Mise à jour RCS : le 19/04/2026
CAPENTI
Active
•0775.684.254
Adresse
165 Bagattenstraat 9000 Gent
Activité
Activités de société holding
Création
13/10/2021
Informations juridiques
CAPENTI
Numéro
0775.684.254
SIRET (siège)
2.323.270.754
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0775684254
EUID
BEKBOBCE.0775.684.254
Situation juridique
normal • Depuis le 13/10/2021
Capital social
13654992.02 EUR
Activité
CAPENTI
Code NACEBEL
64.210•Activités de société holding
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Établissements
CAPENTI
1 établissement
KSDS Holding
En activité
Numéro: 2.323.270.754
Adresse: 165 Bagattenstraat 9000 Gent
Date de création: 13/10/2021
Finances
CAPENTI
| Performance | 2022 | |
|---|---|---|
| Marge brute | € | 92.2K |
| EBITDA - EBE | € | 2.7M |
| Résultat d’exploitation | € | -72.7K |
| Résultat net | € | 2.4M |
| Croissance | 2022 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 2.9K |
| Autonomie financière | 2022 | |
| Trésorerie | € | 257.2K |
| Dettes financières | € | 10.0M |
| Dette financière nette | € | 9.7M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,595 | |
| Solvabilité | 2022 | |
| Fonds propres | € | 11.7M |
| Rentabilité | 2022 | |
| Marge nette | % | 2.6K |
Dirigeants et représentants
CAPENTI
5 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
CAPENTI
4 documents
KSDS Holding.coo 20.03.2023
KSDS Holding.coo 20.03.2023
20/03/2023
KSDS Holding coord. 15-10-2021
KSDS Holding coord. 15-10-2021
15/10/2021
KSDS Holding - coördinatie 29.10.2021
KSDS Holding - coördinatie 29.10.2021
29/10/2021
COO_KSDS Holding_04102021
COO_KSDS Holding_04102021
04/10/2021
Comptes annuels
CAPENTI
1 document
Comptes sociaux 2022
18/07/2023
Publications
CAPENTI
6 publications
Divers, Capital, Actions
13/05/2025
Statuts, Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations
09/11/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0775684254
Naam
(voluit) : KSDS Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Romeinsesteenweg 566
: 1853 Grimbergen
Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vijftien oktober tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KSDS Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Romeinsesteenweg 566, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: A. Zetelverplaatsing
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap. De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 9000 Gent, Bagattenstraat 165.
B. Kapitaalverhoging in geld met individuele afstand van voorkeurrecht TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving. De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en aan het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, overeenkomstig artikel 7: 179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 8.818.500,00 EUR, om het van 61.500,00 EUR te brengen op 8.880.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 881.850 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 10,00 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden. (...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 15 oktober 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
*21366065*
Neergelegd
05-11-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
C. Uitgifte van winstbewijzen
ACHTSTE BESLISSING: Uitgifte van winstbewijzen.
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 37.000 winstbewijzen (de "Winstbewijzen") met een nominale waarde van 10,00 EUR per Winstbewijs, als een aparte categorie van effecten, welke deel uitmaken van het eigen vermogen, doch het kapitaal van de Vennootschap sensu stricto niet vertegenwoordigen, ter vergoeding van inbrengen in geld door de personen vermeld in de negende beslissing van onderhavige akte.
De voorwaarden en modaliteiten van (de uitgifte van) de Winstbewijzen zijn opgenomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen, onverminderd de relevante bepalingen van de bestaande aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "Aandeelhoudersovereenkomst").
De 37.000 "Winstbewijzen" worden uitgegeven als vergoeding voor een inbreng in geld ten belope van 370.000,00 EUR.
(...)
D. Toekenning machtiging inzake toegestane kapitaal
(...)
ELFDE BESLISSING: Toekenning machtiging toegestane kapitaal.
De vergadering beslist om te voorzien in een machtiging aan het bestuursorgaan van de Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van 5.000.000,00 EUR. Deze machtiging kan worden uitgeoefend gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van onderhavige buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt. De algemene vergadering kan haar echter, bij een besluit genomen volgens de regels die gelden voor de statutenwijziging, een of meer malen hernieuwen voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan vijf jaar.
