WVV
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
25/11/2021
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
GNDERNE!
afdeling KORTRIJK
Voor-
behouden
Ee 0 17m 20 Belgisch = Staatsblad *21138690* Griffie J un zen he zl Pen reen eee III nn nun EE III en en II a
Ondernemingsnr : 0885 999 087
Naam
(vouit}: PROMETHEUS
{verkart) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Mededeling neerlegging overeenkomstig artikel 2:8, $4 van het Wetboek
8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 224
van vennootschappen en verenigingen
De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd neergelegd ter griffie,
Vyncke 3F BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door de heer Dieter Vyncke
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/08/2021
Beschrijving: Mos DOC 49.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad gm =S GRIFFIE VAN DE NEERLEGGING TER CHTBANK GENT 26 JULI 2021 Griffie Ondernemingsnr : 0885 999 087 Naam woluit); Prometheus (verkort) : Rechtsvorm : Naamtoze Vennootschap Volledig adres v.d, zetel: Gentsesteenweg 224, 8530 Harelbeke Onderwerp akte : Benoeming bestuurder De Algemene vergadering, dd. 26/06/2021, stelt vast dat het mandaat van de bestuurder Johan Van den Driessche ten einde loopt op de algemene vergadering van 2021, De Algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als nieuwe bestuurder te benoemen vanaf heden, 26/06/2021, voor een termijn van één jaar: Oogst Nu BV met ondernemingsnummer 0646.824.011 met maatschappelijke zetel te Vermeulenstraat 11, 8900 leper. Voor deze vennootschap zal Diederik Dumon wonende te Vermeulenstraat 11, 8900 leper optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV. De bestuurder aanvaardt dit mandaat. Aansluitend op de Algemene Vergadering komt de Raad van Bestuur bijeen. De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat van de voorzitter Johan Van den Driessche ten einde loopt op de algemene vergadering van 2021 dd 26/06/2021. De Raad van Bestuur beslist unaniem om als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen: Oogst Nu BV met ondernemingsnummer 0646.824.011 met maatschappelijke zetel te Vermeulenstraat 11, 8900 leper. Voor deze vennootschap zal Diederik Dumon wonende te Vermeuienstraat 11, 8900 leper optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV. Het mandaat neemt aanvang op heden, 26/06/2021, voor een termijn van één jaar. De bestuurder aanvaardt dit mandaat. P, Vyncke BV Gedelegeerd bestuurder Vast vertegenwoordigd door de heer Peter Vyncke yan bulk Bveimedsn Voorkant Naam en hoedanighed van de ins’ ertssenda notans hetzij var de perso(ojniens Bevoegd de rachisoersoon ten aaneen van derden te vertedenwaordigen Achterkant Naan en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type Mededelingen’) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/07/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
ggn = Te Be 7
NV ! Ondernemingsnr : 0885 999 087
! Naam
(voluit): Prometheus
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Gentsesteenweg 224, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering dd. 20 juni 2020 beslist met éénparigheid van stemmen om voigende bestuurder te herbenoemen vanaf heden 20 juni 2020, voor een termijn van één jaar:
Van den Driessche Johan, Stoofstraat 81 bus 51, 1000 Brussel
De bestuurder aanvaardt dit mandaat.
Aansluitend op de algemene vergadering komt de raad van bestuur bijeen.
De raad van bestuur beslist unaniem tot benoeming van Van den Driessche Johan als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang vanaf heden, 20 juni 2020, voor een termijn van één jaar.
De bestuurder aanvaardt dit mandaat.
P. Vyncke BV,
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door de heer Peter Vyncke
Op de laatste biz van tuik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant « Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
VYNCKE - A Family of Companies
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
230 Gentsesteenweg, 8530 Harelbeke