De vergadering preciseert voor zoveel als nodig, dat het bestuursorgaan het toegestane kapitaal kan aanwenden voor de verrichtingen die zijn opgenomen in artikel 7:200 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist derhalve om een nieuw artikel 6 in te voegen in de statuten van de Vennootschap, teneinde het in lijn te brengen met voorgaande voorstel tot machtiging aan het bestuursorgaan om het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
E. Aanname van een nieuwe tekst van statuten
TWAALFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten i) teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen tot kapitaalverhoging, tot uitgifte van winstbewijzen en tot machtiging aan het bestuursorgaan om het geplaatst kapitaal te verhogen en ii) teneinde de bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst te implementeren. Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "KSDS Holding".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;
d) alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de rekrutering, testing en selectie van kaderleden en personeel, het geven van advies en consulting in organisatie, personeel beheer en beleid, en de opleiding van alle personeel of kaderleden, dit alles in de meest brede zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Zij kan advies, management en andere diensten verlenen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, financieel beheer, business development, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreek verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt acht miljoen achthonderdtachtigduizend euro (€ 8.880.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdachtentachtigduizend (888.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit vier bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, als volgt:
- twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de commanditaire vennootschap "KEBEK III", met ondernemingsnummer 0724.642.755 ("KeBeK III Comm. V") (de "KeBeK Bestuurders"); - één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de heer SCHELSTRAETE Frank André Maria, geboren te Aalter op 22 april 1961 ("Frank Schelstraete") (de "Schelstraete Bestuurder"); - één bestuurder wordt benoemd op voordracht van mevrouw DELACOURT Vanessa Nathalie, geboren te Blankenberge op 5 januari 1972 ("Vanessa Delacourt") (de "Delacourt Bestuurder" en samen met de Schelstraete Bestuurder de "SD Bestuurders").
De raad van bestuur zal tot twee "observers" benoemen. De observers worden op dezelfde wijze opgeroepen op de vergaderingen van de raad van bestuur als de bestuurders en krijgen toegang tot alle documentatie waartoe de bestuurders toegang hebben. De observers zijn niet gerechtigd om te stemmen. De observers zijn gebonden door dezelfde geheimhoudingsplicht als een bestuurder. De voordrachtsrechten zoals uiteengezet in artikel 10.1 komen automatisch te vervallen indien de betreffende aandeelhouder niet langer ten minste 15% van de aandelen houdt, met dien verstande dat zolang Frank Schelstraete, Vanessa Delacourt en de heer SOENENS Jonas, geboren te Kortrijk op 5 juni 1983 ("Jonas Soenens") gezamenlijk ten minste 15% van de aandelen houden, zij het recht hebben kandidaten voor te dragen voor de positie van één bestuurder, te benoemen op basis van hun gezamenlijke voordracht.
Indien een bestuurder vrijwillig ontslag neemt of ontslagen wordt, zullen de aandeelhouders een algemene vergadering organiseren teneinde die bestuurder te vervangen door een nieuwe bestuurder met inachtneming van de hierboven vermelde beginselen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur benoemt een voorzitter en een ondervoorzitter. De ondervoorzitter zal door de raad van bestuur worden benoemd uit één van de KeBeK Bestuurders. De ondervoorzitter (en niet de voorzitter) zal, behoudends voor de aangelegenheden beschreven in artikel 11.5, de doorslaggevende stem hebben in het geval van gelijke stemmen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering. Alle redelijke buitenlandse reis- en verblijfkosten van de bestuurders in het kader van de uitoefening van hun functie zullen worden betaald door de vennootschap of de met haar verbonden vennootschappen. De raad van bestuur beslist over het al dan niet oprichten van een adviescomité en de eventuele bezoldiging van haar leden.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Bijeenkomsten
Jaarlijks zullen ten minste zes vergaderingen van de raad van bestuur georganiseerd worden. Extra vergaderingen van de raad van bestuur kunnen te allen tijde worden gehouden wanneer dit nodig wordt geacht.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of één bestuurder. De oproeping geschiedt tenminste acht werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij aan deze oproepingsformaliteit verzaakt wordt door alle bestuurders. In geval van hoogdringendheid wordt deze termijn herleid tot een kortere oproepingstermijn. De oproeping geschiedt geldig per brief of e- mail en vermeldt de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering en de agenda die moet worden vastgesteld.
De voorzitter zit iedere vergadering van de raad van bestuur waar hij aanwezig of vertegenwoordigd is, voor. Indien de voorzitter niet aanwezig is wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Beraadslaging en besluitvorming
Elke bestuurder heeft één stem.
Onverminderd artikel 11.9 van deze statuten kan een raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien drie (3) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan twee (2) KeBeK Bestuurders en één (1) SD Bestuurder, in welk geval beslissingen met eenvoudige meerderheid worden genomen. Indien voornoemde aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, zal de vergadering minstens vijf (5) kalenderdagen verdaagd worden. De bestuurders aanwezig op deze verdaagde vergadering zullen geldig beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen voor zover tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Niettegenstaande hetgeen bepaald in artikel 11.8 en artikel 11.11 van deze statuten, dienen er minstens drie (3) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, waarvan twee (2) KeBeK Bestuurders en één (1) SD Bestuurder en is steeds de goedkeuring vereist van één (1) KeBeK bestuurder en één (1) SD Bestuurder, voor alle hiernavolgende besluiten: a) elke materiële wijziging in een management overeenkomst (met inbegrip van de management vergoeding), met dien verstande dat het besluit om een management overeenkomst te beëindigen, en dus de daadwerkelijke beëindiging ervan, niet de goedkeuring vereist van één (1) SD Bestuurder, maar dat de vraag of een management overeenkomst al dan niet beëindigd wordt voor "cause" en dus of respectievelijk Frank Schelstraete, Vanessa Delacourt of Jonas Soenens als een "bad leaver" kwalificeert, wel onderworpen is aan de goedkeuring van één (1) SD Bestuurder; b) elke beslissing over de benoeming van de gedelegeerd bestuurder, met dien verstande echter dat de goedkeuring van een SD Bestuurder niet op onredelijke wijze kan worden weerhouden en alleen kan worden weerhouden voor maximaal drie verschillende voorgestelde kandidaten; c) elke beslissing om het mandaat van "managing director" te beëindiging en de daadwerkelijke beëindiging ervan, met dien verstande dat het besluit om het mandaat van de "managing director" te beëindigen, en dus de daadwerkelijke beëindiging ervan, niet onderworpen zal zijn aan de goedkeuring van één (1) SD Bestuurder maar dat indien zulke beëindiging leidt tot de vraag of de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
management overeenkomst al dan niet wordt beëindigd voor "cause" en dus of de "managing director" (of diens management vennootschap) als een "bad leaver" kwalificeert, wel onderworpen is aan de goedkeuring van één (1) SD Bestuurder;
d) elke beslissing over de uitkering van interim dividenden;
e) elke oprichting of sluiting van bijkantoren of dochtervennootschappen; f) elke beslissing tot oprichting van een comité binnen de raad van bestuur (met inbegrip van een uitvoerend comité);
g) elke transactie of reeks van transacties waarbij de vennootschap een andere vennootschap verwerft, met inbegrip van de verwerving van aandelen die een meerderheid van de stemrechten van de uitstaande aandelen van een andere vennootschap vertegenwoordigen of een verwerving van alle of vrijwel alle activa van een andere vennootschap, dit echter enkel indien de financiering van deze transactie of reeks van transacties een kapitaalverhoging vereist bij afsluiting van het boekjaar van meer dan vijf miljoen euro (€5.000.000);
h) elke beslissing over hoe er moet worden gestemd op de algemene vergadering van een dochtervennootschap met betrekking tot enige aangelegenheid die voorbehouden is aan de raad van bestuur conform dit artikel of enige van de aangelegenheden die een bijzondere meerderheid vereist binnen de algemene vergadering van aandeelhouders zoals bepaald in artikel 22; en i) elke verbintenis om een van de bovengenoemde aangelegenheden aan te gaan. Beslissingen omtrent een exit of overdracht van aandelen zal nooit onderworpen zijn aan de bijzondere goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 11.9.
Indien de aanwezigheidsvereiste voorzien in artikel 11.9 niet bereikt wordt, zal de vergadering minstens vijf kalenderdagen verdaagd worden. De bestuurders aanwezig op deze verdaagde vergadering kunnen dan over de aangelegenheden in artikel 11.9 beslissen indien minstens twee bestuurders aanwezig zijn, ongeacht de aanwezigheid en (in geval van afwezigheid) de goedkeuring van de KeBeK Bestuurders en/of de SD Bestuurder.
De vereiste dat voor de aangelegenheden in artikel 11.9 de goedkeuring van ten minste één (1) SD Bestuurder vereist is, vervalt zodra zowel de Schelstraete Bestuurder en de Delacourt Bestuurder overleden zijn of onbekwaam geworden zijn, waarbij in geval van onbekwaamheid de vereiste van de goedkeuring van ten minste één (1) van voorgenoemde bestuurders herleeft van zodra de Schelstraete Bestuurder of de Delacourt Bestuurder niet langer onbekwaam is. In dit artikel wordt met "onbekwaam" of "onbekwaamheid" bedoeld: een permanente ongeschiktheid op grond van een lichamelijke of geestelijke ziekte of een ongeval waardoor de betrokken persoon niet langer in staat is zijn taken als bestuurder uit te oefenen, zijn goedkeuringsrechten als bestuurder of de lidmaatschapsrechten verbonden aan zijn aandelen uit te oefenen en dit gedurende een ononderbroken periode van minstens negen (9) maanden of gedurende een totale periode van minstens negen (9) maanden over een tijdspanne van twaalf (12) maanden. Elke bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Het dagelijks bestuur is beperkt tot de wettelijke omvang bepaald in artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Onder dagelijks bestuur wordt in geen geval een besluit verstaan zoals voorzien in artikel 11.9 van deze statuten.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigd, door één (1) KeBeK Bestuurder en één (1) SD Bestuurder samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om 16 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
F. Ontslag en benoeming van bestuurders
DERTIENDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurders. I. Kennisname ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang vanaf vijftien oktober tweeduizend eenentwintig:
i) De heer Gert Van Huffel, wonende te Salviapark 8, 9840 De Pinte; en ii) De heer Gerd Smeets, wonende te De Koolstraat 4, 3050 Oud-Heverlee. II. Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, vanaf vijftien oktober tweeduizend eenentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat: i) De heer SMEETS Gerd Louis Alice Johan Elisa, wonende de 3050 Oud-Heverlee, De Koolstraat 4 ("KeBeK Bestuurder");
ii) De heer VAN HUFFEL Gert Albert Valentin, wonende de 9840 De Pinte, Salviapark 8 ("KeBeK Bestuurder");
iii) De commanditaire vennootschap "FRUIT 3", met zetel te 9910 Aalter, Onderdale 2 A, vast vertegenwoordigd door de heer SCHELSTRAETE Frank André Maria, wonende te 9910 Aalter, Onderdale 2 A ("Schelstraete Bestuurder"); en
iv) mevrouw DELACOURT Vanessa Nathalie, wonende te 9420 Erpe-Mere, Dorpsstraat 115, ("Delacourt Bestuurder"). Vanessa Delacourt zal vervangen worden als "Delacourt Bestuurder" door "Truocaled" (vennootschap in oprichting) en dit met ingang op het ogenblik van kennisgeving door Vanessa Delacourt aan de Vennootschap.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap. G. Machten
(...)
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor Laurius CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29 bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, negen volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
31/03/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0775684254
Naam
(voluit) : KSDS Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bagattenstraat 165
: 9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, twintig maart tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KSDS Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Bagattenstraat 165, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 3.500.000,00 EUR, om het van 8.880.000,00 EUR te brengen op 12.380.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 105.648 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 33,13 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 85,71%.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 20 maart 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal. De vergadering beslist om te voorzien in een nieuwe machtiging aan het bestuursorgaan om het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal, met een bedrag van maximaal 25.000.000,00 EUR, met dien verstande dat elke transactie afzonderlijk niet meer dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000) mag bedragen, en dit voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van onderhavige buitengewone algemene vergadering. Vanaf die datum zal de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 15 oktober 2021, waarvan de notulen werden opgesteld door notaris
*23328791*
Neergelegd
29-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Alexis Lemmerling, te Brussel op 15 oktober 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 november daarna, onder het nummer 21366065 komen te vervallen, en zal onderhavige machtiging haar plaats innemen.
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten. TIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, waarbij de regelingen inzake de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan eveneens gewijzigd worden. Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "KSDS Holding".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;
d) alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de rekrutering, testing en selectie van kaderleden en personeel, het geven van advies en consulting in organisatie, personeel beheer en beleid, en de opleiding van alle personeel of kaderleden, dit alles in de meest brede zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Zij kan advies, management en andere diensten verlenen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, financieel beheer, business development, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreek verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen driehonderdtachtigduizend euro (€ 12.380.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderddrieënnegentigduizend zeshonderdachtenveertig (993.648) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
TOEGESTANE KAPITAAL
De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal overeenkomstig art. 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van vijfentwintig miljoen euro (€ 25.000.000) met dien verstande dat elke transactie afzonderlijk niet meer dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000) bedraagt. De machtiging kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de machtiging de dato 20 maart 2023. De algemene vergadering kan haar echter, bij een besluit genomen volgens de regels die gelden voor de statutenwijziging, één of meerdere malen hernieuwen voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan vijf jaar.
Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan louter aangewend worden met het oog op de overname door de Vennootschap van een andere vennootschap, met inbegrip van de overname van aandelen die de meerderheid van de stemrechten van het totaal aantal aandelen uitgegeven door een vennootschap vertegenwoordigen of een overname van alle of een substantieel deel van een andere vennootschap haar activa. Binnen dit kader is de raad van bestuur bovendien uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestane kapitaal aan te wenden voor de volgende verrichtingen: 1° de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van alle aandeelhouders evenredig is beperkt of uitgesloten; 2° de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders evenredig is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel; in dat geval mogen de bestuurders die de begunstigde van de opheffing van het voorkeurrecht of een met de begunstigde verbonden persoon zoals omschreven in de wet, in feite vertegenwoordigen, niet aan de stemming deelnemen; 3° de kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit zes bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, als volgt:
- drie bestuurders worden benoemd op voordracht van de commanditaire vennootschap "KEBEK III", met ondernemingsnummer 0724.642.755 (“KeBeK III Comm. V”) (de “KeBeK Bestuurders”); - één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de heer SCHELSTRAETE Frank André Maria, geboren te Aalter op 22 april 1961 (“Frank Schelstraete”) (de “Schelstraete Bestuurder”); - één bestuurder wordt benoemd op voordracht van mevrouw DELACOURT Vanessa Nathalie, geboren te Blankenberge op 5 januari 1972 (“Vanessa Delacourt”) (de “Delacourt Bestuurder” en samen met de Schelstraete Bestuurder de “SD Bestuurders”); en
- één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaat-bestuurders die de M&M Aandeelhouder voordraagt (de “M&M Bestuurder”).
De raad van bestuur zal tot twee “observers” benoemen. De Uiteindelijke M&M Aandeelhouders, c.q. de SD Aandeelhouders, zullen het recht hebben om gezamenlijk één (1) observer aan te duiden wanneer hun aandeelhouderschap zakt beneden de drempel in artikel 10.3 hieronder. De observers worden op dezelfde wijze opgeroepen op de vergaderingen van de raad van bestuur als de bestuurders en krijgen toegang tot alle documentatie waartoe de bestuurders toegang hebben. De observers zijn niet gerechtigd om te stemmen. De observers zijn gebonden door dezelfde geheimhoudingsplicht als een bestuurder.
De voordrachtsrechten zoals uiteengezet in artikel 10.1 komen automatisch te vervallen indien de betreffende aandeelhouder niet langer ten minste 7% van de aandelen houdt, met dien verstande dat:
- zolang de heer Frank Schelstraete, mevrouw Vanessa Delacourt en de heer SOENENS Jonas, geboren te Kortrijk op 5 juni 1983 (“Jonas Soenens”) gezamenlijk ten minste 7% van de aandelen houden, zij het recht hebben kandidaten voor te dragen voor de positie van één bestuurder, te benoemen op basis van hun gezamenlijke voordracht;
- zolang de M&M Aandeelhouder en de heer KEMPYNCK Pieter Jan, de heer DONCK Thomas en mevrouw VANGENECHTEN Myriam (hierna samen de “Uiteindelijke M&M Aandeelhouders" en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
elk afzonderlijk een “Uiteindelijke M&M Aandeelhouder”) gezamenlijk ten minste 7% van de aandelen houden, zij het recht hebben kandidaten voor te dragen voor de positie van één bestuurder, te benoemen op basis van hun gezamenlijke voordracht;.
Indien een bestuurder vrijwillig ontslag neemt of ontslagen wordt, zullen de aandeelhouders een algemene vergadering organiseren teneinde die bestuurder te vervangen door een nieuwe bestuurder met inachtneming van de hierboven vermelde beginselen.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur benoemt een voorzitter en een ondervoorzitter. De ondervoorzitter zal door de raad van bestuur worden benoemd uit één van de KeBeK Bestuurders. De ondervoorzitter (en niet de voorzitter) zal, behoudens voor de aangelegenheden beschreven in artikel 11.5, de doorslaggevende stem hebben in het geval van gelijke stemmen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering. Alle redelijke buitenlandse reis- en verblijfkosten van de bestuurders in het kader van de uitoefening van hun functie zullen worden betaald door de vennootschap of de met haar verbonden vennootschappen. De raad van bestuur beslist over het al dan niet oprichten van een adviescomité en de eventuele bezoldiging van haar leden.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Bijeenkomsten
Jaarlijks zullen ten minste zes vergaderingen van de raad van bestuur georganiseerd worden. Extra vergaderingen van de raad van bestuur kunnen te allen tijde worden gehouden wanneer dit nodig wordt geacht.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of één bestuurder. De oproeping geschiedt tenminste vier werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij aan deze oproepingsformaliteit verzaakt wordt door alle bestuurders. In geval van hoogdringendheid wordt deze termijn herleid tot een kortere oproepingstermijn. De oproeping geschiedt geldig per brief of e- mail en vermeldt de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering en de agenda die moet worden vastgesteld.
De voorzitter zit iedere vergadering van de raad van bestuur waar hij aanwezig of vertegenwoordigd is, voor. Indien de voorzitter niet aanwezig is wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Beraadslaging en besluitvorming
Elke bestuurder heeft één stem.
Onverminderd artikel 11.9 van deze statuten kan een raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien vier (4) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan twee (2) KeBeK Bestuurders, één (1) SD Bestuurder en één (1) M&M Bestuurder, in welk geval beslissingen met eenvoudige meerderheid worden genomen. Indien voornoemde aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, zal de vergadering minstens vijf (5) kalenderdagen verdaagd worden. De bestuurders aanwezig op deze verdaagde vergadering zullen geldig beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen voor zover tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Niettegenstaande hetgeen bepaald in artikel 11.8 en artikel 11.11 van deze statuten, dienen er minstens drie (3) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, waarvan twee (2) KeBeK Bestuurders en één (1) SD Bestuurder en is steeds de goedkeuring vereist van één (1) KeBeK bestuurder en één (1) SD Bestuurder, met dien verstande dat de meerderheden voorzien in dit artikel 11.9 blijven gelden zelfs indien het aandeelhouderschap van de SD Aandeelhouders zakt beneden de drempel uiteengezet in artikel 10.3 waardoor de vertegenwoordiging van de SD Aandeelhouders in de raad van bestuur beperkt zou worden tot één (1) bestuurder), voor alle hiernavolgende besluiten:
a) Elke materiële wijziging in een management overeenkomst (met inbegrip van de management vergoeding) van de SD Aandeelhouders, met dien verstande dat het besluit om een management overeenkomst te beëindigen, en dus de daadwerkelijke beëindiging ervan, niet de goedkeuring
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vereist van één (1) SD Bestuurder, maar dat de vraag of een management overeenkomst al dan niet beëindigd wordt voor “cause” en dus of respectievelijk Frank Schelstraete, Vanessa Delacourt of Jonas Soenens als een “bad leaver” kwalificeert, wel onderworpen is aan de goedkeuring van één (1) SD Bestuurder (of indien er geen SD Bestuurder is, door één (1) SD Aandeelhouder); b) elke beslissing over de benoeming van de gedelegeerd bestuurder, met dien verstande echter dat de goedkeuring van een SD Bestuurder niet op onredelijke wijze kan worden weerhouden en alleen kan worden weerhouden voor maximaal drie verschillende voorgestelde kandidaten; c) elke beslissing om het mandaat van “managing director” te beëindiging en de daadwerkelijke beëindiging ervan, met dien verstande dat het besluit om het mandaat van de “managing director” te beëindigen, en dus de daadwerkelijke beëindiging ervan, niet onderworpen zal zijn aan de goedkeuring van één (1) SD Bestuurder maar dat indien zulke beëindiging leidt tot de vraag of de management overeenkomst al dan niet wordt beëindigd voor “cause” en dus of de “managing director” (of diens management vennootschap) als een “bad leaver” kwalificeert, wel onderworpen is aan de goedkeuring van één (1) SD Bestuurder (of indien er geen SD Bestuurder is, door één (1) SD Aandeelhouder);
d) elke beslissing over de uitkering van interim dividenden;
e) elke oprichting of sluiting van bijkantoren of dochtervennootschappen; f) elke beslissing tot oprichting van een comité binnen de raad van bestuur (met inbegrip van een uitvoerend comité);
g) elke transactie of reeks van transacties waarbij de vennootschap een andere vennootschap verwerft, met inbegrip van de verwerving van aandelen die een meerderheid van de stemrechten van de uitstaande aandelen van een andere vennootschap vertegenwoordigen of een verwerving van alle of vrijwel alle activa van een andere vennootschap, dit echter enkel indien de financiering van deze transactie of reeks van transacties een kapitaalverhoging vereist bij afsluiting van het boekjaar van meer dan vijf miljoen euro (€5.000.000); en
h) elke verbintenis om een van de bovengenoemde aangelegenheden aan te gaan. Niettegenstaande hetgeen bepaald in artikel 11.8, 11.9 en 11.11 van deze statuten, dienen er minstens vier (4) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, waarvan twee (2) KeBeK Bestuurders, één (1) SD Bestuurder en één (1) M&M Bestuurder, en zal de goedkeuring vereist zijn van minstens één (1) KeBeK Bestuurder en één (1) M&M Aandeelhouder (waarbij dit niet de M&M Bestuurder moet zijn), met dien verstande dat de meerderheden voorzien in dit artikel 11.10 blijven gelden zelfs indien het aandeelhouderschap van de Uiteindelijke M&M Aandeelhouders gezamenlijk zakt beneden de drempel uiteengezet in artikel 10.3:
a) elke materiële wijziging in een management overeenkomst (met inbegrip van de management vergoeding) van de Uiteindelijke M&M Aandeelhouders, met dien verstande dat het besluit om een management overeenkomst te beëindigen, en dus de daadwerkelijke beëindiging ervan, niet de goedkeuring vereist van één of meer Uiteindelijke M&M Aandeelhouders, maar dat de vraag of een management overeenkomst al dan niet beëindigd wordt voor “cause” en dus of de betrokken Uiteindelijke M&M Aandeelhouder als een “bad leaver” kwalificeert, wel onderworpen is aan de goedkeuring van één (1) Uiteindelijke M&M Aandeelhouder;
b) de kwalificatie of de beëindiging van het mandaat van de M&M CEO een “bad leaver” is; c) elke transactie met KeBeK of een met KeBeK verbonden vennootschap of persoon dewelke niet marktconform zijn.
Beslissingen omtrent een exit of overdracht van aandelen zal nooit onderworpen zijn aan de bijzondere goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 11.9 en 11.10.
Indien de aanwezigheidsvereiste voorzien in artikel 11.9 c.q. 11.10 (voor zover van toepassing) niet bereikt wordt op een betreffende vergadering, zal desbetreffende vergadering minstens vijf kalenderdagen verdaagd worden. De bestuurders aanwezig op deze verdaagde vergadering kunnen dan over de aangelegenheden in artikel 11.9 beslissen indien minstens twee bestuurders aanwezig zijn, ongeacht de aanwezigheid en (in geval van afwezigheid) de goedkeuring van de KeBeK Bestuurders en/of de SD Bestuurder of, waar relevant, de M&M Bestuurder. De vereiste dat voor de aangelegenheden in artikel 11.9 en 11.10 de goedkeuring van ten minste één (1) SD Bestuurder c.q. één (1) M&M Bestuurder vereist is, vervalt zodra beide SD Bestuurders overleden zijn of onbekwaam geworden zijn c.q. de Uiteindelijke M&M Aandeelhouders alle drie overleden zijn of onbekwaam geworden zijn, waarbij in geval van onbekwaamheid de vereiste van de goedkeuring van ten minste één (1) van voorgenoemde SD Bestuurders herleeft van zodra één (1) van de SD Bestuurders niet langer onbekwaam is en waarbij in geval van onbekwaamheid de vereiste van de goedkeuring van één (1) M&M Bestuurder of één (1) van de Uiteindelijke M&M Aandeelhouders herleeft van zodra minstens één (1) van de Uiteindelijke M&M Aandeelhouders niet langer onbekwaam is.
In dit artikel wordt met “onbekwaam” of “onbekwaamheid” bedoeld: een permanente ongeschiktheid op grond van een lichamelijke of geestelijke ziekte of een ongeval waardoor de betrokken persoon niet langer in staat is zijn taken als bestuurder uit te oefenen, zijn goedkeuringsrechten als
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurder of de lidmaatschapsrechten verbonden aan zijn aandelen uit te oefenen en dit gedurende een ononderbroken periode van minstens negen (9) maanden of gedurende een totale periode van minstens negen (9) maanden over een tijdspanne van twaalf (12) maanden. Elke bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Het dagelijks bestuur is beperkt tot de wettelijke omvang bepaald in artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Onder dagelijks bestuur wordt in geen geval een besluit verstaan zoals voorzien in artikel 11.9 of 11.10 van deze statuten.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door één (1) KeBeK Bestuurder en één (1) SD Bestuurder samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om 16 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
ELFDE BESLISSING: Benoeming bestuurder
De vergadering beslist tot benoemen als bestuurder, met ingang vanaf twintig maart tweeduizend drieëntwintig en dit voor een duur die zes jaar niet te boven gaat: mevrouw VANGENECHTEN Myriam, geboren te Lommel op 20 maart 1959. Zij is de M&M Bestuurder. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doet voor de uitoefening van haar mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap. (...)
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor “Laurius”, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29 bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/05/2023
Description: Mod DOC 19.01
7 oth! 4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
g van de akte ter griffie
houd
ERNEMINGSRECHTBANK GENT
El
OND afdeling GENT
a
aan he
gun
*23065696* Belgisc 0 Staatsbl EI "08 MEI 2023 L
NT 7 Griffie
dernemingsnr : 0775.684.254
Naam
{votuit) : KSDS HOLDING
(verkort) : :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Bagattenstraat 165
Onderwerp akte : BENOEMING CONNISSARIS
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 2 maart 2023 blijkt de benoeming van CVBA GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES, (Ondernemingsnummmer BE 0439.814.826 / RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, vertegenwoordigd door de heer Elie JANSSENS, kantoorhoudende te 9320 Erembodegem, Varent 29, tot commissaris te benoemen voor boekjaar 2023, 2024 en 2025, alsook de bijkomende controle over boekjaar 2022.
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders:
CemmvV “FRUIT 3° Gert VAN HUFFEL
Frank SCHELSTRAETE — vaste vertegenwoordiger
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededetingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
15/10/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : KSDS Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Romeinsesteenweg 566
: 1853 Strombeek-Bever
Onderwerp akte : OPRICHTING
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
Op vier oktober,
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, IS VERSCHENEN:
de commanditaire vennootschap "KEBEK III", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Romeinsesteenweg 566 en met ondernemingsnummer BE0724.642.755. Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de naam "KSDS Holding".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Romeinsesteenweg 566.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is vertegenwoordigd door zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de commanditaire vennootschap "KEBEK III", voornoemd.
(...)
Het kapitaal is volledig volgestort.
De oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100%. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN.
TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "KSDS Holding".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
*21361072*
Neergelegd
13-10-2021
0775684254
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;
d) alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de rekrutering, testing en selectie van kaderleden en personeel, het geven van advies en consulting in organisatie, personeel beheer en beleid, en de opleiding van alle personeel of kaderleden, dit alles in de meest brede zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Zij kan advies, management en andere diensten verlenen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, financieel beheer, business development, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreek verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. (...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om 16 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
1. voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders: De heer SMEETS Gerd Louis Alice Johan Elisa, wonende de 3050 Oud-Heverlee, De Koolstraat 4. De heer VAN HUFFEL Gert Albert Valentin, wonende de 9840 De Pinte, Salviapark 8. Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap Laurius Advocaten, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1040 Brussel, Boulevard Louis Schmidtlaan 29 box 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Alexis LEMMERLING
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Divers, Démissions, Nominations
16/11/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0775684254
Naam
(voluit) : KSDS Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bagattenstraat 165
: 9000 Gent
Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negenentwintig oktober tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KSDS Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Bagattenstraat 165, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van inschrijvingsrechten op Winstbewijzen. De vergadering beslist tot uitgifte van 102.777 inschrijvingsrechten op Winstbewijzen in het kader van het Globaal Plan, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van inschrijvingsrechten op Winstbewijzen in het kader van het Globaal Plan.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Creatie van Winstbewijzen voorwaardelijk aan de uitoefening van inschrijvingsrechten in het kader van het Globaal Plan
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de toekenning en de uitoefening van de inschrijvingsrechten op Winstbewijzen in het kader van het Globaal Plan, over te gaan tot de uitgifte van maximaal 102.777 Winstbewijzen op naam, waarvan de rechten en verplichtingen op heden reeds zijn vastgesteld in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap en in het Globaal Plan.
ZESDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurder. I. Kennisname ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang vanaf heden: mevrouw DELACOURT Vanessa Nathalie, geboren te Blankenberge op 5 januari 1972. II. Benoeming bestuurder
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat: De commanditaire vennootschap "Trucaled", met zetel te 9420 Erpe-Mere, Dorpsstraat 115, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0775.843.909, vast vertegenwoordigd door mevrouw DELACOURT Vanessa Nathalie,
*21366935*
Neergelegd
10-11-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geboren te Blankenberge op 5 januari 1972 ("Delacourt Bestuurder"). ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor Laurius CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29 bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, negen volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 en artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Alexis LEMMERLING
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
CAPENTI
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
165 Bagattenstraat 9000 Gent